EXCLUSIV DOCUMENT Cazul Nordis. Referatul de arestare a Laurei Vicol. Structura grupului infracțional organizat

Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost arestați preventiv în dosarul Nordis. Cei doi au fost ridicați de polițiști de la Curtea de Apel București, unde s-a desfășurat ședința de judecată privind măsurile preventive luate împotriva acestora. Ei sunt acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat și delapidare cu consecințe deosebit de grave, după ce ar fi folosit în scop personal banii încasați de firmele din grupul Nordis de la clienții care voiau să cumpere apartamente.

Procurorii arată în referatul de arestare consultat de PS news că grupul infracțional organizat este format din cel puțin trei persoane, care acționează coordonat în scopul săvârșirii infracțiunilor de delapidare, evaziune fiscalală,  înșelaciune și spălarea banilor, pe o perioadă suficient de lungă (începând cu anul 2018 și până în prezent) care îi conferă stabilitate, este organizat piramidal, fiecare membru având atribuții clar delimitate în demersurile infracționale. Trebuie precizat faptul că grupul infracțional organizat are în structură atât persoane fizice cât și persoane juridice, folosite ca instrumente pentru atingerea scopurilor infracționale.

Grupul infracțional organizat este structurat pe mai multe paliere, astfel:

„Din cadrul palierului superior-decizional fac parte numiții Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Mihai Alexandru. Aceștia sunt principalii acționari sub diferite forme în cadrul entităților juridice din grup, direct, la vedere sau prin persoane interpuse și factorii decizionali cei mai importanți. În cadrul acestui prim palier se detașează ca lideri incontestabili numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe-Emanuel, între aceștia existând relații de parteneriat și nu de subordonare.

Poștoacă Gheorghe-Emanuel a înființat societatea Nordis Management S.R.L. în anul 2008, aceasta funcționând până în anul 2018 ca agenție imobiliară. Este asociat în cadrul societății-mamă, Nordis Management, direct sau prin alte entități (Mapp Development S.R.L.) și cu  excepția unor scurte perioade de timp în care la administrare au fost numite persoane controlate tot de către de grupare, a deținut calitatea de administrator al societății. Indiferent de calitatea statutară a acestuia trebuie precizat faptul că administrarea societății, în sensul luării deciziilor s-a realizat alături de celălalt lider, Ciorbă Vladimir Răzvan, ca administrator de fapt. Este de asemenea asociat și administrator al altor societăți comerciale folosite de grupare în activitatea infracțională, respectiv (Nordis Hotel S.R.L., Nordis View S.R.L., Mapp Development S.R.L.) și de asemenea  angajat în cadrul majorității societăților din grup. Important de precizat, acesta a fost angajat și în cadrul grupului de firme De Silva (director la S.C. De Silva Exclusiv S.R.L.), grup de la care au fost achiziționate loturile de teren pe care se dorea edificarea proiectului Mamaia.

Este unul din principalii beneficiari ai sumelor delapidate din conturile S.C. Nordis Management S.R.L., direct sau prin intermediul altor societăți din grup, conturile personale și ale familiei sale fiind creditate cu sume provenite din activitatea infracțională. De asemenea, acest are un rol foarte important în promovarea proiectelor și inducerea în eroare a clienților cu ocazia negocierii, încheierii și executării contractelor și este principalul comunicator public, deformând de cele mai multe ori grosolan realitatea business-ului pe care îl promovează prin oferirea de informații false, inexacte sau pur și simplu prin omisiune.

Ciorbă Vladimir-Răzvan, lider incontestabil al grupării, este, alături de Poștoacă Gheorghe Emanuel, artizanul și beneficiarul mecanismului infracțional încă de la început. Acesta nu intră în ”afacere” la vedere de la început ci prin persoana interpusă Ivan Maria care preia 41% din părțile sociale ale principalei firme folosite de grupare, Nordis Management S.R.L. Așa cum va fi evidențiat în cadrul secțiunii rezervate societăților controlate de grupare, ulterior acesta devine asociat la vedere, preluând părțile sociale de la numita Ivan Maria. De asemenea, deține calitatea de asociat și/sau administrator în cadrul mai multor societăți folosite de grupare în activitatea infracțională Car Studio Detailing S.R.L., Gefam Prod S.R.L., Hathor Trading Estate S.R.L., Lampp Buiding Project S.R.L., Nordis Buiding Management S.R.L., Nordis Hotel S.R.L., Nordis View S.R.L. este principalul beneficiar al sumelor de bani delapidate din fondurile societății mamă, atât în mod direct cât și prin intermediul persoanelor apropiate (în general din familia Ivan sau șoferul său Matei Cristian) sau din cadrul familiei (Ciorbă Gheorghe-tatăl său, Vicol Ciorbă Laura Cătălina-soția, Balaban Natalia-fosta soție). Acesta este cel care stabilește modalitatea de acțiune, rolul fiecărei entități juridice și când să fie utilizată în demersurile ilicite, atribuie roluri membrilor grupării, dezbate și decide cu privire la fiecare aspect al pretinsei afaceri pe care o coordonează. De regulă, nu interacționează în mod direct cu potențialii clienți, decât în situații excepționale, când este vorbă de clienți speciali (a se situația vedea situația clientei Mocanu Ingrid, persoană vătămată) preferând un rol mai discret și nici nu își asumă rolul de comunicator public

Liderul grupării este extrem de precaut în demersurile infracționale dezvoltând o adevărată obsesie din modalitatea în care persoanele din cadrul grupului comunică sau ar trebui să comunice (prin evitarea apelurilor telefonice obișnuite, solicitând în mod expres să se comunice exclusiv prin intermediul aplicației WhatsApp), relevante în acest sens fiind mai multe discuții telefonice interceptate în cauză cu autorizarea judecătorului de drepturi și libertăți”, mai susțin procurorii.

Acuzațiile procurorilor în cazul Laurei Vicol

În cele peste 500 de pagini ale referatului de arestare, consultat de PS News, Laura Vicol este acuzată de procurorii DIICOT că s-a implicat activ în activitatea infracționară a companiei Nordis, unde soțul său Vladimir Ciorbă era principalul acționar. Referatul procurorilor cuprinde mai multe interceptări cu discuții între angajații Nordis în care aceștia o menționează direct pe fosta deputată PSD. Laura Vicol este acuzată de procurori că „nu manifestă decât dispreț față de clienții păgubiți, în condițiile în care, condițiile în care conștientă fiind de proveniența infracțională a sumelor dobândite le epuizează rapid prin cheltuieli opulente și extravagante într-un timp foarte scurt”.

„Faptele reținute în sarcina inculpatei, care sunt în oglindă cu ale altor suspecți și inculpați din prezenta cauză, sunt cu atât mai grave cu cât aceasta a avut o bună perioadă de timp calitatea de deputat în Parlamentul României din partea unui partid politic, calitate care, pe de o parte reclamă o responsabilitate în plus, având la bază încrederea acordată de cetățenii care și-au exprimat dreptul la vot. Mai mult decât atât, aceasta a deținut și funcția de președinte al Comisiei Juridice având, așadar, atribuții extrem de importante în procesul administrativ.

Probele administrate relevă, însă, că inculpata a avut cu totul alte preocupări, alegând să fie parte a unei organizații criminale specializate în săvârșirea de diferite fraude, de o amploare foarte mare, care a acționat în mai multe domenii.

În aceste condiții, față de gravitatea crescută a faptelor sale și reacția societății, prin instituțiile sale, trebuie să fie corespunzătoare.

Un plus de pericol social este generat chiar de către profesia de bază a inculpatei, avocat penalist practicant ca formare profesională, ceea ce presupune că aceasta cunoaște mecanismele judiciare, riscurile asociate unor tranzacții financiare lipsite de transparență și, în general, rigorile pe care legea le impune în materia prevenirii și combaterii spălării banilor.

Inculpata, ca și liderii grupării, nu manifestă decât dispreț față de clienții păgubiți, în condițiile în care, conștientă fiind de proveniența infracțională a sumelor dobândite le epuizează rapid prin cheltuieli opulente și extravagante într-un interval de timp foarte scurt.

Inculpata a încercat în ultima perioadă, folosind calitatea de persoană publică, prin luările de poziții în spațiul public în special prin intermediul rețelelor de socializare sau în discuții private, așa cum relevă interceptările citate anterior, fie să se delimiteze de activitatea infracțională a grupului NORDIS, fie, împreună cu soțul acesteia, inculpatul Ciorbă Vladimir-Răzvan, să acrediteze teza unor abuzuri deliberate împotriva ei și a familiei sale, în scopul distrugerii imaginii și reputației acesteia.

Nu în ultimul rând, inculpata a ascuns bunuri care puteau constitui mijloace de probă, respectiv terminalul mobil pe care l-a utilizat până în data de 02.02.2025, aproximativ ora 23.00, dată la care a fost dezactivat, a doua zi, la data de 03.02.2025, cu ocazia percheziției domiciliare și, ulterior, la sediul D.I.I.C.O.T. prezentând un alt telefon mobil în contextul solicitării de predare a acestuia.

Gravitatea faptelor inculpatei rezultă în primul rând din multitudinea de infracțiuni despre care există probe că au fost săvârșite de către aceasta.

Un alt element extrem de important care denotă gravitatea faptelor este reprezentat de prejudiciul cumulat cauzat prin activitatea infracțională, de peste 40.000.000 lei, în dauna societăților administrate de soțul său Cirobă Vladimir Răzvan”, susțin procurorii.

PS News vă prezintă în exclusivitate, integral, referatul de arestare:

Procuror-șef serviciu Militaru George Cosmin, din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Secția de Combatere a Criminalității Organizate,

În exercitarea funcției judiciare de urmărire penală, examinând dosarul penal cu numărul de mai sus, în care se efectuează urmărirea penală față de inculpații:

1. Ciorbă Vladimir-Răzvan, CNP 1870227450037 pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p., spălare de bani în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 alin 1 C.p., spălare de bani în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în formă continuată prev. de art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 C.p., spălare de bani în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal cu aplicarea art. 256 indice 1 Cod penal și art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
2. Poștoacă Gheorghe-Emanuel, CNP 1780131030023, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 alin.1 C.p., spălare de bani în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c, și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 alin 1 C.p., spălare de bani în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în formă continuată prev. de art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 C.p., spălare de bani în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal cu aplicarea art. 256 indice 1 Cod penal și art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
3. 3. Poștoacă Nicolae-Cristian, CNP 1790709030061, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., spălare de bani în formă continuată prev. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal cu aplicarea art. 256 indice 1 Cod penal și art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
4. Poștoacă Florin-Alexandru, CNP 1870219030018, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., spălare de bani în formă continuată prev. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal cu aplicarea art. 256 indice 1 Cod penal și art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
5. Șaitoș Bogdan-Adalbert, CNP 1870423410042, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., spălare de bani în formă continuată prev. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
6. Răileanu Sanda, CNP 2641012120655, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălare de bani în formă continuată, prev. de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la infracțiunea de stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în forma continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 C.p. și complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
7. Oprea Oana-Claudia, CNP 2870930430028 pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la infracțiunea de stabilirea rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în forma continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 C.p. și complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
8. Ivan George-Marian, CNP 1880815420018, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
9. Vasile Gabriela-Alina, CNP 2870413420097, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și spălare de bani în formă continuată prev. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
10. Matei Cristian-Andrei, CNP 1870312410112, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
11. Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, CNP 2750331463031, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și spălare de bani în formă continuată prev. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicare art. 38 alin. 1, 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

            și alții

CONSTAT:

 

Prin ordonanța nr. 1854/D/P/2022 din 22.06.2022, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 și 309 C.pen. și spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.

La data de 31.05.2022 a fost înregistrat la D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, sub nr. 1854/D/P/2022, procesul-verbal de sesizare din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. art. 367 alin. 1, 2 C.pen.,  delapidare, prev. de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 și 309 C.pen. și spălarea banilor prev. de 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019.

În fapt.

Începând cu anul 2018, numiții Ciorbă Vladimir și Poștoacă Gheorghe Emanuel au inițiat, și împreună cu numiții Poștoacă Nicolae Cristian și Mihai Alexandru, constituit un grup infracțional specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, grup la care au aderat succesiv și pe care l-au sprijinit mai multe persoane, respectiv Poștoacă Florin Alexandru, Poștoacă Nicolae Cristian, Oprea Oana Claudia, Saitoș Bogdan Adalbert, Ivan George Marian, Ivan Maria, Vasile Gabriela, Matei Cristian Andrei, Penciuc Daniel Ovidiu, Răileanu Sanda, Vicol Ciorbă Laura Cătălina, Ciorbă Gheorghe dar și alte persoane.

Gruparea și-a stabilit ca domeniu economic în care să activeze cel al dezvoltărilor imobiliare, respectiv construcția de ansambluri rezidențiale și de tip aparthotel (în care apartamentele vor fi proprietatea viitorilor cumpărători dar dreptul de folosință va fi cedat în baza unor contracte de locațiune pe o anumită perioadă de timp), sens în care prin intermediul societății NORDIS MAANGAMENT S.R.L., până în anul 2018 o societate cu profil de agenție imobiliară, fără niciun fel de experiență ca dezvoltator imobiliar, pe care o vom denumi în continuare ”societatea mamă”, a început promovarea mai multor proiecte, într-o perioadă foarte scurtă de timp (2019-2021, succesiv în mai multe zone din Romania, București, Sinaia, Brașov și Năvodari – Mamaia Nord.

Într-o primă etapă, cea de marketing, fiind investite sume foarte mari de bani, proiectele au fost promovate pe toate canalele posibile de publicitate (în mediul on-line, publicații, Facebook, Instragram, media T.V., prin crearea unui site-propriu de prezentare și promovare, fizic prin panouri publicitare). Toate aceste modalități de publicitate au vizat prezentarea proiectelor care se doreau a fi edificate ca un ”concept unic, de noutate pe piața din România, cel mai mare proiect din Europa de est, un etalon pe segmentul rezidențial de lux (premium)”, folosindu-se în general termeni superlativi (”Singurul dezvoltator de ansambluri hoteliere și rezidențiale de 5 stele din România” ”Cel mai remarcabil ansamblu rezidențial și hotelier de pe Drumul Poienii din Brașov, Nordis Brașov, ” Nordis Mamaia a deschis o perspectivă unică de investiție în România: „cumpără o cameră de hotel” sau a unui apartament cu administrarea proprietății asigurate și un randament anual garantat”  ”Nordis Hotel Mamaia, cel mai mare hotel de 5 stele din România și cel mai mare hotel de leisure din Europa Centrală și de Est” (a se vedea site-ul oficial https://nordis.ro/) ”Nordis” este prezentat pe pagina web singurul dezvoltator hotels& residence din Romania cu capital autotohton 100% , companie fondata de Emanuel Poștoacă în anul 2008  și cu o experință de ”16 ani” în domeniul dezvoltărilor imobiliare.

Conform datelor furnizate de A.N.A.F. și O.N.R.C. societatea Nordis Management a avut până în anul 2018 o cifra de afaceri de până în 100 000 euro obținând rezultate financiare modeste (a se vedea anii 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 și 2018 când societatea nu a înregistrat profit ci pierderi) iar obiectul de activitate principal a fost reprezentat de agenții imobiliare, societatea funcționând ca agenție imobiliară și nu ca dezvoltator imobiliar, pană în anul 2019, când la obiectul principal de activitate este trecută ”Dezvoltare (promovare) imobiliară”. Pe cale de consecință, nu există niciun fel de activitate consistentă în domeniul dezvoltării imobiliare.

Așadar, încă de la momentul lansării proiectelor, dincolo de accentele megalomanice ale expunerii publice, se prezintă publicului și implicit potențialului consumator, cu intenție, o imagine deformată care nu corespunde adevărului obiectiv cu privire la experiența dezvoltatorului în acest domeniu, termenele de execuție și stadiul autorizării proiectelor deja lansate (spre exemplificare Proiectul Sinaia deși este promovat încă din anul 2019 și pus în vânzare, nu are nici la acest moment autorizație de construcție și nici nu a efectuat vreun demers în sensul depunerii documentației de autorizare la autoritatea publică competentă – Primăria orașului Sinaia – a se vedea răspunsul Primăriei Sinaia, vol.  42, fil. 1-10, d.u.p.).

Astfel, proiectele promovate au fost:

1. Nordis Mamaia, 4 corpuri (corpurile 1-4), aparthotel și rezidential, 1115 unități locative, P+9, modificat ulterior la P+12+etaj tehnic, toate autorizate.
2. Nordis Mamaia Dune, 3 imobile (corpurile 5,6 și 7), un imobil autorizat (corpul 5), P+9, 160 unități locative, restul neautorizate. Proiectul prevede peste 1 000 de unități locative, inclusiv corpul autorizat.

2.bis. Imobil Mamaia, regim mixt, parcare și unități locative (16 unități) autorizat.

3. Proiectul Nordis View, un imobil, 51 de apartamente, 2S+P+9E+E.Th., imobil autorizat.
4. Nordis Sinaia, imobil aparthotel și rezidențial 3S+D+P+2E+M, 157 camere de hotel și 69 de apartamente rezidențiale, imobil neautorizat.
5. Proiectul Nordis Brașov, imobil S+P+4E, ansamblu rezidențial, 153 de apartamente regim hotelier, autorizat.

Concluzionând, grupul Nordis a promovat proiecte imobiliare cu peste 2500 de apartamente.

Începând cu anul 2019 încep să se încheie antecontracte de vânzare-cumpărare pentru proiectele intens promovate, constatându-se o explozie a încasărilor generată exclusiv de avansurilor achitate de potențialii clienți  (apx. 141 000 000 în 2019, apx. 241 000 000 lei în 2020 și 350 000 000 în 2021). Cu privire la antecontractele de vânzare cumpărare încheiate se remarcă următoarele elemente: contractele au fost standardizate, nefiind posibile negocieri în inserarea clauzelor, avansul solicitat a fost foarte mare (90-95%) și atipic pentru un dezvoltator care prezinta doar proiecte (machete) pentru care nu s-a demarat niciun fel de execuție, sunt inserate clauze de ”confidențialitate” abuzive cu interdicția de a face aprecieri publice asupra activității companiei, sub sancțiunea plății unor daune interese în valoare de 10 000 de euro pentru ”fiecare încălcare” (a se vol. 35, fil. 382, paragraf. 10.7 din contract), antecontractele menționează proiecte autorizate, deși acestea nu sunt autorizate la momentul semnării contractului (a se vedea promisiunea de vânzare-cumpărare din data de 8 ianuarie 2021 pentru Nordis Sinaia care are ca obiect un apartament, în care se face mențiunea: ”certificatul de urbanism nr. 205/16.10.2020 emis de Primăria orașului Sinaia, având ca obiect autorizarea executării lucrărilor de construcție pentru construire imobil 3S+D+P+2E +M locuințe colective peste 6 apartament”, în condițiile în care certificatul de urbanism este un document care doar expune regimul juridic și tehnic al unui teren și nu autorizează niciun fel de construcție – a se vedea vol. 45, fil. 425 paragaf 5, d.u.p.) sau imobile situate la etaje care nu există în autorizație –  etajele 10-12).

Chiar în aceste condiții, în perioada 2019-2023 aproximativ 1700 clienți, persoane fizice și juridice încheie antecontracte de vânzare – cumpărare pentru unități locative în cele 4 proiecte, pentru care se achită în total aproximativ 195 milioane de euro.

În continuare, pentru atingerea scopului declarat, respectiv construcția imobilelor cuprinse în cele 4 proiecte, membrii grupării au decis să efectueze lucrările într-un sistem de regie proprie printr-o societate preluată special în acest scop în anul 2018, respectiv NORDIS BEST CONSTRUCT S.R.L. CUI 30843936 a cărei denumire a fost schimbată în LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., care în angrenajul infracțional a jucat rolul de antreprenor, încheindu-se un contract de antrepriză cu societatea mamă Nordis Management S.R.L. Membrii grupării nu s-au oprit aici ci au înființat și/sau preluat peste 40 de societăți cu diferite profile (intermediere imobiliară, activităţi de arhitectură, publicitate, activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei, lucrări de construcții a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea, administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, restaurante, agenții imobiliare e.t.c.). În cadrul acestor noi entități economice, al căror rol și scop reale, au fost devoalate pe măsura efectuării actelor de cercetare penală și administrării probelor, calitatea de asociat și/sau administrator au deținut-o aceeași membri ai grupării, direct sau prin intermediul societăților pe care le controlau (în unele societăți calitatea de asociat o deține o altă societate deținută de grupare), ajungându-se în situația în care anumite persoane, membri ai grupării, să dețină simultan calitatea de asociat și administrator în cadrul mai multor societăți. De asemenea, se remarcă schimbări periodice în structura acționariatului acestor societăți prin permutarea persoanelor care dețin calități oficiale (asociat și/sau administrator) precum și cesionarea unora din aceste entități către persoane greu identificabile (cetățeni din Bulgaria sau din Republica Moldova) și odată cu părțile sociale și arhiva contabilă.

Fondurile financiare constituite ca urmare a achitării de către clienți a avansurilor, conform promisiunilor de vânzare-cumpărare, imediat ce au început să fie încasate, au fost externalizate, scoase din patrimoniul societăților, în mod nelegal, prin mai multe metode. În prealabil, trebuie precizat faptul că deși majoritatea antecontractelor au fost încheiat cu NORDIS  MANAGEMENT S.R.L. alte patru societăți figurează cu sume de bani încasate de la clienți în baza promisiunilor de vânzare respectiv: LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L și  NORDIS VIEW S.R.L., pe care le vom denumi grupul celor 5 societăți.

Analiza extraselor de cont pentru cele 5 societăți și a tranzacțiilor financiare a evidențiat același tipar: imediat după încasarea fondurilor, în aceeași zi sau într-un termen foarte scurt, sumele de bani sunt transferate către membrii grupării sau familiile lor, direct (către persoanele fizice membri ai grupării) sau indirect (transferate mai întâi către societăți din cadrul grupului pentru ca ulterior să primească aceeași destinație – persoanele fizice membri ai grupării).

Spre exemplificare, în data de 27 ianuarie 2020 clientul Dragomir Luminița achită către Nordis Management suma de 88.003,08 lei în baza contractului de vânzare-cumpărare. La aceeași dată suma este transferată prin 2 operațiuni a câte 45.000 lei către numita Ivan Maria care în aceeași zi o redirecționează tot în 2 tranșe a câte 45.000 lei către numita Vicol Ciorbă Laura Cătălina, soția liderului grupării, Ciorbă Vladimir Răzvan. Așadar, în mai puțin de 24 de ore, sumele achitate de client ajung în contul bancar al numitei Vicol Laura Cătălina. 

De asemenea, în perioada 21-23 mai 2019, de la 3 clienți, respectiv Cotic Ana (21 mai 2019), MADI LIL S.R.L. (22 mai 2019) și Clim Gabriela (23 mai 2019), suma de 150.000 lei este virată către Nordis Management, în baza unor contracte sau promisiuni de vânzare-cumpărare, după care, în aceeași zi, sumele sunt transferate către conturile numitei Ivan Maria, de unde sunt retrase în numerar la ghișeul băncii sau prin multiple operațiuni la A.T.M. în aceeași zi. (conform extraselor de cont puse la dispoziție de Banca Transilvania, Unicredit S.A. și I.N.G. Bank, în baza autorizațiilor emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București)

La data de 23 februarie 2021 clientul CC TRUST PRIVATE EQUITY GROUP S.R.L. achită către Nordis Management suma de 614.610,74 lei, sumă care ziua următoare este transferată către numitul Poștoacă Gheorghe Emanuel, cu justificarea ”avans”. Din contul persoanei menționate, 33.000 lei sunt virați către numita Poștoacă Irina (în perioada 25,02-01,03,2021), care la rândul său, prin 51 de operațiuni efectuate în perioada 25.02.-05.03.2021, îi retrage în numerar la A.T.M. De asemenea, 161.000 lei sunt acordați cu titlu de împrumut la data de 25.02.2021 numitului Marta Dragoș Florentin, 112.000 lei sunt acordați cu titlu de ”împrumut” la data de 10.03.2021 numitului Penciuc Daniel Ovidiu, 48.108,41 lei sunt achitați la data de 12.03.2021 către Nordis Travel S.R.L., iar suma de 221.286,98 lei este retrasă numerar de la ATM. prin 57 de operațiuni în perioada 26.02-15.03.2021

Circuitele anterior prezentate sunt edificatoare atât pentru a reliefa rapiditatea cu care fondurile clienților, destinate în mod firesc construcției imobilelor, sunt transferate către membrii grupării și familiile acestora, precum și pentru intenția de devalizare a patrimoniului societății. Trebuie precizat faptul că în majoritatea cazurilor sumele de bani încasate de la clienți au același traseu și destinație iar operațiunile se derulează cu aceeași rapiditate.

Finalmente, sumele de bani sunt retrase numerar, în majoritatea cazurilor de la A.T.M. prin intermediul cardurilor bancare (fiind identificate zeci de mii de operațiuni) sau prin operațiuni la ghișeul unității bancare.

Toate aceste tranzacții au fost analizate de unitățile bancare unde persoanele fizice și juridice aveau deschise conturi bancare fiind întocmite multiple rapoarte de tranzacții suspecte, care ulterior au fost transmise din oficiu către O.N.P.C.S.B. În acest sens, D.I.I.C.O.T. a solicitat prin ordonanță unităților bancare Unicredit Bank, Cec Bank, Banca Transilvania și Raiffeisen să pună la dispoziție toate rapoartele de tranzacții suspecte întocmite pentru persoanele fizice, acestea fiind atașate la dosarul cauzei. Rapoartele de tranzacții suspecte au evidențiat următoarele particularități:

• neconcordanțele între scopul declarat la deschiderea conturilor, volumul estimat de tranzacționare și operațiunile desfășurate ulterior,
• operațiuni repetate de încasări de la persoane juridice (Nordis Management sau alte societăți din grup – mii de operațiuni) fără justificare și scop economic.
• valoarea foarte mare a fondurilor tranzacționate,
• refuzul repetat de a pune la dispoziția băncii documentele justificative, justificarea inserată în cadrul tranzacțiilor fiind reprezentată de titluri generice – avans, transfer e.t.c., sau după caz prezentarea unor pretinse contracte de împrumut între persoane fizice
• caracterul ridicat și repetabil al retragerilor de numerar imediat ulterior încasărilor (zeci de mii de operațiuni retragere numerar A.T.M. sau ghișeu bancă),
• operațiuni de depuneri numerar fără precizare sursei fondurilor,
• același tipar al tranzacțiilor, aceeași proveniență a fondurilor și aceeași destinație finală (numerar). a se vedea rapoartele de tranzacții suspecte întocmite de funcționarii bancari pentru: Vasile Gabriela/BANCA TRANSILVANIA (vol. 73, fil. 14), UNICREDIT BANK (vol. 73, fil. 75-87), Ciorbă Gheorghe/UNICREDIT BANK (vol. 73, fil. 25), Cofaru George/UNICREDIT BANK (vol. 73, fil. 27-31), Ivan Maria/UNICREDIT BANK (vol. 73, fil. 33-59), Matei Cristian – Andrei/UNICREDIT BANK (vol. 73, fil. 60-73), NORDIS MANAGEMENT S.R.L./UNICREDIT BANK (vol. 115, fil. 152-155), NORDIS BEST CONSTRUCT S.R.L./UNICREDIT BANK (vol. 115, fil. 156-157), ASAP WORLD CONSTRUCTION S.R.L., Vasile Gabriela, DONEA CONSULTING S.R.L., CAR STUDIO DETAILING S.R.L., NORDIS MANAGEMENT S.R.L./BANCA TRANSILVANIA (vol. 115, fil. 165-171), Mihai Alexandru, NORDIS MAMAIA S.R.L., MIHAI&MIHAI IMOB INVEST S.R.L./RAIFFEISEN BANK (vol. 115, fil. 202), QULT CONCEPT S.R.L., Penciuc Daniel, NORDIS MAMAIA S.R.L./RAIFFEISEN BANK (fila 208, vol. 115), Ciorbă Vladimir Răzvan/CEC BANK (vol. 115, fila 272, 282), Mihai Alexandru, NORDIS MAMAIA S.R.L., NORDIS MANAGEMENT S.R.L./CEC BANK (vol. 115, fil. 287), Ciorbă-Vicol Laura-Cătălina/RAIFFEISEN BANK (vol. 166, fil. 141-153)

De asemenea au fost constatate multiple operațiuni de plăți prin POS la diferiți comercianți din țară sau din străinătate (în special Principatul Monaco), majoritatea reprezentând achiziții produse de lux ale unor branduri celebre.

Transferurile către persoanele fizice, membri ai grupării (în principal asociații societăților) au diverse justificări: ”avans”, ”avans asociat”, ”avans dividende”, ”avans spre decontare”, ”restituire împrumut” (contract împrumut asociat), ”avans salarii” ”transfer” și ”cesiune părți sociale”. După cum se poate observa, unele din tranzacții au la bază documente justificative concrete (dividende, restituire împrumut) însă în majoritatea cazurilor se utilizează termeni generici, vagi, pentru a justifica operațiunile bancare – , transfer, avans, avans asociat e.t.c.

Edificatoare din acest punct de vedere este discuția purtată în cadrul departamentului contabilitate.

În data de 27.02.2024, la ora 15:20:34, Oprea Oana Claudia de la postul telefonic cu numărul 0721183220 a luat legătura cu Răileanu Sanda de la postul telefonic cu numărul 40742200145 și au purtat următoarea discuție:

RĂILEANU SANDA: Alo, bună

OPREA OANA CLAUDIA: Bună ce faci?

RĂILEANU SANDA: Uite aicea cu niște declarații, tu ce faci?

OPREA OANA CLAUDIA: Ăăăă…Sanda uite am dat acum salariile și mai am la Expert, ideea e că mi-a zis Vlad să am grijă ce să….ce să scriu la Expert când fac plata din Mamaia și zicea că poate ar fi o idee să…trec împrumut, nu știu parcă nu l-aș deranja să-l întreb, ați discutat ceva?

RĂILEANU SANDA: N-am discutat nimica cu dânsul pentru că știi avem acolo adresă de terț proprit

OPREA OANA CLAUDIA: Știu, știu, știu și asta a zis și el ca să discutăm la următoarea….

RĂILEANU SANDA: Nu știu din ce…

OPREA OANA CLAUDIA: Că ziceam să nu-l sun azi, știi?

RĂILEANU SANDA: Și el vrea azi neapărat să faci transferul?

OPREA OANA CLAUDIA: Da, îți dai seama că dacă nu fac, rămân oamenii fără bani

RĂILEANU SANDA: Pfff….scrie atuncea împrumut și…

OPREA OANA CLAUDIA: și vedem sau scriu tranșe și-l faci tu cum…îl pui tu cum trebuie când îl înregistrezi?

RĂILEANU SANDA: Mda, nu știu cum o să îl înregistrez, scrie acolo așa și vedem după aia Oana

OPREA OANA CLAUDIA: Și scriu transfer?

RĂILEANU SANDA: Ăăăă…împrumut

OPREA OANA CLAUDIA: Scriu împrumut? Și dacă nu facem împrumut?

RĂILEANU SANDA: Văd eu cum…

OPREA OANA CLAUDIA: …(n.l. neinteligibil)…mai ambiguu, nu știu plată sau…transfer o chestie de asta, nu știu

RĂILEANU SANDA: Scrie atuncea transfer numai

OPREA OANA CLAUDIA: Contravaloare nu știu, o chestie din asta să scriu și domle n-am …nu a luat tot ce trebuia, na…

RĂILEANU SANDA: Da, da, da

OPREA OANA CLAUDIA: Scriu contravaloare?

RĂILEANU SANDA: Da contravaloare, mai bine

OPREA OANA CLAUDIA: Da? Ok, bun, asta e, nu a scris ce trebuia

RĂILEANU SANDA: Da

OPREA OANA CLAUDIA: Da? Și o înregistrăm noi după aia ca să avem …liber

RĂILEANU SANDA: După aia vedem noi…

OPREA OANA CLAUDIA: Îhî, îhî

RĂILEANU SANDA: Ok, bine, hai

OPREA OANA CLAUDIA: Bine , hai, te pup, pa-pa

Cercetările efectuate și probele administrate au relevat că toate aceste titluri sunt aparent legale, ele fiind întocmite, de foarte multe ori postfactum, pentru a justifica externalizarea sumelor de bani (contracte de împrumut falsificate prin imitarea semnăturii sau care nu exprimă o voință reală și operațiuni de împrumut, încasarea ilegală de dividende în condițiile în care societățile nu au înregistrat profit sau profitul a fost creat artificial în baza unor operațiuni simulate, salarii pentru persoane care nu prestau efectiv servicii sau pentru persoane angajate part-time la mai multe societăți, orele totale de lucru (12-16 ore) însumate depășind fizic posibilitățile unei persoane de a munci sau cesionarea unor părți sociale la valori supraevaluate grosolan (părți sociale cu valori nominale de 10 lei care au fost vândute succesiv cu prețul de 1 900 000 de lei) toate aceste operațiuni frauduloase urmând a fi analizate și explicate în detaliu în secțiunile următoare. Indiferent de titlul aparent legal atribuit, caracteristica acestor operațiuni este reprezentată de scopul care se conturează fără dubiu: scoaterea ilegală din patrimoniul celor 5 societăți de fonduri destinate construcțiilor imobilelor cuprinse în proiectele promovate și însușirea lor de către membrii grupării. Valoarea acestor sume este de ordinul sutelor de milioane de lei. Prin acest mecanism  au fost transferate sume foarte mari de bani către Ciorba Vladimir Răzvan, Ivan Maria, Poștoacă Gheorghe Emanuel, Matei Cristian Andrei, Mihai Alexandru, Oprea Oana Claudia, Poștoacă Nicolae Cristian, Șaitoș Bogdan-Adalbert, Poștoacă Florin Alexandru, Ivan George, Poștoacă Irina și alții. Subsecvent, sumele au fost retrase în numerar de la A.T.M.-uri sau de la ghișeul unităților bancare sau au fost retransferate în conturile altor persoane (membri de familie, angajați ai societății NORDIS MANAGEMENT), Ciorbă Gheorghe tatăl numitului Ciorbă Vladimir-Răzvan; Ciorbă Vicol Laura Cătălina, soția lui Ciorbă Vladimir, Vasile Gabriela-Alina, fiica lui Ivan Maria Meișor Aron, Radu Dorin, Balaban Tatiana, Balaban Natalia, Cofaru George Gabriel și Adam Ștefan, enumerarea fiind exemplificativă. Aceste persoane vor purta denumirea generică de persoane fizice afiliate grupului.

Spre exemplificare, în perioada 10.01.2020-21.04.2022, din conturile NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a fost transferată suma totală de 6.435.211 lei în contul bancar deținut de Poștoacă Gheorghe Emanuel, deschis la Unicredit Bank S.A.

În perioada 10.10.2019-31.03.2021 din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a fost transferată suma totală de 40.498.440 lei, în contul bancar deținut de Ivan Maria, deschis la Unicredit Bank S.A. Aceeași Ivan Maria figurează în perioada 02.12.2020-02.12.2021 cu nu mai puțin de 1552 de retrageri de numerar în cuantum total de 7.014.440 RON; 268 transferuri persoane fizice din cadrul grupului în cuantum total de 6.338.296 RON iar în perioada 25.02.2021-25.02.2022, cu 284 operațiuni de încasări în cuantum total de 12.784.132,58 lei (de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L., NORDIS BEST CONSTRUCT S.R.L. și CIORBA VLADIMIR RAZVAN și 1267 de retrageri de numerar in cuantum total de 6.166.340 RON și 285 plăti către persoane fizice si juridice în cuantum total de 6.250.100 lei.

În perioada 09.07.2020-21.04.2022 din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a fost transferată suma totală de 5.929.500 lei în conturile bancare deținute de Ciorbă Vladimir Răzvan.

Din conturile LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a fost transferată, în perioada 2020 – 2022, suma totală de 29.368.500 lei, către conturile lui Ciorbă Vladimir – Răzvan.

Din conturile LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a fost transferată, în perioada 2021 – 2022, suma de 4.134.485 lei către Ivan George – Marian, CNP 188081542001.

Ce a de-a doua modalitate este reprezentată de transferuri către persoane juridice, controlate de grupare sau cu strânse legături cu membrii grupării, toate având ca justificare plată achiziție de bunuri și servicii, pe cale de consecință ”plată factură” ”plată factura proformă”. O situație aparte aste reprezentată pe de o parte de efectuarea unor plăți pentru o terțe persoane juridice, spre exemplificare plata este realizata de către Nordis Management către Nordis Mamaia dar cu mențiunea că plata este realizată pentru Nordis Hotel, în drept un artificiu prin care se realizează circuite financiare în mod indirect . Aceste societăți vor purta denumirea generică de persoane juridice afiliate grupului.

Așadar, sume importante de bani sunt transferate din patrimoniul societății Nordis Mangement S.R.L. (dar și din restul societăților care au încasat fonduri bănești de la clienți) către societățile din grup, în baza unor documente justificative care aparent sunt generate de achiziții de bunuri și servicii. Consecutiv, aceste sume de bani odată ajunse în conturile societăților din grup, fie sunt retrase de către persoanele fizice care au calitate în societate (asociat, administrator, împuternicit pe cont) prin aceleași modalități ca cele expuse în secțiunea precedentă fie sunt transferate către alte societăți din grup, pentru ca în final să aibă aceeași destinație. Așadar invariabil, sumele de bani care au fost transferate prin conturile bancare au aceeași destinație finală: retragerea numerar de către persoanele fizice, membri ai grupării, care în fapt sunt aceleași cu cele care au calități în societatea mamă. Astfel de operațiuni au în principal același scop bine definit însușirea sumelor din patrimoniul societății și, în subsidiar, sustragerea de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat, achizițiile fictive înregistrate de către beneficiar creând T.V.A. deductibilă și diminuând masa impozabilă, prejudiciind așadar bugetul de stat.

Cu privire la documentele justificative (o parte din acestea au fost ridicate de inspectorii din cadrul D.G.A.F. cub ocazia controalelor efectuate și atașate la dosarul cauzei vol. 55-67, d.u.p.) prin analiza acestora au fost observate mai multe elemente care demonstrează intenția de fraudare a patrimoniului și scopul real al simulării acestor tip de relații comerciale între cele 5 societăți si persoanele juridice afiliate, respectiv aparenta justificare a externalizării fondurilor din patrimoniul societății.

Astfel, pentru o societate care urmărește un scop lucrativ, obținerea de profit, se constată că se încheie contracte flagrant păgubitoare, lipsite de logică economică. Au fost identificate mai multe contracte prin care Nordis Management și nu numai, achiziționează servicii de intermediere imobiliară în schimbul unui comision stabilit procentual (2-6 %) sau valoric (sume de câteva mii de euro) de la societățile afiliate. În condițiile în care toate promovările proiectului atât în mediul-on line (pagina web a lui, diferite pagini web aparținând unor trusturi de presă e.t.c.) cât și fizic (panouri publicitare) se realizau direct sub umbrela societății Nordis Management, sediul societății (biroul central de vânzări aparținând societății Nordis Management din Aleea Alexandru nr. 21, București) având proprii angajați în funcția de agenți de vânzare, care era logica creării de costuri suplimentare prin externalizarea serviciilor de identificare clienți ?

Spre exemplificare:

Nordis Management S.R.L. a achiziționat de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., servicii în valoare totală de 22.170.569,50 lei, în baza contractul de prestări servicii nr. 2 din 15.08.2019 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin administrator Poștoacă Emanuel, în calitate de beneficiar și CAR STUDIO DETAILING S.R.L., prin administrator Vasile Gabriela Alina. Contractul avea ca obiect comisioane survenite din tranzacții imobiliare pentru proiectele NORDIS MAMAIA și NORDIS SINAIA”

Nordis Management S.R.L. a achiziționat de la  HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. servicii în valoare totală de 9.800.144,26 lei, în baza contractului de prestări servicii nr. 10/16.11.2020 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin administrator POŞTOACĂ GHEORGHE-EMANUEL în calitate de client și HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. prin administrator CIORBĂ  VLADIMIR-RĂZVAN în calitate de agent, Contractul avea ca obiect „serviciile de consultanță și intermediere imobiliară”.

Nordis Management S.R.L. a achiziționat de la SOFFA DEVELOPMENT S.R.L. servicii în valoare totală de 4.117.463,40 lei în baza contractului de prestări servicii imobiliare nr. 1/02.09.2022 încheiat între societățile NORDIS MANAGEMENT S.R.L prin director general Ciorbă Vladimir în calitate de client și LAMP DEVELOPMENT S.R.L., (redenumită SOFFA DEVELOPMENT S.R.L.) prin administrator Poștoacă Gheorghe Emanuel în calitate agent. Contractul avea ca obiect prestarea „serviciilor de consultanță și intermediere imobiliară”

Nordis Management S.R.L. a achiziționat de la NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L. servicii în valoare totală de 1.035.994,81 lei, în baza contractului de prestări servicii imobiliare din data de 15.03.2019 având ca obiect prestarea serviciilor „de consultantă și intermediere imobiliară ”și contractului de prestări servicii imobiliare nr. 4.05.2020 încheiat între societățile NORDIS MANAGEMENT S.R.L., prin Ciorbă Vladimir Răzvan, în calitate de client și NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., prin Poștoacă Florin Alexandru, în calitate de agent, având ca obiect prestarea serviciilor „de consultanță și intermediere imobiliară”

Nordis Management S.R.L. a achiziționat de la TWENTY THREE PRIME PROJECTS S.R.L. servicii în valoare totală de 2.566.235 lei, în baza contractului  de prestări servicii nr. 34/01.09.2019 având ca obiect: activități de publicitate și a contractului de prestări servicii imobiliare nr. 2/01.08.2023

NORDIS MAMAIA S.R.L. a achiziționat de la  CAR STUDIO DETAILING S.R.L. servicii  în valoare totală de 1.397.936,84 lei, Din analiza prin sondaj a anexei nr. CRS2023052/29.12.2023 s-a constatat faptul că, o parte din clienții menționați în aceasta au fost comisionați și de către societatea NOBILEO REAL ESTATE S.R.L.

NORDIS MAMAIA S.R.L. a achiziționat de la  HATHOR TRADING ESTATE S.R.L,. servicii în valoare totală de 555.909,75 lei în baza contractului de prestări servicii din data de 15.01.2022, având ca obiect comisioane survenite din tranzacții imobiliare pentru proiectele NORDIS MAMAIA.

 NORDIS PROPERTY SERVICES S.R.L. a achiziționat de la   NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. servicii  în valoare totală de 952.000 lei. La data încheierii contractului/facturii, respectiv la data începerii derulării contractului (01.03.2023), cele 19 unități locative care au făcut obiectul contractului de consultanță imobiliară și intermediere în vederea vânzării, nu se mai aflau în proprietatea societății.

Faptul că aceste pretinse relații comerciale constituiau în realitate paravanul  pentru delapidarea fondurilor societății dar precum și întocmirea ulterioară a documentelor justificative (contracte) în contextul desfășurării unui control al D.G.A.F. rezultă fără echivoc din comunicările telefonice interceptate autorizat în cauză.

În data de 15.12.2023, la ora 11:05:33, Răileanu Sanda de la postul telefonic cu numărul 0742200145, a luat legătura cu Irina Poștoacă de la postul telefonic cu numărul 40736658330 și au purtat următoarea discuție:

Irina: Bună Sanda

Răileanu Sanda: Bună Irina, scuză-mă că te deranjez, ai două minute?

Irina: Sigur

Răileanu Sanda: Da? Ăăăă…uite am un control de…pe …Nobileo și am niște facturi din 2019, pe care îmi scrie un contract din 2018 din 02.05.2018, îți mai aduci aminte de el unde aș putea să-l găsesc, că fizic nu-l găsesc, pe vremea aia știu că erai tu

Irina: n.l. râde, legat de ce, nu știu

Răileanu Sanda: n.l. râde , nu-ți mai aduci aminte, deci era un contract

Irina: Legat , de ce?

Răileanu Sanda: Cum?

Irina: Legat , de ce sau nu știu, nu mai scrie nimic altceva acolo?

Răileanu Sanda: Păi scrie, plata servicii conform contract de prestări servicii numărul 1 din 02.05.2018

Irina: Eu în 2019 nu mai sunt și cu cine e făcut contractul?

Răileanu Sanda: Cu Management, deci Nordis Premium, da, cu Nordis Management

Irina: Eu nu mai eram în 2019 iubita, eu aplecat în 2018, nu mai eram să știi. Eu înțeleg că o fi fost un contract în 2018 dar nu e făcut de mine și șansele sunt să fie făcut cumva antedatat știi ca să…aibă…2019.

Răileanu Sanda: Da, că am zis că…

Irina: Eu nu mai eram în 2019

Răileanu Sanda: În Mai 2019, a, ok

Irina: Nu mai eram, deci cel mai probabil cu Cristi trebuie să vorbești, că au făcut ăștia…

Răileanu Sanda: Am căutat, am căutat peste tot, pe server și nu l-am găsit și am zis că îmi permit să te sun pe tine, că poate îți aduci aminte

Irina: Dar nu-i problemă, dar eu nu eram în 2019, eu am plecat în 2018 la final și …nu țin cont să fi…deci chiar la finalul lui 2018 din 2019 nu am mai venit la birou, n-am mai fost

Răileanu Sanda: Da

Irina: Și nu e făcut de mine, adică eu cred că…dacă e din 2019 factura cu siguranță l-au făcut antedatat ca să mute niște bani între firme ca să…na

Răileanu Sanda: Erau 1500 cică era sumă fixă, primit Oana o informare pe mail, dar contractul nu-l găsit și trebuie să-l pun la dispoziție la ăștia de la Antifraudă.

Irina: Da nu știu ce…deci nu , nu știu, dacă era cu sumă fixă înseamnă că a mai fost și alte facturi sau …

Răileanu Sanda: Probabil, că au fost și-n anii precedenți trebuie să mă duc să caut și în 2018 să văd dacă într-adevăr au fost, adică din mai 2018 până în mai 2019 dacă au mai fost făcute facturi, că eu am perioada 2019-2023 să le prezint la ăștia documente și contracte

Irina: Și după aia mai apare factura,… referințe la contractul ăsta în alte facturi, după două miii….după mai 2019?

Răileanu Sanda: Ăăăă…mai am și pe a șasea și pe a șaptea 2019, trei facturi am, deci a cincea, a șasea și a șaptea

Irina: Adică Nobileo îi dă lui Management?

Răileanu Sanda: Ăăăă…îi dă factură, Management…primește de la Nobileo facturică de 1500 de euro plus TVA, cred că-i ceva comision, ceva comision

Irina: Da, nu știu

Răileanu Sanda: Mă gândesc, că de fapt asta era, nu? Că vindeau deja în 2019 se vindeau apartamentele pentru proiectul Mamaia mă gândesc și probabil că era pentru așa ceva, Management plătea comision

Irina: Cred că au făcut niște contracte, da, pentru a…știi cine, Aura s-ar pu…dar ea cred că a lăsat totul în regulă, dar nu, Aura cred că a fost din 2019

Răileanu Sanda: Da, nu le găsim nici la ele în dosarul…

Irina: Ți-am zis firul, ți-am zis …cred că erau …(n.l. neinteligibil)…de a mut.., ba da, Nobileo, că aveau ei nevoie de bani pentru facturi și Managementul să le dea bani și…au făcut asta, dar n-au mai făcut contractul, dar nu…nu am fost eu, să știi

Răileanu Sanda: Da

Irina: Da nu…vorbește cu Cristian, dar Cristian e la mare…

Răileanu Sanda: Nu, am vorbit de dimineață, am vorbit de dimineață…

Irina: Să facă un contract, da, să facă un contract…

Răileanu Sanda: A, ok, bine, bine atunci, las că…

Irina: Să facă un contract de comision legat de ceva, nu știu

Răileanu Sanda: Vedem atunci

Irina: …(n.l. neinteligibil)… departamente, da, exact, cum spui tu de vânzare de pe Management…

Răileanu Sanda: Comisioane, da

Irina: Vezi ce s-a vândut în perioada aia…

Răileanu Sanda: Îhî

Irina: Și să facă un contract, da!

Răileanu Sanda: Da, bine Irina

Irina: Nu, deci nu știu, chiar nu știu și nu mai eram, nu mai eram eu

Răileanu Sanda: Da, ok

Irina: Iar dacă factura începe din 2019 și n-a fost și-n Ianuarie, Februarie, Martie n-au fost facturi…

Răileanu Sanda: Îhî

Irina: …cel mai probabil au făcut atunci pentru chestia aia, l-au datat cu 2018, dar …da

Răileanu Sanda: Da, ok, hai că văd atuncea, bine, îți mulțumesc din suflet

Irina: Da, îmi pare rău

Răileanu Sanda: Bine, te pup

Irina: Îmi pare rău

Răileanu Sanda: Bine, mersi

Irina: Te pup

Răileanu Sanda: Pa-pa, pa

Irina: Pa-pa

Procedându-se la o simplă evaluare, având în vedere un comision de 4 %, valoarea  însumată a serviciilor de intermediere pretins achiziționate de (aprox. 42 000 000 de lei), ar rezulta că aceste entități au intermediat vânzări în valoare de peste 1 miliard de lei în condițiile în care vânzările s-au realizat direct de la dezvoltator fără vreun intermediar, pe de o parte, iar pe de altă parte unitățile locative sunt vândute doar în parte.  (a se vedea declarațiile persoanelor vătămate și martorilor, clienți cumpărători)

Cu referire la contractele încheiate se constată faptul că acestea au același obiect (intermediere și promovare imobiliară) și sunt semnate de aceleași persoane, schimbându-se regulat calitatea. Astfel, unele din contracte sunt semnate și asumate de Poștoacă Gheorghe Emanuel din partea prestatorului și Ciorba Vladimir din partea Nordis Management în timp ce alte contracte, cu același obiect sunt asumate invers, Ciorba Vladimir din partea prestatorului și Poștoacă Gheorghe Emanuele din partea beneficiarului.

Cu privire la executarea acestor contracte, cercetările efectuate au relevat faptul că persoanele fizice sau juridice care figurează în anexele la contracte pe lista celor care au fost identificate ca viitori clienți și care în final au semnat promisiuni de vânzare-cumpărare au infirmat faptul că au beneficiat de serviciile unui intermediar. Mai mult decât atât, s-a constatat că s-au prestat servicii de intermediere pentru apartamente care erau deja vândute. De asemenea se regăsesc situații când aceeași unitate locativă și același client constituie obiectul a doua contracte diferite încheiate cu societăți distincte.

În ceea ce privește contractele de achiziții servicii, altele decât serviciile de intermediere, au fost identificate relații comerciale care vizează achiziția de servicii de construcții fără ca societatea beneficiară să dispună de personal angajat calificat pentru astfel de servicii sau, mai grav, situații în care administratorul statutar nu numai că a infirmat prestarea de servicii dar a precizat ca nu are cunoștința de existenta vreunei companii în care să aibă calitatea de asociat și/sau administrator.

Se regăsesc de asemenea contracte care au ca obiect achiziția de bunuri fără ca societatea furnizoare să figureze cu intrări (achiziții) sau fără ca aceasta să aibă ca obiect de activitate producția de astfel de servicii .

Au fost identificate relații comerciale cu societăți administrate statutar (scriptic) de cetățeni moldoveni care nu au intrat pe teritoriul României niciodată (a se vedea cazul cetățeanului moldovean Reznic Ivan administrator al CONSTROM GROUP GC S.R.L.).

De asemenea, procedându-se la verificarea societăților pretins prestatoare  de servicii de construcții (AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L. și MPGS TREND IDEAL CONSTRUCT S.R.L.) au fost identificate sute de persoane din Republica Moldova, care figurează ca angajați la societate, deși datele puse la dispoziție de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, arată fără dubiu că o bună parte a acestora nu au intrat niciodată pe teritoriul României sau că au intrat și ieșit în aceeași zi sau într-o perioadă foarte scurtă (intrare și ieșire în mai puțin de 24 de ore sau într-un interval de câteva zile).

În marea majoritate a cazurilor, calitatea de asociat și/sau administrator a societăților pretins prestatoare o dețin persoane care sunt angajați ai societății Nordis Management sau Lamp Buldinding Project.

Operațiunile nu au singur sens, achiziții de bunuri servicii de la societățile afiliate ci și sens invers, întrucât analiza extraselor de cont pentru societățile din grup au evidențiat situații în care persoanele fizice după ce au încasat în conturile personale sume foarte mari de bani, virează la rândul lor fonduri importante în conturile celor 5 persoanelor juridice. În conturile bancare ale persoanelor juridice menționate, sunt virate sume în mod direct sau indirect (prin conturi intermediare aparținând asociatului Ivan Maria) sume de bani ce provin din încasările NORDIS MANAGEMENT S.R.L.

Spre exemplificare în perioada 25.11.2020-10.05.2022, din contul NORDIS MANAGEMENT S.R.L. au fost efectuate 101 viramente bancare către NORDIS TRAVEL în contul RO68BTRLRONCRT0578947201, în valoare totală de 5.679.936 lei, cu specificațiile ” PLATA PARTIALA CF CONTRACT IMPRUMUT”, ” CV FF”, ” CV CTR IMPRUMUT”, ” CV FP”, ” CV IMPRUMUT ASOCIAT”, ” CV PARTIAL” După cum se poate observa și în aceste cazuri titlu prevăzut este inserat generic fără indicarea concreta a datelor facturii serie și nr. sau după caz a contractului de împrumut.

În perioada 02.02.2021-02.06.2022, din contul NORDIS MANAGEMENT S.R.L. au fost efectuate 4 viramente bancare către NORDIS MAMAIA  S.R.L., în contul RO50CECEB00030RON1294912, în valoare totală de 1.552.106,8 lei, cu specificația ”TRANSFER” iar în perioada 18.08-02.09.2021, contul NORDIS MANAGEMENT  S.R.L., RO37CECEB00030RON1093192  a fost creditat, prin 3 operațiuni de transfer bancar, cu suma de 5.766.631,66 lei de către NORDIS MAMAIA S.R.L. din contul RO50CECEB00030RON1294912, cu specificațiile ”CV RETUR IMPRUMUT CF CONTRACT PLATA PARTIALA” și ”CV DIF CONTRACT DE IMPRUMUT”. Calitatea de unic asociat este deținută de NORDIS MANAGEMENT S.R.L. administrator fiind desemnat Poștoacă Gheorghe-Emanuel.

Toate aceste operațiuni demonstrează fără putință de tăgadă că toate aceste relații comerciale desfășurate cu societățile din grup au avut un singur scop, respectiv externalizarea fondurilor societății. Acesta a fost și rațiunea înființării și/sau preluării unui număr atât de mare de societăți afiliate, exact în perioada promovării și demarării proiectelor sub egida ”Nordis” (se va observa din analiză istoricului pus la dispoziție de O.N.R.C. că o mare a societățile afiliate sunt înființate preluate în perioada 2018-2022.

Sumele externalizate prin simularea de operațiuni economice sunt de valori foarte mari (sute de milioane de lei) acestea urmând a fi prezentate și detaliate în secțiunile următoare.

Structura grupului infracțional organizat. Organizare. Ierarhie. Roluri.

Probele administrate relevă faptul că persoanele din cadrul grupului ”Nordis” prin modul de acțiune, scopul stabilit, mijloacele și instrumentele ilicite folosite pentru atingerea scopului, legăturile obiective dar mai ales subiective între acestea, au acționat ca un veritabil grup infracțional organizat în sensul art. 367 din Codul penal.

Astfel, grupul este format din cel puțin trei persoane, care acționează coordonat în scopul săvârșirii infracțiunilor de delapidare, evaziune fiscalală,  înșelaciune și spălarea banilor, pe o perioadă suficient de lungă (începând cu anul 2018 și până în prezent) care îi conferă stabilitate, este organizat piramidal, fiecare membru având atribuții clar delimitate în demersurile infracționale. Trebuie precizat faptul că grupul infracțional organizat are în structură atât persoane fizice cât și persoane juridice, folosite ca instrumente pentru atingerea scopurilor infracționale.

Grupul infracțional organizat este structurat pe mai multe paliere.

Din cadrul palierului superior-decizional fac parte numiții Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Mihai Alexandru. Aceștia sunt principalii acționari sub diferite forme în cadrul entităților juridice din grup, direct, la vedere sau prin persoane interpuse și factorii decizionali cei mai importanți. În cadrul acestui prim palier se detașează ca lideri incontestabili numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe-Emanuel, între aceștia existând relații de parteneriat și nu de subordonare.

Poștoacă Gheorghe-Emanuel a înființat societatea Nordis Management S.R.L. în anul 2008, aceasta funcționând până în anul 2018 ca agenție imobiliară. Este asociat în cadrul societății-mamă, Nordis Management, direct sau prin alte entități (Mapp Development S.R.L.) și cu  excepția unor scurte perioade de timp în care la administrare au fost numite persoane controlate tot de către de grupare, a deținut calitatea de administrator al societății. Indiferent de calitatea statutară a acestuia trebuie precizat faptul că administrarea societății, în sensul luării deciziilor s-a realizat alături de celălalt lider, Ciorbă Vladimir Răzvan, ca administrator de fapt. Este de asemenea asociat și administrator al altor societăți comerciale folosite de grupare în activitatea infracțională, respectiv (Nordis Hotel S.R.L., Nordis View S.R.L., Mapp Development S.R.L.) și de asemenea  angajat în cadrul majorității societăților din grup. Important de precizat, acesta a fost angajat și în cadrul grupului de firme De Silva (director la S.C. De Silva Exclusiv S.R.L.), grup de la care au fost achiziționate loturile de teren pe care se dorea edificarea proiectului Mamaia.

Este unul din principalii beneficiari ai sumelor delapidate din conturile S.C. Nordis Management S.R.L., direct sau prin intermediul altor societăți din grup, conturile personale și ale familiei sale fiind creditate cu sume provenite din activitatea infracțională. De asemenea, acest are un rol foarte important în promovarea proiectelor și inducerea în eroare a clienților cu ocazia negocierii, încheierii și executării contractelor și este principalul comunicator public, deformând de cele mai multe ori grosolan realitatea business-ului pe care îl promovează prin oferirea de informații false, inexacte sau pur și simplu prin omisiune.

Ciorbă Vladimir-Răzvan, lider incontestabil al grupării, este, alături de Poștoacă Gheorghe Emanuel, artizanul și beneficiarul mecanismului infracțional încă de la început. Acesta nu intră în ”afacere” la vedere de la început ci prin persoana interpusă Ivan Maria care preia 41% din părțile sociale ale principalei firme folosite de grupare, Nordis Management S.R.L. Așa cum va fi evidențiat în cadrul secțiunii rezervate societăților controlate de grupare, ulterior acesta devine asociat la vedere, preluând părțile sociale de la numita Ivan Maria. De asemenea, deține calitatea de asociat și/sau administrator în cadrul mai multor societăți folosite de grupare în activitatea infracțională Car Studio Detailing S.R.L., Gefam Prod S.R.L., Hathor Trading Estate S.R.L., Lampp Buiding Project S.R.L., Nordis Buiding Management S.R.L., Nordis Hotel S.R.L., Nordis View S.R.L. este principalul beneficiar al sumelor de bani delapidate din fondurile societății mamă, atât în mod direct cât și prin intermediul persoanelor apropiate (în general din familia Ivan sau șoferul său Matei Cristian) sau din cadrul familiei (Ciorbă Gheorghe-tatăl său, Vicol Ciorbă Laura Cătălina-soția, Balaban Natalia-fosta soție). Acesta este cel care stabilește modalitatea de acțiune, rolul fiecărei entități juridice și când să fie utilizată în demersurile ilicite, atribuie roluri membrilor grupării, dezbate și decide cu privire la fiecare aspect al pretinsei afaceri pe care o coordonează. De regulă, nu interacționează în mod direct cu potențialii clienți, decât în situații excepționale, când este vorbă de clienți speciali (a se situația vedea situația clientei Mocanu Ingrid, persoană vătămată) preferând un rol mai discret și nici nu își asumă rolul de comunicator public

Liderul grupării este extrem de precaut în demersurile infracționale dezvoltând o adevărată obsesie din modalitatea în care persoanele din cadrul grupului comunică sau ar trebui să comunice (prin evitarea apelurilor telefonice obișnuite, solicitând în mod expres să se comunice exclusiv prin intermediul aplicației WhatsApp), relevante în acest sens fiind mai multe discuții telefonice interceptate în cauză cu autorizarea judecătorului de drepturi și libertăți.

În data de 12.01.2024, la ora 12:44:35, Ciorbă Vladimir Răzvan de la postul telefonic cu numărul 0723261104, a fost contactat de către domn de la postul telefonic cu numărul 40744349993 și au purtat următoarea discuție:

DOMN: Alo

Ciorbă Vladimir Răzvan: …(n.l. neinteligibil)…unde ești?

Domn: Sunt la birou

Ciorbă Vladimir Răzvan: A, ai răbdare 5 minute, pa-pa, pa

Domn: Da, da, da, nu-ți puteam să-ți răspund pe whatsapp

Ciorbă Vladimir Răzvan: A, bine, pa-pa, pa-pa, pa-pa

Domn: Pa, pa

În data de 16.03.2024, la ora 16:59:08, Ciorbă Vladimir Răzvan de la postul telefonic cu numărul 0723261104, a fost contactat de către domn de la postul telefonic cu numărul 40724112111 și au purtat următoarea discuție:

Ciorbă Vladimir Răzvan: Sună-mă tu când ajungi acasă, pe ăla, dacă n-ai semnal

Domn: Păi am acuma , zi

Ciorbă Vladimir Răzvan: Păi e pe norm…

Domn: A, tu vrei să te sun pe whatsapp?

Ciorbă Vladimir Răzvan: Da, da

Domn: Hai că te sun pe whatsapp

Ciorbă Vladimir Răzvan: Pa, pa, pa

În data de 14.03.2024, la ora 19:49:38, Mihai Alexandru de la postul telefonic cu numărul 0723100789, a fost contactat de către Poștoacă Gheorghe Emanuel de la postul telefonic cu numărul 40732100441 și au purtat următoarea discuție:

Poștoacă Gheorghe Emanuel: Auzi, ce te roagă domnul Vladimir că știe mai multe decât știm noi

Mihai Alexandru: La ce te referi?

Poștoacă Gheorghe Emanuel: La ce te roagă de fiecare dată, că, câte odată nu-ți mai răspunde la telefon din cauza asta că poate la un moment dat vei face și tu așa. Dacă nu știi pot să spun eu acuma?

Mihai Alexandru: Nu știu la ce te referi, nu cred că am înțeles

Poștoacă Gheorghe Emanuel: Eu când vorbesc de fiecare dată cu Alex Morar, cu Bogdan Gheorghiu, cu toată, cu toată, cu toată lumea care au ceva bani, ei mă sună exclusiv pe whatsapp, domnul Vladimir te-a rugat de foarte foarte foarte multe ori, de ce nu faci și tu la fel, sunt și eu curios. Asta n-are legătură cu nimic, doar așa ca idee.

Mihai Alexandru: Din comoditate sau obișnuință

Poștoacă Gheorghe Emanuel: No, pentru că unele lucruri le știi tu mai bine sau neconsiderându-le importante

Mihai Alexandru: Da așa este.

Poștoacă Gheorghe Emanuel: De ce trebuie să știe și alții cu cesiunea de creanță, de ce ? Să știi că Vlad nu-ți răspunde de multe ori la telefon din cauza asta, te-a rugat de o mie de ori și tu tot așa suni.

Imediat sub cei doi lideri, în eșalonul superior-decizional, este plasat numitul Mihai Alexandru. Acesta este asociat dar și director de vânzări în cadrul Nordis Management S.R.L. și a fost cooptat în mecanismul infracțional de către familia Poștoacă. Așadar acesta este mai apropiat de numitul Poștoacă Gheorghe Emanuel decât de Ciorbă Vladimir Răzvan. Ca și ceilalți lideri, deține calități multiple, de asociat și/sau administrator și de angajat (director general) în cadrul mai multor societăți folosite de organizația criminală, respectiv Nordis Herastrău S.R.L., Nordis Hotel S.R.L. și Nordis View S.R.L. Este unul din principalii beneficiari a sumelor delapidate din conturile Nordis Management S.R.L., atât prin conturile bancare personale, creditate cu sume provenite din activitatea infracțională dar și prin societatea MIHAI&MIHAI IMOB INVESTEMENTS S.R.L.

Este alături de Poștoacă Gheorghe Emanuel principalul vector de comunicare publică în cadrul acțiunii generale de promovare a proiectelor imobiliare și își aroga deseori titlu de ”expert” în piața imobiliară emițând opinii ”avizate” cu privire la evoluția acestui domeniu și cel al dezvoltărilor imobiliare, deși experiența sa se rezumă la cea de agent imobiliar. Acesta deține abilități remarcabile în a induce în eroare atât opinia publică cu privire la stadiul lucrărilor cât și punctual clienții cu care interacționează, toate persoanele care au calitatea de client audiate în prezenta cauza indicându-l pe acesta ca fiind persoana cu care au interacționat. Din acest punct de vedere se remarcă cinismul de care da dovadă în raport cu persoanele care au achitat avansuri considerabile atunci când aceștia solicită explicații, oferindu-le fie justificări care nu au niciun fel de legătura cu realitatea fie amânându-le încontinuu.

În data de 08.04.2024, la ora 20:02:11, Mihai Alexandru de la postul telefonic cu numărul 0723100789, a fost contactat de către Șaitoș Bogdan Adalbert de la postul telefonic cu numărul 40746062777 și au purtat următoarea discuție:

Mihai Alexandru: Ce faceți domnul Șaitoș?

Șaitoș Bogdan Adalbert: Plec acasă, tu?

Mihai Alexandru: La birou, la birou, discutăm cu clienții fericiți

Șaitoș Bogdan Adalbert: Foarte bine, că le-ați promis…avioane

Mihai Alexandru: Păi așa s-au făcut banii domnul…Bogdan

Șaitoș Bogdan Adalbert: Care bani?

Mihai Alexandru: Banii care au construit aici

Șaitoș Bogdan Adalbert: Banii, banii

Mihai Alexandru: E, au fost odată niște bani

Șaitoș Bogdan Adalbert: A fost o vreme

Mihai Alexandru: A fost o vreme, da

Mai multe decât atât, acesta este extrem de agresiv chiar în raport cu fratele său, numitul Mihai Ștefan, reproșându-i că nu știe cum să racoleze noi clienți sau să-i liniștească pe cei nemulțumiți.

În acest sens, este edificatoare chiar opinia fratelui său, exprimată în cadrul unei discuții telefonice interceptate.

În data de 27.02.2024, la ora 16:16:09, Mihai Ștefan de la postul telefonic cu numărul 0736300100, a fost contactat de către domn de la postul telefonic cu numărul 40721216669 și au purtat următoarea discuție:

DOMN: Mă auzi?

MIHAI ȘTEFAN: Da, stai așa că mă retrag puțin, cine era…

DOMN: Nu pot să disc…Alex, Alex, că e vorba de o chestie….

MIHAI ȘTEFAN: Bă, nu știu

DOMN: …de un avocat, de o situație mai aparte

MIHAI ȘTEFAN: …trebuie să-i dai și lui un sejur în martie, oricând dar trebuie să-i dai și vezi că ăsta are și mulți copii, mi-a arătat poze cu ei, adevărul e că…bă are o familie foarte frumoasă, numai el e mai…dar adevărul că…să știi acuma cum a venit îmbrăcat și cum era pare foarte curățel așa și copiii lui știu spaniolă foarte bine și alte chestii, mă rog, dar trebuie să-i dau un sejur că altfel…nu cred că o să ne fie bine dacă se retrage sau dacă face ăsta ceva, el știe toate chestiile din toate grupurile negative, că mi-a spus, da mă am mai văzut dar mă deranjează o singură chestie voi nu-mi răspundeți, am mulți prieteni care și așa râd de mine, fac mișto de mine că am cumpărat și mi-am luat țeapă la voi

DOMN: Mda

MIHAI ȘTEFAN: Noi nu ajutăm prin faptul că nu-i răspunde Alex, nu eu sau tu, Alex

DOMN: Exact

MIHAI ȘTEFAN: Și faptul că în fiecare lună, da bă, toți clienții care au venit, toți mi-au zis aceiași chestie, existenți mă refer, în fiecare lună spunem că luna viitoare și s-au săturat de chestia asta și are și…ce să mai zic, că așa a fost și la el e vorba de 2 ani

DOMN: Mda

MIHAI ȘTEFAN: Lui Alex de fiecare când îi zic asta, a dar ce ești slab, minte-l în continuare , trebuie să te doară-n pulă și după el se miră că ne dau ăștia în judecată și el  zice că în doi ani, atât durează, nu o să dureze doi ani se poate și mai repede, dar mă rog…

DOMN: Da mă, hai că vorbim, de fapt te sun mai pe seară, dar nu chiar așa pe seară că…nu o să fiu acasă

Al doilea palier, cel superior execuțional, este reprezentat de numiții Poștoacă Nicolae-Cristian, Poștoacă Florin-Alexandru, (cei doi, frații liderului Poștoacă Gheorghe Emanuel), Penciuc Daniel Ovidiu, Saitoș Bogdan-Adalbert, Răileanu Sanda, Oprea Oana Claudia și Bîndiu Camelia. În cadrul acestui palier, distingem pe de o parte persoane care dețin calitatea de asociat și/sau administrator în cadrul societăților grupării (Poștoacă Nicolae Cristian, Poștoacă Florin Alexandru, cei doi, frații liderului Poștoacă Gheorghe Emanuel, Penciuc Daniel Ovidiu și Saitoș Bogdan-Adalbert) și persoane care au exclusiv calitatea de angajați ai societăților din cadrul grupului (Răileanu Sanda, Oprea Oana Claudia și Bîndiu Camelia) în cadrul departamentului contabilitate și juridic.

Poștoacă Nicolae – Cristian este asociat și director de program în cadrul Nordis Management S.R.L. precum și asociat și/sau administrator și director general în cadrul societăților folosite de grupare în activitatea infracțională, respectiv: Mapp Development S.R.L., Nordis Hotel S.R.L., Nordis Premium Investment S.R.L., Nordis View S.R.L., Nobileo Real Estate S.R.L., Lampp Building Project S.R.L., Addicted Evolution S.R.L., și Nordis Mamaia S.R.L. De asemenea este beneficiar al sumelor delapidate din conturile S.C. Nordis Management S.R.L. conturile personale fiind creditate periodic cu sume provenite din activitatea infracțională mai sus descrisă.

Poștoacă Florin-Alexandru este director comercial în cadrul S.C. Nordis Management S.R.L. dar și asociat și/sau administrator și director de vânzări în cadrul societăților folosite de grupare în activitatea infracțională, respectiv: Mapp Development S.R.L., Nordis View S.R.L., Nordis Mamaia S.R.L. De asemenea, este beneficiar al sumelor delapidate din conturile Nordis Management S.R.L., conturile personale fiind creditate cu sume provenite din activitatea infracțională.

Penciuc Daniel Ovidiu este director de program în cadrul Nordis Management S.R.L. și a fost cooptat în afacere de către familia Ciorbă, fiind un apropiat al acesteia. Este asociat și/sau administrator precum și manager marketing în cadrul societăților folosite de grupare în activitatea infracțională, respectiv: Mapp Development S.R.L., Nordis View S.R.L. și Nordis Mamaia S.R.L. Acesta are cel mai important rol în promovarea proiectelor în mediul on-line (pagini web, dezvoltare software e.t.c.). Este de asemenea beneficiar al sumelor delapidate din conturile Nordis Management S.R.L. conturile personale fiind creditate cu sume provenite din activitatea infracțională.

Saitoș Bogdan-Adalbert este director de program în cadrul Nordis Management S.R.L. fiind cooptat în afacere de către familia Ciorbă. Acesta a deținut în trecut, alături de Ivan Maria diferite funcții în cadrul societăților controlate de către Ciorbă Vladimir Răzvan. Deține calitatea de asociat și/sau administrator precum și funcția de director general în cadrul societăților folosite de grupare în activitatea infracțională, respectiv Nordis Building Management S.R.L., Nordis Hotel S.R.L. și Nordis View S.R.L.;

Răileanu Sanda este contabilul șef al grupării, angajată ca director economic în cadrul Nordis Management S.R.L. și conduce activitatea contabilă a societăților folosite în activitatea infracțională, respectiv: Hathor Trading Estate S.R.L., Car Studio Detailing S.R.L., Expert Construct Development S.R.L., Lampp Building Project S.R.L., Nobileo Real Estate S.R.L., Nordis Mamaia S.R.L., Addicted Evolution S.R.L., Nordis Hotel S.R.L.și altele (nu mai puțin de 24 de persoane juridice afiliate grupului.) Aceasta oferă soluții contabile membrilor grupării cu privire la întocmirea și înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni/documente justificative (redactate post-factum) și prin deturnarea scopului conturilor contabile, pentru  ascunde  sau acoperi urmele infracțiunii și a da o aparență legala operațiunilor.

Oprea Oana Claudia este de asemenea contabil în cadrul grupării și angajată pe mai multe societăți controlate de grupare. Cel mai important rol al acesteia este cel legat de operarea pe conturile societăților din grup, întrucât așa cum a rezultat din probele administrate în cauza, este împuternicită pe conturile mai multor societăți și prin mijloace electronice de plată (internet banking, userul și parola fiindu-i atribuite acesteia) la ordinele liderilor grupării efectuează operațiuni bancare în sistem on-line, inclusiv externalizarea sumelor de bani din patrimoniul celor 5societăți către persoanele fizice sau către societățile din grup. De asemenea, Oprea Oana Claudia operează și pe conturile personale ale liderului Ciorbă Vladimir Răzvan, achitând în numele acestuia cheltuielile ocazionate de șederea și deplasarea în Principatul Monaco și ale altor membri ai grupării, așa cum rezultă din extrasele de cont și din discuțiile telefonice.

Bîndiu Camelia este șef oficiu juridic în cadrul Nordis Management S.R.L., principalul jurist al grupării și conduce departamentele juridice ale societăților folosite în activitatea infracțională, respectiv Addicted Evolution S.R.L., Expert Construct Development S.R.L., Nobileo Real Estate S.R.L. și Lampp Building Project S.R.L. Aceasta coordonează departamentului juridic și, aferent, toate demersurilor juridice respectiv conceperea și redactarea promisiunilor de vânzare-cumpărare, a contractelor de vânzare-cumpărare, actelor adiționale, notificărilor adresate clienților, răspunsurilor adresate acestora și relaționează cu birourile notariale.

Ultimul palier, cel de execuție este reprezentat de persoane care doar pun în executare deciziile palierelor superioare, indiferente de natura acestora. Astfel, acestea își asumă calitatea de asociat și/sau administrator în diferite societăți deși nu au niciun fel de putere decizională și acceptă să joace rolul unor vechicole financiare în sensul în care primesc sume foarte mari de bani în conturile personale pe care le retrag în numerar sau le redirecționează către alte persoane fizice sau juridice din grup.. Acesta palier este reprezentat de familia Ivan (Ivan Maria, Ivan George Gabriel, Vasile (fostă Ivan) Gabriela Alina, aflată sub ascendentul liderului Ciorbă Vladimir Răzvan și de numitul Matei Cristian Andrei, în fapt șoferul acestuia și coordonatorul parcului auto.

Ivan Maria, persoana foarte apropiată de liderul grupării Ciorbă Vladimir, este folosită de acesta ca interfață pentru mai multe societăți din cadrul grupului, inclusiv  în cadrul Nordis Management, cu 41%. Astfel, aceasta deține multiple calități de asociat și/sau administrator dar și de angajată în diferite funcții (unele flagrant diferite ca natură, lăcătuș mecanic – șef serviciu administrativ), în condițiile în care, investigațiile efectuate în cauză relevă profilul unui om simplu, cu studii elementare, cu preocupări casnice (curățenie, gătit e.t.c.) și nu a unui întreprinzător sau angajat. Cel mai important rol este însă acela de instrument financiar bancar, aceasta primind în conturile personale sume foarte mari de bani pe care le retrage numerar (nu personal, ci prin intermediul numitului Ivan George Marian) sau le redirecționează către alte persoane fizice ( Vicol Ciorba Laura Catalina, Ciorbă Vladimir, Ciorbă Gherghe). Pentru a justifica aceste operațiuni în numele acesteia sunt întocmite în fals contracte de împrumut atât în raport cu societatea NORDIS din conturile căreia încasează sume de bani dar și în raport cu persoanele fizice către care transferă sume de bani.

Ivan George-Marian, este fiul lui Ivan Maria și a fost introdus ca asociat al Nordis Management S.R.L. pentru diferite perioade de timp. De asemenea acesta figurează, doar scriptic, neavând niciun fel de putere decizională, ca asociat și sau administrator sau ca angajat în funcția de director în cadrul societăților folosite de grupare în activitatea infracțională, respectiv Car Studio Detailing S.R.L., Constrom Group G.C. S.R.L., MBG Ideal Management S.R.L., XYZ Prosper Construct S.R.L. și Lampp Building Project S.R.L. Principala sarcină în cadrul grupului o reprezintă gestionarea conturilor bancare ale mamei sale, Ivan Maria, respectiv retragerea de la A.T.M.-uri a sumelor de bani direcționate de grupare în conturile acesteia.

Rolul de instrument asumat în cadrul grupării pentru Ivan Maria, care semnează acte fără a avea cunoștință de natura lor, inclusiv în locul altor persoane, rezultă din discuția telefonică purtată cu fiica sa, Vasile Gabriela, interceptată în cauză.

În data de 09.02.2024, la ora 10:01:38, Vasile Gabriela Alina de la postul telefonic cu numărul 0736855971, localizat în zona Sector 2,Strada Banul Nicolae,Nr.63,Bl.-,Sc.-, B2, Sector 2, a luat legătura cu Ivan George Marian de la postul telefonic cu numărul 40737450788 și au purtat următoarea discuție:

IVAN GEORGE MARIAN: Da

VASILE GABRIELA ALINA: Ești pe birou?

IVAN GEORGE MARIAN: Ajung într-un minut , sunt afară

VASILE GABRIELA ALINA: Bine, o să o rog pe Adriana să coboare cu ceva la tine să semnezi și tu în locul lu….ăla mare

IVAN GEORGE MARIAN: Îhî

VASILE GABRIELA ALINA: Te rog frumos, mulțumesc

IVAN GEORGE MARIAN: Bine, pa.

(n.p. ”ala mare” este liderul grupării Ciorbă Vladimir).

Vasile (Ivan) Gabriela-Alina, este fiica numitei Ivan Maria și deține diferite funcții (inspector/referent resurse umane, manager resurse umane, director general) în cadrul societăților folosite de grupare în activitatea infracțională, respectiv Nordis Hotel S.R.L., NORDIS MANAGEMENT S.R.L., ADDICTED EVOLUTION S.R.L., MBG Ideal Management S.R.L., EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. și CONSTROM GROUP G.C. S.R.L. De asemenea, acesta figurează ca asociat și/sau administrator în cadrul unor societăți controlate de grupare, respectiv ASAP WORD CONSTRUCTION S.R.L., MILLENNIUM EVOLUTION S.R.L., UNIVERSAL BUILDERS S.R.L. și UNIVERSE HOLDING S.R.L. Ca și fratele sau sus-numita folosită de grupare pe circuitul de delapidare și spălare a banilor, conturile bancare personale fiind alimentate cu sume foarte mari de bani fie direct din conturile Nordis Management S.R.L. fie din conturile numitei  Ivan Maria, pentru ca în final să fie retrase numerar de la A.T.M.

Matei Cristian Andrei, deține diferite funcții (șef birou/serviciu administrativ, director general adjunct, manager achiziții, director, agent de vânzări) în cadrul societăților folosite de grupare în activitatea infracțională, respectiv NORDIS MANAGEMENT S.R.L., EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., CAR STUDIO DETAILING S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. De asemenea, acesta figurează, ca asociat și/sau administrator în cadrul unor societăți controlate de grupare, respectiv LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L. și MPGS TREND IDEAL CONSTRUCT S.R.L. Și în acest caz, principala sarcină a acestuia este de a încasa în cont sume de bani provenite din fondurile societății mamă și de a retrage numerar de la A.T.M. sumele de bani astfel primite.

Ciorbă Gheorghe este tatăl liderului grupului infracțional organizat, Ciorbă Vladimir Răzvan, acesta jucând același rol ca și Ivan Maria, respectiv de a primi în conturi sume de bani consistente ce au ca proveniență fondurile delapidate, sume care fie sunt retrase numerar, fie sunt retransferate către alte persoane din grupare (spre exemplificare Vicol Ciorbă Laura Cătălina).  În aceeași situație este si numita Ciorbă Carmen, mama liderului grupării Ciorbă Vladimir Răzvan.

Vicol Ciorbă Laura Cătălina se regăsește într-o situație specială, întrucât aceasta nu este simplu instrument pentru grupare, ci unul din cei mai mari beneficiari a fondurilor delapidate, încasând sume foarte mari de bani în cunoștință de cauză cu privire la proveniența acestora. Deține calitatea de asociat în două societăți folosite activitatea infracțională, CAR STUDIO DETALING și HATHOR TRADIBG ESTATE, care încasează sume de bani consistente, probele relevând că cele două entități sunt sub autoritatea acesteia, alături de liderul grupării. Având în vedere profesia acesteia de avocat penalist practicant, cunoaște foarte bine mecanismele infracționale, se implică  doar când este cazul (formularea de plângeri împotriva actelor întocmite de inspectorii)  și discret, mai ales având în vedere calitatea de deputat pe care a deținut-o în perioada 2020-2024 din partea unui partid politic .

De asemenea, în anturajul grupului infracțional organizat se mai regăsesc persoane care în mai multe rânduri au primit sume consistente de bani, cu justificări generice, titlul justificativ sau în baza unor documente cu aparență de legalitate (împrumut), despre care există probe că au cunoștință de proveniența ilicită a acestora.

În această categorie se regăsesc Radu Dorin, Poștoacă Irina, Cofaru George, Balaban Tatiana, Balaban Natalia, Aron Merișor, Adam Ștefan și Zamfir George.

În ceea ce privește persoanele juridice prezentăm sintetic situația societăților controlate, direct sau indirect, de către grupul infracțional organizat, așa cum rezultă din datele, informații și înscrisurile puse la dispoziție de O.N.R.C.

• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. CUI 24813191, în insolvență înregistrată la Oficiul Național al registrului Comerțului sub nr. J40/20150/2008, atribuit la data de 02.12.2008, cu sediul social în București, b-dul Aviatorilor nr. 41, etaj 3, sector 1, are ca obiect principal de activitate ”Dezvoltare (promovare) imobiliară” deține un punct de lucru în Năvodari, str. DC86, nr. lot1/2/1, trup Mamaia Nord, jud. Constanța fiind înființată la data de 12.2008, de Poștoacă Gheorghe – Emanuel.

Din structura acționariatului societății au făcut parte Poștoacă Gheorghe – Emanuel și Sabbagh Omar, CNP 1640812400490, administrator fiind desemnat  Poștoacă Gheorghe -Emanuel. Din data de 17.04.2009, iese din societate Sabbagh Omar, calitatea de unic asociat și administrator fiind deținută de Poștoacă Gheorghe -Emanuel. La data de 18.05.2018 intră în structura acționariatului societății Poștoacă Nicolae – Cristian, CNP 1790709030061 și Poștoacă Irina CNP 2801003035267, soția sa. La data de 06.03.2019, părțile sociale deținute de Poștoacă Irina sunt cesioante către Poștoacă Gheorghe-Emanuel iar în data de 04.04.2019 intră în societate Ivan Maria, CNP 2620113400178 cu o cotă de 50%. Din data de 13.09.2019, intră în structura acționariatului și Mihai Alexandru, CNP 1850530450126 și Ivan George – Marian, CNP 1880815420018, fiul numitei Ivan Maria. La data de 27.11.2020 părțile sociale deținute de Ivan Maria sunt cesionate către Ciorbă Vladimir – Răzvan iar la data de  03.02.2021 părțile sociale deținute de Ivan George – Marian sunt cesionate către Ivan Maria. La data de 14.04.2021 iese din societate Ivan Maria, iar părțile sociale sunt transmise către Ciorbă Vladimir-Răzvan, acesta ajungând la o cotă de 46%. Din data de 05.05.2022 părțile sociale deținute de Poștoacă Nicolae-Cristian și Poștoacă Gheorghe -Emanuel sunt cesionate către S.C. MAPP DEVELOPMENT S.R.L. CUI 43470502 (46%). La data de 07.10.2024 este pronunțată deschiderea procedurii de insolvență, în dosarul aflat pe rolul Tribunalului București, fiind desemnat administrator judiciar CITR Filiala București SPRL, cu sediul în București sector 2, str. Gara Herăstrău, nr. 4, prin reprezentant Buțiu Andra Ioana, iar la data de 15.10.2024 Poștoacă Gheorghe – Emanuel este desemnat administrator special.

2. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. CUI 30843936 înregistrată la Oficiul Național al registrului Comerțului sub nr. J/40/12606/2012, atribuit la data de 29.10.2012, cu sediul social în București, b-dul Aviatorilor nr.41, sector 1, are ca obiect principal de activitate ”Lucrări de construcții a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale” și deține puncte de lucru în Sinaia, Calea Codrului nr. FN, jud. Prahova; București, sector 2, str. Fabrica de Glucoză nr. 6A; Năvodari, Strada DC 86, TRUP MAMAIA NORD, Județ Constanța; Braşov, Strada Stejerişului nr. 32C, jud. Braşov și Năvodari, Strada DC86 nr. LOT1/2/1, TRUP MAMAIA NORD, jud. Constanța fiind înființată la data de 29.10.2012 de către Furtună Mircea. CNP 1820430035263

Din structura acționariatului societății au făcut parte Poștoacă Gheorghe – Emanuel, CNP 1780131030023 și Furtună Mircea, administrator fiind numit Furtună Mircea. La data de 11.08.2017 Furtună Mircea este revocat din calitatea de administrator, fiind numit Poștoacă Gheorghe-Emanuel. La data de 19.07.2018 iese din societate Furtună Mircea, calitatea de unic asociat și administrator fiind deținută de Poștoacă Gheorghe – Emanuel. La data de 06.02.2020, Ivan Maria CNP 2620113400178 intră în structura acționariatului societății cu o cotă de 50%, iar administrator este numit Ivan George-Marian, CNP 1880815420018. La data de 27.11.2020, părțile sociale deținute de Ivan Maria sunt cesionate către Ciorbă Vladimir Răzvan, CNP 1870227450037 iar la data de 03.02.2021 este revocat din funcția de administrator Ivan George-Marian și numit Ciorbă Vladimir Răzvan. La data de 25.08.2022, Ciorbă Vladimir – Răzvan este revocat din funcția de administrator și numit Matei Cristian-Andrei, CNP 1870312410112, șoferul lui Ciorbă Vladimir. La data de 11.10.2022, părțile sociale deținute de Ciorbă Vladimir-Răzvan și Poștoacă Gheorghe-Emanuel sunt cesionate către S.C. AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., CUI 43613157. La data de 06.01.2023, părțile sociale deținute de S.C. AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. sunt cesionate către Matei Cristian -Andrei și Ciorbă Vladimir -Răzvan. La data de 13.03.2023, părțile sociale deținute de Matei Cristian -Andrei sunt cesionate către Ciorbă Vladimir-Răzvan (cotă de participare 100%), care este numit noul administrator al societății.

3. AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. CUI 43613157, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1189/2021, atribuit la data de 26.01.2021, cu sediul social declarat în București, str. Pechea nr.10-12, etaj 4, ap.19, sector 1, a avut ca obiect principal de activitate ”Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”, nu a deținut puncte de lucru și a fost înființată de Matei Cristian Andrei CNP 1870312410112, unic asociat și administrator, șoferul numitului Ciorbă Vladimir. În data de 17.03.2021 unic asociat și administrator a fost Ivan Maria, care a cesionat în 27.10.2022 părțile sociale către Matei Cristian Andrei și Ciorbă Vladimir. În perioada 17.03.2023- 03.10.2024, dată la care a intervenit dizolvarea societății, Matei Cristian Andrei a avut calitatea de unic asociat și administrator.
4. CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. (fostă CVR REAL ESTATE DEVELOPMENT) CUI 38020650, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/13389/2017, atribuit la data de 24.07.2017, cu sediul social declarat în București, str. Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 1, et. 1, ap. 2, sector 1, are ca obiect principal de activitate ”Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale” și nu deține puncte de lucru fiind înființată la data de 24.07.2017 de numita Vicol Laura-Cătălina, CNP 2750331463031, asociat unic, soția numitului Ciorbă Vladimir, iar administrator a fost numit Ciorbă Gheorghe CNP 1390701400634, tatăl acestuia. La data de 07.02.2018 intră în acționariatul societății S.C. CVR GROUP CONSULTANTA CONSTRUCTII S.R.L., CUI 36226611 (deținută tot de familia Ciorbă). La data de 06.03.2018, părțile sociale deținute de Vicol Laura-Cătălina sunt cesionate către S.C. CVR GROUP CONSULTANTA CONSTRUCTII S.R.L iar în data de 26.10.2018 intră în structura acționariatului societății Ivan George-Marian, CNP 1880815420018 și Ivan Maria, CNP 2620113400178 și este revocat Ciorbă Gheorghe din funcția de administrator, noul administrator fiind desemnat Ivan George -Marian. La data de 06.11.2018, iese din structura societății CVR GROUP CONSULTANTA CONSTRUCTII S.R.L. părțile sociale fiind cedate lui Ivan George-Marian iar la data de 25.02.2020 în structura societății intră S.C. CONSTROM GROUP G.C. S.R.L. CUI 24197881 și iese Ivan Maria.

Din data de 25.06.2020, iese din acționariatul societății Ivan George – Marian, iar părțile sociale sunt cedate către S.C. CONSTROM GROUP G.C. S.R.L., aceasta devenind unic asociat al S.C. CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L.

La data de 17.02.2021, Ivan George–Marian este revocat din funcția de administrator, în locul acestuia fiind numit Reznic Ivan, cetățean moldovean, născut la data de 07.08.1969 în Republica Moldova. Din investigații a rezultat că acesta nu a intrat niciodată pe teritoriul României.

5. CVR GROUP CONSULTANTA CONSTRUCTII S.R.L. CUI 36226611, radiată din data de 15.02.2022, a fost înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/8566/2016, atribuit la data de 21.06.2016, cu sediul social declarat în București, str. Barajul Argeș nr. 41E, clădirea Signature Residences, cam. 2, et. 3, ap. 19, sector 1, a avut ca obiect principal de activitate ”Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale” și nu a deținut puncta de lucru.

Din structura societății au făcut parte Ciorbă Gheorghe CNP 1390701400634 (60%) și Șerban Alexandru – Daniel, CNP 1870624440044 (40%), calitatea de administrator fiind ocupată din data de 17.04.2018 de Ciorbă Gheorghe (pensionar).

6. CONSTROM GROUP G.C. S.R.L., CUI 24197881, în faliment, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J23/5646/2018, atribuit la data de 21.11.2018, cu sediul social declarat în sat. Fundeni, com. Doborești, str. Melodiei nr. 22, parter, cam. 9, jud. Ilfov, are obiect principal de activitate ”Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale” nu deține puncte de lucru. Ivan George Marian a deținut calitatea de unic asociat și administrator până în data de 21.02.2021 când părțile sociale au fost cesionate către Reznic Ivan, cetățean moldovean, ce a preluat și funcția de administrator.

În data de 12.05.2023, administrator judiciar al societății a fost desemnat CII CÎRSTEA ION-ANDREI, cu sediul social în București, str. Alexandru D. Xenopol nr. 15, et. 2, ap. 11, sector 1.

• ADDICTED EVOLUTION S.R.L. (fostă S.C. NORDIS ARHITECTURA S.R.L.) CUI 41710935 înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/13095/2019, atribuit în data de 10.2019, cu sediul social declarant în București, sector 1, b-dul Aviatorilor nr.41, camera 2, etaj 3, are ca obiect principal de activitate ” Activităţi de arhitectură” și nu deține puncte de lucru. Din structura societății fac parte: BEST LUXURY INVESTMENT S.R.L., CUI 45901830 (28%), MAPP DEVELOPMENT S.R.L., CUI 43470502 (28%), MIHAI & MIHAI IMOB INVESTMENT S.R.L., CUI 34558703 (4%) și Radu Bogdan Alexandru CNP 1800725460072 (40%),

Calitatea de administrator este deținută de Radu Bogdan Alexandru din data de 01.10.2019, CNP 1800725460072, cu ocupația arhitect.

8. AD FACTORY S.R.L., CUI 14960462, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J33/575/2002, atribuit la data de 23.10.2002, cu sediul social în Suceava, str. Grigore Antipa nr. 9, bl. 78, sc. B, et. 2, ap. 8, jud. Suceava, are ca obiect principal de activitate ”Activităţi ale agenţiilor de publicitate” și nu deține puncte de lucru.

Calitatea de unic asociat și administrator este deținută de numitul Penciuc Daniel Ovidiu, CNP 1791119335050.

9. ALFA BUSINESS INTELLIGENCE S.R.L. CUI 37857513 înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/10734/2017, atribuit la data de 29.06.2017, cu sediul social declarat în București, Sos. Nordului nr. 96U, POD 3, sector 1, are ca obiect de activitate ”Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei” și nu deține puncte de lucru. Calitatea de asociat unic și administrator este deținută de Poștoacă Nicolae Cristian, CNP 1790709030061, acesta fiind și director.
10. ASAP WORD CONSTRUCTION S.R.L., actuală GLOBAL PARTNERS CO S.R.L. CUI 46623074, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J13/2589/2022, atribuit la data de 09.08.2022, cu sediul social declarat în Constanța, str. Bratislava nr. 18, ap. B10, jud. Constanța, are ca obiect principal de activitate ”Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea” și nu deține puncte de lucru.

  Din structura societății fac parte UNIVERSE HOLDING S.R.L., CUI 46461940 (100%), iar calitatea de administrator este deținută de Vasile Gabriela Alina, CNP 2870413420097, consilier juridic. În data de 24.10.2024 Vasile Gabriela Alina devine unic asociat al societăţii.

11. UNIVERSE HOLDING S.R.L. CUI 46461940, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/13356/2022, atribuit la data de 10.07.2022, cu sediul social în București, sector 1, Calea Dorobanţi nr.112, etaj 3, ap.8, are ca obiect principal de activitate ”Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale” și nu deține puncta de lucru. Din structura societății fac parte  MILLENNIUM EVOLUTION S.R.L., CUI 46035708 (100%) și Vasile Gabriela – Alina, CNP 2870413420097, administrator din data de 12.07.2022, care devine unic asociat şi administrator în data de 22.05.2024.
12. MILLENNIUM EVOLUTION S.R.L., CUI 46035708, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J23/2779/2022, atribuit la data de 29.04.2022, cu sediul social declarant în sat. Fundeni, com. Dobroești, str. Mărului nr. 8-10, cam. 1, bl. C2, et. 12, ap. 13, jud. Ilfov, are ca obiect principal de activitate ”Dezvoltare (promovare) imobiliară” și nu deține puncte de lucru. Calitatea de unic asociat și administrator este deținută de Vasile Gabriela Alina, CNP 2870413420097, în perioada 05.04.2022 – 09.08.2024. Din data de 20.03.2024, societății i s-a atribuit nr. J40/6040/2024, sediul social fiind mutat în București, Calea Dorobanți, nr. 112, Cam. 1, etaj 3, ap. 8, iar din data 09.08.2024  Ivan George Marian CNP 1880815420018,  a preluat calitatea de unic asociat și administrator.
13. BERTUZZI MOBILI S.R.L. CUI 43338766, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/15600/2020, atribuit la data de 17.11.2020, cu sediul social declarant în București, sector 1, B-dul Aviatorilor nr. 41, etaj 3, camera 13, are ca obiect principal de activitate ”Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate” și nu deține puncte de lucru.

Din structura socetății fac parte NORDIS MANAGEMENT S.R.L. (60%)  și Penciuc Daniel – Ovidiu, CNP 1791119335050 (40%), acesta fiind și administrator din data de 16.11.2020.

14. BEST LUXURY INVESTMENT S.R.L., CUI 45901830, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/6253/2022, atribuit la data de 04.04.2022, cu sediul social declarat în București, B-dul Aviatorilor nr. 41, etaj 3, camera 14,  sector 1, are ca obiect principal de activitate ”Agenţii imobiliare” și nu deține puncte de lucru. Calitatea de unic asociat și admininistrator este deținută de Ciorbă Vladimir – Răzvan, CNP 1870227450037, cu ocupația ”consilier jurdic”.
15. BLUESKY FAVORIT S.R.L. (fostă SC NORDIS BEACH S.R.L.), CUI 43277472, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/14641/2020, atribuit la data de 03.11.2020, cu sediul social declarat în București, B-dul Aviatorilor nr. 41, etaj 3, camera 7, sector 1, are ca obiect principal de activitate ”Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaționale şi echipament sportiv” și nu deține puncte de lucru. Din structura societății fac parte MAPP DEVELOPMENT S.R.L., CUI 43470502 (46%); BEST LUXURY INVESTMENT S.R.L., CUI 45901830 (46%); MIHAI & MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., CUI 34558703 (8%) iar calitatea de administrator este ocupată de Ciorbă Vladimir – Răzvan CNP 1870227450037.
16. CAR STUDIO DETAILING S.R.L CUI 41445243, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/15794/2020, atribuit la data de 18.11.2020, cu sediul social declarat în București, Sos. Nordului nr. 96U, et. 4, ap. 25, sector 1, și are ca obiect principal de activitate ”Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract”. Din structura societății fac parte HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., CUI 42972489 (90%) și Ciorbă Vladimir Răzvan, CNP 1870227450037 (10%), acesta fiind și administrator. La data de 11 11 2024 numitul Ciorbă Gheorghe devine administrator.
17. D’ACANT PROIECT S.R.L, CUI 10307534, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1812/1998, atribuit la data de 25.02.1998, cu sediul social declarat în București, str. Sibiu nr. 27, bl. H1, sc. A, et. 2, ap. 12, sector 6, și are ca obiect principal de activitate ”Activităţi de arhitectură”. Societatea a deținut un punct de lucru în București, Bd. Regiei nr. 6B, parter, biroul nr. 4, bl. 2, sector 6. Din structura societății fac parte Radu Bogdan-Alexandru, CNP 1800725460072 (90,91%) și Radu Raluca Nicoleta, CNP 2771005464536 (9,09%), administrator fiind desemnat Radu Bogdan -Alexandru, la data de 02.09.2013.
18. D&A ARCHITECTURAL FACADES S.R.L. CUI 44033247, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/5929/2021, atribuit la data de 01.04.2021, cu sediul social în comuna Corbeanca sat Corbeanca str. Viitorului nr. 53A, județ Ilfov, are ca obiect principal de activitate ”Fabricarea de uşi şi ferestre din metal” și nu are puncte de lucru. Calitatea de unic asociat și administrator este deținută de Matei Dan – Marian, CNP 1750205173157, cu ocupația manager.
19. EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. CUI 43613149, în stare de dizolvare, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1191/2021, atribuit la data de 26.01.2021, cu sediul social declarat în București, sector 1, str. Pechea, nr.10-12, etaj 4, ap.19, și are ca obiect principal de activitate ”Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”. Calitatea de unic asociat și administrator a fost deținută de Matei Cristian Andrei CNP 1870312410112 în perioada 25.01.2021 – 17.03.2021, respectiv 26.10.2022 – prezent, precum și de Ivan Maria în perioada 17.03.2021- 26.10.2022..
20.  GUSTO BAZAAR S.R.L. CUI 31692890,  înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/6632/2013, atribuit la data de 24.05.2013, cu sediul social declarat în București, Sos. Nordului nr. 96U, parter, cam. 1, ap. 7, sector 1, are ca obiect principal de activitate ”Restaurante” și nu deține puncte de lucru. Din structura societății fac parte Șaitoș Diana, CNP 2860726450028 (35%) și Ciorbă Vladimir – Răzvan, CNP 1870227450037 (65%), calitatea de administrator fiind deținută în perioada 26.01.2022-21.05.2024 de Șaitoș Diana, soția lui Șaitoș Bogdan – Adalbert, de profesie economist. Ulterior Ciorbă Vladimir Răzvan a preluat funcția de unic asociat și administrator.
21. HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. CUI 42972489, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/10611/2020, atribuit la data de 27.08.2020, cu sediul social declarant în București, Sos. Nordului nr. 96U, cam. 1, et. 4, ap. 24, sector 1, valabil până la data de 30.12.2030, și are ca obiect principal de activitate ”Agenţii imobiliare”. Din structura societății fac parte Ciorbă Vladimir – Răzvan, CNP 1870227450037 (50%), acesta fiind și administrator și Vicol Ciorbă Laura Cătălina, CNP 2750331463031 (50%). La data de 12 11 2024 Vicol Ciorbă Laura Cătălina cedează părțile sociale deținute numitei Ciorba Carmen iar administrator devine numitul Ciorbă Gheorghe.
22. MAPP DEVELOPMENT S.R.L. (fostă NORDIS FELIX S.R.L.), CUI 43470502, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/17557/2020, atribuit la data de 18.12.2020, cu sediul social declarat în București, sector 1, B-dul Aviatorilor nr. 41, camera 11, etaj 3,  și are ca obiect principal de activitate ”Dezvoltare (promovare) imobiliară”. Din structura societății fac parte Poștoacă Gheorge Emanuel CNP 1780131030023 (67%), Penciuc Daniel Ovidiu, CNP 1791119335050 (11%), Poștoacă Florin – Alexandru, CNP 1870219030018 (11%), Poștoacă Nicolae – Cristian, CNP 1790709030061 (11%), calitatea de administrator fiind deținută de Poștoacă Gheorghe – Emanuel, CNP 1780131030023.
23. MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L. CUI 41492288, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1625/2021, atribuit la data de 01.02.2021, cu sediul social declarant în București, str. Lânăriei nr. 77, modul P1, parter, sector 4, are ca obiect principal de activitate ”Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”.Societatea deține un punct de lucru la adresa București, str. Lânăriei nr. 77, modul P1, parter, sector 4. Din structura societății fac parte Ivan George Marian, CNP 1880815420018 (10%) și Matei Cristian  Andrei, CNP 1870312410112 (90%), calitatea de administrator fiind deținută de Ivan George – Marian,  studii gimnaziale.
24. MIHAI & MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., CUI 34558703, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/6299/2015, atribuit la data de 25.05.2015, cu sediul social declarat în București, str. Mexic nr. 2, camera 1, BL. I3, sc. 1, et. 1, ap. 4, sector 1, și are ca obiect principal de activitate „Agenţii imobiliare”. Calitatea de asociat unic și administrator în cadrul societății este deținută de Mihai Alexandru, CNP 1850530450126, cu ocupația ”expert jurist”
25. MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L. CUI 43527803, în faliment, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J13/32/2021, atribuit la data de 08.01.2021, cu sediul social declarant în Constanța, str. Poporului nr. 36, cam. 4, at. 1, jud. Constanța, are ca obiect principal de activitate ”Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale” Din structura societății, pentru perioada 17.03.2021 -15.03.2023 Ivan Maria CNP 2620113400178 a deținut calitatea de unic asociat și administrator, iar pentru perioada 25.04.2023 – 14.06.2023 Matei Cristian – Andrei CNP 1870312410112, ulterior AS INSOLV SPRL fiind numit administrator judiciar și lichidator provizoriu.
26.  MPGS TREND IDEAL CONSTRUCT S.R.L. CUI 45053617, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J13/3390/2021, atribuit la data de 13.10.2021, cu sediul social declarat în Constanța, Str. Cuza Vodă, nr.20, scara A, demisol,  1, jud. Constanța, are ca obiect principal de activitate ”Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale” și nu deține punct de lucru. Calitatea de unic asociat și administrator (din data de 13.10.2021) este deținută de Matei Cristian – Andrei, CNP 1870312410112.
27. NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. (fostă NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L.), CUI 34545282, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/6115/2015, atribuit la data de 21.05.2015, cu sediul social declarat în București, bld. Aviatorilor nr.41, cam. 4, etaj 3, sector 1, are ca obiect principal de activitate ”Agenţii imobiliare”. Din structura societății fac parte SC NORDIS MANAGEMENT S.R.L., CUI 24813191 (95%) și Morel Robert Mihail, CNP 1900101030016 (5%), calitatea de administrator fiind deținută de: Poștoacă Nicolae – Cristian, CNP 1790709030061, Poștoacă Gheorghe – Emanuel, CNP 1780131030023 și Ciorbă Vladimir – Răzvan, CNP1870227450037.
28. NORDIS BRASOV S.R.L. CUI 43470448, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/17555/2020, atribuit la data de 18.12.2020, cu sediul social declarat în București, bld. Aviatorilor nr.41, cam. 10, etaj 3, sector 1, are ca obiect principal de activitate ”Dezvoltare (promovare) imobiliară” și nu deține puncta de lucru. Din structura societății fac parte S.C. MAPP DEVELOPMENT S.R.L., CUI 43470502 (46%); S.C. BEST LUXURY INVESTMENTS S.R.L., CUI 45901830 (46%) și S.C. MIHAI&MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., CUI 34558703 (8%). Calitatea de administrator este deținută din data de 17.12.2020 de Poștoacă Gheorghe – Emanuel, CNP 1780131030023, cu ocupația economist.
29.  NORDIS HOTEL S.R.L. CUI 41758950,  în insolvență, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/13703/2019, atribuit la data de 14.10.2019, cu sediul social declarat în București, bld. Aviatorilor nr. 41, etaj 3, sector 1, și sediul secundar în str. Brizei nr.3-5, jud. Constanța, are ca obiect principal de activitate ”Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”. Din structura societății fac parte în prezent: Ciorbă Vladimir – Răzvan, CNP 1870227450037 (41%); Poștoacă Nicolae – Cristian, CNP 1790709030061 (5%); Mihai Alexandru, CNP 1850530450126 (5%); Poștoacă Gheorghe – Emanuel, CNP 1780131030023 (44%); Șaitoș Bogdan – Adalbert, CNP 1870423410042 (5%). În cadrul acestei societăți, calitatea de administrator este deținută de Șaitoș Bogdan Adalbert, Ciorbă Vladimir – Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel. În data de 18.11.2024 a fost numit administrator judiciar CITR Filiala București, sediu Gara Herăstrău nr.4, sector 2.
30. NORDIS BUILDING MANAGEMENT S.R.L. CUI 47957749, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/6728/2023, atribuit la data de 06.04.2023, cu sediul social în București, bld. Aviatorilor nr. 41, cam. 12, etaj 3, sector 1, conform contractului de subînchiriere nr. 639/21.03.2023, are ca obiect principal de activitate ”Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract” și nu are puncte de lucru. Din structura societății fac parte S.C. MAPP DEVELOPMENT S.R.L., CUI 43470502 (35%); Ciorbă Vladimir – Răzvan, CNP1870227450037 (30%); Șaitoș Bogdan – Adalbert, CNP 1870423410042 (30%); Mihai Alexandru, CNP 1850530450126 (5%). Calitatea de administrator este deținută de Șaitoș Bogdan – Adalbert din data de 05.04.2023.
31.  NORDIS HERASTRAU S.R.L. CUI 43314643, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/15218/2020, atribuit la data de 11.11.2020, cu sediul social în București, Aviatorilor nr. 41, cam. 08, etaj 3, sector 1, conform contractului de subînchiriere nr. 38/20.10.2020, valabil până la data de 20.09.2025, are ca obiect principal de activitate ”Dezvoltare (promovare) imobiliară” și deține punct de lucru în București, str. Fabrica de Glucoză nr. 6A, sector 2, conform extrasului de carte funciară nr. 97467/21.11.2022. Din structura societății fac parte SC MAPP DEVELOPMENT S.R.L., CUI 43470502 (46%); Matei Dan – Marian, CNP 1750205173157 (51%) și Mihai Alexandru, CNP 1850530450126 (3%). Calitatea de administrator este deținută de Poștoacă Gheorghe – Emanuel, din data de 10.11.2020 și din data de 08.11.2022, Matei Dan – Marian CNP 1750205173157, cu ocupația manager.
32. NORDIS MAMAIA S.R.L. CUI 43232233, în insolvență înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/14073/2020, atribuit la data de 23.10.2020, cu sediul social declarant la adresa din București, bld. Aviatorilor nr. 41, cam. 01, etaj 3, sector 1, are ca obiect principal de activitate ”Dezvoltare (promovare) imobiliară” și nu deține puncte de lucru. Calitatea de unic asociat este deținută de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., administrator al societății fiind desemnat POȘTOACĂ GHEORGHE – EMANUEL, CNP 1780131030023 începând cu data de 22.10.2020. Din data de 18.11.2024, a fost desemnat administrator judiciar CITR Filiala București.
33. NORDIS PROPERTY SERVICES S.R.L. CUI 43301023, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/14938/2020, atribuit la data de 09.11.2020, cu sediul social în București, sector 1, bld. Aviatorilor 41, camera 9, etaj 3, are ca obiect principal de activitate ”Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract” și nu deține puncte de lucru. Din cadrul societății fac parte MIHAI & MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L. CUI 34558703 (8%), S.C. MAPP DEVELOPMENT S.R.L., CUI 43470502 ( 46%) și S.C. BEST LUXURY INVESTMENT S.R.L., CUI 45901830 (46%). Calitatea de administrator este deținută din data de 06.11.2020 de Poștoacă Gheorghe – Emanuel, CNP 1780131030023.
34. NORDIS TRAVEL S.R.L. CUI 43361599 (actuală MELIOR VOYAGE S.R.L.) înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/15976/2020, atribuit la data de 20.11.2020, cu sediul social declarant la adresa din București, sector 2, Piața Rosetti, nr.6, apartament 1, are ca obiect principal de activitate”Activităţi ale agenţiilor turistice” și nu deține puncte de lucru. La înființare din acționariatul societății au făcut parte NORDIS MANAGEMENT SRL CUI 24813191 (60%) și Drugan Anca CNP 2830830170078 (40%). În data de 09.06.2022, părțile sociale aparținând NORDIS MANAGEMENT S.R.L. au fost cesionate către: S.C. MIHAI & MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., CUI 34558703 (4%); S.C. MAPP DEVELOPMENT S.R.L., CUI 43470502 (28%); S.C. BEST LUXURY INVESTMENT S.R.L., CUI 45901830 (28%). În data de 25.03.2024, Drugan Anca a devenit unic asociat, păstrând totodată și calitatea de administrator al societății de la înființare și până în prezent. De asemenea Drugan Anca a ocupat și funcția de agent de vânzări în cadrul S.C. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. în perioada 02.10.2020 – 04.01.2021, iar din data de 01.07.2021 a activat în cadrul acestei societăți ca manager în activitatea de turism.
35.  NORDIS VIEW S.R.L. CUI  43278656, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/14656/2020, atribuit la data de 03.11.2020, cu sediul social declarant la adresa din București, sector 1, B-dul Aviatorilor nr. 41, camera 6, etaj 3, are ca obiect principal de activitate ”Dezvoltare (promovare) imobiliară” și deține punct de lucru în Sinaia, Calea Codrului nr. 40, jud. Prahova. Din structura societății fac parte Poștoacă Gheorghe – Emanuel, CNP 1780131030023 (32%); Ciorbă Vladimir – Răzvan, CNP 1870227450037 (32%); Poștoacă Nicolae – Cristian, CNP 1790709030061 (5%); Mihai Alexandru, CNP 1850530450126 (6%); Șaitoș Bogdan – Adalbert, CNP 1870423410042 (10%); Penciuc Daniel–Ovidiu, CNP 1791119335050 (10%) și Poștoacă Florin-Alexandru, CNP 1870219030018 (5%). Calitatea de administrator este deținută de Poștoacă Gheorghe – Emanuel, CNP 1780131030023 din data de 28.10.2020.
36. NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L. CUI 36090845 ( fostă Nordis Premim Estate SRL) înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/6995/2016, atribuit la data de 17.05.2016, cu sediul social declarat în București, str. Eugen Brote nr. 46-50, bl. B3, et. 1, ap. 5, sector 1, și are ca obiect principal de activitate ”Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale” și un punct de lucru în Otopeni, Int. Mesteacănului nr. 16R, jud. Ilfov. Din structura societății au făcut parte Ivașcu Radu – Gabriel, CNP 1880127030020 (50%) și Poștoacă Florin – Alexandru, CNP 1870219030018 (50%). Calitatea de administrator a fost ocupată de Poștoacă Florin – Alexandru, CNP 1870219030018, cu ocupația economist, și din 10.09.2021 și de Ivașcu Radu-Gabriel, care după 07.11.2024 a rămas unic asociat și administrator al societății.
37. NORTH POINT PREMIUM INVESTMENT S.R.L. CUI 40922360, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/4576/2019, atribuit la data de 04.04.2019, cu sediul social în București, str. Trifești nr. 5A, parter, biroul 2, cam. 5, sector 1, are ca obiect principal de activitate ”Dezvoltare (promovare) imobiliară” și nu are puncte de lucru. Din structura societății fac parte Ivașcu Radu – Gabriel, CNP 1880127030020 (50%) și Poștoacă Florin – Alexandru, CNP 1870219030018 (50%), calitatea de administrator fiind deținută atât de Poștoacă Florin – Alexandru, cât și de Ivașcu Radu – Gabriel,  din data de 04.04.2019 până în prezent.
38. QULT CONCEPT S.R.L. CUI 30068083, este înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/7261/2013, atribuit la data de 07.06.2013, cu sediul social declarat în București, str. Paris nr. 7A, parter, ap. 1, sector 1, are ca obiect principal de activitate ”Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare” și nu deține puncte de lucru. Din structura societății fac parte Penciuc Daniel – Ovidiu, CNP 1791119335050 (10%) și Gavreliuc Daniela-Ana, CNP 2840203330211 (90%). Calitatea de administrator este deținută de ambii asociați Gavreliuc Daniela – Ana și Penciuc Daniel Ovidiu.
39. SOFFA DEVELOPMENT S.R.L. CUI 46714601 (Lamp Development S.R.L.), înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/16611/2022, atribuit la data de 25.08.2022, cu sediul social în București, Sos. Nordului nr. 96U, terasă, camera 1, are ca obiect principal de activitate ”Agenţii imobiliare” și nu deține puncte de lucru. Calitatea de unic asociat și administrator este deținută de Poștoacă Gheorghe – Emanuel, CNP 1780131030023.
40. UNIVERSAL BUILDERS S.R.L. CUI 46470388, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/13456/2022, atribuit la data de 14.07.2022, cu sediul social declarat în București, sector 1, Calea Dorobanți, nr.112, etaj 3, ap.8 are ca obiect principal de activitate”Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale” și nu deține puncte de lucru. Din structura societății au făcut parte în perioada 14.07.2022-09.10.2023 S.C. MILLENNIUM EVOLUTION S.R.L. CUI 46035708 (100%) Vasile Gabriela – Alina, CNP 2870413420097 având calitatea de administrator. În perioada 09.10.2023-21.12.2023 unic asociat și administrator a fost Matei Cristian Andrei CNP 1870312410112,  iar din 21.12.2023 Tudose Costel CNP 1790323213002 a devenit unic asociat și administrator al societății.
41. TWENTY-THREE PRIME PROJECTS S.R.L. CUI 35783916, este înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/14482/2021, atribuit la data de 23.08.2021, cu sediul social declarat în București, Bd. Mircea Eliade nr. 16B, camera 1, Bl. T1, et. 2, ap. 2.7, sector 1, și are ca obiect principal de activitate ”Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei”. Din structura societății fac parte Șaitoș Diana, CNP 2860726450028 (50%) și Șaitoș Bogdan – Adalbert, CNP 1870423410042 (50%), iar calitatea de administrator este deținută de Șaitoș Bogdan – Adalbert, CNP 1870423410042, de profesie programator.
42. WIM PROJECT DEVELOPMENT S.R.L. CUI 40018910 înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/15019/2018, atribuit la data de 18.10.2018, cu sediul social declarat în București, str. Dinu Vintilă nr. 6B, camera 4, bl. 2, sc. F, et. 11, ap. 77, sector 2, are ca obiect principal de activitate ”Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea” și nu deține puncte de lucru. Unic asociat și administrator al societății este numitul Ivașcu Radu – Gabriel, CNP 1880127030020, cu ocupația inginer.
43. FASHION CULTURE S.R.L. CUI 32779902 înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului la data de 13.02.2014, cu sediul social în în București, Sectorul 2, str. Făinari, nr.45A, mansardă (etaj 2), având ca obiect principal de activitate ”Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet”. Din structura societății au făcut/fac parte Penciuc Daniel-Ovidiu, Matei Constantin CNP 1460124173150, Matei Dan-Marian CNP 1750205173157 și Sohorianu Carmen-Ștefania CNP 2780917221226 iar calitatea de administrator a deținut-o Matei Dan-Marian și începând cu data de 29.05.2023 Sohorianu Carmen-Ștefania.
44. MARIVA TAG CONSTRUCT S.R.L. CUI 48364960 înființată la data de 21.06.2023, figurează cu sediul social în mun. Sibiu, str. Oștirii, nr.6, sc. B, et.7, ap.73, și are obiect principal de activitate ” Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide”, și obiect secundar de activitate ”Lucrări de construcţii a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale”, ”Lucrări de pregătire a terenului” și ”Activităţi de arhitectură”. Au calitatea de asociați numiții Rică Alexandru Vasile CNP 7840603470030 (40%), Marcu Tina Maria CNP 2870507280867 (20%) și Vasile Gabriela Alina CNP 2870413420097 (40%), administrator al societății fiind Rică Alexandru Vasile.
45. STUDIO PROJECT MANAGEMENT S.R.L., CUI 46623120 înființată la data de 10.08.2022, figurează cu sediul social în mun. Constanța, str. Bratislava, nr.18, ap.B10, jud. Constanța, având ca obiect principal de activitate ”Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre”. Din structura societății a făcut  parte MILLENNIUM EVOLUTION S.R.L. CUI 46035708 iar administrator a fost numita Vasile Gabriela-Alina CNP 2870413420097. La data de 09.12.2022 iese din acționariatul societății S.C. MILLENNIUM EVOLUTION S.R.L. prin cesiunea părților sociale către S.C. UNIVERSE HOLDING S.R.L., CUI 46461940, reprezentată prin Vasile Gabriela-Alina. La data de 30.05.2023 iese din acționariatul societății S.C. UNIVERSE HOLDING S.R.L. prin cesiunea părților sociale către Belciugan Silviu-Constantin-Dumitru CNP 1890709460148, care este numit administrator.
46. TOTAL FACADE SOLUTIONS S.R.L. CUI 37701530 înființată la data de 06.06.2017, figurează cu sediul social în sat Corbeanca, com. Corbeanca, str. Viitorului, nr. 53A, jud. Ilfov și are ca obiect principal de activitate ”Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea” și obiect secundar ” Dezvoltare (promovare) imobiliară”. Calitatea de asociat au deținut-o Chilu Madeleine-Magdalena, CNP 2480824173154 (1%) și Matei Lorelai CNP 2770405173160 (99%), care din 08.05.2019 preia și funcția de administrator.
47. WORLDWIDE DEVELOPMENT S.R.L., CUI 46623163 (fostă WORLDWIDE DESIGNERS S.R.L), înființată la data de 08.2022, figurează cu sediul social în mun. Constanța, incinta Port Constanța, clădirea administrativă MOL 1S, camera 327, et.3, având ca obiect principal de activitate  „Depozitări”. Din structura acționariatului au făcut parte S.C. MILLENIUM EVOLUTION S.R.L. (100%) administrator fiind Vasile Gabriela-Alina, CNP 2870413420097. La data de 12.12.2022  UNIVERSE HOLDING S.R.L.  a devenit unic asociat, iar la data de 18.04.2023 Tudose Costel, CNP 1790323213002 a devenit unic asociat și administrator. La 28.08.2023 în acționariat intră și Ștefan Valentin-Laurențiu, CNP 1790906440023, care împreună cu Tudose Costel îndeplinește funcția de administrator.

Societățile analizate mai sus prezintă o serie de particularități care conduc spre concluzia că acestea, pe de o parte, s-au aflat în permanență sub autoritatea de facto a eșalonului superior al grupării iar pe de altă parte, au fost înființate/preluate exclusiv pentru a fi utilizate ca instrumente în atingerea scopurilor infracționale stabilite, și nu pentru a desfășura în mod real activități economice conform obiectului de activitate statutar.

Sedii sociale comune. La adresa din București, sector 1, str. Aleea Alexandru nr. 21 au declarate sediul social ADDICTED EVOLUTION S.R.L. (fostă NORDIS ARHITECTURA S.R.L.), BERTUZZI NOBILI S.R.L., BEST LUXURY INVESTMENT S.R.L., BLUESKY FAVORIT S.R.L. (fostă SC NORDIS BEACH S.R.L.), MAPP DEVELOPMENT S.R.L. (fostă NORDIS FELIX S.R.L.), NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. (fostă NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L.), NORDIS BRASOV S.R.L., NORDIS HOTEL S.R.L., NORDIS HERASTRAU S.R.L., NORDIS BUILDING MANAGEMENT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., NORDIS PROPERTY SERVICES S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L. Societățile AD FACTORY S.R.L., ALFA BUSINESS INTELLIGENCE S.R.L., CAR STUDIO DETAILING S.R.L., GUSTO BAZAAR S.R.L., HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. și SOFFA DEVELOPMENT S.R.L. și-au declarat sediul social în București, sector 1, Sos. Nordului nr. 96U.

Acționariat comun.Membrii grupării dețin calități oficiale (asociat/administrator) în mai multe societăți, simultan cu cea de angajat în cadrul mai multor entități  din grup simultan. Astfel, numitul Penciuc Daniel Ovidiu face parte din structura AD FACTORY S.R.L., BERTUZZI MOBILI S,R,L, MAPP DEVELOPMENT S.R.L. NORDIS VIEW S.R.L. și QULT CONCEPT S.R.L. dar este și angajat al NORDIS MANAGEMENT S.R.L. (director de program), Poștoacă Nicolae Cristian este/a fost acționar/administrator la NORDIS MANAGEMENT S.R.L., ALFA BUSINESS INTELLIGENCE S.R.L., MAPP DEVELOPMENT S.R.L., NOBILEO REAL ESTATE S.R.L.,  NORDIS HOTEL S.R.L. și  NORDIS VIEW S.R.L.. dar și angajat al NORDIS MANAGEMENT S.R.L. (director program) și LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L.  (agent imobiliar). Matei Cristian -Andrei face parte din structura LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L. și MPGS TREND IDEAL CONSTRUCT S.R.L. dar este și angajat la CONSTROM GROUP G.C. S.R.L.(manager achiziții), CONSTROM GROUP G.C. S.R.L. (manager achizițiii, NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. (șef birou/serviciu administrativ), AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. (director adjunct), MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L., (director adjunct), MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L. și CAR STUDIO DETAILING S.R.L. (agent vânzări). Vasile Gabriela Alina, fiica numitei Ivan Maria, face parte din structura societăților ASAP WORD CONSTRUCTION S.R.L., MILLENNIUM EVOLUTION S.R.L., UNIVERSAL BUILDERS S.R.L. și UNIVERSE HOLDING S.R.L. dar este și angajată la NORDIS MANANGEMENT S.R.L. (manager resurse umane), LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. (manager resurse umane), CONSTROM GROUP G.C. S.R.L., ADDICTED EVOLUTION S.R.L., CVR GROUP CONSULTANTA CONSTRUCTII S.R.L., NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., NORDIS HOTEL S.R.L. și NORDIS TRAVEL S.R.L. Ciorbă Vladimir  Răzvan face parte din structura societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., BEST LUXURY INVESTMENT S.R.L., BLUESKY FAVORIT S.R.L,   CAR STUDIO DETAILING S.R.L.,GUSTO BAZAAR S.R.L.,  HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. NORDIS HOTEL S.R.L., NORDIS BUILDING MANAGEMENT S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L. dar este și angajat la CVR GROUP CONSULTANTA CONSTRUCTII S.R.L. (consilier economic), CONSTROM GROUP G.C. S.R.L. (consilier economic), NORDIS MANAGEMENT S.R.L. (director general), LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. (director general adjunct), ADDICTED EVOLUTION S.R.L. (director general), NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. (director general), CAR STUDIO DETAILING S.R.L. (director), GUSTO BAZAAR S.R.L. (director) și HATHOR TRADING ESTATE S.R.L.(director). Poștoacă Gheorghe Emanuel a deținut/deține calitatea de asociat/administrator în cadrul LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MANAGEMENT S.R.L., MAPP DEVELOPMENT S.R.L., NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., NORDIS BRASOV S.R.L., NORDIS HERASTRAU S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., NORDIS PROPERTY SERVICES S.R.L., NORDIS VIEW S.R.L., NORDIS DEVELOPMENT S.R.L. dar este și angajat la NORDIS MANAGEMENT S.R.L. (agent vânzări), director general  și LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. (agent imobiliar). Numita Ivan Maria a deținut calitatea de asociat/ administrator în cadrul NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. și MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L. și în paralel, calitatea de angajată la CVR GROUP CONSULTANTA CONSTRUCTII S.R.L. (lăcătuș mecanic), NORDIS MANAGEMENT S.R.L. (șef birou/serviciu administrativ), CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. (director general), LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L (șef birou/serviciu administrativ),  MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L. (șef birou/serviciu administrativ) și AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., (șef birou/serviciu administrativ) iar cetățeanul moldovean Reznic Ivan, care nu a intrat pe teritoriul României niciodată, a avut calitatea de asociat și administrator la CONSTROM GROUP G.C. S.R.L. și CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. Multiple calități de asociat și administrator dețin și numiții Matei Dan Maria, Șaitoș Diana, Poștoacă Florin Alexandru, Ivașcu Radu  Gabriel,  Ivan George Marian, Mihai Alexandru și Șaitoș Bogdan Adalbert (a se vedea procesul-verbal de analiza din data de 11 09 2023 întocmit de organul de poliție judiciară)

Concordanță între perioada infracțională și cea a înființării societăților precum și adaptarea obiectului de activitate la specificul activităților desfășurate, se observă că entitățile analizate sunt preluate și/sau înființate exact în perioada 2018-2023 .

Caracterul temporar al utilizării societăților, în funcție de interesul grupării. Astfel, după ce o entitate este utilizată conform obiectivelor stabilite aceasta este cesionată. De altfel, membrii grupării își asuma explicit această situație, așa cum, rezulta și din punerea în executare a măsurilor de supraveghere tehnică.

La data de 23.01.2024 ora 15.19.27 Matei Cristian Andrei, șoferul lui Ciorbă Vladimir, aflat la postul telefonic 0722399600 o apelează pe Oana Oprea Claudia, contabila grupării,  aflată la postul telefonic 0721183220  următoarea discuție:

”Matei Cristian Andrei : Corect. Asta i-am zis si eu mereu.

Oana Oprea: Că eu nu sunt angajata lui Emanuel!

Matei Cristian Andrei : Corect nici mie nu mi-a zis Emanuel să fac ceva vreodată. Stai că pe mine mă mută iar de firmă  că „Expertul” o să ne pișăm pe el acuma în Februarie…..

Oana Oprea: Îmi dau seama și pe ce te pune pe LAMPP?

Matei Cristian Andrei : Pe morții mei mă pune că m-am săturat! Hai nu îmi mai face nervi”. (proces-verbal de redare, vol. 17, fil. 60, d.u.p.)

(Nota procurorului: ”Expertul” este societatea EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., iar ”Lamp” este LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L.)

Folosirea unor membrii ai grupării exclusiv pentru a figura scriptic și decorativ pe anumite societăți, aceștia neavând putere decizională. Numiții Ivan Maria, Ivan George Gabriel, Matei Cristian, Vasile Gabriela și nu numai, nu sunt veritabili administratori, ci execută ordinele venite din partea eșalonului superior, decizional reprezentat de familia Ciorbă și Poștoacă.

Schimbarea periodică a acționariatului cu persoane din cadrul grupării, sens în care se fac modificări de acționariat exclusiv cu persoane din cadrul grupului, pentru a nu pierde controlul asupra entităților și a securiza informația și fluxurile financiare.

Obiectul de activitate atribuit este țintit pe anumite domenii (în special intermediere imobiliară, dezvoltare promovare imobiliară e.t.c.) care cel puțin aparent să corespundă domeniului de activitate în care gruparea activează .

Legăturile familiale și/sau de prietenie între acționari. Părțile sociale sunt deținute de persoane de încredere, exclusiv din cadrul familiilor Ciorbă, Poștoacă, Penciuc și Ivan sau din anturajul acestora, organizația funcționând ca un sistem închis, ermetic.

De asemenea, în ceea ce privește împuterniciții pe conturile bancare, analizând dosarele de deschidere cont a rezultat faptul ca pentru o buna parte a societăților, se regăsesc aceleași persoane din cadrul grupării, respectiv Oprea Oprea  Claudia și Vasile Gabriela (a se vedea procesul verbal din data de 12 12 2024 de analiza întocmit de ofițerul de poliție judiciară, vol. 154 fil.4-8, d.u.p.). Astfel,  Oprea Oana Claudia este împuternicită pentru efectuarea operațiunilor pe conturile bancare ale societăților: NORDIS MANAGEMENT S.R.L., CAR STUDIO DETAILING S.R.L., HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., MAPP DEVELOPMENT S.R.L., NORDIS PROPERTY SERVICES S.R.L., BLUESKY FAVORIT S.R.L., NORDIS BRAȘOV S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L. iar Răileanu Sanda împuternicită pentru efectuarea operațiunilor pe conturile bancare ale societăților LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. (pentru efectuarea plăților electronice), NORDIS PROPERTY SERVICES S.R.L.

De asemenea, Vasile Gabriela-Alina  este împuternicită pentru efectuarea operațiunilor pe conturile bancare ale societăților: CAR STUDIO DETAILING S.R.L., ASAP WORD CONSTRUCTION S.R.L., MILLENNIUM EVOLUTION S.R.L., UNIVERSAL BUILDERS S.R.L., UNIVERSE HOLDING S.R.L., MARIVAT TAG CONSTRUCT S.R.L., STUDIO PROJECT MANAGEMENT S.R.L. și WORLDWIDE DEVELOPMENT S.R.L., Ivan George Marian eete împuternicit pentru efectuarea operațiunilor pe conturile bancare ale societăților: CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., ASAP WORD CONSTRUCTION S.R.L., CVR GROUP CONSULTANTA CONSTRUCTII S.R.L., UNIVERSAL BUILDERS S.R.L., UNIVERSE HOLDING S.R.L., CONSTROM GROUP G.C. S.R.L., STUDIO PROJECT MANAGEMENT S.R.L., WORLDWIDE DEVELOPMENT S.R.L., MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., Matei Cristian Andrei este împuternicit pentru efectuarea operațiunilor pe conturile bancare ale societăților: AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L., EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., MPGS TREND IDEAL CONSTRUCT S.R.L., Poștoacă Gheorghe Emanuel este împuternicit pentru efectuarea operațiunilor pe conturile bancare ale societăților: NORDIS MANAGEMENT S.R.L., NORDIS HERASTRAU S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., MAPP DEVELOPMENT S.R.L. CUI 43470502, NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., SAONIKA DEVELOPMENT S.R.L., NORDIS PROPERTY SERVICES S.R.L., SOFFA DEVELOPMENT S.R.L., BLUESKY FAVORIT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., NORDIS VIEW S.R.L., Ciorbă Vladimir Răzvan este împuternicit pentru efectuarea operațiunilor pe conturile bancare ale societăților: NORDIS MANAGEMENT S.R.L., CAR STUDIO DETAILING S.R.L., HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., MAPP DEVELOPMENT S.R.L., NORDIS PROPERTY SERVICES S.R.L., BLUESKY FAVORIT S.R.L., NORDIS BRAȘOV S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., NORDIS VIEW S.R.L., Penciuc Daniel Ovidiu este împuternicit pentru efectuarea operațiunilor pe conturile bancare ale societăților: FASHION CULTURE S.R.L., QULT CONCEPT S.R.L., AD FACTORY S.R.L., Vicol Ciorbă Laura Cătălina este împuternicită pentru efectuarea operațiunilor pe conturile bancare ale societăților: CAR STUDIO DETAILING S.R.L., HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. și Șaitoș Bogdan Adalbert este împuternicit pentru efectuarea operațiunilor pe conturile bancare ale societăților: NORDIS BUILDING MANAGEMENT S.R.L., TWENTY-THREE PRIME PROJECTS S.R.L., NORDIS HOTEL S.R.L.

Mențiune importantă: NORDIS MANAGEMENT (care are și calitatea de reprezentant) constituie alături de LAMP BUILDING PROJECT, ADDICTED EVOLUTION, HATHOR TRADING ESTATE, NORDIS MAMAIA, NORDIS PROPERTY SERVICES, CAR STUDIO DETALINING și NOBILEO REAL ESTATE un grup fiscal. (a se vedea ordonanța D.I.I.C.O.T. din data de 17 01 2024 și răspunsul  A.N.A.F. – vol. 42, fil. 85-86). De aceea, ori de cate ori se va face referire la societățile din grup, acesta va viza entitățile controlate de grupare, direct sau indirect, așa cum au fost descrise anterior. Societățile din grupul fiscal vizează însă exclusiv entitățile care au fost declarate autorităților fiscale ca făcând parte dintr-un grup fiscal, conform regulamentarilor în vigoare  art. 269 alin. 9 Cod fiscal.

Proiectele imobiliare grup Nordis/autorizații construcții.

 

În ceea ce privește autorizarea construcțiilor obiect al proiectelor promovate și stadiul de execuție pentru fiecare pe baza documentelor puse la dispoziție de către organele administrației publice locale (Primăria Orașului Năvodari, Primăria Sectorului 2 București, Primăria Orașului Sinaia și Primăria Municipiului Brașov) și a celor transmise de către A.N.C.P.I. privitoare la proiectele imobiliare dezvoltate de către societățile din grupul NORDIS în orașul Năvodari, jud. Constanța (Nordis Mamaia și Nordis Dune), mun. București, Sector 2 (Nordis View), oraș Sinaia, jud. Prahova (Nordis Sinaia) și oraș Brașov, jud. Brașov (Nordis Brașov) (vol. 6, fil. 18-197, vol. 8, vol. 18-41, vol. 45), au fost constatate următoarele aspecte:

1. Proiectul Nordis Mamaia.

Conform documentelor înaintate de către Primăria Orașului Năvodari, urmare a ordonanțelor D.I.I.C.O.T. nr. 1854/D/P/2022 din data de 27.04.2023 (vol. 7, fil. 1-431), 07.02.2024 (vol. 43, fil. 1-341), 08.07.2024, respectiv 07.10.2024, au fost identificate 10 autorizații de construire eliberate în perioada 25.04.2019-20.07.2023, care vizează edificarea a 6 imobile, aflate în diferite stadii de execuție, după cum urmează:

1. Imobilul cu nr. cadastral 123544-C1, situat în jud. Constanța, orașul Năvodari, str. Brizei, nr.3-5, lot.1, reprezentând ”Aparthotel” P+12E+Et.th., în suprafață construită la sol de 1414 mp și suprafață construită desfășurată de 18.489 mp, construcție începută în baza A.C. nr.279/25.04.2019, cu termen de finalizare până la 13.05.2021, modificată succesiv prin A.C. nr.105/11.03.2021 (supraetajarea cu un nivel), cu termen de finalizare până la data de 25.03.2023 și A.C. nr. 229/21.07.2023 (extindere, supraetajare, recompartimentări, intrare în legalitate) cu termen de finalizare 22.07.2025.

Conform memoriului tehnic aferent documentației de autorizare, imobilul are un regim de înălțime P+12E+Et.th., fiind prevăzută construcția a 5 spații comerciale și 293 de unități locative, din care 215 ap. cu o cameră, 56 ap. cu 2 camere și 22 ap. cu 3 camere.

Pentru imobilul menționat s-a parcurs procedura de recepție parțială, fiind încheiat procesul-verbal de recepție nr. 14890 din data de 05.02.2020 (stadiu execuție aparthotel 100%), nefiind demarată și încheiată recepția finală (la terminarea lucrărilor prin solicitarea declarației de valoare reală – regularizare). Facem precizarea că procesul-verbal de recepție parțială este întocmit la nivel intern (beneficiar – executant – diriginte de șantier) neexistând niciun fel de control din partea autorităților statului (a se vedea și răspunsul primăriei Năvodari și I.S.C.) Foarte important de precizat este faptul ca pentru corpul 1, toate probele administrate relevă faptul ca lucrările nu au fost finalizate nici măcar la acest moment, hotelul Nordis fiind funcțional doar până la etajul 6. Așadar există indicii de fals în actele întocmite, prin deformarea realității stadiilor de execuție.

Mai mult decât atât, așa cum rezulta din interceptările autorizate, gruparea a organizat Revelionul 2024 în cadrului acestui corp în mod ilegal, acest aspect fiind discutat explicit de membrii grupării.

În data de 09.01.2024, orele 18.38.50 Ivan George Marian de la numărul de telefon 0737450788, apelează un domn aflat la numărul de telefon 0767844691, identificat a fi Ioan Marius CNP 1531123131262, evaluator de risc și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă, pentru S.C. LAMPP BUILDING PROJECT CUI 30843936, și poartă următoarea discuție:

IOAN MARIUS: Salut George și la mulți ani!

IVAN GEORGE MARIAN: Să trăiți la mulți ani și mă scuzați! Că răspunsul la telefon din an în paște, bine că am terminat mai devreme să pot să vă sun, că iar ne auzeam mâine. Ce faceți?

IOAN MARIUS: AAA, nu fac bine!

IVAN GEORGE MARIAN: ce ați pățit?

IOAN MARIUS: Am avut un eveniment pe 27, mi-a căzut unu în apă în port și am început un dosar și pe 3 m-am dus cu dosarul la ITM. Nu asta e interesant, interesant e că salut, salut la mulți ani domn inspector! Ce faceți ? Oh…ce faci Marius cum a fost la Revelion? Zic acasă , bătrânește! Zice cum n-a fost frumos . na? Eu nu înțelegeam ce vrea să spună. Știi!

IVAN GEORGE MARIAN: (n.n. râde)

IOAN MARIUS: Ai înțeles nu?

IVAN GEORGE MARIAN: aha, m-am prins!

IOAN MARIUS: și, păi cum n-ai fost? Păi tu ești la NORDIS de 3 ani de zile! Și care e problema? Păi n-ai fost? Scrie în presă și cutare! Am rămas cu gura căscată, eu pe 27, 28 te-am căutat în șantier cu alte probleme! Și am văzut că lumea se vânzolea pe acolo, și m-am gândit ei însemnă că vor să facă să dreagă! Lumea în piscină pe acolo, apă caldă ca să aflu că ați făcut REVELIONUL în șantier!

IVAN GEORGE MARIAN: ah, da!

IOAN MARIUS: problema este nasoală că de fapt voi ați făcut Revelionul într-un șantier!

IVAN GEORGE MARIAN:  de ce șantier?

IOAN MARIUS: adică blocul 1 și 2, are… raport la ISC, că s-au interesat nu este finalizat, nu este recepție finală, este recepție parțială! Și atuncea recepția parțială până la recepția finală, înseamnă că șantierul încă funcționează! Mai ales că la blocul 1 faceți deja etajul 13 deci altă, prelungire.

IVAN GEORGE MARIAN: da la aia, facem, facem în baza la o nouă autorizație!

IOAN MARIUS: am înțeles. Concluzia este că blocul nefiind finalizat și neavând voi toate documentele aprobate ISU , Misu, Lisu, primarie, ISC și alte căcaturi, voi ați făcut Revelionul într-un șantier. 

IVAN GEORGE MARIAN: Da.

IOAN MARIUS: Să vedem care va fi problema acuma că am înțeles că nu știu ce vor să facă, și eu am rămas cu gura căscată! Cât a costat? Domne nu mă interesează! Băi asta e treabă fiscală nu e treaba noastră dar ce căutau acolo ei? Păi nu știu! Bine eu pe 3 imediat m-am interesat am aflat despre ce e vorba, am înțeles că primele 4 etaje au fost cu musafiri cu invitați, cu…nu e treaba mea asta. Cât a costat, chiar că nu mă interesează! E treabă fiscală…nu știu.

IVAN GEORGE MARIAN: da…nici eu nu știu!

IOAN MARIUS: da…e …treaba e că cine a făcut treaba asta în loc să o fi făcut așa mai cu, nu știu cum să zic de fapt la 4 etaje nici nu poți să o faci cu perdea! Dar a dat în presă, că vai da ce frumos a fost că ne-am simțit bine , că NORDISU! Băi ce dracu mă zic, ce se întâmplă? Eu am zis că e vreo glumă știi?

IVAN GEORGE MARIAN: da.

IOAN MARIUS: Și te anunț că, d-asta te-am și sunat insistent nu știu cum vor rămâne lucrurile că m-a luat așa! Păi cum tu nu știai că e șantier? Ba da știam, dar nu știam că e Revelion! Adică acuma am aflat de la dumneavoastră! Hai bă termină cu …n-ai fost! Domne nu fac glume am prea mult păr alb în cap să mă mint singur, ce dracu ce rost avea?

IVAN GEORGE MARIAN: Normal!

IOAN MARIUS: adică, nu da domne o fi fost, nu știu!

IVAN GEORGE MARIAN: bine în mintea mea mă gândeam având în vedere recepția făcută că da…dar teoretic, da nu e aia finală, ca să zic așa!

Ioan Marius: Bineînțeles! Bineînțeles! El cum mi-a pus problema? Dacă cumva îți cădea unu de la etaj sau se îneca unu în piscină? Păi zic da….

Prin actul de apartamentare nr. 2270 din 15.07.2022 au fost intabulate 6 spații comerciale (din care unul cu destinație restaurant) și 249 unități locative (184 ap. cu o cameră, 43 ap. cu 2 camere și 22 ap.cu 3 camere).

Din totalul unităților anterior menționate, au fost înstrăinate, prin contracte de vânzare-cumpărare autentificate, către clienți persoane fizice și persoane juridice, 4 spații comerciale (cu nr. 1, 2, 5 și restaurantul) și 215 apartamente. De menționat faptul că 5 apartamente (cu nr. 24, 66, 67, 69, 81) și spațiul comercial cu destinație de restaurant au fost înstrăinate către S.C. NORDIS PROPERTY SERVICES S.R.L., societate din cadrul grupului Nordis .

2. Imobilul cu nr. cadastral 123545-C1, situat în jud. Constanța, orașul Năvodari, str. Brizei, nr.3-5, lot.2, reprezentând aparthotel P+9E cu supantă+10E+E.th. și piscină, construcție începută în baza A.C. nr. 862/28.11.2019, cu termen de finalizare 24 de luni, modificată prin A.C. nr.176/22.04.2021 (recompartimentări și supraetajare cu un nivel), cu termen de finalizare până la 16.05.2023, fără a mai fi prelungit.

Conform memoriului tehnic aferent documentației de autorizare, imobilul are un regim de înălțime  P+9E cu supantă+10E+E.th., în suprafață construită la sol de 1414 mp și suprafață construită desfășurată de 22.156 mp, fiind prevăzută construcția a 5 spații comerciale și 317 unități locative, din care 281 ap. cu o cameră, 23 ap. cu 2 camere și 13 ap. cu 3 camere.

Pentru imobilul menționat s-a parcurs procedura de recepție parțială fiind încheiate procesele-verbale de recepție nr. 46395/02.07.2021 (stadiu execuție 80%) și nr. 65500/28.07.2022 (stadiu execuție 97%), nefiind demarată și încheiată recepția finală (la terminarea lucrărilor prin solicitarea declarației de valoare reală – regularizare).

Prin actul de apartamentare nr.776 din 02.03.2023, au fost întabulate 7 spații comerciale (dintre care unul cu destinația de restaurant, unul cu destinația zonă spa și unul cu destinația piscină cu amenajări conexe) și 288 de unități locative (242 ap. cu o cameră, 31 ap. cu 2 camere, 11 ap. cu 3 camere și 4 ap. cu 4 camere). De asemenea, la nivelul etajului tehnic, au fost organizate un număr de 32 de unități (29 cu o cameră și 3 cu 2 camere) denumite ”spațiu tehnic”, dar cu configurație tipică unor apartamente (au grup sanitar propriu, hol respectiv balcon), iar la etajul 1 al imobilului au fost construite 7 birouri (1 cu o cameră, 4 cu 2 camere și 2 cu 3 camere).

Din totalul unităților anterior menționate, au fost înstrăinate prin contracte de vânzare-cumpărare autentificate către clienți, persoane fizice și persoane juridice, un număr de 232 de unități, după cum urmează: 7 spații comerciale (restaurantul, zona spa, piscina și spațiile comerciale cu numerele 1-4), biroul nr. 3 și 224 de apartamente.

3. Imobilul cu nr. cadastral 124646-C1, situat în jud. Constanța, orașul Năvodari, str. Brizei, nr.7, lot.1, reprezentând aparthotel P+13E+Sp.th. și piscină, construcție începută în baza A.C. nr. 40/04.02.2021, cu termen de finalizare până la data de 21.03.2023, care a fost modificată prin A.C. nr. 367/03.10.2022 (supraetajare, amenajare spații tehnice, recompartimentări interioare și intrare în legalitate) cu termen de finalizare până la data de 03.10.2024.

Conform memoriului tehnic aferent documentației de autorizare, imobilul are un regim de înălțime P+13E+Sp.th., în suprafață construită la sol de 1624 mp și suprafață construită desfășurată de 22.592 mp, fiind prevăzută construcția a 3 spații comerciale și 299 unități locative, din care 161 ap. cu o cameră, 90 ap. cu 2 camere și 48 ap. cu 3 camere.

Pentru imobilul menționat s-a parcurs procedura de recepție parțială fiind încheiate procesele-verbale de recepție nr. 46392/02.07.2021 (stadiu de execuție 65%), nr. 65698/28.07.2022 (stadiul de execuție 98%) și nr.99429/28.11.2022 (stadiul de execuție 90%), nefiind demarată și încheiată recepția finală (la terminarea lucrărilor prin solicitarea declarației de valoare reală – regularizare).

Prin actul de apartamentare nr.171 din 23.03.2023, au fost intabulate 3 spații comerciale (dintre care unul cu destinația de restaurant) și 312 unități locative (217 cu o cameră, 61 cu 2 camere, 33 cu 3 camere și un apartament cu 4 camere).

Din totalul unităților anterior menționate, au fost înstrăinate prin contracte de vânzare-cumpărare către clienți, persoane fizice și persoane juridice, restaurantul și 192 de apartamente.

4. Imobilul cu nr. cadastral 119578-C1, situat în loc. Năvodari, Mamaia Nord str. Brizei, FN, lot 1/2/2/1, jud. Constanța, reprezentând aparthotel P+9E+Et.th., construcție începută în baza A.C. nr.7/18.01.2021, cu termen de finalizare până la data de 21.03.2023, fără a mai fi prelungită.

Conform memoriului tehnic aferent documentației de autorizare, imobilul are un regim de înălțime P+9E+Et.th. fiind prevăzută construcția a 12 spații comerciale (dintre care unul cu destinația de restaurant) și 206 unități locative, din care 110 ap. cu o cameră, 60 ap. cu 2 camere și 36 ap. cu 3 camere).

Pentru imobilul analizat există proces-verbal de recepție parțială nr. 46394/02.07.2021, pentru stadiul fizic de execuție de 25%.

Nu a fost efectuată apartamentarea imobilului și întabularea.

 

1. Proiectul Nordis Mamaia Dune.

Conform informațiilor publicate pe pagina de Facebook ”Nordis Mamaia”, a videoclipurilor de prezentare de pe contul YouTube – ” Nordis Group”, precum și a altor informații din mediul online (Profit.ro, Forbes.ro, etc) proiectul Nordis Mamaia Dune presupunea 3 corpuri de construcție ”cu peste 1000 de apartamente” (conform schiței de prezentare descărcată de pe pagina de Facebook a grupului Nordis), după cum urmează:

1. Imobilul cu nr. cadastral 121211, ”Corpul 5 rezidențial”, situat în loc. Năvodari, Mamaia Nord, B-dul Mamaia Nord, FN, lot 4/1/1/1, jud. Constanța, pentru care a fost eliberată A.C. nr. 346/30.07.2021, pentru construire „imobil S+P+8E – locuințe colective”, cu termen de finalizare 24 de luni, termen de execuție până la data de 28 07 2024 (ordinul de începere a lucrărilor fiind iulie 2022)

Conform memoriului tehnic aferent documentației de autorizare, imobilul are un regim de înălțime S+P+8E, fiind prevăzută construcția a 160 de unități locative, din care 16 ap. cu o cameră, 128 ap. cu 2 camere și 16 ap. cu 3 camere.

În fapt, imobilul se afla în fază incipientă de construcție, fiind edificate doar 3 etaje dintr-o aripă a clădirii.

2. ”Corpul 6 rezidențial”, nu a fost identificată nici un fel de documentație de autorizare (certificat de urbanism și autorizație de construire)
3. ”Corpul 7 rezidențial”, nu a fost identificată nici un fel de documentație de autorizare (certificat de urbanism și autorizație de construire)

III. Imobilul cu nr. cadastral 116458, reprezentând clădire cu funcțiune mixtă parcare, comerț, locuințe de vacanță, situat în loc. Năvodari, B-dul Mamaia Nord (DC 86), lot B, jud. Constanța, lot 2/2/2, lot 2/2/3, lot 2/2/4, lot 2/1, lot 2/2, lot 2/3, pentru care a fost eliberată A.C. nr. 228/20.07.2023 pentru construire imobil S+P+10E, cu termen de finalizare 24 de luni de la data începerii efective a lucrărilor, însă, conform răspunsului Primăriei Năvodari din 13.03.2024, pentru această autorizație de construire nu există anunț de începere a lucrărilor.

Conform memoriului tehnic aferent documentației de autorizare, imobilul are un regim de înălțime S+P+10E, fiind prevăzută construcția a 4 spații comerciale (dintre care unul cu destinația de restaurant), 16 unități locative, din care 4 ap. cu o cameră și 12 ap. cu 2 camere, și 768 locuri de parcare.

1. Proiectul NORDIS View.

Urmare a ordonanței nr. 1854/D/P/2022 din 16.01.2024 (vol. 46, fil. 1-3), Primăria Sectorului 2 a înaintat documentația aferentă imobilului cu nr. cadastral 216581, situat în mun. București, str. Fabrica de Glucoză, nr. 6A, Sector 2, construcție începută în baza A.C. 274/12.07.2021, cu termen de finalizare până la data de 26.07.2023, prelungit ulterior până la data de 25.07.2024. (vol. 46 – vol. 50)

Ulterior emiterii autorizației de construire, beneficiarul a solicitat schimbarea destinației construcției din aparthotel în locuințe colective și spații comerciale.

Conform memoriului tehnic aferent documentației de autorizare, imobilul are un regim de înălțime 2S+P+9E+E.Th., fiind prevăzută construcția a 2 spații comerciale, 51 de apartamente, din care 32 ap. cu 2 camere, 4 ap. cu 2 camere și birou, 6 ap. cu 3 camere și 9 ap. cu 4 camere, și 77 locuri de parcare (10 la suprafață și 67 în subteran). (vol. 46, fil.4 – vol. 50)

 În urma verificărilor în teren din data de 13.02.2024 s-a constatat ridicată o structură de rezistență (stâlpi și plăci) până la etajul 4, fără a fi prezente echipe de muncitori, lucrările de construcție fiind abandonate, gardul ce împrejmuiește obiectivul fiind rupt iar pe terenul în cauză găsindu-se mai multe deșeuri și gunoaie. Nu exista panou de afișaj cu șantier în lucru. (a se vedea procesul-verbal din data de 13.02.2024, vol.17, fil. 117-134, d.u.p.).

1. Proiectul NORDIS Sinaia

Urmare a ordonanțelor D.I.I.C.O.T. nr. 1854/D/P/2022 din 27.04.2023 (vol. 6, fil. 9-11) și nr. 1854/D/P/2022 din 15.01.2024 (vol. 42, fil. 1-10), Primăria Orașului Sinaia a pus la dispoziție documentația aferentă imobilelor situate în loc. Sinaia, Calea Codrului, nr.31-33, jud. Prahova, nr. cadastral 25218, și în Calea Codrului, FN, T18, parc. 131/11B, jud. Prahova,  nr. cadastral 25220.

În urma analizei acesteia se constată faptul că nu s-a solicitat de către dezvoltator autorizație de construire pentru imobil de locuit hotel/aparthotel, în acest sens fiind doar emise certificate de urbanism. Autorizațiile de construire solicitate și emise, A.C. nr.37/07.06.2021 și A.C. nr.9/22.03.2022, au vizat construire ziduri de sprijin, punere în siguranță teren și organizare de șantier.

La data de 14.02.2024, s-au efectuat verificări în teren la adresa din Calea Codrului, nr.31-33, Oraș Sinaia, jud. Prahova, unde s-au constatat lucrări incipiente de construcție pentru consolidare mal teren, fără a fi prezente echipe de muncitori sau paznic al obiectivului, lucrările fiind la acel moment abandonate. Nu era executată fundația obiectivului sau alte construcții adiacente. (a se vedea procesul-verbal din data de 14.02.2024, vol.42, fil. 14-19, d.u.p.).

Conform memoriului general plan urbanistic zonal se menționează intenția de a se edifica o clădire cu funcțiunea de hotel/aparthotel cu regim de înălțime 3S+D+P+2E+M. Conform paginii de prezentare a proiectului în mediul online (https://sinaia.nordis.ro/), acesta presupune construcția unui număr de 157 camere de hotel și 69 de apartamente rezidențiale.

1. Proiectul NORDIS Brașov

Urmare a ordonanțelor D.I.I.C.O.T. nr. 1854/D/P/2022 din 27.04.2023 și nr. 1854/D/P/2022 din 31.07.2024, Primăria Municipiului Brașov a înaintat documentația aferentă proiectul imobiliar din str. Stejerișului, nr.32C, mun. Brașov (imobil identificat cu nr. cadastrale 136885 și 146897). (vol. 6, fil. 12-17).

Proiectul a fost autorizat prin A.C. nr. 901 din 13.11.2017 cu termen de finalizare 36 de luni, până la data de 27.10.2021, prelungit ulterior până la data de 26.10.2022 și ulterior până la data de 26.10.2023, pentru edificarea unui ansamblu rezidențial constând din 5 imobile de locuințe cu regim de înălțime S+P+4E (în suprafață desfășurată de 14.255 mp), fiind prevăzută construcția a 74 apartamente, dintre care 21 ap. cu 2 camere, 36 ap. cu 3 camere, 17 ap. cu 4 camere.

Conform memoriului general de arhitectură, societatea a solicitat modificarea proiectului prin renunțarea la imobilul ”corp D”, totodată fiind schimbată funcțiunea inițială a corpurilor de clădire (din locuințe colective se modifică în apartamente cu regim hotelier), precum și recompartimentarea acestora, rezultând un număr de 153 de apartamente. Foarte important de precizat este faptul că documentația de autorizare pentru cele 153 de apartamente se află și la acest moment în analiza Primăriei Brașov, nefiind autorizată, întrucât, așa cum se precizează în răspunsul Primăriei Brașov, nu au fost depuse documentele solicitate.

În urma verificărilor efectuate la fața locului în data de 14.02.2024 s-au constatat lucrări incipiente de construcție, structură de rezistență radier, fără a fi prezente echipe de muncitori sau paznic al obiectivului, lucrările fiind la acel moment abandonate. (a se vedea procesul-verbal din data de 14.02.2024, vol.17, fil. 122-127, d.u.p.).

Nu s-a parcurs procedura de recepție (parțială sau finală).

Concluzii:

Proiectele anterior analizate au vizat construcția a peste 2500 de unități locative, existând autorizații de construire doar pentru 1721 de unități locative (apartamente). Dintre acestea au fost finalizate parțial 1087 apartamente, fiind încheiate contracte de vânzare cumpărare autentificate pentru 632 de apartamente.

Concluzionând, în primul rând, așa cum se observă, analizând documentele urbanistice puse la dispoziție de organele administrațiilor locale, proiectele promovate de grupul infracțional organizat au la bază o serie de documente, dintre care numai o parte reprezintă autorizații de construcție. Așadar, membrii grupării au oferit spre vânzare potențialilor clienți unități locative pentru care, fie nu există niciun fel de documentație urbanistică (a se vedea corpurile 6 și 7 din Proiectul Mamaia) fie există anumite documente depuse la primării (memorii cu propunere de modificare temă, recompartimentări, etc.) care însă nu au niciun fel de valoare, neautorizând niciun fel de lucrare, demersurile de autorizare fiind complet abandonate. Pe cale de consecință, nu numai că există lucrări de construcții autorizate, abandonate total, dar se regăsesc și demersuri de autorizare, care la rândul lor sunt abandonate în diferite stadii. Cu toate acestea, toate imobilele din cadrul proiectelor au fost prezentate clienților ca proiecte aflate în deplină legalitate din punct de vedere al autorizării, ascunzându-se acestora în mod deliberat faptul că nu dețin autorizații de construire legal.

În al doilea, rând apartamentarea este nelegală.

Baza legală: 

1. Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 31 iulie 2014 (ordin în vigoare până la data de 14 02 2023).

Conform art.139 construcțiile nefinalizate înscrise în cartea funciară care nu au proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu pot fi apartamentate.

2. Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 600/2023

pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 14 02 2023.

Conform art. 134 construcțiile înscrise în cartea funciară pe stadii de execuție nu pot fi apartamentate.

Așa cum rezultă din probele administrate în cauză, au fost apartamentate 3 corpuri din cadrul proiectului Nordis Mamaia Năvodari, în perioada 2022-2023, în fiecare caz încălcându-se flagrant condițiile prevăzute de cele două ordine anterior menționate, după cum urmează :

Pentru corpul C-1 este întocmit actul de apartamentare nr. 2270 din data de 15.07.2022 de către notar Anastase Eugen George, având la baza procesul-verbal de recepție nr. 14890 din data de 05.02.2020 (stadiu execuție aparthotel 100%).

Apartamentarea este nelegală întrucât nu a existat proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Pentru corpul cu nr. cadastral 123545-C1, este întocmit  actul de apartamentare nr. 776 din 02.03.2023 de către notar Iona Băsescu, având la bază procesele-verbale de recepție 46395/02.07.2021 (stadiu execuție 80%) și nr. 65500/28.07.2022 (stadiu execuție 97%).

Apartamentarea este nelegală întrucât construcția este recepționată și înscrisă în cartea funciară pe stadii de execuție, nefiind finalizată.

Pentru corpul C-3, este întocmit  actul de apartamentare nr.171 din 23.03.2023, corpul 3 de către notar Cozma Andreea având la bază procesele-verbale de recepție nr. 46392/02.07.2021 (stadiu de execuție 65%), nr. 65698/28.07.2022 (stadiul de execuție 98%) și nr. 99429/28.11.2022 (stadiul de execuție 90%)

Apartamentarea este nelegală întrucât construcția este recepționată și înscrisă în cartea funciară pe stadii de execuție, nefiind finalizată.

O a treia concluzie care se desprinde fără dubiu este faptul că darea în folosință a hotelului ”Nordis Mamaia” este nelegală.

Baza legală:

1. Hotărârea de Guvern nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, publicată în Monitorul  OFICIAL al României nr. 406 din 30 mai 2017.

Conform art. 5 construcţia poate fi dată în folosinţă doar în cazul admiterii de către investitor a recepţiei la terminarea lucrărilor, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, preluării construcţiei de către proprietar şi obţinerii de către acesta a autorizaţiilor necesare utilizării construcţiei, potrivit legii. Prin admiterea recepţiei se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuţie, ale documentaţiei privind proiectarea, ale autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi ale documentaţiei privind execuţia.

Dezvoltatorul nu are proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, pe cale de consecință nu putea da în folosință imobilul, nici pentru uz individual, nici pentru funcționarea unei unități hoteliere, legea nefăcând distincție.

2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicatată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004

Potrivit art. 37 alin 1 persoanele fizice şi juridice care realizează lucrări de construcţii în condiţiile prezentei legi au obligaţia de a executa integral lucrările până la termenul prevăzut în autorizaţie.

Conform art. 37 alin. 2 lucrările de construcţii autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţie şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcţii autorizate, inclusiv în situaţia realizării acestor lucrări în regie proprie. Recepția la terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului administraţiei publice, desemnat de emitentul autorizaţiei de construire.

Dezvoltatorul nu a finalizat lucrările și nu a parcurs procedura de recepție la terminarea lucrărilor.

3. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții,republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare,

Conform art. 22. investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii şi au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:

1. f)efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces;
2. i) predarea către proprietar a construcţiei numai după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii şi punerea în funcţiune a branşamentelor autorizate şi definitive la reţelele de utilităţi publice ale infrastructurii edilitare, conform specificului construcţiei respective, atât în cazul investiţiilor noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii, cu excepţia cazului în care lucrările de construcţii privesc infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice pentru care nu este necesară emiterea autorizaţiei de construire sau desfiinţare;”.

Dezvoltatorul a ignorat complet aceste obligații, însă a întabulat și vândut unități locative și mai mult le-a și dat în folosință în cadrul Hotelului Nordis.

Conform art. 27 proprietarii construcțiilor au mai multe obligații principale printre care și cea prevăzută de lit. g darea în folosinţă a construcţiei numai după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi punerea în funcţiune a branşamentelor autorizate şi definitive la reţelele de utilităţi publice ale infrastructurii edilitare, conform specificului construcţiei respective, atât în cazul investiţiilor noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii, preluarea acesteia şi obţinerea autorizaţiilor potrivit legii, cu excepţia cazului în care lucrările de construcţii privesc infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice pentru care nu este necesară emiterea autorizaţiei de construire sau desfiinţare;”.

Corpul C1, în parte (camerele până la etajul 6) a fost dat în folosință ilegal, functionând ca unitatea hotelieră, neexistand proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

4. Ordinul Autorității Naționale pentru Turism 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism din data de 10 iunie 2013,publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 14 iunie 2013.

Conform art. 4. alin. 1 lit. f  documentaţia necesară pentru eliberarea certificatului de clasificare cuprinde printre altele și documente din care să reiasă legalitatea construcţiei cum ar fi autorizaţia de construire sau certificat de atestare/adeverinţă privind edificarea construcţiei, acte de proprietate, extras de carte funciară, fără a se limita la acestea

Analizându-se documentația depusă (a se vedea adresa Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 391012/30.10.2024 – vol. 88, fil. nr. 409-410, d.u.p.) se constată că oficialii Ministerului nu au verificat aceste documente și au eliberat în numai 10 zile autorizațiile provizorii de funcționare nr. 158461/24.04.2024 pentru hotel „NORDIS HOTEL MAMAIA”, și restaurante/bar, ignorând toate dispozițiile legale anterior prezentate vizând recepția, întabularea, apartamentarea și darea in folosință. Cunoașterea cadrului legal nu este o facultate ci o obligație. Verificarea riguroasă a documentației ar fi dus la respingerea solicitării, întrucât imobilul neavând proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu putea fi dat în folosință .

Conform art. 8. alin. 1 instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1), verifică documentaţia depusă şi eliberează solicitantului o autorizaţie provizorie de funcţionare,, prin care se atestă că documentaţia este completă şi prin care se acordă operatorului economic dreptul de a funcționa până la data verificării la fața locului a structurii de primire turistică în cauză.

Până la data de 30 10 2024 funcționarii nu si-au îndeplinit obligația de verificare la fața locului.

Conform art. 8 alin. 2 în termen de 90 de zile de la data emiterii autorizației provizorii, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, are obligația de a verifica structura de primire turistică supusă procedurii de clasificare, prin delegarea personalului de specialitate cu atribuții în acest sens, denumită în continuare „comisia”;

Instituția nu și-a îndeplinit obligația deși termenul de 90 de zile a expirat la data de 24 iulie 2024.

***

Ulterior semnării contractelor bilaterale (promisiunilor de vânzare cumpărare), așadar în faza de executare, pe măsură ce termenele de execuție și predare a unităților locative ajungeau la scadentă și clienții solicitau încheierea contractelor de vânzare-cumpărare în formă autentică, membrii grupării au elaborat un sistem complex de inducere în eroare a clienților cu privire la cauzele nerespectării clauzelor contractuale, prin folosirea atât a unor pârghii aparent legale, dar în scop ilicit dar și a unor manopere dolosive, frauduloase. Toate aceste demersuri au vizat două componente: în cazul imobilelor edificate, refuzul sistematic de a preda clienților apartamentele în condițiile stabilite inițial iar în cazul celor neconstruite manopere dolosive de inducere în eroare, prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea repetată a  acestora să accepte alte termene, precum și condiții dezavantajoase.

Cu titlul prealabil, așa cum rezulta din secțiunile anterioare, rezultă cu evidență faptul că imobilele, așa cum au fost asumate de grupul ”Nordis”, nu au fost finalizate și predate cumpărătorilor la termen tocmai din cauza delapidării fondurilor companiei, fonduri care reprezentau avansurile plătite de către clienți tocmai în acest scop – realizarea lucrărilor. În condițiile în care aceste fonduri au fost externalizate ilegal, cauza principală a needificării construcțiilor este reprezentată de epuizarea resurselor financiare. Problemele financiare, respectiv lipsa resurselor de finanțare nu poate fi, în mod rațional, invocată câtă vreme gruparea ”Nordis” a încasat de la clienți peste 195 000 000 de euro, sumă care depășește atât valorile declarate prin autorizațiile de construcție cât și costul estimat pentru toate proiectele având în vedere prețul mediu de edificare pentru ansambluri rezidențiale similare. Cu alte cuvinte, fondurile erau suficiente pentru a finaliza toate proiectele.

Astfel, probele administrate în cauză au reliefat, în ceea ce privește unitățile locative edificate parțial și recepționate, că gruparea a acceptat să încheie contracte de vânzare-cumpărare numai cu acei clienți care au fost de acord, inițial sau pe parcursul executării contractelor prin acte adiționale, să cesioneze dreptul de folosință a apartamentului pe o perioadă de timp (de până la 30 de ani) urmând ca proprietarul să primească o chirie, lunar în condițiile agreate. Care a fost rațiunea acestui mod de acțiune? Gruparea a forțat și grăbit așa-zisa deschidere a Hotelului ”Nordis” (corpurile 1 și 2) tocmai pentru a putea utiliza în beneficiu propriu apartamentele finalizate, deși acestea erau plătite de viitori proprietari. Facem mențiunea că hotelul este finalizat doar până la etajul 6, corpul 1.

Pentru clienții care încă de la momentul semnării antecontractului de vânzare-cumpărare au optat pentru achiziția în deplină proprietate și nu au acceptat să cedeze folosința imobilului, membrii grupării au invocat tot felul de justificări false pentru  a nu semna contractele de vânzare-cumpărare.(a se vedea declarația martorului Dragu Nicolae, client, care a achiziționat un apartament în deplină proprietate în corpul hotelier la etajul 5, dar i s-a refuzat încheierea contractului și punerea în posesie – vol.79 fil.1-6 d.u.p.). Printre motivele invocate pentru a nu preda unitatea locativă în cazul particular menționat s-a numărat și lipsa cadastrului și a întabulării, care însă pentru corpul 1 erau însă finalizate încă din anul 2022 (conform actelor de la dosarul cauzei recepția parțială pentru corpul 1 a fost realizată în februarie  2020, iar  apartamentarea și întabularea în luna iulie 2022, vol. 29, fil.114, 119) iar pentru corpul 2 recepția parțială este datată iulie 2022, iar actul de apartamentare și întabulare este datat martie 2023 (vol. 29, fil. 236, 247). Pe cale de consecință, nu a existat niciun impediment pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

O alta situație care în realitate a generat refuzul de semna contractul final de vânzare-cumpărare și predarea apartamentului, care însă este ascunsă clientului, a fost reprezentată de vânzarea unității locative către alte persoane fizice și juridice deși acestea reprezentau obiectul unui antecontract. Astfel, o parte a imobilelor au fost înstrăinate către alte persoane fizice în timp ce alte unități locative au fost înstrăinate către societăți din grup (a se vedea cazul S.C. NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L. societate controlată de grupare către care au fost înstrăinate peste 100 de unități locative). De altfel, astfel de situații reprezintă o practică la nivelul grupului, așa cum rezultă și din discuția telefonică purtată între jurista grupului Bîndiu Camelia și o prietena care se arată interesată de achiziția unui imobil, însă, în mod paradoxal, angajata grupului o sfătuiește să nu facă acest pas .

În data de 15.12.2023, orele 18:51:01, Bîndiu Camelia aflată la postul telefonic cu numărul 0722.448.022 este sunată de către o doamnă Ana, ce utilizează postul telefonic cu numărul de apel 0766317189 și poartă următoarea discuție (extras din discuție) :

Camelia : Așa e, dar gândește-te că vei fi proprietar încă un an de zile pe ce este și acum, că nu cred că ăștia o să termine! Înțelegi? Ăștia o să scape acum de astea, iau banii pe ele, după care se vor reorienta și vor face, ai văzut cum fac de unde e de scos bani! Nu știu ce să zic, nu vreau să te influențez negativ, faci cum crezi, dar eu nu…pfff…Aoleu, mie mi-e groază cu vară-mea aia care a luat la hotel și n-o să îi dea banii  pe chirie Ana! Înțelegi, ANA? Deci, nu! ia-ți gândul că o să se ocupe ei de administrare și așa! Și ai văzut ce sume îți cer pentru administrare!

Ana: 34%.

Camelia: Cât?

Ana: 34% comisionul lor de administrare!

Camelia: da și o să vină cu tot felul de chestii! Iară schimbă firma, mai bagă costuri că nu știu ce. Și așa mai departe, na nu știu ce să zic. Mie nu îmi place nimic din ce văd acolo! Deci eu n-aș lua la ei nici să mă împuști!

……………………………………………………………………………………………………………….

Camelia: Mai așteaptă și tu că vin vremuri grele în puii mei

Ana: (n.n. râde) că eram ….

Camelia: da erai entuziasmată și eu am fost! Deci eu acum un an, nu mai știu de fapt acum 2 ani, eram la petrece la mare, își cumpărase Luci a dat un avans de 5.000 de euro în blocul 4 cu 45.000 de euro! Și i-am zis lui Claudiu hai să luam și noi! Claudiu că nu știu ce….hai mă ce mare brânză zic, dăm avans acum și pe urmă când e 45 de mii de euro

Ana: 45 de mii era tot? Tot apartamentul.

Camelia: da păi în urmă cu 2 ani în corpul 4. I-a făcut tot așa un preț bunicel lui Luci stai așa să vezi dacă i-l mai vinde, că nu cred că i-l mai vinde  la prețul ăla! O să îi dea banii înapoi.

Ana: Păi dacă a făcut promisiune ce să mai

Camelia: Păi a făcut promisiune dar n-am făcut promisiune cu o grămadă și le-am vândut altora ANA? Ce naiba, pe ce lume trăiești?

Ana: (n.n. râde)

…………………………………………………………………………………………………………….

Camelia: Stai în banca ta mai bine! Stai cu banii tăi în bancă, că și eu am, și la fel nu fac nu știu ce pui, da  mai bine îi știi la tine decât la alții și când vezi ce se întâmplă să îți faci zile negre, să trăiești cu groază, îți dai seama în ce stres să trăiești, că nu o să îți vezi vreodată apartamentul? Că ți-l vinde altcuiva, că ți-l execută altul! Sau mai știu eu ce! Eu cred că or să mai fie ocazii, hai să vedem să trecem de hopul asta! Se face la DUNE, sau mai știu…

Ana: eee la Dune în 2030! (n.n. râde)

Camelia: Păi na, stai că nici aicia, nici la blocul 3 nu mai e mult până în 2030! Deci mai gândește-te Ana, nu le lua chiar așa că îți scot ei ochii cu….prețuri bune, cu nu știu ce, dar dracu să îi ia cu prostiile lor! Rămâi după aia cu niște ziduri în MAMAIA NORD!

Din analiza documentației de autorizare pusă la dispoziție de către primării, a rezultat faptul că ulterior emiterii autorizațiilor de construcție, edificarea imobilelor la diferite stadii (corpurile 1-4 din proiectul Mamaia) prin cererile de intrare în legalitate (etajele 9-12) s-a solicitat și o recompartimentare. Astfel, în 2023 se regăsesc mai multe autorizații care vizează și recompartimentarea. În ceea ce privește corpurile 1-3 din proiectul Mamaia, unde foarte multe imobile au fost vândute deja proprietarilor, nu este clar cum s-a putut proceda la autorizarea recompartimentării și la punerea în practică a acesteia fără acordul proprietarilor. Probele administrate în cauză relevă faptul că scopul real al acestor așa-zise operațiuni de recompartimentare a fost reprezentat de schimbarea numerotării și denumirii apartamentelor astfel încât acestea să fie înstrăinate după bunul plac altor persoane fizice sau juridice, chiar dacă ele constituiau obiectul unor promisiuni de vânzare-cumpărare. Cu alte cuvinte, prin aceste operațiuni, un apartament care avea o denumire generică (RIMINI) și un indicativ (D24) devine un apartament cu denumirea și indicativul schimbate, deși fizic, conform planurilor de arhitectură, el rămâne în aceeași poziție. Rațiunea unei astfel de operațiuni este reprezentată de evitarea unei posibile răspunderi juridice, în situația în care clientul semnatar al promisiunii de vânzare-cumpărare va constata că unitatea locativă pentru care a achitat avansul a fost înstrăinată către alte persoane. În subsidiar, a generat dificultăți majore în identificarea unităților locative de către acei clienți cumpărători care au demarat proceduri de executări silite sau alte demersuri judiciare, aceștia, chiar cu ajutorul unor specialiști cadastriști, reușind cu greu să identifice unitatea locativă pentru care semnaseră antecontract. Spre exemplificare, clienții Baboi Iulia Andreea și Baboi Sorin Constantin, persoane vătămate în cauză, au apelat la un expert cadastrist, în cadrul unui litigiu civil cu grupul Nordis, și au reușit printr-o expertiză să stabilească faptul că apartamentul contractat prin promisiunea de vânzare-cumpărare a fost de fapt înstrăinat către alt client, MULTI ACTIVE FINANCE S.R.L. fiind renumerotat din apartament ”Mallorca NR. 207” în  ”apartamentul 43” (vol. 150, fil.77-80, 87-89 d.u.p.)  Foarte important de precizat este că atât promisiunea de vânzare-cumpărare a soților Baboi și actele adiționale ulterioare cât și contractul de vânzare-cumpărare a imobilului către persoană juridică menționată sunt încheiate la același notar, Băsescu Ioana.

Situația nu este singulară, mai multe persoane vătămate audiate în prezenta cauză reclamând faptul că, efectuând investigații personale, au constatat că imobilul contractat a fost vândut de două sau mai multe ori sau către alte persoane fizice ori juridice.

Strict juridic, nu se poate vorbi de o vânzare multiplă întrucât promisiunea de vânzare-cumpărare nu este un act translativ de proprietate, însă acest mod de operare din partea grupării relevă demersurile frauduloase, activități subsumate infracțiunii de înșelăciune, mai ales în condițiile în care clienții au achitat avansuri de 90-95 % sau integral prețul unităților locative..

O altă falsă justificare este reprezentată de lipsa plății taxelor și impozitelor pentru unitatea locativă, ceea ce reprezintă un nonsens juridic, întrucât o astfel de situație nu reprezintă un impediment pentru perfectarea vânzării, aspect care rezultă explicit din punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică. O astfel de situație rezultă cu certitudine din discuțiile telefonice purtate de către un client cu Poștoacă Gheorghe Emanuel, client care îi solicită să încheie contractul, acesta transmițându-i că o să se gândească și revine, pentru ca ulterior să-l roage pe Poștoacă Florin Alexandru să-i transmită un mail clientului în care să-i precizeze că nu se poate semna vânzarea din cauza acestui impediment – nu sunt plătite taxele și impozitele.

În data de 02.10.2024, la ora 11:21:18, POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL de la postul telefonic cu numărul 0732100441, a fost contactat de către BĂLĂNUȚĂ CRISTINA de la postul telefonic cu numărul 40767309808 și au purtat următoarea discuție:

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Alo

BĂLĂNUȚĂ CRISTINA: Bună ziua domnule Emanuel, Bălănuță Cristina sunt

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Da, bună ziua, puteți vorbi 2 minute?

………………………………………………………………………………………………………………………………

BĂLĂNUȚĂ CRISTINA: Atunci mai aveți varianta…

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Vă rog

BĂLĂNUȚĂ CRISTINA: Imobilul care vreți să mi-l ipotecați să mi-l vindeți

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Este și asta o variantă, nu m-am gândit la ea, haideți să vă sunt în 5 minute dacă se poate

BĂLĂNUȚĂ CRISTINA: Vă rog

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: În 5 minute, bine?

BĂLĂNUȚĂ CRISTINA: Da

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Ok, revin în 5 minute, mulțumesc mult, mulțumesc

BĂLĂNUȚĂ CRISTINA: Cu plăcere

În data de 02.10.2024, la ora 16:56:42, Poștoacă Gheorghe Emanuel de la postul telefonic cu numărul 0732100441, a luat legătura cu Poștoacă Florin Alexandru de la postul telefonic cu numărul 40732100442 și au purtat următoarea discuție:

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Da

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Ești cumva la birou?

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Da

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Mă ajuți cu o chestiune te rog?

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Zi-mi

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Trimiți tu un e-mail la Bălănuță

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Da

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Și unul la Pioteșescu

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Ok

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Iei de la Robert drafturile de contracte

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Da

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Pe care le atașezi

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Îhî

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Atașezi cadastrul

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Ok, stai să notez, deci drafturi pe cadastru, da

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Deci drafturile de contracte pe care mi le-a trimis mie Robert pe e-mail

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Îhî

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Cadastru

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Da

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Certificatul fiscal pe care mi l-a dat tot Robert

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Certificat fiscal, ok

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Și în e-mail scrii în felul următor…ăăă….nu putem semna un contract de vânzare pentru că sunt datorii la Administrația…la Primăria Năvodari, vedeți că ele sunt trecute în…

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Aș zice că nu sunt plătite toate impozitele

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Că nu sunt achitate impozitele din acest motiv am atașat și certificatul fiscal dacă nu mă credeți. Nu, nu trebuie să fie o chestie de strong, știi, este o chestie să se întâmple, așa…Ce putem face este o ipotecă pe aceste unități din Corpul 3 pentru că altele nu mai avem. Mă auzi?

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Notez, gata, altceva?

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Atât, adică eu am vorbit cu ei astăzi la prânz, acuma le dau…și am lăsato și mi-a scris ea, îmi trimiteți drafturile să am timp să mă uit pe ele

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Ok, te bag și pe tine în CC, da?

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Da, nu că dacă face vreun print-screen pe undeva, să dau vina pe tine

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Ok, bine, pa1

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Pune, Emanuel are mai multe întâlniri astăzi cu …diverși avocați, vă va suna mâine de dimineață

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Ok, mersi, pa

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Ca să nu zică că am rupt-o și i-am spus că undeva…eu sunt acuma la niște întâlniri cu avocați și revin mai încolo

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: În regulă, succes la întâlnirile cu avocații

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Mersi

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Pa

Mai mult decât atât, aspect relevant în economia cauzei, membrii grupării nu doresc să respecte clauzele contractuale nici măcar față de cei care au acceptat să cedeze folosința imobilelor și caută soluții pentru a restrânge și elimina orice drept al proprietarului. Conform contractelor, proprietarul pe lângă redevența lunară are dreptul de a folosi personal unitatea locativa 6 zile pe an. În condițiile în  care unele persoane fizice sau juridice au contractat mai multe apartamente, în mod normal le revin mai multe zile în care să le folosească personal, dar, o astfel de situație nu le convine membrilor grupării, sens în care iau în discuție posibilitatea de a le restrânge acest drept la 6 zile, indiferent de numărul unităților locative achiziționate și mai mult prin excluderea sezonului de vârf, iulie-septembrie precum și sărbătorilor legale din perioadele în care proprietarii pot folosi unitățile. Relevantă in acest sens este următoarea discuție:

În data de 05.04.2024, la ora 13:36:34, Saitoș Bogdan Adalbert de la postul telefonic cu numărul 0746062777, a luat legătura cu Poștoacă Florin Alexandru de la postul telefonic cu numărul 40732100442 și au purtat următoarea discuție:

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Da, Bogdan

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: salut, salut Florin, stai un pic Crista, stai o secundă

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Salut

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Uite vorbim cu Crista legat de …de beneficiile astea ale locatarilor locațiunilor

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Da

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Întrebare, sunt mai mulți clienți, spre exemplu Pricop Radu Petre care are 3 apartamente, el beneficiază pentru toate 3 apartamentele câte un sejur individual sau e un singur sejur?

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Se dau pe unitate , nu pe client, eu așa știu, deci da, are 3

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Deci astea sunt că…dci se dă pe fiecare unitate, așa le-ați semnat?

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Da , că sunt contracte individuale, adică sunt 3 contracte cu 3 proprietari, el poate să vândă…

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Nu, nu, dar sunt, uite este ăla Pascu, Pascu are un singur contract, Dalcrosul, unde zice…

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Știu cu 10 unități

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Da și el spune acolo, nu spune, spune se va…se va acorda pentru bunurile respective, adică pentru toate bunurile, adică pentru 10 apartamente câte 6 nopți la fiecare apartament

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Știi că am discutat și atunci în …

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Știu, dar trebuie să știe Crista cum le…

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Am discutat în ședință atuncea pe fiecare unitate se dă, că știi că discutam chiar de Pascu, are 10 trebuie să-i dăm 10

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Ok, deci la toți le dăm așa, că sunt mai mulți care au câte 3, 4 unități, 5

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Da, n-avem ce să le facem, trebuie să le dăm 2 că ele sunt pe unități

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: da în idea că erau unii care au un singur contract de locațiune pe 3 unități, sunt unii care au contracte individuale, uite mai e Petcu, da Petru, Petcu, nu știu ce, care are un singur contract

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Am înțeles, indiferent de formă dacă e un singur contract sau mai multe noi am discutat că dăm pe unitate și așa știu și clienții

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Ok, bine ca să știu cum le…

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Deci e per unitate, are un studio, îi dăm o vacanță

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Are 10 unități, are 10 sejururi de…

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Exact

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Minunat

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: De asta e important să nu le punem pe toate în iunie sau septembrie, să le mai dăm în extrasezon sau ceva, să nu ne aglomerăm

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Eu asta vă zic de un an de zile, dar voi în continuare le semnați așa

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Că mulți oameni o să vină …

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Știu, să blochezi hotelul 2 săptămâni pe an…

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: N-are sens pentru că…

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Nici n-ai unde să-i bagi momentan

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: …(n.l. neinteligibil)…și martie sau ceva, or să vrea unii să vină în extrasezon când oricum ție îți convine și noi …nu le-am zis

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Eu știu asta

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Da, a rămas că le dăm notificare după anul ăsta în care le spunem că poate să vină oricând mai puțin sărbători legale și …sezon

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Da, ok, bine, deci toți au…câte unități au atâtea sejururi

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Cred că, nu știu mai exact dar erau unii care nu aveau vacanță

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Sunt unii care n-au vacanță, sunt unii care n-au vacanță, da sunt unii

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Că dacă au negociat ceva la chirie, că erau de ăia care ziceau, domle nu mă interesează…

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Dar au unii, au negociat aicea…nu știu cine a semnat, dar unu care are voucher de o mie de lei pentru băuturi

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Asta n-am auzit de așa ceva

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Îți spun eu, uite acuma e unu aicea, Vasile Cătălin, are loc de parcare gratuit, voucher de o mie de lei pentru achitarea consumațiilor, acces la șezlong și la piscină gratuit, așa scrie în actul lui

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Nu…că-i de râs, că e o greșeală…

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Și are trei…da sunt mai mulți așa, mai e Drit Lucica, Lucia, Costache care au …uni care au acces la piscină la Brașov și la plajă la Brașov, nu știu care e plaja de la Brașov, da…

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Nu, cu Drit am semnat eu, dar ăia n-au acces la …

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Nu, Boierul George, Boieru George are mic dejun inclus, loc de parcare, acces la SPA și plajă la Nordis Mamaia, Sinaia și Brașov

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Ăstă-i Alex, când sunt chestii mai ciudate , Alex le mai dă, dar și ei e prins de obicei cu…ceva strâns de le dă asta, nu le dă….

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Da și…și văd că mai sunt

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Eu am încercat în tot ce am semnat să nu ies din asta pentru că eu știu să le….ce înseamnă, că…știu ce înseamnă operaționalul din spate, știi, chiar că dacă nu e vorba, e vorba și de valoare, dar ce înseamnă să pui la fiecare tâmpit ce are el acolo, știi și să ții cont de fiecare în parte

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Aha, aha, eu am mai găsit-o pe una astăzi, am mai găsit-o pe una astăzi, de la Alex, care are daune interese, deci ea a reziliat, dar are daune interese 4 sejururi a câte 14 zile, Enache Pirtea

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Nu știu ce…

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Deci Enache Pirtea, am aflat că ar fi reziliat cu noi, și are, are 4 sejururi a 14 zile în lunile iulie și august

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Nu știu ce…pula mea ce să mai zici

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: 14, deci tu îți dai seama…

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Eu mă bucur cumva, …(n.l. neinteligibil)…ăștia când vin, ok le dau o cazare sau ceva, trebuie să și consume în pula mea acolo, un restaurant, o …

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Dar asta vrea să blocheze acolo …toată luna august spre exemplu iarăși, îți dai seama că are 4 ori 14, are 56 de zile, e o vară întreagă

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Eu i-am zis lui Vlad să facem o ședință să spunem bă dăm, un sejur de 6 nopți asta este maximum pe care-l dăm cu daune, în rest nu…pula mea…

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Da, că nu…problema e că nu știe nimeni de ele, adică uite acuma sunt, uite acuma sunt cu doamna Sanda și cu Crista și nimeni nu știe de astea, adică astea le primesc pe mail acuma că vin tot felul de mail de la clienți, care zic că au primit și pe mama și pe tata

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Idea e că și eu am cerut agenților, ce știu că s-au mai semnat daune sau astea, eu le-am centralizat cu Alexandra și o să facem și noi o dublă centralizare să mai verificăm, doar că

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Ok

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Ce pana mea să zic, nu știu

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Uite a mai venit un act adițional astăzi de la Denisa, una care a primit, un client care a primit…un client care are două imobile, a primit daune interese un sejur de 7 nopți într-un apartament similar în perioada 01.01-31.12 în limita așa, deci a primit 7 zile, astăzi semnat, nu știu cine e, că nu am promisiunea, dar a primit astăzi cineva…

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: V-or factura către Management sau Mamaia după caz, le achităm, na, n-avem ce face

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Mda

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Idea că i-am zis lui Vlad, hai să facem o ședință, bă atâta dăm, maxim 6 nopți în…când vrem noi, astea sunt standart, astea dăm tuturor, că așa la liber, dăm…

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Da asta, nu trebuie să dăm orice…ce vrea fiecare nebun

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Știi care este partea bună, bună să zic în ghilimele, juridic, dacă tu nu le dai alea, știi, zici domle nu știu, certați-vă cu dezvoltatorul, trebuie să dea în judecată să demonstreze că s-a…altfel n-are ce să…

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Da eu știu asta, doar că bâzâie telefoanele

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Ca măsura de…de coerciție n-au ce să facă decât să ne streseze, că dacă nu le dai alea, zici pula mea, nu știu, a promis dezvoltatorul, eu hotel pot să vă dau asta, adică putem merge și pe treaba asta, să știi

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Da, da, bine, normal, în limita disponibilităților oricum

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Da , în limita disponibilității, domle v-a promis, dar eu n-am, sunt fully book, ce să vă fac, găsiți-mi perioada în septembrie, nu știu, na când știi tu că e mai bine, adică…o putem juca și așa

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Da, așa o să facem, ok, bine Florin, mersi, mersi

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Da?

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Da, da

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Succes, da propune și tu întâlnire să discutăm și de asta, cc se dă de azi încolo măcar știm, că mai sunt de semnat

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Acuma după ce le centralizăm pe astea toate și vedem ce sunt, le discutăm…săptămâna viitoare

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: N-ar fi rău…dacă ai lista să și discutăm pe fiecare în parte, …(n.l. neinteligibil)…se poate renegocia

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Păi da, da, asta, asta , e lista aici, asta e lista acuma, întocmită de Crista și e foarte…foarte concludentă în ce s-a promis la oameni

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Eu ți-am zis măcar știi că o să ai hotelul plin

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Da, da, da, da, de încasat nu mai încasăm, dar de cheltuit cheltuim, de plin e plin. Bine Florin, hai

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Îți faci griji de turiști, mersi

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Hai, pa, pa-pa

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Pa

De asemenea, o parte din clienții care au achiziționat unități locative fără cedarea folosinței au fost condiționați ulterior pentru a li se preda apartamentele să semneze acte adiționale în acest sens.  (a se vedea declarația martorului Voevodschi Petru Cosmin din data de 3 10 2024, vol.78 fil.32-34 d.u.p.)

În ceea ce privește a doua situație, a imobilelor care nu au fost edificate, nefiind construite nici măcar în parte (a se vedea proiectele Nordis Brașov, Nordis Sinaia, ambele abandonate) demersurile grupării au fost concentrate pe mai multe linii directoare: convingerea clienților să semneze acte adiționale prin care să accepte noi termene, renunțarea la daunele interese generate de nerespectarea termenelor de livrare, oferirea de unități locative în alte proiecte (se exemplificare celor care aveau contractate unități în complexul Nordis Sinaia li se oferea unități locative în cadrul Nordis Mamaia) dar condiționat de acceptarea unor noi termene, atenționarea activării clauzei abuzive de confidențialitate (care  genera daune interese de 10 000 euro sau chiar 20 000 euro pentru fiecare încălcare).

În aceste situații au fost invocate justificări care nu au la bază niciun fel element real cum ar fi creșterea prețurilor la materialele de construcții (grupul Nordis, așa cum s-a arătat mai sus a încasat suficiente fonduri pentru a executa și finaliza imobilele), pandemia Covid-19 (pe parcursul pandemiei sectorul construcțiilor nu a fost blocat, dimpotrivă au fost adoptate acte normative de stimulare sau cu caracter derogatoriu de la măsurile de siguranță luate, conflictul armat din Ucraina, acesta neavând efecte asupra acestui domeniu de activitate din România.

Pe măsură ce termenele contractuale au ajuns la scadență și unitățile locative nu au fost finalizate și puse în posesia cumpărătorilor, o parte au acceptat semnarea unor acte adiționale prin care termenele au fost prelungite însă o parte importantă din clienți au introdus acțiuni la instanța civilă solicitând rezoluțiunea promisiunilor de vânzare cumpărare, pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare cumpărare, alții au trecut la executarea silită a debitorului, după cum o bună parte au solicitat insolvența debitorului Nordis Management.

Față de aceste demersuri judiciare ale clienților, gruparea s-a repoziționat și a pus la punct un sistem defensiv de obstrucționare a oricărei acțiuni în justiției prin diverse metode, toate concertate către același scop, sustragerea de la răspunderea civilă contractuală.

Trebuie precizat, aspect foarte important, că o mare a parte a clienților au ezitat să inițieze demersuri judiciare de teama activării așa-zisei ”clauze de confidențialitate”, care ar fi atras plata de daune interese de zeci de mii de euro, putându-se ajunge la pierderea avansului plătit. De altfel nu este singurul tip de clauze abuziva inserate în promisiuni. Redăm mai jos câteva exemple edificatoare:

Capitolul 3 – Termene, punct 3.3: „Termenul de vânzare va fi prelungit automat cu numărul de zile în care, din cauza situațiilor de forță majoră, caz fortuit sau condiții meteorologice defavorabile ori a altor cauze (inclusiv, dar fără a se limita modificarea normativelor, a regulamentelor aplicabile în domeniul construcțiilor, lipsei unor materiale de construcții sau finisaje), neimputabile Promitentului-Vânzător, este împiedicată efectuarea lucrărilor la standarde de siguranță ți calitate corespunzătoare.”

Capitol 6 – Declarații, Obligații și garanții ale promitentului -cumpărător, punct 6.13: „Eu, Promitentul -Cumpărător, mă oblig să nu înscriu prezenta promisiune în Cartea Funciară a terenului pe care se va construi imobilul-bloc în care se află apartamentul ce face obiectul prezentului înscris și nici în cărțile funciare ale terenurilor cu destinația de drum de acces până la momentul apartamentării, iar noi părțile, solicităm în mod expres ca înscrierea prezentei promisiuni va avea loc după momentul apartamentării și dezmembrării efective în unități individuale și se va efectua doar în cărțile funciare ale imobilului. (volum 88, fil. 13 și 16, Promisiune Coman Gheorghe și Coman Daniela; vol. 136 fil. 27- 28, Promisiune Arion Floare Elena și Arion Constantin.) Acesta tip de clauză contravine flagrant art. 19 alin 3 din Codul civil care stabilește că orice renunţare sau restrângere a dreptului de a îndeplini o formalitate de publicitate, precum și orice clauză penală sau altă sancțiune stipulată pentru a împiedica exercitarea acestui drept sunt considerate nescrise.

Articolul 3 – Termene, punctul 3.4 : „Termenul maxim de semnare și/sau termenul de semnare vor fi prelungite automat cu numărul de zile în care datorită cazurilor de forță majoră, caz fortuit, pandemii, epidemii, stări de urgentă sau alertă sau condiții meteorologice defavorabile ori a altor cauze (inclusiv, dar fără a se limita la modificarea normativelor, a regulamentelor aplicabile în domeniul construcțiilor, întârziere livrări materiale de construcție, întârzieri respectate  grafice lucrări), neimputabile promitentului-vânzător, este împiedicată încetinită sau întreruptă efectuarea lucrărilor;”

punctul 3.5 „Prin simpla transmitere a unei notificări către promitentul – cumpărător, promitentul vânzător are posibilitatea de a prelungi termenul maxim de vânzare cu un număr de 90 de zile (termen de grație) fără nicio altă formalitate”. ( volum 136, fil. 90, Promisiune Argeșanu Mihai Cristian)

Întrucât clienții au observat că lucrările nu progresează iar în anumite cazuri nici nu au fost nici măcar demarate, au refuzat să plătească ultima tranșa din prețul convenit. Pe de altă parte antecontractele aveau inserate clauze conform cărora neplata transei finale atrăgea rezoluțiunea de drept a promisiunii de vânzare și pierderea avansului. Pe cale de consecință sub imperiul temerii că ar putea pierde avansul, o parte a clienților au fost forțați să semneze acte adiționale de prelungire a termenelor de predare sau chiar și-au asumat acte adiționale fără termen, așa cum rezultă și din discuția purtată de jurista grupului cu un client

În data de 12.03.2024, la ora 20:16:23, Bîndiu Camelia de la postul telefonic cu numărul 0722448022, a luat legătura cu DOMN de la postul telefonic cu numărul 40720119044 și au purtat următoarea discuție:

DOMN: Alo

BÎNDIU CAMELIA: Bună seara

DOMN: Bună seara

BÎNDIU CAMELIA: Mă scuzați că vă deranjez la ora asta

DOMN: Nu-i deranj niciodată, că sunt activ mereu

BÎNDIU CAMELIA: Da, mulțumesc, uitați, nu v-am uitat, adică am uitat doar să vă sun, dar acuma mi-am amintit și am zis să vă sun nu de la serviciu că na, acolo nu prea pot să vorbesc, să zic

DOMN: Îhî, m-am gândit eu

BÎNDIU CAMELIA: Da, deci uitați ce vă recomand, am văzut, eu m-am uitat pe actele dumneavoastră, promisiunea, termenul de vânzare este puțin cam expirat, adică…ați avut termen de vânzare nici nu mai știu în două mii douăzeci și…

DOMN: Da, rămăsese că atunci când preiau studioul să plătesc diferența așa a fost înțelegerea

BÎNDIU CAMELIA: Da, știu, știu, știu, dar haideți să vă spun cum să procedăm

DOMN: Da, da, da

BÎNDIU CAMELIA: Mâine vorbiți cu Robert

DOMN: Da

BÎNDIU CAMELIA: Și spuneți că vreți să faceți un act adițional de prelungire cu termenul ăla care l-a spus el, când se predă, când zice el că se predă

DOMN: Da

BÎNDIU CAMELIA: Da? Acceptați în principiu orice termen pentru că oricum să știți că n-o să se predea anul ăsta, eu m-am uitat și am văzut că se fac promisiuni cu termen de predare în blocul 4 unde aveți dumneavoastră…prin 2025 deja

O altă parte a clienților, pentru care unitățile locative erau edificate, deși au solicitat să facă plata ultimei tranșe în speranța semnării contractului final și intrarea în posesia unităților locative s-au lovit de refuzul implicit sau explicit al dezvoltatorului.

Revenind la manoperele folosite de grupare pentru a obstrucționa clienții în demersurile lor judiciare acestea au constatat în mutarea imobilelor finalizate și întabularea acestora pe alte societăți din grup pentru a împiedica executarea silită, refuzul de a pune la dispoziția clienților a documentelor relevante (autorizații, cadastru), împiedicare executorilor în identificarea imobilelor la fața locului precum și prin sistemul de carte funciară, împiedicarea clienților care doreau să vadă în locațiile imobilelor  stadiul fizic de execuție a unităților locative, încărcarea de sarcini a unităților locative astfel încât acestea să nu poată fi executate silit de către clienți (astfel au fost identificate situații în care se simulau relații comerciale între societățile din grup pentru care nu se achita factura, se genera astfel o creanță care era garantată cu un drept de ipotecă în favoarea beneficiarului asupra unei unități locative, acesta din urmă fiind blocată).

În data de 14.02.2024, la ora 20:15:39, MIHAI ALEXANDRU de la postul telefonic cu numărul 0723100789 a fost contactat de către BOGDAN de la postul telefonic cu numărul 40724525763 și au purtat următoarea discuție:

MIHAI ALEXANDRU: Salut Bogdan

BOGDAN: Salut, salut Alex. Am văzut că m-ai sunat, te-am sunat înapoi dar nu știu ce s-a întâmplat, n-am…

MIHAI ALEXANDRU: Îhî

BOGDAN: Da, am văzut, știu că e …însă nu știu ce …nu știu ce aș putea să spun sincer, din punctul meu de vedere…

MIHAI ALEXANDRU: Adică să fim foarte prietenoși cu ei să nu…

BOGDAN: Nu, nu…prietenos înseamnă că trebuie să-i…trebuie să-i indici numerele cadastrale și să indici de fapt…

MIHAI ALEXANDRU: Așa

BOGDAN: Și numerele cadastrale și să indici și…ăăă…cum se spune….și…bunurile imobile fizic, ca să spun așa…

MIHAI ALEXANDRU: Da

BOGDAN: Ăăă….ceea ce înseamnă că el va putea să se ducă la cartea funciară să-și înscrie pe aceste bunuri și la cartea funciară probabil va observa faptul că ele fac obiectul unora alte…da, asta e problema mea, nu-i că e ca și cum este că te opui faptului că are să le identifice. El are o problemă foarte mare acuma să le identifice, el nu poate să identifice acuma decât așa…poate maxim vizual așa…la ghici ca să spun, înțelegi?

MIHAI ALEXANDRU: Îhî

BOGDAN: Deci tu de fapt îl ajuți să…adică practic ei au venit, s-au dus în instanță, noi ne-am apărat tocmai susținând lucrul ăsta că nu sunt identificate și că nefiind identificate cadastral nu ai cum să institui măsura asupra lor, ei au zis, da, nu, nu, nu, ce…vom merge mai departe, acuma tot cu zâmbetul pe buze, să-i spui, băi nu vă supărați, noi ne-am apărat și am spus lucrul ăsta, dacă dumneavoastră puteți…

MIHAI ALEXANDRU: Deci îi trimit acolo să le dau o cafea, dar nimic altceva

BOGDAN: Da, adică să spui…

MIHAI ALEXANDRU: Să scot…să scot toate hârtiile din blocul 1 cu tot, tot ce avem acolo

BOGDAN: Da, da, da, da, să-i spui, bă, dacă …

MIHAI ALEXANDRU: Bine, gata, gata, gata, am înțeles, Bogdan

BOGDAN: Da, ca să nu…

MIHAI ALEXANDRU: E totul minunat

BOGDAN: Da, da, da le spui și asta e…

MIHAI ALEXANDRU: Ai absolută dreptate, înțeleg perfect, așa fac

BOGDAN: Bine, ok, în regulă

MIHAI ALEXANDRU: Ne auzim mâine după ce o să aibă…

BOGDAN: Bine, bine, bine, bine, succes,

MIHAI ALEXANDRU: Mersi

BOGDAN: Pa-pa-pa

MIHAI ALEXANDRU: Pa-pa

Conștienți fiind de avalanșa de procese civile și de riscul intrării în insolvență, membrii grupării au încercat să convingă creditorii să renunțe la demersurile judiciare prin oferirea de diferite avantaje (zile de daune interese petrecute în unitatea hotelieră, oferirea unor apartamente cu o suprafață mai mare doar contractual nu efectiv, discount-uri suplimentare din prețul stabilit inițial, un drept de ipotecă care să garanteze creanța, rambursarea parțială a avansului plătit. În unele cazuri, astfel de demersuri au avut succes creditorii clienți acceptând să renunțe la demersurile judiciare.

De asemenea, pentru a tempera nemulțumirea clienților, acestora li s-a promis restituirea avansului plătit, însă condiționat de semnarea unor acorduri de rezoluțiune prin care sumele sa fie restituite eșalonat pe o perioadă de  timp (luni, ani).

În data de 14.03.2024, la ora 17:07:18, Mihai Alexandru de la postul telefonic cu numărul 0723100789 a luat legătura cu doamnă de la postul telefonic cu numărul 971566169370 și au purtat următoarea discuție:

DOAMNĂ: Alo, alo

MIHAI ALEXANDRU: Bună ziua

DOAMNĂ: Da, bună ziua

MIHAI ALEXANDRU: Alexandru Mihai e numele meu sunt unul dintre asociații de la Nordis și voiam să știu dacă puteți vorbi, 2 minute

DOAMNĂ: Așa, spuneți, da

MIHAI ALEXANDRU: Bun, aveți cu noi un proces în instanță pentru reziliere și trebuie să vă plătim banii aceia înapoi și mă rog a existat o situație conflictuală, noi în momentul de față, luni, da, luni avem un termen la o cerere de insolvență, unde mă rog sunteți și dumneavoastră acolo și voiam să știu dacă vă interesează să semnăm un act de desființare prin care avem să vă plătim toată suma înapoi plus cheltuielile de judecată care le aveți acum, dar este cu un termen de 230 de zile lucrătoare, deci practic agreăm suma pe care o avem de plată și să ne dați un termen în care, termen maxim în care să facem plata ca să încheiem procesele

Refuzul de a mai răspunde apelurilor telefonice sau mesajelor prin intermediul aplicațiilor de comunicare, respectiv prin e-mail, promisiunile repetate, succesive ”în termen de va fi restituită suma de”, ”săptămâna viitoare se va semna contractul”, în fond, amânări repetate urmate de întreruperea oricărei comunicări, pasarea clientului de la o persoană la alta din cadrul grupării ”vă rog să discutați cu … x” au devenit practici comune în raport cu clienții nemulțumiți care, constatând nerespectarea clauzelor contractuale, au dorit rezoluțiunea antecontractelor și restituirea avansului plătit.

În foarte multe situații, se remarcă o atitudine cinică, de nepăsare totală, în condițiile în care unii clienți se găsesc în situații delicate, sensibile având probleme de sănătate, solicitând restituirea sumelor de bani pentru a urma tratamente pentru boli incurabile (cancer). Mesajul text primit de Mihai Alexandru este în acest sens (În data de 08.03.2024, la ora 08:49:45, la postul telefonic cu numărul 0723100789, utilizat de către MIHAI ALEXANDRU, localizat în zona Soseaua Nordului nr. 62 D, sector 1, Bucuresti, B, Bucuresti Sectorul 1, s-a primit un mesaj text de la postul telefonic cu numărul 40755082875, cu următorul conținut:  Bună dimineața. Am așteptat să mă sunați. Dacă vreți să faceți un bine și să ajutați un om când are nevoie vă rog să mă sunați cu un răspuns pozitiv. Cancerul nu mă așteaptă. mulțumesc.) Clientul a fost identificat în persoana martorului Gheorghe Florin Doru, audiat în prezenta cauză.

Insolvența NORDIS MANAGEMENT/cererea de concordat preventiv .

La data de 27.01.2025, persoana vătămată Mocanu Ingrid Luciana a depus la dosarul cauzei Raportul asupra cauzelor care au dus la apariția insolvenței companiei, întocmit de către administratorul judiciar CITR FILIALA BUCUREȘTI SPRL în procesul de insolvență al societății NORDIS MANAGEMENT S.R.L., așa cum a fost dispus de Tribunalul București – Secția a VIII-a Civilă, raport întocmit la data de 23.01.2025. Raportul vizează perioada ianuarie 2021 – septembrie 2024, conform încheierii instanței.

Procedându-se la analiza conținutului raportului, se impun mai multe precizări relevante pentru prezenta cauză:

1. din analiză lipsește proiectul NORDIS VIEW S.R.L. situat în strada Fabrica de Glucoză, deși este menționat la fila 74;
2. cu privire la stadiul proiectului Nordis Mamaia se constată că doar corpul 1 este finisat (și acesta doar până la etajul 6), deși au fost vândute imobile către sute de cumpărători ca fiind finalizate prin contract de vânzare-cumpărare și în alte corpuri (fila 17);
3. se menționează explicit că unele corpuri nu au nici toată tâmplăria montată (corpurile C3 și C4);
4. se constată că s-a procedat „unilateral la realocarea altor unități fără a informa promitenții despre schimbările survenite”, în urma unor operațiuni de recompartimentare (fila 20);
5. în urma inspecțiilor efectuate în teren pentru proiectele Sinaia și Brașov au constatat că nu se efectuează lucrări (fila 27);
6. reprezentanții companiei nu au oferit explicații privind anumite operațiuni contabile (soldul contului 4610.02 transferat în contul 2671.03), fila 43;
7. grupul figurează cu debitori persoane fizice (Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel) cu valori de milioane de lei, sume care nu au fost recuperate, din explicațiile acestora rezultând că urmau a fi recuperate din dividendele următoare (fila 44);
8. se constată creanțe de recuperat în valoare de peste 56 milioane lei, din care 33% sunt de la societăți din grup, care nu mai pot fi recuperate, întrucât serviciile nu au fost prestate, iar facturile au fost stornate – cazul NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L. (fila 49);
9. cu privire la active, produsele în curs de execuție (imobilele aflate în curs de edificare) sunt evaluate de către administrator la prețul de producție, luându-se în calcul prețul de achiziție teren, dar și de execuție în condițiile în care calitatea de antreprenor a fost atribuită exclusiv societăților din grup, iar în multe cazuri probatoriul a demonstrat că serviciile fie nu au fost prestate, fie nu au existat (fila 52). Luând în calcul un astfel de raționament, rezultă în mod evident că activele sunt supraevaluate.
10. indisponibilizările corporale (mașini și utilaje) scad de la 10,3 milioane de lei în 2021, la 2,2 milioane de lei în 2024 (fila 57);
11. în ceea ce privește pasivele, 81% sunt reprezentate de clienții creditori;
12. în cadrul creditorilor își fac apariția și societățile din grup (LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., ADDICTED EVOLUTION S.R.L.);
13. majoritatea avansurilor achitate de către clienți vizează proiectul Nordis Mamaia (74%) și Nordis Sinaia (14%);
14. nu există surse de finanțare bancare (credite de investiții), rezultând doar credite la societăți de leasing pentru autoturismele de lux achiziționate;
15. cu privire la capitalul propriu, se constată că la momentul actual acesta este de -18,97 milioane lei (fila 76);
16. raportul stabilește că tranzacțiile NORDIS MANAGEMENT S.R.L cu societățile CAR STUDIO DETAILING S.R.L. și NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L. au modificat cifra de afaceri și indicatorii financiari (fila 74). Este vorba de aceleași tranzacții ce constituie obiectul prezentei anchete penale;
17. se constată vânzări având ca obiect mai multe unități locative din proiectul Mamaia, respectiv vânzări către 2 societăți CORTINA și MARDI TRUST, pentru care nu au identificat informații necesare pentru mecanismul tranzacției (fila 76);
18. în ceea ce privește cheltuielile aferente anului 2024 se constată că cea mai mare pondere o au cheltuielile de personal (22%), în timpul ce cheltuielile cu materii prime reprezintă doar 11% (fila 79). Acesta este un lucru atipic pentru un dezvoltator imobiliar, întrucât ponderea cea mai mare ar trebui să o aibă cheltuielile cu materiile prime.
19. societatea a înregistrat în general pierderi în perioada 2021-2024, iar când a înregistrat profit, acesta a rezultat din operațiuni cu societăți din grup care ulterior au fost stornate (exemplu: CAR STUDIO DETAILING S.R.L.), fila 85;
20. cu privire la indicatorii financiari, majoritatea operațiunilor sunt realizate cu companii intragrup și implică metode non-cash, ceea ce distorsionează interpretarea rezultatelor financiare (fila 94);
21. se constată că singura sursă de finanțare este reprezentată de promisiunile de vânzare-cumpărare (fila 94);
22. având în vedere că au fost constatate mai multe elemente, respectiv multiple înregistrări contabile stornate, numeroase compensări, tranzacții fără ieșiri de disponibil, precum și faptul că nu există înregistrări contabile în cazul persoanelor fizice, se concluzionează că nu se poate face o corelare între valoarea proiectelor aflate în diferite stadii de execuție și sumele utilizate de la clienți (fila 98);
23. pentru perioada analizată, din totalul cheltuielilor de 465,8 milioane de lei, 175,4 milioane de lei sunt cu societăți din grup;
24. analiza operațiunilor intragrup este efectuată de către administrator pe eșantion, prin selectarea celor mai mari valori (fila 102);
25. tranzacțiile dintre societățile LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L.A și CAR STUDIO DETAILING S.R.L. au dus la o prezentare distorsionată a performanțelor companiei (fila 105);
26. pentru operațiunile dintre NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L. (vânzarea a peste 100 de unități locative din proiectul Mamaia) pentru care se constată o succesiune de facturări, stornări și compensări, reprezentanții companiei nu au pus la dispoziție toate documentele;
27. pentru o parte a apartamentelor care au rămas în proprietatea NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L., administratorul constată că patrimoniul NORDIS MANAGEMENT S.R.L a fost prejudiciat și se impune a fi reîntregit prin anularea tranzacției (fila 109);
28. pentru operațiunile de vânzare părți sociale deținute la NORDIS HOTEL S.R.L, s-au cerut explicații organelor de conducere cu privire la raționamentul economic. Aceștia au oferit aceleași explicații cu cele pe care le-au prezentat inspectorilor din cadrul D.G.A.F. în anul 2021, administratorul judiciar făcând trimitere chiar la procesul-verbal întocmit în acest sens (fila 113);
29. și la acest moment există avansuri în trezorerie nejustificate contabil;
30. operațiunile de achiziție a celor 7 părți sociale de către NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a făcut obiectul controlului D.G.A.F. în data de 31.01.2021, în care „nu a constatat încălcarea niciunei prevederi legale” (fila 115). Se observă că documentul citat este exact procesul-verbal întocmit de inspectorii Capră Vasile și Voicu Sorin, care vor fi puși sub urmărire penală pentru favorizarea făptuitorului.
31. administratorul judiciar nu poate emite concluzii cu privire la realitatea operațiunilor de compensare din cauza timpului limitat avut la dispoziție (fila 117);
32. cu privire la proiectul NORDIS VIEW, administratorul judiciar constată vânzarea acestuia către societatea NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L., la 21.10.2022, pentru suma de 15,53 milioane de lei, preț care este plătit prin compensare. În urma acestei operațiuni, NORDIS MANAGEMENT S.R.L. păstrează sumele de bani încasate cu titlu de avans, această tranzacție generând din punct de vedere contabil un profit (fila 122).
33. se constată vânzarea unor autoturisme de lux sub valoarea rămasă de amortizat, rezultând o diferență de 330.000 lei (fila 129);
34. în Capitolul 5 „Concluzii privind anularea actelor/operațiunilor frauduloase” se precizează că în ceea ce privește tranzacția dintre NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L. se va intenta acțiune în anulare în temeiul art. 117 din Legea nr. 85/2016;
35. în Capitolul 6, printre cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței sunt menționate „decizii de management eronate/nefundamentate” sau „estimări eronate de investiție”, în acest ultim caz indicându-se exemplul lucrărilor efectuate la Sinaia, estimate la 3,3 milioane de lei pentru care însă s-au cheltuit 15 milioane de lei (fila 139);
36. în cadrul capitolului 7 „Răspunderea organelor de conducere” se menționează că până la acest moment nu a putut fi fundamentată o concluzie cu privire la încadrarea unei fapte care să fie în legătură directă de cauzalitate cu apariția stării de insolvabilitate, pentru a stabili răspunderea personală a organelor de conducere este nevoie de completarea analizei (fila 144);
37. în Capitolul 8 vizând șansele de reorganizare se arată că s-au purtat discuții cu diverși investitori, însă până în prezent „nu s-a manifestat un interes concret pentru continuarea proiectului”, în cazul proiectelor Sinaia și Mamaia, iar în cazul proiectului Brașov se poartă încă discuții (fila 147);
38. în final, administratorul judiciar mai arată că, pentru a exprima o opinie fundamentată cu privire la șansele reale de reorganizare a societății, este necesară întocmirea tabelului preliminar al creanțelor și finalizarea etapei de inventariere/evaluare a activelor.

Se remarcă, însă, omisiunea administratorului judiciar în a analiza tranzacția prin care NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a vândut 182 de unități locative și spații comerciale din cadrul proiectului Mamaia, prin 3 contracte, în cursul anului 2023.

Analizându-se conținutul și concluziile raportului întocmit de administratorul judiciar se constată că acesta observă, în mare parte, toate tranzacțiile „atipice” din cadrul NORDIS MANAGEMENT S.R.L., multiplele operațiuni de transfer intragrup sau către asociați și administratori, operațiuni de compensare, tranzacții cu părți sociale etc., toate având ca rezultat scoaterea din patrimoniul companiei a fondurilor constituite în baza promisiunilor de vânzare-cumpărare, însă se ferește să stabilească o răspundere a persoanelor din cadrul organelor de conducere. În mod evident, nu este vorba de o răspundere penală, acesta fiind atributul organului de urmărire penală, ci de o răspundere civilă, în sensul Legii nr . 85/2016. Facem această mențiune, nu pentru a imputa administratorului judiciar vreun element, cu atât mai mult cu cât probele administrate (monitorizarea membrilor grupării) au relevat faptul că aceștia au ascuns documente față de administrator sau au realizat tranzacții eludând obligația de notificare a acestora.

Cererea de concordant preventiv.

La data de 02.10.2024, NORDIS MANAGEMENT SRL (prin administrator POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL) a inițiat procedura concordatului preventiv înaintând în acest sens o cerere Tribunalului București – SECȚIA VII CIVILĂ. Prin cererea formulată se atestau o serie de elemente faptice precum și date financiare deformate, membrii grupării demonstrând că nu au ezitat, inclusiv în cazul unor proceduri civile, să inducă în eroare instanța de judecată. Astfel, se susține în cerere că primele 2 clădiri au fost finalizate în 2022, respectiv 2023, deși cele 4 corpuri nu sunt finalizate nici în prezent. Se remarcă faptul că se invocă drept cauză a nefinalizării proiectelor aceleași elemente care au fost transmise și clienților, respectiv: situații de forță majoră precum pandemia COVID, războiul din UCRAINA, situații care nu au nicio legătură cu neîndeplinirea obligațiilor contractuale, câtă vreme grupul a încasat de la clienți aproape 200 milioane euro, mai ales că același debitor invocă o presiune pe cash flow-ul companiei. Se mai precizează că pentru proiectele din Sinaia și Brașov se așteaptă eliberarea autorizațiilor de construcție, în condițiile în care, așa cum rezultă din documentația pusă la dispoziție de Primăria Orașului Sinaia, grupul NORDIS nu a efectuat niciun demers în vederea obținerii autorizației de construcție (nu există solicitare de eliberare a autorizației). De asemenea, se precizează că în ultimele 18 luni, societatea a finalizat la cheie cele 3 blocuri din MAMAIA, lucru care contrazice în mod grosolan realitatea, întrucât corpurile 2 și 3 sunt încă în stadiul finisajelor interioare. Mai mult decât atât, se  preconizează că în 2 luni, respectiv „în această toamnă”, grupul va finaliza, recepționa și apartamenta blocul nr. 4. Se aduce în discuție, de asemenea, deschiderea hotelului NORDIS MAMAIA, acesta având în fapt 6 etaje funcționale din corpul 1, acestea funcționând nelegal, conform celor anterior prezentate. În fapt, întreaga cerere și motivare tehnică, juridică și economică reprezintă o sumă de date contradictorii, lipsite de logică economică (pentru suprafețe similare de construit, grupul invocă sume flagrant diferite – a se vedea pagina 3), în toate cazurile, redresarea societăților bazându-se pe sume de bani potențiale și viitoare reprezentând „rest de încasat proiect”, în total peste 120.000.000 euro, în condițiile în care, așa cum am prezentat anterior, gruparea a încasat aproximativ 200.000.000 euro pentru cele 4 proiecte). (vol. 76, filele 449-459)

Scopul real al inițierii acestei proceduri a fost împiedicarea declarării stării de insolvență, însă instanța de judecată a respins cererea de intrare în procedura concordatului preventiv.

Raportul administratorului judiciar.

La data de 27.01.2025, persoana vătămată Mocanu Ingrid Luciana a depus la dosarul cauzei Raportul asupra cauzelor care au dus la apariția insolvenței companiei, întocmit de către administratorul judiciar CITR FILIALA BUCUREȘTI SPRL în procesul de insolvență al societății NORDIS MANAGEMENT S.R.L., așa cum a fost dispus de Tribunalul București – Secția a VIII-a Civilă, raport întocmit la data de 23.01.2025. Raportul vizează perioada ianuarie 2021 – septembrie 2024, conform încheierii instanței.

Procedându-se la analiza conținutului raportului, se impun mai multe precizări relevante pentru prezenta cauză:

1. din analiză lipsește proiectul NORDIS VIEW S.R.L. situat în strada Fabrica de Glucoză, deși este menționat la fila 74;
2. cu privire la stadiul proiectului Nordis Mamaia se constată că doar corpul 1 este finisat (și acesta doar până la etajul 6), deși au fost vândute imobile către sute de cumpărători ca fiind finalizate prin contract de vânzare-cumpărare și în alte corpuri (fila 17);
3. se menționează explicit că unele corpuri nu au nici toată tâmplăria montată (corpurile C3 și C4);
4. se constată că s-a procedat „unilateral la realocarea altor unități fără a informa promitenții despre schimbările survenite”, în urma unor operațiuni de recompartimentare (fila 20);
5. în urma inspecțiilor efectuate în teren pentru proiectele Sinaia și Brașov au constatat că nu se efectuează lucrări (fila 27);
6. reprezentanții companiei nu au oferit explicații privind anumite operațiuni contabile (soldul contului 4610.02 transferat în contul 2671.03), fila 43;
7. grupul figurează cu debitori persoane fizice (Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel) cu valori de milioane de lei, sume care nu au fost recuperate, din explicațiile acestora rezultând că urmau a fi recuperate din dividendele următoare (fila 44);
8. se constată creanțe de recuperat în valoare de peste 56 milioane lei, din care 33% sunt de la societăți din grup, care nu mai pot fi recuperate, întrucât serviciile nu au fost prestate, iar facturile au fost stornate – cazul NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L. (fila 49);
9. cu privire la active, produsele în curs de execuție (imobilele aflate în curs de edificare) sunt evaluate de către administrator la prețul de producție, luându-se în calcul prețul de achiziție teren, dar și de execuție în condițiile în care calitatea de antreprenor a fost atribuită exclusiv societăților din grup, iar în multe cazuri probatoriul a demonstrat că serviciile fie nu au fost prestate, fie nu au existat (fila 52). Luând în calcul un astfel de raționament, rezultă în mod evident că activele sunt supraevaluate.
10. indisponibilizările corporale (mașini și utilaje) scad de la 10,3 milioane de lei în 2021, la 2,2 milioane de lei în 2024 (fila 57);
11. în ceea ce privește pasivele, 81% sunt reprezentate de clienții creditori;
12. în cadrul creditorilor își fac apariția și societățile din grup (LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., ADDICTED EVOLUTION S.R.L.);
13. majoritatea avansurilor achitate de către clienți vizează proiectul Nordis Mamaia (74%) și Nordis Sinaia (14%);
14. nu există surse de finanțare bancare (credite de investiții), rezultând doar credite la societăți de leasing pentru autoturismele de lux achiziționate;
15. cu privire la capitalul propriu, se constată că la momentul actual acesta este de -18,97 milioane lei (fila 76);
16. raportul stabilește că tranzacțiile NORDIS MANAGEMENT S.R.L cu societățile CAR STUDIO DETAILING S.R.L. și NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L. au modificat cifra de afaceri și indicatorii financiari (fila 74). Este vorba de aceleași tranzacții ce constituie obiectul prezentei anchete penale;
17. se constată vânzări având ca obiect mai multe unități locative din proiectul Mamaia, respectiv vânzări către 2 societăți CORTINA și MARDI TRUST, pentru care nu au identificat informații necesare pentru mecanismul tranzacției (fila 76);
18. în ceea ce privește cheltuielile aferente anului 2024 se constată că cea mai mare pondere o au cheltuielile de personal (22%), în timpul ce cheltuielile cu materii prime reprezintă doar 11% (fila 79). Acesta este un lucru atipic pentru un dezvoltator imobiliar, întrucât ponderea cea mai mare ar trebui să o aibă cheltuielile cu materiile prime.
19. societatea a înregistrat în general pierderi în perioada 2021-2024, iar când a înregistrat profit, acesta a rezultat din operațiuni cu societăți din grup care ulterior au fost stornate (exemplu: CAR STUDIO DETAILING S.R.L.), fila 85;
20. cu privire la indicatorii financiari, majoritatea operațiunilor sunt realizate cu companii intragrup și implică metode non-cash, ceea ce distorsionează interpretarea rezultatelor financiare (fila 94);
21. se constată că singura sursă de finanțare este reprezentată de promisiunile de vânzare-cumpărare (fila 94);
22. având în vedere că au fost constatate mai multe elemente, respectiv multiple înregistrări contabile stornate, numeroase compensări, tranzacții fără ieșiri de disponibil, precum și faptul că nu există înregistrări contabile în cazul persoanelor fizice, se concluzionează că nu se poate face o corelare între valoarea proiectelor aflate în diferite stadii de execuție și sumele utilizate de la clienți (fila 98);
23. pentru perioada analizată, din totalul cheltuielilor de 465,8 milioane de lei, 175,4 milioane de lei sunt cu societăți din grup;
24. analiza operațiunilor intragrup este efectuată de către administrator pe eșantion, prin selectarea celor mai mari valori (fila 102);
25. tranzacțiile dintre societățile LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L.A și CAR STUDIO DETAILING S.R.L. au dus la o prezentare distorsionată a performanțelor companiei (fila 105);
26. pentru operațiunile dintre NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L. (vânzarea a peste 100 de unități locative din proiectul Mamaia) pentru care se constată o succesiune de facturări, stornări și compensări, reprezentanții companiei nu au pus la dispoziție toate documentele;
27. pentru o parte a apartamentelor care au rămas în proprietatea NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L., administratorul constată că patrimoniul NORDIS MANAGEMENT S.R.L a fost prejudiciat și se impune a fi reîntregit prin anularea tranzacției (fila 109);
28. pentru operațiunile de vânzare părți sociale deținute la NORDIS HOTEL S.R.L, s-au cerut explicații organelor de conducere cu privire la raționamentul economic. Aceștia au oferit aceleași explicații cu cele pe care le-au prezentat inspectorilor din cadrul D.G.A.F. în anul 2021, administratorul judiciar făcând trimitere chiar la procesul-verbal întocmit în acest sens (fila 113);
29. și la acest moment există avansuri în trezorerie nejustificate contabil;
30. operațiunile de achiziție a celor 7 părți sociale de către NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a făcut obiectul controlului D.G.A.F. în data de 31.01.2021, în care „nu a constatat încălcarea niciunei prevederi legale” (fila 115). Se observă că documentul citat este exact procesul-verbal întocmit de inspectorii Capră Vasile și Voicu Sorin, care vor fi puși sub urmărire penală pentru favorizarea făptuitorului.
31. administratorul judiciar nu poate emite concluzii cu privire la realitatea operațiunilor de compensare din cauza timpului limitat avut la dispoziție (fila 117);
32. cu privire la proiectul NORDIS VIEW, administratorul judiciar constată vânzarea acestuia către societatea NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L., la 21.10.2022, pentru suma de 15,53 milioane de lei, preț care este plătit prin compensare. În urma acestei operațiuni, NORDIS MANAGEMENT S.R.L. păstrează sumele de bani încasate cu titlu de avans, această tranzacție generând din punct de vedere contabil un profit (fila 122).
33. se constată vânzarea unor autoturisme de lux sub valoarea rămasă de amortizat, rezultând o diferență de 330.000 lei (fila 129);
34. în Capitolul 5 „Concluzii privind anularea actelor/operațiunilor frauduloase” se precizează că în ceea ce privește tranzacția dintre NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L. se va intenta acțiune în anulare în temeiul art. 117 din Legea nr. 85/2016;
35. în Capitolul 6, printre cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței sunt menționate „decizii de management eronate/nefundamentate” sau „estimări eronate de investiție”, în acest ultim caz indicându-se exemplul lucrărilor efectuate la Sinaia, estimate la 3,3 milioane de lei pentru care însă s-au cheltuit 15 milioane de lei (fila 139);
36. în cadrul capitolului 7 „Răspunderea organelor de conducere” se menționează că până la acest moment nu a putut fi fundamentată o concluzie cu privire la încadrarea unei fapte care să fie în legătură directă de cauzalitate cu apariția stării de insolvabilitate, pentru a stabili răspunderea personală a organelor de conducere este nevoie de completarea analizei (fila 144);
37. în Capitolul 8 vizând șansele de reorganizare se arată că s-au purtat discuții cu diverși investitori, însă până în prezent „nu s-a manifestat un interes concret pentru continuarea proiectului”, în cazul proiectelor Sinaia și Mamaia, iar în cazul proiectului Brașov se poartă încă discuții (fila 147);
38. în final, administratorul judiciar mai arată că, pentru a exprima o opinie fundamentată cu privire la șansele reale de reorganizare a societății, este necesară întocmirea tabelului preliminar al creanțelor și finalizarea etapei de inventariere/evaluare a activelor.

Se remarcă, însă, omisiunea administratorului judiciar în a analiza tranzacția prin care NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a vândut 182 de unități locative și spații comerciale din cadrul proiectului Mamaia, prin 3 contracte, în cursul anului 2023.

Analizându-se conținutul și concluziile raportului întocmit de administratorul judiciar se constată că acesta observă, în mare parte, toate tranzacțiile „atipice” din cadrul NORDIS MANAGEMENT S.R.L., multiplele operațiuni de transfer intragrup sau către asociați și administratori, operațiuni de compensare, tranzacții cu părți sociale etc., toate având ca rezultat scoaterea din patrimoniul companiei a fondurilor constituite în baza promisiunilor de vânzare-cumpărare, însă se ferește să stabilească o răspundere a persoanelor din cadrul organelor de conducere. În mod evident, nu este vorba de o răspundere penală, acesta fiind atributul organului de urmărire penală, ci de o răspundere civilă, în sensul Legii nr . 85/2016. Facem această mențiune, nu pentru a imputa administratorului judiciar vreun element, cu atât mai mult cu cât probele administrate (monitorizarea membrilor grupării) au relevat faptul că aceștia au ascuns documente față de administrator sau au realizat tranzacții eludând obligația de notificare a acestora.

 

Atitudinea unor instituții de stat față de grupul Nordis.

Având în vedere tipul de activitate desfășurat de către grupul NORDIS, respectiv construcția unor imobile în cadrul unor șantiere deschise, au fost solicitate date și informații instituțiilor cu competențe de control pentru verificarea disciplinei în construcții (verificarea respectării autorizațiilor de construcție), respectiv Primăriei – autoritate emitentă a autorizației, Poliției locale și Inspectoratului de Stat în Construcții Constanța, vizând modul de verificare a respectării autorizațiilor de construcție, dacă s-au efectuat controale și ce sancțiuni au fost aplicate. Analizându-se informațiile transmise, se constată o pasivitate a acestor instituții, în sensul în care, deși aveau atribuții pe această linie, fie nu au demarat și efectuat controale pe șantierele grupului NORDIS, fie dacă au făcut-o s-au rezumat la aplicarea unor sancțiuni modice, fără a urma pașii legali.

Urmare a solicitării D.I.I.C.O.T., Poliția Locală din cadrul Primăriei Năvodari a pus la dispoziția organelor judiciare toată documentația întocmită cu ocazia unor controale efectuate la șantierele deschise în localitatea Năvodari din Jud. Constanța. Astfel, au fost puse la dispoziție mai multe procese-verbale de aplicare a unor sancțiuni contravenționale, în marea lor majoritate pentru împiedicarea exercitării atribuțiilor de serviciu, respectiv împiedicarea accesului pe șantiere sau pentru nerespectarea autorizațiilor de construcție. Cu toate acestea, reprezentanții Poliției Locale Năvodari nu au luat măsurile subsecvente care se impuneau, sesizarea I.S.C. Constanța și a Primăriei Năvodari. S-a constatat aplicarea unor sancțiuni cuprinse între 6.000 și 20.000 lei (vol. 84, fil. 94-203).

Primăria orașului Năvodari, deși organele de poliție locală au constatat nerespectarea autorizației de construcție prin edificarea unor etaje (9-12) care nu erau autorizate, nu a luat nicio măsură în sensul întocmirii notei de constatare, sistării lucrărilor, sesizării Instituției Prefectului în vederea suspendării autorizației de construcție sau, după caz, sesizarea organelor de urmărire penală.

I.S.C. Constanța, deși este principala instituție cu competențe în construcții, nu a efectuat niciun control din oficiu în perioada 2019-2024 la șantierul NORDIS Mamaia dincolo de controalele stabilite pe etape de execuție care se notifică de beneficiar către I.S.C. (vol. 77, fil. 1-118, d.u.p.)

În materia protecției consumatorului, deși au existat sesizări inclusiv pe clauzele abuzive, A.N.P.C. s-a rezumat la aplicarea unei amenzi pentru nerespectarea termenelor de predare, iar cu privire la clauzele abuzive, deși le-a observat în mod direct și nu a urmat pașii legali, respectiv sesizarea instanței de judecată sau aplicarea de sancțiuni (vol. 88, fil. 1-178, d.u.p.). Unele plângeri au fost respinse ca ”neconcluzionabile”.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, la rândul său, așa cum s-a explicat anterior, a eliberat cu ”ușurință” o autorizație de clasificare provizorie fără să verifice îndeplinirea tuturor condițiilor și, mai mult, nu a efectuat demersurile legale și în termenele legale pentru emiterea autorizației definitive (vol. 88, fil. 410-489, vol. 114, fil. 1-81, d.u.p.).

Activități circumscrise infracțiunii de delapidare cu consecințe deosebit de grave .

Actele de urmărire penală efectuate în cauză și probele administrate au relevat modalitățile de delapidare a fondurilor societăților, care în baza unor promisiuni de vânzare cumpărare și ulterior în anumite cazuri a contractelor de vânzare cumpărare. Este vizată în primul rând societatea fanion a grupului NORDIS MANAGEMENT S.R.L. (peste 90% din fonduri) și LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L.

Din analiza extraselor de cont, centralizate prin raportul de constatare tehnic-științifică din data de 13.12.2024 a rezultat că grupul Nordis a încasat în perioada 2019-2024 de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare apartamente/parcări și mobilier, respectiv contracte de vânzare-cumpărare suma totală de 957.639.040,21 lei (195.436.538,81 euro). Sumele au fost încasate în principal prin intermediul societăților NORDIS MANAGEMENT (728.113.102,20 lei, 8.606.798,60 euro și 1.264.208,64 USD) și LAMPP BUILDING PROJECT (5.840.020,38 lei) și în subsidiar prin societățile NORDIS MAMAIA (153.342.957,08 lei și 3.277.553,30 euro), NORDIS HERĂSTRĂU (2.371.158,65 lei) și NORDIS VIEW (4.163.317,59 lei).

Fondurile astfel constituite la nivelul grupului ”Nordis” au fost delapidate, de regulă într-un interval foarte scurt de timp (în aceeași zi sau în câteva zile) prin mai multe modalități, care pot fi clasificate în trei categorii principale.

1. Transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat.
2. Transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale.
3. Alte metode (salarii, cheltuieli voluptorii)

În primele două situații, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani au ieșit din patrimoniul  societăților.

De asemenea, se reține faptul că indiferent de modalitatea de săvârșire a infracțiunilor, destinația finală a produsului infracțional este aceeași: transformarea sumelor de bani în fonduri numerar (cash) prin retragerea acestora din circuitul bancar, prin operațiuni la ghișeul unităților bancare dar mai ales prin operațiuni de retragere numerar la A.T.M. sau cheltuirea lor în interes personal.

Analiza relevă atât circuite financiar-bancar simple, directe (o singura operațiune) cât și variante în care fondurile delapidate parcurg un traseu care implică conturile mai multor persoane fizice sau juridice și automat mai multe operațiuni.

Transferurile către persoane fizice afiliate grupării, care se ridică la valoarea de 149 984 160,34 lei în perioada 2019-2024, au, conform extraselor de cont puse la dispoziție de unitățile bancare, următoarele tipuri de justificări: ”avans”, ”avans asociat”, ”avans dividende”, ”avans spre decontare”, ”avansuri de trezorerie”, „restituire împrumut” (contract împrumut asociat), ”avans salarii” și ”cesiune părți sociale”.

Cu privire la titlurile în baza cărora au fost efectuate transferurile anterior menționate, probele administrate relevă fără dubiu caracterul lor aparent legal, în substanța și conținutul acestora reprezentând o alterare a realității.

Un prim aspect extrem de important este faptul că în majoritatea cazurilor, documente justificative au fost întocmite doar atunci când autoritățile fiscale sau, după caz, unitățile bancare le-au solicitat și întotdeauna post-factum (după efectuarea transferului). A se observa că membrii grupării au refuzat să pună la dispoziție documente justificative chiar și funcționarilor bancari atunci când aceștia i-au contactat și le-au cerut explicit acest lucru, întocmind rapoarte de tranzacții suspecte.

Dividende.

Prin natura tipului de activitate desfășurată, societățile din grupul Nordis nu puteau înregistra profit decât după momentul semnării contractelor de vânzare-cumpărare, când se storna factura de avans și emitea factura finală, ceea ce presupunea finalizarea unităților locative și predarea acestora. Până la acel moment avansurile primite de la clienți erau înregistrate într-un cont contabil special (419) acestea figurând pentru dezvoltator ca pasive (datorii). Cu toate acestea, membrii grupării au început încă din anul 2019, deci imediat ce conturile societății au fost alimentate cu avansurile clienților, să externalizeze sume de bani cu titlu de dividende, făcându-se mențiune că reprezintă avans dividende. În acest scop, prin operațiuni simulate cu societățile din grup care nu aveau niciun fel de substanță economică, s-a creat artificial profit în sarcina societății, care să justifice încasarea de dividende. Spre exemplificare, au fost identificate tranzacții succesive de vânzare având ca obiect bunuri imobile către propriile societăți.

Un exemplu în acest sens este reprezentat de achiziția și vânzarea la un interval foarte scurt de timp a unor imobile, terenuri de valoare foarte mare. Astfel, Matei Cristian Andrei vinde două terenuri din București, unul situat str. Eugen Brote nr. 47 B și altul pe bld. Primăverii către Nordis Management pentru suma de 5 258 171 lei, respectiv 5 326 832 lei în luna noiembrie anul 2019 către Nordis Management, pentru ca o lună mai târziu, aceste imobile să fie vândute mai departe către S.C. CONSTROM REAL ESTATE MANANGEMENT S.R.L. (societate înființată de Vicol Ciorbă Laura Cătălina în anul 2017 și cesionată finalmente cetățeanului moldovean Reznic Ivan, care nu a intrat niciodată pe teritoriul României)  pentru suma de 15 000 001 lei  respectiv   23 956 329, 90 de lei . După cum se poate observa, valoarea terenului este supradimensionată de 3 ori respectiv 4,5 ori în numai o lună de zile. Ulterior, facturile emise sunt stornate în luna martie anul următor, deci 2020, fiind evident că tranzacția a fost încheiată și declarată exclusiv pentru a închide contabil anul 2019 cu profit. Foarte important de precizat este faptul că tranzacțiile imobiliare nu au fost încheiate în formă autentică și înscrise în cartea funciară, pe de o parte, iar pe de altă parte, prețul acestora nu a fost niciodată achitat.

Altă situație, exact pe același tipar, este reprezentată de vânzarea  unui număr de 110 apartamente și 3 spații comerciale către Nordis Property Services în data de 10.11 2022 pentru suma de 35 570 475, 22 lei, act autentificat notarial la notarul public Băsescu Ioana (pentru care nu există dovada plății, tranzacția realizându-se în baza unei declarații a administratorului Poștoacă Gheorghe Emanuel conform căreia prețul s-a achitat integral) pentru ca, în data de 15 martie 2023 să intervină convenție de rezoluțiunea parțială (pentru 3 spatii comerciale și 100 de apartamente) motivată de imposibilitatea de plată a prețului, deși la vânzare s-a atestat faptul că prețul a fost achitat.

Concluziile raportului de constatare din data de 13 12 2024 confirma mecanismul financiar și contabil.

În ceea ce privește acordarea dividendelor, s-a constatat faptul că acestea nu au fost acordate efectiv după care fiecare exercițiu financiar și în mod legal, ci, invariabil, ele au fost compensate cu sume care deja fuseseră retrase prin avansuri de trezorerie din conturile societăților. Practic, acordarea și plata dividendelor au venit ca o justificare post factum pentru avansurile de trezorerie.

Astfel, plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2019 s-a realizat în data de 30.12.2020 și a presupus o compensare cu sumele încasate de asociați sub forma de avansuri de trezorerie (respectiv în contul 5420.01 Avans de trezorerie); plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2020 s-a realizat în data de 01.11.2022 și a fost efectuată prin diferite operațiuni de compensare.

Dividendele acordate către Poștoacă Gheorghe Emanuel nu au fost efectiv transferate către acesta, în fapt au fost compensate printr-un articol contabil, cu o datorie existentă la acel moment a LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. către NORDIS MANGEMENT S.R.L..

Dividendele acordate către Ciorbă Vladimir-Răzvan și Ivan George-Marian nu au fost efectiv transferate către aceștia, în fapt au fost compensate printr-un articol contabil, cu o datorie existentă la acel moment a HATHOR TRADING ESTATE S.R.L față de NORDIS MANGEMENT S.R.L..

Dividendele acordate către Mihai Alexandru și Poștoacă Nicolae Cristian nu au fost efectiv transferate către aceștia, în fapt au fost compensate printr-un articol contabil, cu o datorie existentă la acel moment a NORDIS MAMAIA S.R.L. față de NORDIS MANAGEMENT S.R.L.

În fapt, prin uzitarea articolelor contabile mai sus menționate, au fost create datorii către persoane fizice asociați ai societății, datorii care au fost ulterior compensate cu datorii ale societăților din grup (HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L.) dar și cu datorii create sub denumirea de avansuri de trezorerie (avansuri de trezorerie ridicate de către persoanele fizice analizate

Pentru încasarea de dividende, era necesar ca societățile din patrimoniul cărora au fost încasate sume de bani să înregistreze profit. Întrucât tipul de business dezvoltat, prin natura sa, implica obținerea de profit doar după vânzarea bunului (a unităților locative din cadrul proiectelor dezvoltate) prin contract de vânzare-cumpărare, până la acel moment societățile nu puteau înregistra profit, avansurile încasate fiind înregistrate contabil în cadrul unor conturi aferente, respectiv contul 711 ”producție în curs de execuție”. Pe cale de consecință, membrii grupării au procedat la simularea de relații comerciale între propriile societăți (prestări/achiziții de servicii și bunuri) pentru a genera profit în sarcina entităților din care externalizau sume de bani, pentru a le justifica ulterior.

Astfel, NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a declarat achiziții de imobile (terenuri) de la CONSTROM REAL ESTATE S.R.L. în luna decembrie a anului 2019, pentru suma de 15.000.001,50 lei și respectiv 23.956.329,96 lei (reprezentând contravaloarea operațiunilor de achiziție terenuri din Eugen Brote și Primăverii). După doar 3 luni, în data de 12.03.2020, operațiunea a fost stornată. Interesul grupării, însă, și scopul acestei tranzacții frauduloase au fost de a crea profit pentru anul 2019 în sarcina NORDIS MANAGEMENT S.R.L..

Astfel, în realitate, pentru exercițiul financiar 2019, NORDIS MANAGEMENT S.R.L. nu a înregistrat profit, rezultatul fiind pierdere fiscală în sumă de -23.906.160 lei (6.813.932,54 – 30.720.093).

Pe cale de consecință, NORDIS MANAGEMENT S.R.L. nu a realizat profit la nivelul exercițiului 2019, astfel încât să poată distribui dividende în decembrie 2020 către persoanele fizice asociați ai NORDIS MANAGEMENT S.R.L., respectiv Poștoacă Gheorghe Emanuel, Ciorbă Vladimir Răzvan, Mihai Alexandru, Poștoacă Nicolae Cristian și Ivan George. Deci, asociații Poștoacă Gherghe Emanuel, Ciorbă Vladimir Răzvan, Mihai Alexandru, Poștoacă Nicolae Cristian și Ivan George nu au dispus de veniturile din dividende declarate prin fișe fiscale, declarații D220, D200; D205, D208.

Pentru anul 2020, mecanismul folosit a fost următorul:

Având în vedere natura activității declarată de către NORDIS MANAGEMENT S.R.L. (dezvoltator proiecte imobiliare), pentru a nu se influența rezultatul exercițiului fiscal la nivel de situație financiară anuală, se constituie contul 711 ”producție în curs de execuție” cu valoarea cheltuielilor totale efectuate până la acel moment cu bunul ce este în curs de execuție, în speță imobilul.

Astfel, în varianta indicatorilor raportați la sfârșitul anului 2020 de către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., valoarea contului 711 ”producție în curs de execuție” poate fi cel mult la nivelul sumei de 97.935.220 lei (total cheltuieli în sumă de 116.858.419 lei – cheltuieli privind mărfurile 18.923.199 lei). S-a procedat la aplicarea acestui raționament, având în vedere valoarea înregistrată în contul ”cheltuieli privind mărfurile” 607, înseamnă că au fost înregistrate și venituri din vânzarea respectivelor mărfuri, deci nu pot fi luate în calcul pentru alocarea lor în contul 711 ”venituri din producție în curs de execuție” pentru că nu sunt  aferente costurilor de dezvoltare a imobilului.

Plecând de la ceea ce NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a raportat în situațiile financiare ale anului 2020 (Bilanț și Contul de Profit și Pierdere), rezultă că 98,85% din cheltuielile totale înregistrate (în sumă de 116.858.419 lei) au fost alocate „producției în curs de execuție” (contul 711, în sumă de 115.511.520 lei).

Având în vedere că din valoarea cheltuielilor totale înregistrate – în valoare de 116.858.419 lei, cel puțin cheltuielile cu mărfurile (în valoare de 18.923.199 lei) nu pot fi alocate cheltuielilor cu producția în curs de execuție, rezultând că societatea nu a înregistrat profit, rezultatul fiind pierdere fiscală în sumă de -7.567.154 lei (109.291.265 – 116.858.419).

Sumele repartizate ca dividende au fost utilizate parțial pentru a se compensa cu datoria asociaților către societăți, datorie creată în urma avansurilor de trezorerie ridicate de către aceștia din NORDIS MANAGEMENT S.R.L..

Astfel, pentru exercițiile fiscale 2019 și 2020, NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a creat artificial profit în vederea acordării către asociați a unor sume sub formă de dividende, respectiv 11.415.534,44 lei. Mecanismul creat a avut ca scop justificarea avansurilor de trezorerie ridicate anterior de către persoanele fizice care aveau calitatea de asociat al NORDIS MANAGEMENT S.R.L., dar și pentru compensarea acestora cu datorii de natură comercială create între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și societățile din grup, respectiv HATHOR TRADING  ESTATE S.R.L., LAMP BUILDING PROJECT S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L..

De asemenea, un mecanism similar a fost folosit și în cazul LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. unde, raportat la veniturile totale declarate, s-au identificat următoarele aspecte: pentru anul 2021, în situațiile financiare anuale (respectiv în Formularul 20 – CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE) valoarea declarată pentru indicatorul „Producția vândută”, a fost în sumă de  94.989.991 lei, reprezentând 98,84% din total venituri raportate în „Formularul 20”, iar potrivit Registrului Jurnal, veniturile aferente producției vândute identificate ca fiind înregistrate în evidența contabilă (registrul jurnal aflat la dosarul cauzei), au fost în valoare totală de 69.580.463,57 lei,  din care: 69.580.313,57 lei aferente conturilor 704 analitic + 150,00  lei aferentă contului 706.

Având în vedere valorile identificate în registrul jurnal în comparație cu indicatorii declarați prin bilanțul contabil aferent exercițiului fiscal 2021, se consideră că rezultatul brut declarat al exercițiului fiscal 2021, în sumă de 16.772.555 lei nu reflectă realitatea operațiunilor economice efectiv realizate și înregistrate, iar tratamentul fiscal obligă la reîncadrarea veniturilor înregistrate (în special a veniturilor eferente producției vândute).

Astfel, pentru exercițiul fiscal 2021, LAMP BUILDING PROJECT S.R.L. a creat artificial profit în vederea acordării către asociați a unor sume sub formă de dividende, respectiv 14.708.678,30 lei. Mecanismul creat a avut ca scop justificarea avansurilor de trezorerie ridicate anterior de către persoanele fizice care aveau calitatea de asociat al LAMP BUILDING PROJECT S.R.L.

În cazul CAR STUDIO DETAILING S.R.L., probele administrate au relevat faptul că, crearea de profit în sarcina acestei societăți s-a realizat prin simularea de relații comerciale cu NORDIS MANAGEMENT S.R.L. (prestarea de servicii de intermediere imobiliară, așa cum au fost analizate anterior) care nu au existat în fapt.

Rezultă că societatea CAR STUDIO DETAILING S.R.L. nu a înregistrat profit în perioada 2020-2020, profit care sa-i permită distribuirea de dividende către asociații Ciorbă Vladimir Răzvan și HATHOR TRADING ESTATE S.R.L.. În fapt, CAR STUDIO DETAILING S.R.L. a înregistrat pierdere fiscală în exercițiile 2020, 2021 și 2022, rezultând că transferurile în sumă de 2.255.210 lei, respectiv 72.922 lei către Ciorbă Vladimir Răzvan și 2.182.289 lei către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., nu au avut justificare economică. Faptul că societatea CAR STUDIO DETAILING S.R.L. nu a realizat profit care să-i permită distribuirea de dividende către Ciorbă Vladimir Răzvan afectează prin efect de domino și operațiunea de compensare a avansurilor de trezorerie ridicate de către asociat din societate cu dividendele distribuite nelegal, rezultând că avansurile de trezorerie transferate către Ciorbă Vladimir Răzvan, în sumă de 3.019.056 lei nu au fost justificate/returnate de către acesta.

În cazul HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., pentru crearea de profit s-a folosit același mecanism fraudulos, respectiv simularea de relații comerciale constând în livrări către NORDIS MANAGEMENT S.R.L. (aceleași servicii de intermediere imobiliară).

Astfel, HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. nu a înregistrat profit la nivelul perioadei 2020-2023, deci nu avea cum să efectueze operațiuni de distribuire dividende către asociații Ciorbă Vladimir-Răzvan și Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina.

Restituire împrumut.

Cu referire la operațiunile de externalizare a fondurilor cu justificarea de restituire împrumut pe de o parte, dar și cu aceeași justificare pentru operațiunile între persoanele fizice, s-a constatat faptul că în debutul activității infracționale, perioada 2018-2019, persoanele care formal ar fi împrumutat societatea nu dispuneau de niciun fel de resurse financiare pentru a putea credita societatea. Cazul numitei Ivan Maria este elocvent din acest punct de vedere, singurele venituri înregistrate și declarate conform fișelor fiscale fiind pensia. Firește că ulterior, acesta dar și alți membri ai grupării, pe măsură ce încasează sume foarte mari de bani cu titlu de dividende formal, într-o succesiune tip cascadă membrii grupării ar putea justifica capacitatea financiară de a credita societățile din grup motivând că au încasat în anii precedenți dividende, însă acestea sunt încasate ilegal, fiind în fapt produsul infracțional al unor acte materiale anterioare. Toate operațiunile de acest gen nu reprezintă decât acte subsecvente infracțiunii de spălare a banilor, prin reintroducerea sumelor de bani în circuitul legal. Foarte important de precizat este faptul că, deși pentru foarte multe tranzacții sunt inserate astfel de justificări, analiza extraselor de cont relevă situații izolate și mult inferioare valoric pentru operațiuni de creditare societate care să fie oglindite în extrasele de cont (spre exemplificare regăsim restituiri cu titlu de restituire împrumut în valoare de milioane de lei, dar în sens invers extrasele de cont nu reflectă astfel de sume care să fi fost transferate de la persoana fizică la persoana juridică. Cu alte cuvinte pentru sumele retrase din societate cu titlu de restituire împrumut, logic ar fi să regăsim și dovada certă a faptului că aceste sume de bani au fost transferate inițial în conturile societății beneficiare. Or, astfel de tranzacții nu au fost regăsite. Pentru a închide astfel de situații, dar nu numai în acest scop, membrii grupării au mai folosit o tehnică infracțională, cea a cesiunii de creanță, regăsindu-se contracte de cesiune de creanță prin care datoriile erau preluate de alte persoane și închise prin operațiuni bancare triunghiulare, ajungându-se în final ca, cel puțin contabil, creanțele să fie stinse prin compensări reciproce.

În ceea ce privește multiplele operațiuni prin care membrii grupării, în special Ciorbă Vladimir-Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel, dar și alții au transferat sume de bani către cele 5 societăți sau au declarat și înregistrat în evidența contabilă operațiuni de creditare societate, probatoriul administrat a relevat faptul că acest mecanism a fost implementat pentru a justifica retragerile de sume de bani din patrimoniul societăților (ca restituire împrumut), precum și faptul că, chiar și în situațiile în care aceștia au creditat în mod efectiv societățile au făcut-o cu surse financiare provenite din delapidare, adică sume de bani pe care le-au încasat din patrimoniul societăților prin alte metode (avansuri de trezorerie, vânzare de părți sociale etc.).

Cu alte cuvinte, analizând fișele fiscale cu veniturile declarate de către membrii grupării în perioada 2018-2024, se observă faptul că la începutul perioadei infracționale, pentru primele așa-zise împrumuturi, aceștia nu dispuneau de venituri care să le permită creditarea societăților. Pe măsură ce au încasat sume de bani cu diferite titluri (dividende, vânzare părți sociale), dar tot în mod ilegal, aceștia pot aparent să justifice operațiunile de creditare, întrucât sunt realizate din venituri aparent legale, în realitate însă, produsul infracțional.

Pentru numitul Poștoacă Gheorghe Emanuel, în evidențele contabile ale societății, la nivelul anului 2019, au fost identificate articole contabile care au creat în mod artificial avantaj asociatului Poștoacă Gheorghe Emanuel asupra LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L.. Respectiv, sunt utilizate articole contabile de compensare a datoriei societății către diferiți furnizori cu creditul contului 4551 (creditare societate Poștoacă Gheorghe Emanuel), articol contabil exemplu 401=4551. În mod tipic, conform normelor legale în vigoare, Legea contabilității nr. 82/1991 (R), pentru astfel de operațiuni, se utilizează contul de avansuri spre decontare, respectiv contul 542 și nu contul de creditare firmă 455, care în această situație are ca finalitate, faptul că asociatul Poștoacă Gheorghe Emanuel figurează cu operațiuni de creditare firmă care în fapt nu au existat. Totodată, contul 542 este limitat de plafonul de plăți prin casă, conform normelor în vigoare.

Rezultă, astfel, că dacă se consideră un moment T0, respectiv anul 2018, ca moment de început al operațiunilor de transfer către și dinspre conturile societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L. în relație cu Poștoacă Gheorghe Emanuel, se apreciază că asociatul Poștoacă Gheorghe Emanuel nu a deținut disponibilități financiare care să-i permită transferurile către conturile celor trei entități în sumă de 683.856 lei, la nivelul anului 2018. Sursele parțiale pentru aceste transferuri au fost în fapt retragerile din patrimoniul societăților în valoare de 417.832 lei (la nivelul anului 2018), prin transferuri cu mijloace bancare.

Concluzia derivă și din compararea indicatorilor de mai sus pe total perioadă supusă analizei, respectiv veniturile nete ajustate pe perioada 2017-2023, au fost în sume de 1.412.020 lei în timp ce transferurile efectuate către conturile celor trei societăți sub formă de creditare societate/restituire avans de trezorerie au fost în sumă de 2.805.508 lei. Este evident că sursa acestor transferuri au fost în fapt operațiunile de retrageri din patrimoniul celor trei societăți a sumei totale de 8.609.999 lei.

Astfel, din total sumă încasată în conturi, în perioada 04.07.2018-27.10.2023, respectiv 27.103.372,12 lei, suma de 21.620.108 lei, adică 80%, a avut ca sursă transferurile efectuate de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING S.R.L., SOFFA DEVELOPMENT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., NORDIS VIEW S.R.L. și de Ciorbă Vladimir-Răzvan. Din totalul plăților efectuate în perioada de referință, respectiv 27.102.218,97 lei, suma de 4.894.225,85 lei, respectiv 18%, au fost transferați către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., NORDIS TRAVEL S.R.L., NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. și către Ciorbă Vladimir-Răzvan. Transferurile către Poștoacă Irina, Poștoacă Florin Nicolae, Poștoacă Nicolae Cristian au fost în sumă de 6.824.675,15 lei, iar retragerile în numerar de la ATM și de la ghișeu, au fost în sumă de 1.453.635,67 lei.

Astfel, la nivelului anului 2020, deși în an nu au existat operațiuni de creditare/restituire credit în relație cu Poștoacă Gheorghe Emanuel prin bancă, contul 4551 a suportat operațiuni de creditare și debitare forțate prin artificii contabile (compensări specifice grupului), rezultând un sold creditor al contului 4551 (creditare societate Poștoacă Gheorghe Emanuel) în valoare de 28.362,11 lei.

În cazul numitului Ciorbă Vladimir-Răzvan, din coroborarea datelor, rezultă că, în cazul persoanei fizice Ciorbă Vladimir-Răzvan, veniturile nete declarate în perioada 2018–2023 au fost în valoare totală de 48.387.380 lei.

Din aceste venituri declarate, au fost ajustate următoarele categorii:

• Veniturile de natura dividendelor, repartizate nejustificat în spețele NORDIS MANGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., CAR STUDIO DETAILING S.R.L. și HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. în sumă de 12.938.903 lei;
• Venituri din cesiune titluri de participare, respectiv supraevaluarea părților sociale NORDIS HOTEL S.R.L., în sumă de 33.890.832 lei.

Se observă, astfel, că veniturile declarate ca fiind realizate de către Ciorbă Vladimir Răzvan la nivelul perioadei 2018-2023, provin exclusiv de la persoane juridice din grup. Veniturile declarate la nivelul perioadei 2018-2019 au însumat 88.388 lei, sumă ce a reprezentat 0,13% din sumele total încasate de către Ciorbă Vladimir Răzvan în perioada următoare, 2020-2023, de la cele cinci societăți: NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., CAR STUDIO DETAILING S.R.L. și HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., respectiv suma totală de 66.466.855 lei, valoare care include și transferurile efectuate în contul persoanei fizice Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina pentru Ciorbă Vladimir Răzvan și ridicările în numerar de la ghișeul băncii efectuate de Ciorbă Vladimir Răzvan.

Sumele transferate de Ciorbă Vladimir Răzvan către cele cinci societăți, al căror asociat este, au avut ca sursă retragerile din aceste entități sub aparenta legalitate a unor dividende (în cazul Nordis Management, Lampp Building Project, Car Studio Detailing și Hathor Trading Estate), cesiuni de titluri supraevaluate (părți sociale deținute la Nordis Hotel S.R.L. supraevaluate la 1.900.000 euro/parte socială și cesionate în mod repetat între persoane fizice și juridice pentru a compensa cu sumele retrase din aceste societăți) și avansuri de trezorerie.

Se observă că din totalul sumelor încasate prin conturile bancare de către Ciorbă Vladimir Răzvan, în perioada 2018-2019, respectiv 69.262.363 lei, suma de 64.479.302 lei, adică 93%, are ca sursă transferurile efectuate de către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., respectiv 48.253.885 lei și de către CAR STUDIO DETAILING S.R.L., HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L., în sumă de 16.225.417 lei.

În cazul numitului Mihai Alexandru, din totalul încasat în conturi, respectiv 9.988.737,31 lei, suma de 5.133.981,45 lei, adică 51%, a reprezentat încasări de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS VIEW S.R.L., NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel, Poștoacă Florin Alexandru, Poștoacă Irina, Poștoacă Nicolae Cristian, operațiuni de depunere în numerar, iar suma de 2.265.440,57 lei, adică 23%, sunt credite. Din operațiunile de plată, ce au însumat 9.912.530,04 lei, valoarea de 5.292.321,22 lei, adică 53%, au fost plăți efectuate către De Silva Intermed S.R.L., Nordis Mamaia S.R.L., Nordis Management S.R.L., Mihai&Mihai Imob Investments S.R.L., Nordis Travel S.R.L., Cristian Poștoacă, retrageri în numerar de ATM, plăți POS și EPOS.

În ceea ce o privește pe Ivan Maria, conform extraselor de cont emise de instituția bancară la care NORDIS MANAGEMENT S.R.L. are deschise conturile în lei, au fost identificate 983 de operațiuni de transfer efectuate de către această societate către Ivan Maria, în sumă de 40.509.585 lei, în perioada 21.05.2019-10.03.2022, cu explicații ”avans”, ”avans asociat”, ”avans dividende”, ”avans spre decontare”, ”retur împrumut”, ”salarii” sau fără explicații.

Din totalul încasat în conturi de către Ivan Maria, respectiv 70.496.398,78 lei, suma de 67.233.756,59 lei, adică 95%, au reprezentat încasări de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., CAR STUDIO DETAILING S.R.L., CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L., UNIVERSAL BUILDERS S.R.L., Ciorbă Vladimir Răzvan, Matei Cristian Andrei, operațiuni de depunere în numerar. Din operațiunile de plată, ce au însumat 70.472.744,60 lei, valoarea de 43.408.562,91 lei, adică 62%, au fost plăți efectuate către Lampp Building Project S.R.L., Universal Builders S.R.L., Nordis Hotel S.R.L., Fiber Glass Line S.R.L., Ciorbă Vladimir Răzvan, Vicol-Ciorbă Laura Cătălina, Matei Cristian Andrei, retrageri în numerar de ATM, retrageri în numerar Ivan George, plăți POS.

Cesiune parți sociale.

Cea de-a treia metodă, extrem de importantă prin valoarea sumelor delapidate, a fost reprezentă de cesiunea de părți sociale deținute la diferite societăți din grup către alte societăți sau persoane fizice. Având în vedere că ținta activității infracționale era reprezentată de fondurile societății mamă, Nordis Management, membri grupării fiind în căutarea de noi metode de a devaliza fondurile acesteia, această societate a jucat rolul cumpărătorului de părți sociale, la prețuri supraevaluate, aparent în baza unui așa-zis raport de evaluare și a hotărârii adunării generale a acționarilor. În concret, pentru a justifica sume foarte mari de bani retrase cu titlul de ”avansuri în trezorerie”, membrii grupării, Poștoacă Gheorghe-Emanuel, Ciorbă Vladimir și Ivan George Marin care aveau calitatea de asociați ai NORDIS HOTEL, una din societățile din grup, au procedat la data de 20 09 2021 la vânzarea unui număr de 7 părți sociale care aveau valoarea nominala de 10 lei, către societatea NORDIS MANAGEMENT pentru un preț de 1. 900 000 de euro fiecare parte socială. Justificarea acestui preț vădit disproporționat față de valoarea nominală a fost reprezentată de o hotărâre a adunării generale luată în baza unui pretins raport de evaluare întocmit de o societate de evaluare, conform căreia în următorii 10 ani cifra de afaceri a societății Nordis Hotel ar fi ajuns la 200 000 000 de euro. Rezultatele financiare ale acestei societăți pentru perioada imediat anterioară 2019-2021 spun însă altceva. Conform bilanțului sintetic, document depus chiar de către NORDIS HOTEL S.R.L., societatea a avut în perioada 2019-2021 cifra de afaceri 0 și pierderi de 307 000 lei și 5 angajați, aceștia fiind membrii grupării (Vasile Gabriela, Șaitoș Bogdan, Răileanu Sanda e.t.c.). În continuare, contrar chiar logicii infracționale asumate, la data de 20 10 2022, deci după numai un an, Nordis Management vinde 7 părți sociale către Nordis Mamaia  la valoarea nominală de 10 lei iar LAMP BUILDING PROJECT vinde la rândul sau 2 părți sociale către aceeași societate. Cu alte cuvinte, după numai un an, perspectivele fanteziste privind potențiala cifră de afaceri viitoare a companiei NORDIS HOTEL au dispărut brusc. Explicația este foarte simplă, tranzacția nu avea nicio miză financiară, nefiind nevoie ca aceasta să constituie temeiul unor operațiuni de externalizare a sumelor de bani ci a unor compensări intra-grup. Practic vânzarea vizează o operațiune în interiorul grupului și nu una prin care sume de bani să fie externalizate. Șirul de tranzacții vădit frauduloase nu se oprește aici. La data de 29 09 2023 liderul grupării Ciorbă Vladimir mai vinde o parte socială către Nordis Mmaia pentru prețul de 1 900 000  euro, în același scop al justificării aparent legale a retragerilor de fonduri din conturile companiei. Cu alte cuvinte, valoarea unei părți sociale a revenit brusc de la valoarea nominală de 10 lei la cea de 1. 900 000 de euro. În final, la data de 29 mai 2024 numiții Poștoacă Gheorghe și Ciorbă Vladimir Răzvan au răscumpărat 5 părți sociale de la societatea Nordis Mamaia căreia vânduseră părți sociale 4 ani mai devreme, pentru suma de 10 475 000 de euro fiecare, rezultând un preț per parte socială de 2 095 000 euro. Toate aceste operațiuni, pe alocuri lipsite de logică chiar într-un demers infracțional, (aceeași parte socială este vândută fie la valoarea nominală fie la valoarea de aproximativ 2 000 0000 euro), reprezintă în esența metode rudimentare de justificare a externalizării unor fonduri din conturile societății, acest șir de tranzacții și înscrisurile subsecvente reprezentând falsuri evidente, ca formă și conținut. Sumele stabilite pentru aceste  tranzacții pentru fiecare parte socială au fost astfel calculate pentru ca în final, global acestea să justifice și acopere operațiunile de avansuri în trezorerie deja efectuate.  Cu titlu de cesiune părți sociale este externalizată suma de 65 809 730 de lei din patrimoniul NORDIS MANAGEMENT și suma de 18 802 780 lei din patrimoniul LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L.

În ceea ce privește modalitatea în care o parte socială deținută la NORDIS HOTEL S.R.L. cu valoarea nominală de 10 lei este evaluată la suma de 1.900.000 euro, probatoriul administrat a relevat faptul că membrii grupării au procedat la o așa zisă evaluare a proiectului Nordis Mamaia prin intermediul companiei HORWATH&HORWATH CONSULTING ZAGREB d.o.o – Croația.

Conform raportului de evaluare încheiat de către HORWATH&HORWATH CONSULTING ZAGREB d.o.o – Croația în data de 10.09.2021, „valoarea de piață a proprietății libere din proiectul Nordis Mamaia” a fost estimată prin aplicarea la EBITDA (indicator de estimare a valorii companiei țintă) a unei rate de capitalizare la ieșire de 6% pentru primul an de proiect și o rată de actualizare de 8% pentru următorii 10 ani.

Indicatorul EBITDA este deseori utilizat în mecanismul de estimare a valorii companiei țintă, care reprezintă punctul de pornire în negocierea prețului tranzacției. Indicatorul EBITDA nu este definit sau prezentat în standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) și nici nu există standarde clare, definite, sau orice fel de literatură de specialitate care să stabilească modalitatea de calcul a ajustărilor asupra EBITDA. Acest indicator care reflectă performanța financiară a unei companii este esențial în fundamentarea deciziilor de M&A (Management & Administration).

Din analiza indicatorilor declarați prin situațiile financiare anuale de către NORDIS HOTEL S.R.L., rezultă că cifra de afaceri declarată în anii 2019-2021 este ”zero”, în timp ce indicatorul „Active circulante nete” este de minus 22.769 lei la finele anului 2020. Societatea nu declară venituri realizate, în schimb, cheltuielile cu cei doi salariați, la nivelul exercițiului 2021, însumează 173.492 lei, în condițiile în care disponibilitățile financiare din activitatea proprie nu au existat. Așa cum se observă, societatea a declarat sume datorate asociaților (contul 455) în valoare de 507.300 lei la sfârșitul anului 2021.

Se concluzionează că evaluarea a avut în vedere o situație patrimonială a societății NORDIS HOTEL S.R.L. la o perioadă ulterioară și nicidecum pentru activele deținute la data evaluării, rezultatul fiind o supraevaluare a activelor societăți.

Compania de consultanță nu stabilește nicăieri că prețul unei părți sociale va ajunge la cota de 1,9 milioane euro, ci face doar o proiecție valabilă în situația în care toate proiectele imobiliare ar fi fost finalizate și, oricum, sub condiția îndeplinirii altor criterii care în niciun caz nu pot fi previzionate la acest moment. În același timp, nu au putut fi stabilite împrejurările în care membrii grupării au ajuns să interacționeze cu o filială din Croația a unei companii de consultanță, ce documente financiare sau de altă natură au avut la dispoziție reprezentanții companiei pentru a întocmi un astfel de raport și nici nu este clar cum de reprezentanții NORDIS nu au contactat filiala din România a societății, ci pe cea din Croația. Se remarcă faptul că așa-zisul raport de evaluare care în fapt însumează 6 file și jumătate, din care mai bine de jumătate reprezintă fotografii, nu este semnat nici electronic, nici olograf și nu menționează persoanele din cadrul companiei care l-au întocmit.

În baza acestei așa-zise evaluări și a hotărârii AGA s-a procedat la justificarea avansurilor de trezorerie prin contracte de cesiuni părți sociale deținute la NORDIS HOTEL S.R.L..

Cu titlu de exemplu, în fapt, Ciorbă Vladimir-Răzvan datora societății NORDIS MANAGEMENT S.R.L., la data de 31.12.2021, suma de 6.440.058 lei, sumă transferată efectiv din conturile NORDIS MANAGEMENT S.R.L. în conturile lui Ciorbă Vladimir-Răzvan, prin 99 de operațiuni desfășurate în perioada 2020-2021. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a considerat că la data de 29.09.2021, suma de 6.418.474,86 lei, înregistrată ca avansuri de trezorerie, este datorată de Ciorbă Vladimir-Răzvan către societate.

Deci, NORDIS MANAGEMENT S.R.L. deținea o creanță în relația cu Ciorbă Vladimir-Răzvan. Prin contractul de cesiune, încheiat în data de 29.09.2021, Ciorbă Vladimir-Răzvan (în calitate de asociat al societății NORDIS HOTEL S.R.L.), cedează 1 parte socială (în valoare nominala de 10 lei, reprezentând 1% din capitalul social) cesionarului NORDIS MANAGEMENT S.R.L., în contrapartida a 1.900.000 euro În această modalitate a fost creată o datorie a societății NORDIS MANAGEMENT S.R.L. față de Ciorbă Vladimir Răzvan, respectiv, s-a creat artificial o datorie care să fie compensată cu o creanță.

Mecanismul descris a fost dezvoltat în cazul sumelor transferate din conturile societății NORDIS MANAGEMENT S.R.L. către persoanele fizice Ciorbă Vladimir-Răzvan, Mihai Alexandru, Ivan George-Marian/Ivan Maria, Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Poștoacă Nicolae-Cristian, sume transferate cu titlu de avans de trezorerie, a căror valoare totală la data de 31.12.2021 a fost în cuantum de  55.795.421 lei.

Același mecanism este folosit și pentru LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L., societăți care achiziționează părți sociale la același preț de 1.900.000 euro/unitate de la asociați (Ciorbă Vladimir-Răzvan, Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Mihai Alexandru) pentru a justifica avansurile în trezorerie.

În concluzie, la nivelul perioadei 2019-2023, din conturile celor trei societăți, NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L., au fost transferate în conturile unor persoane fizice ce au îndeplinit calitatea de asociați ai acestora, suma totală de 109.980.250,01 lei, sumă înregistrată ca fiind avansuri de trezorerie (cont 542) din care a fost returnată prin transfer bancar suma de 2.752.000 lei și a fost justificată conform înregistrărilor contabile suma de 5.549.661,20 lei.

Titlurile generice, de tipul ”avans asociat”, ”avans spre decontare” nu mai comportă niciun fel de analize, inclusiv măsurile de supraveghere tehnică puse în executare evidențiind faptul că numita Oprea Oana Claudia la solicitarea telefonică a membrilor grupării transferă sume de bani către membrii grupării urmând să se gândească ulterior ce titlu justificativ va insera pentru operațiune.

Persoanele din cadrul grupării beneficiare ale unor astfel de operațiuni sunt: Ciorba Vladimir, Ivan Maria, Vasile Gabriela-Alina (fiica numitei Ivan Maria), Ivan George (fiul numitei Ivan Maria), Poștoacă Gheorghe Emanuel, Poștoacă Nicolae Cristian, Poștoacă Florin Alexandru, Poștoacă Irina (soția numitului Poștoacă Gheorghe-Emanuel), Penciuc Daniel Ovidiu, Matei Cristian Andrei, Mihai Alexandru, Oprea Oana Claudia, Șaitoș Bogdan-Adalbert, Vicol Ciorbă Laura Cătălina, Matei Dan Marian, Răileanu Sanda, Radu Bogdan și Zaharia Mihaela.

După cum se poate observa, cercul persoanelor beneficiare a fondurilor delapidate este unul extrem de restrâns, fiind format din familiile Ciorbă, Ivan și Poștoacă și persoanele apropiate acestora (Meișor Aron, Radu Dorin, e.t.c.|). Pentru securizarea operațiunilor și siguranța fondurilor gruparea nu a atras terțe persoane în astfel de operațiuni.

A doua categorie de acte de delapidare este reprezentată de transferuri către persoane juridice afiliate grupului de fonduri bănești din conturile celor 5 societăți, în fapt propriile societăți din grup, așa cum au fost expuse în secțiunea rezervată grupului infracțional organizat și ulterior către terțe societăți. Valoarea acestor operațiuni se ridică la suma de 162 852 447, 18 lei pentru perioada 2019-2024.

Probele administrate în cauză au evidențiat faptul că gruparea a înființat și/sau preluat zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca proveniență avansurile achitate de către clienți să poate fi externalizate sub aparența  unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri. În acest caz, traseul sumelor de bani este unul mai complex, în sensul în care, după ce fondurile sunt transferate din patrimoniul Nordis Management sau altei societăți din grupul celor 5, care joacă rolul unui beneficiar, către pretinsul prestator (tot societăți din grup) sumele astfel încasate sunt fie transferate către alte societăți din grup, fie sunt retrase numerar de către persoanele care dețin calitatea de asociat și/sau administrator, fie sunt transferate în conturile persoanelor fizice din cadrul grupării. Ceea ce este important și relevant este faptul că în final, în majoritatea cazurilor, sumele de bani care parcurg traseul anterior menționat au aceeași destinație: conturile membrilor grupării și retragerea în numerar. Chiar și în situația în care sumele ajung în conturile altor persoane juridice, de aici parcurg un traseu similar.

De asemenea, încă de la debutul anchetei penale, au atras atenția mai multe elemente care converg fără dubiu către concluzia că rolul exclusiv al acestor operațiuni este delapidarea societății și că operațiunile declarate sunt simulate neavând un corespondent în realitatea obiectivă:

• unele societăți nu dețin alți angajați decât asociații și administratorii și contabilii, care se regăsesc și în cadrul Nordis Management
• societățile nu dețin angajați care să presteze servicii de profil
• societățile semnatare parte a contractelor figurează în mai multe situații cu aceeași angajați, atât beneficiarul cât și furnizorul.
• în cazul anumitor societăți se regăsesc angajați străini care nu au intrat pe teritoriul României, conform verificărilor efectuate la poliția de frontieră (în cazul AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L. și MPGS TREND IDEAL CONSTRUCT S.R.L.), rezultând că o parte a acestora nu figurează cu intrări/ieșiri prin punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova, în perioada 2021-2023. În timp ce pentru alți angajați se constată intrări/ieșiri în aceeași zi sau într-o perioadă foarte scurtă (intrare și ieșire în mai puțin de 24 de ore sau într-un interval de câteva zile, aspect total atipic în condițiile în care societățile au ca obiect de activitate construcțiile). (a se vedea procesul-verbal de analiză din data de 22 02 2024 vizând angajații societăților AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L. și MPGS TREND IDEAL CONSTRUCT S.R.L vol. 42, fil.24-35 d.u.p)
• sunt încheiate contracte cu mai multe persoane juridice având același profil (intermediere imobiliară) și același obiect.
• serviciile prestate sunt dublate prin mai multe contracte (spre exemplificare un client Boruga Andrei Alin figurează că a fost comisionat de nu mai puțin de trei societăți din grup SOFFA DEVELOPMENT S.R.L. CAR STUDIO DETAILING S.R.L., și NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L. (a se vedea procesul verbal de analiză a contractelor din data de 11 octombrie 2024, vol. 74, fil. 347-383, d.u.p.)
• sunt încheiate contracte de achiziții bunuri în condițiile în care societatea prestatoare nu figurează cu intrări (achiziții de bunuri) și nici nu are profil de producție (și în acest caz ar trebuie să achiziționeze materiale brute).

Și în acest caz, se regăsesc în extrasele de cont, în foarte multe situații ca justificări termeni generali ”cv ff”, ”cv ctr. împrumut”, ”cv fp”, ”cv împrumut asociat”, ”cv parțial”. După cum se poate observa, pe lângă documente justificative tipice unei relații comerciale între două societăți, contravaloare factură fiscală sau factură proformă, au fost identificate, ca și în cazul operațiunilor bancare între persoanele fizice, justificări care vizează pretinse contracte de împrumut asociat. Aceste situații sunt strâns legate de alte operațiuni, întrucât, așa cum s-a precizat și anterior, în foarte multe situații se regăsesc operațiuni de plăți ordonate de o societate către altă entitate dar cu mențiunea de plată pentru o terță societate. Așadar, operațiunile bancare de tip triunghiular, reprezintă un mecanism și în cazul transferurilor între persoanele juridice, realizate pentru a închide (stinge) creanțe aparținând unor terțe persoane. Toate aceste mecanisme sunt implementate pentru a regla contabil, în registrele contabile (registrul jurnal), externalizarea frauduloasă a fondurilor.

Așa cum se observă, unele operațiuni nu au completate niciun fel de justificări în timp ce altele fac trimitere la denumiri generice, vagi (spre exemplificare ”cv parțial”)

Spre exemplificare, în perioada 02.02.2021- 02.06.2022, din contul NORDIS MANAGEMENT S.R.L. au fost efectuate 4 viramente bancare către NORDIS MAMAIA în valoare totală de 1.552.106,8 lei, cu specificația ”transfer”, iar în perioada 18.08 – 02.09.2021 contul NORDIS MANAGEMENT, a fost creditat, prin 3 operațiuni de transfer bancar cu suma de 5.766.631,66 lei de către NORDIS MAMAIA, cu specificațiile ”cv retur împrumut cf contract plata parțială” și ”cv dif contract de împrumut”.

În perioada 25.11.2020-10.05.2022 din contul NORDIS MANAGEMENT , au fost efectuate 101 viramente bancare către NORDIS TRAVEL în valoare totală de 5.679.936 lei, cu specificațiile ”plata parțială cf contract împrumut”,  ”cv ff”, ”cv ctr împrumut”, ”cv fp”, ”cv împrumut asociat”, ”cv parțial”

Cercetările au evidențiat faptul că membrii grupării au folosit pentru devalizarea celor cinci societăți propriile companii la care dețineau calitatea de asociat/administrator sau după caz, societățile unor persoane apropiate.

În ceea ce privește demersurile membrilor grupării pentru delapidarea celor 5 societăți principale, analizând concluziile raportului de constatare efectuat de către specialiștii D.I.I.C.O.T. coroborate cu întreg materialul de urmărire penală, reținem mai multe elemente relevante.

Astfel, Numitul Penciuc Daniel Ovidiu a încasat sume de bani atât în calitate de angajat la NORDIS MANAGEMENT S.R.L. respectiv NORDIS MAMAIA S.R.L., în funcția de director program, cât și prin intermediul propriilor societăți la care avea calitatea de asociat și administrator, respectiv AD FACTORY S.R.L. și QULT CONCEPT S.R.L.. Se reține faptul că sus-numitul este licențiat în jurnalism și științele comunicării.

Spre exemplificare, sumele de bani încasate de AD FACTORY S.R.L. de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L. au avut ca destinație transferuri către societăți comerciale care au același administrator, asociat și sediu social (QULT CONCEPT S.R.L.) și către societăți care nu au desfășurat activități care să se circumscrie activităților pe care AD FACTORY S.R.L. s-a angajat prin contractele încheiate cu NORDIS MANGEMENT S.R.L. să le presteze către aceasta, în condițiile în care AD FACTORY S.R.L. nu a dispus de resurse umane și alte resurse logistice necesare îndeplinirii angajamentelor contractuale.

De asemenea, sume de bani încasate prin același procedeu sunt redirecționate în conturile sale personale, fără explicații, sau pentru achiziționarea de imobile.Cu alte cuvinte, produsul infracțional este supus unui proces de spălarea banilor prin operațiuni de investiții imobiliare sau prin redirecționarea lor către propriile conturi sau către persoane fizice apropiate acestuia.

Motivul pentru care inclusiv sumele de bani încasate cu titlu de salariu de la mai multe societăți din grupul NORDIS au fost considerate acte de delapidare este legat de faptul că acesta, pe de o parte prestează servicii prin propriile societăți către grupul celor 5, iar pe de altă parte încasează alte sume de bani în calitate de salariat, deși monitorizarea grupării prin măsuri de supraveghere tehnică nu au relevat niciun fel de preocupare a acestuia sau vreun demers specific calității de angajat.

În ceea ce privește relațiile dintre QULT CONCEPT S.R.L. și LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. s-a constatat că acestea nu au fost declarate nici de beneficiar, nici de furnizor.

În ceea ce privește societatea ADDICTED EVOLUTION S.R.L. (fostă NORDIS ARHITECTURĂ S.R.L) s-a constatat că aceasta a fost înființată chiar de către membrii grupării în anul 2019, fiind cooptat Radu Bogdan Alexandru ca administrator, singurii clienți ai acestei societăți fiind chiar societățile din grupul NORDIS. Sumele de bani încasate de societate de la grupul NORDIS au la bază prestarea de servicii de arhitectură pentru toate proiectele imobiliare în condițiile în care, analizându-se dosarele de autorizare, cel puțin în cazul proiectului NORDIS Mamaia se constată că alte societăți au întocmit documentația tehnică și de arhitectură, respectiv PROIECT UNIQUE INVEST S.R.L. și PROIECT UNIQUE S.R.L.. Ca și numitul Penciuc Daniel, Radu Bogdan Alexandru încasează sume de bani și cu titlu de salariu, acesta figurând ca angajat la societățile din grup, ca arhitect.

Tot Radu Bogdan Alexandru, prin soția sa, administrează societatea D ACANT PROJECT S.RL. care, de asemenea, încasează sume tot în baza unor contracte vizând presupuse servicii de arhitectură de la LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L.. Ceea ce reține atenția în acest caz, este faptul că suma de 119.000 lei încasată de la societatea menționată este singura activitate înregistrează de D ACANT PROJECT S.R.L. în anul 2022.

AS CONSTRUCT S.R.L., una dintre societățile prin intermediul cărora au fost externalizate sume de bani din conturile NORDIS MANAGEMENT S.R.L. are în acționariat pe numiții Ivan Maria și Matei Cristian-Andrei, interpușii lui Ciorbă Vladimir-Răzvan, iar marea majoritate a angajaților declarați ca muncitori necalificați au declarate contracte cu durată între 2 zile și o lună. Majoritatea sumelor încasate în baza acestor contracte sunt redirecționate către conturile persoanelor fizice Matei Cristian Andrei și Ivan Maria, respectiv retrase numerar.

Societatea CAR STUDIO DETAILING S.R.L., deși se presupune că a prestat servicii de intermediere imobiliară pentru societățile din grup, are un singur angajat ca agent de vânzări, în persoana numitului Matei Cristian Andrei, șoferul lui Ciorbă Vladimir-Răzvan.

CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., care, de asemenea, încasează sume foarte mari de bani de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., este o entitate care procedează în aceeași manieră infracțională, întrucât sumele de bani încasate, în proporție de 70% sunt retrase numerar de Ivan Maria prin ATM. Se ridică întrebarea, desigur, retoric, cum au prestat astfel de entități servicii de construcții sau de altă natură, în condițiile în care nu au la rândul lor furnizori, nu efectuează plăți către salariați, toate fondurile încasate retrăgându-le numerar.

EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., entitate care încasează sume mari de bani de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L. are aceeași structură a acționariatului, cu Matei Cristian Andrei și Ivan Maria, iar sumele de bani încasate sunt fie redirecționate către membrii grupării (Răileanu Sanda, Șaitoș Bogdan, Matei Cristian, Vasile Gabriela) sau retrase numerar.

HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. încasează sume foarte mari de bani NORDIS MANAGEMENT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L. în baza unor contracte având ca obiect servicii de comision și intermediere imobiliară, deși nu a deținut, în perioada relevantă, niciun angajat în funcția de agent vânzări/agent imobiliar. În cadrul societății se regăsesc angajați aceiași membrii ai grupării, Ciorbă Vladimir-Răzvan-director, Oprea Oana – director.

MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L. este folosită în aceeași matrice infracțională încasând sume de bani cu titlu de lucrări/avans lucrări, în baza unor contracte similare încheiate și cu alte entități. Se remarcă faptul că persoanele declarate ca angajați figurează cu aceeași calitate și la alte societăți (CONSTROM REAL ESTATE S.R.L.). În unele cazuri, rezultă o continuitate perfectă, în sensul în care odată încheiate contractele cu o societate, sunt trecuți angajați la o altă societate.

Și în acest caz se remarcă aceeași destinație a sumelor de bani încasate în baza contractelor. Astfel, din sumele încasate de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L., 95% au fost redirecționate către același Matei Cristian-Andrei, schimbate în altă monedă, ori retrase numerar ATM sau ghișeul băncii. La rândul său, 96% din sumele încasate, Matei Cristian-Andrei le retrage numerar sau le transferă către Vasile Gabriela ori Ivan Maria, fără explicații. Același mecanism este folosit și în relația cu LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L..

În cazul MIHAI&MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., societatea administrată de Mihai Alexandru, deși are un singur angajat, și anume Mihai Ștefan, în funcția de jurist consult (fratele lui Mihai Alexandru) încasează sume de bani de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L., nerezultând din documentația de la dosarul cauzei ce tip de serviciu a prestat. În fapt, ca și în cazul celorlalți membri ai grupării, numitul Mihai Alexandru nu se limitează la devalizarea fondurilor societăților din grup prin încasarea de salarii de la mai multe societăți, ci procedează în aceeași manieră și cu propria societate, pe care o administrează.

NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., în care calitatea de asociat și administrator o dețin Poștoacă Gheorghe Emanuel și Ciorbă Vladimir-Răzvan, este entitatea care a fost folosită sub aceeași justificare a prestării de servicii de intermediere imobiliară pentru delapidarea celor mai mari sume de bani (peste 17.000.000 lei), în condițiile în care, din audierea celor peste 100 de clienți-cumpărători în prezenta cauză, nici măcar unul nu a indicat vreun intermediar în procesul de achiziție unități locative în cadrul proiectelor imobiliare ale NORDIS. Cu toate acestea, numele lor se regăsesc în lista persoanelor pentru care societatea analizată ar fi prestat servicii de intermediere imobiliară.

MPGS TREND IDEAL CONSTRUCT S.R.L. a avut activitate doar în anul 2022, doar în relația cu LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., iar suma încasată a fost retrasă în numerar de la ghișeul băncii, în proporție de 99,06%. Societatea este administrată de același Matei Cristian-Andrei.

MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L. administrată de Matei Cristian-Andrei și Ivan Maria a declarat un număr mare de salariați în funcția de muncitor necalificat la demolarea clădirilor, care au avut contracte încheiate în perioade succesive și cu CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. etc.. Singura activitate a acestei societăți este reprezentată tot de pretinse servicii prestate societăților din grupul celor 5. Încasările (reprezentând 99,61% din totalul încasărilor) au aceeași destinație: transferuri către Matei Cristian-Andrei și Ivan Maria, respectiv retrageri numerar de la ghișeu.

NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L. este controlată de familia Poștoacă și, deși are ca obiect principal de activitate lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, încasează sume mari de bani de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. tot cu titlul de intermediere imobiliară.

SOFFA DEVELOPMENT S.R.L., societate controlată de familia Poștoacă, încasează sume mari de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L., tot pentru servicii de consultanță și intermediere imobiliară, stabilindu-se un comision de 6%, în condițiile în care comisionul practicat pe piața imobiliară, în mod uzual este de 2-3%. Ceea ce este important de subliniat este faptul că la data prestației, societatea nu avea niciun salariat. Ulterior, sunt înregistrate 3 contracte, respectiv Poștoacă Gheorghe Emanuel – director, Poștoacă Irina – agent și un șofer. Traseul sumelor de bani încasate se încadrează în același tipar: aceleași persoane fizice din grupare (în special Poștoacă Gheorghe Emanuel), respectiv persoane juridice afiliate grupului.

Numitul Șaitoș Bogdan-Adalbert, care figurează ca angajat în mai multe societăți ale grupului, încasând deci sume de bani cu titlu de salariu (manager proiect, director general, director societate), beneficiază de fondurile delapidate și prin intermediul propriilor societăți deținute împreună cu soția sa. Astfel, TWENTY-THREE PRIME PROJECT S.R.L. încasează sume consistente de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L. pentru servicii reclamă și publicitate, în condițiile în care firma are doar doi angajați, economist-șef și director și nu dispune de resurse umane necesare prestării presupuselor serviciilor. Mai mult decât atât, societatea nu a efectuat la rândul său transferuri bancare către alte entități din care să rezulte subcontractarea serviciilor. Situația este cu atât mai hilară, cu cât societatea NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și-a achiziționat în mod direct servicii de publicitate în valoare de peste 10.000.000 lei. Produsul infracțional obținut prin această societate este folosit pentru achiziția unui apartament.

În cazul NORDIS TRAVEL S.R.L., prin intermediul căreia au fost delapidate sumele de bani constând în achiziția unor zboruri private care nu aveau nicio legătură cu realizarea obiectului de activitate, reține atenția faptul că în contabilitatea NORDIS MANAGEMENT S.R.L., aceste achiziții au fost înregistrate la „alte cheltuieli de exploatare”, respectiv „cheltuieli reclamă și publicitate – generale”, ceea ce denotă modul în care membrii grupării, cu sprijinul contabililor, acopereau infracțiunile săvârșite, prin deturnarea unor conturi contabile de la scopul lor.

NORDIS PROPERTY SERVICES S.R.L., societate care a fost folosită nu pentru externalizarea unor sume de bani prin conturile sale (nu au fost regăsite transferuri bancare), ci pentru reglarea din punct de vedere contabil a unor situații financiare, creanțe și datorii, respectiv pentru modificarea situațiilor financiare sau pentru operațiuni de compensare intragrup, des întâlnite în activitatea infracțională a grupării.

Societatea nu figurează cu angajați, iar ceea ce reține atenția este faptul că această entitate achiziționează, prin două contracte, din 10.11.2022 și 11.11.2022, 124 de apartamente de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L. pentru suma de 48.436.337,95 lei (inclusiv TVA în cotă de 19%), operațiune care a fost stornată parțial după doar 3 luni. Scopul acestei operațiuni a fost denaturarea indicatorilor financiari ai NORDIS MANAGEMENT S.R.L. pentru anul 2022, rezultând obținerea unui profit brut. Rezoluțiunea a vizat 100 de apartamente, iar cele rămase au fost înstrăinate către DE SILVA INTERMED S.R.L. (de la care s-a achiziționat terenul pentru proiectul Nordis Mamaia) în contul datoriei pe care o mai avea, terenul nefiind achitat în totalitate.

NORDIS VIEW S.R.L., care are în acționariat aceiași membri ai grupării (Poștoacă Gheorghe Emanuel, Poștoacă Florin Alexandru, Penciuc Daniel Ovidiu, Mihai Alexandru, Ciorbă Vladimir Răzvan, Șaitoș Bogdan – Adalbert) și are ca obiect dezvoltare/promovare imobiliară, încasează sume de bani de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L. în baza unui contract de livrare diferite bunuri care sunt achiziționate de la QULT CONCEPT S.R.L..

Prin intermediul acestei societăți este achiziționat un imobil în Sinaia, respectiv Casa TEO, pentru amenajarea căreia se încheie alte contracte, tot pe relația NORDIS VIEW S.R.L.-NORDIS MANAGEMENT S.R.L. sau NORDIS VIEW S.R.L.-LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., decontările între societăți făcându-se prin aceleași proceduri de cesiune de creanțe și compensări.

Prin aceeași societate, se inițiază relații și cu NORDIS MAMAIA S.R.L., respectiv închirierea vilei din Sinaia. Practic, Casa TEO este închiriată în același timp și la NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și la NORDIS MAMAIA S.R.L.

Operațiunile dezvoltate prin intermediul NORDIS VIEW S.R.L. nu au niciun raționament economic, societatea încasând sume de bani pe care le transferă către persoanele juridice din grup, sub diverse motivații și către persoane fizice afiliate grupului.

LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. este societate pivot, care joacă rolul de antreprenor general în baza mai multor contracte de antrepriză generală, în baza cărora încasează sume foarte mari de bani, atât de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L. (peste 119.000.000 lei), cât și de la NORDIS MAMAIA S.R.L. (peste 81.000.000 lei). Aceste sume de bani vor fi redirecționate, conform mecanismului infracțional descris, către toate societățile din grup, tot în baza unor contracte de prestări servicii construcții.În același timp, societatea încasează sume foarte mari de bani de la clienții cumpărători, în baza promisiunilor de vânzare-cumpărare.

Așa cum rezultă din documentele contabile, avansurile acordate pentru presupusele lucrări sunt stornate, iar datoria care rezultă în urma acestei operațiuni este compensată prin mecanismul cesiunii de părți sociale deținute la NORDIS HOTEL S.R.L., cu prețul de 1.900.000 euro/parte socială.

Și pe relația NORDIS MANAGEMENT S.R.L. – LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. se procedează în același mod, prin multiple operațiuni de compensare și/sau cesiune de creanță.

În cazul NORDIS MAMAIA S.R.L. se constată că aceasta încasează sume de bani de la promitenții-cumpărători care ulterior sunt transferate către NORDIS MANAGEMENT S.R.L. cu titlu de „împrumut” și „retur împrumut”.

Pentru a stinge datoria între cele două societăți se folosește același mecanism al achiziției de părți sociale. Astfel, NORDIS MAMAIA S.R.L. achiziționează 7 părți sociale ale NORDIS HOTEL S.R.L. de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L., în valoare de 65.809.730 lei.

***

Întrucât nu toate operațiunile de avansuri în trezorerie au putut fi justificate prin încasare dividende, cesiune părți sociale, plăți facturi etc., rămânând sume nejustificate, gruparea, cu ajutorul contabililor, a procedat la efectuarea unor înregistrări contabile, deturnând conturile contabile de la scopul lor legal.

Astfel, suma totală de 12.794.399,77 lei înregistrată în contul 542 – avansuri de trezorerie, sumă aflată în sold la data de 31.12.2019, a fost retrasă din conturile/casieria societății și nejustificată, de către următoarele persoane fizice:Ivan Maria, suma totală de 11.292.418,07 lei; Poștoacă Gheorghe Emanuel, suma totală de 1.471.981,00 lei și Poștoacă Nicolae, suma totală de 30.000 lei.

Dar, pentru a închide contul 542 – Avansuri de trezorerie, în registrul jurnal a fost regăsită nota contabilă nr. 4 din data de 31.12.2019, prin care a fost creditat contul 542 – Avansuri de trezorerie prin debitarea contului 461 – Debitori diverși, în care a fost înregistrată suma totală de 12.794.434,77 lei cu următoarea explicație: „Trecere av. de trezorerie în debitori cf. OMFP 1802/2014, Art.305(3)”. Astfel, ca urmare a acestei înregistrări, la data de 01.01.2020, soldul contului 542 – Avansuri de trezorerie, prezintă sold zero în registrul jurnal (întocmit pentru societatea NORDIS MANAGEMENT S.R.L.).

Potrivit legislației în vigoare, respectiv O.M.F.P. nr. 1802/2014, pentru a nu fi alterată imaginea fidelă a contabilității, rezultă că la data de 31 decembrie a fiecărui an, contul 542 „”Avansuri de trezorerie” trebuie să fie soldat, conform art. 306 alin (3), respectiv:

„ (3) Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data bilanțului, se evidențiază în contul de debitori diverși (461 „Debitori diverşi”) sau creanțe în legătură  cu personalul (4282 „Alte creanțe în legătură cu personalul”), în funcție de natura creanței”.

Din analiza contului 461 – Debitori diverși, după cum sunt operate înregistrările în Registrul Jurnal rezultă că, în data de 31.01.2020, a fost înregistrată nota contabilă nr. 2, prin care au fost repuse avansurile de trezorerie, respectiv: 542 = 461  12.794.434,77 lei cu explicația „Repunere av. de trezorerie din debitul contului cf. OMF 1802/2014, art. 306 (3)”.

De asemenea, tot în baza unor contracte de cesiune de creanță au fost efectuate alte înregistrări și rectificări în documentația contabilă, în același scop ilicit – ascunderea avansurilor de trezorerie.

Astfel, în data de 29.09.2021, conform Registrul Jurnal, a fost înregistrată preluare sold de 695.058,01 lei – reprezentând avansuri de trezorerie acordate către Mihai Alexandru și preluate de către Ciorbă Vladimir Răzvan.

Operațiunea a avut la bază contractul de cesiune din 01.01.2021, între Ivan George Marian – cesionar și Ivan Maria – cedent, prin care cedentul – Ivan Maria (în calitate de angajat al societății NORDIS MANAGEMENT S.R.L.) cedează suma de 30.004.094,25 lei – primită cu titlu de avans (din contul societății NORDIS MANAGEMENT S.R.L.) cesionarului – Ivan George Marian (care va justifica ulterior suma).

De asemenea, contractul de cesiune din 01.08.2021, între Ivan George Marian – cesionar și Ivan Maria – cedent, prin care cedentul – Ivan Maria (în calitate de angajat al societății NORDIS MANAGEMENT S.R.L.) cedează suma de 4.959.945,84 lei – primită cu titlu de avans (din contul societății NORDIS MANAGEMENT S.R.L.) cesionarului – Ivan George Marian (care va justifica ulterior suma).

Conform evidenței contabile întocmită de către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., la nivelul anului 2021, nu s-a putut identifica cine a decontat avansul de trezorerie, datorită modului de înregistrare ales de către societate, respectiv lipsa conturilor analitice privind avansurile de trezorerie, defalcate pe persoane fizice beneficiare ale avansurilor și explicațiile incomplete din notele contabile. Astfel, coroborând datele regăsite în evidența contabilă, au putut fi alocate asociatului Ivan George Marian, returnări de avans de trezorerie prin casă, conform articolelor contabile, în sumă de 355.201 lei.

Alte metode (salarii/cheltuieli voluptorii).

Probele administrate în cauză (răspunsurile de la ITM cu situația angajaților societăților din grup) au relevat faptul că aproape toți membrii grupării dețin multiple calități de angajat, în diferite funcții, în cadrul societăților pe care le controlează. Cu alte cuvinte, un membru al grupării figurează simultan sau succesiv angajat la mai multe societăți, fie în funcții similare (director, director general, manager, director de program, șef serviciu administrativ), fie în funcții diferite, în sensul în care la o societate figurează ca director iar la alta ca șef serviciu administrativ.

Aceste date coroborate cu rezultatele investigației penale, respectiv punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicărilor telefonice, relevă faptul că majoritatea membrilor grupării au fost declarați ca angajați pentru a încasa sume de bani din patrimoniile celor cinci societăți, fără ca în fapt să presteze niciun fel de activitate.

Mai mult decât atât, se mai observă că fiecare membru al grupării și-a angajat aproape întreaga familie în cadrul societăților din grup (a se vedea cazul familiei Ciorbă, Ciorbă Gheorghe și Ciorbă Carmen figurând ca angajați; cazul contabilei Oprea Oana, pentru care mama acesteia, Zaharia Mihaela figurează de asemenea, angajată; Poștoacă Irina, soția liderului Poștoacă Gheorghe Emanuel; familia Șaitoș, Șaitoș Bogdan, Șaitoș Diana – soția și Șaitoș Bogdan-Adalbert – tatăl).

Monitorizarea grupării prin măsuri de supraveghere tehnică în perioada noiembrie 2023 – prezent a evidențiat faptul că toate aceste persoane nu desfășoară în fapt niciun fel de activitate în cadrul grupului NORDIS.

Pe de altă parte, pentru membrii importanți ai grupării (Ciorbă, Poștoacă, Șaitoș, Penciuc, Ivan, Matei) care figurează în funcții importante, aceleași măsuri de supraveghere tehnică au relevat faptul că preocupările lor sunt concentrate nu pe executarea proiectelor imobiliare, ci pe modalitățile în care să devalizeze compania, să ascundă urmele infracțiunii, să obstrucționeze controalele autorităților fiscale sau să mențină în eroare clienții cumpărători care au semnat promisiuni de vânzare.

Tot cu privire la aceștia nu este clar în ce calitate își foloseau propria ”expertiză” pentru a sprijini grupul NORDIS, aceea de angajat sau cea de administrator la propriile societăți care au încheiate multiple contracte cu cele cinci societăți din grupul NORDIS, în baza cărora încasează sume importante de bani.

Pentru aceste motive, apreciem că există probe care susțin presupunerea rezonabilă că sumele încasate cu titlu de salarii constituie acte materiale ale infracțiunii de delapidare.

În ceea ce privește cheltuielile voluptorii, analiza extraselor de cont și a evidențelor contabile dar și a restului probelor administrate în cauză, relevă faptul că membrii grupării au cheltuit din fondurile dezvoltatorului, după bunul plac, sume exorbitante pe bunuri și servicii care nu au nicio legătură cu obiectul de activitate, exclusiv în beneficiul personal al membrilor grupării. Chiar dacă nu toate aceste cheltuieli au relevanță penală sub aspectul infracțiunii de delapidare, expunerea acestora este importantă în devoalarea modului în care, în mod cinic și în dispreț față de clienți,  pe de o parte,  membrii grupării constant au invocat în explicațiile oferite clienților, față de nerespectarea termenelor de construcție și livrare a unităților locative, dificultăți financiare, scumpirea materialelor de construcții e.t.c. iar pe de altă parte s-au lansat în cheltuieli de lux și plăcere care nu sunt efectuate în scopul desfășurării activității economice conform art. 25 din Codul fiscal.

Astfel, au fost identificate, prin intermediul NORDIS TRAVEL S.R.L., cheltuieli  de achiziții zboruri (comerciale și private) în valoare de nu mai puțin de 1 511 208, 81 euro și 805 984, 06 lei, din care zboruri private 857 796 euro și 691 948,88 lei. Facem precizarea că toate aceste cheltuieli nu au fost efectuate din fondurile societății de turism, ci din fondurile Nordis Management, fonduri constituite din banii clienților. În concret Nordis Management achiziționa servicii de la Nordis Travel iar Nordis Travel achiziționa servicii de închiriere avioane private de la diferite companii de profil .

Din această categorie, cheltuielile cu zborurile private (atât avion cât și elicopter) constituie acte de delapidare, întrucât, analizând destinațiile, datele și persoanele care au beneficiat de acestea, s-a constatat că nu au absolut nicio legătură cu activitatea economică a grupului Nordis (promovarea proiectelor imobiliare), ci sunt efectuate exclusiv pentru vacante private, participarea la evenimente private, în beneficiul personal al soților Ciorbă Vladimir și Vicol Ciorbă Laura Cătălina. În destinațiile Nisa, Mykonos, Madris, Paris, e.t.c., destinații care rezulta din documentația pusă la dispoziție de operatori, nu au fost identificate târguri imobiliare sau alt eveniment de acest tip, întâlniri de afaceri în interesul companiei sau orice alt demers care să aibă legătura cu business-ul grupului Nordis.

Costurile pentru achiziția unor astfel de servicii exclusiviste sunt extrem de ridicate, așa cum rezultă din facturile de la dosarul cauzei, din care expunem cu titlu exemplificativ:

Pentru zborul cu ruta București-Mykonos-București din perioada 18-21.06.2021, s-a achitat suma de 19.500 euro ( 97.940,35 lei la cursul de 5,022 lei/euro), așa cum rezultă din factura seria TYA21 nr. 272 din data de 17.06.2021 emisă de TOYO AVIATION S.R.L., către NORDIS TRAVEL S.R.L. (vol. 77, fil. 141)

Pentru zborul cu ruta București-Nisa-București din perioada 18-21.08.2022, s-a achitat suma de 31.500 euro (153.874,35 lei la cursul de 4,884 lei/euro), așa cum rezultă din factura nr. ITAEX/0797/2022 din data de 18.08.2022, emisă de ION TIRIAC AIR S.R.L., către NORDIS TRAVEL S.R.L. (vol. 77, fil. 209)

Pentru zborul cu ruta București-Nisa-Paris-Nisa-București din perioada 27-30.05.2022, s-a achitat suma de 42.700 euro ( 211.036,21 lei la cursul de 4,942 lei/euro), așa cum rezultă din factura nr. ITAEX/0481/2022 din data de 27.05.2022 emisă de ION TIRIAC AIR S.R.L., către NORDIS TRAVEL S.R.L. (vol. 77, fil. 249)

Pentru zborul cu ruta București-Madrid-București din perioada 03-05.05.2022, s-a achitat suma de 34.900 euro (172.671,24 lei la cursul de 4.947 lei/euro), așa cum rezultă din factura nr. ITAEX/0396/2022 din data de 03.05.2022 emisă de ION TIRIAC AIR S.R.L., către NORDIS TRAVEL S.R.L. (vol. 77, fil. 274)

Pentru zborul cu ruta București -Timișoara-Madrid-Timișoara-București din perioada 09-10.03.2022, s-a achitat suma de 38.700 euro ( 191.527,30 lei la cursul de 4,949 lei/euro), așa cum rezultă din factura nr. ITAEX/0203/2022 din data de 08.03.2022 emisă de ION TIRIAC AIR S.R.L., către NORDIS TRAVEL S.R.L. (vol. 77, fil. 311)

Pentru zborul cu ruta București-Londra-București-Nisa-București din perioada 20-23.05.2021, s-a achitat suma de 52.900 euro (260.601,27 lei la cursul de 4,926 lei/euro), așa cum rezultă din factura nr. ITAEX/0268/2021 din data de 13.05.2021 emisă de ION TIRIAC AIR S.R.L., către NORDIS TRAVEL S.R.L. (vol. 77, fil. 509)

Pentru zborul cu ruta București-Delta Dunării-București din perioada 10-11.04.2021, s-a achitat suma de 55.294,12 lei, așa cum rezultă din factura seria FDH nr. 1182 din data de 06.04.2021 emisă de DASSON HELICOPTERS S.R.L., către NORDIS TRAVEL S.R.L. (vol. 88, fil. 261)

Achiziția de autoturisme, în special cele de lux (branduri de nișă – Ferrari, Bentley, Rolls Royce) a generat cheltuieli de 19 336 134 lei și 965 391 euro. După finalizarea contractelor de leasing, o parte a autoturismelor au fost înstrăinate încasându-se suma de 6 022 440 lei. Așadar, aproape 5 milioane de euro au fost cheltuiți în numai 4 ani pe autoturisme de lux.

Așa cum s-a precizat în debutul situației de fapt, pentru câștigarea încrederii potențialilor clienți și crearea imaginii unui business de succes, s-a pus la punct un program de marketing agresiv care a vizat toate canalele de comunicare posibile, sens în care 8 380 355 lei au fost cheltuiți pentru publicitate, din care 5 114 040 prin instituții media private, 1 672 706 lei către Facebook și 1 593 609 lei către Google. În aceeași paradigmă se regăsesc și sponsorizări în valoare de 4 286 462 lei, din care cea mai importanta este cea acordată Federației Române de Fotbal, în fapt tot un mijloc de publicitate.

De asemenea, nu este clar cum suma de 864 392 lei cheltuită în localurile Nuba (Mamaia și Poiana Brașov) și declarată la cheltuieli de protocol, are vreo legătură cu obiectul de activitate al companiei.

Destinația fondurilor achitate de clienți, modul de cheltuire a acestora după bunul plac și exclusiv în interesul membrilor grupării și a familiilor lor (cheltuieli voluptorii) rezultă cu claritate din următoarea discuție telefonică interceptată în cauză.

În data de 09.01.1024 la orele 22:23:41 Oprea Oana Claudia aflată la postul telefonic 0721183220 apelează postul telefonic 0745461958 utilizat de Zaharia Mihaela (mama acesteia) si poartă următoarea discuție:

Oana Oprea: Și gândește –te că ei au luat și din proiectul asta care urmează a fi construit lângă Mamaia. Că noi mai avem un teren unde se mai ridică acuma 3 blocuri.

Zaharia Mihaela: îhî

Oana Oprea: Că în total proiectul are 7 blocuri.

Zaharia Mihaela: vai de capul meu, mă dar unde dracu s-au dus atâția bani, mă Oana, Mă?

Oana Oprea: Eh…în șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor!

Zaharia Mihaela: Mă dar atât de mulți?

Oana Oprea: Păi mama calculează, eu am luat atâta, ăla a luat atâta, în….treptat! În timp, salariile care au fost, Sanda casă, eu apartamente, Emanuel cu copiii, plimbări, vacanțe, petreceri, city break-uri, și d-alea cum se numește…

Zaharia Mihaela: Și banii nu veneau de nicăieri să producă alții

Oana Oprea: EVENIMENTE! Ce evenimente au fost și câți bani s-au pierdut la evenimentele alea ferească Dumnezeu!

 Punerea în executare a măsurilor de supraveghere tehnică au scos la iveală situații frecvente, în care contabila grupării și cea care opera conturile bancare ale acesteia, Oprea Oana Claudia, este contactată constant de membrii grupării solicitându-i-se transferul unor sume de bani din conturile companiei în conturile personale în funcție de nevoile cotidiene ale acestora.

Activități subsumate infracțiunilor prev. de art. 241/2005.

Prin ordonanța cu numărul 1854/D/P/2022 din data de 23 09 2024 s-a dispus extinderea urmăririi penale „in rem” sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.

Actele de urmărire efectuate și probele administrate în cauză au relevat și alte linii de acțiune stabilite în cadrul grupului infracțional organizat, respectiv demersuri care prin natura lor întrunesc elementele de tipicitate ale infracțiunii de evaziune fiscală în varianta normativă prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 și anume evidențierea în contabilitate și alte documente legale a unor operațiuni fictive.

În contextul în care, așa cum s-a precizat în secțiunile anterioare, membrii grupării au utilizat entitățile economice (societățile pe care le controlau) pentru a transfera succesiv sume de bani din conturile celor cinci societăți, s-a procedat la simularea unor relații comerciale chiar între societățile din grup, relații care însă nu aveau caracter real, reprezentând plăsmuiri ale realității.

Analizându-se operațiunile declarate de societățile din grup, sensul și trasabilitatea acestora, vectorul fiscal al entităților, declarațiile fiscale,  comportamentul fiscal, operațiunile financiar-bancare efectuate, valoarea și sensul tranzacțiilor efectuate, profilul societăților furnizoare-structura acționariatului, obiectul de activitate, numărul și profilul angajaților, sediul si punctele de lucru, controlul efectuat de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală și rezultatul acestuia, au rezultat date probatorii certe privind evidențierea în contabilitatea unor societăți din grupul fiscal a unor operațiuni fictive, consecințele fiscale constând în denaturarea cheltuielilor și a T.V.A. deductibilă și pe cale de consecință a obligațiilor fiscale către bugetul de stat.

Astfel, se constată că în majoritatea lor, aceste operațiuni sunt reprezentate de achiziții iar obiectul acestora în general de servicii. Având la dispoziție mai multe societăți care aveau declarat obiect principal de activitate intermediere imobiliară și având în vedere specificul activității principale a grupului dezvoltarea imobiliară, membrii grupării au identificat soluția infracțională a simulării de achiziții de servicii de intermediere imobiliară. În acest sens au fost încheiate mai multe contracte de intermediere imobiliară între societățile care jucau rolul de dezvoltator (NORDIS MANAGEMENT, NORDIS MAMAIA etc.) și alte societăți din grup având ca obiect servicii de intermediere imobiliară, contracte care prevedeau plata unor comisioane de valori foarte mari, în cote procentuale  (2-6%) sau de valori fixe, societățile furnizoare facturând serviciile către beneficiari. Beneficiarii la rândul lor au evidențiat aceste operațiuni de achiziții în contabilitate diminuând baza impozabilă și creând în mod nelegal T.V.A. deductibil în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor.

Dincolo de suspiciunile rezultate chiar din structura acționariatului societăților implicate în tranzacții (membri ai grupării având calitatea de asociat/administrator) și în cadrul furnizorului și în cadrul beneficiarului, precum și lipsa de logică economică pentru un business care viza vânzarea de imobile și inutilitatea creării de costuri suplimentare, alte mijloace de probă au relevat fără putință de tăgadă caracterul fictiv al acestor tranzacții.

Astfel toate persoanele audiate în cauză în calitate de martori sau persoane vătămate, clienți care au achiziționat unități locative în cadrul proiectelor Nordis, declară că au identificat dezvoltatorul și au început negocierile pentru achiziția apartamentelor de vacanță, prin mijloacele de promovare directe ale societății Nordis (observând pe rețele de socializare sau pe alte căi de publicitate/panouri publicitare) și în niciun caz prin intermediul unei agenții imobiliare. (a se vedea cazul numiților Dinu Dragoș, Rădoi Daniel, Stoica Elena, Stoica Ion, Dragu Angelica, Dragu Niculae Marius, Neagu Niculae și Grigore Dumitrel, persoane care au fost audiate în cauză și care arată că au interacționat direct cu dezvoltatorul Nordis și nu prin intermediul unei agenții imobiliare) Cu toate acestea, aceste persoane se regăsesc pe lista de clienți comisionați de către societățile din grup.

În al doilea rând măsurile de supraveghere tehnică, respectiv atât discuțiile purtate de Răileanu Sanda cu ”Irina” identificată în persoana numitei Poștoacă Irina (a se vedea procesul-verbal din data de 15 12 2023 ora 11 .05.33) din cadrul departamentului financiar contabil au relevat în mod direct faptul că aceste contracte au caracter fictiv rolul lor fiind acela de ”a muta bani de pe o firmă pe alta”. Din aceleași discuții rezultă foarte clar că în unele cazuri actele au fost întocmite post-factum, numai în contextul controlului desfășurat de D.G.A.F.

În al treilea rând, analizându-se fișele de clienți s-a constat faptul că același client a fost comisionat de două sau chiar trei societăți diferite în condițiile în care a achiziționat un singur imobil (a se vedea procesul-verbal din data de 11 10 2024 întocmit de ofițerul de poliție judiciară, citat și în secțiunile anterioare) .

De asemenea, apar comisionate unități locative care la data pretinsei prestări a serviciului, erau deja vândute către alte persoane fizice sau juridice.

Nu în ultimul rând valorile facturate sunt foarte mari, depășind prin aplicarea unui comision mediu, chiar valoarea imobilelor tranzacționate. Explicația unei astfel de neconcordanțe constă în neglijenta membrilor grupării care identificând mijloace facile de eludare a legii, nu au fost atenți la aceste aspecte, preocuparea lor principală fiind simularea unor operațiuni, transferul fondurilor și retragerea numerar.

Serviciile pretins prestate nu se limitează la intermediere imobiliară fiind identificate și alte tipuri respectiv consultanță construcții, producție hardware, consultanță marketing, în general activități greu cuantificabile. Și în aceste cazuri regăsim aceleași situații, respectiv lipsa unor angajați de profil care să presteze astfel de servicii.

În toate cazurile un aspect extrem de important, analizându-se traseul financiar se constată același tipar: după ce sumele de bani sunt transferate către pretinsul furnizor destinația finală este similară: retragere numerar sau redirecționarea către alte persoane fizice sau juridice.

În prima categorie de furnizori se regăsesc societățile: CAR STUDIO DETAILING S.R.L. CUI 41445243, HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. CUI 42972489, SOFFA DEVELOPMENT S.R.L. CUI 46714601, CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. CUI 38020650, NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L. CUI 40922360, ACTIV PROJECT SCG S.R.L. CUI 33389878, TWENTY THREE PRIME PROJECTS S.R.L. CUI 35783916, LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L CUI 30843936 și NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. CUI 34545282.

Operațiuni de achiziții sunt înregistrate nu numai de la firmele controlate de grupare dar și de la terțe societăți, care au un comportament fiscal inadecvat (neîndeplinirea obligațiilor recapitulative, lipsa angajați sau număr insuficient raportat la obiectul prestațiilor lipsa mijloacelor  fixe (logistică) pentru a presta astfel de activități și cel mai important faptul ca administratorul nu are cunoștință de existenta vreunei societăți în care să aibă calitatea de asociat sau administrator. Și în acest caz sumele sunt transferate către pretinsul furnizor, apoi sunt retrase numerar imediat după facturare și plată. Este cazul societăților ACTIV PROJECT SCG S.R.L., PTG ORIGINAL CONSTRUCTION S.R.L., ANTREPRIZA MONTAJ CONSTRUCT S.R.L., respectiv ORIGINAL EXPERT CONSTRUCT S.R.L.

Aceste aspecte au constituit  obiectul analizei specialiștilor din cadrul D.I.I.C.O.T. care prin raportul de constatare din data de 13 12 2024 au stabilit următoarele operațiuni frauduloase, stabilind consecințele fiscale în sarcina beneficiarilor constând în sustragerea de la plata T.V.A. și a impozitului pe profit:

1. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada iunie 2019 – decembrie 2020, operațiuni de achiziții fictive de la ACTIV PROJECT SCG S.R.L., în valoare totală de 575.228,40 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 141.539,72 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 58.932,35 lei și impozit pe profit în sumă de 82.607,37 lei.
2. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada iunie 2019-septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la AD FACTORY S.R.L., în valoare totală de 2.890.892,26 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 823.589,54 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 434.898,04 lei și impozit pe profit în sumă de 388.691,50 lei.
3. NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada decembrie 2021 – iunie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la AD FACTORY S.R.L., în valoare totală de 1.454.246,64 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 294.280,86 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 98.751,90 lei și impozit pe profit în sumă de 195.528,96 lei.
4. LAMPP BUIDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada august 2021-noiembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la ANTEPRIZA MONTAJ CONSTRUCT S.R.L., în valoare totală de 1.599.062,50 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 470.312,50 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 255.312,50 lei și impozit pe profit în sumă de 215.000 lei.
5. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada ianuarie 2021-septembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 5.217.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 777.600 lei, reprezentând impozit pe profit.
6. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada iunie 2020 – septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în valoare totală de 19.785.219,38 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 4.699.927,85 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 2.601.757,72 lei și impozit pe profit în sumă de 2.098.170,13 lei.
7. LAMPP BUIDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în luna februarie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în valoare totală de 80.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 12.773,11 lei, reprezentând T.V.A..
8. NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada mai 2023 – decembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în valoare totală de 1.397.936,84 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 420.157,89 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 232.200 lei și impozit pe profit în sumă de 187.957,89 lei.
9. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada februarie 2019-iulie 2020, operațiuni de achiziții fictive de la CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în valoare totală de 4.738.359,52 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 1.393.635,26 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 756.544,92 lei și impozit pe profit în sumă de 637.090,34 lei.
10. LAMPP BUIDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada februarie 2019, operațiuni de achiziții fictive de la CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în valoare totală de 150.535 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 44.275 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 24.035 lei și impozit pe profit în sumă de 20.240 lei.
11. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada decembrie 2020-septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în valoare totală de 9.066.889 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 2.163.005,35 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 1.447.654,54 lei și impozit pe profit în sumă de 715.350,81 lei.
12. NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada septembrie 2022 – octombrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în valoare totală de 859.800 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 151.369,75 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 137.278,99 lei și impozit pe profit în sumă de 14.090,76 lei.
13. NORDIS VIEW S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada decembrie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în valoare totală de 150.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 23.949,58 lei, reprezentând T.V.A.
14. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada ianuarie 2020-noiembrie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L. CUI 41492288, în valoare totală de 4.853.500 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 894.263,53 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 21.075,63 lei și impozit pe profit în sumă de 773.187,90 lei.
15. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada iunie 2019-decembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 1.035.994,81 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 301.207,53 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 165.410,95 lei și impozit pe profit în sumă de 135.796,58 lei.
16. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada octombrie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la SOFFA DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 3.977.215 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 354,40 lei, reprezentând impozit pe profit.
17. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada aprilie 2019-august 2023, operațiuni de achiziții fictive de la TWENTY-THREE PRIME PROJECT S.R.L., în valoare totală de 2.566.235,01 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 557.421,61 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 178.600,01 lei și impozit pe profit în sumă de 378.821,60 lei.
18. NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada ianuarie-februarie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., în valoare totală de 800.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 280.000 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 152.000 lei și impozit pe profit în sumă de 128.000 lei.

Se constată în cazul tutor beneficiarilor același tipar de operațiuni (contracte consultanță, intermediere, aceleași persoane implicate cu calități în cadrul firmelor din grup, același traseu al sumelor și aceeași destinație finală – retragere numerar, lipsă personal calificat care să fi prestat serviciile).

Prin ordonanța cu numărul 1854/D/P/2022 din data de 12 11 2024 s-a dispus extinderea urmăririi penale „in rem” sub aspectul săvârșirii infracțiunii de stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în formă continuată prev. de 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicare art. 35 alin. 1 C.p.

Astfel, materialul probator administrat în cauză a relevat faptul ca efectuând operațiuni de livrări (vânzări de unități locative) atât prin promisiunile de vânzare cât și prin contracte de vânzare-cumpărare, operațiunile au fost facturate cu T.V.A. de 5 %, pentru a beneficia de dispozițiile art. 266 alin. 1 din Codul fiscal. Această stare de fapt fiscală a rezultat din facturile de avans emise de către dezvoltator pentru clienții care plăteau un avans pentru unitățile locative contractate sau integral, facturile finale emise ulterior încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică și deconturile de T.V.A.,  respectiv 394, putându-se defalca operațiunile de livrări taxate cu T.V.A. de 5%.

În ceea ce privește rambursările ilegale de T.V.A., reținem faptul că operațiunile de livrare cu T.V.A. 5% constând în vânzarea de imobile către persoane fizice de către NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a fost în perioada 2019-2023 de 350.068.758 lei.

Din analiza relațiilor desfășurate de NORDIS MANAGEMENT SRL cu ACTIV PROJECT SGC S.R.L., AD FACTORY S.R.L., AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., CAR STUDIO DETAILING S.R.L., CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L.,  HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., SOFFA DEVELOPMENT S.R.L. și TWENTY THREE PRIME PROJECT S.R.L., a rezultat TVA de plată stabilit în sarcina NORDIS MANAGEMENT S.R.L. în sumă de 5.664.874,15 lei, pentru operațiuni aferente perioadei 2019-2023, perioadă ce include perioada deconturilor de TVA cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare pentru lunile martie, aprilie, iulie, octombrie și noiembrie 2020, înainte de înființarea grupului fiscal și decontul lunii decembrie 2022, atunci când NORDIS MANANEGMENT S.R.L. avea calitatea de reprezentant al grupului fiscal unic.

În sens invers, pentru edificarea imobilelor din cadrul proiectelor imobiliare dezvoltate, toate achizițiile de bunuri (materiale de construcții și alte bunuri necesare construcțiilor) și servicii (execuție și alte tipuri de servicii), din care o mare pondere o au achizițiile de la propriile societăți, dezvoltatorul a achitat T.V.A. regulat de 19%. În aceste condiții, existând diferențe între T.V.A. colectată și T.V.A. deductibilă, s-a solicitat autoritățile fiscale aprobarea unor operațiuni de rambursări, compensări și restituiri de T.V.A., reprezentând diferența dintre T.V.A. colectată și cea deductibilă, cea deductibilă fiind în mod evident superioară. Decalajul dintre T.V.A. colectată și T.V.A. deductibilă a fost creat artificial și ilegal pentru ambele categorii, întrucât, pe de o parte regimul de T.V.A. redus este aplicat nelegal așa cum vom explica în cele ce urmează, iar T.V.A. deductibilă este majorată în mod fraudulos prin toate operațiunile de achiziții declarate și înregistrate de către NORDIS MANAGEMENT S.R.L. de la societățile afiliate grupării.

Așa cum rezultă din răspunsurile autorităților fiscale  (vol. 114, fil ), analizându-se vectorul fiscal al societății NORDIS MANAGEMENT  și având  în vedere facturile fiscale depuse la dosarul cauzei de clienți, persoane vătămate/martorii, gruparea (grupul fiscal prin reprezentant Nordis Management) a solicitat autorităților fiscale în perioada 2020-2022 aprobarea unor operațiuni de rambursare/restituire și compensarea, acesta fiind validate de către A.N.A.F. după cum urmează (Conform răspunsului Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București nr. 34006772 din data 21 10 2024   vol.114  fil. 102-214)

Societatea NORDIS MANAGEMENT S.R.L. CUI 24813191 figurează cu următoarele solicitări de rambursare/restituiri/compensări T.V.A.:

1. – Decont cu suma negativa de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna aprilie 2020, fiind solicitată suma de 723.129 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010044431 din 26.05.2020 pentru suma de 723.129 lei, rambursată astfel:

– 723.064 lei T.V.A. restituit în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 4431/31.07.2020;

– 65 lei T.V.A. compensat în baza deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale nr.4431 /31.07.2020;

2. – Decont cu suma negativa de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna iulie 2020, fiind solicitată suma de 430.762 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010045321 din 26.08.2020 pentru suma de 430.762 lei, restituită în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 5321/03.12.2020.
3. – Decont cu suma negativa de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna octombrie 2020, fiind solicitată suma de 898.255 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010047138 din 26.11.2020 pentru suma de 898.255 lei, rambursată astfel:

– 436.542 lei T.V.A. compensat în baza deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale nr. 7138/29.01.2021;

– 251.240 lei TVA compensat în baza deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale cesionar nr. 7138/03.03.2021;

– 210.473 lei TVA restituit în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 7138/29.01.2021.

4. – Decont cu suma negativa de TVA cu opțiune de rambursare pentru luna noiembrie 2020, fiind solicitată suma de 222.124 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010047428 din 22.12.2020 pentru suma de 222.124 lei, compensată integral prin decizia privind compensarea obligațiilor fiscale nr.7428/30.03.2021.
5. – Decontul cu suma negativa de TVA cu opțiune de rambursare pentru luna decembrie 2022, fiind solicitată suma de 12.700.955 lei, depus în calitate de reprezentant al grupului fiscal unic constituit împreună cu S.C. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. (fosta S.C. NORDIS BEST CONSTRUCT SRL) CUI 30843936, S.C. ADDICTED EVOLUTION S.R.L. CUI 41710935, S.C. NORDIS MAMAIA S.R.L. CUI 43232233, S.C. NORDIS PROPERTY SERVICES S.R.L. CUI 43301023, S.C. HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. CUI 42972489, S.C. CAR STUDIO DETAILING S.R.L. CUI 41445243 și S.C. NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. CUI 34545282, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4060010098225 din 16.02.2023 pentru suma de 12.700.955 lei, rambursată astfel:

– 6.649.117 lei TVA compensat în baza deciziilor privind compensarea obligațiilor fiscale cu numerele 810/06.04.2023, 8101/06.04.2023, 808015/28.03.2023, 808014/28.03.2023, 808013/28.03.2023, 808012/28.03.2023, 80801/28.03.2023, 80808/28.03.2023, 808/28.03.2023, 2808/28.03.2023, 28080/28.03.2023, 280801/28.03.2023, 8102/06.04.2023, 808016/22.02.2023, 808012/23.02.2023, 808015/223.02.2023, 808013/23.02.2023, 80801/23.02.2023, 808014 /23.02.2023, 8080/23.02.2023, 808/23.02.2023;

– 6.051.838 lei TVA restituit în baza notelor privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 811/06.04.2023 și nr. 812/06.04.2023.

Așadar, sursa acestor operațiuni este reprezentată de înregistrarea de livrări (vânzări) unități locative  care au fost taxate cu T.V.A. de 5%,  care au generat un sold negativ de T.V.A. (T.V.A. deductibil mai mare decât cel colectat) dând dreptul teoretic contribuabilului să solicite fie rambursarea/restituirea T.V.A. fie compensarea acestuia cu debite către bugetul de stat.

În acest context, trebuie precizat un aspect foarte important și anume faptul că dezvoltatorul prin natura obiectului de activitate declarat nu putea avea o altă posibilitate de a înregistra operațiuni cu regim derogatoriu în ceea ce privește T.V.A. (5%) decât din vânzarea unităților locative. Așadar operațiunile de livrări se limitează la vânzarea apartamentelor, aceasta fiind și rațiunea dezvoltării businessului.

Așa cum s-a prezentat detaliat în secțiunile precedente, toate operațiunile anterioare care au permis întabularea apartamentelor au fost făcute cu încălcarea legii (atât a legislației primare cât și a celei secundare) dezvoltatorul neavând dreptul să inițieze demersuri de apartamentare a unităților locative întrucât imobilele nu avea proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Rațiunea pentru care grupul infracțional a grăbit și forțat aceste etape, cu încălcarea legii a constat în trei elemente:

1. elemente de marketing (pentru a se demonstra că deja unități locative sunt deja finalizate și au fost vândute clienților, deși acestea nu sunt finalizate, nu au finisaje și nu pot fi locuite) promovându-se constant momentele în care noi investitori ”fericiți” au primit unitățile locative.
2. interesul grupării de a amenaja rapid și folosi o parte a unităților locative în interes propriu (în cadrul hotelului Nordis pentru a obține profit)
3. dublul interes economic, atât pentru client cât si pentru dezvoltator de a beneficia de regimul derogatoriu al T.V.A. de 5% (pentru client un preț mai mic iar pentru dezvoltator deschiderea posibilității de a solicita rambursări/restituiri sau compensări).

Față de aspectele expuse rezultă fără dubiu că gruparea a stabilit cu rea-credință taxele (taxa pe valoarea adăugată) în scopul obținerii fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

Toata documentația de întabulare a apartamentelor, fără de care nu se putea încheia contractul de vânzare-cumpărare, are la bază o procedură  nelegală : apartamentarea. Aceasta din urmă nu se putea realiza la rândul său întrucât imobilul nu era finalizat,  nefiind încheiat proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Pentru a putea fi vândute unitățile locative trebuiau întabulate, or întabularea presupune, în cazul edificării unor imobile cu destinație de locuințe colective,  apartamentarea (dezmembrarea proprietății) or aceasta din urmă nu se poate face decât dacă există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (act asumat și de reprezentanții autorității administrative care a emis autorizația, I.S.C., Polițai locală) și nu proces-verbal de recepție parțială (act care se întocmește la nivel intern – dezvoltator- constructor – beneficiar). Iar iar apartamentarea presupune ca imobilului să fie finalizat. În această cascadă de operațiuni, apartamentarea este realizată ilegal, toate prevederile legale în materie stabilind explicit ca o astfel de operațiune nu se poate realiza decât după recepția la terminarea lucrărilor și pe cale de consecința operațiunile de vânzare a unităților locative cu inserarea cotei de T.V.A. sunt ilegale, fiind făcute în mod fraudulos, cu rea credință pentru a beneficia de niște avantaje fiscale.

În ceea ce privește îndeplinirea criteriilor prevăzute de art. 266 Codul fiscal, unitățile locative trebuiau să îndeplinească anumite condiții, care au devenit mai restrictive începând cu 1 ianuarie 2024, condiții care, conform tuturor probelor administrate în cauză nu erau îndeplinite nici în perioada 2022-2023 în care s-au încheiat cele mai multe contracte de vânzare, după cum în mod evident nu sunt îndeplinite nici la prezenta dată. Nu avem în vedere aici respectarea finisajelor, așa cum sunt detaliate în alin. 16 din textul de lege menționat, majoritatea persoanelor vătămate audiate arătând, pe de o parte că în cele mai multe cazuri li s-a restricționat accesul și nu au putut vedea unitățile locative cumpărate, iar cei care au pătruns în corpurile complexului NORDIS Mamaia, au constatat că majoritatea acestora nu aveau nici măcar tencuială, fiind în stadiul de zidărie, nemaidiscutând de existența utilităților. Edificatoare este în acest sens situația persoanei vătămate Mantu Daniel, care a reușit să semneze un contract de vânzare-cumpărare în anul 2023, în corpul 1, et. 9, i s-a refuzat punerea în posesie și, reușind cu ajutorul unui executor, să pătrundă în propriul apartament, a constatat stadiul dezolant în care acesta se afla. Persoana vătămată a depus la dosarul cauzei fotografii realizate în luna octombrie a anului 2024 ale unității locative achiziționate (a se vedea înscrisurile depuse de persoana vătămată Mantu Daniel, inclusiv fotografii cu gradul de finisare a apartamentului, vol.172, fil.224- 307,d.u.p.).

În fapt, corpul 1, așa cum rezultă din toate probele administrate, inclusiv din raportul administratorului judiciar are finalizate unități locative, finisate și mobilate, exclusiv primele 6 etaje, în care funcționează ilegal hotelul NORDIS Mamaia.

Chiar și pentru aceste unități locative, compania nu avea dreptul la T.V.A. redusă în cotă de 5%, având în vedere că destinația camerelor vândute în perioada 2022-2023 a fost stabilită de la bun început (chiar de la încheierea promisiunilor de vânzare-cumpărare), respectiv de unitate hotelieră.

Legiuitorul, atunci când a reglementat facilitățile fiscale prev. de art. 266 din Codul fiscal, a gândit-o ca pe o măsură de sprijin pentru persoanele care doresc să-și achiziționeze o locuință și, deopotrivă, ca o măsură de stimulare a domeniului construcțiilor. Intenția legiuitorului nu a fost, în niciun caz, să acorde facilități unor companii din domeniul hotelier.

Pe cale de consecință, apare cu evidență faptul că NORDIS MANAGEMENT S.R.L. nu putea să aplice cota de T.V.A. de 5% pentru niciun din unitățile vândute în perioada 2022-2024, stabilind cu rea-credință această taxă.

Demersurile ilicite prezentate și analizate rezultă inclusiv din punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, relevante fiind următoarele discuții telefonice purtate între membrii grupării

În data de 20.12.2023, la ora 13:28:28, Mihai Alexandru de la postul telefonic cu numărul 0723100789, a luat legătura cu Morariu Ana, consilier juridic la Departamentul juridic la Nordis Management, de la postul telefonic cu numărul 40766317189 și au purtat următoarea discuție:

MORARIU ANA: Da

MIHAI ALEXANDRU: MORARIU ANA

MORARIU ANA: Da

MIHAI ALEXANDRU: Când facem promisiunile astea noi, aicea am zis eu că undeva să scriem că ne…ne asumăm prețul cu TVA de 5% inclus sau ceva de genul ăsta, nu?

MORARIU ANA: Nu

MIHAI ALEXANDRU: A rămas prețul de 48 de mii plus TVA, care va fi stabilit la data de nu știu ce…corect?

MORARIU ANA: Îhî, da

MIHAI ALEXANDRU: Minunat, asta e o discuție pe care o să o propui ulterior și așa mai departe, e perfect atunci …(n.l. neinteligibil)…

MORARIU ANA: Așa normal, adică cum ți-am zis cu una singură cu promisiune nouă și restul cu adiționale de mutare și renunțare la daune

MIHAI ALEXANDRU: Nu

MORARIU ANA: Nu?

MIHAI ALEXANDRU: Nu, nu, toate promisiunile noi, toate promisiuni noi…

MORARIU ANA: Păi ce sens mai are să facem promisiuni noi, la toate, pentru că oricum nu se menține cota de 5% decât pe una singură și oricum și aia e forțată

MIHAI ALEXANDRU: Pentru că…nu e…deci nu este forțată domnișoara Morariu, odată, nu este forțată, așa este normal, da?

MORARIU ANA: Îhî, nu este normal pentru că…e ca un fel de fraudare a dispozițiilor codului fiscal și intențiilor legiuitorului

MIHAI ALEXANDRU: Nu este deloc adevărat, de ce…eu îi mut acele promisiuni pentru că nu mai pot să i le dau acolo din anumite motive nu mai pot să i le dau în blocul 2 și i le dau în blocul 1, e altă vedere, e altă poziție, e altceva. Eu ți-am zis ce zice Sanda, da, ce zice Sanda e…ea trebuie să ne apere pe noi de anumite chestii, pe de altă parte ce facem noi cu mutările și așa mai departe e o chestie total diferit. Eu nu vreau neapărat să abțin chestia asta de TVA de 5% ce mă interesează cel mai mult este să-i mut de acolo de unde sunt pe astea noi și aș prefera să fie toate cu promisiuni pentru că dacă voi reuși să folosesc chestia asta pentru a face și TVA-ul de 5, foarte bine, dacă nu iarăși e bine și …(n.l. neinteligibil)…TVA de 19, dar vedem mai încolo chestia asta

MORARIU ANA: Îhî

MIHAI ALEXANDRU: Bine?

MORARIU ANA: Ok, bine

MIHAI ALEXANDRU: Mulțumesc frumos, pa-pa, pa

MORARIU ANA: Cu drag, pa-pa

 

În aceste condiții, rezultă fără dubiu, că dezvoltatorul și-a stabilit cu rea-credință taxa pe valoarea adăugată tocmai pentru a beneficia de rambursări/restituiri sau compensări în raport cu bugetul de stat, fiind realizate elementele de tipicitate ale infracțiunii prev. de art. 8 alin 1, 2 din Legea nr. 241/2005.

Având în vedere împrejurările în care s-a desfășurat activitatea ilicit penală (prin contribuția directă a mai multor persoane – asociați/administratori, contabili e.t.c.) rezultă că este îndeplinită și condiția prevăzuta de art. 8, alin. 2 al aceluiași articol, privind asocierea în vederea săvârșirii faptei.

 

Activități circumscrise infracțiunii de înșelăciune.

 

Prin ordonanța cu numărul 1854/D/P/2022 din data de 12 11 2024 s-a dispus extinderea urmăririi penale „in rem” sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal cu aplicarea art. 256 indice 1 Cod penal și art. 35 alin 1 C.p.

Actele de urmărire penală efectuate în cauză și probele administrate au relevat faptul că ulterior încheierii promisiunilor și încasării sumelor de bani de la clienți, cu titlu de avans sau integral prețul unităților locative, scopul convenției respectiv construcția imobilului, încheierea contractului de vânzare-cumpărare și punerea la dispoziție a apartamentului contractat clientului cumpărător, este deturnat în mod fraudulos printr-o serie de mijloace și instrumente frauduloase, toate concertate astfel încât clientul să fie indus și menținut în eroare cu privire la cauzele pentru care fie nu se încheie contractul de vânzare-cumpărare în situația în care imobilul se apropie de finalizare, fie nu se demarează lucrările sau după caz acestea nu sunt finalizate.

Deși nu există probe certe care să ateste inducerea în eroare cu ocazia negocierii și încheierii antecontractelor de vânzare-cumpărare, ci doar indicii care pot fi calificate ca metode de marketing care să atragă clienții (prezentarea proiectelor în termeni superlativi) există probe certe care susțin  inducerea în eroare cu ocazia executării antecontractelor de vânzare cumpărare sau după caz a contractelor de vânzare cumpărare.

După cum se poate observa, manoperele frauduloase pe care membrii grupării le-au utilizat nu vizează doar promisiunile de vânzare cumpărare ci și actele adiționale care vor fi încheiate ulterior pe măsură ce termenele de execuție si predare a uniaților locative nu sunt respectate. In aceste situații se invocă toate clauzele contractuale abuzive, formulate extrem de vag si general, acestea fiind activate la momentul oportun, spre exemplificare vremea nefavorabilă, interdicția Primăriei Năvodari de a nu se desfășura lucrări în sezonul estival etc

Așadar deosebim mai multe situații :

1. situațiile în care imobilele sunt edificate parțial, se parcurge forțat cu încălcarea legii și a normelor secundare, procedurile de recepție, intabulare și apartamentare se încheie contractul de vânzare cumpărare dar unitățile locative nefiind finalizate nu intra in posesia cumpărătorilor .
2. situațiile în care imobilele sunt finalizate complet, unitățile locative din cadrul acestora inclusiv mobilat, dar tot in urma procedurilor de recepție parțială, intabulare și apartamentare efectuate nelegal, (anumite unități locative sunt finisate complet inclusiv mobilat) se semnează contractele de vânzare cumpărare însă condiționat de cedarea folosinței către dezvoltator, unitățile fiind disponibile începând cu anul 2024 în cadrul hotelului, deci în interesul grupării, care la rândul său a fost autorizat nelegal.
3. situațiile în care imobilele sunt edificate parțial, se parcurge forțat cu încălcarea legii și a normelor secundare, procedurile de recepție, intabulare si apartamentare, dar se refuză sistematic încheierea contractului de vânzare-cumpărare .
4. unitățile locative nu sunat finalizate sau după caz lucrările sunt în faze incipiente sau nici măcar demarate, clienților impunând-li-se semnarea unor acte adiționale prin care termenele de predare se prelungesc sau după caz li se oferă imobile în alte corpuri tot nefinalizate.

Materialul probator administrat în cauză relevă la acest moment procesual fără putință de tăgadă că scopul grupării l-a reprezentat securizarea imobilelor finalizate pentru a putea fi folosite în interesul grupării prin intermediul hotelului Nordis. În condițiile în care pe parcursul trecerii timpului clienții au observat că nu se respectă obligațiile contractuale, existând deja semnale prezentate în mass media asupra neregulilor din cadrul grupului Nordis, încasările de la clienți au început să scadă, gruparea a încercat pe cat posibil să-și conserve unități locative în interes propriu, pentru a inaugura hotelul și pentru a încasa sume de bani din funcționarea acestuia. Așa se explică faptul că pentru corpul 1, în cadrul căruia funcționează doar hotelul Nordis, au fost semnate contracte exclusiv cu acei clienți care au acceptat sa cedeze folosința lor pe o anumită perioada de timp. În cazul clienților care aveau contractate unități locative la etajele 1-6, s-a refuzat semnarea contractelor de vânzare cumpărare și mai grav unitățile locative au fost vândute altor persoane care acceptau condițiile grupării. Astfel s-a ajuns în situația hilară în care persoane care contractaseră unități locative în corpul respectiv să observe în mass media sau chiar la fața locului că acestea sunt funcționale, și sunt folosite în cadrul hotelului sau mai rău au ajuns în proprietatea altor persoane. În toate celelalte cazuri absolut niciun proprietar nu a intrat în posesia unității locative, așa cum ar fi fost firesc după semnarea contractului de vânzare-cumpărare .

Mijloacele de inducere în eroare folosite în activitatea infracțională sunt  dintre cele mai diverse  de la deformări grosolane ale realității în interacțiunile cu clienții pană la metode insidioase care aparent  semnifică exercitarea unor drepturi contractuale.

Aceste mijloace pot fi clasificate în trei mari categorii:

Prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, impedimente false (inexistente) la semnarea contractului – neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme, pandemie, blocaje privind procurarea materialelor de construcție, război sau interdicții ale autorităților locale – primărie)

Prezentarea ca mincinoasă a unei fapte reale (lipsa apartamentării și întabulării, inexistența autorizațiilor de construcție pentru etajele superioare ale unor corpuri sau pentru întregul corp, atribuirea unui alt sens unor documente urbanistice și prezentarea lor ca având valențe de autorizare – certificatul de urbanism) și

Folosirea de mijloace frauduloase (vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractului de vânzare de asumarea unor noi obligații neinserate în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi  apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcționarea hotelului, grevarea fără notificarea clientului de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării – ipoteci, inserarea unor clauze abuzive – interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, interdicția de a face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea de daune de valori supradimensionate pentru a descuraja orice demers judiciar al clientului, recompartimentări efectuate în scopul îngreunării identificării imobilului obiect al promisiunilor, obstrucționarea accesului clienților în cadrul șantierelor pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării).

Toate aceste elemente sunt confirmate de declarațiile persoanelor vătămate sau ale martorilor din prezenta cauză, clienți cumpărători dar și de alte probe:

• prezentarea unui contract cadrul care nu se putea negocia (a se vedea declarații martor Gheorghe Florin Doru, vol. 78, fil. 7, d.u.p.; martor Voevodschi Petru Cosmin, vol. 78, fil. 32-34, d.u.p.; martor Grigorenco Ovidiana, vol. 78, fil. 42-44, d.u.p.; martor Neagu Elena, vol. 78, fil. 56-58, d.u.p.; martor Rădoi Daniel, vol. 87, fila 246, d.u.p.; persoană vătămată Rizea Simona Carmen, martor Rizea Simona Carmen vol.119 fil. 25-26; persoană vătămată Neagu Elena, vol.119, fil. 335-336, d.u.p., vol. 159, fil. 282-283, d.u.p.; persoană vătămată Stoica Doru-Costin, vol. 159, fil. 311-312, d.u.p.; persoană vătămată Rădoi Daniel, vol. 159, fil. 317-318, d.u.p.; persoană vătămată Guffroy Morgan Eric, vol. 159, fil. 324-325, d.u.p.; persoană vătămată Guffroy Cosmina-Cristina, vol. 159, fil. 352-353, d.u.p.;
• prezentarea unui procent foarte mare de vânzări pentru a grăbi semnarea promisiunii (a se vedea declarații martor Cârstocea Andrei Mădălin vol. 78, fil. 9-10, d.u.p.; martor Voevodschi Petru Cosmin, vol. 78, fil. 32-34, d.u.p.; martor Neagu Elena, vol. 78, fil. 56-58, d.u.p.; martor Neagu Niculae, vol. 78, fil. 59-61, d.u.p.; persoană vătămată Olarean Ileana – Cristina vol.119 fil. 316-317, persoană vătămată Holzer Mirela,vol. 119 fil. 345 -346, d.u.p., persoană vătămată Guffroy Morgan Eric, vol. 159, fil. 324-325, d.u.p.; persoană vătămată Popescu Constantin, vol. 159, fil. 344-345, d.u.p.; persoană vătămată Popescu Claudia Maria, vol. 159, fil. 348-349, d.u.p.; persoană vătămată Guffroy Cosmina-Cristina, vol. 159, fil. 352-353, d.u.p.; martor Badea Cosmin Petruț, vol. 159, fil. 358-359, d.u.p.;
• amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin transmiterea de notificări (cauze nereale-pandemie, război etc ) (a se vedea declarații martor Constantin Răzvan Andrei, vol. 78, fil. 28-30, d.u.p.; martor Voevodschi Petru Cosmin, vol. 78, fil. 32-34, d.u.p.; martor Mincu Bogdan, vol. 78, fil. 36-38, d.u.p.; martor Mincu Aurora Simona, vol. 78, fil. 39-41, d.u.p.; martor Grigorenco Ovidiana, vol. 78, fil. 42-44, d.u.p.; martor Dinu Dragoș Mihai, vol. 78, fil. 45-47, d.u.p.; martor Mocanu Ingrid Luciana, vol. 78, fil. 50-51, d.u.p.; martor Vlăsceanu Ciprian Constantin, vol. 78, fil. 54-55, d.u.p.; martor Neagu Elena, vol. 78, fil. 56-58, d.u.p.; martor Neagu Niculae, vol. 78, fil. 59-61, d.u.p.; martor Acu George Marian, vol. 78, fil. 165-167, d.u.p.; declarație martor Dragu Nicolae Marius vol.79 fil. 1-6, d.u.p.; martor Bumbea Cristian-Decebal, vol. 87, fila 7, d.u.p.; martor Muntean Dorel-Cristian, vol. 87, filele 13-14, d.u.p.; martor Kivulescu Dragoș-Tiberiu, vol. 87, fila 197, d.u.p.; martor Alexandru Cristi-Marius, vol. 87, fila 237, d.u.p.; declarație martor Andrei Alexandru, vol. 87, fila 244, d.u.p.; declarație martor Rădoi Daniel, vol. 87, fila 246, d.u.p.; martor Răducanu Viorel-Marian, vol. 87, fila 251, d.u.p.; martor Simion Cătălin Cristian, vol. 87, fila 252, d.u.p.; martor Barbu Dumitru Adrian, vol. 87, fila 256, d.u.p.; martor Ghilencea Ion, vol. 87, fila 261, d.u.p.; martor Zorilă Cristian Marcel vol.119, fil.9-11; martor Zorilă Cristiana-Marilena vol.119, fil. 13-14,martor Grecu Emilian Andrei, vol 119 fil.16-18. declarație martor Bănică Mihai vol.119 fil.27-28, d.u.p., martor Sandu Aduna Irene vol.119, fil. 149-150; declarație persoană vătămată Voievodschi Petru Cosmin vol.119 fil. 319-320; declarație persoană vătămată Vlăsceanu Ciprian Constantin vol.119, fil. 323- 324; declarație persoană vătămată Dragu Nicolae Marius vol.119 fil. 327- 331; declarație persoană vătămată  Topolniceanu Mihai, vol.119 fil. 332- 333; ; persoană vătămată Neagu Elena  119 fil. 335-336, ; persoană vătămată Neagu Niculae  vol.119 fil. 338-339; persoană vătămată Petreuș Cristina Mariana vol.119 fil. 349-350, d.u.p.; persoană vătămată Manea Cătălin Alexandru, vol. 159, fil. 273-274, d.u.p.; persoană vătămată Zorilă Cristian-Marcel, vol. 159, fil. 284-285, d.u.p.; persoană vătămată Șilinca Ramona Livia, vol. 159, fil. 292-293, d.u.p.; persoană vătămată Șilinca Alin-Ioan, vol. 159, fil. 295-296, d.u.p.; persoană vătămată Berzan Grigore, vol. 159, fil. 298-299, d.u.p.; persoană vătămată Ionescu Robert-George, vol. 159, fil. 301-303, d.u.p.; persoană vătămată Coman Gheorghe, vol. 159, fil. 308-309, d.u.p.; persoană vătămată Rădoi Daniel, vol. 159, fil. 317-318, d.u.p.; persoană vătămată Jurjan Orga-Maria, vol. 159, fil. 326-327, d.u.p.; persoană vătămată Chiorniță Horia, vol. 159, fil. 330-331, d.u.p.; persoană vătămată Chiorniță Simona, vol. 159, fil. 333-334, d.u.p.; persoană vătămată Grigorescu Ion Sorinel, vol. 159, fil. 339-340, d.u.p.; persoană vătămată Răducanu Viorel-Marian, vol. 159, fil. 341-342, d.u.p.; persoană vătămată Popescu Constantin, vol. 159, fil. 344-345, d.u.p.; persoană vătămată Popescu Claudia Maria, vol. 159, fil. 348-349, d.u.p.;
• impedimente false (inexistente) la semnarea contractului – neplata taxelor și impozitelor, (rezulta din convorbirile telefonice interceptate, citate anterior)
• lipsa apartamentării și intabulării prezentate drept cauza a imposibilității de semnarea a contractului (a se vedea declarații martor Dinu Dragoș Mihai, vol. 78, fil. 45-47, d.u.p.; martor Dragu Nicolae Marius vol. 79, fil. 1-6, fil. 7-8 d.u.p.; martor Rădoi Daniel, vol. 87, fila 246, d.u.p.; martor Răducanu Viorel-Marian, vol. 87, fila 251, d.u.p.; martor Simion Cătălin Cristian, vol. 87, fila 252-253, d.u.p.; martor Barbu Dumitru Adrian, vol. 87, fila 256, d.u.p.; martor Ghilencea Ion, vol. 87, fila 261, d.u.p.; martor Ghilencea Maria, vol. 87, fila 264, d.u.p.; martor Grecu Emilian Andrei, vol 119 fil.16-18, martor Sandu Cosmin, vol. 119 fil. 151; martor Vraciu Bianca Iuliana, vol119 fil. 161-162, declarație persoană vătămată  Dragu Nicolae Marius vol.119 fil. 327- 331; persoană vătămată Petreuș Cristina Mariana vol.119 fil. 349-350, d.u.p.; persoană vătămată Manea Cătălin Alexandru, vol. 159, fil. 273-274, d.u.p.; persoană vătămată Rădoi Daniel, vol. 159, fil. 317-318, d.u.p.; persoană vătămată Răducanu Viorel-Marian, vol. 159, fil. 341-342, d.u.p.;
• oferirea unui ap. la etaje neautorizate (a se vedea declarații martor Cârstocea Andrei Mădălin vol. 78, fil. 9-10, d.u.p.; martor Constantin Răzvan Andrei, vol. 78, fil. 28-30, d.u.p.; martor Mincu Bogdan, vol. 78, fil. 36-38, d.u.p.; martor Mincu Aurora Simona, vol. 78, fil. 39-41, d.u.p.; martor Guță Nicolae, vol. 87, filele 1-2, d.u.p.; martor Bumbea Cristian-Decebal, vol. 87, fila 8, d.u.p.; martor Muntean Dorel-Cristian, vol. 87, fila 15, d.u.p.; martor Simion Cătălin Cristian, vol. 87, fila 253, d.u.p.; martor Barbu Dumitru Adrian, vol. 87, fila 257, d.u.p.; martor Zorilă Cristiana-Marilena vol.119, fil. 13-14, martor Rizea Simona Carmen vol.119 fil. 25-26 d.u.p; martor Sandu Aduna Irene vol.119, fil. 149-150; persoană vătămată Coman Gheorghe, martor Cătănea Alexandra Crenguța, vol. 120, fila 37 d.u.p.; vol. 159, fil. 308-309, d.u.p.; persoană vătămată Grigorescu Laura Elena, vol. 159, fil. 336-337, d.u.p.; persoană vătămată Grigorescu Ion Sorinel, vol. 159, fil. 339-340, d.u.p.;
• constatarea ulterioară semnării promisiunii, prin demersuri proprii, inclusiv prin apelarea la un specialist cadastrist a faptului  ca unitatea a fost vândută altei persoane (a se vedea declarații martor Voevodschi Petru Cosmin, vol. 78, fil. 32-34, d.u.p.; martor Dinu Dragoș Mihai, vol. 78, fil. 45-47, d.u.p.; martor Mocanu Ingrid Luciana, vol. 78, fil. 50-51, d.u.p.; martor Acu George Marian, vol. 78, fil. 165-167, d.u.p.; martor Dragu Nicolae Marius vol. 79, fil. 1-6, d.u.p.; martor Bumbea Cristian-Decebal, vol. 87, fila 8, d.u.p.; martor Kivulescu Dragoș-Tiberiu, vol. 87, fila 197, d.u.p.; martor Răducanu Viorel-Marian, vol. 87, fila 251, d.u.p.; martor Zorilă Cristian Marcel vol.119, fil.9-11; martor Zorilă Cristiana-Marilena vol.119, fil. 13-14; martor Bănică Mihai vol.119 fil.27-28;, martor Costescu Daniel  119, fil. 154-155; declarație persoană vătămată Voievodschi Petru Cosmin vol.119 fil. 319-320; declarație persoană vătămată  Dragu Nicolae Marius vol.119 fil. 327- 331; declarație persoană vătămată  Topolniceanu Mihai, vol.119 fil. 332- 333;persoană vătămată Petreuș Cristina Mariana vol.119 fil. 349-350, d.u.p.; persoană vătămată Zorilă Cristian-Marcel, vol. 159, fil. 284-285, d.u.p.; persoană vătămată Ionescu Robert-George, vol. 159, fil. 301-303, d.u.p.; persoană vătămată Răducanu Viorel-Marian, vol. 159, fil. 341-342, d.u.p.;
• constatarea faptului ca unitatea era folosita în cadrul hotelului Nordis, în timp ce se refuza semnarea contractului (a se vedea declarații martor Zorilă Cristiana-Marilena vol.119, fil. 13-14, persoană vătămată Petreuș Cristina Mariana vol.119 fil. 349-350, d.u.p.)
• condiționarea semnării contractului de vânzare de asumarea unor noi obligații neinserate în promisiunea de vânzare (cedarea folosinței pe o perioadă lungă de timp) (a se vedea declarații martor Voevodschi Petru Cosmin, vol. 78, fil. 32-34, d.u.p.; martor Dinu Dragoș Mihai, vol. 78, fil. 45-47, d.u.p.; persoana vătămată Voevodschi Petru Cosmin, martor Dragu Nicolae Marius vol.79 fil. 1-6, d.u.p; martor Guță Nicolae, vol. 87, fila 2, d.u.p.; martor Bumbea Cristian-Decebal, vol. 87, fila 7, d.u.p.; martor Muntean Dorel-Cristian, vol. 87, fila 14, d.u.p.; martor Zorilă Cristian Marcel vol.119, fil.9-11; martor Zorilă Cristiana-Marilena vol.119, fil. 13-14; martor Sandu Aduna Irene vol.119, fil. 149-150; martor Constantin Răzvan Andrei vol.119, fil. 164-165; declarație persoană vătămată Dragu Nicolae Marius vol.119 fil. 327- 331; martor Cătănea Alexandra Crenguța, vol. 120, fila 37-38 d.u.p.; vol. 149, fil. 95-98, d.u.p.; persoană vătămată Manea Andreea-Marilena, vol. 159, fil. 276-277, d.u.p.; persoană vătămată Zorilă Cristian-Marcel, vol. 159, fil. 284-285, d.u.p.;
• grevarea fără notificarea clientului de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării – ipoteci, (a se vedea declarații martor Dragu Nicolae Marius vol.79 fil. 1-6, d.u.p; martor Guță Nicolae, vol. 87, fila 1, d.u.p.; martor Muntean Dorel-Cristian, vol. 87, filele 13-14, d.u.p.; declarație persoană vătămată Dragu Nicolae Marius vol.119 fil. 327- 331;
• inserarea unor clauze abuzive – interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor, interdicția de a face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale (a se vedea declarații martor Voevodschi Petru Cosmin, vol. 78, fil. 32-34, d.u.p.; martor Grigorenco Ovidiana, vol. 78, fil. 42-44, d.u.p.; martor Vlăsceanu Ciprian Constantin, vol. 78, fil. 54-55, d.u.p.; martor Neagu Elena, vol. 78, fil. 56-58, d.u.p.; martor Neagu Niculae, vol. 78, fil. 59-61, d.u.p.; martor Guță Nicolae, vol. 87, fila 1, d.u.p.; martor Alexandru Cristi-Marius, vol. 87, fila 237, d.u.p.; martor Rădoi Daniel, vol. 87, fila 246, d.u.p.; martor Simion Cătălin Cristian, vol. 87, fila 252, d.u.p.; martor Barbu Dumitru Adrian, vol. 87, fila 256, d.u.p.; martor Bănică Mihai vol.119 fil.27-28; martor Sandu Cosmin vol.119 fil. 151; declarație persoană vătămată Voievodschi Petru Cosmin vol.119 fil. 319-320; declarație persoană vătămată Vlăsceanu Ciprian Constantin vol.119, fil. 323- 324; persoană vătămată Neagu Elena 119 fil. 335-336, persoană vătămată Neagu Niculae   vol.119 fil. 338-339, persoană vătămată Holzer Mirela,vol. 119 fil. 345 -346, d.u.p.; persoană vătămată Manea Cătălin Alexandru, vol. 159, fil. 273-274, d.u.p.; persoană vătămată Manea Andreea-Marilena, vol. 159, fil. 276-277, d.u.p.; persoană vătămată Ivanov Dmytro, vol. 159, fil. 287, d.u.p.; persoană vătămată Berzan Grigore, vol. 159, fil. 298-299, d.u.p.; persoană vătămată Ionescu Robert-George, vol. 159, fil. 301-303, d.u.p.; persoană vătămată Popa Anișoara, vol. 159, fil. 315-316, d.u.p.; persoană vătămată Rădoi Daniel, vol. 159, fil. 317-318, d.u.p.; persoană vătămată Chiorniță Horia, vol. 159, fil. 330-331, d.u.p.; persoană vătămată Chiorniță Simona, vol. 159, fil. 333-334, d.u.p.; persoană vătămată Grigorescu Ion Sorinel, vol. 159, fil. 339-340, d.u.p.;
• constatarea faptului că în urma recompartimentării, imobilul nu a mai putut fi identificat (a se vedea declarații martor Dragu Nicolae Marius vol 79 fil. 1-6, d.u.p; declarație persoană vătămată Dragu Nicolae Marius vol.119 fil. 327- 331; martor Costescu Daniel, vol. 150, fila 404, d.u.p.)
• obstrucționarea accesului clienților în cadrul șantierelor pentru a verifica stadiul lucrărilor, (a se vedea declarații martor Kivulescu Dragoș-Tiberiu, vol. 87, fila 198, d.u.p.; martor Popeangă Mariana, vol. 150, fila 190, d.u.p.)
• obstrucționarea accesului clienților în cadrul șantierelor pentru efectuarea unor proceduri judiciare (expertiză cadastrală sau executare silită) (a se vedea declarații martor Constantin Răzvan Andrei, vol. 78, fil. 28-30, d.u.p.;
• obstrucționarea folosirii/accesului la apartament după semnarea contractului sau dobândirea dreptului de proprietate în alt mod (executare) inclusiv prin schimbarea cartelei de acces/codului (a se vedea declarații martor Mocanu Ingrid Luciana, vol. 78, fil. 50-51, d.u.p.; martor Grecu Emilian Andrei, vol 119 fil.16-18, martor Constantin Răzvan Andrei vol.119, fil. 164-165
• neaducerea la cunoștință de către notar a posibilității de notare în cartea funciară a promisiunii de vânzare ( a se vedea declarații persoană vătămată martor Rizea Simona Carmen vol.119 fil. 25-26 d.u.p., declarație martor Bănică Mihai vol.119 fil.27-28, d.u.p.; declarație persoană vătămată Petreuș Cristina Mariana vol.119 fil. 349-350, d.u.p.; Coman Gheorghe, vol. 159, fil. 308-309, d.u.p.; persoană vătămată Stoica Doru-Costin, vol. 159, fil. 311-312, d.u.p.; persoană vătămată Guffroy Morgan Eric, vol. 159, fil. 324-325, d.u.p.; persoană vătămată Grigorescu Laura Elena, vol. 159, fil. 336-337, d.u.p.; persoană vătămată Grigorescu Ion Sorinel, vol. 159, fil. 339-340, d.u.p.; persoană vătămată Guffroy Cosmina-Cristina, vol. 159, fil. 352-353, d.u.p.)

De asemenea relevante sunt și următoarele aspecte expuse :

”Solicitând lămuriri cu privire la diferențele de înălțime ce apar pe autorizația găsită pe internet, de P+9, și etajul 12 care apare pe promisiunea de vânzare-cumpărare, un reprezentant al dezvoltatorului, Ștefan Mihai, fratele lui Mihai Alexandru, mi-a transmis verbal că urmează să vină ai lor la putere și că vor primi toate autorizațiile necesare. Fac precizarea că ulterior mi-a fost repetat foarte des acest aspect cu venitul alor noștri la putere, de fiecare dată când solicitam lămuriri legate de proiect.” (declarație martor Cârstocea Andrei Mădălin vol. 78, fil. 9-10, d.u.p.)

” În toamna anului 2023, am aflat de la Mihai Alexandru, la insistențele mele de a semna, tot promițându-mi că mâine semnăm, că este o mică problemă, în sensul că apartamentul meu a ajuns în proprietatea unei alte persoane, aspect constatat și de mine ulterior, acesta fusese scos din patrimoniul NORDIS MANAGEMENT printr-un contract în opinia mea fictiv, către NORDIS PROPERTY SERVICES SRL, contract semnat la biroul notarului IOANA BĂSESCU. În legătura cu acest contract MIHAI ALEXANDRU mi-a comunicat verbal că au recurs la această soluție pentru a nu putea fi executați de creditorii cu titluri executorii.

Astfel, apartamentul meu din Mamaia, care inițial avea nr. 303B, s-a transformat, după compartimentare,  în apartamentul nr. 74, apartament care a fost înstrăinat prin contractul de vânzare cumpărare autentificat la notar IOANA BĂSESCU sub nr. 273/26.01.2023. în context, doresc să precizez că, la cabinetul aceluiași notar, anterior, pentru același apartament am semnat un act adițional la promisiunea inițial, astfel că, consider că, notarul trebuia să aibă cunoștință cu privire la faptul că, același apartament a fost vândut către un nou cumpărător.” (declarație martor Mocanu Ingrid Luciana, vol. 78, fil. 50-51, d.u.p.)

”Semnarea s-a efectuat în prezența notarului Vidican Ioana-Lambrina, notar ales de mine și prietenii mei. Dna. notar le-a solicitat reprezentanților NORDIS înscrierea în Cartea Funciară a promisiunii însă, Emanuel Poștoacă ne-a comunicat că o condiție a semnării promisiunii este neînscrierea promisiunii în Cartea Funciară. Ne-a mai comunicat că acest lucru nu este posibil deoarece dacă sunt necesare anumite schimbări în Cartea Funciară ar fi prea complicat să stea să ceară acordul fiecărui proprietar.” (declarație persoană vătămată Ionescu Robert-George, vol. 159, fil. 301-303, d.u.p.)

”M-a invitat din nou la sediul NORDIS MAMAIA unde mi-a făcut cunoștință cu avocatul lui, al cărui nume nu îl cunosc, dar seamănă cu Miron Cosma. Avocatul mi-a pus în vedere că este un avocat foarte bun și foarte bine plătit, iar dacă urmez această cale termenul de finalizare va fi foarte lung și anevoios.” (declarație persoană vătămată Vieru Adrian-George (vol. 159, fil. 305-306, d.u.p.)

”De asemenea, am mai identificat o problemă în ceea ce privește regimul de înălțime, în sensul că autorizație era emisă pentru P+9, apartamentul nostru fiind la P+10, primind răspunsuri evazive de genul că se va rezolva, notarul Ioana Băsescu fiind cea care a precizat că dacă dorim să semnăm o putem face, dacă nu, nu.” (declarație persoană vătămată Grigorescu Laura Elena, vol. 159, fil. 336-337, d.u.p.)

”Precizez că, am fost convins să semnez de notarul public Ioana Băsescu, personal întrebând-o dacă e în regulă să semneze notarul o promisiune pentru un imobil aflat la un etaj pentru care nu exista autorizație de construire la momentul semnării, răspunsul fiind că pot să cumpăr sau să nu cumpăr, luând decizia să cumpăr.” (Declarație persoană vătămată Grigorescu Ion Sorinel, vol. 159, fil. 339-340, d.u.p.)

”În conținutul promisiunii am identificat o clauză care m-a deranjat și anume cea care îmi interzicea să fac remarci negative în public la adresa NORDIS, clauză cu privire la care am discutat cu notărița, aceasta comunicându-mi că acesta este formatul agreat de semnare cu toată lumea.” (Declarație persoană vătămată Grigorescu Ion Sorinel, vol. 159, fil. 339-340, d.u.p.)

”L-am întrebat pe ȘTEFAN MIHAI de ce nu semnăm la notar, acesta răspunzându-mi că este ok și electronic.” (declarație martor Badea Cosmin Petruț, vol. 159, fil. 358-359, d.u.p.)

„ La momentul semnării promisiunii am cerut să văd autorizația de construire, însă nu mi-a fost prezentată pentru că nu reușiseră încă să o obțină, că au fost diferite probleme și că mai durează, dar că EMANUEL POȘTOACĂ trebuie să meargă la domnul primar din Năvodari cu sacoșa de bani ca să rezolve . ( ….) „La întâlnire, EMANUEL POȘTOACĂ a fost întrebat care a fost cauza pentru care s-a blocat dezvoltarea proiectului, având în vedere că acesta a fost unul care părea de succes și care s-a construit, Emanuel Poștoacă răspunzând că o să facă totul public în ianuarie 2025, după finalizarea alegerilor prezidențiale, în funcție de cine iese președinte”. (declarație martor Bănică Mihai vol.119 fil.27-28, d.u.p.)

Un aspect foarte important, expresie a organizării piramidale a grupării, este faptul ca toate aceste demersuri sunt exercitate atât de eșalonul superior al grupării cât și prin intermediul angajaților grupului – agenți de vânzări, cei din departamentul juridic etc – care însă preiau sarcinile de la liderii grupării, situație care este susținută de întreg materialul probator.

Pe cale de consecință distingem între acțiuni subsecvente infracțiunii de înșelăciune mediate (din partea eșalonului superior al grupării, persoane din cadrul căruia nu semnează neapărat promisiunile, actele adiționale, respectiv contractele de vânzare cumpărare, cum este cazul numitului Ciorbă Vladimir Răzvan) și imediate directe, exercitate de personalul din cadrul grupării care interacționează direct cu clienții. Răspunderea penală revine în egală măsură ambelor categorii, neimportând cine le exercita direct sau indirect, cât timp eșalonul inferior executa sarcinile trasate de cel superior.

 

Activități circumscrise infracțiunii de spălarea banilor.

 

În ceea ce privește infracțiunea de spălarea a banilor, actele de urmărire penală efectuate și probele administrate au evidențiat o serie de activități specifice care realizează tipicitatea infracțiunii prev. de art. 49 din Legea nr. 129/2019 . Toate aceste demersuri ilicite vizează conduita infracțională a membrilor grupării după săvârșirea infracțiunilor predicat (delapidare, înșelăciune, evaziune fiscală, art. 8 din Legea nr. 241/2005) concentrată pe atribuirea unui caracter aparent legal produsului infracțional. Din această perspectivă distingem, acțiuni tipice diferențiate celor trei categorii de infracțiuni așa cum au fost reținute prin ordonanțele prin care s-a dispus efectuarea/extinderea urmăririi penale in rem.

Cu referire la infracțiunea de delapidare, analizându-se circuitele financiar -bancare se observă că sumele de bani care au constituit patrimoniul celor cinci societăți prin încasarea avansurilor sau prețului integral pentru imobilele contractate, într-o primă fază sunt externalizate prin diverse modalități, care au fost explicate și analizate în secțiunile anterioare, după care întra într-o succesiune de transferuri către alte persoane fizice și/sau juridice în baza unor titluri aparent legale, atribuindu-li-se astfel caracter licit care să fie opus ulterior ca justificare. În acest proces, sunt implicați atât membrii grupării cât și terțe persoane, care acceptă efectuarea unor demersuri infracționale specificei spălării banilor. Interesul membrilor grupării este unul evident de a justifica fondurile bănești care ajung finalmente în posesia lor, direct sau indirect. Pe cale de consecință toate operațiunile de transfer, încasare, dobândire, deținere, folosire, care nu reprezintă în sine acte de devalizare a fondurilor societăților ci acte subsecvente constituie acte materiale ale infracțiunii de spălarea banilor, respectiv complicitate la aceeași infracțiune, diferențiat pentru fiecare membru al grupării în funcție de rolul, locul și atribuțiile sale. Cu alte cuvinte în circuitul financiar bancar, distingem pe de o parte acte de transfer prin care sumele de bani ies din patrimoniul celor cinci societăți și operațiuni de transfer subsecvente (cu toate consecințele lor în oglindă  deținere, dobândire), care vizează tot membrii ai grupării sau alte persoane fizice și juridice, operațiuni care se pot desfășura în două sau mai multe acte (transferuri repetate de fonduri având proveniență infracțională), pe de alta parte. Elementul comun al acestor tranzacții este dat de caracterul fals al titlului în baza căruia se realizează atribuirea unei justificări, făcut în mod evident în scopul disimulării și ascunderii provenienței ilicite a resurselor financiare.

O categorie aparte este reprezentată de reintroducerea în circuitul legal a unor fonduri având proveniență ilicită, operațiune care întrunește de asemenea elementele de tipicitate ale infracțiunii de spălarea banilor, acte specifice reinvestirii produsului infracțional, toate  având ca justificare – împrumut și/sau creditare acordate de către persoane fizice sau juridice din cadrul grupării, societăților principale.

Un lucru extrem de important în economia cauzei, în acest context, este faptul că gruparea nu a dispus și nu a adus absolut niciun aport financiar în dezvoltarea afacerii, extrasele de cont și analiza circuitului financiar relevând fără putință de tăgadă că absolut toate fondurile companiilor din grup, care au fost fie delapidate, fie folosințe pentru construcția unor imobile, au o singura proveniență: avansurile clienților. Dincolo de inexistența unor fonduri proprii, ca un element uzual în dezvoltarea unui business, gruparea nu a apelat nici la finanțare de unități  bancare (a se vedea răspunsul B.N.R. cu privire la posibilele credite contractate de către societăților din grup  vol. 9, fil. 184 și următoarele). Astfel, nu au fost identificate credite de investiții ci doar overdrafturi, linii de creditare de valori mici de până în 100 000 de euro, pentru desfășurarea activităților curente. În condițiile în care grupul a expus public și promovat proiecte imobiliare în valoare de sute de milioane de euro, se constată că singura sursă de finanțare a fost reprezentată de fondurile bănești ale clienților. Această situație financiară este susținută fără echivoc de rulajul conturilor bancare, care până la începutul anului 2019 este unul modest, după care pe măsură ce clienții încep să vireze sume de bani în baza promisiunilor de vânzare, acesta explodează înregistrând creșteri exponențiale.

În ceea ce privește infracțiunea de spălare a banilor în corelație cu infracțiunea  de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., în modalitatea evidențierii în contabilitate și alte documente legale a unor operațiuni fictive, actele specifice de spălarea banilor se realizează prin operațiunile de transfer în baza unor documente falsificate (contracte, facturi) ce simulează operațiuni legale urmate de dispunerea și efectuarea unor operațiuni subsecvente (redirecționări către  alte persoane fizice sau juridice respectiv  operațiuni de retragere în numerar).

În ceea ce privește infracțiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 241/2005, produsul infracțional, respectiv sumele de bani obținute cu titlu de restituire TVA a fost folosit prin mijloace similare de spălarea banilor, fiind transferat către persoanele fizice și persoanele juridice afiliate grupării, printr-o singură operațiune sau o succesiune de operațiuni bancare, în baza unor titluri cu aparență de legalitate.

În ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune nu se va reține corelativ și infracțiunea de spălarea banilor întrucât, în parte cel puțin, există identitate de produs infracțional cu infracțiunea de delapidare (fondurile bănești constituite din avansurile plătite de clienți pentru unitățile locative contractate), neputându-se reține de două ori aceeași infracțiune pentru aceleași acte materiale, ipoteza concursului ideal nefiind posibilă întrucât vizează două infracțiuni distincte și nu acte materiale ale aceleași infracțiuni continuate.

 

Demersurile ilicit penale ale unor inspectori D.G.A.F.

 

Urmare a solicitării D.I.I.C.O.T., D.G.A.F. menționează că societățile NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING S.R.L. și MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L. au constituit obiectul unor controale antifraudă, fiind încheiate procese-verbale afrente.

În perioada 25.11.2021 – 31.01.2022, inspectorii Fleancu Adina-Diana și Georgescu Mihai au efectuat un control la NORDIS MANAGEMENT S.R.L. având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Cu această ocazie au fost identificate valori foarte mari, de peste 40.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societății, preponderent de către numitul Ciorbă Vladimir-Răzvan, Ivan Maria, Poștoacă Gheorghe. Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operațiuni, respective contracte de cesiune prin care părți sociale deținute la NORDIS HOTEL S.R.L. de către persoanele menționate, în valoare nominală de 10 lei, erau vândute către NORDIS MANAGEMENT S.R.L. cu prețul de 1.900.000 euro/acțiune, fiind puse la dispoziție mai multe documente, inclusive o hotărâre AGA vizând valoarea estimate de peste 200.000.000 euro a societății NORDIS HOTEL S.R.L.. Pe cale de consecință, s-a întocmit procesul-verbal de control nr. 128/31.01.2022, efectuat la Nordis Management SRL. În cadrul procesului-verbal, la capitolele II (Prevederi legale încălcate) și III (Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic. Deși se analizează si observă operațiuni de valori foarte mari de transferuri din conturile societăților în conturile unor persoane fizice cu titlu de avansuri în trezorerie, nu se constată nicio încălcare a legii și nu se dispună nicio măsură). Din partea societății controlate a participat Ciorbă Vladimir Răzvan în calitate de împuternicit. (vol.12 fil. 78-81).

În perioada 25.11.2021 – 31.01.2022, inspectorii Fleancu Adina-Diana și Georgescu Mihai au efectuat un control la Lampp Building Project (fostă NORDIS BEST CONSTRUCT S.R.L.) având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Cu această ocazie au fost identificate valori foarte mari, de peste 16.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societății, preponderant de către numiții Ciorbă Vladimir-Răzvan. Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operațiuni, respective contracte de cesiune prin care părți sociale deținute la NORDIS HOTEL S.R.L. de către persoanele menționate, în valoare nominală de 10 lei, erau vândute către Lampp Building Project (fostă NORDIS BEST CONSTRUCT S.R.L.) cu prețul de 1.900.000 euro/acțiune, fiind puse la dispoziție mai multe documente, inclusive o hotărâre AGA vizând valoarea estimate de peste 200.000.000 euro a societății NORDIS HOTEL S.R.L.. Pe cale de consecință, s-a încheiat procesul – verbal de control nr. 129/31.01.2022. În cadrul procesului-verbal, la capitolele II (Prevederi legale încălcate) și III (Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic. Deși se analizează și observă operațiuni de valori foarte mari de transferuri din conturile societăților in conturile unor persoane fizice cu titlu de avansuri in trezorerie nu se constată nicio încălcare a legii și nu se dispune nicio măsură. Din partea societății controlate a participat Ciorbă Vladimir Răzvan în calitate de administrator. (vol.12 fil. 89-91).

În perioada 25.11.2021 – 31.01.2022, inspectorii Fleancu Adina-Diana și Georgescu Mihai au efectuat un control la MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L. având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Controlul s-a efectuat la sediul social al societății NORDIS MANAGEMENT S.R.L.. Cu această ocazie au fost identificate valori foarte mari, de peste 13.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societății, preponderant de către numitul Ivan George – Marian. Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operațiuni, respective o factură de stornare pentru servicii neprestate către NORDIS MANAGEMENT S.R.L. în valoare de 10.300.000 lei, respective un contract de cesiune care are ca obiect tot părți sociale deținute la NORDIS HOTEL S.R.L. care justifică returnarea către Ivan George -Marian a sumei de 9.564.814 lei. Pe cale de consecință, s-a încheiat Proces verbal de control nr.  127/31.01.2022. În cadrul procesului-verbal, la capitolele II (Prevederi legale încălcate) și III (Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic. Deși se analizează și observă operațiuni de valori foarte mari de transferuri din conturile societăților în conturile unor persoane fizice, cu titlu de avansuri în trezorerie, nu se constată nicio încălcare a legii și nu se dispune nicio măsură. Din partea societății controlate a participat Ivan George Marian în calitate de administrator. (vol.12 fil. 132-133).

Analizând cele trei documente anterior menționate, constatările inspectorilor antifraudă precum și situația faptică, respective financiară a celor 3 societăți, se constată faptul că cei doi inspectori, deși au constatat operațiuni de externalizare a unor sume de bani din patrimoniul celor 3 societăți, activități circumscrise infracțiunii de delapidare, nu au consemnat absolut nimic și nu au făcut vreun demers în vederea sesizării organelor judiciare. Aceștia observă același mecanism de retragere sume de bani la 3 societăți din grup, aceiași justificare (contracte de cesiuni părți sociale), aceleași persoane implicate, același sediu, dar, cu toate acestea, nu constată și nu consemnează nici măcar o suspiciune privind caracterul ilicit penal al acestor operațiuni. Cât privește efectele acestor constatări, așa cum s-a precizat în secțiunile anterioare, procesele-verbale au fost folosite și citate ca justificare și legalitate pentru avansurile în trezorerie inclusiv de către administratorul judiciar C.I.T.R. în raportul întocmit. Pe cale de consecință, conduita și demersurile celor doi inspector se încadrează în tipicitatea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, respective ajutorul dat făptuitorilor Ciorbă Vladimir-Răzvan și Ivan George-Marian pentru a împiedica tragerea la răspundere penală a acestora pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare.

În perioada 18.11.2021-03.12.2021, inspectorii Capră Vasile și Voicu Sorin, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au efectuat un control inopinat și operativ la societatea NORDIS BEST CONSTRUCT S.R.L., având ca obiectiv verificarea achizițiilor de bunuri și servicii, ocazie cu care au constatat că societatea avea declarate mai multe operațiuni de achiziții de la două societăți, respectiv PTG ORIGINAL CONSTRUCT S.R.L. și ANTREPRIZĂ MONTAJ CONSTRUCT S.R.L. După solicitarea documentelor, analiza acestora și interacțiunile cu numitul Ciorbă Vladimir-Răzvan, s-a întocmit procesul-verbal cu nr. 50.056/1/din data de 03.12.2021 în care, la capitolele II (Prevederi legale încălcate) și III (Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic.

Ulterior, aceiași doi inspectori efectuează, în perioada 15.12.2022-14.06.2023 un control inopinat și operativ la societatea ANTREPRIZĂ MONTAJ CONSTRUCT S.R.L., vizând verificarea tranzacțiilor desfășurate de societate. Urmare a controlului se întocmește procesul-verbal nr. 54375/3/14.06.2023 prin care se constată încălcări ale legii, respectiv art. 9 din Legea nr. 241/2005. Cu ocazia controlului, a fost identificat numitul Moncea Nicușor care a precizat foarte clar că o persoană i-a propus să înființeze o societate, societate pe care ulterior i-a vândut-o unui cetățean bulgar, dar menționează explicit că nu a semnat niciun document al societății și nu s-a prezentat la vreo bancă. De asemenea, nu a prezentat niciun fel de document financiar-contabil. La data de 17.11.2023, este sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București cu privire la activitatea societății și infracțiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 din Legea nr. 241/2005. Se reține faptul că în considerentele plângerii este menționată inclusiv societatea LAMP BUILDING PROJECT S.R.L., însă plângerea penală vizează exclusiv activitatea ANTREPRIZĂ MONTAJ CONSTRUCT S.R.L..

Ulterior, aceiași doi inspectori efectuează două controale la societatea PTG ORIGINAL CONSTRUCT S.R.L., unul în perioada 11.05.2022-28.07.2022 și altul în perioada 27.04.2023- 12.07.2023, ambele vizând verificarea tranzacțiilor desfășurate de societate. Cu această ocazie, administratorul societății Păun Marin nu a putut fi identificat și nu s-a răspuns la solicitarea de prezentare a documentelor, respectiv prezentarea în vederea audierii. Și în aceste cazuri, au fost observate relații comerciale între societatea controlată și societatea LAMP BUILDING PROJECT S.R.L., însă constatările se rezumă la stabilirea încălcării legii exclusiv de către PTG ORIGINAL CONSTRUCT S.R.L., încălcări care intră sub incidența art. 9 alin. (1) lit. a) și b) din Legea 241/2005. Fiind încheiate procesele-verbale cu nr. 51.375/2/28.07.2022, respectiv 51.375/3/12.07.2023. A se observa că în cele două acte, datele de identificare ale societății LAMP BUILDING PROJECT S.R.L., CUI 30843936 sunt trecute inexact, sub aspectul CUI-ului (CUI 3084393 în loc de CUI 30843936). La data de 17.08.2022 este sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București cu privire la săvârșirea infracțiunii prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005.

Analizându-se cele trei controale efectuate, cronologia acestora și aspectele constatate, respectiv modalitatea de sesizare a organelor judiciare cu privire la săvârșirea unor fapte penale, se constată, cu evidență, că cei doi inspectori, în mod deliberat nu au consemnat în sarcina LAMP BUILDING PROJECT S.R.L. aspectele constatate, respectiv achizițiile suspectate de a avea caracter fictiv de la 2 societăți care prin profilul lor prezentau caracteristicile unor societăți de tip fantomă. Mai mult decât atât, aceștia au formulat sesizări penale pentru societățile de tip fantomă și nu pentru societățile care figurau cu achiziții de bunuri și servicii de la acestea, făcând abstracție de dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Deși era evident că societățile controlate nu puteau presta sau livra bunuri, inspectorii au apreciat că activitatea lor este subsumată infracțiunilor prev. de art. 9 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 241/2005, tocmai pentru a transfera întreaga responsabilitate în sarcina acestora, făcând abstracție de beneficiarul operațiunilor declarate, respectiv LAMP BUILDING PROJECT S.R.L. și alte societăți.

Pe cale de consecință, conduita și demersurile celor doi inspectori se încadrează în tipicitatea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, respective ajutorul dat făptuitorului Ciorbă Vladimir Răzvan pentru a împiedica tragerea la răspundere penală a acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscal în varianta prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005

Presiunile exercitate de membri grupării  împotriva inspectorilor D.G.A.F.

Pentru a exercita presiuni asupra inspectorilor antifraudă care desfășurau activități de control la societățile din grupul Nordis, reprezentanții grupării au solicitat audiență la președintele A.N.A.F. Astfel, la data de 19.06.2024, numitul Poștoacă Gheorghe Emanuel a fost primit în audiență de președintele A.N.A.F., întâlnire la care au participat și persoane cu funcții de conducere din cadrul D.G.A.F., ocazie cu care a invocat presupusa durată nejustificat de mare a controalelor antifraudă, comportamentul necorespunzător al inspectorilor antifraudă, audierea clienților grupului NORDIS, presupuse încadrări eronate ale unor operațiuni, analiza unor tranzacții intragrup (vol. 84, a se vedea răspunsul ANAF-DGAF și procesul-verbal de audiență, filele 70-73).

Relevante din acest punct de vedere sunt și declarațiile și declarațiile martorilor Ghioacă Ciprian Petre și Dumitrescu Dacian., inspectori în cadrul D.G.A.F. Structura Centrală, care au participat la controalele amintite vizând atitudinea numitului Ciorbă Vladimir Răzvan.

Astfel Ghioacă Ciprian Petre inspector antifraudă în cadrul  D.G.A.F. Structura Centrală arată printre altele ”De la prima întâlnire Ciorbă Vladimir foarte sigur pe el a venit la mine, s-a așezat la aceeași masă unde stătea echipa de control și mi-a spus mie direct că el știe cine ne-a trimis, respectiv DIICOT.” ”Ceea ce vreau să precizez este că de fiecare dată când ne duceam să ridicăm documente acesta ne amintea că urmează alegeri, că urmează schimbări la nivelul ANAF, și părea că știe foarte multe informații politice, inclusiv cine va ieși primar.” ”De multe ori ne-a atras atenția că dacă el nu vrea nu vom primi niciun act și vom sta de vorbă cu o armată de avocați. Cu toate acestea foarte foarte greu am reușit să ridicăm documente, probabil după ce erau reverificate și discutate de Răileanu cu Ciorbă Vladimir.” ”Mi s-a părut ciudat că acesta avea foarte multe informații și despre mine personal, întrucât mi-a atras atenția că am o plângere penală făcută de reprezentantul societății FIBER GLASS și anume că au la bază motive politice. M-am simțit inconfortabil ca Ciorbă să îmi spună atât de multe și să încerce chiar să intimideze echipa de control.”

Martorul Dumitrescu Dacian declara printre altele că ”prin luna decembrie a anului 2023, Ciorbă Vladimir Răzvan ne-a transmis că va fi schimbată toată conducerea A.N.A.F. în perioada următoare, fără a specifica o dată anume, afirmație făcută probabil în ideea de a descuraja insistențele noastre pentru obținerea documentelor necesare controlului”

Considerații privind stabilirea încadrării juridice, inclusiv a actelor materiale.

În ceea ce privește infracțiunea prev. de art. 367 Cod Penal, inițiatorii asociației criminale sunt considerați Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, materialul probator relevând că aceștia au avut rezoluția infracțională. Constituirea grupării s-a realizat de către cei doi, împreună cu numitul Mihai Alexandru.

După punerea bazelor grupului infracțional, o serie de persoane apropiate celor doi lideri, au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, dar întotdeauna la indicațiile și sub controlul eșalonului format din cele trei persoane menționate.

Astfel, numiții Șaitoș Bogdan-Adalbert, Penciuc Daniel-Ovidiu, Radu Bogdan-Alexandru, Matei Dan-Marian, Ivan Maria, Ivan George-Marian, Matei Cristian-Andrei, Poștoacă Florin-Alexandru, Poștoacă Nicolae-Cristian, Oprea Oana-Claudia, Poștoacă Irina, Șocarici Adriana-Mioara, Vasile Gabriela-Alina, Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, Zaharia Mihaela, Răileanu Sanda sunt persoane care au aderat la grupul infracțional și l-au sprijinit constant. Aceasta semnifică faptul că aceste persoane au o prezență constantă în activitatea grupării, pentru o perioadă îndelungată, de regulă de la debutul activității infracționale (2018-2019), precum și o anumită consistență în demersurile lor care constituie acte materiale pentru diferite infracțiuni.

O a treia categorie de persoane este cea care doar a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având reprezentarea foarte clară a faptului că acordă sprijin unei asociații bine organizate constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni. În această categorie se regăsesc notarii publici Anastase George-Gabriel, Băsescu Ioana și Cosma Andreea (care au întocmit documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare, etc.), avocații Iavolschi Bogdan-Ștefan și Puștin Ștefan-Alexandru (care au consiliat membrii grupării în modalități care nu se circumscriu unei consultanțe juridice oneste și în limitele legii), precum și un grup de persoane în general aflat în proximitatea lui Ciorbă Vladimir-Răzvan (relații de rudenie sau prietenie) a căror singură misiune a fost de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative, în această categorie regăsindu-se Adam Ștefan, Aron Meișor, Balaban Natalia, Balaban Tatiana, Ciorbă Carmen, Ciorbă Gheorghe, Cofaru George, Florea Mădălin, Radu Dorin și Zamfir George.

În ceea ce privește infracțiunea de delapidare, constând în externalizarea ilegală a fondurilor celor 5 societăți, actele materiale ale infracțiunii au fost reținute ca fiind toate operațiunile prin care sume de bani din patrimoniul NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., NORDIS VIEW S.R.L și NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L. au fost transferate în mod ilicit către persoanele fizice afiliate grupului, respectiv persoanele juridice afiliate grupului.

Având în vedere faptul că numiții Ciorbă Vladimir-Răzvan și Poștoacă Gheorghe-Emanuel, pe baza probatoriului administrat, au fost considerați administratori ai celor 5 societăți devalizate, indiferent de situația statutară a acestora, toate actele materiale de externalizare vor fi atribuite acestora, în calitate de autori, distincția făcându-se dacă însușirea a fost pentru sine sau pentru altul.

În cazul însușirii pentru sine au fost avute în vedere sumele delapidate în mod direct, în contul personal sau al societăților controlate în fapt, cât și indirect, prin persoanele fizice aflate sub strictul control al acestora.

Spre exemplificare, în cazul numitului Ciorbă Vladimir-Răzvan, însușire pentru sine a vizat dincolo de conturile personale și pe numiții Ivan Maria, Ivan George-Marian și Matei Cristian-Andrei.

În cazul actelor de însușire pentru altul, au fost avute în vedere sumele transferate către alte persoane fizice și societățile controlate de acestea, acei membri ai grupări care se aflau în eșalonul superior al organizației criminale. În această situație se regăsesc Șaitoș Bogdan-Adalbert, Penciuc Daniel-Ovidiu, Radu Bogdan-Alexandru și Matei Dan-Marian. În sarcina acestora s-au reținut acte de complicitate la delapidare.

Cele doua contabile Răileanu Sanda și Oprea Oana Claudia sunt complice la infracțiunea de delapidare pentru toate actele materiale ale membrilor grupării, precum și complice la infracțiunile prev. de art. 8 și 9 din Legea nr. 241/2005, fiind cele care au înregistrat contabile și, după caz declarat fiscal, toate operațiunile frauduloase, respectiv efectuat toate operațiunile financiar-bancare.

În ceea ce privește infracțiunea de spălarea banilor având ca infracțiune predicat delapidarea, au fost avute în vedere toate tranzacțiile efectuate după consumarea infracțiunii de delapidare, respectiv destinația sumelor de bani încasate de persoanele fizice și juridice din cadrul grupării și modalitatea de plasare a acestora prin diferite operațiuni (achiziția de bunuri mobile sau imobile, redirecționarea fondurilor către alte persoane fizice sau juridice, întoarcerea fondurilor către cele 5 societăți prin pretinse operațiuni de creditare/împrumut, operațiuni de retrageri numerar de la ATM/de la ghișeul băncilor sau stingerea unor creanțe – achitarea unor împrumuturi contractate anterior chiar și în situația în care împrumutul a fost real). S-au reținut acte specifice infracțiunii de spălarea banilor chiar și în cadrul restituirii unor împrumuturi reale întrucât persoanele care au procedat de o asemenea manieră își modifică situația patrimonială (componenta de pasiv), în concret se stinge o creanță cu sume de bani provenind din săvârșirea unei infracțiuni.

În ceea ce privește distingerea calității de autor/complice pentru toate tranzacțiile efectuate de cei 2 membri ai grupării, Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, au fost reținute acte de autor pentru toate tranzacțiile bancare efectuate prin conturile personale, respectiv ale societăților controlate în mod direct, dar și prin persoanele care au realizat tranzacții la indicațiile acestora cu sume provenite din delapidare pentru care s-a reținut în cazul celor doi lideri modalitatea însușirii pentru sine, prin persoane interpuse. În sarcina acestora din urmă au fost reținute acte de complicitate. Cu alte cuvinte, toate tranzacțiile numiților Ivan Maria, Ivan George-Marian și Matei Cristian-Andrei realizate la indicațiile și sub directa coordonare a numitului Ciorbă Vladimir-Răzvan constituite acte de autor pentru Ciorbă Vladimir Răzvan și acte de complicitate pentru persoanele menționate.

În cazul persoanelor din eșalonul superior (Penciuc, Șaitoș, etc.) care au încasat sume de bani din dispoziția celor doi lideri, sumele fiind însușite de către aceștia, constituie acte de autor la infracțiunea de spălarea banilor, fiind vorba de produs infracțional de care sus-numiții au dispus conform propriei voințe, și nu la indicațiile celor doi lideri.

În cazul infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, NORDIS MANAGEMENT S.R.L. fiind beneficiarul înregistrării de operațiuni fictive, liderii grupării, Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, sunt autori ai infracțiunii, iar reprezentanții legali ai entităților economice care au furnizat documente justificative care atestă prestarea de servicii sau livrarea de bunuri care nu există în fapt, indiferent că sunt din cadrul grupării sau din afara acesteia, vor fi considerați complici la infracțiunea de evaziune fiscală.

Subsecvent, pentru infracțiunea de spălarea banilor aferentă infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, pentru aceleași rațiuni, Ciorbă Vladimir-Răzvan și Poștoacă Gheorghe-Emanuel vor fi considerați autori, iar reprezentanții „furnizorilor”, complici.

În cazul infracțiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 241/2005, fiind vorba de solicitantul NORDIS MANAGEMENT S.R.L., Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel sunt autorii infracțiunii, respectiv ai infracțiunii subsecvente de spălarea banilor.

În cazul infracțiunii de înșelăciune, cei doi lideri ai grupării sunt considerați autori ai infracțiunii (chiar dacă în procesul de negociere și executare a antecontractelor, respectiv contractelor de vânzare-cumpărare nu întotdeauna au relaționat direct cu potențialii clienți) întrucât sunt artizanii întregului mecanism infracțional, neavând nicio importanță că acțiunile de inducere și menținere în eroare au fost exercitate în mod direct, personal sau în mod indirect, prin angajații companiilor (care nu făceau altceva decât să pună în practică politica grupului NORDIS). Tot în calitate de autori vor fi reținuți și Mihai Alexandru, Poștoacă Nicolae-Cristian, Poștoacă Florin-Alexandru și Bîndiu Camelia, persoane care interacționează în mod direct cu clienții în acțiunea de inducere în eroare, întrucât, spre deosebire de infracțiunea de delapidare, în cazul infracțiunii de înșelăciune, textul incriminator nu reclamă o calitate specială pentru subiectul activ.

Un aspect extrem de important care trebuie menționat este faptul că, la acest moment procesual, în cazul infracțiunii de înșelăciune au fost reținute doar actele materiale aferente persoanelor (clienți-cumpărători) care au fost audiate în prezenta cauză, fie în calitate de persoană vătămată, fie în calitate de martor, întrucât prin acest procedeu probatoriu s-au putut stabili împrejurările executării promisiunilor de vânzare-cumpărare și a contractelor de vânzare-cumpărare. Reiterăm faptul că acestea sunt în număr de 105 persoane, din totalul persoanelor care au semnat un nr. de 1.966 de promisiuni de vânzare-cumpărare.

 

***

 

Prin ordonanța cu numărul 1854/D/P/2022 din data de 29.01.2025 s-a dispus efectuarea în continuare a urmării penale față de:

1. Ciorbă Vladimir-Răzvan, fiul lui Gheorghe și Carmen-Mihaela, născut la data de 27.02.1987 în București, Sector 5, domiciliat în București, Sector 4, Str. Maria Tănase nr. 3, bl. 13, sc. 1, et. 6, ap. 22, posesor al CI seria RX nr. 824242 eliberată la data de 04.12.2015 de SPCEP Sector 4, CNP 1870227450037 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta inițierii și constituirii, constând în aceea că începând cu anul 2018, împreună cu Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor.
• delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, în calitate de asociat și administrator de drept și/sau de fapt al societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, a însușit, pentru sine în mod direct sau indirect, prin persoane interpuse, fizice sau juridice, sau pentru altul, persoane fizice sau juridice, sume de bani (246.261.598 lei și 853.996 euro) din patrimoniul societăților, prin ordonarea unor operațiuni de externalizare a fondurilor societăților în baza unor titluri justificative cu aparență de legalitate (”avans”, ”avans asociat”, ”avans dividende”, ”avans spre decontare”, ”avansuri de trezorerie”, restituire împrumut”, ”avans salarii” ”cesiune părți sociale”, ”contract”, facturi și altele), fonduri care au ajuns în posesia sa sau altor membri ai grupării, acte materiale după cum urmează:

1. încasări directe în conturile personale din conturile societăților (însușire pentru sine):
2. NORDIS MANAGEMENT S.R.L., în perioada 09.07.2020-10.08.2023, printr-un număr de 159 de operațiuni, suma totală de 7.452.586,98 lei, din care suma de 4.582.036,98 lei cu justificări ”avans dividend, avans spre decontare, retur contract împrumut și numerar casierie” și suma de 2.870.550,00 lei prin contul numitei Ciorbă-Vicol Laura-Cătălina cu mențiunea ”pentru Ciorbă Vladimir Răzvan” cu justificare ”avans”,
3. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., în perioada 24.11.2020-05.05.2023, printr-un număr de 304 operațiuni, suma totală de 38.594.642,00 lei, din care suma de 37.299.642 lei cu justificarea economică ”avans dividende, avans spre decontare, dividende, restituire împrumut, salarii, salarii pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., transfer”, și suma de 1.295.000,00 lei prin contul numitei Ciorbă-Vicol Laura-Cătălina cu mențiunea ”pentru Ciorbă Vladimir Răzvan” cu justificarea ”avans și salarii”,
4. NORDIS MAMAIA S.R.L., în perioada 22.07.2022-10.10.2024, printr-un număr de 277 de operațiuni bancare, suma totală de 9.992.461,00 lei, cu justificarea economică ”restituire împrumut, plată necuvenită, pt. LAMPP BUILDING S.R.L., pt. NORDIS MANAGEMENT S.R.L., salarii, transfer”,
5. NORDIS VIEW S.R.L., în perioada 28.11.2022-26.01.2023, printr-un număr de 20 de operațiuni, suma totală de 811.718,00 lei, cu justificarea economică ”internet-plată interbancară, plată pt. Nordis Management, mobile plată”.
6. încasări indirecte, prin persoane interpuse, persoane fizice sau juridice, membri ai grupării, pentru sine sau pentru altul.

persoane fizice în conturile personale, respectiv:

• Ivan Maria, în perioada 21.05.2019-10.03.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 983 de operațiuni bancare, suma totală de 40.509.585,00 lei, cu justificarea economică ”avans, avans asociat, avans dividende, avans spre decontare, împrumut” sau fără explicații. (pentru sine)
• Matei Cristian Andrei, în perioada 11.06.2019-24.07.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 95 de operațiuni bancare, suma totală de 1.628.904,00 lei, cu justificarea economică ”avans, avans mașină, pentru CONSTROM REAL ESTATE, pentru LAMPP și salarii, avans spre decontare, pt. Constrom Real Estate Management S.R.L., pt. Lampp”. (pentru sine)
• Vasile Gabriela, în perioada 09.10.2020-24.07.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 47 de operațiuni bancare, suma totală de 163.228,00 lei, cu justificarea economică ”avans spre decontare, salarii, salarii pentru LAMPP, decont”. (pentru sine)
• Ivan Maria, în perioada 11.01.2021-11.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 204 operațiuni bancare, suma totală de 4.438.480,00 lei, cu justificarea economică ”avans spre decontare, împrumut, salarii”. (pentru sine)
• Matei Cristian Andrei, în perioada 24.01.2020-09.05.2023, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 53 de operațiuni bancare, suma totală de 682.795,00 lei, cu justificarea economică ”avans spre decontare, cv decont, salarii”. (pentru sine)
• Ivan Maria, în perioada 18.08.2022-23.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 15 operațiuni bancare, suma totală de 455.016,00 lei cu justificarea economică ”pentru Ivan George, pentru LAMPP BUILDING S.R.L., pentru LAMPP BUILDING SRL-Ivan George Marian, pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., avans spre decontare”. (pentru sine)
• Matei Cristian-Andrei, în perioada 18.08.2022-27.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 33 operațiuni bancare, suma totală de 266.842,00 lei cu justificarea economică ”pt. LAMPP BUILDING S.R.L., avans spre decontare, decont, avans decont”. (pentru sine)
• Vasile Gabriela, în perioada 18.08.2022-10.10.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 74 operațiuni bancare, suma totală de 229.045,00 lei, cu justificarea economică ”pentru LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., pentru NORDIS MANAGEMENT, pentru ADDICTED EVOLUTION S.R.L., pentru EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT SRL, pentru NORDIS HOTEL, plata” (pentru sine).
• Matei Cristian-Andrei, în perioada 08.12.2022-02.02.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 6 operațiuni bancare, suma totală de 18.000 lei, cu justificarea economică ”plată Lampp Construct, plată Lampp Building Project, plată Nordis Best Construct”. (pentru sine)
• Vasile Gabriela, în perioada 08.12.2022-18.01.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 8 operațiuni bancare, suma totală de 14.922,00 lei, cu justificarea economică ”plată Lampp Construct, plată Nordis Management, plată Addicted Evolution, plată Nordis Hotel, plată Nordis Best Construct”. (pentru sine)
• Mihai Alexandru, în perioada 28.08.2019-10.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 101 operațiuni bancare, suma totală de 1.942.433,00 lei, cu justificarea economică ”avans, avans dividende, dividende, retur împrumut – 350,000.00 lei și salarii”. (pentru altul)
• Mihai Alexandru, în perioada 23.04.2021-12.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 31 operațiuni bancare, suma totală de 245.402,00 lei, cu justificarea economică ”salarii, pentru NORDIS MANAGEMENT”. (pentru altul)
• Mihai Alexandru, în perioada 24.08.2022-27.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 76 operațiuni bancare, suma totală de 1.627.698,00 lei, cu justificarea economică ”decont, restituire împrumut, salarii pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., plata, retur împrumut sau fără explicații. (pentru altul)
• Ivan Maria, în perioada 05.12.2022-22.12.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 5 operațiuni bancare, suma totală de 29.434,00 lei cu justificarea economică ”plată Ivan George materiale renovare imobil Calea Codrului, nr.40, Sinaia, plată Lampp Construct, plată Nordis Management”. (pentru sine)
• Mihai Alexandru, în perioada 08.12.2022-19.01.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 7 operațiuni bancare, suma totală de 65.174,00 lei cu justificarea economică ”internet-plată, plată Nordis Management”. (pentru altul)
• Penciuc Daniel, în perioada 25.10.2021-24.07.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 21 de operațiuni bancare, suma totală de 171.200,00 lei cu justificarea economică ”salarii, avans salarii, avans spre decontare”. (pentru altul)
• Penciuc Daniel, în perioada 28.03.2022-12.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 6 operațiuni bancare, suma totală de 62.500,00 lei, cu justificarea economică ”salarii pentru NORDIS MANAGEMENT”. (pentru altul)
• Penciuc Daniel, în perioada 24.08.2022-10.10.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 33 operațiuni bancare, suma totală de 289.178,00 lei cu justificarea economică ”pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., salarii pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., plată”. (pentru altul)
• Penciuc Daniel, în perioada 08.12.2022-22.12.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, suma totală de 19.314,00 lei, cu justificarea economică ”plată Nordis Management”. (pentru altul)
• Șaitoș Bogdan-Adalbert, în perioada 10.05.2019-28.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 114 operațiuni bancare, suma totală de 731.247,01 lei, cu justificarea ”avans spre decontare, salarii, salarii pentru LAMPP, decont”. (pentru altul)
• Șaitoș Bogdan-Adalbert, în perioada 24.11.2020-12.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 84 operațiuni bancare, suma totală de 442.763,47 lei, cu justificarea economică ”salarii, salarii pentru NORDIS MANAGEMENT”. (pentru altul)
• Șaitoș Bogdan-Adalbert, în perioada 18.08.2022-10.10.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 90 operațiuni bancare, suma totală de 489.399,10 lei, cu justificarea economică ”pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., pentru LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., pentru NORDIS HOTEL, pentru NORDIS ARHITECTURA R.L., pentru EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., decont, salarii, avans”. (pentru altul)
• Șaitoș Bogdan-Adalbert, în perioada 08.12.2022-19.01.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 7 operațiuni bancare, suma totală de 35.673,00 lei, cu justificarea economică ”plată interbancară, plată Nordis Management, plată Nordis Hotel, plată Lampp Construct”. (pentru altul)
• Radu Bogdan Alexandru, în perioada 23.04.2021-11.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 31 operațiuni bancare, suma totală de 161.646,00 lei, cu justificarea economică ”salarii și pt. NORDIS MANAGEMENT”. (pentru altul)
• Radu Bogdan Alexandru, în perioada 18.08.2022-28.03.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 33 operațiuni bancare, suma totală de 337.745,16 lei, cu justificarea economică ”pt Addicted Evolution S.R.L. (Nordis Arhitectura S.R.L.)”. (pentru altul)
• Radu Bogdan Alexandru, în data de 06.11.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L., printr-o operațiune bancare, suma de 772,07 lei, cu justificarea economică ”supercom”. (pentru altul)
• Radu Bogdan Alexandru, în perioada 29.11.2022-19.01.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, suma totală de 38.519,00 lei, cu justificarea economică ”plată”, ”plată Addicted Evolution”. (pentru altul)
• Oprea Oana Claudia, în perioada 19.12.2019-01.10.2024, din conturile bancare ale NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L., inclusiv prin conturile numitei Zaharia Mihaela, printr-un număr de 257 operațiuni, suma totală de 10.565.350,45 lei, cu justificarea economică ”salarii, convenție desființare A211, Retragere fără plafon cf Legii 70/2015 – cv. salarii cf. stat de plata și decont”, ”pentru NORDIS MANAGEMENT-31.778 lei, pentru NORDIS ARHITECTURA-1.000 lei și salarii”, ”pentru nordis management srl, pentru lampp building srl, pentru nordis arhitectura, decont”, ”plată Nordis Management-restanță decont” ”salarii” și retrageri numerar prin intermediul ATM. (pentru altul)
• Răileanu Sanda, în perioada 24.02.2020-24.09.2024, din conturile bancare ale NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 242 operațiuni, suma totală de 1.005.037,77 lei, cu justificarea economică ”avans”, ”salarii”, ”pentru LAMPP”, ”decont”, ”salarii, pentru NORDIS MANAGEMENT, pentru NORDIS ARHITECTURA”, ”decont”, decont ” pt nordis management srl”, ”pentru addicted evolution srl”, ”pentru lampp building project srl”, ”plată Addicted Evolution”, ”plată Lampp Construct”, ”plată Nordis Mamaia”, ”plată Nordis Management”. (pentru altul)
• Vicol Ciorbă Laura Cătălina, în perioada 07.2020-09.03.2021, din conturile bancare ale NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 123 de operațiuni bancare, suma de 4.165.550,00 lei cu titlul ”avans”, ”avans salarii” și ”salarii”, ”lichidare salariu”, ”avans ciorba vladimir” și transferuri fără justificare, din conturile bancare deținute de Ivan Maria, în perioada 23.04.2019-25.02.2021, suma totală de 5.929.000,00 lei, prin 137 operațiuni bancare, cu justificarea ”Retur împrumut Ivan George” sau fără explicații suplimentare, din conturile bancare deținute de Ciorbă Vladimir Răzvan, în perioada 12.03.2021-25.09.2024, suma de 4.148.500,00 lei, prin 115 operațiuni bancare, cu justificarea ”întreținere soție”, ”întreținere”, ”retur sume”, și ”retur împrumut” și din conturile bancare deținute de Ciorbă Gheorghe, în perioada 13.12.2019-13.01.2020, prin de 24 operațiuni bancare, suma de 747.500,00 lei, fără explicații suplimentare. ( pentru altul)

 persoane juridice în conturile bancare, respectiv:        

• AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în perioada 27.01.2021-14.10.2021, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 42 de operațiuni bancare, suma totală de 5.032.000,00 lei cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru sine)
• CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în perioada 14.07.2020-18.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 156 de operațiuni bancare, suma totală de 16.486.000,00 lei cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru sine)
• CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în perioada 15.02.2019-25.04.2019, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 20 de operațiuni bancare, suma totală de 1.036.700,00 lei, cu justificarea economică ”cv factură”, iar în perioada 06.05.2019-22.12.2020, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 129 de operațiuni bancare, suma totală de 4.039.187,33 lei către diverse persoane fizice și juridice, cu explicația ”pentru CONSTROM”. (pentru sine)
• EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în perioada 05.04.2021-10.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 7 operațiuni bancare, sumă totală de 968.400,00 lei, cu justificarea ”cv factură”. (pentru sine)
• FUNDATIA NORDIS, în perioada 14.12.2021-19.05.2023, din conturile bancare deținute de societatea NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 7 operațiuni bancare, suma totală de 350.000,00 lei, cu justificarea economică ”cv contract sponsorizare și plată”. (pentru sine)
• HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în perioada 21.01.2021-29.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 71 de operațiuni bancare, suma totală de 7.977.639,01 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru sine)
• MBG IDEAL MANAGEMENT R.L., în perioada 27.01.2020-27.05.2021, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 135 de operațiuni bancare, suma totală de 15.153.500,00 lei cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru sine)
• MPGS CT MANAGEMENT IDEAL R.L., în perioada 12.01.2021-28.10.2021, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 53 de operațiuni bancare, suma totală de 6.563.809,20 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru sine)
• CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în data de 18.02.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-o operațiune bancară, suma de 80.000,00 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru sine)
• CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în perioada 02.10.2018-13.02.2019, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 9 operațiuni bancare, suma totală de 197.396,12 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru sine)
• EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., la data de 20.04.2023, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-o operațiune bancară, suma de 187.000,00 lei, cu justificarea economică ”internet-plata”. (pentru sine)
• FUNDATIA NORDIS, la data de 22.05.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-o operațiune bancară, suma de 40.000,00 lei, cu justificarea economică ”plată”. (pentru sine)
• MPGS CT MANAGEMENT IDEAL R.L., în perioada 21.09.2021-31.03.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 13 operațiuni bancare, suma totală de 3.728.000,00 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru sine)
• NORDIS HOTEL S.R.L., în perioada 09.03.2022-25.03.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, suma totală de 85.000,00 lei, cu justificarea economică ”împrumut asociat”. (pentru sine)
• CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în perioada 04.05.2023-26.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 34 operațiuni bancare, suma totală de 2.555.000,00 lei, fără justificare. (pentru sine)
• FUNDATIA NORDIS, în perioada 12.05.2023-27.09.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 3 operațiuni bancare, suma totală de 130.000,00 lei, fără justificare. (pentru sine)
• HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în perioada 29.09.2022-01.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 24 operațiuni bancare, suma totală de 2.547.800,00 lei, cu justificarea economică ”plată, cv factură”. (pentru sine)
• MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L., la data de 26.04.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-o operațiune bancară, suma de 249.000,00 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru sine)
• MPGS TREND IDEAL CONSTRUCT  R.L., în perioada 19.04.2022-20.05.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 3 operațiuni bancare, suma totală de 606.000,00 lei, cu justificarea economică ”pentru LAMPP, plată”. (pentru sine)
• NORDIS HOTEL R.L., în perioada 19.04.2023-25.07.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 16 operațiuni bancare, suma totală de 7.305.100,00 lei, cu justificarea economică ”plată eronată, contract de împrumut” și fără justificare și în perioada 02.08.2022-12.09.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 547 operațiuni bancare, suma totală de 3.568.581,83 lei către diverse persoane fizice și juridice, cu justificarea economică ”pentru NORDIS HOTEL SRL”. (pentru sine)
• EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în perioada 18.01.2023-09.05.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 64 operațiuni bancare, suma totală de 5.416.800,00 lei cu justificarea economică ”pentru LAMPP, pentru NORDIS MAMAIA, plată” și în perioada 15.03.2023-02.10.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 59 de operațiuni bancare, suma totală de 1.073.712,79 lei către diverse persoane fizice și juridice, cu justificarea economică ”pentru EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT”. (pentru sine)
• HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în data de 14.12.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-o singură operațiune bancară, suma de 150.000,00 lei, cu justificarea economică ”internet-plată”. (pentru sine)
• EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în perioada 08.12.2022-22.12.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 3 operațiuni bancare, suma totală de 600.000,00 lei, cu justificarea economică ”internet-plată”. (pentru sine)

– MIHAI&MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., în perioada 04.07.2018-23.01.2020, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 6 operațiuni bancare, suma totală de 82.841,52 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru altul)

• MIHAI&MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., în data de 23.08.2018, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-o operațiune bancară, suma de 32.056,34 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru altul)
• MIHAI&MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., în perioada 06.04.2023-22.09.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, suma totală de 70.000,00 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru altul)
• AD FACTORY S.R.L., în perioada 29.07.2019-25.07.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 31 de operațiuni bancare, suma totală de 2.871.334,20 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru altul)
• QULT CONCEPT R.L., în perioada 03.07.2020-29.09.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 65 de operațiuni bancare, suma totală de 2.612.383,74 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru altul)
• QULT CONCEPT R.L., în perioada 16.05.2022-04.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, suma totală de 60.569,58 lei, cu justificarea economică ”cv sold și pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L.”. (pentru altul)
• AD FACTORY S.R.L., în perioada 23.12.2021-18.03.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 16 operațiuni bancare, suma totală de 940.999,58 lei, cu justificarea economică ”pentru NORDIS MANAGEMENT, cv factură”. (pentru altul)
• QULT CONCEPT S.R.L., în perioada 21.09.2022-01.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 15 operațiuni bancare, suma totală de 491.044,67 lei, cu justificarea economică ”pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L. cv fact”. (pentru altul)
• NORDIS HOTEL S.R.L., în perioada 03.12.2021-27.06.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 5 operațiuni bancare, suma totală de 290.000,00 lei, cu justificarea economică ”împrumut”. (pentru sine)
• TWENTY-THREE PRIME PROJECTS S.R.L., în perioada 22.04.2019-23.12.2021, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 61 de operațiuni bancare, suma totală de 2.545.555,00 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru altul)
• TWENTY THREE PRIME PROJECTS S.R.L., la data de 01.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-o operațiune bancară, suma de 23.800,00 lei, cu justificarea economică ”cv fact pentru NORDIS MANAGEMENT SRL”. (pentru altul)
• ADDICTED EVOLUTION S.R.L., în perioada 06.11.2019-09.10.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 129 de operațiuni bancare, suma totală de 7.433.916,40 lei, cu justificarea economică ”cv factură, avans contract, situație lucrări, transfer”. (pentru altul)
• ADDICTED EVOLUTION S.R.L., în perioada 10.06.2022-29.06.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, suma totală de 87.500,00 lei, cu justificarea economică ”plata NORDIS MANAGEMENT SRL”. (pentru altul)
• ADDICTED EVOLUTION R.L., în perioada 19.07.2022-16.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 39 operațiuni bancare, suma totală de 111.139,00 lei, virată către diverse persoane fizice și juridice, cu justificarea economică ”pentru Nordis Arhitectura”. (pentru altul)
• D`ACANT PROIECT S.R.L., în perioada 31.08.2018-30.06.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, suma totală de 36.622,64 lei, cu justificarea economică ”cv factură, F 158/20.07.2018”. (pentru altul)
• ADDICTED EVOLUTION S.R.L., în perioada 25.03.2022-10.10.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 11 operațiuni bancare, suma totală de 583.350,00 lei, cu justificarea economică ”cv factură” și în perioada 17.08.2022-29.04.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 182 operațiuni bancare, suma totală de 869.234,72 lei, către diverse persoane fizice și juridice, cu justificarea economică ”pentru ADICTED EVOLUTION S.R.L. (Nordis Arhitectura)”. (pentru altul)
• D`ACANT PROIECT S.R.L., la data de 23.09.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-o operațiune bancară, suma de 10.000,00 lei, cu justificarea economică ”cv factura”. (pentru altul)
• FASHION CULTURE S.R.L., în data de 16.09.2020, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-o operațiune bancară, suma de 871.362,00 lei, cu justificarea economică ”ff 5362/02.09”. (pentru altul)

1. cheltuieli voluptorii, în interes personal, fără legătură cu obiectul de activitate al societăților, respectiv plăți efectuate de Nordis Travel către operatori economici pentru achiziția de zboruri private, finanțate de Nordis Management:

• Nordis Travel către ION ȚIRIAC AIR S.R.L., suma de 735.000 euro, prin 26 operațiuni, în perioada 23.03.2021-17.08.2022 și suma de 107.165 lei, prin 2 operațiuni, în perioada 11.03.2021-23.07.2021.
• Nordis Travel către TOYO AVIATION S.R.L., suma de 118.996 euro, prin 8 operațiuni, în perioada 17.06.2021-31.01.2023 și suma de 120.876,81 lei, prin 2 operațiuni, în perioada 25.01.2021-04.03.2022.
• Nordis Travel către DASSON HELICOPTERS S.R.L., suma de 374.403 lei, prin 9 operațiuni, în perioada 25.02.2021-29.06.2022.

 

• spălare de bani în formă continuată de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2024, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în calitate de administrator de drept și/sau de fapt al societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L, a dispus transferul de sume de bani cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare din conturile personale, ale persoanelor fizice interpuse sau ale persoanelor juridice controlate, către mai multe persoane fizice și juridice, sau după caz a primit sume de bani de la alte persoane fizice și juridice din cadrul grupării având aceeași proveniență în baza unor documente cu aparență de legalitate pentru operațiunile bancare (contracte de împrumut, restituire împrumut, decizii asociat unic, încasare dividende, avans, documente justificative care simulau relații comerciale cu societățile din grupul Nordis, contracte, facturi și alte înscrisuri) în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora și a ascuns ori disimulat adevărata natură a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni prin conturile personale:

transferuri către persoane juridice:

• în perioada 23.03.2022-08.07.2022, suma totală de 1.670.000,00 lei a fost transferată printr-un număr de 12 operațiuni către LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., cu titlul ”transfer”;
• în perioada 11.11.2022-10.10.2024, suma totală de 1.073.200,00 lei a fost transferată printr-un număr de 37 operațiuni către NORDIS MAMAIA S.R.L., cu titlul ”transfer” (la care se adaugă suma de 20,000.00 lei cu titlul de împrumut);
• în perioada 24.05.2021-27.06.2022, suma totală de 268.100,00 lei a fost transferată printr-un număr de 4 operațiuni către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., cu titlul ”cv fact GUSTOCUCINA”, ”aport capital social”, din care suma de 245.000,00 lei cu titlul de ”împrumut”;
• în perioada 01.02.2022–23.05.2023, suma totală de 88.200,00 lei a fost transferată printr-un număr de 6 operațiuni către NORDIS VIEW S.R.L., cu titlul ”aport capital social”, ”transfer”, din care suma de 40.700,00 lei cu titlul de ”împrumut”;
• în perioada 06.04.2021–28.06.2024, suma totală de 4.635.447,73 lei a fost transferată către societatea MELIOR VOYAGE S.R.L. (NORDIS TRAVEL S.R.L.), printr-un număr de 85 operațiuni bancare, cu titlul ”contravaloare facturi fiscale”;
• în perioada 06.05.2022–02.10.2024, suma totală de 2.800.000,00 lei a fost transferată către CAR STUDIO DETAILING S.R.L., printr-un număr de 57 operațiuni bancare, cu titlul ”plată principal”, ”retur avans spre decontare”, transferuri fără justificare;
• în perioada 18.03.2022 – 23.10.2024, suma totală de 2.352.020,00 lei a fost transferată către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., printr-un număr de 50 operațiuni bancare, cu titlul ”plată principal”, ”împrumut asociat”, transferuri fără justificare;
• în perioada 26.03.2021-23.06.2023, în sumă totală de 308.000,00 lei a fost transferată către NORDIS HOTEL S.R.L., printr-un număr de 12 operațiuni bancare, cu titlul ”împrumut asociat”, ”plata principal”;
• în perioada 14.02.2023-15.03.2023, suma totală de 90.000,00 lei a fost transferată către NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, cu titlul ”plata principal”;
• în data de 27.06.2022, suma totală de 85.000,00 lei a fost transferată către NORDIS ARHITECTURA S.R.L., printr-o operațiune bancară, cu titlul ”împrumut”;
• în perioada 24.02.2022–18.03.2022, suma totală de 7.000,00 lei a fost transferată către GUSTO BAZAAR S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, cu titlul ”împrumut asociat”;
• în data de 23.06.2023, suma totală de 3.000,00 lei a fost transferată către NORDIS BUILDING MANAGEMENT S.R.L., printr-o operațiune bancară, cu titlul ”creditare societate”;
• în perioada 13.12.2022–22.03.2023, suma totală de 1.750,00 lei a fost transferată către NORDIS PROPERTY SERVICES S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, cu titlul ”transfer principal”.

transferuri către persoane fizice:

• către Ivan Maria suma totală de 12.989.925,00 lei, printr-un număr de 191 operațiuni bancare, în perioada 14.05.2021–15.10.2024, din care 250.000,00 lei cu titlul ”cv ctr de împrumut”;
• către Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, suma totală de 4.148.500,00 lei, printr-un număr de 124 operațiuni bancare, în perioada 12.03.2021-25.09.2024, cu justificarea ”întreținere soție”, ”întreținere”, ”retur sume”, din care suma de 375.000,00 lei cu titlul ”retur împrumut”;
• către Matei Cristian Andrei, suma totală de 5.743.300,00 lei, printr-un număr de 354 operațiuni bancare, în perioada 12.03.2021–02.10.2024, cu justificarea: ”împrumut”, ”cv ctr împrumut” (pentru 830.000,00 lei), ”plată”, transferuri fără explicații suplimentare;
• către Balaban Natalia, suma totală de 2.048.500,00 lei, printr-un număr de 82 operațiuni bancare, în perioada 14.12.2021-23.09.2024 și suma totală de 53.194,52 GBP, printr-un număr de 21 operațiuni bancare, în perioada 02.07.2018–23.10.2024;
• către Ciorbă Gheorghe, suma totală de 1.642.000,00 lei, printr-un număr de 120 operațiuni bancare, în perioada 08.03.2021-16.10.2024, cu justificarea ”întreținere părinți”, transferuri fără explicații suplimentare;
• către Mihai Alexandru, suma totală de 815.000,00 lei, printr-un număr de 19 operațiuni bancare, în perioada 20.07.2021-29.11.2022, transferuri fără explicații suplimentare;
• către Florea Mădălin-Octavian, suma totală de 629.288,00 lei, printr-un număr de 152 operațiuni bancare, în perioada 17.05.2021–21.10.2024, transferuri fără explicații suplimentare;
• către Oprea Oana Claudia, suma totală de 625.390,00 lei, printr-un număr de 56 operațiuni bancare, în perioada 29.03.2021–15.10.2024, transferuri fără explicații suplimentare și suma totală de 180.703,00 euro, printr-un număr de 4 operațiuni bancare, în perioada 20.04.2021–09.05.2022, cu mențiunea că suma de 140.400,00 euro din total a fost transferată cu justificarea ”decompte de location n 278”, ”chiriedecompte de location, avis d echence no 168”;
• către Poștoacă Gheorghe Emanuel, suma totală de 607.000,00 lei, printr-un număr de 20 operațiuni bancare, în perioada 06.09.2022–04.10.2024, transferuri fără explicații suplimentare;
• către Șaitoș Bogdan, suma totală de 563.500,00 lei, printr-un număr de 27 operațiuni bancare, în perioada 23.04.2021–24.04.2024, transfer fără explicații suplimentare, cu justificarea cadou, retur împrumut;
• către Poștoacă Irina, suma totală de 550.000,00 lei, printr-un număr de 10 operațiuni bancare, în perioada 02.02.2023–28.08.2024, transferuri fără explicații suplimentare;
• către Cofaru George-Gabriel, suma totală de 535.000,00 lei, printr-un număr de 6 operațiuni bancare, în perioada 14.04.2021–07.10.2024, transferuri fără explicații suplimentare;
• către Șocarici Adriana Mioara, suma totală de 418.000,00 lei, printr-un număr de 7 operațiuni bancare, în perioada 10.06.2021–23.11.2023, cu justificarea ”contract împrumut”, ”împrumut” (408,000.00 lei), transferuri fără justificare;
• către Ivan George, suma totală de 415.000,00 lei, printr-un număr de 14 operațiuni bancare, în perioada 31.10.2023–29.04.2024, transferuri fără explicații suplimentare;
• către Ciorbă Carmen Mihaela, suma totală de 415.000,00 lei, printr-un număr de 26 operațiuni bancare, în perioada 26.03.2021–23.05.2022, transfer fără explicații suplimentare;
• către Vicol Luca, suma totală de 402.000,00 lei, printr-un număr de 66 operațiuni bancare, în perioada 25.01.2022–29.03.2024, transferuri fără explicații suplimentare;
• către Poștoacă Florin Alexandru, suma totală de 290.000,00 lei, printr-un număr de 10 operațiuni bancare, în perioada 13.04.2022–23.08.2024, transferuri fără explicații suplimentare;
• către Drugan Anca, suma totală de 225.000,00 lei, printr-un număr de 5 operațiuni bancare, în perioada 10.01.2022–23.05.2022, transferuri fără explicații suplimentare;
• către Aron Meișor, suma totală de 175.000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni bancare, în perioada 15.09.2021–30.07.2024, cu justificarea retur împrumut;
• către Radu Bogdan Alexandru, suma totală de 75.000,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 17.12.2021, transfer fără explicații suplimentare;
• către Socarici Marco Adrian, suma totală de 37.500,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 27.12.2023, transfer fără explicații suplimentare;
• către Puștin Ștefan Alexandru, suma totală de 30.000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni bancare, în perioada 21.07.2022–24.04.2023, transferuri fără explicații suplimentare;
• către Mihai Ștefan, suma totală de 20.000,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 29.03.2021, cu justificarea împrumut.
• către Vasile Gabriela Alina, suma totală de 20.000,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 17.12.2021, transfer fără explicații suplimentare;
• către Radu Dorin suma totală de 19.500,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 29.07.2024, cu justificarea împrumut;
• către Răileanu Sanda, suma totală de 17.386,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni bancare, în perioada 18.11.2022–06.12.2022, cu justificarea ”plata lampp construct s.r.l”, ”plata NORDIS best construct S.R.L.”;
• către Penciuc Daniel Ovidiu, suma totală de 10.000,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 29.11.2022, transfer fără explicații suplimentare;
• către Poștoacă Nicolae Cristian, suma totală de 10.000,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 29.11.2022, transfer fără explicații suplimentare;
• către Bîndiu Camelia, suma totală de 4.250,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 28.11.2022, transfer plata lampp construct s.r.l.;
• către Șaitoș Diana, suma totală de 1.150,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data dev 18.11.2022, transfer plata lampp construct s.r.l..

operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• în perioada 08.03.2021-09.09.2024, suma totală de 3.752.995,00 lei, reprezentând retrageri în numerar de la ATM, printr-un număr de 986 operațiuni bancare;
• în data de 05.10.2021, suma de 20.000,00 lei, reprezentând retragere în numerar la ghișeu, printr-o operațiune bancară.

operațiuni bancare efectuate prin utilizarea cardului bancar/POS, după cum urmează:

• în perioada 08.03.2021-23.10.2024, suma totală de 20.212.152,15 lei, reprezentând plăți efectuate la POS, prin utilizarea cardului bancar, printr-un număr de 6.943 operațiuni bancare și suma totală de 52.000,00 euro, reprezentând plăți efectuate la POS, BOUTIQUE AUDEMARS PIGUET, prin utilizarea cardului bancar, printr-o operațiune bancară (ceas);
• suma de 208.825,42 lei către firme auto/leasing, în perioada 11.05.2022-21.11.2022, printr-un număr de 6 operațiuni bancare.

alte destinații – operațiuni bancare către alte persoane juridice (plata unor facturi fiscale reprezentând cumpărături/alte relații comerciale etc.), impozite, utilități etc.:

• suma totală de 1.158.941,30 lei, în perioada 12.05.2021-10.10.2024, printr-un număr de 72 de operațiuni bancare, reprezentând contravaloarea a diferite facturi fiscale;
• suma totală de 706.987,41 euro, în perioada 06.04.2021–26.09.2024, printr-un număr de 37 de operațiuni bancare, reprezentând contravaloarea a diferite facturi fiscale efectuate în zona Monaco (chirie apartamente, cumpărături lux).

       încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 21.180.599,00 lei, după cum urmează:

• de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., suma totală de 11.824.299,00 lei, printr-un număr de 139 operațiuni, în perioada 12.03.2021–25.09.2024, cu justificarea ”cv salariu”, ”restituire împrumut”, ”avans dividende” și transferuri fără explicații;
• de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., suma totală de 9.301.300,00 lei, printr-un număr de 103 operațiuni, în perioada 19.08.2021–07.10.2024, transferuri fără explicații;
• de la NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., suma totală de 55.000,00 lei, printr-o operațiune, în data de 14.02.2023, ”plata necuvenită”;

       încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 5.406.800,00 lei, după cum urmează:

• de la Aron Meișor, suma totală de 341.300,00 lei, în perioada 20.12.2023-14.05.2024, printr-un număr de 5 operațiuni, cu justificarea ”împrumut”.
• de la Cofaru George-Gabriel, suma totală de 274.000,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 16.07.2024-19.07.2024, cu justificarea ”Încasare: împrumut OPHF”;
• de la Ivan Maria, suma totală de 2.114.000,00 lei, printr-un număr de 40 de operațiuni, în perioada 02.03.2021-03.09.2024, transferuri fără explicații;
• de la Matei Cristian Andrei, suma totală de 788.000,00 lei, printr-un număr de 18 operațiuni, în perioada 02.03.2021-19.07.2024, cu justificarea ”retur împrumut”, transferuri fără explicații;
• de la Mihai Stefan, suma totală de 20.000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 10.05.2021–23.08.2021, cu justificarea ”plată împrumut”;
• de la Oprea Oana Claudia, suma totală de 8.000,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 02.03.2021–23.12.2022, transferuri fără explicații;
• de la Poștoacă Gheorghe Emanuel, suma totală de 200.000,00 lei, printr-o operațiune, în data de 20.05.2022, cu justificarea ”împrumut”;
• de la Șaitoș Bogdan Adalbert, suma totală de 180.000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 26.07.2022-22.12.2022, din care suma de 130.000,00 lei cu justificarea ”împrumut”;
• de la Socarici Adriana Mioara, suma totală de 515.000,00 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 15.04.2022–14.10.2024, din care suma de 130.000.00 lei cu justificarea ”rambursare împrumut”, ”restituire parțial ctr. Împrumut”;
• de la Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, suma totală de 966.500,00 lei, printr-un număr de 22 operațiuni, în perioada 19.17.2022–16.10.20224, din care suma de 910.000,00 lei cu justificarea ”restituire împrumut”,

1. operațiuni prin societățile controlate:

CAR STUDIO DETAILING S.R.L.

transferuri către persoane juridice, cu justificarea „CV FF” „FF” „plată” „transfer”, după cum  urmează:

• NORDIS MAMAIA S.R.L. în sumă totală de 163.500 lei, printr-un număr de 9 operațiuni, în perioada 17.08.2023–18.04.2024;
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. în sumă totală de 668,43 lei, printr-un număr de 14 operațiuni, în perioada 02.12.2020–24.06.2022;
• LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. în sumă totală de 350 lei, prin două operațiuni în datele 22.12.2020 – 11.03.2021.
• societatea HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. în sumă totală de 962.400 lei, printr-un număr de 17 operațiuni, în perioada 28.03.2023–25.09.2024;
• UNIVERSAL BUILDERS S.R.L. în sumă totală de 2.055.000 lei, printr-un număr de 8 operațiuni, în perioada 04.04.2023–22.07.2024;
• NORDIS TRAVEL S.R.L. în sumă totală de 989.803,12 lei, printr-un număr de 17 operațiuni, în perioada 11.05.2021–06.03.2024;
• FIBER GLASS LINE S.R.L. în sumă totală de 320.000 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în datele de 13.08.2020 și 04.04.2023;
• EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. în sumă totală de 150.000 lei, printr-o operațiune în data de 29.09.2023;
• UNIVERSE HOLDING S.R.L. în sumă totală de 100.000 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în data de 11.03.2024;
• ACTIV PROJECT SCG S.R.L. în sumă totală de 51.500 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în datele de 09.04.2024 și 11.04.2024.

transferuri către persoane fizice cu justificarea „avans spre decontare ” „avans dividende” „avans” „restituire împrumut” „transfer” „plată” „salariu” „plată cf contract”, în sumă totală de 13.319.603,06 lei, după cum urmează:

• Ciorbă Vladimir Răzvan suma totală de 11.824.299 lei, printr-un număr de 139 operațiuni, în perioada 12.03.2021–25.09.2024;
• Ivan Maria suma totală de 736.685,06 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 09.02.2021–22.02.2021.
• Vicol Ciorbă Laura Cătălina suma totală de 301.754 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 01.02.2021–26.02.2021;
• Matei Cristian Andrei suma totală de 235.908 lei, printr-un număr de 17 operațiuni, în perioada 08.12.2020–24.08.2023;
• Florea Mădălin Octavian suma totală de 80.000 lei, printr-un număr de 17 operațiuni, în perioada 05.12.2022–25.09.2024;
• Belciugan Marcela suma totală de 60.000 lei, printr-o operațiune în data de 09.04.2024;
• Zaharia Mihaela suma totală de 28.050 lei, printr-un număr de 44 operațiuni, în perioada 01.04.2021–25.09.2024;
• Răileanu Sanda suma totală de 23.100 lei, printr-un număr de 30 operațiuni, în perioada 24.05.2022–25.09.2024;
• Oprea Oana Claudia suma totală de 18.807 lei, printr-un număr de 21 operațiuni, în perioada 25.01.2021–26.09.2022;
• Vasile Gabriela Alina suma totală de 11.000 lei, printr-o operațiune în data de 28.12.2020.

 alte destinații – achiziții imobile/auto/mobilă:

• ONE LONG TERM VALUE S.R.L. în sumă totală de 2.547.499,25 lei, printr-un număr de 21 operațiuni, cu justificarea „conf. ctr. Cesiune promisiune vânzare – cumpărare nr. 1219 din 03.08.2020” „CV FF” „TRANȘA”, în perioada 04.09.2020–25.11.2022;
• ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES S.R.L. în sumă totală de 1.700.291,49 lei, printr-un număr de 40 operațiuni, cu justificarea „CV FF” „CV FACTURI” „PLATA FACT”, în perioada 03.08.2020–22.03.2024;
• ONE MODROGAN S.R.L. în sumă de 494.600 lei, printr-o operațiune cu justificarea „CV F A22-00004 PLATA PENTRU HATHOR TRADING ESTATE S.R.L.” în data de 14.02.2022;
• societăți auto/leasing/asigurări în sumă totală de 1.614.686,33 lei, printr-un număr de 70 operațiuni, în perioada 29.10.2020–22.07.2024 și în sumă totală de 752.295,05 EUR, printr-un număr de 33 operațiuni, în perioada 17.11.2020–12.08.2024;
• MONAR SARL – Monaco Franța în sumă de 34.300 EUR, printr-o operațiune cu justificarea „MONAR SARL 2 AVENUE DES SPELUGUES MONACO FRANC CV FACTURA PROFORMA – Vasile Gabriela Alina” în data de 25.11.2020;
• SEORA EUROPE LTD în sumă totală de 45.096 EUR, printr-un număr de 3 operațiuni cu justificarea „Plata – mobilă” „Invoice” în perioada 25.11.2020–22.03.2022.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 10.126.340 lei, după cum urmează:

• ACTIV PROJECT SCG S.R.L. suma totală 51.500 lei, printr-o singură operațiune, în data de 17.05.2024, tranzacție fără justificare;
• ASAP WORD CONSTRUCTION S.R.L. suma totală 2.339.000 lei, printr-un număr de 6 operațiuni, în perioada 16.02.2023-18.09.2023, cu justificarea „avans cf promisiune bilaterală vânzare cumpărare”, ”plată factură”, etc;
• FIBER GLASS LINE S.R.L. suma totală 862.900 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 16.10.2020-25.09.2024, cu justificarea „avans marfă”, ”stornare plată necuvenită”, ”avans urgent”, o parte fără explicații, etc;
• HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. suma totală 1.533.530 lei, printr-un număr de 8 operațiuni, în perioada 04.09.2023-01.08.2024, cu justificarea „internet plată”, ”internet transfer”, o parte fără explicații, etc;
• UNIVERSAL BUILDERS S.R.L. suma totală 2.650.000 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 02.03.2023-04.03.2024, cu justificarea „avans conform contract”, ”avans apartament conform promisiune bilaterală de vânzare cumpărare”, o parte fără explicații, etc;
• UNIVERSAL DECOR S.R.L. suma totală 1.489.410 lei, printr-o singură operațiune, în data de 31.10.2023, fără explicații;
• UNIVERSE HOLDING S.R.L. suma totală 1.200.000 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 21.12.2023-11.03.2024, fără explicații, etc;

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 2.810.400 lei, după cum urmează:

– Ciorbă Vladimir Răzvan suma totală 2.798.400 lei, printr-un număr de 56 operațiuni în perioada 06.05.2022-02.10.2024, cu justificarea „internet-transfer”, ”internet-plată”, ”internet retur sume”, ”retur avans spre decontare”, o parte fără explicații;

– Vasile Gabriela Alina suma totală 12.000 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 25.02.2020-28.12.2020, transferuri fără explicații.

CONSTROM REAL ESTATE S.R.L.:

transferuri către FIBER GLASS LINE S.R.L., în sumă totală de 225.000 lei, printr-un număr de 6 operațiuni, în perioada 04.12.2018-23.04.2019, cu justificarea „facturi restante”;

transferuri către persoane fizice afiliate grupului, în sumă totală de 809.240 lei, după cum urmează:

• Ivan Maria, suma totală de 785.140 lei, printr-un număr de 32 operațiuni, în perioada 06.02.2019-25.04.2019, cu justificarea „avans spre decontare”;
• Socarici Costin Gabriel, în sumă totală de 24.100 lei, printr-o singură operațiune, în data de 26.03.2019, cu justificarea „cf. ctr. comision”.

-operațiuni numerar ATM în sumă totală de 237.295,83 lei, printr-un număr de 81 operațiuni, în perioada 03.10.2018-11.04.2019.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 109.000 lei, după cum urmează:

• FIBER GLASS LINE S.R.L., suma totală 109.000 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 29.11.2018-11.04.2019, cu justificarea „stornare plată necuvenită”, etc;

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 2.600 lei, după cum urmează:

• Ivan Maria, suma totală 2.100 lei, printr-o singură operațiune, în data de 18.04.2019, cu justificarea „retur avans decontare”;

– Ciorbă Vicol Laura Cătălina, suma totală de 500 lei, printr-o singură operațiune, în data de 03.01.2020, tranzacție fără justificare.

HATHOR TRADING ESTATE S.R.L:

transferuri către persoane juridice cu justificarea „CV FACTURA” „plată” „CV FF”:

• NORDIS MAMAIA S.R.L. cu justificarea „CV FACTURA” „plată”, suma totală de 1.216.000 lei, printr-un număr de 8 operațiuni, în perioada 01.11.2023–30.07.2024.
• NORDIS TRAVEL S.R.L., în sumă totală de 4.761.714,91 lei, printr-un număr de 48 operațiuni, în perioada 16.04.2021-23.11.2023;
• CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în sumă totală de 531.930 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 04.09.2023-01.08.2024;
• FIBER GLASS LINE S.R.L., în sumă totală de 000 lei, printr-o operațiune, în data de 24.05.2022;
• ACTIV PROJECT SCG S.R.L. în sumă totală de 500 lei, printr-o operațiune, în data de 13.09.2023.

transferuri către persoane fizice cu justificarea „avans dividende” „plată dividende” „transfer” „plată” „salariu”, după cum urmează:

• Ciorbă Vladimir Răzvan, suma totală de 301.300 lei, printr-un număr de 103 operațiuni, în perioada 19.08.2021-07.10.2024;
• Zaharia Mihaela, suma totală de 971 lei, printr-un număr de 25 de operațiuni, în perioada 25.10.2022-25.09.2024;
• Răileanu Sanda, suma totală de 100 lei, printr-un număr de 30 operațiuni, în perioada 24.05.2022-25.09.2024;
• Oprea Oana Claudia, suma totală de 343 lei, printr-un număr de 17 operațiuni, în perioada 25.05.2021-26.09.2022.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 4.062.400 lei, după cum urmează:

• CAR STUDIO DETAILING S.R.L., suma totală de 3.962.400 lei, printr-un număr de 17 operațiuni, în perioada 28.03.2022-25.09.2024, cu justificarea „internet-plată”, ”internet-plată eronată”;
• FIBER GLASS LINE S.R.L., suma de 100.000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 28.06.2022 cu justificarea „INTERNET-transfer”;

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 2.352.020 lei, după cum urmează:

• Ciorbă Vladimir Răzvan, suma totală de 2.352.020 lei, printr-un număr de 50 de operațiuni, în perioada 18.03.2022-23.10.2024, cu justificarea „internet-împrumut asociat Ciorbă Vladimir Răzvan”, ”internet-plată Ciorbă Vladimir Răzvan”, ”internet-transfer Ciorbă Vladimir Răzvan”.

NOBILEO REAL ESTATE S.R.L.:

transferuri către persoane juridice, cu justificarea „factură” „chirie Octombrie 2020” plată factura” „alimentare cont” „alimentare card” „transfer” sau fără a fi menționată o justificare, după cum  urmează:

• NORDIS MAMAIA S.R.L. în sumă totală de 000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 14.02.2023–13.06.2024;
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. în sumă totală de 758,53 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 15.09.2020–10.12.2020.
• MIHAI & MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L. în sumă totală de 313,41 lei, printr-un număr de 9 operațiuni, în perioada 28.04.2021–29.12.2021.
• NORDIS TRAVEL S.R.L. în sumă totală de 931,25 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 20.04.2021–21.06.2023;
• EQ CAPITAL INVESTMENTS în sumă totală de 646,60 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 05.04.2023–22.07.2024;
• NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L. în sumă totală de 032,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 22.09.2022–30.12.2022;
• TWENTY THREE PRIME S.R.L. în sumă totală de 215,31 lei, printr-o operațiune, în data de 29.12.2021;
• QULT CONCEPT S.R.L. în sumă totală de 14.096,50 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 10.12.2021–31.05.2023.

transferuri către persoane fizice, cu justificarea „decont” „transfer” „restituire creditare asociat” „restituire împrumut asociat” „salarii” „lichidare” „plată”, în sumă totală de 641.385,40 lei, după cum urmează:

• Poștoacă Nicolae Cristian, suma totală de 302,10 lei, printr-un număr de 60 operațiuni, în perioada 23.04.2021–27.09.2024;
• Poștoacă Gheorghe Emanuel, suma totală de 000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 17.02.2021;
• Poștoacă Irina, suma totală de 868 lei, printr-un număr de 8 operațiuni, în perioada 17.05.2019–27.02.2024;
• Răileanu Sanda, suma totală de 109 lei, printr-un număr de 50 operațiuni bancare, în perioada 10.03.2020–12.08.2024;
• Robert Mihai Morel, suma totală de 229 lei, printr-un număr de 14 operațiuni, în perioada 10.03.2021–28.07.2022;
• Bîndiu Camelia, suma totală de 047 lei, printr-un număr de 58 operațiuni, în perioada 10.03.2021–12.08.2024;
• Mihai Ștefan, suma totală de 069 lei, printr-un număr de 13 operațiuni, în perioada 25.03.2021–28.07.2022;
• Vicol Ciorbă Laura Cătălina, suma totală de 000 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 09.12.2020–10.03.2021;
• Oprea Oana Claudia, suma totală de 548 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 09.12.2020–28.07.2022;
• Radu Bogdan Alexandru, suma totală de 500 lei, printr-o singură operațiune, în data de 29.07.2022;
• Vasile Gabriela Alina, suma totală de 001 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 28.07.2022–29.07.2022;
• Drugan Anca, suma totală de 000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 28.07.2022;
• Ivan Maria, suma totală de 500 lei, printr-o singură operațiune, în data de 29.07.2022;
• Șaitoș Adalbert, suma totală de 500 lei, printr-o operațiune, în data de 29.07.2022;
• Matei Cristian Andrei, suma totală de 000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 28.07.2022;
• Șaitoș Diana, suma totală de 212 lei, printr-o singură operațiune, în data de 29.07.2022;
• Șaitoș Bogdan Adalbert, suma totală de 500 lei, printr-o operațiune, în data de 28.07.2022.

operațiuni de retragere numerar de la ATM și/sau ghișeul unității bancare în sumă totală de 72.898,75 lei, după cum urmează:

• ATM – suma totală de 66.468,75 lei, printr-un număr de 58 operațiuni, în perioada 31.07.2018–29.08.2024;
• Ghișeul unității bancare – suma totală de 5.700 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 22.03.2019–21.09.2020 și suma de 730 lei, printr-o operațiune efectuată în data de 21.09.2020;

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 321.088,36 lei, după cum urmează:

• ALFA BUSINESS INTELLIGENCE S.R.L., suma totală de 29.000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 31.10.2019, cu justificarea „fact fiscală 11/01.10.2019”;
• D&A ARCHITECTURAL FACADES S.R.L., suma totală de 292.088,36 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 16.09.2022-31.05.2023, cu justificarea „factura NRDP nr 690”, restul tranzacțiilor fără explicație;

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 785.890 lei, după cum urmează:

• Bîndiu Claudiu Emanuel, suma totală de 250 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în data de 22.08.2019, cu justificarea „maj cap soc Ivan Maria”, ”maj cap soc Ivan George Marian”, ”maj cap soc Mihai Alexandru”, ”maj cap soc Morel Robert Mihai”;
• Poștoacă Gheorghe Emanuel, suma totală de 448.020 lei, printr-un număr de 16 operațiuni, în perioada 22.08.2018-22.08.2022, cu justificarea ”creditare companie”, ”aport asociat”, ”împrumut asociat”;
• Poștoacă Irina, suma totală de 232.620 lei, printr-un număr de 19 operațiuni, în perioada 23.08.2018-24.04.2019, cu justificarea ”creditare companie” si două tranzacții fără justificare;
• Poștoacă Nicolae Cristian, suma totală de 105.000 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 30.12.2022-04.07.2023, cu justificarea ”împrumut” și restul de trei tranzacții fără justificări.

AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L.:

transferuri către persoane fizice afiliate grupului, cu justificarea „avans spre decontare ” „avans” „transfer asociat”, în sumă totală de 2.848.500 lei,  după cum urmează:

• Matei Cristian Andrei, suma totală de 2.153.500 lei, printr-un număr de 30 operațiuni, în perioada 28.01.2021–29.07.2022;
• Ivan Maria, suma totală de 695.000 lei, printr-un număr de 9 operațiuni, în perioada 19.04.2021-24.08.2021;

operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare, în sumă totală de 1.840.331 lei, după cum urmează:

• T.M. – suma totală de 244.000 lei, printr-un număr de 57 operațiuni, în perioada 14.04.2021 -15.06.2021;
• ghișeul unității bancare – suma totală de 1.596.331 lei, printr-un număr de 11 operațiuni, în perioada 06.04.2021–14.10.2021.

EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L.:

• transfer către societatea MILLENIUM GLOBAL DEVELOPMENT SA cu justificare „CV F”, în sumă totală de 20.000 lei, printr-o operațiune, în data de 31.01.2023.

transferuri către persoane fizice afiliate grupului, cu justificarea „avans spre decontare ” „salariu” „plată avans”, în sumă totală de 948.678 lei, după cum urmează:

• Matei Cristian Andrei, suma totală de 758.919 lei, printr-un număr de 20 operațiuni, în perioada 05.04.2021–08.05.2024;
• Răileanu Sanda, suma totală de 62.160 lei, printr-un număr de 21 operațiuni, în perioada 22.12.2022-08.05.2024;
• Șaitoș Adalbert, suma totală de 48,087 lei, printr-un număr de 13 operațiuni, în perioada 16.12.2022-10.07.2023;
• Bîndiu Camelia, suma totală de 48.000 lei, printr-un număr de 12 operațiuni, în perioada 22.12.2022-10.07.2023;
• Zaharia Mihaela, suma totală de 18.936 lei, printr-un număr de 8 operațiuni, în perioada 04.04.2023-10.07.2023;
• Vasile Gabriela Alina, suma totală de 12.576 lei, printr-un număr de 17 operațiuni, în perioada 04.04.2023–08.05.2024.

operațiuni de retragere numerar de la ghișeul unității bancare în sumă totală de 5.152.140 lei, printr-un număr de 34 operațiuni, în perioada 27.11.2021 – 09.05.2024.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 150.000 lei, după cum urmează:

• CAR STUDIO DETAILING S.R.L., suma totală 150.000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 29.09.2023, tranzacție fără justificare.

MBG IDEAL MANAGEMENT  S.R.L.:

transferuri către Matei Cristian Andrei cu justificare „avans asociat”, în sumă totală de 13.060.000 lei, printr-un număr de 287 operațiuni bancare, în perioada 26.05.2020–06.01.2021.

operațiuni de retragere numerar ATM și de la ghișeul unității bancare, după cum urmează:

• T.M. – suma totală de 385.536 lei, printr-un număr de 114 de operațiuni bancare, în perioada 07.07.2020–15.02.2021;
• ghișeul unității bancare – suma totală de 262.600 lei, printr-un număr de 3 operațiuni bancare, în perioada 21.07.2020–14.08.2020.

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 100.000 lei, după cum urmează:

• Matei Cristian Andrei, suma totală de 100.000 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în data de 31.12.2020, tranzacții fără explicații.

MILLENNIUM EVOLUTION S.R.L.:

transferuri către UNIVERSE HOLDING S.R.L. cu justificarea „creditare societate”, în sumă totală de 43.200 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 03.03.2023-05.04.2023.

transferuri către Vasile Gabriela Alina cu justificarea  „restituire creditare” în sumă totală de 130.000 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 23.02.2024–29.02.2024.

operațiuni de retragere numerar ATM în sumă totală de 43.500 lei, printr-un număr de  11 operațiuni, în perioada 17.03.2023-06.10.2023.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 710.500 lei, după cum urmează:

• UNIVERSAL BUILDERS S.R.L., suma totală 698.000,00 lei, printr-un număr de 26 operațiuni, în perioada 03.03.2023–25.07.2024, cu justificarea „avans conform contract prestări servicii, cv factură”;
• UNIVERSAL HOLDINGS S.R.L., suma totală 12.500,00 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 12.08.2024–11.10.2024, cu justificarea „restituire creditare, cv facturi”.

MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L.:

transferuri către persoane fizice afiliate grupului, cu justificarea „avans spre decontare” „transfer asociat” „transfer” „plată” „salariu”, în sumă totală de 1.992.000 lei, după cum urmează:

• transferuri către Matei Cristian Andrei, suma totală de 1.042.000 lei, printr-un număr de 20 operațiuni, în perioada 13.01.2021–16.09.2021;
• transferuri către Ivan Maria, suma totală de 950.000 lei, printr-un număr de 18 operațiuni, în perioada 19.04.2021–16.09.2021.

            operațiuni de retragere numerar de la ghișeu efectuate de Matei Cristian Andrei, în sumă totală de 7.732.385 lei, printr-un număr de 26 operațiuni, în perioada 06.04.2021–26.04.2022.

MPGS TREND IDEAL CONSTRUCT  S.R.L.:

operațiuni de retragere numerar de la ghișeul unității bancare, efectuate de Matei Cristian Andrei cu justificarea „salarii” „avans spre decontare” în sumă totală de 600.311 lei, printr-un număr de 86 operațiuni, în perioada 19.04.2022–02.06.2022.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 15.292.877,00 lei, după cum urmează:

• AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., suma totală de 1.111.500,00 lei, printr-un număr de 23 operațiuni, în perioada 28.01.2021-29.07.2022, cu justificarea ”avans spre decontare”, ”avans asociat”, transferuri fără justificare;
• CAR STUDIO DETAILING S.R.L., suma totală de 235.908,00 lei, printr-un număr de 17 operațiuni, în perioada 28.12.2020–25.08.2023, cu justificarea ”cv salariu”, ”salariu”;
• CONSTROM GROUP G.C. S.R.L., suma totală de 40.850,00 lei, printr-o operațiune, în data de 23.07.2018, cu justificarea ”Avans spre decontare”;
• EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., suma totală de 505.519,00 lei, printr-un număr de 18 operațiuni, în perioada 09.12.2022-08.05.2024, cu justificarea ”cv salariu”, ”salariu”, ”avans spre decontare”;
• MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., suma totală de 12.860.000,00 lei, printr-un număr de 282 operațiuni, în perioada 06.07.2020-28.12.2020, cu justificarea ”avans asociat”;
• MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L., suma totală de 529.000,00 lei, printr-un număr de 13 operațiuni, în perioada 13.01.2021-16.09.2021, cu justificarea ”avans spre decontare”, ”transfer asociat”;
• MPGS TREND IDEAL CONSTRUCT S.R.L., suma totală de 7.100,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 03.05.2022–02.06.2022, cu justificarea ”avans”;
• NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. (NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L.), suma totală de 3.000,00 lei, printr-o operațiune, în data de 29.07.2022, cu justificarea ”salariu Nordis Best Construct NOBILEO REAL ESTATE S.R.L.”.

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 7.488.330,00 lei, după cum urmează:

– Bogdan-Alexandru Radu, suma totală de 3.000,00 lei, printr-o operațiune, în data de 20.05.2024, cu justificarea ”bani”;

– Ciorbă Gheorghe, suma totală de 22.100,00 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 01.10.2019-12.12.2019, transferuri fără justificare;

– Ciorbă Vladimir-Răzvan, suma totală de 4.829.550,00 lei, printr-un număr de 341 operațiuni, în perioada 12.05.2021–02.10.2024, cu justificarea ”ptr lampp”, transferuri fără justificare;

–   Cofaru George Gabriel, suma totală de 9.000,00 lei, printr-o operațiune, în data de 26.01.2023;

–   Ivan Maria, suma totală de 2.620.180,00 lei, printr-un număr de 165 de operațiuni, în perioada 11.06.2019–18.03.2024, cu justificarea ”restituire împrumut”,  transferuri fără justificare;

–   Mădălin-Octavian Florea, suma totală de 500,00 lei, printr-o operațiune, în data de 18.01.2022, transfer fără justificare;

–   Vasile Gabriela Alina, suma totală de 4.000,00 lei, printr-o operațiune, în data de 21.06.2022, cu justificarea  ”împrumut”.

1. operațiuni prin persoane interpuse Ivan Maria, Matei Cristian-Andrei, Ciorbă Gheorghe, Ciorbă Carmen, Balaban Natalia, Balaban Tatiana, Florea Mădălin, Cofaru George, Zamfir George, Radu Dorin, Socarici Adriana Mioara, Aron Meișor, Adam Ștefan, Oprea Oana Claudia și Răileanu Sanda.

Ivan Maria:

1. operațiuni în contul personal:

transferuri către persoane juridice :

• către LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., suma totală de 270.000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni bancare, în data de 17.06.2022, cu explicația ”retur și retur avans Ivan George”.
• către WINMAN S.R.L., suma totală de 465.447,00 lei, printr-un număr de 10 operațiuni bancare, în perioada 27.09.2021-08.06.2022, reprezentând contravaloare facturi fiscale, transfer fără explicații;
• către UNIVERSAL BUILDERS S.R.L., suma totală de 170.000,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 10.04.2023, transfer fără explicații suplimentare;
• către NORDIS HOTEL S.R.L., suma totală de 90.000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni bancare, în data de 28.02.2020, cu justificarea împrumut asociat;
• către NORDIS TRAVEL S.R.L., suma totală de 54.959,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 26.04.2022, cu justificarea „plata pentru Ciorbă Vladimir FF seria: NT nr. 2493/18.04.22”;
• către FIBER GLASS LINE S.R.L., suma totală de 14.400,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 18.10.2019, transfer fără explicații suplimentare;
• către CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., suma totală de 2.100,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 18.04.2019, cu justificarea ”avans spre decontare”.
• către ONE LONG TERM VALUE S.R.L., suma totală de 485.288,54 lei, printr-un număr de 3 operațiuni bancare, în perioada 22.05.2020–05.10.2020, cu justificarea ”Pentru Constrom Real Estate Management S.R.L. – ctr cesiune de creanta”;
• către ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES S.R.L., suma totală de 252.425,06 lei, printr-un număr de 3 operațiuni bancare, în data de 02.06.2020;
• către PARASKEVOPOULOU ILEANA MONICA, suma totală de 90.150,00 lei, printr-un număr de 11 operațiuni bancare, în perioada 03.06.2019-16.07.2020, cu justificarea ”Plata pentru Constrom Real Estate Management”;
• către DIMITRIOS PARASKEVOPOULOS, suma totală de 76.000,00 lei, printr-un număr de 6 operațiuni bancare, în perioada 01.10.2020-27.04.2021, cu justificarea ”Plata pentru Constrom Real Estate Management ap.33 Aron Cotrus”;
• către ASOC. PROP. ARON COTRUS NR. 61, suma totală de 35.448,41 lei, printr-un număr de 14 operațiuni bancare, în perioada 03.06.2019-23.06.2021, cu justificarea ”Plata pentru Constrom Real Estate Management S.R.L.”;
• către EKO TRADE BUSINESS S.R.L., suma totală de 11.471,68 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 20.06.2022, cu justificarea ”Plata pt MBG Ideal Management”;
• către ENIGMA S.R.L., suma totală de 11.450,53 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 19.04.2019, cu justificarea ”Plata pentru Constrom Real Estate Management”.

transferuri către persoane fizice:

• Vasile Gabriela Alina, suma de 11.841.110,00 lei, printr-un număr de 560 operațiuni bancare, în perioada 15.04.2019-03.09.2024, transferuri fără explicații suplimentare;
• Vicol Ciorbă Laura Cătălina, suma de 5.929.000,00 lei, printr-un număr de 137 operațiuni bancare, în perioada 03.04.2019-25.02.2021, din care suma de 1.595.000,00 lei cu explicația ”Retur împrumut Ivan George”;
• Ciorbă Gheorghe, suma de 4.185.000,00 lei, printr-un număr de 182 operațiuni bancare, în perioada 12.04.2019-23.08.2022, transfer fără explicații suplimentare;
• Matei Cristian Andrei, suma de 2.690.180,00 lei, printr-un număr de 167 operațiuni bancare, în perioada 11.06.2019-08.04.2024, transfer fără explicații suplimentare;
• Ciorbă Vladimir Răzvan, suma de 2.114.000,00 lei, în perioada 02.03.2021-03.09.2024, printr-un număr de 40 operațiuni bancare, din care suma de 120.000,00 lei cu explicația ”Retur împrumut Ivan George”;
• Balaban Tatiana, suma de 1.518.000,00 lei, printr-un număr de 76 operațiuni bancare, în perioada 15.01.2020-13.07.2022, transfer fără explicații suplimentare;
• în perioada 14.12.2021-25.01.2024, suma de 1.039.250,00 lei către Balaban Natalia, printr-un număr de 26 operațiuni bancare, din care suma de 150.000,00 lei cu titlul de împrumut și transferuri fără explicații suplimentare;
• în perioada 17.09.2019-10.04.2024, suma de 980.500,00 lei către Cofaru George Gabriel, printr-un număr de 32 operațiuni bancare, transfer fără explicații suplimentare;
• în perioada 24.09.2019-16.12.2019, suma de 480.000,00 lei către Radu Dorin, printr-un număr de 10 operațiuni bancare, cu titlul ”restituire împrumut cu ipoteca imobil Melodiei 22 Fundeni”;
• în perioada 05.12.2019-27.03.2020, suma de 467.500,00 lei către Șocarici Adriana Mioara, printr-un număr de 14 operațiuni bancare, transfer fără explicații suplimentare;
• în perioada 25.03.2020-07.10.2020, suma de 444.500,00 lei către Aron Meișor, printr-un număr de 13 operațiuni bancare, transfer fără explicații suplimentare;
• în perioada 02.11.2020-04.03.2021, suma de 241.000,00 lei, către Aron Meișor cu titlul ”pt. Laura Vicol, CVC Aron M – VicolL retur împrumut”, printr-un număr de 2 operațiuni bancare;
• în perioada 13.08.2019-02.03.2021, suma de 380.498,00 lei către Oana Claudia Oprea, printr-un număr de 29 operațiuni bancare, transfer fără explicații suplimentare;
• în perioada 29.07.2019-10.03.2020, suma de 344.500,00 lei către Șaitoș Bogdan, printr-un număr de 15 operațiuni bancare, transferuri fără explicații suplimentare;
• în data de 25.05.2020, suma de 100.000,00 lei către Șaitoș Bogdan Adalbert, printr-o operațiune bancară, cu justificarea restituire împrumut;
• în perioada 10.06.2020-21.12.2021, suma de 243.100 lei către Zamfir George, printr-un număr de 30 operațiuni bancare, transfer fără explicații suplimentare;
• în perioada 24.09.2019-02.12.2019, suma de 128.000,00 lei, către Adam Ștefan, printr-un număr de 10 operațiuni bancare, transfer fără explicații suplimentare;
• în data de 02.10.2019, suma de 47.000,00 lei, către Belciugan Marcela, printr-o operațiune bancară, transfer fără explicații suplimentare;
• în data de 12.02.2024, suma de 40.000,00 lei către Mihai Alexandru, printr-o operațiune bancară, transfer fără explicații suplimentare;
• în perioada 15.08.2022-20.10.2023, suma de 11.778,78 lei, către Vitalie Lisagor (Ivan George), printr-un număr de 5 operațiuni bancare, transfer fără explicații suplimentare;
• în data de 15.11.2023, suma de 3.000,00 lei către Ivan George, printr-un număr de 5 operațiuni bancare, cu justificarea ”ctr închiriere”.

operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• în perioada 18.02.2019-04.10.2024, operațiuni de retragere în numerar de la diferite A.T.M. din București și Constanța, prin Ivan George, în sumă totală de 530.593,50 lei, printr-un număr de 6.850 operațiuni bancare,
• în perioada 06.02.2019-28.06.2024, Ivan Maria a efectuat operațiuni de retragere în numerar de la ghișeul instituțiilor bancare, în sumă de 704.109,00 lei, printr-un număr de 20 operațiuni bancare.

-în perioada 11.03.2019-19.08.2022, împuternicitul pe conturile bancare ale acesteia, Ivan George Marian, a efectuat operațiuni de retragere numerar de la ghișeul instituțiilor bancare în sumă de 508.200,00 lei, printr-un număr de 20 operațiuni bancare.

operațiuni bancare prin utilizarea cardului bancar/POS:

• în perioada 06.03.2019-22.10.2024, 1.352 operațiuni bancare la diverși comercianți prin intermediul POS, prin utilizarea cardului bancar, în sumă de 005.799,59 lei, tranzacții Revolut în sumă de 1.069.511,33 lei și tranzacții la POS Monaco în sumă de 252.530,22 lei.

achiziții imobile:

• în perioada 10.02.2020-26.06.2023, prin 7 operațiuni bancare către FUNDENI REZIDENTIAL CONSTRUCT S.R.L., în sumă totală de 850,00 lei, cu titlul ”Promisiune Vânzare-Cumpărare nr. 257/10.02.20”, ”Promisiune Vânzare-Cumpărare nr. 1388/25.10”, ”contract de rezervare nr. 45 din 30.03.2023”;
• în perioada 22.11.2019–26.02.2020, prin 3 operațiuni bancare către UNICREDIT LEASING FLEET MANAGEMENT S.R.L., în sumă totală de 551,90 lei, cu titlul ”Plata Cod Client 9190373”, „Plata Proforma nr. 5437”.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 3.949.075,06 lei, după cum urmează:

– MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L, în sumă totală de 950.000,00 lei, printr-un număr de 18 operațiuni, în perioada 20.04.2021-16.09.2021, cu justificarea ”avans spre decontare”;

– CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în sumă totală de 785.140,00 lei, printr-un număr de 32 operațiuni, în perioada 06.02.2019-25.04.2019, cu justificarea ”avans spre decontare”;

– CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în sumă totală de 736.685,06 lei, printr-un număr de 32 operațiuni, în perioada 06.02.2019-25.04.2019, cu justificarea ”cv contract de cesiune”;

– AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în sumă totală de 695.000,00 lei, printr-un număr de 9 operațiuni, în perioada 20.04.2021-24.08.2021, cu justificarea ”avans spre decontare”;

– WINMAN S.R.L., în sumă totală de 465.477,00 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 15.12.2023-21.12.2023, cu justificarea ”restituit avans cf factura”, storno ”,factură”;

– UNIVERSAL BUILDERS S.R.L., în sumă totală de 242.133,00 lei, printr-un număr de 11 operațiuni, în perioada 02.03.2023-15.04.2024, cu justificarea ”drepturi salariale”, transfer fără explicații;

– UNIVERSE HOLDING S.R.L., în sumă totală de 70.170,00 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 10.04.2023-24.05.2024, cu justificarea ”drepturi salariale”;

– NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., în sumă totală de 4.500,00 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în data de 27.07.2022, cu justificarea ”salariu nordis best construct ”;

     încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 20.546.066,00 lei, după cum urmează:

– Ciorbă Vladimir Răzvan, în sumă totală de 13.404.925,00 lei, printr-un număr de 205 operațiuni, în perioada 14.05.2021-15.10.2024, cu justificarea ”plata lampp”, transferuri fără explicații;

– Vasile Gabriela Alina, în sumă totală de 3.824.150,00 lei, printr-un număr de 186 operațiuni, în perioada 18.12.2019-20.09.2024, transferuri fără explicații;

– Matei Cristian Andrei, în sumă totală de 3.129.991,00 lei, printr-un număr de 104 operațiuni, în perioada 03.07.2020-19.04.2024, cu justificarea ”împrumut”, transferuri fără explicații;

– Șaitoș Bogdan Adalbert, în sumă totală de 102.000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 21.05.2020-01.07.2021, cu justificarea ”împrumut”, transferuri fără explicații;

– Cofaru George Gabriel, în sumă totală de 85.000,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 11.11.2022-02.08.2024, cu justificarea ”împrumut”.

Matei Cristian-Andrei:

1. operațiuni în contul personal:

transferuri către persoane juridice:

• în data de 05.05.2023, suma de 000,00 lei către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-o operațiune bancară, transfer fără explicații.
• în data de 19.04.2024, suma de 000,00 lei către NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-o operațiune bancară, cu justificarea plata auto-Plata NORDIS MAMAIA S.R.L..

transferuri către persoane fizice:

• în perioada 15.01.2019-10.09.2021, suma de 357.530,00 lei către Vasile Gabriela Alina, printr-un număr de 116 operațiuni bancare, din care suma de 352.000,00 lei cu titlul retur împrumut;
• în perioada 03.07.2020-19.04.2024, suma de 3.006.391,00 lei către Ivan Maria, printr-un număr de 97 operațiuni bancare, fără explicații suplimentare;
• în perioada 06.05.2022-19.07.2024, suma de 518.000,00 lei către Ciorbă Vladimir Răzvan, printr-un număr de 16 operațiuni bancare, cu titlul plată retur, plată împrumut;
• în perioada 11.10.2021-17.07.2023, suma de 180.000,00 lei către Natalia Balaban, printr-un număr de 2 operațiuni bancare, fără explicații suplimentare;
• în perioada 22.09.2020-13.05.2024, suma de 3.750,00 lei către Cofaru George Gabriel, printr-un număr de 2 operațiuni bancare, fără explicații suplimentare;
• în data de 01.07.2020, suma de 4.000,00 lei către Șaitoș Bogdan, printr-o operațiune bancară, fără explicații suplimentare,

operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• în perioada 19.07.2018-02.10.2024, 3.759 de operațiuni bancare de retragere în numerar de la diverse ATM-uri, preponderent din București, în sumă totală de 14.930.786,04 lei și 7 operațiuni bancare de retragere în numerar de la ghișeul instituțiilor bancare, în sumă de 140.350,00 lei.

operațiuni bancare prin utilizarea cardului bancar/POS:

• în perioada 04.07.2018-09.10.2024, 4.811 operațiuni utilizând cardul bancar la POS, în sumă de 833.984,23 lei, inclusiv card Revolut.

Ciorbă Gheorghe:

1. încasări în contul personal:

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 5.817.000,00 lei, după cum urmează:

• Ivan Maria suma totală de 4.175.000,00 lei, printr-un număr de 181 operațiuni bancare, în perioada 12.04.2019-23.08.2022, transferuri fără explicații suplimentare;
• Ciorbă Vladimir Răzvan suma totală de 1.642.000,00 lei, printr-un număr de 120 operațiuni bancare, în perioada 08.03.2021-16.10.2024, cu titlul ”întreținere părinți” și transferuri fără explicații suplimentare;

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 15.400,00 lei, după cum urmează:

• CONSTROM GROUP G.C. S.R.L. suma totală de 15.400,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni bancare, în data de 23.07.2018, cu justificarea ”avans spre decontare”;

1. transferuri din contul personal:

către persoane fizice:

• în perioada 13.12.2019-13.01.2020, către Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina suma totală de 747.500,00 lei, printr-un număr de 24 operațiuni bancare, cu justificarea ”transfer” fără explicații suplimentare;
• în perioada 13.02.2020-08.08.2022, suma de 37.249,00 lei către Balaban Tatiana, printr-un număr de 22 operațiuni;

– în perioada 14.10.2019-31.10.2019, suma de 10.700,00 lei către Matei Cristian Andrei, printr-un număr de 2 operațiuni;

– în perioada 10-11.10.2019, suma de 5.500,00 lei către Bogdan Șaitoș, printr-un număr de 2 operațiuni;

– în data de 24.12.2018, suma de 44.945,00 euro către Lemnaru Denisa Luiza, fără o justificare economică.

retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• în perioada 16.07.2018-22.10.2024, în numerar de la ATM, suma de 1.752.528,83 lei, prin intermediul unui număr de 618 operațiuni bancare,
• în perioada 16.07.2018-22.10.2024, prin intermediul a 17 operațiuni, în numerar la ghișeul unităților bancare, suma totală de 226.355,00 lei și suma totală de 13.000,00 euro, printr-un număr de 2 operațiuni cu numerar.

transferuri către persoane juridice, în valoare de 3.385.166,46 lei, printr-un număr de 2.186 operațiuni bancare (cumpărături de lux)

• în data de 20.06.2019 o plată în sumă de 50.438,36 lei la comerciantul Gucci Store Parndorf;
• în data de 19.09.2019 o plată în sumă de 28.085,21 lei la comerciantul Cartier Dubai.

Ciorbă Carmen:

1. încasări în contul personal:

în perioada 26.03.2021-23.05.2022, de la Ciorbă Vladimir Răzvan în sumă de 415.000,00 lei, justificare fără explicații.

1. transferuri din contul personal:

retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• retrageri în numerar de la ATM, în perioada 26.03.2021-17.10.2024, în sumă totală de 331.218,55 lei, prin intermediul a 110 operațiuni bancare,
• 11 operațiuni cu numerar (retragere) de la ghișeul instituțiilor bancare, în sumă de 40.120 lei, 1.290,60 euro, 298,00 euro, 271,62 USD și 442,00 USD.

 

     Balaban Natalia:

1. încasări în contul personal:

în perioada 24.05.2021-23.09.2024, de la persoane fizice afiliate grupului în sumă totală de 3.597.073,00 lei și 53.000 GBP:

– Ciorbă Vladimir Răzvan suma totală de 2.038.500,00 lei, prin intermediul a 82 operațiuni bancare, în perioada 15.12.2021–23.09.2024, cu justificarea ”întretinere copii”, transferuri fără justificare și 53.000,00 GBP, cu justificarea ”întretinere copii”;

– Ivan Maria suma totală de 1.039.250,00 lei, prin intermediul a 26 operațiuni bancare, în perioada 14.12.2021–25.01.2024, transferuri fără justificare;

– Matei Cristian Andrei suma totală de 340.000 lei, prin intermediul a 6 operațiuni bancare, în perioada 15.06.2021–17.07.2023, din care 165.000,00 lei cu titlul ”retur împrumut”.

– Balaban Tatiana suma totală de 169.323 lei, prin intermediul a 12 operațiuni bancare, în perioada 24.05.2021–22.06.2023, transferuri fără justificare,

1. transferuri din contul personal:

către persoane fizice:

– plăți prin intermediul Revolut în sumă totală de 1.844.210,42 lei, prin intermediul unui număr de 171 operațiuni bancare în perioada 24.05.2021-08.10.2024

Balaban Tatiana:

1. încasări în contul personal:

în perioada 15.01.2020-22.08.2023, de la persoane fizice afiliate grupului în sumă totală de 1.653.030,00 lei, respectiv:

– Ivan Maria suma totală de 1.518.000 lei, printr-un număr de 76 operațiuni bancare, în perioada 15.01.2020–13.07.2022, transferuri fără explicații suplimentare;

– Ciorbă Gheorghe suma totală de 55.900 lei, printr-un număr de 23 operațiuni bancare, în perioada 13.02.2020–08.08.2022, din care suma de 24.000 lei, cu titlul de ”pensie alimentara CIORBĂ Vladimir si Eduard” și transferuri fără explicații suplimentare;

– Balaban Natalia suma totală de 79.130,00 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, transferuri fără explicații suplimentare,

1. transferuri din contul personal:

retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare

– în perioada 28.01.2020–03.01.2023, retrageri de numerar prin intermediul ATM în sumă totală de 11.131,00 lei, printr-un număr de 20 operațiuni bancare și 189 lei la ghișeul unității bancare.

Florea Mădălin:

1. încasări în contul personal:

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 428.287,00 lei, după cum urmează:

– CAR STUDIO DETAILING S.R.L., suma totală de 40.000,00 lei, printr-un număr de 8 operațiuni, în perioada 29.07.2022-23.06.2023, cu justificarea ”salariu”;

– NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., suma totală de 2.500,00 lei, printr-o operațiune, în data de 28.07.2023, cu justificarea ”salariu”;

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 296.600,00 lei, după cum urmează:

– Ciorbă Vladimir-Răzvan, suma totală de 623.088,00 lei, printr-un număr de 144 de operațiuni, în perioada 17.05.2021–11.08.2023, transferuri fără explicații;

– Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, suma totală de 14.000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 12.10.2022–09.01.2023, cu explicația ”plata mobila Luca Vicol”, ”plati diverse”;

1. transferuri din contul personal:

retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

– în perioada 02.06.2021-01.08.2023, retrageri de numerar prin intermediul ATM, în sumă de 146.712,74 lei, printr-un număr de 368 operațiuni bancare și retrageri în numerar la ghișeul unităților bancare, în sumă totală de 6.666,11 lei, printr-un număr de 4 operațiuni.

Cofaru George:

1. încasări în contul personal:

în perioada 17.09.2019–08.10.2024, de la persoane fizice afiliate grupului, în sumă totală de 1.757.250,00 lei, după cum urmează:

• Ivan Maria, suma totală de 980.500,00 lei, printr-un număr de 32 operațiuni bancare, în perioada 17.09.2019–11.04.2023, transferuri fără explicații suplimentare;
• Matei Cristian Andrei, suma totală de 241.750,00 lei, printr-un număr de 4 operațiuni bancare, în perioada 22.09.2020–13.05.2024, cu justificarea ”masina conform ctr” și transferuri fără explicații suplimentare;
• Ciorbă Vladimir Răzvan, suma totală de 535.000,00 lei, printr-un număr de 6 operațiuni bancare, în perioada 15.04.2021-08.10.2024, din care suma de 20.000,00 lei cu justificarea ”împrumut” și transferuri fără explicații suplimentare,

1. transferuri din contul personal:

către persoane fizice:

• în perioada 15.07.2024-18.07.2024, suma de 274.000,00 lei către Ciorbă Vladimir Răzvan, prin intermediul a 3 operațiuni bancare, cu titlul ”împrumut”;
• în perioada 11.11.2022-01.08.2024, suma de 85.000,00 lei către Ivan Maria, prin intermediul a 3 operațiuni bancare, cu titlul ”împrumut”;
• în data de 25.01.2023, suma de 9.000,00 lei către Matei Cristian Andrei, prin intermediul unei operațiuni bancare, cu titlul ”contravaloare mercedes”.

retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• în perioada 01.10.2019-01.10.2024, în numerar prin intermediul ATM, suma totală de 912.321,53 lei, printr-un număr de 307 operațiuni bancare, și suma de 2.750,00 lei de la ghișeul instituțiilor bancare, prin intermediul unei operațiuni bancare.

Zamfir George:

8. încasări în contul personal în perioada 08.05.2019-29.12.2023, în suma totală de 291.700,00 lei, după cum urmează :

• de la Ivan Maria suma totală de 243.100,00 lei, prin intermediul a 30 operațiuni bancare, fără explicații;
• de la Vasile Gabriela Alina, suma totală de 27.800,00 lei, prin intermediul a 3 operațiuni bancare, fără explicații;
• de la Matei Cristian Andrei, suma totală de 14.000,00 lei, prin intermediul unei operațiuni bancare, cu justificarea ”plata george”;
• de la Radu Ionuț Dorin, suma totală de 6.800,00 lei, prin intermediul a 4 operațiuni bancare, fără explicații;

1. transferuri din contul personal: 

retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

în perioada 08.05.2019-17.01.2024, retrageri în numerar ATM din Ploiești, în sumă de 284.900,00 lei și de la ghișeul unităților bancare, în sumă de 18.259,00 lei, printr-un număr de 19 operațiuni.

Radu Dorin:

1. încasări în contul personal:

în perioada 24.09.2019-28.09.2023, de la persoane juridice afiliate grupului, sumele totale de 52.000,00 USD și 10.000,00 euro și de la persoane fizice afiliate grupului, sumele de 480.000,00 lei, 5.000,00 euro și 40.000,00 USD:

• de la Ivan Maria, suma totală de 480.000,00 lei, prin intermediul a 10 operațiuni bancare, cu justificarea ”Restituire împrumut cu ipoteca Melodiei 22, Fundeni, Ilfov”, în perioada 24.09.2019-16.12.2019;
• de la ALVENTES INTERNATIONAL SR suma totală de 10.000,00 euro, prin intermediul unei operațiuni bancare, cu justificarea ”Devolucion de prestamo”;
• de la FIBER GLASS S.R.L., suma totală de 52.000.00 USD, prin intermediul a 3 operațiuni bancare, cu justificarea ”contract împrumut 01/24.10.2”, ”stornare contract împrumut nr”, în perioada 07.10.2019-08.09.2022,
• de la Vicol Ciorbă Laura Cătălina, în perioada 08.11.2019-22.05.2020, suma totală de 30.000,00 USD, cu titlul restituire ”împrumut” și 5.000,00 euro, cu titlul ”restituire parțială împrumut”.
• de la Vicol Ciorbă Laura Cătălina, în data de 20.05.2021, suma de 10.000,00 USD, cu titlul ”tit/tec/radu dorin”,

1. transferuri din contul personal:

către persoane fizice:

• în data de 23.07.2018, către Vicol Ciorbă Laura Cătălina, suma de 35.000,00 USD, cu titlul de ”împrumut”.

retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• în perioada 06.07.2018–28.09.2023, retrageri în numerar de la ATM în sumă totală de 153.081,32 lei, printr-un număr de 92 operațiuni bancare și 3.030,00 euro la ghișeul unităților bancare.

Socarici Adriana Mioara:

885. încasări în contul personal de la persoanele fizice afiliate grupului, fonduri bănești în cuantum de 885.500,00 lei și suma de000,00 euro, după cum urmează:

– Ivan Maria, suma de 467.500,00 lei, în perioada 05.12.2019-27.03.2020, printr-un număr de 14 operațiuni, transferuri fără explicații suplimentare;

– Ciorbă Vladimir-Răzvan, suma de 418.000,00 lei, în perioada 10.06.2021-14.10.2020, printr-un număr de 7 operațiuni, cu justificarea ”imprumut1”, ”transfer contract împrumut”, transferuri fără explicații suplimentare,

1. transferuri din contul personal:

către persoane fizice:

• în perioada 14.04.2022-14.10.2024, suma de 515.000,00 lei către Ciorbă Vladimir Răzvan, prin intermediul a 7 operațiuni bancare, cu titlul ”rambursare împrumut”, ”restituire împrumut”.

 către persoane juridice:

• în perioada 16.12.2019-01.10.2024, prin 39 operațiuni bancare, în sumă totală de 943.748,00 lei, către FIBER GLASS LINE S.R.L..

Aron Meișor:

1. încasări în contul personal

• în perioada 25.03.2020-30.07.2024, de la persoane fizice afiliate grupului, respectiv de la numita Ivan Maria în sumă totală de 815.500,00 lei prin intermediul a 15 operațiuni bancare și de la numitul Ciorbă Vladimir Răzvan în sumă de 175.000,00 lei, cu justificarea ”retur împrumut”, prin intermediul unui număr de 2 operațiuni bancare,

1. transferuri din contul personal:

către persoane fizice:

• în data de 17.08.2020, suma de 996,00 euro către Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, printr-un număr de 4 operațiuni bancare, cu explicația ”retur împrumut”.
• în perioada 16.01.2024–14.05.2024, prin 4 operațiuni bancare, în sumă totală de 169.400,00 lei către Ciorbă Vladimir Răzvan, din care 3 operațiuni au justificarea împrumut ”25000euro”.

 retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• în perioada 06.10.2019–27.04.2024, retragere de numerar prin intermediul A.T.M. în sumă totală de 37.400,00 lei, printr-un număr de 24 operațiuni bancare.

transferuri către persoane juridice:

– către CITY SMART CONSULTING S.R.L., suma totală de 1.049.478,62 lei, printr-un număr de 25 operațiuni, în perioada 19.02.2020–26.10.2022, cu justificarea avans promisiune bilaterala vc ap 63, plata rata ap 63 factura seriacty nr 10 din data de 02.04.20 promisiune vanz-cump nr 225/2020, avans ap 47 f seria cty 35 din 20.11.2020, factura 01.07.22 lucrari suplimentare de instalatii si obiecte sanitare ap31 via pipera, schimbare usi 31-47-60, plata apartamente conform contract 1797 din 21.10.2022.

  Adam Ștefan:

1. încasări în contul personal:

• în perioada 24.09.2019-02.12.2019 de la numita Ivan Maria în sumă totală 128.000 lei, prin intermediul a 10 operațiuni bancare,

1. transferuri din contul personal:

retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

suma de 126.102 lei, retrageri în numerar la ATM, prin intermediul unui număr de 27 operațiuni bancare, în perioada 24.09.2019-23.12.2019.

Oana Oprea:

1. operațiuni în contul personal:

operațiuni bancare efectuate către persoane juridice:

• suma de 462.677,94 lei către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 26 operațiuni bancare, cu justificarea plata avans sau fără explicații suplimentare, în perioada 13.08.2019-21.03.2023.
• în data de 10.12.2021, suma de 45.835,00 lei către NORDIS BEST CONSTRUCT S.R.L., printr-o operațiune bancară, fără explicații suplimentare.

operațiuni bancare către persoane fizice afiliate grupului, după cum urmează:

• în perioada 15.04.2020-22.07.2022, suma de 12.000,00 lei către Răileanu Sanda, printr-un număr de 2 operațiuni bancare, fără explicații suplimentare;
• în perioada 02.03.2021-22.12.2022, suma de 8.000,00 lei către Ciorbă Vladimir Răzvan, printr-un număr de 3 operațiuni bancare, fără explicații suplimentare.

operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare

• în perioada 23.08.2018-16.10.2024, Oprea Oana Claudia a efectuat operațiuni de retrageri de numerar prin intermediul ATM, în sumă de 191.541,50 lei, printr-un număr de 200 operațiuni bancare și suma de 7.000,00 euro, printr-o operațiune.

operațiuni bancare efectuate prin utilizarea cardului bancar/POS, după cum urmează:

• în perioada 04.07.2018-23.10.2024, Oprea Oana Claudia a efectuat plăți către diverși comercianți prin intermediul cardului bancar la dispozitivul POS, în sumă de 457.189,27 lei, printr-un număr de 2.759 operațiuni bancare.
• din contul bancar deschis în moneda ”euro”, titular Oprea Oana Claudia, au fost efectuate operațiuni bancare în numele numitului Ciorbă Vladimir Răzvan, precum și în numele Vicol Luca, reprezentând contravaloarea a diferite servicii prestate din regiunea Monaco, suma de 26.709,33 euro, printr-un număr de 12 operațiuni ”CIORBĂ VLADIMIR RĂZVAN”, ”VICOL”, ”CIORBĂ -VICOL”, „LUCA VICOL”.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 67.989,00 lei, după cum urmează:

– CAR STUDIO DETAILING S.R.L., suma totală de 18.807,00 lei, printr-un număr de 21 operațiuni, în perioada 01.02.2021–26.09.2022, cu justificarea „salarii”;

– HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., suma totală de 16.243,00 lei, printr-un număr de 15 operațiuni, în perioada 02.08.2021–26.09.2022, cu justificarea „salarii”;

– NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., suma totală de 11.500,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în data de 28.07.2022, cu justificarea „salarii”;

– NORDIS ARHITECTURA S.R.L., suma totală de 17.391,00 lei, printr-un număr de 30 operațiuni, în perioada 30.10.2020–27.06.2022, cu justificarea „salarii”;

– NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L., suma totală de 4.048,00 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 09.12.2020–11.02.2021, cu justificarea „salarii”, ”compensare co neefectuat”.

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 1.032.388,00 lei, după cum urmează:

– Ciorbă Vladimir Răzvan, suma totală de 634.890,00          lei, printr-un număr de 57 operațiuni, în perioada 29.03.2021–15.10.2024, cu justificarea ”datorie”, ”imprumut”, transferuri fără explicații;

– Ivan Maria, suma totală de 380.498,00 lei, printr-un număr de 29 operațiuni, în perioada 13.08.2019-02.03.2021, transferuri fără explicații;

– Mihai Alexandru, suma totală de 7.000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în data de 02.01.2024, cu justificarea ”retur imprumut”;

– Răileanu Sanda, suma totală de 10.000,00 lei, printr-o operațiune, în data de 29.07.2022, transfer fără explicații,

Răileanu Sanda:

1. operațiuni în contul personal:

operațiuni bancare efectuate către persoanele juridice afiliate ale grupului NORDIS

În perioada 08.06.2021–23.04.2024, un număr de 23 operațiuni bancare către NORDIS TRAVEL S.R.L., în sumă totală de 87,537.82 lei, reprezentând, conform explicațiilor, contravaloarea unor facturi fiscale.

operațiuni bancare către persoane fizice afiliate grupului, după cum urmează:

În data de 29.07.2022, către OPREA OANA CLAUDIA suma de 10,000.00 lei, cu justificarea ”plată OP”, printr-o operațiune bancară.

operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare

În perioada 24.02.2020-07.10.2024, operațiuni de retrageri de numerar prin intermediul ATM, în sumă de 316.998,35 lei, printr-un număr de 255 operațiuni bancare.

operațiuni bancare efectuate prin utilizarea cardului bancar/POS, după cum urmează:

În perioada 24.02.2020-26.06.2024, a efectuat plăți către diverși comercianți prin intermediul dispozitivului POS utilizând cardul bancar, în sumă de 499.325,52 lei, printr-un număr de 1.565 operațiuni bancare.

încasări de la persoane juridice si persoane fizice afiliate grupului:

de la persoanele juridice afiliate grupului, fonduri bănești în cuantum de 189.143,00 lei, după cum urmează:

– EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., suma totală de 62.160,00 lei, printr-un număr de 21 operațiuni, în perioada 22.12.2022 – 09.05.2024, cu justificarea ”salarii”;

– NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. (NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L.), suma totală de 38.109,00 lei, printr-un număr de 50 operațiuni, în perioada 10.03.2020-13.08.2024, cu justificarea ”salarii”;

– ADDICTED EVOLUTION S.R.L. (NORDIS ARHITECTURA S.R.L.) suma totală de 32.109,00 lei, printr-un număr de 33 operațiuni, în perioada 31.03.2020-10.10.2023, cu justificarea ”salarii”;

– CAR STUDIO DETAILING S.R.L., suma totală de 23.100,00 lei, printr-un număr de 30 operațiuni, în perioada 25.05.2022–26.09.2024, cu justificarea ”salarii”;

– HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., suma totală de 20.100,00 lei, printr-un număr de 30 operațiuni, în perioada 25.05.2022-26.09.2024, cu justificarea ”salarii”, ”avans decont”;

– NORDIS HOTEL S.R.L., suma totală de 9.115,00 lei, printr-un număr de 18 operațiuni, în perioada 10.12.2020–11.05.2022, cu justificarea ”salarii”;

– NORDIS TRAVEL S.R.L., suma totală de 3.950,00 lei, printr-un număr de 6 operațiuni, în perioada 08.01.2021–09.06.2021, cu justificarea ”salarii”, ”rest plata”.

de la persoanele fizice afiliate grupului, fonduri bănești în cuantum de 18.156,00 lei, după cum urmează:

– Ciorbă Vladimir Răzvan, suma totală de 17.386,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 18.11.2022–07.12.2022, cu justificarea ”ptr lampp construct”;

– Drugan Anca, suma totală de 770,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 23.11.2022-13.01.2023, cu justificarea ”palton”.

• evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 alin 1 C.p., constând în aceea că, în perioada 2019-2023, în calitate de administrator de drept și/sau de fapt al societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a dispus evidențierea în contabilitate și în alte documente legale a unor operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale de T.V.A., producând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum total de 288.544,78 lei, din care 5.664.874,15. lei T.V.A. și 6.623.670,63 lei impozit pe profit, acte materiale după cum urmează:
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada iunie 2019-decembrie 2020, operațiuni de achiziții fictive de la ACTIV PROJECT SCG S.R.L., în valoare totală de 575.228,40 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 141.539,72 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 58.932,35 lei și impozit pe profit în sumă de 82.607,37 lei.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada iunie 2019-septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la AD FACTORY S.R.L., în valoare totală de 2.890.892,26 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 823.589,54 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 434.898,04 lei și impozit pe profit în sumă de 388.691,50 lei.
• NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada decembrie 2021 – iunie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la AD FACTORY S.R.L., în valoare totală de 1.454.246,64 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 294.280,86 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 98.751,90 lei și impozit pe profit în sumă de 195.528,96 lei.
• LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada august 2021-noiembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la ANTEPRIZA MONTAJ CONSTRUCT S.R.L., în valoare totală de 1.599.062,50 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 470.312,50 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 255.312,50 lei și impozit pe profit în sumă de 215.000 lei.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada ianuarie 2021-septembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 5.217.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 777.600 lei, reprezentând impozit pe profit.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada iunie 2020 – septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în valoare totală de 19.785.219,38 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 4.699.927,85 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 2.601.757,72 lei și impozit pe profit în sumă de 2.098.170,13 lei.
• LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în luna februarie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în valoare totală de 80.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 12.773,11 lei, reprezentând T.V.A..
• NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada mai 2023 – decembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în valoare totală de 1.397.936,84 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 420.157,89 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 232.200 lei și impozit pe profit în sumă de 187.957,89 lei.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada februarie 2019-iulie 2020, operațiuni de achiziții fictive de la CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în valoare totală de 4.738.359,52 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 1.393.635,26 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 756.544,92 lei și impozit pe profit în sumă de 637.090,34 lei.
• LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada februarie 2019, operațiuni de achiziții fictive de la CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în valoare totală de 150.535 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 44.275 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 24.035 lei și impozit pe profit în sumă de 20.240 lei.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada decembrie 2020-septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în valoare totală de 9.066.889 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 2.163.005,35 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 1.447.654,54 lei și impozit pe profit în sumă de 715.350,81 lei.
• NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada septembrie 2022 – octombrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în valoare totală de 859.800 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 151.369,75 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 137.278,99 lei și impozit pe profit în sumă de 14.090,76 lei.
• NORDIS VIEW S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada decembrie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în valoare totală de 150.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 23.949,58 lei, reprezentând T.V.A.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada ianuarie 2020-noiembrie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L. CUI 41492288, în valoare totală de 4.853.500 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 894.263,53 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 21.075,63 lei și impozit pe profit în sumă de 773.187,90 lei.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada iunie 2019-decembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 1.035.994,81 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 301.207,53 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 165.410,95 lei și impozit pe profit în sumă de 135.796,58 lei.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada octombrie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la SOFFA DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 3.977.215 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 354,40 lei, reprezentând impozit pe profit.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada aprilie 2019-august 2023, operațiuni de achiziții fictive de la TWENTY-THREE PRIME PROJECT S.R.L., în valoare totală de 2.566.235,01 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 557.421,61 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 178.600,01 lei și impozit pe profit în sumă de 378.821,60 lei.
• NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada ianuarie-februarie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., în valoare totală de 800.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 280.000 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 152.000 lei și impozit pe profit în sumă de 128.000 lei.
• spălare de bani în formă continuată de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că în perioada 2019-2023, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în calitate de administrator de drept și/sau de fapt al societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L, a dispus transferul de sume de bani către societățile emitente de facturi, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora și a ascuns ori disimulat adevărata natură a provenienței fondurilor bănești cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, acte materiale după cum urmează:
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L., a transferat către ACTIV PROJECT SCG S.R.L. suma totală de 967.738,40 lei prin 28 de operațiuni, în perioada 10.06.2019-01.10.2020, având ca explicație „(…) proformă/factură (…)”,
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L., a transferat către AD FACTORY S.R.L. suma totală de 2.871.334,20 lei, prin 31 de operațiuni, în perioada 29.07.2019-25.07.2023, cu explicația „(…) factură”(…),
• NORDIS MAMAIA S.R.L. a transferat către AD FACTORY S.R.L. suma totală de 890.999,58 lei, în perioada 23.12.2021-23.10.2023, prin 15 operațiuni, cu explicația „(…) factură”(…),
• LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a transferat către ANTEPRIZA MONTAJ CONSTRUCT S.R.L. sumă totală de 1.599.062,50 lei, în perioada 20.08.2021-05.11.2021, prin 7 operațiuni, toate având explicație „cv FF (…)”.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. suma totală de 5.032.000 lei, în perioada 27.01.2021–14.10. 2021, prin 42 de operațiuni, cu explicația „factură”.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către CAR STUDIO DETAILING R.L. suma totală de 16.486.000 lei, în perioada 14.07.2020-18.08.2023, prin 156 de operațiuni, cu explicația „factură (…)”
• LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a transferat către CAR STUDIO DETAILING S.R.L. suma de 80.000 lei, printr-o operațiune, în data de 18.02.2022, cu explicația ”cv factură”.
• NORDIS MAMAIA S.R.L. a transferat către societatea CAR STUDIO DETAILING S.R.L. suma totală de 1.065.500 lei, în perioada 04.05.2023-25.09.2023, prin 23 de operațiuni, cu explicația ”plată”.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 1.036.700 lei, în perioada 15.02.2019-24.04.2019, prin 20 de operațiuni, cu explicația „factură (…)”.
• LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a transferat către CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 197.396,12 lei, din care 16.000 lei (2 operațiuni) în perioada 03.10.2018-21.12.2018, cu explicația „plata parțială cf. factura 01/28.09.18” și 181.396,12 lei (7 operațiuni) desfășurate în perioada 23.01.2019-13.02.2019, cu explicația „factură 2; parțial; factura 3”.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. suma totală de 7.977.639,01 lei din care 7.227.639,01 lei cu explicația „factură” și 750.000 lei cu explicația „plata”, prin 71 operațiuni, în perioada 21.01.2021–29.08.2023.
• NORDIS MAMAMAIA S.R.L. a transferat către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. suma totală de 859.800 lei, în perioada 29.09.2022-25.10.2023, prin 15 operațiuni, cu explicația „plata (…)”.
• NORDIS VIEW S.R.L. a transferat către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. suma de 150.000 lei, în data de 14.12.2022, printr-o operațiune, cu explicația „plată”.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 15.153.500 lei, cu explicația „factură”, în perioada 27.01.2020–27.05.2021, prin 135 operațiuni.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L. suma totală de 1.035.994,81 lei, în perioada 04.06.2019-15.12.2021, prin 37 de operațiuni, cu explicația „(…)factură”.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către SOFFA DEVELOPMENT S.R.L. suma totală de 1.930.000 lei, din care: 1.490.000 lei cu explicația „cv factură” și 440.000 lei cu explicația „plată (…)”, viramente efectuate în perioada 4 aprilie–18 august 2023, prin 11 operațiuni.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către TWENTY-THREE PRIME PROJECT S.R.L. suma totală de 2.545.555 lei, în perioada 22.04.2019-23.12.2021, prin 61 de operațiuni, cu explicația „(…)factură (…)”.
• Stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în formă continuată prev. de art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 C.p. constând în aceea că în perioada 2020-2023, în calitate de administrator de drept și de fapt al NORDIS MANAGEMENT S.R.L., cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a dispus stabilirea cu rea credință a taxei pe valoare adăugată de 5% în cadrul operațiunilor de vânzare unități locative aferente proiectelor dezvoltate de Grupul Nordis către clienți persoane fizice conform art. 266 alin 1 din Codul fiscal, pe baza cărora a solicitat rambursări de T.V.A. și a obținut restituiri și compensări cu alte obligații fiscale în cuantum total de 975.225 lei, din care 7.559.088 lei compensare cu obligații restante și 7.416.137 lei restituire, acte materiale după cum urmează:

1. – Decont cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna aprilie 2020, fiind solicitată suma de 723.129 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010044431 din 26.05.2020 pentru suma de 723.129 lei, rambursată astfel:

– 723.064 lei T.V.A. restituit în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 4431/31.07.2020;

– 65 lei T.V.A. compensat în baza deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale nr. 4431/31.07.2020;

2. – Decont cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna iulie 2020, fiind solicitată suma de 430.762 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010045321 din 26.08.2020 pentru suma de 430.762 lei, restituită în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 5321/03.12.2020.
3. – Decont cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna octombrie 2020, fiind solicitată suma de 898.255 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010047138 din 26.11.2020 pentru suma de 898.255 lei, rambursată astfel:

– 436.542 lei T.V.A. compensat în baza deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale nr. 7138/29.01.2021;

– 251.240 lei T.V.A. compensat în baza deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale cesionar nr. 7138/03.03.2021;

– 210.473 lei T.V.A. restituit în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 7138/29.01.2021.

4. – Decont cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna noiembrie 2020, fiind solicitată suma de 222.124 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010047428 din 22.12.2020 pentru suma de 222.124 lei, compensată integral prin decizia privind compensarea obligațiilor fiscale nr. 7428/30.03.2021.
5. – Decontul cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna decembrie 2022, fiind solicitată suma de 12.700.955 lei, depus în calitate de reprezentant al grupului fiscal unic constituit împreună cu LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. (fosta NORDIS BEST CONSTRUCT SRL) CUI 30843936, ADDICTED EVOLUTION S.R.L. CUI 41710935, NORDIS MAMAIA S.R.L. CUI 43232233, NORDIS PROPERTY SERVICES S.R.L. CUI 43301023, HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. CUI 42972489, CAR STUDIO DETAILING S.R.L. CUI 41445243 și NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. CUI 34545282, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4060010098225 din 16.02.2023 pentru suma de 12.700.955 lei, rambursată astfel:

– 6.649.117 lei T.V.A. compensat în baza deciziilor privind compensarea obligațiilor fiscale cu numerele 810/06.04.2023, 8101/06.04.2023, 808015/28.03.2023, 808014/28.03.2023, 808013/28.03.2023, 808012/28.03.2023, 80801/28.03.2023, 80808/28.03.2023, 808/28.03.2023, 2808/28.03.2023, 28080/28.03.2023, 280801/28.03.2023, 8102/06.04.2023, 808016/22.02.2023, 808012/23.02.2023, 808015/223.02.2023, 808013/23.02.2023, 80801/23.02.2023, 808014 /23.02.2023, 8080/23.02.2023, 808/23.02.2023;

– 6.051.838 lei T.V.A. restituit în baza notelor privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 811/06.04.2023 și nr. 812/06.04.2023.

• spălare de bani în formă continuată de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2020-2023 cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în calitate de administrator de drept și fapt al societății NORDIS MANAGEMENT S.R.L., a dispus transferul sumei de 2.820.126 lei cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 241/2005, către mai multe persoane fizice și juridice, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora și a ascuns ori disimulat adevărata natură a provenienței fondurilor bănești cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

din suma de 7.416.137 lei restituită către NORDIS MANANGEMENT S.R.L., 2.820.126 lei au fost transferați printr-un număr de 30 de operațiuni, în perioada 04.08.2020-20.04.2023, către persoane fizice și juridice din cadrul grupului, după cum urmează:

• 000 lei către CAR STUDIO DETAILING S.R.L.
• 000 lei către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L.
• 000 lei către LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L.
• 000 lei către NOBILEO REAL ESTATE S.R.L.
• 000 lei către SOFFA DEVELOPMENT S.R.L.
• 000 lei către Fundația Nordis;
• 508 lei către Ciorbă Răzvan Vladimir.
• 618 lei către Poștoacă Gheorghe Emanuel.
• 500 lei către Poștoacă Nicolae Cristian.
• 500 lei către Șaitoș Bogdan Adalbert.
• 000 lei către Ivan Maria.
• 000 lei către Matei Cristian Andrei.
• 000 lei către Vicol Ciorbă Laura Cătălina.
• înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal cu aplicarea art. 256 indice 1 Cod penal și art. 35 alin 1 C.p. constând în aceea că, în perioada 2019-2024, în calitate de administrator de drept și/sau fapt al societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, impedimente false (inexistente) la semnarea contractului – neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme, pandemie sau război), ca mincinoasă a unei fapte reale (lipsa apartamentării și intabulării, inexistența autorizațiilor de construcție pentru etajele superioare ale unor corpuri sau pentru întregul corp, atribuirea unui alt sens unor documente urbanistice și prezentarea lor ca având valențe de autorizare – certificatul de urbanism) și prin folosirea de mijloace frauduloase (vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractului de vânzare de asumarea unor noi obligații neinserate în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcționarea hotelului, grevarea fără notificarea clientului de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării – ipoteci, inserarea unor clauze abuzive – interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, interdicția de a face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea de daune de valori supradimensionate pentru a descuraja orice demers judiciar al clientului, recompartimentări efectuate în scopul îngreunării identificării imobilului obiect al promisiunilor, obstrucționarea accesului clienților în cadrul șantierelor pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării), toate conjugate și concertate în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziție a imobilelor contractate clienților, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste și cauzându-se pagube în dauna clientului cumpărător, reprezentate de valoarea avansului achitat sau, după caz a prețului integral, acte materiale după cum urmează:
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1394/18.11.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dragu Nicolae-Marius căsătorit cu Dragu Mariana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 57.004 euro (fără TVA), achitat integral și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 07.05.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dragu Nicolae-Marius căsătorit cu Dragu Mariana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 58.900 euro (fără TVA), achitat integral și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare 198 din 29.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Voevodschi Petru-Cosmin căsătorit cu Voevodschi Oana-Alina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 55.894 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 227.256,67 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 208 din 29.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Voevodschi Petru-Cosmin căsătorit cu Voevodschi Oana-Alina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 58.148 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 238.234,45 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiune de vânzare-cumpărare încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Cristian și Gheorghe Florin-Doru (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 77.000 euro, din care a fost achitată suma de 64.100 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 447 din 06.07.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Cârstocea Andrei-Mădălin (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 83.675 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 79.000 euro și desființată prin Convenția de desființare nr. 915/06.10.2023 unde vânzătorul a fost reprezentat de MIHAI ALEXANDRU.
• Promisiunea de vânzare cumpărare nr. 449/14.07.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Stoica Alexandra-Georgiana și Constantin Răzvan-Andrei și Constantin Mihaela-Alina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 72.500 euro (fără TVA), din care a fost achitat avans în sumă de 59.587,50 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 27.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Mincu Bogdan (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 101.878 euro (fără TVA), achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct nr. 268/05.04.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Neacșu Valentin și Grigorenco Ovidiana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Brașov în valoare de 104.639 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 386.709,75 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 932/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dinu Dragoș-Mihai (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 34.440 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 199.930,17 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 15/10.01.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dinu Dragoș-Mihai (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 41.500 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 239.204,21 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 933/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dinu Dragoș-Mihai (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 35.260 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 183.507,11 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 78/17.01.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Mocanu Ingrid-Luciana (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 107.300 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 485.386,90 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Mihai Alexandru și Bîndiu Camelia și desființată prin Convenția de desființare nr. 1091/18.12.2023.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 77/17.01.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Mocanu Ingrid-Luciana (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 127.050 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 621.069,74 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Mihai Alexandru.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 7/04.08.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Vlăsceanu Ciprian-Constantin (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 450.000 lei + 44.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 725.665,84 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de BÎNDIU CAMELIA.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 14.12.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Vlăsceanu Ciprian-Constantin (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 124.453 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 618.633,57 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct nr. 3561/17.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Neagu Niculae și Neagu Elena (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 96.528 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 98.963 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 929/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Acu George-Marian căsătorit cu Acu Camelia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 40.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 187.148,14 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1467/24.06.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și soții Antal Iosif și Antal Delia și Acu George-Marian și Acu Camelia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 86.086 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 243.352,71 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 572/24.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 71.000 euro (fără TVA), respectiv Contractul de vânzare-cumpărare nr. 361/21.04.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (cumpărători) având ca obiect apartamentul nr. 163 situat în Oraș Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 6, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U192, înscris în CF 124646-C1-U192 a UAT Năvodari în valoare de 71.000 euro (fără TVA), achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 571/24.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 71.000 euro (fără TVA), respectiv Contractul de vânzare-cumpărare nr. 362/21.04.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (cumpărători) având ca obiect apartamentul nr. 138 situat în Oraș Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 5, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U167, înscris în CF 124646-C1-U167 a UAT Năvodari în valoare de 71.000 euro (fără TVA), achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 570/24.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 68.000 euro (fără TVA), respectiv Contractul de vânzare-cumpărare nr. 360/21.04.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (cumpărători) având ca obiect apartamentul nr. 35 situat în Oraș Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 1, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U64, înscris în CF 124646-C1-U64 a UAT Năvodari în valoare de 68.000 euro (fără TVA), achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 433/12.06.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Rădoi Daniel căsătorit cu Rădoi Doina-Iuliana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 72.597 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 360.512,41 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 434/12.06.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Rădoi Daniel căsătorit cu RĂDOI DOINA-IULIANA (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 70.315 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 347.576,67 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1626/05.07.2024 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Olărean Ileana-Cristina căsătorită cu Olărean Costică (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 105.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 91.559,99 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2513/06.10.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Grigore Dumitrel și Grigore Genova (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 86.900 euro (fără TVA), achitat integral și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1241/18.10.2019 de încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Petreuș Cristina-Mariana (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 52.572 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 52.572 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 812/08.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Topolniceanu Mihai căsătorit cu Topolniceanu Anca-Mihaela (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 40.180 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 223.780,42 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1395/18.11.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Muntean Dorel-Cristian căsătorit cu Biriș Cosmina-Raluca (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 57.004 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 60.961 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 07.05.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Muntean Dorel-Cristian căsătorit cu Biriș Cosmina-Raluca (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 58.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 50.000 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 181/28.02.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Kivulescu Dragoș-Tiberiu (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 68.314 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 332.071,51 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• 2 promisiuni de vânzare-cumpărare încheiate în anul 2021 între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și TRANS COMPANI ANDREI S.R.L. administrată de Andrei Alexandru (client) având ca obiect achiziția a două imobile în cadrul complexului Nordis Mamaia, unul în valoare de 140.000 euro, iar celălalt în valoare de 130.000 euro, achitate integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 852/20.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Răducanu Viorel-Marian căsătorit cu Răducanu Diana-Teodora (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 59.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 277.347,17 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 216/13.03.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Ghilencea Ion căsătorit cu Ghilencea Maria (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 55.520 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 274.175,01 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente și rezoluționată prin Convenția nr. 2453/29.09.2023.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 13.03.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și Ghilencea Maria (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Sinaia, din care a fost achitată suma de 68.000 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 218/13.03.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian, CNP 1790709030061 și Ghilencea Ionela-Alina (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 62.185 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 306.706,09 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente și rezoluționată prin Convenția nr. 2457/29.09.2023.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 189/27.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Cătănea Alexandra-Crenguța (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 39.600 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 188.879,92 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 181/04.03.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Anghel George-Adrian (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 70.400 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 267.515,35 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct din 03.02.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Anghel George-Adrian (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Brașov în valoare de 86.632 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 335.131,70 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1247/16.03.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Frâncu Cătălin căsătorit cu Frâncu Georgetta-Cornelia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 692.324 lei + 23.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 831.305,25 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1248/16.03.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Frâncu Cătălin căsătorit cu Frâncu Georgetta-Cornelia (clienți) având ca obiect achiziția unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 14.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 87.725,90 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 763/31.07.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Isciuc Gelu (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 79.040 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 79.800 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 764/31.07.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Isciuc Laurențiu-Mihai și Isciuc Elena-Alexandra (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 79.040 euro (fără TVA), achitat integral și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 7774/15.10.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Pană Cristian și Dode Iuliana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia  în valoare de 71.390 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 352.399,95 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente și desființată prin Convenția din 16.02.2024, urmată de încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare din 16.02.2024 între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Pană Cristian și Dode Iuliana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 71.390 euro (fără TVA), din care s-a achitat anterior suma de 352.399,95 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2276/07.07.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Ruță Cristian (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 253.721,59 lei (fără TVA), din care a fost achitată suma de 238.832,33 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare 2277/07.07.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Ruță Cristian (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 195.624,09 lei (fără TVA), din care a fost achitată suma de 184.144,92 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 20.05.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Cotic Oana (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 55.760 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 40.000 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 120/16.02.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și DEMANI SOLUTIONS S.R.L. prin Garaliu Aurel (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 181.800 euro (fără TVA) desființată prin Convenția de desființare nr. 621/11.10.2021; Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 121/16.02.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și DEMANI SOLUTIONS S.R.L. prin Garaliu Aurel (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 177.572 euro (fără TVA); Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 155/24.02.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și DEMANI SOLUTIONS S.R.L. prin Garaliu Aurel (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Brașov în valoare de 222.928 euro (fără TVA). Din fișa contului 404 NORDIS MANAGEMENT S.R.L. (volumul 126, fila 22) rezultă că DEMANI SOLUTIONS S.R.L. a achitat către NORDIS MANAGEMENT S.R.L. suma de 1.418.553,62 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 04.03.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Corbaciu Corina-Sanda căsătorită cu Micluță-Ancateu Dan-Victor (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 95.058 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 38.022 euro; Convenția de desființare din 11.10.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Corbaciu Corina-Sanda căsătorită cu Micluță-Ancateu Dan-Victor, având ca obiect desființarea Promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare din 21.04.2021 privind un loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 8.950 euro (din care s-a achitat suma de 8.032,50 euro) și compensarea sumelor cu parte din prețul cotei părți de ½ din dreptul de proprietate asupra unui apartament și a cotei de 1/1 dintr-un loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia și Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 4129/11.10.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Micluță-Ancateu Dan-Victor căsătorit cu Corbaciu Corina-Sanda, Gherman Jean-Paul și Gherman Cristina-Teodora (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 114.800 euro (fără TVA) pentru care s-a achitat, prin compensare, valoarea de 42.522 euro achitată anterior în baza promisiunilor de vânzare-cumpărare din 04.03.2021 și 21.04.2021.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 171/03.03.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Șindilaru Iulian-Răzvan (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 134.638 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 137.823,52 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 24.03.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Șindilaru Iulian-Răzvan având ca obiect achiziția unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 8.950 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 26.190,02 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 377/03.06.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Grigorescu Ion-Sorinel și Grigorescu Laura-Elena (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 104057 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 368.427,50 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 378/03.06.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Chiorniță Horia și Chiorniță Simona (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 102.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 117.241,28 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1242/18.10.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Ionescu Robert-George căsătorit cu Ionescu Diana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 52.572 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 249.354,91 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 31.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Șilinca Ramona-Livia și Șilinca Alin-Ioan (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 78.400 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 397.847,49 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1681/30.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și Jurjan Olga-Maria și Jurjan Alexandru-Robert (clienți) prin mandatar Alexandru Cristi-Marius având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 130.000 euro (fără TVA), achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct nr. 330/06.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Rizea Simona-Carmen căsătorită cu Rizea Laurențiu-Adrian (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 91.615 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 359.303,54 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente și desființată prin convenție urmată de încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare nr. 982/29.04.2024 între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin MIHAI ALEXANDRU și RIZEA SIMONA-CARMEN căsătorită cu Rizea Laurențiu-Adrian (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 65.633,85 euro (fără TVA), achitat prin compensare conform convenției de desființare.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 191/28.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Baboi Iulia-Andreea și Baboi Sorin-Constantin (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 32.750 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 162.671 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 190/28.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Baboi Iulia-Andreea și Baboi Sorin-Constantin (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 32.750 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 162.670,07 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Contract de vânzare-cumpărare nr. 196/23.03.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir Răzvan și Popeangă Mariana (cumpărător) având ca obiect apartamentul nr. 305 situat în Orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 12, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U335, înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U335 a UAT Năvodari, în valoare totală de 476.278,91 lei, achitat integral.
• Contract de vânzare-cumpărare nr. 2320/15.07.2022 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Joandrea Corina-Ioana (cumpărător) având ca obiect apartamentul 147 situat în Orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 3-5, lot 1, et. 6, identificat cu nr. cadastral 123544-C1-U166, mobilat, în valoare totală de 108.000,55 euro, din care s-a achitat suma de 417.986,50 lei + 17.731 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 29/20.01.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Morel Robert-Mihail și Joandrea Corina-Ioana (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 100.871 euro (fără TVA), respectiv Contract de vânzare-cumpărare nr. 2319/15.07.2022 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Joandrea Corina-Ioana (cumpărător) având ca obiect apartamentul 93 situat în Orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 3-5, lot 1, et. 4, identificat cu nr. cadastral 123544-C1-U108, în valoare totală de 108.000,55 euro, din care s-a achitat suma de 417.986,50 lei + 17.731 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 778/25.09.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Costescu Iuliana-Lidia căsătorită cu Costescu Daniel (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 68.908 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 344.359,79 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 777/25.09.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Costescu Iuliana-Lidia căsătorită cu Costescu Daniel (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 79.534 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 396.968,21 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Contract de rezervare nr. 5 din data de 30.08.2019 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dorin-Constantin Drăgulete căsătorit cu Mariana Drăgulete (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 47.150 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 188.157,85 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 23/14.02.2024 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Popa Anișoara căsătorită cu Popa Ștefan-Cătălin (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 115.429 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 76.000 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 392/02.06.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și GOLDEN APPLE PRODUCTION S.R.L. prin Prodan Ioana (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 90.530 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 86.000 euro; Contract de vânzare nr. 768/04.08.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și GOLDEN APPLE PRODUCTION S.R.L. prin Grecu Emilian George (cumpărător) având ca obiect apartamentul nr. 161 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 6, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U190, înscris în CF 124646-C1-U190 a UAT Năvodari; Contract de amenajare și mobilare apartament nr. 770/04.08.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și GOLDEN APPLE PRODUCTION S.R.L. având ca obiect amenajarea apartamentului nr. 161 pentru suma de 18.700 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 3.740 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 393/02.06.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și GOLDEN APPLE PRODUCTION S.R.L. (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 59.004 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 279.590,67 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2302/17.09.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și MARDECO NAV S.R.L. prin Cârnat Elena (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 171.950 euro (fără TVA), modificată prin acte adiționale subsecvente, respectiv Contract de vânzare nr. 235/23.03.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și MARDECO NAV S.R.L. având ca obiect apartamentul nr. 128 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 4, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U157, înscris în CF nr. 124646-C1-U157 Năvodari, achitat integral.
• Antecontract de vânzare-cumpărare încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și Birisan Mirela PFA având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, respectiv Contract de vânzare – cumpărare nr. 934/11.10.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și Birisan Mirela PFA având ca obiect apartamentul nr. 238 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 9, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U268, înscris în CF nr. 124646-C1-U268 a UAT Năvodari, achitat integral – 665.413,86 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 11.05.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Pădureanu Sabina-Laura (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 60.851 euro (fără TVA), achitat integral, rezoluționată prin Contractul de tranzacție nr. 498/11.03.2024.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 12.01.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Pădureanu Sabina-Laura (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Sinaia pentru care a fost achitată suma de 360.693,12 lei, rezoluționată prin Contractul de tranzacție nr. 498/11.03.2024.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 12.01.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Pădureanu Sabina-Laura (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 82.554 euro (fără TVA), achitat integral, rezoluționată prin Contractul de tranzacție nr. 498/11.03.2024.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct nr. 2286/13.08.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Manea Cătălin-Alexandru și Manea Andreea-Marilena (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 92.092 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 464.636,19 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 761/30.07.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Zorilă Cristian Marcel căsătorit cu Zorilă Cristiana-Marilena (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 59.400 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 278.192,13 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1167/14.03.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Coman Gheorghe căsătorit cu COMAN DANIELA (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 93.389 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 448.909,64 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2094/19.05.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Burduja Carmen căsătorită cu Burduja Gheorghe (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 113.800 euro (fără TVA), respectiv Contract de vânzare-cumpărare nr. 186/23.03.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și Burduja Carmen (cumpărător) având ca obiect apartamentul nr. 311 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 12, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U341 înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U341 Năvodari, în valoare de 601.460,26 lei (TVA inclus), achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 194/05.03.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Arbunea Bogdan (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 61.700 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 300.391,20 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de BÎNDIU CAMELIA.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 565/17.08.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și HELENE S.R.L. prin Văcăruș Alexandra-Aura (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 211.898 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 193.998 euro.
• Contract de vânzare-cumpărare nr. 174/23.03.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir Răzvan și PODEANU IULIAN căsătorit cu Podeanu Maria (cumpărători) având ca obiect apartamentul nr. 142 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 5, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U171, înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U171 Năvodari, mobilat, în valoare de 708.257,04 lei (inclusiv TVA), achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 23.05.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Rădana Viorel și Rădană Ancuța-Firuța (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 100.600 euro (fără TVA) și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 423/10.06.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Turcu Gheorghe căsătorit cu Turcu Florica (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 65.600 euro (fără TVA), achitat integral și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 906/13.11.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Anghelache Eugen căsătorit cu Anghelache Laura (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 110.900 euro (fără TVA), și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Contract de rezervare încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și Sandu Adina Irene și Sandu Cosmin (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 56.000 euro (fără TVA), achitat integral.
• Promisiune de vânzare-cumpărare încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Vraciu Bianca-Iuliana (client), având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 71.000 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 70.500 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 957/03.12.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și ZEKO LIFEMED S.R.L. prin Voicu Corina (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia, în valoare de 163.989 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 440.011,76 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 55/29.01.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și ZEKO LIFEMED S.R.L. prin Voicu Corina (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Brașov, în valoare de 249.416 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 396.171,76 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 983/08.12.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și ZEKO LIFEMED S.R.L. prin Voicu Corina (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 122.550 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 613.445,29 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1022/16.12.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și ZEKO LIFEMED S.R.L. prin Voicu Corina (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 100.800 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma totală de 488.430,99 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 593/31.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și ZEKO LIFEMED S.R.L. prin Voicu Corina (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 103.175 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma totală de 491.739,08 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 939/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Nicolae Vlad-Costel și Nicolae-Țecu Alina-Ramona (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 52.020 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 259.396,47 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 937/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Țecu Marius-Cătălin și Țecu Roxana Silvia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 43.120 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 207.447,61 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 938/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin MIHAI ALEXANDRU și ȚECU FLOREA și Țecu Tamara (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 54.660 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 272.100,35 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 3592/18.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Cherecheșiu Manuel-Septimiu căsătorit cu Cherecheșiu Adriana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 61.305 euro (fără TVA), achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 380/03.06.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Anghel Georgel-Mihai și Anghel Adina-Nicoleta (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 78.400 euro (fără TVA), achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 250/28.09.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Marcu Marin căsătorit cu Marcu Mădălina-Mariana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 67.010 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 346.754,59 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct nr. 1698/22.08.2023 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Popa Daniel și Popa Roxana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 480.329 lei (fără TVA), din care a fost achitată suma de 492.332,26 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct din 01.09.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Popa Daniel și Popa Roxana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Sinaia, în valoare de 480.329 lei (fără TVA), din care a fost achitată suma de 492.332,26 lei, desființată prin Convenția de desființare din 22.08.2023 prin care s-a convenit încheierea unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, împreună cu serviciul de amenajare și mobilare, urmând a se compensa suma de 492.332,26 lei cu parte din prețul acestui apartament.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1310/16.04.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Stoica Alexandra-Georgiana și Agache Gabriela (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 87.171 euro și 68.594 lei (fără TVA), din care a fost achitată suma de 451.606,51 lei, respectiv Contract de vânzare-cumpărare nr. 1004/15.11.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Agache Gabriela (cumpărător) având ca obiect apartamentul nr. 280 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, lot 1, et. 11, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U310, înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U310 a localității Năvodari, în valoare de 91.529,55 euro (cu TVA inclus), achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 714/03.09.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Agache Laura-Andreea (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 75.000 euro (fără TVA) cesionată prin Contractul de cesiune din 14.11.2023 încheiat între Agache Laura-Andreea (cedent), Agache Liviu (cesionar) și NORDIS MANAGEMENT S.R.L (contractant cedat) prin Bîndiu Camelia, urmată de încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare din 16.11.2023 între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și Agache Liviu, având ca obiect același apartament, desființată prin Convenția de desființare din 02.02.2024 și urmată de încheierea Promisiunii de vânzare-cumpărare din 02.02.2024 între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Agache Laura-Andreea, având ca obiect același apartament, achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare bun viitor nr. 2331/21.09.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și Rolea Nicoleta-Lavinia (client) prin mandatar Rolea Ionuț-Lucian având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 68.592 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 279.916,27 lei.
• Contract de vânzare-cumpărare nr. 2305/15.07.2022 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Șavlovschi Mateo-Oliver căsătorit cu Șavlovschi Anca-Gabriela (cumpărători), având ca obiect apartamentul nr. 3 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 3-5, lot 1, et. 1, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 123544-C1-U19, mobilat, în valoare de 560.250,72 lei (inclusiv TVA), achitat integral.
• Contract de vânzare-cumpărare nr. 1759/29.08.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Stoicescu Gabriel și Stoicescu Maria-Elena (cumpărători), având ca obiect apartamentul nr. 221 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, lot 1, et. 8, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U251 a UAT Năvodari, în valoare de 120.750 euro (inclusiv TVA) achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 3634/19.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Nițulescu Iulia-Nicoleta și Mantu Daniel (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 66.666 euro (fără TVA), achitat integral, respectiv Contract de vânzare-cumpărare nr. 964/27.10.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Mantu Daniel, având ca obiect apartamentul nr. 225 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, lot 1, et. 9, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U255 a UAT Năvodari, înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U255 a localității Năvodari în valoare de 69.999,30 euro (inclusiv TVA) achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 405/14.06.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și CLEMON S.R.L. prin Cupșenar Rareș – Cristian (client), având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 145.840 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 124.015 euro, desființată prin Convenția din 24.10.2022; Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 509/03.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și CLEMON S.R.L. prin Moloman George-Claudiu, având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 77.790 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 79.671 euro desființată prin Convenția din 10.05.2023; Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 510/03.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și CLEMON S.R.L. prin Moloman George-Claudiu având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 93.392 euro (fără TVA) și modificată prin acte adiționale subsecvente; urmate de Contractul de vânzare-cumpărare nr. 446/10.05.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și CLEMON S.R.L. prin Cupsenar Claudia Luminița (cumpărător), având ca obiect apartamentul nr. 223 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, lot 1, et. 9, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U253, înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U253 a localității Năvodari, compus din 3 camere și dependințe, în valoare de 1.268.949 lei, din care s-a achitat suma de 1.145.944 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2644/06.08.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și Moruju Marian având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, pentru care s-a achitat suma de 177.667 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2643/06.08.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și Moruju Nicușor având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaiapentru care s-a achitat suma de 185.132 euro (95%) și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• două promisiuni de vânzare-cumpărare, respectiv nr. 1779/31.08.2023 și nr. 3009/27.08.2021 încheiate între NORDIS MANAGEMENT S.R.L prin Poștoacă Florin-Alexandru și Dănilă Liviu și Dănilă Roxana Iuliana având ca obiect achiziția a două apartamente și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, pentru care s-a achitat suma de 148.000 euro.
• trei promisiuni de vânzare-cumpărare încheiate între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Ciorbă Vladimir-Răzvan și OMEGA ROM TRADE 94 S.R.L. prin Guță Nicolae (client) având ca obiect achiziția unui număr de 3 apartamente mobilate în cadrul complexului Nordis Mamaia, cu valori de achiziție cuprinse între 25.000 euro și 41.000 euro (fără TVA) și modificate prin acte adiționale subsecvente; 3 promisiuni de vânzare-cumpărare încheiate între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și OMEGA ROM TRADE 94 S.R.L. având ca obiect achiziția unui număr de 3 apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare totală de 162.000 euro (fără TVA); 2 contracte de vânzare-cumpărare încheiate între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și OMEGA ROM TRADE 94 S.R.L. având ca obiect achiziția unui număr de 2 imobile în cadrul complexului Nordis Mamaia (aflate sub ipotecă), în valoare de 62.000 euro și 102.000 euro; 1 promisiune de vânzare-cumpărare încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și OMEGA ROM TRADE 94 S.R.L. în luna martie 2020 pentru 5 locuri de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia; Promisiuni de vânzare-cumpărare încheiate între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin și OMEGA ROM TRADE 94 S.R.L. în luna martie 2020 pentru 5 studiouri și 5 locuri de parcare în cadrul complexului NORDIS SINAIA. Pentru toate aceste imobile a fost achitată suma de 656.463 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 04.06.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin MIHAI ALEXANDRU și BODNAR ION și Bodnar Mihaela-Alina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 61.300 euro pentru care a fost achitată suma de 207.650,82 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1149/03.04.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Guffroy Cosmina-Cristina și Guffroy Morgan-Eric (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 128.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 105.926,80 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1768/02.08.2024 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Mihai Alexandru și Holzer Mirela și Holzer Alexander Mathias (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 163.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 78.123,50 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 653/07.09.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Rădulescu-Botică Răzvan-Florin (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 115.390 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 645.474,99 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 737/01.10.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și HEDGEHOGS CAPITAL S.R.L. prin Vieru Adrian-George (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 172.666 euro (fără TVA) din care s-a achitat suma de 811.482,71 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 25.10.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Delcea Bogdan-Andrei (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 61.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 301.147,51 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 21.06.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Ivanov Dmytro căsătorit cu Neagu Alexandra-Ioana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 86.290 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 88.942 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 12.05.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Berzan Grigore și Berzan Alexandra (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 75.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 389.090,03 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 477/16.05.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Stoica Doru-Costin și Stoica Ana-Maria având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 54.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 280.517,58 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 17.05.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. și Popescu Constantin și Popescu Claudia-Maria (clienți), având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 71.738 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 51.000,50 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2489/10.10.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și MARDECO NAV S.R.L. prin Cârnat Elena (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 161.500 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 290.244,65 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1066/08.12.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Manu Traian-Andrei (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 119.000 euro (fără TVA), modificată prin act adițional subsecvent sub aspectul obiectului respectiv apartament în valoare de 187.900 euro, cesionată prin Contractul de cesiune 680/28.03.2024, modificată din nou sub aspectul obiectului respectiv apartament în valoare de 210.000 euro (fără TVA), fiind achitată suma de 96.056 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 945/24.04.2024 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Bostan Narcisa (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 57.798 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 174.166,50 lei.
• Promisiunea de vânzare cumpărare nr. 1080/30.03.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și Bălășoiu Victor-Mihai căsătorit cu Bălășoiu Andreea-Filofteia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 92.429 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 201.703,95 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 998/20.12.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și BUSINESS PROJECT CONSULTING S.R.L. prin Bratu Valeriu-Cristian având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 104.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 103.345,38 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 997/20.12.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și BUSINESS PROJECT CONSULTING S.R.L. prin Bratu Valeriu-Cristian având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 104.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 103.345,38 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 451/06.05.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Mirică Constantin căsătorit cu Mirică Monica-Iuliana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 137.950 euro (fără TVA), modificată prin act adițional sub aspectul obiectului respectiv apartament mobilat și un loc de parcare în valoare de 156.450 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 723.013,13 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare bun viitor nr. 2828/16.08.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și Toader-Niculae Franceska-Elena (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 77.496 euro (fără TVA), achitat în proporție de 95%.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 5531/23.06.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Dorobanțu Ionuț-Răsvan căsătorit cu Dorobanțu Roxana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 74.291 euro (fără TVA), fiind achitată suma de 35.102,55 euro, modificată prin acte adiționale subsecvente și desființată prin Convenția de desființare din 17.04.2024.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1990/25.09.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Mihai Alexandru și Osanu Gabriela-Beatrice (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 75.605 euro (fără TVA), cesionată prin Contractul de cesiune nr. 1952/28.08.2024 către Niculcea Ion căsătorit cu Niculcea Flori, valoarea contractului fiind de 23.000 euro.
• Promisiune de vânzare-cumpărare încheiată în luna iulie a anului 2022 între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Badea Cosmin Petruț (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia pentru care a fost achitată suma de 21.000 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2713/10.08.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. și Moruju Marian având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia pentru care s-a achitat suma de 30.000 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare nr. 2715/10.08.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. și Moruju Nicușor având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia pentru care s-a achitat suma de 31.680 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 465/08.02.2019 încheiată între NORDIS DEVELOPMENT S.R.L. prin POȘTOACĂ GHEORGHE-EMANUEL și Bumbea Antoneta căsătorită cu Bumbea Cristian-Decebal (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 63.240 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 87.368,62 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 466/08.02.2019 încheiată între NORDIS DEVELOPMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Bumbea Antoneta căsătorită cu Bumbea Cristian-Decebal (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 35.805 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 50.779,14.
• Promisiune de vânzare-cumpărare încheiată între NORDIS DEVELOPMENT S.R.L. prin Emanuel Poștoacă și Simion Cătălin Cristian și Barbu Dumitru Adrian (clienți), având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 46.000 euro (fără TVA), pentru care s-a achitat suma de 250.000 lei.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

2. Poștoacă Gheorghe – Emanuel, fiul lui Gheorghe și Nicoleta, născut la data de 31.01.1978 în Mun. Câmpulung, Jud. Argeș, domiciliat în București, Sector 1, Șos. Nordului nr. 96U, ap. Terasă, posesor al CI seria RK nr. 687691 eliberată la data de 01.04.2021 de SPCEP Sector 1, CNP 1780131030023, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta inițierii și constituirii, constând în aceea că începând cu anul 2018, împreună cu Ciorbă Vladimir Răzvan și Mihai Alexandru, a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor.
• delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 alin.1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, în calitate de asociat și administrator de drept și/sau de fapt al societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, a însușit, pentru sine în mod direct sau indirect, prin persoane interpuse, fizice sau juridice, sau pentru altul, persoane fizice sau juridice, sume de bani (95.175.172,31 lei și 853.996 euro) din patrimoniul societăților, prin ordonarea unor operațiuni de externalizare a fondurilor societăților în baza unor titluri justificative cu aparență de legalitate (”avans”, ”avans asociat”, ”avans dividende”, ”avans spre decontare”, ”avansuri de trezorerie”, restituire împrumut”, ”avans salarii”, ”cesiune părți sociale”, ”contract”, facturi și altele), fonduri care au ajuns în posesia sa sau a altor membri ai grupării, acte materiale după cum urmează:

1. încasări directe în conturile personale din conturile societăților (însușire pentru sine):
2. NORDIS MANAGEMENT S.R.L., în perioada 2019-10.10.2023, printr-un număr de 329 de operațiuni bancare, suma totală de 10.035.206,00 lei, cu justificarea economică ”avans, salarii numerar, împrumut, avans spre decontare, avans asociat și avans dividende”.
3. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., în perioada 2019-11.08.2022, printr-un număr de 145 de operațiuni, suma de 7.329.312,00 lei, cu justificarea economică ”avans, avans dividende, dividende, împrumut, salarii, salarii pentru NORDIS MANAGEMENT”.
4. NORDIS MAMAIA S.R.L., în perioada 24.08.2022-10.10.2024, printr-un număr de 99 de operațiuni bancare, suma totală de 3.018.990,00 lei, cu justificarea economică ”pt. Lampp Building SRL”, ”salarii pt Nordis management srl”, ”restituire împrumut”, ”transfer” sau fără explicații.
5. NORDIS VIEW S.R.L., în perioada 05.12.2022-19.01.2023, printr-un număr de 11 operațiuni bancare, suma totală de 491.400,00 lei, cu justificarea economică ”plată”, ”plată Nordis Management”.
6. încasări indirecte, prin persoane interpuse, persoane fizice sau juridice, membri ai grupării, pentru sine sau pentru altul:

persoane fizice în conturile personale, respectiv:

1. Poștoacă Nicolae-Cristian, în perioada 24.05.2019-24.07.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 95 de operațiuni, în sumă totală de 955.701,84 lei, cu justificarea economică avans, avans dividende, avans spre decontare, dispoziție de plată și salarii (pentru sine).
2. Poștoacă Nicolae-Cristian, în perioada 23.04.2021-05.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 31 de operațiuni bancare, în sumă totală de 242.906,00 lei, cu justificarea economică ”salarii, pentru NORDIS MANAGEMENT”, (pentru sine).
3. Poștoacă Nicolae-Cristian, în perioada 23.08.2022-10.10.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 54 operațiuni bancare, suma totală de 480.078,17 lei, cu justificarea economică ”salarii pentru NORDIS MANAGEMENT SRL, decont, plată”, (pentru sine).
4. Poștoacă Nicolae-Cristian, în perioada 08.12.2022-22.12.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, în sumă totală de 20.174,00 lei, cu justificarea economică ”plată Nordis Management”, (pentru sine).
5. Poștoacă Irina, în perioada 2020-09.05.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 31 de operațiuni, în sumă totală de 91.635,84 lei, cu justificarea economică cv decont, împrumut, salarii. (pentru sine).
6. Poștoacă Irina, în perioada 09.05.2022-20.07.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, în sumă totală de 4.724,00 lei, cu justificarea economică ”pentru NORDIS MANAGEMENT”. (pentru sine).
7. Poștoacă Irina, în perioada 18.08.2022-02.09.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 11 operațiuni bancare, în sumă totală de 32.505,00 lei, cu justificarea economică ”salarii pentru NORDIS MANAGEMENT SRL”. (pentru sine).
8. Poștoacă Irina, în perioada 08.12.2022-16.12.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, în sumă totală de 4.724,00 lei, cu justificarea economică ”plată Nordis Management”. (pentru sine)
9. Mihai Alexandru, în perioada 28.08.2019-10.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 101 operațiuni bancare, în sumă totală de 1.942.433,00 lei, cu justificarea economică ”avans, avans dividende, dividende și retur împrumut – 350,000.00  lei și salarii”. (pentru altul)
10. Mihai Alexandru, în perioada 23.04.2021-12.08.2022 din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 31 operațiuni bancare, în sumă totală de 245.402,00 lei, cu justificarea economică ”salarii, pentru NORDIS MANAGEMENT”. (pentru altul)
11. Mihai Alexandru, în perioada 24.08.2022-27.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 76 operațiuni bancare, în sumă totală de 1.627.698,00 lei, cu justificarea economică ”decont, restituire împrumut, salarii pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., plata, retur împrumut” sau fără explicații. (pentru altul)
12. Mihai Alexandru, în perioada 08.12.2022-19.01.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 7 operațiuni bancare, în sumă totală de 65.174,00 lei, cu justificarea economică ”internet-plată, plată Nordis Management”. (pentru altul)
13. Penciuc Daniel, în perioada 25.10.2021-24.07.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 21 de operațiuni bancare, în sumă totală de 171.200,00 lei cu justificarea economică ”salarii, avans salarii, avans spre decontare”. (pentru altul)
14. Penciuc Daniel, în perioada 28.03.2022-12.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 6 operațiuni bancare, în sumă totală de 62.500,00 lei, cu justificarea economică ”salarii pentru NORDIS MANAGEMENT”. (pentru altul)
15. Penciuc Daniel, în perioada 24.08.2022-10.10.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 33 de operațiuni bancare, în sumă totală de 289.178,00 lei, cu justificarea economică ”pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., salarii pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., plată”. (pentru altul)
16. Penciuc Daniel, în perioada 08.12.2022-22.12.2022, din conturile bancare deținute de societatea NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, în sumă totală de 19.314,00 lei, cu justificarea economică ”plată Nordis Management”. (pentru altul)
17. Șaitoș Bogdan-Adalbert, în perioada 10.05.2019-28.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 114 operațiuni bancare, în sumă totală de 731.247,01 lei, cu justificarea ”avans spre decontare, salarii, salarii pentru LAMPP, decont”. ( pentru altul)
18. Șaitoș Bogdan-Adalbert, în perioada 24.11.2020-12.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 84 de operațiuni bancare, în sumă totală de 442.763,47 lei, cu justificarea economică ”salarii, salarii pentru NORDIS MANAGEMENT”. (pentru altul)
19. Șaitoș Bogdan-Adalbert, în perioada 18.08.2022-10.10.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 90 de operațiuni bancare, în sumă totală de 489.399,10 lei, cu justificarea economică ”pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., pentru LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., pentru NORDIS HOTEL, pentru NORDIS ARHITECTURA S.R.L., pentru EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., decont, salarii, avans”. (pentru altul)
20. Șaitoș Bogdan-Adalbert, în perioada 08.12.2022-19.01.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 7 operațiuni bancare, în sumă totală de 35.673,00 lei, cu justificarea economică ”plată interbancară, plată Nordis Management, plată Nordis Hotel, plată Lampp Construct”. (pentru altul)
21. Radu Bogdan Alexandru, în perioada 23.04.2021-11.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 31 operațiuni bancare, în sumă totală de 161.646,00 lei, cu justificarea economică ”salarii și pt. NORDIS MANAGEMENT”. (pentru altul)
22. Radu Bogdan Alexandru, în perioada 18.08.2022-28.03.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 33 de operațiuni bancare, în sumă totală de 337.745,16 lei, cu justificarea economică ”pt Addicted Evolution R.L. (Nordis Arhitectura S.R.L.” (pentru altul)
23. Radu Bogdan Alexandru, în data de 06.11.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L., printr-o operațiune bancară, suma de 772,07 lei, cu justificarea economică ”supercom”. (pentru altul)
24. Radu Bogdan Alexandru, în perioada 29.11.2022-19.01.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, în sumă totală de 38.519,00 lei, cu justificarea economică ”plată”, ”plată Addicted Evolution”. (pentru altul)
25. Oprea Oana Claudia, în perioada 19.12.2019-01.10.2024, din conturile bancare ale NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L., inclusiv prin conturile numitei Zaharia Mihaela, printr-un număr de 257 operațiuni, în sumă totală de 10.565.350,45 lei cu justificarea economică ”salarii, convenție desființare A211, Retragere fără plafon cf Legii 70/2015 – cv. salarii cf. stat de plata și decont, ”pentru NORDIS MANAGEMENT-31.778 lei, pentru NORDIS ARHITECTURA-1.000 lei și salarii”, ”pentru nordis management srl, pentru lampp building srl, pentru nordis arhitectura, decont”, ”plată Nordis Management-restanță decont”, ”salarii” și retrageri numerar prin intermediul ATM. (pentru altul)
26. Răileanu Sanda, în perioada 24.02.2020-24.09.2024, din conturile bancare ale NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 242 operațiuni, în sumă totală de 1.005.037,77 lei cu justificarea economică ”avans”, ”salarii”, ”pentru LAMPP”, ”decont”, ”salarii, pentru NORDIS MANAGEMENT, pentru NORDIS ARHITECTURA”, ”decont”, „decont pt nordis management srl”,” pentru addicted evolution srl”, ”pentru lampp building project srl”, ”plată Addicted Evolution”, ”plată Lampp Construct”, ”plată Nordis Mamaia”, ”plată Nordis Management”. (pentru altul)

         persoane juridice în conturile bancare, respectiv:

1. NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., în perioada 23.05.2019-06.07.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., în sumă totală de 8.495.726,52 cu justificarea economică ”cv factură”. ( pentru sine)
2. NORDIS HOTEL S.R.L., în perioada 03.12.2021-27.06.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 5 operațiuni bancare, în sumă totală de 290.000,00 lei cu justificarea economică ”împrumut”. ( pentru sine)
3. SOFFA DEVELOPMENT S.R.L., în perioada 04.04.2023-18.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 11 operațiuni bancare, în sumă totală de 1.930.000,00 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru sine)
4. FUNDATIA NORDIS, la data de 22.05.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-o operațiune bancară în sumă de 40.000,00 lei, cu justificarea economică ”plată”. (pentru altul)
5. FUNDATIA NORDIS, în perioada 12.05.2023-27.09.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 3 operațiuni bancare, în sumă totală de 130.000,00 lei, fără justificare. (pentru altul)
6. NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., în perioada 2019-21.07.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 16 operațiuni bancare, în sumă totală de 353.000 lei, cu justificarea economică ”cv facturi, pentru NORDIS MANAGEMENT”.( pentru sine)
7. NORDIS HOTEL S.R.L., în perioada 09.03.2022-25.03.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, în sumă totală de 85.000,00 lei, cu justificarea economică ”împrumut asociat”.( pentru sine)
8. NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., în perioada 08.09.2021-24.09.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 193 de operațiuni bancare, în sumă totală de 8.541.585,55 lei, cu justificare economică ”cv factura” sau fără justificare. ( pentru sine)
9. NORDIS HOTEL S.R.L., în perioada 19.04.2023-25.07.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 16 operațiuni bancare, în sumă totală de 7.305.100,00 lei, cu justificarea economică ”plată eronată, contract de împrumut” și fără justificare și în perioada 02.08.2022-12.09.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 547 operațiuni bancare, în sumă totală de 3.568.581,83 lei către diverse persoane fizice și juridice, cu justificarea economică ”pentru NORDIS HOTEL SRL”. (pentru sine)
10. SOFFA DEVELOPMENT S.R.L., în perioada 04.05.2023-27.10.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 21 operațiuni bancare, în sumă totală de 1.048.000,00 lei, cu justificarea economică ”pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L. cv fact”, restituire parțială, plată eronată. (pentru sine)
11. SOFFA DEVELOPMENT S.R.L, la data de 26.04.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L., printr-o operațiune bancară, în sumă de 550.000,00 lei, cu justificarea economică ”retur plată eronată” (pentru sine)
12. NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., la data de 24.11.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L., printr-o operațiune în sumă de 3.200,64 lei, cu justificarea economică ”Factura NRDP 717”. (pentru sine)
13. NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., în perioada 05.12.2022-20.12.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, în sumă totală de 155.000,00 lei, cu justificarea economică ”internet-plată”. ( pentru sine)
14. MIHAI&MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., în perioada 04.07.2018-23.01.2020, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 6 operațiuni bancare, în sumă totală de 82.841,52 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru altul)
15. MIHAI&MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., în data de 23.08.2018, din conturile bancare deținute de societatea LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-o operațiune, în sumă de 32.056,34 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru altul)
16. MIHAI&MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., în perioada 06.04.2023- 22.09.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, în sumă totală de 70.000,00 lei cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru altul)
17. AD FACTORY S.R.L., în perioada 29.07.2019-25.07.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 31 de operațiuni, în sumă totală de 2.871.334,20 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru altul)
18. QULT CONCEPT S.R.L., în perioada 03.07.2020-29.09.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 65 de operațiuni bancare, în sumă totală de 2.612.383,74 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru altul)
19. QULT CONCEPT S.R.L., în perioada 16.05.2022-04.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, în sumă totală de 60.569,58 lei, cu justificarea economică ”cv sold și pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L.”. (pentru altul)
20. AD FACTORY S.R.L., în perioada 23.12.2021-18.03.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 16 operațiuni bancare în sumă totală de 940.999,58 lei, cu justificarea economică ”pentru NORDIS MANAGEMENT, cv factură”. (pentru altul)
21. QULT CONCEPT S.R.L., în perioada 21.09.2022-01.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 15 operațiuni bancare, în sumă totală de 491.044,67 lei, cu justificarea economică ”pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L. cv fact”. (pentru altul)
22. TWENTY-THREE PRIME PROJECTS S.R.L., în perioada 22.04.2019-23.12.2021, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 61 de operațiuni, în sumă totală de 2.545.555,00 lei cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru altul)
23. TWENTY THREE PRIME PROJECTS S.R.L., la data de 01.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-o operațiune, în sumă de 23.800,00 lei cu justificarea economică ”cv fact pentru NORDIS MANAGEMENT SRL”. ( pentru altul)
24. ADDICTED EVOLUTION S.R.L., în perioada 06.11.2019-09.10.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 129 de operațiuni bancare, în sumă totală de 7.433.916,40 lei, către societatea ADDICTED EVOLUTION S.R.L. (NORDIS ARHITECTURĂ S.R.L.), cu justificarea economică ”cv factură, avans contract, situație lucrări, transfer”. (pentru altul)
25. ADDICTED EVOLUTION S.R.L., în perioada 10.06.2022-29.06.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, în sumă totală de 87.500,00 lei, cu justificarea economică ”plata NORDIS MANAGEMENT SRL”. (pentru altul)
26. ADDICTED EVOLUTION S.R.L., în perioada 19.07.2022-16.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 39 operațiuni bancare, în sumă totală de 111.139,00 lei, virată către diverse persoane fizice și juridice, cu justificarea economică ”pentru Nordis Arhitectura”. ( pentru altul)
27. D`ACANT PROIECT S.R.L., în perioada 31.08.2018-30.06.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, în sumă totală de 36.622,64 lei, cu justificarea economică ”cv factură, F 158/20.07.2018”. (pentru altul)
28. ADDICTED EVOLUTION S.R.L., în perioada 25.03.2022-10.10.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 11 operațiuni bancare, în sumă totală de 583.350,00 lei, cu justificarea economică ”cv factură” și în perioada 17.08.2022-29.04.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 182 operațiuni bancare, în sumă totală de 869.234,72 lei, către diverse persoane fizice și juridice, cu justificarea economică ”pentru ADICTED EVOLUTION S.R.L. (Nordis Arhitectura)”. (pentru altul)
29. D`ACANT PROIECT S.R.L., la data de 23.09.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-o operațiune bancară în sumă de 10.000,00 lei, cu justificarea economică ”cv factura”. ( pentru altul)
30. FASHION CULTURE S.R.L., în data de 16.09.2020, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L. printr-o operațiune în sumă de 871.362,00 lei, cu justificarea economică ”ff 5362/02.09”. (pentru altul)
31. NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., în perioada 04.06.2019-15.12.2021, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 37 de operațiuni bancare, în sumă totală de 1.035.994,81 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru sine)
32. NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., în perioada 2019-22.09.2020, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, în sumă totală de 100.979,84 lei, cu justificarea economică ”cv facturi”. (pentru altul)
33. EQ CAPITAL INVESTMENTS S.R.L., în perioada 27.04.2023-06.07.2023, din conturile bancare deținute de societatea NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, în sumă totală de 34.789,20 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru altul),
34. EQ CAPITAL INVESTMENTS S.R.L., în perioada 04.04.2023-27.08.2024, din conturile bancare deținute de societatea NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 6 operațiuni bancare, în sumă totală de 233.649,13 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru altul),
35. cheltuieli voluptorii, în interes personal, fără legătură cu obiectul de activitate al societăților, respectiv plăți efectuate de Nordis Travel către operatori economici pentru achiziția de zboruri private, finanțate de Nordis Management:

• Nordis Travel către ION ȚIRIAC AIR S.R.L., suma de 735.000 euro, prin 26 operațiuni, în perioada 23.03.2021-17.08.2022 și 107.165 lei, în perioada 11.03.2021-23.07.2021 prin 2 operațiuni;
• Nordis Travel către TOYO AVIATION S.R.L., suma de 118.996 euro, prin 8 operațiuni, în perioada 17.06.2021-31.01.2023 și suma de 120.876,81 lei, prin 2 operațiuni, în perioada 25.01.2021-04.03.2022.
• Nordis Travel către DASSON HELICOPTERS S.R.L., suma de 374.403 lei, prin 9 operațiuni, în perioada 25.02.2021-29.06.2022.
• spălare de bani în formă continuată de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în calitate de administrator de drept și/sau de fapt al societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L, a dispus transferul de sume de bani cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare din conturile personale sau ale persoanelor juridice controlate, către mai multe persoane fizice și juridice, sau, după caz, a primit sume de bani de la alte persoane fizice și juridice din cadrul grupării având aceeași proveniență, în baza unor documente cu aparență de legalitate pentru operațiunile bancare (contracte de împrumut, restituire împrumut, decizii asociat unic, încasare dividende, avans, documente justificative care simulau relații comerciale cu societățile din grupul Nordis, contracte, facturi și alte înscrisuri) în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora și a ascuns ori disimulat adevărata natură a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni prin conturile personale:

            transferuri către persoane juridice :

• în perioada 04.07.2018-25.05.2022, suma de 1.119.322,00 lei către LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 40 de operațiuni bancare, cu explicația ”împrumut asociat și creditare companie”;
• în perioada 12.10.2022-22.10.2022, suma de 1.112.000,00 lei către NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, cu explicația ”împrumut asociat”;
• în perioada 05.07.2018-14.09.2021, suma de 550.136.00 lei către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 42 de operațiuni bancare, cu explicația ”aport capital social, creditare companie, retur”.
• NORDIS TRAVEL S.R.L., suma totală de 1.463.747,82 lei, printr-un număr de 80 de operațiuni bancare, în perioada 28.12.2020–28.09.2023, reprezentând contravaloare facturi fiscale, transferuri fără explicații;
• NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. (NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L.), suma totală de 448.020,00 lei, printr-un număr de 16 operațiuni bancare, în perioada 22.08.2018–22.08.2022, din care suma de 227.400,00 lei cu justificarea împrumut, creditare companie;
• FUNDAȚIA NORDIS S.R.L., suma totală de 90.500,00 lei, printr-un număr de 5 operațiuni bancare, în perioada 21.06.2022-12.04.2023, transferuri fără explicații;
• NORTH BUYER AGENCY S.R.L., suma totală de 14.814,21 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 19.03.2019, transfer fără explicații;
• NORDIS BUILDING MANAGEMENT S.R.L., suma totală de 3.500,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 12.07.2023, cu justificarea ”Plata pentru MAPP DEVELOPMENT S.R.L.”.

         transferuri către persoane fizice:

• în perioada 23.08.2018-01.02.2024, suma de 5.965.495,15 lei a fost transferată către Poștoacă Irina, printr-un număr de 291 operațiuni bancare, din care suma de 108.000,00 lei cu explicația ”restituire împrumut”;
• în perioada 21.10.2020-29.12.2023, suma de 1.203.000,00 lei către Penciuc Daniel Ovidiu, printr-un număr de 25 de operațiuni bancare, din care suma de 630.000,00 lei cu explicația ”împrumut” și suma de 12.000,00 euro, printr-un număr de 2 operațiuni bancare;
• în perioada 25.06.2020-16.01.2024, suma de 940.600,00 lei către Poștoacă Florin Alexandru, printr-un număr de 48 de operațiuni bancare, transfer fără explicații suplimentare și suma de 10.090,00 euro, printr-o operațiune bancară;
• în perioada 15.11.2022-26.04.2023, suma de 750.000,00 lei a fost transferată către Matei Dan Marian, printr-un număr de 5 operațiuni bancare, din care suma de 60.000,00 lei cu explicația ”restituire împrumut”;
• în perioada 23.08.2018-07.08.2023, suma de 329.080,00 lei către Poștoacă Nicolae Cristian, printr-un număr de 22 de operațiuni bancare, transfer fără explicații suplimentare;
• în perioada 20.07.2018 – 05.01.2024, suma de 325.700,00 lei către Mihai Alexandru, printr-un număr de 14 operațiuni bancare, cu explicația ”meditatii, restituire împrumut” și transfer fără explicații suplimentare;
• în data de 20.05.2022 suma de 200.000,00 lei către Ciorbă Vladimir Răzvan, printr-o singură operațiune bancară, cu explicația ”împrumut”;
• în perioada 23.08.2018-27.07.2022, suma de 112.000,00 lei către Morel Robert Mihail, printr-un număr de 7 operațiuni bancare, din care suma de 41.000,00 lei cu explicația ”împrumut”;
• în perioada 08.03.2021-25.02.2022, suma de 45.000,00 lei către Drugan Anca, printr-un număr de 3 operațiuni bancare, fără explicații suplimentare;
• în data de 03.05.2019, suma de 5.652,50 lei către Bîndiu Claudiu, printr-un număr de 2 operațiuni bancare, cu explicația ”pentru NORDIS DEVELOPMENT S.R.L.”.

         operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• în perioada 26.07.2018-26.01.2024, retrageri în numerar de la ATM, în sumă totală de 5.752.878,38 lei, printr-un număr de 2.608 operațiuni bancare;
• în perioada 08.03.2019-25.01.2024, operațiuni în numerar la ghișeul instituțiilor bancare în suma totală de 355.600,00 lei, printr-un număr de 12 operațiuni bancare.

            operațiuni bancare efectuate prin utilizarea cardului bancar / POS, după cum urmează:

• în perioada 21.01.2019-29.01.2024, plăți către comercianți prin utilizarea cardului bancar la POS, în sumă totală de 960.611,73 lei, printr-un număr de 919 operațiuni bancare.

            încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 2.607.484,00 lei, după cum urmează:

– SOFFA DEVELOPMENT S.R.L. (LAMP DEVELOPMENT S.R.L.), în sumă de 2.476.000,00 lei, printr-un număr de 37 operațiuni, în perioada 18.04.2023-27.10.2023, cu justificarea ”avans”, transferuri fără explicații;

– NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. (NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L.), în sumă de 123.984,00, printr-un număr de 9 operațiuni, în perioada 20.07.2018–17.02.2021, cu justificarea ”restituire împrumut”;

– ADDICTED EVOLUTION S.R.L. (NORDIS ARHITECTURA S.R.L.), în sumă de 7.500,00 lei, printr-un număr de 6 operațiuni, în perioada 14.04.2021-29.06.2021, cu justificarea ”salarii”.

            încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 1.950.498,00 lei, după cum urmează:

– Matei Dan Marian, suma totală de 920.000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 12.10.2022-09.11.2023, cu justificarea ”imprumut cf ctr din 12.10.2022”, transfer fără explicații;

– Ciorbă Vladimir-Răzvan, suma totală de 490.000,00 lei, printr-un număr de 8 operațiuni, în perioada 10.06.2022-22.12.2023, transferuri fără explicații;

– Poștoacă Irina, suma totală de 293.380,00 lei, printr-un număr de 21 operațiuni, în perioada 06.09.20218-26.01.2024, transferuri fără explicații;

– Penciuc Daniel Ovidiu, suma totală de 136.618,00 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 27.11.2020-19.07.2023, transferuri fără explicații ;

– Poștoacă Florin Alexandru, suma de 86.500,00 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 08.08.2022–08.04.2023, transferuri fără explicații;

– Morel Robert-Mihail, suma de 15.000,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 10.08.2018, cu justificarea ”imprumut”

– Mihai Alexandru, suma de 9.000,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 28.04.2023, fără explicații;

1. operațiuni prin societățile controlate:

               NOBILEO REAL ESTATE S.R.L.:

transferuri către persoane juridice, cu justificarea „factură” „chirie Octombrie 2020” plată factura” „alimentare cont” „alimentare card” „transfer” sau fără a fi menționată o justificare, după cum urmează:

• NORDIS MAMAIA S.R.L., în sumă totală de 000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 14.02.2023–13.06.2024;
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L., în sumă totală de 758,53 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 15.09.2020–10.12.2020.
• MIHAI & MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., în sumă totală de 313,41 lei, printr-un număr de 9 operațiuni, în perioada 28.04.2021–29.12.2021.
• NORDIS TRAVEL S.R.L., în sumă totală de 931,25 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 20.04.2021–21.06.2023;
• EQ CAPITAL INVESTMENTS S.R.L., în sumă totală de 646,60 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 05.04.2023–22.07.2024;
• NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., în sumă totală de 032,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 22.09.2022–30.12.2022;
• TWENTY THREE PRIME S.R.L., în sumă totală de 215,31 lei, printr-o operațiune, în data de 29.12.2021;
• QULT CONCEPT S.R.L., în sumă totală de 14.096,50 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 10.12.2021 – 31.05.2023.

transferuri către persoane fizice, cu justificarea „decont” „transfer” „restituire creditare asociat” „restituire împrumut asociat” „salarii” „lichidare” „plată”, în sumă totală de 641.385,40 lei, după cum urmează:

• Poștoacă Nicolae Cristian, suma totală de 302,10 lei, printr-un număr de 60 operațiuni, în perioada 23.04.2021–27.09.2024;
• Poștoacă Gheorghe Emanuel, suma totală de 000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 17.02.2021;
• Poștoacă Irina, suma totală de 868 lei, printr-un număr de 8 operațiuni, în perioada 17.05.2019–27.02.2024;
• Răileanu Sanda, suma totală de 109 lei, printr-un număr de 50 de operațiuni bancare, în perioada 10.03.2020–12.08.2024;
• Robert Mihai Morel, suma totală de 229 lei, printr-un număr de 14 operațiuni, în perioada 10.03.2021–28.07.2022;
• Bîndiu Camelia, suma totală de 047 lei, printr-un număr de 58 operațiuni, în perioada 10.03.2021–12.08.2024;
• Mihai Ștefan, suma totală de 069 lei, printr-un număr de 13 operațiuni, în perioada 25.03.2021–28.07.2022;
• Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, suma totală de 000 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 09.12.2020–10.03.2021;
• Oprea Oana Claudia, suma totală de 548 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 09.12.2020–28.07.2022;
• Radu Bogdan Alexandru, suma totală de 500 lei, printr-o singură operațiune, în data de 29.07.2022;
• Vasile Gabriela Alina, suma totală de 001 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 28.07.2022–29.07.2022;
• Drugan Anca, suma totală de 000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 28.07.2022;
• Ivan Maria, suma totală de 500 lei, printr-o singură operațiune, în data de 29.07.2022;
• Șaitoș Adalbert, suma totală de 500 lei, printr-o operațiune, în data de 29.07.2022;
• Matei Cristian Andrei, suma totală de 000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 28.07.2022;
• Șaitoș Diana, suma totală de 212 lei, printr-o singură operațiune, în data de 29.07.2022;
• Șaitoș Bogdan Adalbert, suma totală de 500 lei, printr-o operațiune, în data de 28.07.2022.

operațiuni de retragere numerar de la ATM și/sau ghișeul unității bancare în sumă totală de 72.898,75 lei, după cum urmează:

• ATM – suma totală de 66.468,75 lei, printr-un număr de 58 operațiuni, în perioada 31.07.2018–29.08.2024;
• Ghișeul unității bancare – suma totală de 5.700 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 22.03.2019–21.09.2020 și suma de 730 lei, printr-o operațiune efectuată în data de 21.09.2020.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 321.088,36 lei, după cum urmează:

• ALFA BUSINESS INTELLIGENCE S.R.L., suma totală de 29.000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 31.10.2019, cu justificarea „fact fiscală 11/01.10.2019”;
• D&A ARCHITECTURAL FACADES S.R.L., suma totală de 292.088,36 lei printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 16.09.2022-31.05.2023, cu justificarea „factura NRDP nr 690”, restul tranzacțiilor fără explicație.

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 785.890 lei, după cum urmează:

• Bîndiu Claudiu Emanuel, suma totală de 250 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în data de 22.08.2019, cu justificarea ”maj cap soc Ivan Maria”, ”maj cap soc Ivan George Marian”, ”maj cap soc Mihai Alexandru”, ”maj cap soc Morel Robert Mihai”;
• Poștoacă Gheorghe Emanuel, suma totală de 448.020 lei, printr-un număr de 16 operațiuni, în perioada 22.08.2018-22.08.2022, cu justificarea ”creditare companie”, ”aport asociat”, ”împrumut asociat”;
• Poștoacă Irina, suma totală de 232.620 lei, printr-un număr de 19 operațiuni, în perioada 23.08.2018-24.04.2019, cu justificarea ”creditare companie” și două tranzacții fără justificare;
• Poștoacă Nicolae Cristian, suma totală de 105.000 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 30.12.2022-04.07.2023, cu justificarea ”împrumut” și restul de trei tranzacții fără justificări.

        SOFFA DEVELOPMENT S.R.L.

    transferuri către persoane juridice „plată proformă”, “avans apartament Milano”, “factură”, după cum urmează:

• NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L., suma totală de 550.000 lei, prin 2 operațiuni, în perioada 07.04.2023-10.04.2023, cu justificarea “avans apartament Milano 106/diferență apartament Milano 106”.
• NORDIS MAMAIA S.R.L., suma de 145.570 lei, printr-o singură operațiune, în data de 25.05.2023, cu justificarea “fact.”.
• AD FACTORY S.R.L., în sumă totală de 34.000 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 30.05.2023-31.05.2023;
• EQ CAPITAL INVESTMENTS S.R.L., în sumă de 70.000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 07.04.2023 (avans apartament Milano);
• NORDIS TRAVEL S.R.L., în sumă totală de 213.839,43 lei, prin intermediul unui număr de 10 operațiuni bancare, în perioada 26.04.2023-29.08.2023;
• QULT CONCEPT S.R.L., în sumă de 107.100 lei, printr-o singură operațiune, în data de 07.04.2023.

 transferuri către Poștoacă Gheorghe Emanuel cu justificarea “avans, respectiv suma totală de 2.950.500 lei, printr-un număr de 37 de operațiuni, în perioada 05.04.2023-27.10.2023.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 177.100,00 lei, după cum urmează:

• QULT CONCEPT S.R.L. suma totală de 107.100,00 lei printr-o operațiune, în data de 27.04.2023, cu justificarea „storno factura”;
• EQ CAPITAL INVESTMENTS S.R.L., suma totală de 70.000 lei printr-o operațiune, în data de 27.04.2023, cu justificarea „conf fact storno 05”.

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 490.024,00 lei, după cum urmează:

• Poștoacă Gheorghe Emanuel, suma totală de 490.024 lei printr-un număr de 2 operațiuni, în data de 07.04.2023, cu justificarea „împrumut societate”.

NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L.

          transferuri către persoane juridice, cu justificare „factură” „plată FF” „FF”, în sumă totală de 2.178.362,69 lei, după cum urmează:

• BTK EXPERT CONSTRUCT S.R.L., în sumă totală de 1.645.060,44 lei, printr-un număr de 16 operațiuni, în perioada 21.12.2020–21.10.2024;
• BTK FACILITY MANAGEMENT S.R.L., în sumă totală de 451.948,31 lei, printr-un număr de 14 operațiuni, în perioada 23.02.2022–30.09.2024;
• EQ CAPITAL INVESTMENTS S.R.L., în sumă totală de 47.323,92 lei, printr-o operațiune, în data de 24.11.2023;
• WIM PROJECT DEVELOPMENT S.R.L., în sumă totală de 24.000 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 22.05.2020–14.03.2023;
• FIBER GLASS LINE S.R.L., în sumă totală de 5.030,02 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 13.06.2019–02.08.2019;
• NORDIS PREMIUM ESTATE S.R.L., în sumă totală de 2.500 lei, printr-o operațiune în data de 06.08.2018;
• NORDIS TRAVEL S.R.L., în sumă totală de 2.500 lei, printr-o operațiune în data de 28.11.2023.

           transferuri către Poștoacă Florin Alexandru cu justificarea „dividende”, „salariu”, „restituire împrumut”, în sumă totală de 757.332 lei, printr-un număr de 63 operațiuni, în perioada 22.08.20219–07.05.2024.

           operațiuni de retragere numerar de la ATM și/sau ghișeul unității bancare în sumă totală de 1.172.431,74 lei, după cum urmează:

• ATM – suma totală de 1.122.831,74 lei printr-un număr de 651 operațiuni, în perioada 06.07.2018–21.03.2024;
• ghișeul unității bancare – suma totală de 600 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 16.07.20218–23.12.2019;

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 969.493,08 lei, după cum urmează:

• WIM PROJECT DEVELOPMENT S.R.L., suma totală de 57.461,08 lei, printr-un număr de 9 operațiuni, în perioada 09.01.2019–10.012020, cu justificarea „factura”, ff”;
• NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., suma totală de 39.032 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 22.09.2022–30.12.2022, cu justificarea „FF”.

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 147.500 lei, după cum urmează:

• Poștoacă Florin Alexandru, suma totală de 147.500 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 22.10.2020–20.12.2022, cu justificarea „Imprumut, cnf. contract din data 21.10.2020” sau fără justificare.

1. operațiuni prin persoane interpuse: Poștoacă Irina, Oprea Oana Claudia și Răileanu Sanda după cum urmează:

Poștoacă Irina,

1. operațiuni prin conturile personale:

transferuri către persoane fizice:

în perioada 12.09.2018-26.01.2024, către ”persoane fizice afiliate grupului NORDIS”, în sumă totală de 513.156,00 lei, printr-un număr de 62 operațiuni bancare, cu titlul ”restituire împrumut”, ”cadou”, ”marocco”, ”transfer”, astfel:

• în perioada 25.09.2018-26.01.2024, suma de 293.380,00 lei, către Poștoacă Gheorghe Emanuel, printr-un număr de 21 operațiuni bancare;
• în perioada 08.07.2020-17.08.2020, suma de 92.500,00 lei, către Penciuc Daniel, printr-un număr de 3 operațiuni bancare;
• în perioada 16.01.2020-14.10.2022, suma de 43.720,00 lei, către Mihai Alexandru, printr-un număr de 18 operațiuni bancare;
• în perioada 19.09.2018-29.10.2019, suma de 36.106,00 lei, către Poștoacă Cristian Nicolae, cu titlul cadou, restituire împrumut, printr-un număr de 12 operațiuni bancare;
• în perioada 25.09.2018-27.05.2023, suma de 17.000,00 lei, către Poștoacă Florin Alexandru, printr-un număr de 2 operațiuni bancare;
• în perioada 14.01.2022-29.05.2023, suma de 6.600,00 lei, către Drugan Anca, printr-un număr de 3 operațiuni bancare;
• în perioada 20.05.2020-07.08.2020, suma de 1.850,00 lei, către Mihai Ștefan, printr-un număr de 2 operațiuni bancare;
• în data de 12.09.2018, suma de 22.000,00 lei către Morel Robert Mihail, printr-o operațiune bancară.

retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• în perioada 01.07.2018-21.10.2024, retragere în numerar de la ATM în sumă de 1.667.731,23 lei, printr-un număr de 644 operațiuni bancare și suma de 2.000,00 lei la ghișeul unității bancare.

transferuri către persoane juridice:

• în data de 29.04.2024, suma de 300.000,00 lei către NORDIS MAMAIA S.R.L., cu titlul ”avans ap bari b308”, printr-o operațiune bancară;
• în data de 11.01.2019, suma de 600,00 lei către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., cu titlul ”creditare companie”, printr-o operațiune bancară;
• în perioada 01.11.2018-24.04.2019, suma de 1.835,43 lei către LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., cu titlul ”plata întreținere iulie august 2018 sos. nord. 96u, demisol, ap. 4b 53”, contravaloarea a diferite facturi fiscale, printr-un număr de 7 operațiuni bancare.
• în perioada 23.08.2018-24.04.2019, suma de 232.620,00 lei către NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. (NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L.), cu titlul ”creditare companie”, fără explicații suplimentare, printr-un număr de 19 operațiuni bancare;
• în perioada 08.06.2021-08.02.2023, suma de 226.600,00 lei către FUNDAȚIA NORDIS S.R.L., printr-un număr de 27 operațiuni bancare, fără explicații suplimentare;
• în perioada 09.03.2021-15.06.2023, suma de 53.453,42 lei către NORDIS TRAVEL S.R.L., printr-un număr de 11 operațiuni bancare, fără explicații suplimentare.

operațiuni bancare efectuate prin utilizarea cardului bancar / POS:

• în perioada 01.07.2018-22.10.2024, plăți prin intermediul POS, cu utilizarea cardului bancar în sumă de 3.358.796,80 lei, printr-un număr de 11.132 operațiuni bancare și 3.851,30 euro, printr-un număr de 76 operațiuni bancare și suma de 15.192,00 lei Revolut, printr-un număr de 15 operațiuni bancare.

1. încasări de la persoane juridice si persoane fizice afiliate grupului

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 67.368,30 lei, după cum urmează:

– NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. (NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L.) în sumă totală de 67.368,30 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 07.08.2018-27.02.2024, cu justificarea ”restituire împrumut”, ”creditare companie”, transferuri fără explicații;

        încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 6.581.719,15 lei, după cum urmează:

– Ciorbă Vladimir-Răzvan, în sumă totală de 550.000,00 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 03.02.2023-29.08.2024, transferuri fără explicații;

– Mihai Alexandru, în sumă totală de 10,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 16.01.2020, transfer fără explicații;

– Morel Maria Magdalena, în sumă totală de 38.975,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 23.01.2019-17.01.2020, cu justificarea ”restituire împrumut”;

– Poștoacă Florin Alexandru, în sumă totală de 27.239,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 19.12.2018-31.10.2019, transferuri fără explicații;

– Poștoacă Gheorghe Emanuel în sumă totală de 5.965.495,15 lei, printr-un număr de 291 operațiuni, în perioada 23.08.2018-01.02.2024, transferuri fără explicații.

           Oprea Oana Claudia,

1. operațiuni în contul personal:

operațiuni bancare efectuate către persoane juridice:

• suma de 462.677,94 lei către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 26 operațiuni bancare, cu justificarea plata avans sau fără explicații suplimentare, în perioada 13.08.2019-21.03.2023.
• în data de 10.12.2021, suma de 45.835,00 lei către NORDIS BEST CONSTRUCT S.R.L., printr-o operațiune bancară, fără explicații suplimentare.

operațiuni bancare către persoane fizice afiliate grupului, după cum urmează:

• în perioada 15.04.2020-22.07.2022, suma de 12.000,00 lei către Răileanu Sanda, printr-un număr de 2 operațiuni bancare, fără explicații suplimentare;
• în perioada 02.03.2021-22.12.2022, suma de 8.000,00 lei către Ciorbă Vladimir Răzvan, printr-un număr de 3 operațiuni bancare, fără explicații suplimentare.

       operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare

• în perioada 23.08.2018-16.10.2024, Oprea Oana Claudia a efectuat operațiuni de retrageri de numerar prin intermediul ATM, în sumă de 191.541,50 lei, printr-un număr de 200 operațiuni bancare și suma de 7.000,00 euro, printr-o operațiune.

        operațiuni bancare efectuate prin utilizarea cardului bancar/POS, după cum urmează:

• în perioada 04.07.2018-23.10.2024, Oprea Oana Claudia a efectuat plăți către diverși comercianți prin intermediul cardului bancar la dispozitivul POS, în sumă de 457.189,27 lei, printr-un număr de 2.759 operațiuni bancare.
• din contul bancar deschis în moneda ”euro”, titular Oprea Oana Claudia, au fost efectuate operațiuni bancare în numele numitului Ciorbă Vladimir Răzvan, precum și în numele Vicol Luca, reprezentând contravaloarea a diferite servicii prestate din regiunea Monaco, suma de 26.709,33 euro, printr-un număr de 12 operațiuni ”CIORBĂ VLADIMIR RĂZVAN”, ”VICOL”, ”CIORBĂ -VICOL”, „LUCA VICOL”.

          încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 67.989,00 lei, după cum urmează:

– CAR STUDIO DETAILING S.R.L., suma totală de 18.807,00 lei, printr-un număr de 21 operațiuni, în perioada 01.02.2021–26.09.2022, cu justificarea „salarii”;

– HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., suma totală de 16.243,00 lei, printr-un număr de 15 operațiuni, în perioada 02.08.2021–26.09.2022, cu justificarea „salarii”;

– NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., suma totală de 11.500,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în data de 28.07.2022, cu justificarea „salarii”;

– NORDIS ARHITECTURA S.R.L., suma totală de 17.391,00 lei, printr-un număr de 30 operațiuni, în perioada 30.10.2020–27.06.2022, cu justificarea „salarii”;

– NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L., suma totală de 4.048,00 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 09.12.2020–11.02.2021, cu justificarea „salarii”, ”compensare co neefectuat”.

            încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 1.032.388,00 lei, după cum urmează:

– Ciorbă Vladimir Răzvan, suma totală de 634.890,00          lei, printr-un număr de 57 operațiuni, în perioada 29.03.2021–15.10.2024, cu justificarea ”datorie”, ”imprumut”, transferuri fără explicații;

– Ivan Maria, suma totală de 380.498,00 lei, printr-un număr de 29 operațiuni, în perioada 13.08.2019-02.03.2021, transferuri fără explicații;

– Mihai Alexandru, suma totală de 7.000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în data de 02.01.2024, cu justificarea ”retur imprumut”;

– Răileanu Sanda, suma totală de 10.000,00 lei, printr-o operațiune, în data de 29.07.2022, transfer fără explicații.

         Răileanu Sanda,

1. operațiuni în contul personal:

      operațiuni bancare efectuate către persoanele juridice afiliate ale grupului NORDIS

În perioada 08.06.2021–23.04.2024, un număr de 23 operațiuni bancare către NORDIS TRAVEL S.R.L., în sumă totală de 87,537.82 lei, reprezentând, conform explicațiilor, contravaloarea unor facturi fiscale.

      operațiuni bancare către persoane fizice afiliate grupului, după cum urmează:

În data de 29.07.2022, către OPREA OANA CLAUDIA suma de 10,000.00 lei, cu justificarea ”plată OP”, printr-o operațiune bancară.

       operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare

În perioada 24.02.2020-07.10.2024, operațiuni de retrageri de numerar prin intermediul ATM, în sumă de 316.998,35 lei, printr-un număr de 255 operațiuni bancare.

      operațiuni bancare efectuate prin utilizarea cardului bancar/POS, după cum urmează:

În perioada 24.02.2020-26.06.2024, a efectuat plăți către diverși comercianți prin intermediul dispozitivului POS utilizând cardul bancar, în sumă de 499.325,52 lei, printr-un număr de 1.565 operațiuni bancare.

       încasări de la persoane juridice si persoane fizice afiliate grupului:

       de la persoanele juridice afiliate grupului, fonduri bănești în cuantum de 189.143,00 lei, după cum urmează:

– EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., suma totală de           62.160,00 lei, printr-un număr de 21 operațiuni, în perioada 22.12.2022 – 09.05.2024, cu justificarea ”salarii”;

– NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. (NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L.), suma totală de 38.109,00 lei, printr-un număr de 50 operațiuni, în perioada 10.03.2020-13.08.2024, cu justificarea ”salarii”;

– ADDICTED EVOLUTION S.R.L. (NORDIS ARHITECTURA S.R.L.) suma totală de 32.109,00 lei, printr-un număr de 33 operațiuni, în perioada 31.03.2020-10.10.2023, cu justificarea ”salarii”;

– CAR STUDIO DETAILING S.R.L., suma totală de 23.100,00 lei, printr-un număr de 30 operațiuni, în perioada 25.05.2022–26.09.2024, cu justificarea ”salarii”;

– HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., suma totală de 20.100,00 lei, printr-un număr de 30 operațiuni, în perioada 25.05.2022-26.09.2024, cu justificarea ”salarii”, ”avans decont”;

– NORDIS HOTEL S.R.L., suma totală de 9.115,00 lei, printr-un număr de 18 operațiuni, în perioada 10.12.2020–11.05.2022, cu justificarea ”salarii”;

– NORDIS TRAVEL S.R.L., suma totală de 3.950,00 lei, printr-un număr de 6 operațiuni, în perioada 08.01.2021–09.06.2021, cu justificarea ”salarii”, ”rest plata”.

de la persoanele fizice afiliate grupului, fonduri bănești în cuantum de 18.156,00 lei, după cum urmează:

– Ciorbă Vladimir Răzvan, suma totală de 17.386,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 18.11.2022–07.12.2022, cu justificarea ”ptr lampp construct”;

– Drugan Anca, suma totală de 770,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 23.11.2022-13.01.2023, cu justificarea ”palton”.

• evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c, și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 alin 1 C.p., constând în aceea că, în perioada 2019-2023, în calitate de administrator de drept și/sau de fapt al societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a dispus evidențierea în contabilitate și în alte documente legale a unor operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale de T.V.A., producând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum total de 288.544,78 lei, din care 5.664.874,15. lei T.V.A. și 6.623.670,63 lei impozit pe profit, acte materiale după cum urmează:

1. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada iunie 2019-decembrie 2020, operațiuni de achiziții fictive de la ACTIV PROJECT SCG S.R.L., în valoare totală de 575.228,40 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 141.539,72 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 58.932,35 lei și impozit pe profit în sumă de 82.607,37 lei.
2. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada iunie 2019-septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la AD FACTORY S.R.L., în valoare totală de 2.890.892,26 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 823.589,54 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 434.898,04 lei și impozit pe profit în sumă de 388.691,50 lei.
3. NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada decembrie 2021–iunie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la AD FACTORY S.R.L., în valoare totală de 1.454.246,64 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 294.280,86 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 98.751,90 lei și impozit pe profit în sumă de 195.528,96 lei.
4. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada august 2021-noiembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la ANTEPRIZA MONTAJ CONSTRUCT S.R.L., în valoare totală de 1.599.062,50 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 470.312,50 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 255.312,50 lei și impozit pe profit în sumă de 215.000 lei.
5. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada ianuarie 2021-septembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 5.217.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 777.600 lei, reprezentând impozit pe profit.
6. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada iunie 2020–septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în valoare totală de 19.785.219,38 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 4.699.927,85 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 2.601.757,72 lei și impozit pe profit în sumă de 2.098.170,13 lei.
7. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în luna februarie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în valoare totală de 80.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 12.773,11 lei, reprezentând T.V.A..
8. NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada mai 2023–decembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în valoare totală de 1.397.936,84 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 420.157,89 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 232.200 lei și impozit pe profit în sumă de 187.957,89 lei.
9. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada februarie 2019-iulie 2020, operațiuni de achiziții fictive de la CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în valoare totală de 4.738.359,52 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 1.393.635,26 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 756.544,92 lei și impozit pe profit în sumă de 637.090,34 lei.
10. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada februarie 2019, operațiuni de achiziții fictive de la CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în valoare totală de 150.535 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 44.275 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 24.035 lei și impozit pe profit în sumă de 20.240 lei.
11. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada decembrie 2020-septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în valoare totală de 9.066.889 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 2.163.005,35 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 1.447.654,54 lei și impozit pe profit în sumă de 715.350,81 lei.
12. NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada septembrie 2022–octombrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în valoare totală de 859.800 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 151.369,75 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 137.278,99 lei și impozit pe profit în sumă de 14.090,76 lei.
13. NORDIS VIEW S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada decembrie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în valoare totală de 150.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 23.949,58 lei, reprezentând T.V.A..
14. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada ianuarie 2020-noiembrie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., în valoare totală de 4.853.500 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 894.263,53 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 21.075,63 lei și impozit pe profit în sumă de 773.187,90 lei.
15. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada iunie 2019-decembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 1.035.994,81 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 301.207,53 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 165.410,95 lei și impozit pe profit în sumă de 135.796,58 lei.
16. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada octombrie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la SOFFA DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 3.977.215 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 636.354,40 lei, reprezentând impozit pe profit.
17. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada aprilie 2019-august 2023, operațiuni de achiziții fictive de la TWENTY-THREE PRIME PROJECT S.R.L., în valoare totală de 2.566.235,01 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 557.421,61 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 178.600,01 lei și impozit pe profit în sumă de 378.821,60 lei.
18. NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada ianuarie-februarie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., în valoare totală de 800.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 280.000 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 152.000 lei și impozit pe profit în sumă de 128.000 lei.

• spălare de bani în formă continuată de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că în perioada 2019-2023, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în calitate de administrator de drept și/sau de fapt al societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L, a dispus transferul de sume de bani către societățile emitente de facturi, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora și a ascuns ori disimulat adevărata natură a provenienței fondurilor bănești cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, acte materiale după cum urmează:

1. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către ACTIV PROJECT SCG S.R.L. suma totală de 967.738,40 lei prin 28 de operațiuni, în perioada 10.06.2019-01.10.2020, având ca explicație „(…) proformă/factură (…)”,
2. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către AD FACTORY S.R.L. suma totală de 2.871.334,20 lei, prin 31 de operațiuni, în perioada 29.07.2019-25.07.2023 cu explicația „(…) factură”,
3. NORDIS MAMAIA S.R.L. a transferat către AD FACTORY S.R.L. suma totală de 890.999,58 lei în perioada 23.12.2021-23.10.2023, prin 15 operațiuni, cu explicația „(…) factură”,
4. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a transferat către ANTEPRIZA MONTAJ CONSTRUCT S.R.L. sumă totală de 1.599.062,50 lei, în perioada 20.08.2021-05.11.2021, prin 7 operațiuni, toate având explicație „cv FF (…)”,
5. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. suma totală de 5.032.000 lei, în perioada 27.01.2021-14.10. 2021, prin 42 de operațiuni, cu explicația „factură”,
6. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către CAR STUDIO DETAILING S.R.L. suma totală de 16.486.000 lei, în perioada 14.07.2020-18.08.2023, prin 156 de operațiuni, cu explicația „factură (…)”,
7. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a transferat către CAR STUDIO DETAILING S.R.L. suma de 80.000 lei, printr-o operațiune în data de 18.02.2022, cu explicația ”cv factură”,
8. NORDIS MAMAIA S.R.L. a transferat către CAR STUDIO DETAILING S.R.L. suma totală de 1.065.500 lei, în perioada 04.05.2023-25.09.2023, prin 23 de operațiuni, cu explicația ”plată”,
9. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 1.036.700 lei, în perioada 15.02.2019-24.04.2019, prin 20 de operațiuni, cu explicația „factură (…)”,
10. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a transferat către CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 197.396,12 lei, din care 16.000 lei (2 operațiuni) în perioada 03.10.2018-21.12.2018, cu explicația „plata parțială cf. factura 01/28.09.18” și 181.396,12 lei (7 operațiuni) desfășurate în perioada 23.01.2019-13.02.2019, cu explicația „factură 2; parțial; factura 3”,
11. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. suma totală de 7.977.639,01 lei din care 7.227.639,01 lei cu explicația „factură” și 750.000 lei cu explicația „plata”, prin 71 de operațiuni în perioada 21.01.2021–29.08.2023,
12. NORDIS MAMAIA S.R.L. a transferat către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. suma totală de 859.800 lei, în perioada 29.09.2022-25.10.2023, prin 15 operațiuni, cu explicația „plata (…)”,
13. NORDIS VIEW S.R.L. a transferat către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. suma de 150.000 lei, în data de 14.12.2022, printr-o operațiune, cu explicația „plată”,
14. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 15.153.500 lei cu explicația „factură”, în perioada 27.01.2020–27.05.2021, prin 135 operațiuni,
15. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L. suma totală de 1.035.994,81 lei, în perioada 04.06.2019-15.12.2021, prin 37 de operațiuni, cu explicația „(…)factură”,
16. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către SOFFA DEVELOPMENT S.R.L. suma totală de 1.930.000 lei, din care: 1.490.000 lei cu explicația „cv factură” și 440.000 lei cu explicația „plată (…)”, viramente efectuate în perioada 4 aprilie–18 august 2023, prin 11 operațiuni.
17. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către TWENTY-THREE PRIME PROJECT S.R.L. suma totală de 2.545.555 lei, în perioada 22.04.2019-23.12.2021, prin 61 de operațiuni cu explicația „(…)factură (…)”.

• stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în formă continuată prev. de art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 C.p. constând în aceea că în perioada 2020-2023, în calitate de administrator de drept și de fapt al NORDIS MANAGEMENT S.R.L., cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp a dispus stabilirea cu rea credință a taxei pe valoare adăugată de 5% în cadrul operațiunilor de vânzare unități locative aferente proiectelor dezvoltate de Grupul Nordis către clienți persoane fizice conform art. 266 alin 1 din Codul fiscal, pe baza cărora a solicitat rambursări de T.V.A. și a obținut restituiri și compensări cu alte obligații fiscale în cuantum total de 975.225 lei, din care 7.559.088 lei compensare cu obligații restante și 7.416.137 lei restituire, acte materiale după cum urmează:

1. – Decont cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna aprilie 2020, fiind solicitată suma de 723.129 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010044431 din 26.05.2020 pentru suma de 723.129 lei, rambursată astfel:

– 723.064 lei T.V.A. restituit în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 4431/31.07.2020;

– 65 lei T.V.A. compensat în baza deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale nr.4431 /31.07.2020;

2. – Decont cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna iulie 2020, fiind solicitată suma de 430.762 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010045321 din 26.08.2020 pentru suma de 430.762 lei, restituită în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 5321/03.12.2020.
3. – Decont cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna octombrie 2020, fiind solicitată suma de 898.255 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010047138 din 26.11.2020 pentru suma de 898.255 lei, rambursată astfel:

– 436.542 lei T.V.A. compensat în baza deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale nr. 7138/29.01.2021;

– 251.240 lei T.V.A. compensat în baza deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale cesionar nr. 7138/03.03.2021;

– 210.473 lei T.V.A. restituit în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 7138/29.01.2021.

4. – Decont cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna noiembrie 2020, fiind solicitată suma de 222.124 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010047428 din 22.12.2020 pentru suma de 222.124 lei, compensată integral prin decizia privind compensarea obligațiilor fiscale nr. 7428/30.03.2021.
5. – Decontul cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna decembrie 2022, fiind solicitată suma de 12.700.955 lei, depus în calitate de reprezentant al grupului fiscal unic constituit împreună cu LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. (fosta NORDIS BEST CONSTRUCT SRL) CUI 30843936, ADDICTED EVOLUTION S.R.L. CUI 41710935, NORDIS MAMAIA S.R.L. CUI 43232233, NORDIS PROPERTY SERVICES S.R.L. CUI 43301023, HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. CUI 42972489, CAR STUDIO DETAILING S.R.L. CUI 41445243 și NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. CUI 34545282, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4060010098225 din 16.02.2023 pentru suma de 12.700.955 lei, rambursată astfel:

– 6.649.117 lei T.V.A. compensat în baza deciziilor privind compensarea obligațiilor fiscale cu numerele 810/06.04.2023, 8101/06.04.2023, 808015/28.03.2023, 808014/28.03.2023, 808013/28.03.2023, 808012/28.03.2023, 80801/28.03.2023, 80808/28.03.2023, 808/28.03.2023, 2808/28.03.2023, 28080/28.03.2023, 280801/28.03.2023, 8102/06.04.2023, 808016/22.02.2023, 808012/23.02.2023, 808015/223.02.2023, 808013/23.02.2023, 80801/23.02.2023, 808014 /23.02.2023, 8080/23.02.2023, 808/23.02.2023;

– 6.051.838 lei T.V.A. restituit în baza notelor privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 811/06.04.2023 și nr. 812/06.04.2023.

• spălare de bani în formă continuată de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2020-2023, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în calitate de administrator de drept și fapt al societății NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a dispus transferul sumei de 2.820.126 lei cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 241/2005, către mai multe persoane fizice și juridice, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora și a ascuns ori disimulat adevărata natură a provenienței fondurilor bănești cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

din suma de 7.416.137 lei restituită către NORDIS MANANGEMENT S.R.L., 2.820.126 lei au fost transferați printr-un număr de 30 de operațiuni, în perioada 04.08.2020-20.04.2023, către persoane fizice și juridice din cadrul grupului, după cum urmează:

• 000 lei către CAR STUDIO DETAILING S.R.L.
• 000 lei către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L.
• 000 lei către LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L.
• 000 lei către NOBILEO REAL ESTATE S.R.L.
• 000 lei către SOFFA DEVELOPMENT S.R.L.
• 000 lei către Fundația Nordis;
• 508 lei către Ciorbă Răzvan Vladimir.
• 618 lei către Poștoacă Gheorghe Emanuel.
• 500 lei către Poștoacă Nicolae Cristian.
• 500 lei către Șaitoș Bogdan Adalbert.
• 000 lei către Ivan Maria.
• 000 lei către Matei Cristian Andrei.
• 000 lei către Vicol Ciorbă Laura Cătălina.
• înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal cu aplicarea art. 256 indice 1 Cod penal și art. 35 alin 1 C.p. constând în aceea că, în perioada 2019-2024, în calitate de administrator de drept și/sau fapt al societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., NORDIS VIEW S.R.L și NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L. cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare acte adiționale și contracte de vânzare-cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, impedimente false (inexistente) la semnarea contractului – neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme, pandemie sau război), ca mincinoasă a unei fapte reale (lipsa apartamentării și intabulării, inexistența autorizațiilor de construcție pentru etajele superioare ale unor corpuri sau pentru întregul corp, atribuirea unui alt sens unor documente urbanistice și prezentarea lor ca având valențe de autorizare – certificatul de urbanism) și prin folosirea de mijloace frauduloase (vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractului de vânzare de asumarea unor noi obligații neinserate în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcționarea hotelului, grevarea fără notificarea clientului de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării – ipoteci, inserarea unor clauze abuzive – interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, interdicția de a face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea de daune de valori supradimensionate pentru a descuraja orice demers judiciar al clientului, recompartimentări efectuate în scopul îngreunării identificării imobilului obiect al promisiunilor, obstrucționarea accesului clienților în cadrul șantierelor pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării), toate conjugate și concertate în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziție a imobilelor contractate clienților, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste și cauzându-se pagube în dauna clientului cumpărător, reprezentate de valoarea avansului achitat sau, după caz a prețului integral, acte materiale după cum urmează:

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1394/18.11.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dragu Nicolae-Marius căsătorit cu Dragu Mariana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 57.004 euro (fără TVA), achitat integral și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare din 07.05.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dragu Nicolae-Marius căsătorit cu Dragu Mariana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 58.900 euro (fără TVA), achitat integral și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 198 din 29.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Voevodschi Petru-Cosmin căsătorit cu Voevodschi Oana-Alina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 55.894 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 227.256,67 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 208 din 29.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Voevodschi Petru-Cosmin căsătorit cu Voevodschi Oana-Alina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 58.148 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 238.234,45 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Promisiune de vânzare-cumpărare încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Cristian și Gheorghe Florin-Doru (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 77.000 euro, din care a fost achitată suma de 64.100 euro.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 447 din 06.07.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Cârstocea Andrei-Mădălin (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 83.675 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 79.000 euro și desființată prin Convenția de desființare nr. 915/06.10.2023 unde vânzătorul a fost reprezentat de MIHAI ALEXANDRU.

– Promisiunea de vânzare cumpărare nr. 449/14.07.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Stoica Alexandra-Georgiana și Constantin Răzvan-Andrei și Constantin Mihaela-Alina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 72.500 euro (fără TVA), din care a fost achitat avans în sumă de 59.587,50 euro.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare din 27.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Mincu Bogdan (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 101.878 euro (fără TVA), achitat integral.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct nr. 268/05.04.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Neacșu Valentin și Grigorenco Ovidiana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Brașov în valoare de 104.639 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 386.709,75 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 932/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dinu Dragoș-Mihai (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 34.440 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 199.930,17 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 15/10.01.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dinu Dragoș-Mihai (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 41.500 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 239.204,21 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 933/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dinu Dragoș-Mihai (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 35.260 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 183.507,11 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 78/17.01.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Mocanu Ingrid-Luciana (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 107.300 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 485.386,90 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Mihai Alexandru și Bîndiu Camelia și desființată prin Convenția de desființare nr. 1091/18.12.2023.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 77/17.01.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Mocanu Ingrid-Luciana (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 127.050 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 621.069,74 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Mihai Alexandru.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 7/04.08.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Vlăsceanu Ciprian-Constantin (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 450.000 lei + 44.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 725.665,84 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de BÎNDIU CAMELIA.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare din 14.12.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Vlăsceanu Ciprian-Constantin (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 124.453 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 618.633,57 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct nr. 3561/17.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Neagu Niculae și Neagu Elena (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 96.528 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 98.963 euro.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 929/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Acu George-Marian căsătorit cu Acu Camelia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 40.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 187.148,14 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1467/24.06.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și soții Antal Iosif și Antal Delia și Acu George-Marian și Acu Camelia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 86.086 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 243.352,71 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 572/24.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 71.000 euro (fără TVA), respectiv Contractul de vânzare-cumpărare nr. 361/21.04.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (cumpărători) având ca obiect apartamentul nr. 163 situat în Oraș Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 6, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U192, înscris în CF 124646-C1-U192 a UAT Năvodari în valoare de 71.000 euro (fără TVA), achitat integral.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 571/24.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 71.000 euro (fără TVA), respectiv Contractul de vânzare-cumpărare nr. 362/21.04.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (cumpărători) având ca obiect apartamentul nr. 138 situat în Oraș Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 5, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U167, înscris în CF 124646-C1-U167 a UAT Năvodari în valoare de 71.000 euro (fără TVA), achitat integral.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 570/24.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 68.000 euro (fără TVA), respectiv Contractul de vânzare-cumpărare nr. 360/21.04.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (cumpărători) având ca obiect apartamentul nr. 35 situat în Oraș Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 1, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U64, înscris în CF 124646-C1-U64 a UAT Năvodari în valoare de 68.000 euro (fără TVA), achitat integral.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 433/12.06.2020  încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Rădoi Daniel căsătorit cu Rădoi Doina-Iuliana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 72.597 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 360.512,41 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 434/12.06.2020  încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Rădoi Daniel căsătorit cu RĂDOI DOINA-IULIANA (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 70.315 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 347.576,67 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1626/05.07.2024 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Olărean Ileana-Cristina căsătorită cu Olărean Costică (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 105.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 91.559,99 euro.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2513/06.10.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Grigore Dumitrel și Grigore Genova (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 86.900 euro (fără TVA), achitat integral și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1241/18.10.2019 de încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Petreuș Cristina-Mariana (client) având ca obiect achiziția unui apartament  în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 52.572 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 52.572 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 812/08.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Topolniceanu Mihai căsătorit cu Topolniceanu Anca-Mihaela (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 40.180 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 223.780,42 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1395/18.11.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Muntean Dorel-Cristian căsătorit cu Biriș Cosmina-Raluca (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 57.004 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 60.961 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare din 07.05.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Muntean Dorel-Cristian căsătorit cu Biriș Cosmina-Raluca (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 58.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 50.000 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 181/28.02.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Kivulescu Dragoș-Tiberiu (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 68.314 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 332.071,51 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– 2 promisiuni de vânzare-cumpărare încheiate în anul 2021 între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și TRANS COMPANI ANDREI S.R.L. administrată de Andrei Alexandru (client) având ca obiect achiziția a două imobile în cadrul complexului Nordis Mamaia, unul în valoare de 140.000 euro, iar celălalt în valoare de 130.000 euro, achitate integral.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 852/20.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Răducanu Viorel-Marian căsătorit cu Răducanu Diana-Teodora (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 59.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 277.347,17 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 216/13.03.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Ghilencea Ion căsătorit cu Ghilencea Maria (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 55.520 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 274.175,01 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente și rezoluționată prin Convenția nr. 2453/29.09.2023.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare din 13.03.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și Ghilencea Maria (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Sinaia, din care a fost achitată suma de 68.000 euro.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 218/13.03.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian, CNP 1790709030061 și Ghilencea Ionela-Alina (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 62.185 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 306.706,09 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente și rezoluționată prin Convenția nr. 2457/29.09.2023.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 189/27.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Cătănea Alexandra-Crenguța (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 39.600 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 188.879,92 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 181/04.03.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Anghel George-Adrian (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 70.400 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 267.515,35 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct din 03.02.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Anghel George-Adrian (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Brașov în valoare de 86.632 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 335.131,70 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1247/16.03.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Frâncu Cătălin căsătorit cu Frâncu Georgetta-Cornelia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 692.324 lei + 23.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 831.305,25 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1248/16.03.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Frâncu Cătălin căsătorit cu Frâncu Georgetta-Cornelia (clienți) având ca obiect achiziția unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 14.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 87.725,90 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 763/31.07.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Isciuc Gelu (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 79.040 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 79.800 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 764/31.07.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Isciuc Laurențiu-Mihai și Isciuc Elena-Alexandra (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 79.040 euro (fără TVA), achitat integral și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 7774/15.10.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Pană Cristian și Dode Iuliana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament  în cadrul complexului Nordis Mamaia  în valoare de 71.390 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 352.399,95 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente și desființată prin Convenția din 16.02.2024, urmată de încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare din 16.02.2024 între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Pană Cristian și Dode Iuliana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 71.390 euro (fără TVA), din care s-a achitat anterior suma de 352.399,95 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2276/07.07.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Ruță Cristian (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 253.721,59 lei (fără TVA), din care a fost achitată suma de 238.832,33 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare 2277/07.07.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Ruță Cristian (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 195.624,09 lei (fără TVA), din care a fost achitată suma de 184.144,92 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare din 20.05.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Cotic Oana (client) având ca obiect  achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 55.760 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 40.000 euro.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 120/16.02.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și DEMANI SOLUTIONS S.R.L. prin Garaliu Aurel (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 181.800 euro (fără TVA) desființată prin Convenția de desființare nr. 621/11.10.2021; Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 121/16.02.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și DEMANI SOLUTIONS S.R.L. prin Garaliu Aurel (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 177.572 euro (fără TVA); Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 155/24.02.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și DEMANI SOLUTIONS S.R.L. prin Garaliu Aurel (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Brașov în valoare de 222.928 euro (fără TVA). Din fișa contului 404 NORDIS MANAGEMENT S.R.L. rezultă că DEMANI SOLUTIONS S.R.L. a achitat către NORDIS MANAGEMENT S.R.L. suma de 1.418.553,62 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare din 04.03.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Corbaciu Corina-Sanda căsătorită cu Micluță-Ancateu Dan-Victor (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 95.058 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 38.022 euro; Convenția de desființare din 11.10.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Corbaciu Corina-Sanda căsătorită cu Micluță-Ancateu Dan-Victor, având ca obiect desființarea Promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare din 21.04.2021 privind un loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 8.950 euro (din care s-a achitat suma de 8.032,50 euro) și compensarea sumelor cu parte din prețul cotei părți de ½ din dreptul de proprietate asupra unui apartament și a cotei de 1/1 dintr-un loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia și Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 4129/11.10.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Micluță-Ancateu Dan-Victor căsătorit cu Corbaciu Corina-Sanda, Gherman Jean-Paul și Gherman Cristina-Teodora (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 114.800 euro (fără TVA) pentru care s-a achitat, prin compensare, valoarea de 42.522 euro achitată anterior în baza promisiunilor de vânzare-cumpărare din 04.03.2021 și 21.04.2021.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 171/03.03.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Șindilaru Iulian-Răzvan (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 134.638 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 137.823,52 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare din 24.03.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Șindilaru Iulian-Răzvan având ca obiect achiziția unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 8.950 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 26.190,02 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 377/03.06.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Grigorescu Ion-Sorinel și Grigorescu Laura-Elena (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 104057 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 368.427,50 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 378/03.06.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Chiorniță Horia și Chiorniță Simona (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 102.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 117.241,28 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1242/18.10.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Ionescu Robert-George căsătorit cu Ionescu Diana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 52.572 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 249.354,91 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare din 31.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Șilinca Ramona-Livia și Șilinca Alin-Ioan (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 78.400 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 397.847,49 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1681/30.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și Jurjan Olga-Maria și Jurjan Alexandru-Robert (clienți) prin mandatar Alexandru Cristi-Marius având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 130.000 euro (fără TVA), achitat integral.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct nr. 330/06.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Rizea Simona-Carmen căsătorită cu Rizea Laurențiu-Adrian (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 91.615 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 359.303,54 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente și desființată prin convenție urmată de încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare nr. 982/29.04.2024 între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin MIHAI ALEXANDRU și RIZEA SIMONA-CARMEN căsătorită cu Rizea Laurențiu-Adrian (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 65.633,85 euro (fără TVA), achitat prin compensare conform convenției de desființare.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 191/28.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Baboi Iulia-Andreea și Baboi Sorin-Constantin (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 32.750 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 162.671 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 190/28.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Baboi Iulia-Andreea și Baboi Sorin-Constantin (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 32.750 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 162.670,07 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Contract de vânzare-cumpărare nr. 196/23.03.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir Răzvan și Popeangă Mariana (cumpărător) având ca obiect apartamentul nr. 305 situat în Orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 12, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U335, înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U335 a UAT Năvodari, în valoare totală de 476.278,91 lei, achitat integral.

– Contract de vânzare-cumpărare nr. 2320/15.07.2022 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Joandrea Corina-Ioana (cumpărător) având ca obiect apartamentul 147 situat în Orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 3-5, lot 1, et. 6, identificat cu nr. cadastral 123544-C1-U166, mobilat, în valoare totală de 108.000,55 euro, din care s-a achitat suma de 417.986,50 lei + 17.731 euro.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 29/20.01.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Morel Robert-Mihail și Joandrea Corina-Ioana (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 100.871 euro (fără TVA), respectiv Contract de vânzare-cumpărare nr. 2319/15.07.2022 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Joandrea Corina-Ioana (cumpărător) având ca obiect apartamentul 93 situat în Orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 3-5, lot 1, et. 4, identificat cu nr. cadastral 123544-C1-U108, în valoare totală de 108.000,55 euro, din care s-a achitat suma de 417.986,50 lei + 17.731 euro.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 778/25.09.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Costescu Iuliana-Lidia căsătorită cu Costescu Daniel (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 68.908 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 344.359,79 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 777/25.09.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Costescu Iuliana-Lidia căsătorită cu Costescu Daniel (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 79.534 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 396.968,21 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Contract de rezervare nr. 5 din data de 30.08.2019 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dorin-Constantin Drăgulete căsătorit cu Mariana Drăgulete (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 47.150 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 188.157,85 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 23/14.02.2024 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Popa Anișoara căsătorită cu Popa Ștefan-Cătălin (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia  în valoare de 115.429 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 76.000 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 392/02.06.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și GOLDEN APPLE PRODUCTION S.R.L. prin Prodan Ioana (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 90.530 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 86.000 euro; Contract de vânzare nr. 768/04.08.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și GOLDEN APPLE PRODUCTION S.R.L. prin Grecu Emilian George (cumpărător) având ca obiect apartamentul nr. 161 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 6, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U190, înscris în CF 124646-C1-U190 a UAT Năvodari; Contract de amenajare și mobilare apartament nr. 770/04.08.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și GOLDEN APPLE PRODUCTION S.R.L. având ca obiect amenajarea apartamentului nr. 161 pentru suma de 18.700 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 3.740 euro.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 393/02.06.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și GOLDEN APPLE PRODUCTION S.R.L. (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 59.004 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 279.590,67 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2302/17.09.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și MARDECO NAV S.R.L. prin Cârnat Elena (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia  în valoare de 171.950 euro (fără TVA), modificată prin acte adiționale subsecvente, respectiv Contract de vânzare nr. 235/23.03.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și MARDECO NAV S.R.L. având ca obiect apartamentul nr. 128 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 4, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U157, înscris în CF nr. 124646-C1-U157 Năvodari, achitat integral.

– Antecontract de vânzare-cumpărare încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și Birisan Mirela PFA având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, respectiv Contract de vânzare – cumpărare nr. 934/11.10.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și Birisan Mirela PFA având ca obiect apartamentul nr. 238 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 9, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U268, înscris în CF nr. 124646-C1-U268 a UAT Năvodari, achitat integral – 665.413,86 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare din 11.05.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Pădureanu Sabina-Laura (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia  în valoare de 60.851 euro (fără TVA), achitat integral, rezoluționată prin Contractul de tranzacție nr. 498/11.03.2024.

Promisiunea de vânzare-cumpărare din 12.01.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Pădureanu Sabina-Laura (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Sinaia, pentru care a fost achitată suma de 360.693,12 lei, rezoluționată prin Contractul de tranzacție nr. 498/11.03.2024.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare din 12.01.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Pădureanu Sabina-Laura (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 82.554 euro (fără TVA), achitat integral, rezoluționată prin Contractul de tranzacție nr. 498/11.03.2024.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct nr. 2286/13.08.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Manea Cătălin-Alexandru și Manea Andreea-Marilena (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 92.092 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 464.636,19 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 761/30.07.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Zorilă Cristian Marcel căsătorit cu Zorilă Cristiana-Marilena (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 59.400 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 278.192,13 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1167/14.03.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Coman Gheorghe căsătorit cu COMAN DANIELA (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 93.389 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 448.909,64 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2094/19.05.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Burduja Carmen căsătorită cu Burduja Gheorghe (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 113.800 euro (fără TVA), respectiv Contract de vânzare-cumpărare nr. 186/23.03.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și Burduja Carmen (cumpărător) având ca obiect apartamentul nr. 311 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 12, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U341 înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U341 Năvodari, în valoare de 601.460,26 lei (TVA inclus), achitat integral.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 194/05.03.2020  încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Arbunea Bogdan (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 61.700 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 300.391,20 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de BÎNDIU CAMELIA.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 565/17.08.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și HELENE S.R.L. prin Văcăruș Alexandra-Aura (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 211.898 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 193.998 euro.

– Contract de vânzare-cumpărare nr. 174/23.03.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir Răzvan și PODEANU IULIAN căsătorit cu Podeanu Maria (cumpărători) având ca obiect apartamentul nr. 142 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 5, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U171, înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U171 Năvodari, mobilat, în valoare de 708.257,04 lei (inclusiv TVA), achitat integral.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare din 23.05.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Rădana Viorel și Rădană Ancuța-Firuța (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 100.600 euro (fără TVA) și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 423/10.06.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Turcu Gheorghe căsătorit cu Turcu Florica (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 65.600 euro (fără TVA), achitat integral și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 906/13.11.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Anghelache Eugen căsătorit cu Anghelache Laura (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 110.900 euro (fără TVA) și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Contract de rezervare încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și Sandu Adina Irene și Sandu Cosmin (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 56.000 euro (fără TVA), achitat integral.

– Promisiune de vânzare-cumpărare încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Vraciu Bianca-Iuliana (client), având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 71.000 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 70.500 euro.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 957/03.12.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și ZEKO LIFEMED S.R.L. prin Voicu Corina (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia, în valoare de 163.989 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 440.011,76 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 55/29.01.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și ZEKO LIFEMED S.R.L. prin Voicu Corina (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Brașov, în valoare de 249.416 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 396.171,76 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 983/08.12.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și ZEKO LIFEMED S.R.L. prin Voicu Corina (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 122.550 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 613.445,29 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1022/16.12.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și ZEKO LIFEMED S.R.L. prin Voicu Corina (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 100.800 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma totală de 488.430,99 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 593/31.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și ZEKO LIFEMED S.R.L. prin Voicu Corina (client) având ca obiect achiziția unui apartament  mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 103.175 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma totală de 491.739,08 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 939/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Nicolae Vlad-Costel și Nicolae-Țecu Alina-Ramona (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 52.020 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 259.396,47 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 937/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Țecu Marius-Cătălin și Țecu Roxana Silvia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 43.120 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 207.447,61 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 938/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin MIHAI ALEXANDRU și ȚECU FLOREA și Țecu Tamara (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 54.660 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 272.100,35 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 3592/18.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Cherecheșiu Manuel-Septimiu căsătorit cu Cherecheșiu Adriana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 61.305 euro (fără TVA), achitat integral.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 380/03.06.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Anghel Georgel-Mihai și Anghel Adina-Nicoleta (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 78.400 euro (fără TVA), achitat integral.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 250/28.09.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Marcu Marin căsătorit cu Marcu Mădălina-Mariana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 67.010 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 346.754,59 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct nr. 1698/22.08.2023 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Popa Daniel și Popa Roxana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 480.329 lei (fără TVA), din care a fost achitată suma de 492.332,26 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct din 01.09.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Popa Daniel și Popa Roxana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Sinaia, în valoare de 480.329 lei (fără TVA), din care a fost achitată suma de 492.332,26 lei, desființată prin Convenția de desființare din 22.08.2023 prin care s-a convenit încheierea unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, împreună cu serviciul de amenajare și mobilare, urmând a se compensa suma de 492.332,26 lei cu parte din prețul acestui apartament.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1310/16.04.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Stoica Alexandra-Georgiana și Agache Gabriela (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 87.171 euro și 68.594 lei (fără TVA), din care a fost achitată suma de 451.606,51 lei, respectiv Contract de vânzare-cumpărare nr. 1004/15.11.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Agache Gabriela (cumpărător) având ca obiect apartamentul nr. 280 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, lot 1, et. 11, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U310, înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U310 a localității Năvodari, în valoare de 91.529,55 euro (cu TVA inclus), achitat integral.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 714/03.09.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Agache Laura-Andreea (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 75.000 euro (fără TVA) cesionată prin Contractul de cesiune din 14.11.2023 încheiat între Agache Laura-Andreea (cedent), Agache Liviu (cesionar) și NORDIS MANAGEMENT S.R.L (contractant cedat) prin Bîndiu Camelia, urmată de încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare din 16.11.2023 între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și Agache Liviu, având ca obiect același apartament, desființată prin Convenția de desființare din 02.02.2024 și urmată de încheierea Promisiunii de vânzare-cumpărare din 02.02.2024 între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Agache Laura-Andreea, având ca obiect același apartament, achitat integral.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare bun viitor nr. 2331/21.09.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și Rolea Nicoleta-Lavinia (client) prin mandatar Rolea Ionuț-Lucian având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 68.592 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 279.916,27 lei.

– Contract de vânzare-cumpărare nr. 2305/15.07.2022 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Șavlovschi Mateo-Oliver căsătorit cu Șavlovschi Anca-Gabriela (cumpărători), având ca obiect apartamentul nr. 3 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 3-5, lot 1, et. 1, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 123544-C1-U19, mobilat, în valoare de 560.250,72 lei (inclusiv TVA), achitat integral.

– Contract de vânzare-cumpărare nr. 1759/29.08.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Stoicescu Gabriel și Stoicescu Maria-Elena (cumpărători), având ca obiect apartamentul nr. 221 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, lot 1, et. 8, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U251 a UAT Năvodari, în valoare de 120.750 euro (inclusiv TVA) achitat integral.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 3634/19.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Nițulescu Iulia-Nicoleta și Mantu Daniel (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 66.666 euro (fără TVA), achitat integral, respectiv Contract de vânzare-cumpărare nr. 964/27.10.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Mantu Daniel, având ca obiect apartamentul nr. 225 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, lot 1, et. 9, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U255 a UAT Năvodari, înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U255 a localității Năvodari în valoare de 69.999,30 euro (inclusiv TVA) achitat integral.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 405/14.06.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și CLEMON S.R.L. prin Cupșenar Rareș – Cristian (client), având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 145.840 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 124.015 euro, desființată prin Convenția din 24.10.2022; Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 509/03.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și CLEMON S.R.L. prin Moloman George-Claudiu, având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 77.790 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 79.671 euro desființată prin Convenția din 10.05.2023; Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 510/03.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și CLEMON S.R.L. prin Moloman George-Claudiu având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 93.392 euro (fără TVA) și modificată prin acte adiționale subsecvente; urmate de Contractul de vânzare-cumpărare nr. 446/10.05.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și CLEMON S.R.L. prin Cupsenar Claudia Luminița (cumpărător), având ca obiect apartamentul nr. 223 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, lot 1, et. 9, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U253, înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U253 a localității Năvodari, compus din 3 camere și dependințe, în valoare de 1.268.949 lei, din care s-a achitat suma de 1.145.944 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2644/06.08.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și Moruju Marian având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, pentru care s-a achitat suma de 177.667 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2643/06.08.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și Moruju Nicușor având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, pentru care s-a achitat suma de 185.132 euro (95%) și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– două promisiuni de vânzare-cumpărare, respectiv nr. 1779/31.08.2023 și nr. 3009/27.08.2021 încheiate între NORDIS MANAGEMENT S.R.L prin Poștoacă Florin-Alexandru și Dănilă Liviu și Dănilă Roxana Iuliana având ca obiect achiziția a două apartamente și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, pentru care s-a achitat suma de 148.000 euro.

– trei promisiuni de vânzare-cumpărare încheiate între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Ciorbă Vladimir-Răzvan și OMEGA ROM TRADE 94 S.R.L. prin Guță Nicolae (client) având ca obiect achiziția unui număr de 3 apartamente mobilate în cadrul complexului Nordis Mamaia, cu valori de achiziție cuprinse între 25.000 euro și 41.000 euro (fără TVA) și modificate prin acte adiționale subsecvente; 3 promisiuni de vânzare-cumpărare încheiate între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și OMEGA ROM TRADE 94 S.R.L. având ca obiect achiziția unui număr de 3 apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare totală de 162.000 euro (fără TVA); 2 contracte de vânzare-cumpărare încheiate între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și OMEGA ROM TRADE 94 S.R.L. având ca obiect achiziția unui număr de 2 imobile în cadrul complexului Nordis Mamaia (aflate sub ipotecă), în valoare de 62.000 euro și 102.000 euro; 1 promisiune de vânzare-cumpărare încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și OMEGA ROM TRADE 94 S.R.L. în luna martie 2020 pentru 5 locuri de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia; Promisiuni de vânzare-cumpărare încheiate între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin și OMEGA ROM TRADE 94 S.R.L. în luna martie 2020 pentru 5 studiouri și 5 locuri de parcare în cadrul complexului NORDIS SINAIA. Pentru toate aceste imobile a fost achitată suma de 656.463 euro.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare din 04.06.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin MIHAI ALEXANDRU și BODNAR ION și Bodnar Mihaela-Alina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 61.300 euro pentru care a fost achitată suma de 207.650,82 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1149/03.04.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Guffroy Cosmina-Cristina și Guffroy Morgan-Eric (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 128.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 105.926,80 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1768/02.08.2024 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Mihai Alexandru și Holzer Mirela și Holzer Alexander Mathias (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 163.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 78.123,50 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 653/07.09.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Rădulescu-Botică Răzvan-Florin (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 115.390 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 645.474,99 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 737/01.10.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și HEDGEHOGS CAPITAL S.R.L. prin Vieru Adrian-George (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 172.666 euro (fără TVA) din care s-a achitat suma de 811.482,71 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare din 25.10.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Delcea Bogdan-Andrei (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 61.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 301.147,51 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare din 21.06.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Ivanov Dmytro căsătorit cu Neagu Alexandra-Ioana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 86.290 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 88.942 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare din 12.05.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Berzan Grigore și Berzan Alexandra (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 75.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 389.090,03 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 477/16.05.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Stoica Doru-Costin și Stoica Ana-Maria având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 54.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 280.517,58 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare din 17.05.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. și Popescu Constantin și Popescu Claudia-Maria (clienți), având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 71.738 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 51.000,50 euro.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2489/10.10.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și MARDECO NAV S.R.L. prin Cârnat Elena (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 161.500 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 290.244,65 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1066/08.12.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Manu Traian-Andrei (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 119.000 euro (fără TVA), modificată prin act adițional subsecvent sub aspectul obiectului respectiv apartament în valoare de 187.900 euro, cesionată prin Contractul de cesiune 680/28.03.2024, modificată din nou sub aspectul obiectului respectiv apartament în valoare de 210.000 euro (fără TVA), fiind achitată suma de 96.056 euro.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 945/24.04.2024 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Bostan Narcisa (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 57.798 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 174.166,50 lei.

– Promisiunea de vânzare cumpărare nr. 1080/30.03.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și Bălășoiu Victor-Mihai căsătorit cu Bălășoiu Andreea-Filofteia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 92.429 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 201.703,95 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 998/20.12.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și BUSINESS PROJECT CONSULTING S.R.L. prin Bratu Valeriu-Cristian având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 104.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 103.345,38 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 997/20.12.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și BUSINESS PROJECT CONSULTING S.R.L. prin Bratu Valeriu-Cristian având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 104.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 103.345,38 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 451/06.05.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Mirică Constantin căsătorit cu Mirică Monica-Iuliana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 137.950 euro (fără TVA), modificată prin act adițional sub aspectul obiectului respectiv apartament mobilat și un loc de parcare în valoare de 156.450 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 723.013,13 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare bun viitor nr. 2828/16.08.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și Toader-Niculae Franceska-Elena (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 77.496 euro (fără TVA), achitat în proporție de 95%.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 5531/23.06.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Dorobanțu Ionuț-Răsvan căsătorit cu Dorobanțu Roxana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 74.291 euro (fără TVA), fiind achitată suma de 35.102,55 euro, modificată prin acte adiționale subsecvente și desființată prin  Convenția de desființare din 17.04.2024.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1990/25.09.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Mihai Alexandru și Osanu Gabriela-Beatrice (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 75.605 euro (fără TVA), cesionată prin Contractul de cesiune nr. 1952/28.08.2024 către Niculcea Ion căsătorit cu Niculcea Flori, valoarea contractului fiind de 23.000 euro.

– Promisiune de vânzare-cumpărare încheiată în luna iulie a anului 2022 între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Badea Cosmin Petruț (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia pentru care a fost achitată suma de 21.000 euro.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2713/10.08.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. și Moruju Marian având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia pentru care s-a achitat suma de 30.000 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare nr. 2715/10.08.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. și Moruju Nicușor având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia pentru care s-a achitat suma de 31.680 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 465/08.02.2019 încheiată între NORDIS DEVELOPMENT S.R.L. prin POȘTOACĂ GHEORGHE-EMANUEL și Bumbea Antoneta căsătorită cu Bumbea Cristian-Decebal (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 63.240 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 87.368,62 lei.

– Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 466/08.02.2019 încheiată între NORDIS DEVELOPMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Bumbea Antoneta căsătorită cu Bumbea Cristian-Decebal (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 35.805 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 50.779,14.

– Promisiune de vânzare-cumpărare încheiată între NORDIS DEVELOPMENT S.R.L. prin Emanuel Poștoacă și Simion Cătălin Cristian și Barbu Dumitru Adrian (clienți), având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 46.000 euro (fără TVA), pentru care s-a achitat suma de 250.000 lei.

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

3. Mihai Alexandru, fiul lui Dumitru și Maria, născut la data de 30.05.1985 în București, Sector 5, domiciliat în București, Sector 1, Str. Mexic nr. 2, bl. i3, sc. 1, et. 1, ap. 4, posesor al CI seria RK nr. 056802 eliberată la data de 04.05.2017 de SPCEP Sector 1, CNP 1850530450126, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta inițierii și constituirii, constând în aceea că începând cu anul 2018, împreună cu Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, a constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor.
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, în calitate de administrator al MIHAI&MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de delapidare, prin încasarea de sume de bani (4.065.604,86 lei) în conturile personale în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate pentru operațiunile bancare (contracte de împrumut, restituire împrumut, decizii asociat unic, încasare dividende, avans, salarii și altele) sau în conturile societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator în baza unor documente justificative care simulau relații comerciale cu societățile din grupul Nordis sau persoane fizice (contracte, facturi și alte înscrisuri), de natură să justifice externalizarea ilegală a sumelor de bani din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L., asumarea și ratificarea oricărui document justificativ falsificat pentru operațiunile bancare, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni prin conturile personale:
2. în perioada 28.08.2019-10.08.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT  R.L., printr-un număr de 101 operațiuni bancare, în sumă totală de 1.942.433,00 lei, cu justificarea economică ”avans, avans dividende, dividende, retur împrumut – 350,000.00 lei și salarii”.
3. în perioada 23.04.2021-12.08.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 31 de operațiuni bancare, în sumă totală de 245.402,00 lei, cu justificarea economică ”salarii, pentru NORDIS MANAGEMENT”.
4. în perioada 24.08.2022-27.08.2024, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA R.L., printr-un număr de 76 de operațiuni bancare, în sumă totală de 1.627.698,00 lei, cu justificarea economică ”decont, restituire împrumut, salarii pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., plata , retur împrumut” sau fără explicații.
5. în perioada 08.12.2022-19.01.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 7 operațiuni bancare, în sumă totală de 65.174,00 lei, cu justificarea economică ”internet-plată, plată Nordis Management”.
6. prin conturile societăților la care deține calitatea de asociat și/sau administrator:
7. MIHAI&MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., în perioada 04.07.2018-23.01.2020, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L. printr-un număr de 6 operațiuni bancare, în sumă totală de 82.841,52 lei, cu justificarea economică ”cv factură”.
8. MIHAI&MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., în data de 23.08.2018, încasări din conturile bancare deținute de societatea LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-o operațiune, în sumă de 32.056,34 lei, cu justificarea economică ”cv factură”.
9. MIHAI&MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., în perioada 06.04.2023-22.09.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, în sumă totală de 70.000,00 lei, cu justificarea economică ”cv factură”.

• spălare de bani în formă continuată art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, în calitate de administrator al MIHAI&MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, a dispus efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal sau al societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, achiziții imobile sau bunuri de lux sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni prin conturile personale:

operațiuni bancare efectuate către persoane juridice :

în perioada 08.09.2021-12.02.2024, 22 operațiuni bancare către persoanele juridice din grupul NORDIS, cu justificarea de ”creditare asociat”, ”împrumut asociat”, „aport capital”, plată eronată”, ”creditare societate”, ”retur împrumut asociat”, astfel:

• în data de 29.05.2021, printr-o singură operațiune bancară, cu justificarea economică ”împrumut”, către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., suma de 300.000 lei.
• în perioada 02.03.2023-12.02.2024, suma de 844.360,00 lei către NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 20 operațiuni bancare, cu titlul creditare, asociat, împrumut asociat, plata eronată;
• în data de 08.09.2021, suma de 4.000,00 lei către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-o operațiune bancară, cu titlul Aport la Capitalul Social;
• în data de 05.02.2024, suma de 3.135,00 lei către NORDIS TRAVEL S.R.L., printr-o operațiune bancară, cu titlul ”plata factura Serie NT Numar 7262”.
• în perioada 12.09.2018-22.01.2024, suma de 336.910,00 lei către MIHAI & MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., printr-un număr de 18 operațiuni bancare, cu titlul creditare societate;
• în perioada 10.03.2021-07.09.2022, suma de 55.805,20 lei către NORDIS TRAVEL S.R.L., printr-un număr de 10 operațiuni bancare, reprezentând contravaloarea a diferite facturi fiscale;
• în perioada 06.10.2021-16.12.2022, suma de 870.00 lei către QULT CONCEPT S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, cu titlul plată factură;
• în data de 23.06.2023, suma de 500,00 lei către NORDIS BUILDING MANAGEMENT S.R.L., printr-o operațiune bancară.

operațiuni bancare către persoane fizice afiliate grupului, după cum urmează:

în perioada 11.11.2022-03.01.2024, 11 operațiuni bancare către ”persoane fizice afiliate grupului NORDIS”, cu justificarea de ”retur împrumut”, ”returnare împrumut”, „împrumut”, în sumă totală de 182.200,00 lei, astfel:

• Daniel Ovidiu Penciuc, suma de 53.000,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 11.11.2020-16.01.2024, cu justificarea ”retur împrumut” și 3.000,00 euro;
• Bîndiu Claudiu Emanuel, suma de 18.200,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 27.03.2023-15.05.2023, cu justificarea ”returnare împrumut”;
• Poștoacă Gheorghe Emanuel, suma de 9.000,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 28.04.2023, cu justificarea ” returnare împrumut”;
• Poștoacă Nicolae Cristian, suma de 75.000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 28.06.2023-03.07.2023, cu justificarea ”împrumut”;
• Anca Drugan, suma de 20.000,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 30.06.2023, cu justificarea ”retur împrumut”;
• Oana Claudia Oprea, suma de 7.000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în data de 03.01.2024, cu justificarea ”retur împrumut”.

operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare

• în perioada 04.07.2018-11.10.2024, operațiuni de retragere numerar de la ATM în sumă de 1.157.274,95 lei, prin intermediul unui număr de 587 operațiuni;
• 2 operațiuni cu numerar la ghișeu în sumă de 16.100,00 lei.

operațiuni bancare efectuate prin utilizarea cardului bancar/POS, după cum urmează:

• în perioada 05.07.2018-14.10.2024, plăți către diverși comercianți prin intermediul dispozitivului POS, în sumă de 1.285.765,45, inclusiv Revolut, printr-un număr de 3.680 operațiuni bancare.

alte destinații – achiziții imobil:

În perioada 01.04.2021-05.05.2022, 19 operațiuni bancare către societatea DE SILVA INTERMED S.R.L., în sumă totală de 2.294.532,03 lei (din care 1.899.000,00 lei credit bancă și 395.532,03 lei din încasările de la societatea NORDIS MANAGEMENT S.R.L.), cu justificarea economică ”cvc 589, cvc 590, cvc 591, cvc 592”.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 11.400,00 lei, după cum urmează:

– ADDICTED EVOLUTION S.R.L., suma totală de 3.900,00 lei, printr-o operațiune, în data de 25.05.2023, cu justificarea ”ptr nordis management”;

– NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., suma totală de 7.500,00 lei, printr-o operațiune, în data de 29.07.2022, fără justificare.

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 1.591.820,00 lei, după cum urmează:

– Ciorbă Vladimir-Răzvan, suma totală de 815.000,00 lei, printr-un număr de 19 operațiuni, în perioada 21.07.2021-29.11.2022, transferuri fără justificare.

– Daniel Ovidiu Penciuc, suma totală de 349.000,00 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 06.07.2023-18.12.2023, cu justificare ”împrumut”, ”retur împrumut”, ”împrumut personal”;

– Ivan Maria, suma totală de 40.000,00 lei, printr-o operațiune, în data de 12.02.2024, transfer fără justificare.

– Morel Robert – Mihail, suma totală de 14.000,00 lei, printr-o operațiune, în data de 19.11.2018, transfer fără justificare.

– Poștoacă Florin Alexandru, suma totală de 9.000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 10.06.2023-08.09.2023, transferuri fără justificare.

– Poștoacă Gheorghe Emanuel, suma totală de 321.000,00 lei, printr-un număr de 13 operațiuni, în perioada 23.08.2018-05.01.2024, transferuri fără justificare.

– Poștoacă Irina, suma totală de 43.720,00 lei, printr-un număr de 18 operațiuni, în perioada 16.01.2020–14.10.2022, cu justificarea ”meditații”, ”mai”, ”martie”, ”ptr. maria”;

– Poștoacă Nicolae Cristian, suma totală de 100,00 lei, printr-o operațiune, în data de 05.11.2018, transfer fără justificare,

1. operațiuni prin societățile controlate:

MIHAI & MIHAI IMOB INVESTMENT S.R.L.

transfer către QULT CONCEPT S.R.L. cu justificarea „plată produse birou”, în sumă totală de 1.805,5 lei printr-o operațiune în data de 02.10.2023.

transfer către Mihai Alexandru, cu justificarea „împrumut asociat”, în sumă totală de 18.070 lei printr-o operațiune în data de 09.10.2023.

operațiuni numerar de la ATM în sumă totală de 183.263,76 lei, printr-un număr de 86 operațiuni, în perioada 04.07.2018–21.10.2021.

încasări de la persoanele juridice afiliate grupului, fonduri bănești în cuantum de 184.313,41 lei, după cum urmează:

• NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. suma totală de 184.313,41 lei, printr-un număr de 9 operațiuni, în perioada 29.04.2021-30.12.2021, cu justificarea „factura”, ”rest plată ff” etc;

de la persoanele fizice afiliate grupului, fonduri bănești în cuantum de 337.100 lei, după cum urmează:

• Mihai Alexandru, suma totală de 337.100 lei, printr-un număr de 19 operațiuni, în perioada 01.08.2018-22.01.2024, cu justificarea „tr capital soc”, ”creditare societate”, ”returnare parțială împrumut asociat” etc.
• înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal cu aplicarea art. 256 indice 1 Cod penal și art. 35 alin 1 C.p. constând în aceea că, în perioada 2019-2024, în calitate de manager la LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. și director vânzări la NORDIS MANAGEMENT S.R.L. cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale mai multe persoane fizice și juridice, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, impedimente false (inexistente) la semnarea contractului – neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme, pandemie sau război), ca mincinoasă a unei fapte reale (lipsa apartamentării și intabulării, inexistența autorizațiilor de construcție pentru etajele superioare ale unor corpuri sau pentru întregul corp, atribuirea unui alt sens unor documente urbanistice și prezentarea lor ca având valențe de autorizare – certificatul de urbanism) și prin folosirea de mijloace frauduloase (vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractului de vânzare de asumarea unor noi obligații neinserate în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcționarea hotelului, grevarea fără notificarea clientului de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării – ipoteci, inserarea unor clauze abuzive – interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, interdicția de a face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea de daune de valori supradimensionate pentru a descuraja orice demers judiciar al clientului, recompartimentări efectuate în scopul îngreunării identificării imobilului obiect al promisiunilor, obstrucționarea accesului clienților în cadrul șantierelor pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării), toate conjugate și concertate în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziție a imobilelor contractate clienților, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste și cauzându-se pagube în dauna clientului cumpărător, reprezentate de valoarea avansului achitat, acte materiale după cum urmează:
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1394/18.11.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dragu Nicolae-Marius căsătorit cu Dragu Mariana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 57.004 euro (fără TVA), achitat integral și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 07.05.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dragu Nicolae-Marius căsătorit cu Dragu Mariana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 58.900 euro (fără TVA), achitat integral și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 198 din 29.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Voevodschi Petru-Cosmin căsătorit cu Voevodschi Oana-Alina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 55.894 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 227.256,67 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 208 din 29.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Voevodschi Petru-Cosmin căsătorit cu Voevodschi Oana-Alina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 58.148 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 238.234,45 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare 447 din 06.07.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Cârstocea Andrei-Mădălin (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 83.675 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 79.000 euro și desființată prin Convenția de desființare nr. 915/06.10.2023 unde vânzătorul a fost reprezentat de Mihai Alexandru.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 932/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dinu Dragoș-Mihai (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 34.440 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 199.930,17 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 15/10.01.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dinu Dragoș-Mihai (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 41.500 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 239.204,21 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 933/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dinu Dragoș-Mihai (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 35.260 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 183.507,11 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 78/17.01.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Mocanu Ingrid-Luciana (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 107.300 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 485.386,90 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Mihai Alexandru și Bîndiu Camelia și desființată prin Convenția de desființare nr. 1091/18.12.2023.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 77/17.01.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Mocanu Ingrid-Luciana (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 127.050 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 621.069,74 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Mihai Alexandru.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 7/04.08.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Vlăsceanu Ciprian-Constantin (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 000 lei + 44.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 725.665,84 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 929/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Acu George-Marian căsătorit cu Acu Camelia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 40.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 187.148,14 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1467/24.06.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și soții Antal Iosif și Antal Delia și Acu George-Marian și Acu Camelia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 86.086 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 243.352,71 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 433/12.06.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Rădoi Daniel căsătorit cu Rădoi Doina-Iuliana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 72.597 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 360.512,41 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 434/12.06.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Rădoi Daniel căsătorit cu Rădoi Doina-Iuliana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 70.315 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 347.576,67 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1626/05.07.2024 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Olărean Ileana-Cristina căsătorită cu Olărean Costică (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 105.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 91.559,99 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 812/08.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Topolniceanu Mihai căsătorit cu Topolniceanu Anca-Mihaela (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 40.180 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 223.780,42 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1395/18.11.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Muntean Dorel-Cristian căsătorit cu Biriș Cosmina-Raluca (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 57.004 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 60.961 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 07.05.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Muntean Dorel-Cristian căsătorit cu Biriș Cosmina-Raluca (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 58.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 50.000 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 852/20.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Răducanu Viorel-Marian căsătorit cu Răducanu Diana-Teodora (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 59.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 277.347,17 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 189/27.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Cătănea Alexandra-Crenguța (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 39.600 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 188.879,92 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct din 03.02.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Anghel George-Adrian (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Brașov în valoare de 86.632 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 335.131,70 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 763/31.07.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Isciuc Gelu (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 79.040 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 79.800 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 764/31.07.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Isciuc Laurențiu-Mihai și Isciuc Elena-Alexandra (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 79.040 euro (fără TVA), achitat integral și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2276/07.07.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Ruță Cristian (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 253.721,59 lei (fără TVA), din care a fost achitată suma de 238.832,33 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare 2277/07.07.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Ruță Cristian (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 195.624,09 lei (fără TVA), din care a fost achitată suma de 184.144,92 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 20.05.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Cotic Oana (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 55.760 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 40.000 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 120/16.02.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și DEMANI SOLUTIONS S.R.L. prin Garaliu Aurel (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 181.800 euro (fără TVA) desființată prin Convenția de desființare nr. 621/11.10.2021.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct nr. 330/06.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Rizea Simona-Carmen căsătorită cu Rizea Laurențiu-Adrian (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 91.615 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 359.303,54 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente și desființată prin convenție urmată de încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare nr. 982/29.04.2024 între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Rizea Simona-Carmen căsătorită cu Rizea Laurențiu-Adrian (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 65.633,85 euro (fără TVA), achitat prin compensare conform convenției de desființare.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 191/28.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și BABOI IULIA-ANDREEA și Baboi Sorin-Constantin (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 32.750 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 162.671 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 190/28.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Baboi Iulia-Andreea și Baboi Sorin-Constantin (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 32.750 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 162.670,07 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Contract de rezervare nr. 5 din data de 30.08.2019 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dorin-Constantin Drăgulete căsătorit cu Mariana Drăgulete (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 47.150 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 188.157,85 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 392/02.06.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și GOLDEN APPLE PRODUCTION S.R.L. prin Prodan Ioana (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 90.530 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 86.000 euro; Contract de vânzare nr. 768/04.08.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și GOLDEN APPLE PRODUCTION S.R.L. prin Grecu Emilian George (cumpărător) având ca obiect apartamentul nr. 161 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 6, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U190, înscris în CF 124646-C1-U190 a UAT Năvodari; Contract de amenajare și mobilare apartament nr. 770/04.08.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și GOLDEN APPLE PRODUCTION S.R.L. având ca obiect amenajarea apartamentului nr. 161 pentru suma de 18.700 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 3.740 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 393/02.06.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și GOLDEN APPLE PRODUCTION S.R.L. (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 59.004 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 279.590,67 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 11.05.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Pădureanu Sabina-Laura (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 60.851 euro (fără TVA), achitat integral, rezoluționată prin Contractul de tranzacție nr. 498/11.03.2024.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 761/30.07.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Zorilă Cristian Marcel căsătorit cu Zorilă Cristiana-Marilena (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 59.400 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 278.192,13 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 194/05.03.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Arbunea Bogdan (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 61.700 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 300.391,20 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 423/10.06.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Turcu Gheorghe căsătorit cu Turcu Florica (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 65.600 euro (fără TVA), achitat integral și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiune de vânzare-cumpărare încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Vraciu Bianca-Iuliana (client), având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 71.000 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 70.500 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 939/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Nicolae Vlad-Costel și Nicolae-Țecu Alina-Ramona (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 52.020 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 259.396,47 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 937/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Țecu Marius-Cătălin și Țecu Roxana Silvia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 43.120 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 207.447,61 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 938/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Țecu Florea și Țecu Tamara (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 54.660 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 272.100,35 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct nr. 1698/22.08.2023 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Popa Daniel și Popa Roxana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 480.329 lei (fără TVA), din care a fost achitată suma de 492.332,26 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Contract de vânzare-cumpărare nr. 1759/29.08.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Stoicescu Gabriel și Stoicescu Maria-Elena (cumpărători), având ca obiect apartamentul nr. 221 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, lot 1, et. 8, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U251 a UAT Năvodari, în valoare de 120.750 euro (inclusiv TVA) achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 3634/19.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Nițulescu Iulia-Nicoleta și Mantu Daniel (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 66.666 euro (fără TVA), achitat integral, respectiv Contract de vânzare-cumpărare nr. 964/27.10.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Mantu Daniel, având ca obiect apartamentul nr. 225 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, lot 1, et. 9, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U255 a UAT Năvodari, înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U255 a localității Năvodari în valoare de 69.999,30 euro (inclusiv TVA) achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 405/14.06.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și CLEMON S.R.L. prin Cupșenar Rareș – Cristian (client), având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 145.840 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 124.015 euro, desființată prin Convenția din 24.10.2022; Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 509/03.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și CLEMON S.R.L. prin Moloman George-Claudiu, având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 77.790 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 79.671 euro desființată prin Convenția din 10.05.2023; Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 510/03.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și CLEMON S.R.L. prin Moloman George-Claudiu având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 93.392 euro (fără TVA) și modificată prin acte adiționale subsecvente; urmate de Contractul de vânzare-cumpărare nr. 446/10.05.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și CLEMON S.R.L. prin Cupsenar Claudia Luminița (cumpărător), având ca obiect apartamentul nr. 223 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, lot 1, et. 9, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U253, înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U253 a localității Năvodari, compus din 3 camere și dependințe, în valoare de 1.268.949 lei, din care s-a achitat suma de 1.145.944 lei.
• trei promisiuni de vânzare-cumpărare încheiate între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și OMEGA ROM TRADE 94 S.R.L. având ca obiect achiziția unui număr de 3 apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare totală de 162.000 euro (fără TVA); 2 contracte de vânzare-cumpărare încheiate între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și OMEGA ROM TRADE 94 S.R.L. având ca obiect achiziția unui număr de 2 imobile în cadrul complexului Nordis Mamaia (aflate sub ipotecă), în valoare de 62.000 euro și 102.000 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 04.06.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Mihai Alexandru și Bodnar Ion și Bodnar Mihaela-Alina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 61.300 euro pentru care a fost achitată suma de 207.650,82 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1768/02.08.2024 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Mihai Alexandru și Holzer Mirela și Holzer Alexander Mathias (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 163.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 78.123,50 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1990/25.09.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Mihai Alexandru și Osanu Gabriela-Beatrice (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 75.605 euro (fără TVA), cesionată prin Contractul de cesiune nr. 1952/28.08.2024 către Niculcea Ion căsătorit cu Niculcea Flori, valoarea contractului fiind de 23.000 euro.

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

4. Poștoacă Nicolae – Cristian, fiul lui Gheorghe și Nicoleta, născut la data de 09.07.1979 în Mun. Câmpulung, Jud. Argeș, domiciliat în București, Sector 1, Șos. Nordului nr. 96U, et. 4, ap. 28, posesor al CI seria RK nr. 654361 eliberată la data de 09.12.2020 de SPCEP Sector 1, CNP 1790709030061, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și i-a sprijinit activ prin facilitarea externalizării ilegale a fondurilor societăților care au încasat sume de bani de la clienții cumpărători și prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membri ai grupării, în scopul creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional sau de beneficii fiscale în sarcina acestora
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, în calitate de administrator al NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de delapidare, prin încasarea de sume de bani (247.374,72 lei) în conturile personale în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate pentru operațiunile bancare (contracte de împrumut, restituire împrumut, decizii asociat unic, încasare dividende, avans, salarii și altele) sau în conturile societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator în baza unor documente justificative care simulau relații comerciale cu societățile din grupul Nordis sau persoane fizice (contracte, facturi și alte înscrisuri), de natură să justifice externalizarea ilegală a sumelor de bani din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L., asumarea și ratificarea oricărui document justificativ falsificat pentru operațiunile bancare, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni prin conturile personale:

• Poștoacă Nicolae-Cristian, în perioada 24.05.2019-24.07.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 95 de operațiuni, în sumă totală de 955.701,84 lei, cu justificarea economică ”avans”, ”avans dividende”, ”avans spre decontare”, ”dispoziție de plată” și ”salarii”,
• Poștoacă Nicolae-Cristian, în perioada 23.04.2021-05.08.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 31 operațiuni bancare, în sumă totală de 242.906,00 lei, cu justificarea economică ”salarii, pentru NORDIS MANAGEMENT”,
• Poștoacă Nicolae-Cristian, în perioada 23.08.2022-10.10.2024, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 54 operațiuni bancare, în sumă totală de 480.078,17 lei, cu justificarea economică ”salarii pentru NORDIS MANAGEMENT SRL, decont, plată”,
• Poștoacă Nicolae-Cristian, în perioada 08.12.2022-22.12.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, în sumă totală de 20.174,00 lei, cu justificarea economică ”plată Nordis Management”,

1. prin conturile societăților la care deține calitatea de asociat și/sau administrator:
2. NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., în perioada 23.05.2019-06.07.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L. în sumă totală de 8.495.726,52 cu justificarea economică ”cv factură”, 78 de operațiuni bancare.
3. NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., în perioada 2019-21.07.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 16 operațiuni bancare, în sumă totală de 353.000 lei, cu justificarea economică ”cv facturi, pentru NORDIS MANAGEMENT”,
4. NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., în perioada 08.09.2021-24.09.2024, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 193 operațiuni bancare, în sumă totală de 8.541.585,55 lei, cu justificarea economică ”cv factura” sau fără justificare,
5. NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., la data de 24.11.2022, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L., printr-o operațiune, în sumă de 3.200,64 lei, cu justificarea economică ”Factura NRDP 717”,
6. NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., în perioada 05.12.2022-20.12.2022, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, în sumă totală de 155.000,00 lei, cu justificarea economică ”internet-plată”.

• spălare de bani în formă continuată art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în calitate de administrator al NOBILEO REAL ESTATE S.R.L, a dispus efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal sau al societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, achiziții imobile sau bunuri de lux sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență, în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni prin conturile personale:

operațiuni bancare efectuate către persoane juridice cu justificarea ”împrumut”, ”factura”, ”PO FOHN 1000721”, astfel:

• LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., în sumă totală de 1.642,78 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 01.02.2019, cu justificarea ”Plata Cheianu Francesco, FF138, FF139, FF140”;
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L., în sumă totală de 2.500,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 14.09.2021, cu justificarea ”aport la capitalul social”;
• în perioada 30.12.2022–04.07.2023, suma de 105.000,00 lei către NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. (NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L.), prin intermediul unui număr de 5 operațiuni bancare, cu titlul de ”împrumut”;
• în data de 04.06.2024, suma de 3.649,70 lei către NORDIS HOTEL S.R.L., printr-o operațiune bancară, cu titlul ”PO FOHN 1000721”;
• în perioada 27.01.2021–15.06.2022, suma de 10.031,00 lei către NORDIS TRAVEL S.R.L., printr-un număr de 6 operațiuni bancare, reprezentând contravaloarea a diferite facturi fiscale.

operațiuni bancare către persoane fizice afiliate grupului, cu titlul ”retur împrumut”, ”diverse”, ”diverse grecia”, transferuri fără explicații suplimentare, după cum urmează:

• Poștoacă Florin Alexandru, în sumă totală de 79.590,00 lei, printr-un număr de 64 operațiuni bancare, în perioada 11.07.2018–10.10.224, cu justificarea ”diverse”, transferuri fără explicații suplimentare;
• Alexandru Mihai, în sumă totală de 100,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 05.11.2018, transfer fără explicații suplimentare;
• Dan Mihai – Gabriel, în sumă totală de 3.500,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni bancare, în perioada 09.11.2023–24.05.2024, transferuri fără explicații suplimentare;
• Morel Maria Magdalena, în sumă totală de 491,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni bancare, în perioada 07.11.2018–22.01.2020, cu justificarea retur împrumut;
• Morel Robert -Mihail, în sumă totală de 5.000,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 11.08.2021, transfer fără explicații suplimentare;
• Penciuc Daniel Ovidiu, în sumă totală de 3.112,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 07.04.2022, transfer fără explicații suplimentare;
• Poștoacă (Marta) Mihaela, în sumă totală de 31.433,00 lei, printr-un număr de 18 operațiuni bancare, în perioada 22.05.2019-11.07.2024, transferuri fără explicații suplimentare;
• Poștoacă Ioana Andreea, în sumă totală de 1.000,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 28.10.2021, transfer fără explicații suplimentare.

operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• în perioada 04.07.2018-20.10.2024, operațiuni de retragere în numerar de la ATM în sumă de 385.530,00 lei, printr-un număr de 249 operațiuni bancare.

operațiuni bancare efectuate prin utilizarea cardului bancar/POS, după cum urmează:

• în perioada 02.07.2018–20.10.2024, plăți diverși comercianți prin intermediul POS, în sumă de 1.426.963,32 lei, printr-un număr de 4.108 operațiuni bancare.

alte destinații – achiziții imobil:

• în perioada 28.01.2022–04.03.2022, un număr de 2 operațiuni bancare, în sumă totală de 707.266,66 lei către DE SILVA INTERMED S.R.L., cu titlul ”pret cf ctr V-C Aut. nr. 986/ 03.02.2022 din CREDIT CASA MEA”, ”fact 2004234”, din care suma de 330.821,60 lei provine din Tragere credit 20611.A01.0.5685915.0849.ROL.1., iar diferența în sumă de 376.445,06 lei, provine de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 307.769,10 lei, după cum urmează:

– ADDICTED EVOLUTION S.R.L. (NORDIS ARHITECTURA S.R.L.), în sumă totală de 281.302,10 lei, printr-un număr de 60 de operațiuni în perioada 15.07.2021–25.05.2023, cu justificarea „avans salariu”, „lichidare salariu”, „plata nordis management”;

– NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. (NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L.), în sumă totală de 26.467,00 lei, printr-un număr de 19 operațiuni, în perioada 23.04.2021-27.09.2024, cu justificarea „avans salariu”, „lichidare salariu”, „decont”, transferuri fără explicații;

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 735.066,00 lei, după cum urmează:

– Poștoacă Gheorghe Emanuel, în sumă totală de 329.080,00 lei, printr-un număr de 22 operațiuni, în perioada 23.08.2018-07.08.2023 , cu justificarea ”restituire imprumut”, transferuri fără explicații;

– Poștoacă Ioana Andreea, în sumă totală de 144.300,00 lei, printr-un număr de 14 operațiuni, în perioada 02.05.2019-02.03.2023, transferuri fără explicații;

– Poștoacă Florin Alexandru, în sumă totală de 83.538,00 lei, printr-un număr de 44 operațiuni, în perioada 19.12.2018-10.10.2024, cu justificarea ”returnare imprumut”, ”website”, transferuri fără explicații;

– Alexandru Mihai, în sumă totală de 75.000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 28.06.2023–04.07.2023, cu justificarea ”imprumut”;

– Morel Robert–Mihail, în sumă totală de 42.932,00 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 30.10.2018–30.01.2019, transferuri fără explicații;

– Poștoacă Irina, în sumă totală de 36.106,00 lei, printr-un număr de 12 operațiuni, în perioada 20.09.2018-29.10.2019, transferuri fără explicații;

– Ciorbă Vladimir Răzvan, în sumă totală de 10.000,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 29.11.2022, transfer fără explicații;

– Morel Maria Magdalena, în sumă totală de 7.000,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni în perioada 12.03.2019-31.08.2021, transferuri fără explicații;

– Poștoacă (Marta) Mihaela, în sumă totală de 3.300,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 22.10.2023-23.01.2024, transferuri fără explicații;

– Dan Mihai – Gabriel – NORDIS, în sumă totală de 2.900,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 27.05.2024.

– Șaitoș Bogdan-Adalbert, în sumă totală de 600,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 26.09.2019, transfer fără explicații;

– Mihai Ștefan, în sumă totală de 250,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 17.10.2020, transfer fără explicații;

– Drugan Anca, în sumă totală de 60,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 11.12.2020, transfer fără explicații.

1. operațiuni prin societățile controlate :

NOBILEO REAL ESTATE  S.R.L.

transferuri către persoane juridice, cu justificarea „factură” „chirie Octombrie 2020” plată factura” „alimentare cont” „alimentare card” „transfer” sau fără a fi menționată o justificare, după cum  urmează:

• NORDIS MAMAIA S.R.L., în sumă totală de 000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 14.02.2023 – 13.06.2024;
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L., în sumă totală de 758,53 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 15.09.2020 – 10.12.2020.
• MIHAI & MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., în sumă totală de 313,41 lei, printr-un număr de 9 operațiuni, în perioada 28.04.2021 – 29.12.2021.
• NORDIS TRAVEL S.R.L., în sumă totală de 931,25 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 20.04.2021 – 21.06.2023;
• EQ CAPITAL INVESTMENTS S.R.L., în sumă totală de 646,60 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 05.04.2023 – 22.07.2024;
• NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., în sumă totală de 032,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 22.09.2022 – 30.12.2022;
• TWENTY THREE PRIME S.R.L., în sumă totală de 215,31 lei, printr-o operațiune, în data de 29.12.2021;
• QULT CONCEPT S.R.L., în sumă totală de 14.096,50 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 10.12.2021 – 31.05.2023.

transferuri către persoane fizice, cu justificarea „decont” „transfer” „restituire creditare asociat” „restituire împrumut asociat” „salarii” „lichidare” „plată”, în sumă totală de 641.385,40 lei, după cum urmează:

• Poștoacă Nicolae Cristian, suma totală de 302,10 lei, printr-un număr de 60 operațiuni, în perioada 23.04.2021 – 27.09.2024;
• Poștoacă Gheorghe Emanuel, suma totală de 000 lei, printr-o singură operațiune în data de 17.02.2021;
• Poștoacă Irina, suma totală de 868 lei, printr-un număr de 8 operațiuni, în perioada 17.05.2019 – 27.02.2024;
• Răileanu Sanda, suma totală de 109 lei, printr-un număr de 50 operațiuni bancare, în perioada 10.03.2020 – 12.08.2024;
• Robert Mihail Morel, suma totală de 229 lei, printr-un număr de 14 operațiuni, în perioada 10.03.2021 – 28.07.2022;
• Bîndiu Camelia, suma totală de 047 lei, printr-un număr de 58 operațiuni, în perioada 10.03.2021 – 12.08.2024;
• Mihai Ștefan, suma totală de 069 lei, printr-un număr de 13 operațiuni, în perioada 25.03.2021 – 28.07.2022;
• Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, suma totală de 000 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 09.12.2020 – 10.03.2021;
• Oprea Oana Claudia, suma totală de 548 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 09.12.2020 – 28.07.2022;
• Radu Bogdan Alexandru, suma totală de 500 lei, printr-o singură operațiune, în data de 29.07.2022;
• Vasile Gabriela Alina, suma totală de 001 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 28.07.2022 – 29.07.2022;
• Drugan Anca, suma totală de 000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 28.07.2022;
• Ivan Maria, suma totală de 500 lei, printr-o singură operațiune, în data de 29.07.2022;
• Șaitoș Adalbert, suma totală de 500 lei, printr-o operațiune, în data de 29.07.2022;
• Matei Cristian Andrei, suma totală de 000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 28.07.2022;
• Șaitoș Diana, suma totală de 212 lei, printr-o singură operațiune, în data de 29.07.2022;
• Șaitoș Bogdan Adalbert, suma totală de 500 lei, printr-o operațiune, în data de 28.07.2022.

operațiuni de retragere numerar de la ATM și/sau ghișeul unității bancare în sumă totală de 72.898,75 lei, după cum urmează:

• ATM – suma totală de 66.468,75 lei, printr-un număr de 58 operațiuni, în perioada 31.07.2018–29.08.2024;
• Ghișeul unității bancare – suma totală de 5.700 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 22.03.2019–21.09.2020 și suma de 730 lei, printr-o operațiune, în data de 21.09.2020.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 321.088,36 lei, după cum urmează:

• ALFA BUSINESS INTELLIGENCE S.R.L., suma totală de 29.000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 31.10.2019, cu justificarea „fact fiscală 11/01.10.2019”;
• D&A ARCHITECTURAL FACADES S.R.L., suma totală de 292.088,36 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 16.09.2022-31.05.2023, cu justificarea „factura NRDP nr 690”, restul tranzacțiilor fără explicație;

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 785.890 lei, după cum urmează:

• Bîndiu Claudiu Emanuel, suma totală de 250 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în data de 22.08.2019, cu justificarea „maj cap soc Ivan Maria”, ”maj cap soc Ivan George Marian”, ”maj cap soc Mihai Alexandru”, ”maj cap soc Morel Robert Mihai”;
• Poștoacă Gheorghe Emanuel, suma totală de 448.020 lei, printr-un număr de 16 operațiuni, în perioada 22.08.2018-22.08.2022, cu justificarea ”creditare companie”, ”aport asociat”, ”împrumut asociat”;
• Poștoacă Irina, suma totala de 232.620 lei, printr-un număr de 19 operațiuni, în perioada 23.08.2018-24.04.2019, cu justificarea ”creditare companie” și două tranzacții fără justificare;
• Poștoacă Nicolae Cristian, suma totala de 105.000 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 30.12.2022-04.07.2023, cu justificarea ”împrumut” și restul de trei tranzacții fără justificări.
• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada ianuarie-februarie 2022, în calitate de administrator al NOBILEO REAL ESTATE S.R.L, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a sprijinit NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L. în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin punerea la dispoziție de documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care atestă livrarea de servicii/bunuri, acte care au fost evidențiate în contabilitatea beneficiarului în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor (diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală de T.V.A.), producând un prejudiciu bugetului de stat de 280.000 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 152.000 lei și impozit pe profit în sumă de 128.000 lei, acte materiale după cum urmează:

                  NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada ianuarie-februarie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., în valoare totală de 800.000 lei.

– înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal cu aplicarea art. 256 indice 1 Cod penal și art. 35 alin 1 C.p. constând în aceea că, în perioada 2020-2023, în calitate de director de program la NORDIS MANAGEMENT S.R.L., cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale mai multe persoane fizice și juridice, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor  prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, impedimente false (inexistente) la semnarea contractului – neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme, pandemie sau război), ca mincinoasă a unei fapte reale (lipsa apartamentării și intabulării, inexistența autorizațiilor de construcție pentru etajele superioare ale unor corpuri sau pentru întregul corp, atribuirea unui alt sens unor documente urbanistice și prezentarea lor ca având valențe de autorizare – certificatul de urbanism) și prin folosirea de mijloace frauduloase (vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractului de vânzare de asumarea unor noi obligații neinserate în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcționarea hotelului, grevarea fără notificarea clientului de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării – ipoteci, inserarea unor clauze abuzive – interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, interdicția de a face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea de daune de valori supradimensionate pentru a descuraja orice demers judiciar al clientului, recompartimentări efectuate în scopul îngreunării identificării imobilului obiect al promisiunilor, obstrucționarea accesului clienților în cadrul șantierelor pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării), toate conjugate și concertate în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziție a imobilelor contractate clienților, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste și cauzându-se pagube în dauna clientului cumpărător, reprezentate de valoarea avansului achitat, acte materiale după cum urmează:

• Promisiune de vânzare-cumpărare încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Cristian și Gheorghe Florin-Doru (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 77.000 euro, din care a fost achitată suma de 64.100 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 572/24.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 71.000 euro (fără TVA), respectiv Contractul de vânzare-cumpărare nr. 361/21.04.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (cumpărători) având ca obiect apartamentul nr. 163 situat în Oraș Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 6, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U192, înscris în CF 124646-C1-U192 a UAT Năvodari în valoare de 71.000 euro (fără TVA), achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 571/24.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 71.000 euro (fără TVA), respectiv Contractul de vânzare-cumpărare nr. 362/21.04.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (cumpărători) având ca obiect apartamentul nr. 138 situat în Oraș Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 5, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U167, înscris în CF 124646-C1-U167 a UAT Năvodari în valoare de 71.000 euro (fără TVA), achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 570/24.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 68.000 euro (fără TVA), respectiv Contractul de vânzare-cumpărare nr. 360/21.04.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (cumpărători) având ca obiect apartamentul nr. 35 situat în Oraș Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 1, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U64, înscris în CF 124646-C1-U64 a UAT Năvodari în valoare de 68.000 euro (fără TVA), achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 216/13.03.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Ghilencea Ion căsătorit cu Ghilencea Maria (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 55.520 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 274.175,01 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente și rezoluționată prin Convenția nr. 2453/29.09.2023.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 218/13.03.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian, CNP 1790709030061 și Ghilencea Ionela-Alina (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 62.185 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 306.706,09 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente și rezoluționată prin Convenția nr. 2457/29.09.2023.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 906/13.11.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Anghelache Eugen căsătorit cu Anghelache Laura (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 110.900 euro (fără TVA) și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 250/28.09.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Marcu Marin căsătorit cu MARCU MĂDĂLINA-MARIANA (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 67.010 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 346.754,59 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

5. Poștoacă Florin-Alexandru, fiul lui Gheorghe și Nicoleta, născut la data de 19.02.1987 în Mun. Câmpulung, Jud. Argeș, domiciliat în București, Sector 1, Drm. Eugen Brote nr. 46-50, bl. B1, et. 1, ap. 4, posesor al CI seria RZ nr. 113754 eliberată la data de 15.02.2023 de SPCEP Sector 1, CNP 1870219030018 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și i-a sprijinit activ prin facilitarea externalizării ilegale a fondurilor societăților care au încasat sume de bani de la clienții cumpărători și prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membri ai grupării, în scopul creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional sau de beneficii fiscale în sarcina acestora
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, în calitate de administrator al EQ CAPITAL INVESTMENT S.R.L. și NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de delapidare, prin încasarea de sume de bani (166.706,34 lei ) în conturile personale în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate pentru operațiunile bancare (contracte de împrumut, restituire împrumut, decizii asociat unic, încasare dividende, avans, salarii și altele) sau în conturile societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator în baza unor documente justificative care simulau relații comerciale cu societățile din grupul Nordis sau persoane fizice (contracte, facturi și alte înscrisuri), de natură să justifice externalizarea ilegală a sumelor de bani din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L., asumarea și ratificarea oricărui document justificativ falsificat pentru operațiunile bancare, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni prin conturile personale:

În perioada 22.07.2021-24.07.2023, încasări din conturile bancare deținute de societatea NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 26 de operațiuni, în sumă totală de 216.627,00 lei, cu justificarea economică ”salarii”.

În perioada 28.03.2022-12.08.2022, încasări din conturile bancare deținute de societatea LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 7 operațiuni bancare, în sumă totală de 70.000,00 lei, cu justificarea economică ”salarii pentru NORDIS MANAGEMENT”.

În perioada 24.08.2022-10.10.2024, încasări din conturile bancare deținute de societatea NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 53 operațiuni bancare sumă totală de 456.093,36 lei, cu justificarea economică ”retur împrumut pentru NORDIS MANAGEMENT SRL, salarii pentru NORDIS MANAGEMENT SRL, pt nordis management, plată, salarii pt nordis management, decont pt nordis management sau fara plată”.

În perioada 08.12.2022-22.12.2022, încasări din conturile bancare deținute de societatea NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, în sumă totală de 18.573,00 lei, cu justificarea economică ”plată Nordis Management”.

1. prin conturile societăților la care deține calitatea de asociat și/sau administrator:

– EQ CAPITAL INVESTMENTS S.R.L., în perioada 27.04.2023-06.07.2023, încasări din conturile bancare deținute de societatea NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 2 de operațiuni bancare, în sumă totală de 34.789,20 lei, cu justificarea economică ” cv factură”.

– EQ CAPITAL INVESTMENTS S.R.L., în perioada 04.04.2023-27.08.2024, încasări din conturile bancare deținute de societatea NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 6 operațiuni bancare, în sumă totală de 233.649,13 lei, cu justificarea economică ”cv factură”.

– NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., în perioada 04.06.2019-15.12.2021, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 37 de operațiuni bancare, în sumă totală de 1.035.994,81 lei, cu justificarea economică ”cv factură”.

– NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., în perioada 2019-22.09.2020, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT SRL, printr-un număr de 4 operațiuni bancare, în sumă totală de 100.979,84 lei, cu justificarea economică ”cv facturi”,

• spălare de bani în formă continuată art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în calitate de administrator al EQ CAPITAL INVESTMENT S.R.L. și NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., a dispus efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal sau al societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, achiziții imobile sau bunuri de lux sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni prin conturile personale:

operațiuni bancare către persoane juridice în perioada 21.10.2020 – 12.04.2023, în sumă totală de 200.870,00 lei, printr-un număr de 14 operațiuni bancare, astfel:

• în perioada 21.10.2020-20.12.2022, suma de 147.500,00 lei, către NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, cu titlul ”Împrumut, cnf. contract din data, 21.10.2020”;
• în perioada 19.01.2022-12.04.2023, suma de 53.370,00 lei, către NORDIS TRAVEL S.R.L., printr-un număr de 10 operațiuni bancare, reprezentând contravaloarea a diferite facturi fiscale.

operațiuni bancare către persoane fizice, în perioada 18.12.2018–10.10.2024, în sumă totală de 136.365,00 lei, printr-un număr de 75 operațiuni bancare, astfel:

• în perioada 18.12.2018-10.10.2024, suma de 66.738,00 lei către Poștoacă Nicolae Cristian, printr-un număr de 25 operațiuni bancare, cu titlul ”merci, restul după Paste, Nobileo, website” și transferuri fără explicații suplimentare;
• în perioada 18.12.2018-31.10.2019, suma de 27.239,00 lei către Poștoacă Irina, printr-un număr de 2 operațiuni bancare, cu titlul ”returnare împrumut, merci”;
• în perioada 31.08.2020-16.11.2021, suma de 21.808,00 lei către Mihai Alexandru Dumitru (NORTH POINT), printr-un număr de 38 operațiuni bancare, cu titlul ”botez, casa de piatra, gratar, mancare azi” și transferuri fără explicații suplimentare;
• în perioada 18.12.2018-28.06.2023, suma de 16.580,00 lei către Morel Robert Mihail, printr-un număr de 8 operațiuni bancare, cu titlul ”returnare împrumut” și transferuri fără explicații suplimentare;
• în perioada 18.09.2020-09.09.2020, suma de 4.000,00 lei către Mihai Ștefan, printr-un număr de 2 operațiuni bancare, fără explicații suplimentare.

operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• în perioada 02.07.2018-04.10.2024, operațiuni de retragere în numerar de la ATM, în sumă de 693.511,72 lei, printr-un număr de 392 operațiuni bancare.

operațiuni bancare efectuate prin utilizarea cardului bancar/POS, după cum urmează:

• în perioada 02.07.2018-23.10.2024, Poștoacă Florin Alexandru a efectuat plăți către diverși comercianți prin intermediul POS, inclusiv Revolut, în sumă totală de 1.411.553,30 lei, printr-un număr de 2.858 operațiuni bancare.

alte destinații – achiziții imobil:

• PINNACLE DEVELOPMENT S.R.L., suma de 115.837,22 lei, printr-un număr de 6 operațiuni bancare, în perioada 21.10.2020-20.10.2022, cu justificarea ”Avans ap. 12, Al. Privighetorilor, 86, promisiune 2970 din 13.10.2020, Plata ap. 12, Al. Privighetorilor, Avans parcare, cvc 4366/13.12.2021”.

      încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 871.882,00 lei, după cum urmează:

• ADDICTED EVOLUTION S.R.L., suma totală de 3.900,00 lei, printr-o operațiune, în data de 25.05.2023, cu justificarea ”plata nordis management S.R.L.”;
• EQ CAPITAL INVESTMENTS S.R.L., suma totală de 110.650,00 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 24.11.2023–28.08.2024, cu justificarea ”avansuri spre decontare”;

– NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., suma totală de 757.332,00 lei, printr-un număr de 63 operațiuni, în perioada 22.08.2019–11.05.2021, cu justificarea ”plata dividende”, ”plata salariu”, ”rest salariu”.

      încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 715.183,00 lei, după cum urmează:

– Ciorbă Vladimir-Răzvan, suma totală de 24.000,00 lei, printr-un număr de  3 operațiuni, în perioada 28.06.2024 – 26.08.2024, transferuri fără explicații;

– Daniel Ovidiu Penciuc, suma totală de 5.000,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 01.08.2023, transfer fără explicații;

– Mihai Alexandru Dumitru (North Point), suma totală de 200,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 30.06.2021, transfer fără explicații;

– Morel Robert Mihail, suma totală de 14.393,00 lei, printr-un număr de 11 operațiuni, în perioada 14.12.2021–12.09.2024, cu justificarea ”imprumut”, ”diverse”, transferuri fără explicații;

– Poștoacă Gheorghe Emanuel, suma totală de 580.000,00 lei, printr-un număr de 20 operațiuni, în perioada 25.06.2020–16.01.2024, transferuri fără explicații;

– Poștoacă Irina, suma totală de 12.000,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 26.09.2018, transferuri fără explicații;

– Poștoacă Nicolae Cristian, suma totală de 79.590,00 lei, printr-un număr de 64 operațiuni, în perioada 11.07.2018–10.10.2024 diverse, cu justificarea ”diverse”, transferuri fără explicații;

1. operațiuni prin societățile controlate

EQ CAPITAL INVESTMENT S.R.L.

transferuri către NORDIS MANAGEMENT S.R.L. cu justificarea „Returnare sumă încasată în plus factura 04”, în sumă totală de 479,5 lei.

transferuri către persoane juridice, cu justificarea „plată ff” „plată conf fact storno”, în sumă totală de 87.390 lei după cum urmează:

• societatea SOFFA DEVELOPMENT S.R.L., în sumă totală de 70.000 lei, printr-o operațiune în data de 27.04.2023;
• societatea NORDIS TRAVEL S.R.L., în sumă totală de 17.390 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 05.04.2023 – 08.03.2024.

transferuri către POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU, cu justificarea „avansuri spre decontare”, în sumă totală de 380.120 lei, printr-un număr de 21 operațiuni, în perioada 07.04.2023–28.08.2024.

operațiuni numerar de la ATM în sumă totală de 27.840,59 lei, printr-un număr de 21 operațiuni, în perioada 08.04.2023–22.07.2024.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 234.970,52 lei, după cum urmează:

• NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., suma totală 100.646,60 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 05.04.2023-22.07.2024, cu justificarea „ff”, ”plată”, ”plată factură”;
• NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., suma totală 47.323,92 lei, printr-o singură operațiune, în data de 24.11.2023, tranzacție fără justificare;
• SOFFA DEVELOPMENT S.R.L., suma totală 87.000 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 07.04.2023-31.05.2023, tranzacții fără justificare;

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 80.500 lei, după cum urmează:

• Poștoacă Florin Alexandru, suma totală de 80.500 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 27.04.2023-26.05.2023, transferuri fără explicații.

NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L.

transferuri către persoane juridice, cu justificare „factură” „plată FF” „FF”, în sumă totală de 2.178.362,69 lei, după cum urmează:

• BTK EXPERT CONSTRUCT S.R.L., în sumă totală de 1.645.060,44 lei, printr-un număr de 16 operațiuni, în perioada 21.12.2020–21.10.2024;
• BTK FACILITY MANAGEMENT S.R.L., în sumă totală de 451.948,31 lei, printr-un număr de 14 operațiuni, în perioada 23.02.2022–30.09.2024;
• EQ CAPITAL INVESTMENTS S.R.L., în sumă totală de 47.323,92 lei, printr-o operațiune, în data de 24.11.2023;
• WIM PROJECT DEVELOPMENT S.R.L., în sumă totală de 24.000 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 22.05.2020–14.03.2023;
• FIBER GLASS LINE S.R.L., în sumă totală de 5.030,02 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 13.06.2019–02.08.2019;
• NORDIS PREMIUM ESTATE S.R.L., în sumă totală de 2.500 lei, printr-o operațiune în data de 06.08.2018;
• NORDIS TRAVEL S.R.L., în sumă totală de 2.500 lei, printr-o operațiune, în data de 28.11.2023.

transferuri către Poștoacă Florin Alexandru cu justificarea „dividende”, „salariu”, „restituire împrumut”, în sumă totală de 757.332 lei, printr-un număr de 63 operațiuni, în perioada 22.08.20219–07.05.2024.

operațiuni de retragere numerar de la ATM și/sau ghișeul unității bancare în sumă totală de 1.172.431,74 lei, după cum urmează:

• ATM – suma totală de 1.122.831,74 lei, printr-un număr de 651 operațiuni, în perioada 06.07.2018–21.03.2024;
• ghișeul unității bancare – suma totală de 600 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 16.07.20218–23.12.2019;

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 969.493,08 lei, după cum urmează:

• WIM PROJECT DEVELOPMENT S.R.L., suma totală de 57.461,08 lei, printr-un număr de 9 operațiuni, în perioada 09.01.2019–10.012020, cu justificarea „factura”, ff”;
• NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., suma totală de 39.032 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 22.09.2022–30.12.2022, cu justificarea „FF”;

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 147.500 lei, după cum urmează:

• Poștoacă Florin Alexandru, suma totală de 147.500 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 22.10.2020–20.12.2022, cu justificarea „Imprumut, cnf. contract din data 21.10.2020” sau fără justificare.
• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada iunie 2019-decembrie 2021, în calitate de administrator de drept al NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administratori ai NORDIS MANAGEMENT S.R.L. în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin punerea la dispoziție de documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care atestă livrarea de servicii/bunuri, acte care au fost evidențiate în contabilitatea beneficiarului în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor (diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală de T.V.A.), producând prejudicii bugetului de stat, acte materiale după cum urmează:

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada iunie 2019- decembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 1.035.994,81 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 301.207,53 lei, reprezentând TVA în sumă de 165.410,95 lei și impozit pe profit în sumă de 135.796,58 lei.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 04.06.2019-15.12.2021, în calitate de administrator de drept al NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp i-a sprijinit pe Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administratori ai NORDIS MANAGEMENT S.R.L. în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, acte materiale după cum urmează:

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L. suma totală de 1.035.994,81 lei, în perioada 04.06.2019-15.12.2021, prin 37 de operațiuni, cu explicația „(…)factură”.

– înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal cu aplicarea art. 256 indice 1 Cod penal și art. 35 alin 1 C.p. constând în aceea că, în perioada 2020-2023, în calitate de director comercial/ reprezentant în fapt la NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L., cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale mai multe persoane fizice și juridice, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor  prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, impedimente false (inexistente) la semnarea contractului – neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme, pandemie sau război), ca mincinoasă a unei fapte reale (lipsa apartamentării și intabulării, inexistența autorizațiilor de construcție pentru etajele superioare ale unor corpuri sau pentru întregul corp, atribuirea unui alt sens unor documente urbanistice și prezentarea lor ca având valențe de autorizare – certificatul de urbanism) și prin folosirea de mijloace frauduloase (vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractului de vânzare de asumarea unor noi obligații neinserate în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcționarea hotelului, grevarea fără notificarea clientului de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării – ipoteci, inserarea unor clauze abuzive – interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, interdicția de a face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea de daune de valori supradimensionate pentru a descuraja orice demers judiciar al clientului, recompartimentări efectuate în scopul îngreunării identificării imobilului obiect al promisiunilor, obstrucționarea accesului clienților în cadrul șantierelor pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării), toate conjugate și concertate în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziție a imobilelor contractate clienților, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste și cauzându-se pagube în dauna clientului cumpărător, reprezentate de valoarea avansului achitat, acte materiale după cum urmează:

• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1681/30.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și Jurjan Olga-Maria și Jurjan Alexandru-Robert (clienți) prin mandatar Alexandru Cristi-Marius având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 130.000 euro (fără TVA), achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2302/17.09.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și MARDECO NAV S.R.L. prin Cârnat Elena (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 171.950 euro (fără TVA), modificată prin acte adiționale subsecvente, respectiv Contract de vânzare nr. 235/23.03.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și MARDECO NAV S.R.L. având ca obiect apartamentul nr. 128 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 4, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U157, înscris în CF nr. 124646-C1-U157 Năvodari, achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 565/17.08.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și HELENE S.R.L. prin Văcăruș Alexandra-Aura (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 211.898 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 193.998 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare bun viitor nr. 2331/21.09.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și Rolea Nicoleta-Lavinia (client) prin mandatar Rolea Ionuț-Lucian având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 68.592 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 279.916,27 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2644/06.08.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și Moruju Marian având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, pentru care s-a achitat suma de 177.667 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• 2 promisiuni de vânzare-cumpărare, respectiv nr. 1779/31.08.2023 și nr. 3009/27.08.2021 încheiate între NORDIS MANAGEMENT S.R.L prin Poștoacă Florin-Alexandru și Dănilă Liviu și Dănilă Roxana Iuliana având ca obiect achiziția a două apartamente și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, pentru care s-a achitat suma de 148.000 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2489/10.10.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și MARDECO NAV S.R.L. prin Cârnat Elena (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 161.500 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 290.244,65 lei.
  • Promisiunea de vânzare cumpărare nr. 1080/30.03.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și Bălășoiu Victor-Mihai căsătorit cu Bălășoiu Andreea-Filofteia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 92.429 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 201.703,95 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
  • Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 998/20.12.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și BUSINESS PROJECT CONSULTING S.R.L. prin Bratu Valeriu-Cristian având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 104.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 103.345,38 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 997/20.12.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și BUSINESS PROJECT CONSULTING S.R.L. prin Bratu Valeriu-Cristian având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 104.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 103.345,38 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare bun viitor nr. 2828/16.08.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și Toader-Niculae Franceska-Elena (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 77.496 euro (fără TVA), achitat în proporție de 95%.

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

6. Penciuc Daniel – Ovidiu, fiul lui Ioan și Maria, născut la data de 19.11.1979 în Mun. Suceava, Jud. Suceava, domiciliat în București, Sector 1, Șos. Nordului nr. 96U, et. Demisol, ap. 1D, posesor al CI seria RK nr. 670176 eliberată la data de 09.02.2021 de SPCEP Sector 1, CNP 1791119335050, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit activ prin facilitarea externalizării ilegale a fondurilor societăților care au încasat sume de bani de la clienții cumpărători, fonduri încasate personal sau prin intermediul societăților administrate și prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membrii ai grupării, în scopul creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional sau de beneficii fiscale în sarcina acestora.

– complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, în calitate de administrator al AD FACTORY S.R.L. și QULT CONCEPT  S.R.L., cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de delapidare, prin încasarea de sume de bani (7.518.533,77 lei) în conturile personale în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate pentru operațiunile bancare (contracte de împrumut, restituire împrumut, decizii asociat unic, încasare dividende, avans, salarii și altele) sau în conturile societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator în baza unor documente justificative care simulau relații comerciale cu societățile din grupul Nordis sau persoane fizice (contracte, facturi și alte înscrisuri), de natură să justifice externalizarea ilegală a sumelor de bani din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L., asumarea și ratificarea oricărui document justificativ falsificat pentru operațiunile bancare, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni prin conturile personale:

• în perioada 25.10.2021-24.07.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT R.L., printr-un număr de 21 de operațiuni bancare, în sumă totală de 171.200,00 lei, cu justificarea economică ”salarii, avans salarii, avans spre decontare”,
• în perioada 28.03.2022-12.08.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 6 operațiuni bancare, în sumă totală de 62.500,00 lei, cu justificarea economică ”salarii pentru NORDIS MANAGEMENT”.
• în perioada 24.08.2022-10.10.2024, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 33 operațiuni bancare, în sumă totală de 289.178,00 lei, cu justificarea economică ”pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., salarii pentru NORDIS MANAGEMENT R.L., plată”
• în perioada 08.12.2022-22.12.2022, încasări din conturile bancare deținute de societatea NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, în sumă totală de 19.314,00 lei, cu justificarea economică ”plată Nordis Management”

1. prin conturile societăților la care deține calitatea de asociat și/sau administrator:

• AD FACTORY R.L., în perioada 29.07.2019-25.07.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 31 de operațiuni, în sumă totală de 2.871.334,20 lei, cu justificarea economică ”cv factură”,
• AD FACTORY S.R.L., în perioada 23.12.2021-18.03.2024, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 16 operațiuni bancare, în sumă totală de 940.999,58 lei, cu justificarea economică ”pentru NORDIS MANAGEMENT, cv factură”,
• QULT CONCEPT R.L., în perioada 03.07.2020-29.09.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 65 de operațiuni bancare, în sumă totală de 2.612.383,74 lei, cu justificarea economică ”cv factură”,
• QULT CONCEPT S.R.L., în perioada 16.05.2022-04.08.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, în sumă totală de 60.569,58 lei, cu justificarea economică ”cv sold și pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L.”.
• QULT CONCEPT R.L., în perioada 21.09.2022-01.08.2024, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 15 operațiuni bancare, în sumă totală de 491.044,67 lei, cu justificarea economică ”pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L. cv fact”.
• spălare de bani în formă continuată prev. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, în calitate de administrator al AD FACTORY S.R.L. și QULT CONCEPT S.R.L., cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, a dispus efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal sau al societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, achiziții imobile sau bunuri de lux sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni prin conturile personale:

transferuri către persoane juridice:

– în perioada 19.12.2018-13.09.2021, prin intermediul a 8 operațiuni bancare, transferuri către persoanele juridice din grupul NORDIS în sumă totală de 416.469,39 lei, cu titlul de ” fct 162”, întretinere oct si nov apt 1B”, „Fct 167 si 184”, ”fct NRDM 002554”, ”partial fct. NRDM003437”, ”fct NRD0001087”, ”avans apt F602”:

• în perioada 19.12.2018-05.02.2019, suma de 1.469,35 lei către NORDIS DEVELOPMENT S.R.L., prin intermediul a 3 operațiuni bancare;
• în perioada 09.07.2020-13.09.2021, suma de 450.000,04 lei către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., prin intermediul a 5 operațiuni bancare.
• în perioada 09.10.2018-16.04.2024, suma de 2.622.150,00 lei către AD FACTORY S.R.L., printr-un număr de 44 operațiuni bancare, cu titlul ”împrumut societate”, ”plata alta banca”;
• în perioada 14.08.2018-08.09.2020, suma de 601.829,00 lei către FASHION CULTURE S.R.L., printr-un număr de 6 operațiuni bancare, cu titlul ”împrumut societate”, ”aport capital asociat”, ”Transfer in cont Raiffeisen”;
• în perioada 22.11.2018-26.08.2024, suma de 758.631,00 lei către QULT CONCEPT S.R.L., printr-un număr de 44 operațiuni bancare, cu titlul ”împrumut societate”, ”Transfer in cont Raiffeisen”.
• în perioada 22.11.2018-26.07.2024, prin intermediul a 62 operațiuni bancare, transferuri către ”persoanele juridice afiliate grupului NORDIS”, în sumă totală de 416.485,00 euro, cu justificarea ”împrumut societate”, „transfer”, ”Factura seria: NT Nr.: 37”,” Transfer in cont Raiffeisen”, respectiv către QULT CONCEPT S.R.L. și NORDIS TRAVEL S.R.L..
• transferuri către persoane fizice:
• Mihaela Marta, suma de 5.900,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni bancare, în perioada 02.08.2022-01.03.2024, cu justificarea ”împrumut personal”, transferuri fără explicații;
• Poștoacă Gheorghe Emanuel, suma de 106.618,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni bancare, în perioada 02.12.2021-18.07.2023, cu justificarea ”împrumut”, transferuri fără explicații;
• Dan Marian Matei, suma de 48.900,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 11.11.2022, cu justificarea ”retur împrumut contravaloare” și suma de 70.000,00 euro printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 05.02.2019–01.11.2022;
• Alexandru Mihai, suma de 349.000,00 lei, printr-un număr de 4 operațiuni bancare, în perioada 26.07.2023-18.12.2023, cu justificarea ”trans”, ”retur împrumut”, ”împrumut personal”;
• Poștoacă Florin, suma de 5.000,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 01.08.2023, transfer fără explicații suplimentare și suma de 2.000,00 euro, în data de 07.12.2023;
• Matei Lorelai, suma de 75.000,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 27.11.2023, cu justificarea ”retur împrumut contravaloare”;
• Ciorbă Vladimir Răzvan, suma de 52.025,00 euro, printr-o operațiune bancară, în data de 31.10.2022, transfer cu justificarea ”împrumut”.

operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• în perioada 05.07.2018–10.04.2023, suma de 361.085,17 lei, printr-un număr de 182 operațiuni bancare și suma de 20.000,00 lei retragere numerar de la ghișeul unității bancare.
• în data de 18.10.2018 suma de 10.100,00 euro a fost retrasă în numerar la ghișeul unității bancare, printr-o operațiune bancară.

operațiuni bancare prin utilizarea cardului bancar/POS:

• în perioada 02.07.2018–03.06.2024, suma de 752.560,82 lei, printr-un număr de 2.501 operațiuni bancare.
• în perioada 13.09.2018–18.09.2024, suma totală de 50.296,49 euro, plăți la diverși comercianți utilizând cardul bancar la POS, printr-un număr de 230 operațiuni și în data de 04.06.2023, suma de 27.400,00 euro plătită către comerciantul Audemars Piguet Monaco-SARL MONARc, contravaloare ceas Watch Ref. 15510ST.00.1320ST.07.

achiziții imobile:

• în perioada 27.01.2022-10.03.2022, suma totală de 1.714.722,80 lei transferată către DE SILVA INTERMED S.R.L., printr-un număr de 3 operațiuni bancare, cu titlul ”pret cf ctr V-C Aut.nr. 1050, 1051, 1052, 1053/07.03.2022 din CREDIT CASA MEA”, ”fcf 2004235, 2004236, 2004237”, ”cvc autentic 1050, 1051, 1052, 1053”. Pentru diferența din suma totală plătită până la 1.714.722,80 lei, 1.260.000,00 lei fiind credit 20611.A01.0.3684785.0849.ROL.1, din data de 10.03.2022.
• în data de 29.04.2024, suma de 1.900.000,00 lei transferată către beneficiar OPH, printr-o operațiune bancară, cu titlul plata cf ctr impr nr 1/29.04.2024, în data de 29.04.2024, în contul bancar cu IBAN RO10 RZBR 0000 0600 2609 4377.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 6.201.343,00 lei și 69.140.00 euro, după cum urmează:

– ADDICTED EVOLUTION S.R.L, suma totală de 3.900,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data 25.05.2023, cu justificarea ”plata nordis management”;

– AD FACTORY S.R.L., suma totală de 1.822.920,00 lei, printr-un număr de 56 operațiuni, în perioada 14.08.2018-20.06.2024, cu justificarea ”avans spre decontare”, ”retur imprumut”, ”retur imprumut societate”, transferuri fără explicații;

– FASHION CULTURE S.R.L., suma totală de 1.294.795,00 lei, printr-un număr de 18 operațiuni, în perioada 04.02.2020-03.02.2023, cu justificarea ”rambursare creditare societate”, ”retur finantare societate”, ”pentru plăți”;

– QULT CONCEPT S.R.L., suma totală de 3.079.728,00 lei, printr-un număr de 126 operațiuni, în perioada 19.02.2020–17.10.2024, cu justificarea ”restituire imprumut”, ”retur imprumut”, transferuri fără explicații și 69.140,00 euro.

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 2.032.225,00 lei și 65.000,00 euro, după cum urmează:

– Alexandru Mihai, suma totală de 53.000,00 lei, printr-un număr de  3 operațiuni în perioada 11.11.2022–16.01.2024, cu justificarea ”retur imprumut”, ”imprumut” și suma de 3.000,00 euro;

– Ciorbă Vladimir Răzvan, suma totală de 10.000,00 lei, printr-o operațiune bancară în data de 29.11.2022, transfer fără explicații;

– Dan Marian Matei, suma totală de 335.048,00 lei, printr-un număr de 8 operațiuni, în perioada 16.05.2019-27.07.2023, cu justificarea ”imprumut persoanl”, ”fashion culture”, ”consult it”, transfer fără explicații și suma de 50.000,00 euro;

– Matei Lorelai, suma totală de 358.065,00 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 16.08.2018-23.11.2023, cu justificarea ”imprumut personal”, ”retur imprumut”, ”cafea”, transfer fără explicații;

– Mihaela Marta, suma totală de 5.000,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 15.03.2024, cu justificarea ”retur imprumut personal”,

– Poștoacă Gheorghe Emanuel, suma totală de 1.173.000,00 lei, printr-un număr de 24 operațiuni, în perioada 22.10.2020–03.01.2024, transferuri fără explicații și suma de 12.000,00 euro;

– Poștoacă Irina, suma totală de 92.500,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni în perioada 08.07.2020–18.08.2020, transfer fără explicații;

– Poștoacă Nicolae Cristian, suma totală de 3.112,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 08.04.2022, transfer fără explicații;

– Șaitoș Bogdan Adalbert, suma totală de 2.500,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 24.02.2023, transfer fără explicații.

1. operațiuni prin societățile controlate:

QULT CONCEPT S.R.L.

transferuri către persoane juridice afiliate grupului, cu justificare „fct” „proformă” „rest fct”, în sumă totală de 334.973,59 lei după cum urmează:

• SOFFA DEVELOPMENT S.R.L., în sumă totală de 107.100 lei, printr-o operațiune în data de 27.04.2023;
• BTK EXPERT CONSTRUCT S.R.L., în sumă totală de 106.540,7 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 20.03.2024–23.05.2024;
• BTK FACILITY MANAGEMENT S.R.L., în sumă totală de 25.228 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 27.07.2022–23.05.2022;
• NORDIS TRAVEL S.R.L., în sumă totală de 96.104,89 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 29.09.2021–11.04.2023.

transferuri către Penciuc Daniel Ovidiu cu justificarea „restituire împrumut”, în sumă totală de 3.079.728 lei, printr-un număr de 126 operațiuni, în perioada 19.02.2020-17.10.2024.

operațiune de retragere numerar de la ATM, în sumă totală de 1.004 lei, în data de 16.08.2020.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 189.385,43 lei, după cum urmează:

• SOFFA DEVELOPMENT S.R.L., suma totală de 107.100,00 lei, printr-o operațiune, în data de 07.04.2023, cu justificarea „PROFORMA QC0022”;
• NORDIS TRAVEL S.R.L., suma totală de 46.873,89 lei printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 17.12.2021-17.02.2022, cu justificarea „RETUR CF FACTURA”, „ff”;
• AD FACTORY S.R.L., suma totală de 16.959,54 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 05.05.2020-29.05.2024, cu justificarea „factura”;
• NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., suma totală de 16.646,50 lei printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 10.12.2021-31.05.2023, cu justificarea „f”, „ff”;
• MIHAI & MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., suma totală de 1.805,50 lei, printr-o operațiune, în data de 02.10.2023, cu justificarea „produse birou, ff”.

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 147.500 lei și 453.945,00 EUR, după cum urmează:

• Penciuc Daniel Ovidiu, suma totală de 758.631,00 lei, printr-un număr de 44 operațiuni, în perioada 22.11.2018–28.12.2023, cu justificarea „împrumut societate”, „transfer cont” și 453.945,00 EUR, printr-un număr de 61 operațiuni, în perioada 22.11.2018–26.07.2024, cu justificarea „împrumut societate”, „transfer”;
• Mihai Alexandru, suma totală de 870 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 06.10.2021-16.12.2022, fără justificare.

AD FACTORY S.R.L.

transferuri către persoane juridice, după cum urmează:

• FASHION CULTURE S.R.L., suma de 943.975 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 16.09.2020-18.09.2020;
• NORDIS TRAVEL S.R.L. (MELIOR TRAVEL), în sumă totală de 21.976,07 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 26.08.2021-26.07.2022;
• QULT CONCEPT S.R.L., suma totală de 16.959,54 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 05.05.2020–28.05.2024;
• BTK EXPERT CONSTRUCT S.R.L., suma de 24.097,5 lei, printr-o singură operațiune, în data de 24.07.2024.

transferuri către Penciuc Daniel Ovidiu, în sumă totală de 1.970.920 lei, printr-un număr de 60 operațiuni, în perioada 14.08.2019-19.06.2024, cu justificarea “avans spre decontare”, “restituire împrumut”.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 17.000 lei, după cum urmează:

SOFFA DEVELOPMENT S.R.L., suma totală 17.000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 31.05.2023, transfer fără explicații;

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 2.622.150 lei, după cum urmează:

Penciuc Daniel Ovidiu, suma totală 2.622.150 lei, printr-un număr de 44 operațiuni în perioada 09.10.2018-16.04.2024, cu justificarea „împrumut asociat”, ”împrumut societate”,  transferuri fără explicații suplimentare etc.

• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada iunie 2019-septembrie 2023, în calitate de administrator de drept al AD FACTORY S.R.L., cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administratori ai NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L. în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin punerea la dispoziție de documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care atestă livrarea de servicii/bunuri, acte care au fost evidențiate în contabilitatea beneficiarului în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor (diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală de T.V.A.), producând un prejudiciu bugetului de stat, după cum urmează:

1. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada iunie 2019-septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la AD FACTORY S.R.L., în valoare totală de 2.890.892,26 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 823.589,54 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 434.898,04 lei și impozit pe profit în sumă de 388.691,50 lei.
2. NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada decembrie 2021–iunie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la AD FACTORY S.R.L., în valoare totală de 1.454.246,64 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 294.280,86 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 98.751,90 lei și impozit pe profit în sumă de 195.528,96 lei.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2023, cu intenție, în calitate de administrator de drept al AD FACTORY S.R.L., în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administratori ai NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L. în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmată de retragerea acestora în numerar sau, după caz, redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

NORDIS MANAGEMENT S.R.L., a transferat către AD FACTORY  S.R.L. suma totală de 2.871.334,20 lei, prin 31 de operațiuni, în perioada 29.07.2019-25.07.2023 cu explicația „(…) factură”;

NORDIS MAMAIA S.R.L. a transferat către AD FACTORY S.R.L. suma totală de 890.999,58 lei, în perioada 23.12.2021-23.10.2023, prin 15 operațiuni, cu explicația „(…) factură”,

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

7. Șaitoș Bogdan-Adalbert, fiul lui Adalbert și Rodica, născut la data de 23.04.1987 în București, Sector 1, domiciliat în București, Sector 1, Bd. Mircea Eliade nr. 16B, bl. T1, et. 2, ap. 2.7, posesor al CI seria RZ nr. 465711 eliberată la data de 11.11.2024 de SPCEP Sector 1, CNP 1870423410042 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit activ prin facilitarea externalizării ilegale a fondurilor societăților care au încasat sume de bani de la clienții cumpărători, fonduri încasate personal sau prin intermediul societăților administrate și prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membri ai grupării, în scopul creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional sau de beneficii fiscale în sarcina acestora
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2024, în calitate de administrator al NORDIS HOTEL S.R.L. și TWENTY-THREE PRIME PROJECTS S.R.L., cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de delapidare, prin încasarea de sume de bani (15.517.119,41 lei) în conturile personale în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate pentru operațiunile bancare (contracte de împrumut, restituire împrumut, decizii asociat unic, încasare dividende, avans, salarii și altele), conturile tatălui acestuia Șaitoș Adalbert și ale soției Șaitoș Diana sau în conturile societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator, în baza unor documente justificative care simulau relații comerciale cu societățile din grupul Nordis sau persoane fizice (contracte, facturi și alte înscrisuri), de natură să justifice externalizarea ilegală a sumelor de bani din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L., asumarea și ratificarea oricărui document justificativ falsificat pentru operațiunile bancare, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni prin conturile personale:

– în perioada 10.05.2019-28.08.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L.,  printr-un număr de 114 operațiuni bancare, în sumă totală de 731.247,01 lei, cu justificarea ”avans spre decontare, salarii, salarii pentru LAMPP, decont”.

– în perioada 24.11.2020-12.08.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 84 operațiuni bancare, în sumă totală de 442.763,47 lei, cu justificarea economică ”salarii, salarii pentru NORDIS MANAGEMENT”.

– în perioada 18.08.2022-10.10.2024, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 90 operațiuni bancare, în sumă totală de 489.399,10 lei, cu justificarea economică ”pentru NORDIS MANAGEMENT  S.R.L., pentru LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., pentru NORDIS HOTEL, pentru NORDIS ARHITECTURA S.R.L., pentru EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., decont, salarii, avans”.

– în perioada 08.12.2022-19.01.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 7 operațiuni bancare, în sumă totală de 35.673,00 lei, cu justificarea economică ”plată interbancară, plată Nordis Management, plată Nordis Hotel, plată Lampp Construct”.

1. prin conturile societăților la care deține calitatea de asociat și/sau administrator:

– NORDIS HOTEL S.R.L., în perioada 03.12.2021-27.06.2022, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 5 operațiuni bancare, în sumă totală de 290.000,00 lei, cu justificarea economică ”împrumut”.

– NORDIS HOTEL S.R.L., în perioada 09.03.2022-25.03.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, în sumă totală de 85.000,00 lei, cu justificarea economică ”împrumut asociat”.

– NORDIS HOTEL S.R.L., în perioada 19.04.2023-25.07.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 16 operațiuni bancare, în sumă totală de 7.305.100,00 lei, cu justificarea economică ”plată eronată, contract de împrumut” și fără justificare și în perioada 02.08.2022-12.09.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 547 operațiuni bancare, în sumă totală de 3.568.581,83 lei către diverse persoane fizice și juridice, cu justificarea economică ”pentru NORDIS HOTEL SRL”.

– TWENTY-THREE PRIME PROJECTS S.R.L., în perioada 22.04.2019-23.12.2021, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 61 de operațiuni, în sumă totală de 2.545.555,00 lei, cu justificarea economică ”cv factură”.

– TWENTY THREE PRIME PROJECTS S.R.L., la data de 01.08.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-o operațiune, în sumă de 23.800,00 lei, cu justificarea economică ”cv fact pentru NORDIS MANAGEMENT SRL”.

• spălare de bani în formă continuată art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, în calitate de administrator al NORDIS HOTEL S.R.L. și TWENTY-THREE PRIME PROJECTS S.R.L., cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp a dispus efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal sau al societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, achiziții imobile sau bunuri de lux sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență, în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni prin conturile personale:

transferuri către persoane juridice :

• în perioada 13.11.2019-12.12.2019, prin 2 operațiuni bancare, către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., suma totală de 70.114,82 lei, cu titlul de ” ff 0652/08.12.2019”, ”avans apartament a404, promisiune 1 345/11.11.2019”.
• în data de 23.06.2023, suma de 3.000,00 lei, către NORDIS BUILDING MANAGEMENT S.R.L., printr-o operațiune bancară, cu titlul de ”creditare societate”.
• în perioada 03.01.2021-13.04.2024, suma de 85.040,56 lei, către NORDIS HOTEL S.R.L., printr-un număr de 6 operațiuni bancare, cu titlul de ”creditare societate”;
• în perioada 24.05.2021-07.04.2023, suma de 48.055,44 lei către NORDIS TRAVEL S.R.L., printr-un număr de 8 operațiuni bancare, contravaloare facturi fiscale și 2.800,00 euro;
• în perioada 24.09.2021-01.08.2023, suma de 47.451,76 lei către TWENTY-THREE PRIME PROJECTS S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, cu titlul de ”creditare societate”, ”plată parțială sold”.

transferuri către persoane fizice:

• în perioada 26.07.2022-22.12.2022, suma de 180.000,00 lei către Ciorbă Răzvan Vladimir, printr-un număr de 2 operațiuni bancare, cu titlul ”transfer”, ”împrumut”;
• în perioada 20.05.2020-01.07.2021, suma de 102.000,00 lei către Ivan Maria, printr-un număr de 2 operațiuni bancare, cu titlul ”transfer”, ”împrumut”;
• în data de 06.05.2020, suma de 100.000,00 lei, către Vicol Ciorbă Laura Cătălina, printr-o operațiune bancară, transfer fără explicații suplimentare;
• în perioada 23.12.2018-18.09.2024, suma de 81.638,00 lei către Diana Șaitoș, printr-un număr de 37 operațiuni bancare și 25.000,00 euro;
• în data de 24.02.2023, suma de 2.500,00 lei către Penciuc Daniel, printr-o operațiune bancară;
• în data de 02.07.2020, suma de 1.150,00 lei către Matei George, printr-o operațiune bancară;
• în data de 26.09.2019, suma de 600,00 lei către Poștoacă Cristian, printr-o operațiune bancară.

operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

– în perioada 10.10.2018-19.10.2024, Șaitoș Bogdan Adalbert a efectuat operațiuni de retrageri de numerar prin intermediul ATM în sumă de 334.629,83 lei, printr-un număr de 151 operațiuni bancare și 2.000,00 euro – operațiune numerar la ghișeul unității bancare.

operațiuni bancare efectuate prin utilizarea cardului bancar/POS, după cum urmează:

– în perioada 01.07.2018-22.10.2024, Șaitoș Bogdan Adalbert a efectuat plăți către diverși comercianți prin intermediul dispozitivului POS utilizând cardul bancar, în sumă de 1.573.029,48 lei, printr-un număr de 4.344 operațiuni bancare.

alte destinații :

• KRAKEN, PAYWARD LTD. (PLATFORMĂ CRYPTO), suma de 000,00 euro, printr-un număr de 2 operațiuni bancare.
• BOGDAN PANDELE (ÎMPRUMUT), suma de 000,00 euro, printr-o operațiune bancară.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 222.087,00 lei, după cum urmează:

– TWENTY-THREE PRIME PROJECTS S.R.L., suma totală de 181.630,70 lei, printr-un număr de 73 operațiuni, în perioada 12.07.2018-13.09.2024, cu justificarea ”plata asociat”, ”salariu”;

– NORDIS HOTEL S.R.L., suma totală de 36.057,27 lei, printr-un număr de 34 operațiuni, în perioada 10.12.2020-17.04.2024, cu justificarea ”avans salariu”, ”lichidare salariu”, transferuri fără explicații;

– ADDICTED EVOLUTION S.R.L., suma totală de 3.900,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data 25.05.2023, cu justificarea ”plata pt nordis management”;

– NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., suma totală de 500,00   lei, printr-o operațiune bancară, în data de 29.07.2022, cu justificarea ”salariu nordis hotel”;

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 1.132.400,00 lei, după cum urmează:

– Ciorbă Vladimir-Răzvan, suma totală de 560.000,00 lei, printr-un număr de 26 operațiuni, în perioada 23.04.2021–24.04.2024, transferuri fără explicații;

– Ivan Maria, suma totală de 444.500,00 lei, printr-un număr de 16 operațiuni, în perioada 29.07.2019–25.05.2020, transferuri fără explicații;

– Vicol Ciorbă Laura Cătălina, suma totală de 110.000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 13.05.2020–31.08.2020, transferuri fără explicații;

– Ciorbă Gheorghe, suma totală de 5.500,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în data de 11.10.2019, cu justificarea ”imprumut”;

– Drugan Anca, suma totală de 4.500,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 20.09.2022–10.10.2022, cu justificarea ”sa fie primit”;

– Matei Cristian Andrei, suma totală de 4.000,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 01.07.2020, transfer fără explicații;

– Șaitoș Diana, suma totală de 3.900,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 01.02.2019-16.03.2023, cu justificarea ”cadou”, transfer fără explicații.

1. operațiuni prin societățile controlate:

TWENTY THREE PRIME PROJECTS S.R.L.

transferuri către persoane juridice după cum urmează:

• MELIOR VOYAGE S.R.L. (NORDIS TRAVEL S.R.L.), în sumă totală de 29.102,45 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 21.01.2021–22.08.2024;
• FIBER GLASS LINE S.R.L., în sumă totală de 6.053,59 lei, printr-o operațiune, în data de 25.02.2022;
• WINMAN S.R.L., în sumă totală de 1.440,82 lei, printr-o operațiune, în data de 08.06.2022.

transferuri către persoane fizice, după cum urmează:

• Șaitoș Bogdan Adalbert, suma totală de 181.630,7 lei, printr-un număr de 73 operațiuni, în perioada 12.07.2018–13.09.2024;
• Șaitoș Diana, suma totală de 59.680,04 lei, printr-un număr de 32 operațiuni, în perioada 04.04.2022-22.10.2024.

retrageri numerar de la ATM-uri, în sumă totală de 29.830 lei, printr-un număr de 20 operațiuni, în perioada 13.07.2018–29.09.2019.

achiziții imobile:

• ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES S.R.L., în sumă totală de 1.673.030,54 lei, printr-un număr de 26 operațiuni, cu justificarea „FF” „plata pentru constrom real estate management S.R.L. ff”, „tranșă avans ctr cesiune”, în perioada 02.06.2020–06.06.2023.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 81.617,31 lei, după cum urmează:

• NORDIS TRAVEL S.R.L., suma totală de 57.402,00 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 11.02.2023-22.08.2024, cu justificarea „ff”, „fact”;
• NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., suma totală de 24.215,31 lei, printr-o operațiune, în data de 30.12.2021, cu justificarea „FF”;

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 47.451,76 lei, după cum urmează:

• Șaitoș Bogdan-Adalbert, suma totală de 47.451,76 lei printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 24.09.2021-01.08.2023, cu justificarea „creditare societate”, „plata partiala sold”.

NORDIS HOTEL S.R.L.

transferuri către persoane juridice după cum urmează:

• transferuri către NORDIS MAMAIA S.R.L., fără explicație, în sumă totală de 3.551.000 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 12.03.2024.
• transferuri către NORDIS TRAVEL S.R.L., în sumă totală de 32.120 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 22.07.2021–14.07.2023;
• transferuri către WINMAN S.R.L., în sumă totală de 2.692,26 lei, printr-o operațiune, în data de 27.08.2024.

transferuri către persoane fizice, după cum urmează:

• Șaitoș Bogdan Adalbert, suma totală de 36.017,03 lei, printr-un număr de 28 operațiuni, în perioada 09.12.2020-27.08.2024;
• Vasile Gabriela Alina, suma totală de 9.159 lei, printr-un număr de 18 operațiuni, în perioada 09.12.2020-10.05.2022;
• Răileanu Sanda, suma totală de 9.115 lei, printr-un număr de 18 operațiuni bancare, în perioada 09.12.2020-10.05.2022.

operațiuni de retragere numerar de la ghișeul unității bancare în sumă totală de 1.029.935 lei, printr-un număr de 6 operațiuni, în perioada 18.06.2024–10.10.2024.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 26.128,61 lei, după cum urmează:

• NORDIS TRAVEL (fostă MELIOR VOYAGE) S.R.L., suma totală de 26.128,61 lei printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 10.06.2024–16.07.2024, cu justificarea „prof 111909”, ” prof A230/118004”.

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 483.649,70 lei, după cum urmează:

• Ciorbă Vladimir Răzvan, suma totală de 305.000 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 26.03.2021-28.11.2022, cu justificarea „împrumut asociat”, ” plată”;
• Ivan Maria, suma totală de 90.000 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în data de 02.2020, cu justificarea „împrumut asociat”,
• Poștoacă Nicolae Cristian, suma de 3.649,70 lei, printr-o singură operațiune, în data de 06.2024, cu justificarea „nonref”;
• Șaitoș Bogdan Adalbert, suma totală de 85.000 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 04.01.2021-24.08.2021, cu justificarea „împrumut asociat”.
• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada aprilie 2019-august 2023, în calitate de administrator de drept al TWENTY-THREE PRIME PROJECT S.R.L., cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administratori ai NORDIS MANAGEMENT S.R.L. în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin punerea la dispoziție de documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care atestă livrarea de servicii/bunuri, acte care au fost evidențiate în contabilitatea beneficiarului în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor (diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală de T.V.A.), producând prejudicii bugetului de stat, după cum urmează:

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada aprilie 2019-august 2023, operațiuni de achiziții fictive de la TWENTY-THREE PRIME PROJECT S.R.L., în valoare totală de 2.566.235,01 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 557.421,61 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 178.600,01 lei și impozit pe profit în sumă de 378.821,60 lei.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 22.04.2019-23.12.2021, cu intenție, în calitate de administrator de drept al TWENTY-THREE PRIME PROJECT S.R.L., în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administratori ai NORDIS MANAGEMENT S.R.L., în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către TWENTY-THREE PRIME PROJECT S.R.L. suma totală de 2.545.555 lei, în perioada 22.04.2019-23.12.2021, prin 61 de operațiuni cu explicația „(…)factură (…)”.

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

8. Răileanu Sanda, fiica lui Simion și Ana, născută la data de 12.10.1964 în Com. Panticeu, Jud. Cluj, domiciliată în Mun. Cluj-Napoca, Ale. Brateș nr. 10, bl. J, sc. 1, et. 1, ap. 3, Jud. Cluj, posesoare a CI seria CJ nr. 727671 eliberată la data de 02.10.2023 de SPC Cluj-Napoca, CNP 2641012120655 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și, în calitate de contabil șef și/sau director economic în cadrul societăților din grupul Nordis, l-a sprijinit activ prin desfășurarea de activități în cadrul departamentului financiar contabil (întocmirea documentelor justificative, a evidenței contabile, înregistrarea operațiunilor comerciale, efectuarea la ordinele liderilor grupării a operațiunilor de plăți și orice alt demers necesar) având cunoștință de caracterul ilegal al demersurilor desfășurate.
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024 în calitate de manager financiar și/sau director economic al societăților din grupul ”Nordis” cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin efectuarea operațiunilor bancare prin care sume de bani (312.836.607,52 lei) (din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., NORDIS VIEW S.R.L. și NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L. au fost externalizate și transferate în conturile unor persoane fizice sau juridice la indicațiile liderilor grupării în baza unor titluri justificative cu aparență de legalitate care nu reflectă realitatea (”avans”, ”avans asociat”, ”avans dividende”, ”avans spre decontare”, ”avansuri de trezorerie”, restituire împrumut”, ”avans salarii” ”cesiune părți sociale” și altele), întocmirea titlurilor justificative și a evidenței contabile aferente operațiunilor, prin retragerea de sume de bani numerar din conturile societăților, precum și prin încasarea de sume de bani în conturile personale în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate pentru operațiunile bancare (contracte de împrumut, restituire împrumut, decizii asociat unic, încasare dividende, avans și altele), în baza unor documente justificative care simulau relații cu societățile din grupul Nordis (contracte de muncă), de natură să justifice externalizarea sumelor de bani, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni prin conturile personale: ( suma totală de 1.005.037,77 lei)

– în perioada 24.02.2020-24.07.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 70 de operațiuni bancare, în sumă totală de 343.203,55 lei, cu justificarea economică ”avans”, ”salarii”, ”pentru LAMPP”, ”decont”,

– în perioada 16.06.2020-09.05.2023, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 47 operațiuni bancare, în sumă totală de 129.973,00 lei, cu justificarea economică ”salarii, pentru NORDIS MANAGEMENT, pentru NORDIS ARHITECTURA”,

– în perioada 09.12.2021-24.09.2024, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 119 operațiuni bancare, în sumă totală de 513.070,22 lei, cu justificarea economică ”avans”, ”decont”, decont ”pt nordis management srl”, ”pentru addicted evolution srl”, ”pentru lampp building project srl”,

– în perioada 08.12.2022-18.01.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 6 operațiuni bancare, în sumă totală de 18.791,00 lei cu justificarea economică ”plată Addicted Evolution”, ”plată Lampp Construct”, ”plată Nordis Mamaia”, ”plată Nordis Management”.

1. operațiuni bancare, înregistrarea acestora și întocmirea evidenței contabile și a altor documente legale pentru toate actele de externalizare ilicită a fondurilor NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. NORDIS VIEW S.R.L. și NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L. către persoanele fizice și juridice din cadrul grupării, după cum urmează:

persoane fizice: Ciorbă Vladimir-Răzvan, Ivan George-Marian, Ivan Maria, Matei Cristian-Andrei, Matei Dan-Marian, Mihai Alexandru, Oprea Oana-Claudia, Penciuc Daniel-Ovidiu, Poștoacă Florin-Alexandru, Poștoacă Gheorghe-Emanuel, Poștoacă Irina, Poștoacă Nicolae-Cristian, Radu Bogdan-Alexandru, Șaitoș Bogdan-Adalbert, Vasile Gabriela-Alina, Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, Zaharia Mihaela;

persoane juridice: AD FACTORY S.R.L., ADDICTED EVOLUTION S.R.L., AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., CAR STUDIO DETAILING S.R.L., CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., D`ACANT PROIECT S.R.L., EQ CAPITAL INVESTMENTS S.R.L., EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., FASHION CULTURE S.R.L., HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., MIHAI&MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L., MPGS TREND IDEAL CONSTRUCT S.R.L., NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., NORDIS HOTEL S.R.L., NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., QULT CONCEPT S.R.L., SOFFA DEVELOPMENT S.R.L. și TWENTY-THREE PRIME PROJECTS S.R.L.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată, de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2020-2024 în calitate de manager financiar și/sau director economic al societăților din grupul ”Nordis”, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin asumarea și efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, achiziții imobile sau bunuri de lux sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență, în baza unor documente justificative falsificate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni în contul personal:

operațiuni bancare efectuate către persoanele juridice afiliate ale grupului NORDIS

În perioada 08.06.2021–23.04.2024, un număr de 23 operațiuni bancare către NORDIS TRAVEL S.R.L., în sumă totală de 87,537.82 lei, reprezentând, conform explicațiilor, contravaloarea unor facturi fiscale.

operațiuni bancare către persoane fizice afiliate grupului, după cum urmează:

În data de 29.07.2022, către OPREA OANA CLAUDIA suma de 10,000.00 lei, cu justificarea ”plată OP”, printr-o operațiune bancară.

operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare

În perioada 24.02.2020-07.10.2024, operațiuni de retrageri de numerar prin intermediul ATM, în sumă de 316.998,35 lei, printr-un număr de 255 operațiuni bancare.

operațiuni bancare efectuate prin utilizarea cardului bancar/POS, după cum urmează:

În perioada 24.02.2020-26.06.2024, a efectuat plăți către diverși comercianți prin intermediul dispozitivului POS utilizând cardul bancar, în sumă de 499.325,52 lei, printr-un număr de 1.565 operațiuni bancare.

încasări de la persoane juridice si persoane fizice afiliate grupului:

de la persoanele juridice afiliate grupului, fonduri bănești în cuantum de 189.143,00 lei, după cum urmează:

– EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., suma totală de 62.160,00 lei, printr-un număr de 21 operațiuni, în perioada 22.12.2022 – 09.05.2024, cu justificarea ”salarii”;

– NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. (NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L.), suma totală de 38.109,00 lei, printr-un număr de 50 operațiuni, în perioada 10.03.2020-13.08.2024, cu justificarea ”salarii”;

– ADDICTED EVOLUTION S.R.L. (NORDIS ARHITECTURA S.R.L.) suma totală de 32.109,00 lei, printr-un număr de 33 operațiuni, în perioada 31.03.2020-10.10.2023, cu justificarea ”salarii”;

– CAR STUDIO DETAILING S.R.L., suma totală de 23.100,00 lei, printr-un număr de 30 operațiuni, în perioada 25.05.2022–26.09.2024, cu justificarea ”salarii”;

– HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., suma totală de 20.100,00 lei, printr-un număr de 30 operațiuni, în perioada 25.05.2022-26.09.2024, cu justificarea ”salarii”, ”avans decont”;

– NORDIS HOTEL S.R.L., suma totală de 9.115,00 lei, printr-un număr de 18 operațiuni, în perioada 10.12.2020–11.05.2022, cu justificarea ”salarii”;

– NORDIS TRAVEL S.R.L., suma totală de 3.950,00 lei, printr-un număr de 6 operațiuni, în perioada 08.01.2021–09.06.2021, cu justificarea ”salarii”, ”rest plata”.

de la persoanele fizice afiliate grupului, fonduri bănești în cuantum de 18.156,00 lei, după cum urmează:

– Ciorbă Vladimir Răzvan, suma totală de 17.386,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 18.11.2022–07.12.2022, cu justificarea ”ptr lampp construct”;

– Drugan Anca, suma totală de 770,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 23.11.2022-13.01.2023, cu justificarea ”palton”.

• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că, în perioada 2019-2023, în calitate de manager financiar și/sau director economic al societăților din grupul ”Nordis”,” cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prin evidențierea în contabilitate și în alte documente legale ale societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L, a unor operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale de T.V.A., toate la indicațiile exprese ale acestora, producând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum total de 288.544,78 lei, din care 5.664.874,15. lei T.V.A. și 6.623.670,63 lei impozit pe profit, acte materiale după cum urmează:

1. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada iunie 2019 – decembrie 2020, operațiuni de achiziții fictive de la ACTIV PROJECT SCG S.R.L., în valoare totală de 575.228,40 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 141.539,72 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 58.932,35 lei și impozit pe profit în sumă de 82.607,37 lei.
2. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada iunie 2019-septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la AD FACTORY S.R.L., în valoare totală de 2.890.892,26 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 823.589,54 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 434.898,04 lei și impozit pe profit în sumă de 388.691,50 lei.
3. NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada decembrie 2021 – iunie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la AD FACTORY S.R.L., în valoare totală de 1.454.246,64 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 294.280,86 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 98.751,90 lei și impozit pe profit în sumă de 195.528,96 lei.
4. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada august 2021-noiembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la ANTEPRIZA MONTAJ CONSTRUCT S.R.L., în valoare totală de 1.599.062,50 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 470.312,50 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 255.312,50 lei și impozit pe profit în sumă de 215.000 lei.
5. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada ianuarie 2021-septembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 5.217.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 777.600 lei, reprezentând impozit pe profit.
6. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada iunie 2020 – septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în valoare totală de 19.785.219,38 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 4.699.927,85 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 2.601.757,72 lei și impozit pe profit în sumă de 2.098.170,13 lei.
7. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în luna februarie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în valoare totală de 80.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 12.773,11 lei, reprezentând T.V.A..
8. NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada mai 2023 – decembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în valoare totală de 1.397.936,84 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 420.157,89 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 232.200 lei și impozit pe profit în sumă de 187.957,89 lei.
9. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada februarie 2019-iulie 2020, operațiuni de achiziții fictive de la CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în valoare totală de 4.738.359,52 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 1.393.635,26 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 756.544,92 lei și impozit pe profit în sumă de 637.090,34 lei.
10. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada februarie 2019, operațiuni de achiziții fictive de la CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în valoare totală de 150.535 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 44.275 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 24.035 lei și impozit pe profit în sumă de 20.240 lei.
11. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada decembrie 2020-septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în valoare totală de 9.066.889 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 2.163.005,35 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 1.447.654,54 lei și impozit pe profit în sumă de 715.350,81 lei.
12. NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada septembrie 2022 – octombrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în valoare totală de 859.800 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 151.369,75 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 137.278,99 lei și impozit pe profit în sumă de 14.090,76 lei.
13. NORDIS VIEW S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada decembrie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în valoare totală de 150.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 23.949,58 lei, reprezentând T.V.A.
14. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada ianuarie 2020-noiembrie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., în valoare totală de 4.853.500 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 894.263,53 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 21.075,63 lei și impozit pe profit în sumă de 773.187,90 lei.
15. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada iunie 2019-decembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 1.035.994,81 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 301.207,53 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 165.410,95 lei și impozit pe profit în sumă de 135.796,58 lei.
16. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada octombrie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la SOFFA DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 3.977.215 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 636.354,40 lei, reprezentând impozit pe profit.
17. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada aprilie 2019-august 2023, operațiuni de achiziții fictive de la TWENTY-THREE PRIME PROJECT S.R.L., în valoare totală de 2.566.235,01 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 557.421,61 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 178.600,01 lei și impozit pe profit în sumă de 378.821,60 lei.
18. NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada ianuarie-februarie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., în valoare totală de 800.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 280.000 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 152.000 lei și impozit pe profit în sumă de 128.000 lei.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada 2019 – 2023, în calitate de manager financiar și/sau director economic al societăților din grupul ”Nordis”, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor prin efectuarea de transferuri de sume de bani către societățile emitente de facturi, la indicațiile exprese ale acestora, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, acte materiale după cum urmează:

1. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către ACTIV PROJECT SCG S.R.L. suma totală de 967.738,40 lei, prin 28 de operațiuni, în perioada 10.06.2019-01.10.2020, având ca explicație „(…) proformă/factură (…)”,
2. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către AD FACTORY S.R.L. suma totală de 2.871.334,20 lei, prin 31 de operațiuni, în perioada 29.07.2019-25.07.2023, cu explicația „(…) factură”,
3. NORDIS MAMAIA S.R.L. a transferat către AD FACTORY S.R.L. suma totală de 890.999,58 lei, în perioada 23.12.2021-23.10.2023, prin 15 operațiuni, cu explicația „(…) factură”,
4. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a transferat către ANTEPRIZA MONTAJ CONSTRUCT S.R.L. suma totală de 1.599.062,50 lei, în perioada 20.08.2021-05.11.2021 prin 7 operațiuni, toate având explicație „cv FF (…)”,
5. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. suma totală de 5.032.000 lei, în perioada 27.01.2021–14.10. 2021, prin 42 de operațiuni, cu explicația „factură”,
6. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către CAR STUDIO DETAILING S.R.L. suma totală de 16.486.000 lei, în perioada 14.07.2020-18.08.2023, prin 156 de operațiuni, cu explicația „factură (…)”,
7. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a transferat către CAR STUDIO DETAILING S.R.L. suma de 80.000 lei, printr-o operațiune în data de 18.02.2022, cu explicația ”cv factură”,
8. NORDIS MAMAIA S.R.L. a transferat către societatea CAR STUDIO DETAILING S.R.L. suma totală de 1.065.500 lei, în perioada 04.05.2023-25.09.2023, prin 23 de operațiuni, cu explicația ”plată”,
9. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 1.036.700 lei, în perioada 15.02.2019-24.04.2019, prin 20 de operațiuni, cu explicația „factură (…)”,
10. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a transferat către CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 197.396,12 lei, din care 16.000 lei (2 operațiuni) în perioada 03.10.2018-21.12.2018, cu explicația „plata parțială cf. factura 01/28.09.18” și 181.396,12 lei (7 operațiuni) desfășurate în perioada 23.01.2019-13.02.2019, cu explicația „factură 2; parțial; factura 3”.
11. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. suma totală de 7.977.639,01 lei din care 7.227.639,01 lei cu explicația „factură” și 750.000 lei cu explicația „plata”, prin 71 operațiuni, în perioada 21.01.2021–29.08.2023,
12. NORDIS MAMAIA S.R.L. a transferat către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. suma totală de 859.800 lei, în perioada 29.09.2022-25.10.2023, prin 15 operațiuni, cu explicația „plata (…)”,
13. NORDIS VIEW S.R.L. a transferat către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. suma de 150.000 lei, în data de 14.12.2022, printr-o operațiune, cu explicația „plată”,
14. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 15.153.500 lei cu explicația „factură”, în perioada 27.01.2020–27.05.2021, prin 135 operațiuni,
15. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L. suma totală de 1.035.994,81 lei, în perioada 04.06.2019-15.12.2021, prin 37 de operațiuni, cu explicația „(…)factură”,
16. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către SOFFA DEVELOPMENT S.R.L. suma totală de 1.930.000 lei, din care: 1.490.000 lei cu explicația „cv factură” și 440.000 lei cu explicația „plată (…)”, viramente efectuate în perioada 4 aprilie–18 august 2023, prin 11 operațiuni,
17. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către TWENTY-THREE PRIME PROJECT S.R.L. suma totală de 2.545.555 lei, în perioada 22.04.2019-23.12.2021, prin 61 de operațiuni, cu explicația „(…)factură (…)”,

• complicitate la infracțiunea de stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în forma continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 C.p. constând în aceea că în perioada 2020-2023, în calitate de manager financiar și/sau director economic al societăților din grupul ”Nordis”, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii prev. de art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241/2005 respectiv stabilirea cu rea credință a taxei pe valoare adăugată de 5% în cadrul operațiunilor de vânzare unități locative aferente proiectelor dezvoltate de Grupul Nordis către clienți persoane fizice conform art. 266 alin 1 din Codul fiscal, pe baza cărora a solicitat rambursări de T.V.A. și a obținut restituiri și compensări cu alte obligații fiscale în cuantum total de 14.975.225 lei, din care 7.559.088 lei compensare cu obligații restante și 7.416.137 lei restituire, prin înregistrarea operațiunilor de vânzare taxate preferențial în contabilitate și redactarea/formularea și depunerea solicitărilor de rambursare T.V.A., toate la indicațiile exprese ale acestora, acte materiale după cum urmează:

1. – Decont cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna aprilie 2020, fiind solicitată suma de 723.129 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010044431 din 26.05.2020 pentru suma de 723.129 lei, rambursată astfel:

– 723.064 lei T.V.A. restituit în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 4431/31.07.2020;

– 65 lei T.V.A. compensat în baza deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale nr. 4431/31.07.2020;

2. – Decont cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna iulie 2020, fiind solicitată suma de 430.762 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010045321 din 26.08.2020 pentru suma de 430.762 lei, restituită în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 5321/03.12.2020.
3. – Decont cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna octombrie 2020, fiind solicitată suma de 898.255 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010047138 din 26.11.2020 pentru suma de 898.255 lei, rambursată astfel:

– 436.542 lei T.V.A. compensat în baza deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale nr. 7138/29.01.2021;

– 251.240 lei T.V.A. compensat în baza deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale cesionar nr. 7138/03.03.2021;

– 210.473 lei T.V.A. restituit în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 7138/29.01.2021.

4. – Decont cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna noiembrie 2020, fiind solicitată suma de 222.124 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010047428 din 22.12.2020 pentru suma de 222.124 lei, compensată integral prin decizia privind compensarea obligațiilor fiscale nr. 7428/30.03.2021.
5. – Decontul cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna decembrie 2022, fiind solicitată suma de 12.700.955 lei, depus în calitate de reprezentant al grupului fiscal unic constituit împreună cu LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. (fosta NORDIS BEST CONSTRUCT SRL) CUI 30843936, ADDICTED EVOLUTION S.R.L. CUI 41710935, NORDIS MAMAIA S.R.L. CUI 43232233, NORDIS PROPERTY SERVICES S.R.L. CUI 43301023, HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. CUI 42972489, CAR STUDIO DETAILING S.R.L. CUI 41445243 și NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. CUI 34545282, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4060010098225 din 16.02.2023 pentru suma de 12.700.955 lei, rambursată astfel:

– 6.649.117 lei T.V.A. compensat în baza deciziilor privind compensarea obligațiilor fiscale cu numerele 810/06.04.2023, 8101/06.04.2023, 808015/28.03.2023, 808014/28.03.2023, 808013/28.03.2023, 808012/28.03.2023, 80801/28.03.2023, 80808/28.03.2023, 808/28.03.2023, 2808/28.03.2023, 28080/28.03.2023, 280801/28.03.2023, 8102/06.04.2023, 808016/22.02.2023, 808012/23.02.2023, 808015/223.02.2023, 808013/23.02.2023, 80801/23.02.2023, 808014 /23.02.2023, 8080/23.02.2023, 808/23.02.2023;

– 6.051.838 lei T.V.A. restituit în baza notelor privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 811/06.04.2023 și nr. 812/06.04.2023.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada 2019 – 2023, în calitate de manager financiar și/sau director economic al societăților din grupul ”Nordis”, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor prin efectuarea transferului sumei de 2.820.126 lei la indicațiile exprese ale acestora, cunoscând că provine din săvârșirea infracțiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 241/2005, către mai multe persoane fizice și juridice, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, acte materiale după cum urmează:

din suma de 7.416.137 lei restituită către NORDIS MANANGEMENT S.R.L. 2.820.126 lei au fost transferați printr-un număr de 30 de operațiuni, în perioada 04.08.2020-20.04.2023 către persoane fizice și juridice din cadrul grupului, după cum urmează:

• 000 lei către CAR STUDIO DETAILING S.R.L.
• 000 lei către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L.
• 000 lei către LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L.
• 000 lei către NOBILEO REAL ESTATE S.R.L.
• 000 lei către SOFFA DEVELOPMENT S.R.L.
• 000 lei către Fundația Nordis;
• 508 lei către Ciorbă Răzvan Vladimir.
• 618 lei către Poștoacă Gheorghe Emanuel.
• 500 lei către Poștoacă Nicolae Cristian.
• 500 lei către Șaitoș Bogdan Adalbert.
• 000 lei către Ivan Maria.
• 000 lei către Matei Cristian Andrei.
• 000 lei către Vicol Ciorbă Laura Cătălina.

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

9. Oprea Oana-Claudia, fiica lui Alexandru și Mihaela, născută la data de 30.09.1987 în București, Sector 3, domiciliată în Mun. Bistrița, Str. Valea Ghinzii nr. 7, Jud. Bistrița-Năsăud, posesoare a CI seria XB nr. 518174 eliberată la data de 08.07.2016 de SPC. Bistrița, CNP 2870930430028 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2019 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor, și în calitate de manager financiar și/sau director economic în cadrul societăților din grupul Nordis l-a sprijinit activ prin desfășurarea de activități în cadrul departamentului financiar contabil (întocmirea documentelor justificative, a evidenței contabile, înregistrarea operațiunilor comerciale, efectuarea la ordinele liderilor grupării a operațiunilor de plăți și orice alt demers necesar) având cunoștință de caracterul ilegal al demersurilor desfășurate.
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2020-2025, în calitate de manager financiar și/sau director economic și împuternicit pe conturile bancare ale persoanelor fizice și juridice din grupul ”Nordis”, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin efectuarea operațiunilor bancare prin care sume de bani ( 312.836.607,52 lei) din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., NORDIS VIEW S.R.L. și NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L. au fost externalizate și transferate în conturile unor persoane fizice sau juridice la indicațiile liderilor grupării în baza unor titluri justificative care nu reflectă realitatea (”avans”, ”avans asociat”, ”avans dividende”, ”avans spre decontare”, ”avansuri de trezorerie”, restituire împrumut”, ”avans salarii”, ”cesiune părți sociale” și altele), întocmirea titlurilor justificative și a evidenței contabile aferentă operațiunilor, prin retragerea de sume de bani numerar din conturile societăților, precum și prin încasarea de sume de bani în conturile personale în baza unor documente justificative falsificate pentru operațiunilor bancare (contracte de împrumut, restituire împrumut, decizii asociat unic, încasare dividende, avans și altele) sau ale numitei Zaharia Mihaela, mama acesteia, în baza unor documente justificative care simulau relații cu societățile din grupul Nordis (contracte de muncă), de natură să justifice externalizarea sumelor de bani, acte materiale după cum urmează:

10. operațiuni prin conturile personale: ( suma totală de 10.565.350,45 lei)

– În perioada 19.12.2019-24.02.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 70 de operațiuni bancare în sumă totală de 1.376.248,94 lei, justificarea economică înscrisă fiind ”salarii, convenție desființare A211, Retragere fără plafon cf Legii 70/2015 – cv. salarii cf. stat de plata și decont”.

– În perioada 09.07.2020-11.08.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 54 de operațiuni bancare în sumă totală de 209.296,00 lei, cu justificarea economică ”pentru NORDIS MANAGEMENT-31.778 lei, pentru NORDIS ARHITECTURA-1.000 lei și salarii”,

– În perioada 17.08.2022-01.10.2024, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 31 de operațiuni bancare în sumă totală de 125.221,52 lei, cu justificarea economică ”pentru nordis management srl, pentru lampp building srl, pentru nordis arhitectura, decont”,

– În perioada 08.12.2022-22.12.2022, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 3 operațiuni bancare în sumă totală de 25.000,00 lei, cu justificarea economică ”plată Nordis Management-restanță decont”,

1. prin conturile numitei Zaharia Mihaela

În perioada 04.04.2023-29.08.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 11 operațiuni bancare în sumă totală de 54.099,00 lei;

În perioada 24.08.2023-06.09.2024, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 50 de operațiuni bancare în sumă totală de 243.010,99 lei, cu justificarea ”pentru LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., pentru NORDIS MANAGEMENT”.

8. Operațiuni de retragere numerar din conturile societăților din grupul Nordis în perioada 2020 – 2023, prin intermediul unui număr de 38 de operațiuni bancare, în sumă totală de 8.532.474,00 lei, după cum urmează:

• 795.333,00 lei, reprezentând retrageri numerar prin intermediul ATM din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 34 operațiuni bancare;
• 141,00 lei reprezentând retrageri numerar prin intermediul ATM din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare.

1. operațiuni bancare, înregistrarea acestora și întocmirea evidenței contabile și a altor documente legale pentru toate actele de externalizare ilicită a fondurilor NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., NORDIS VIEW S.R.L. și NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L. către persoanele fizice și juridice din cadrul grupării, după cum urmează:

persoane fizice: Ciorbă Vladimir-Răzvan, Ivan George-Marian, Ivan Maria, Matei Cristian-Andrei, Matei Dan-Marian, Mihai Alexandru, Oprea Oana-Claudia, Penciuc Daniel-Ovidiu, Poștoacă Florin-Alexandru, Poștoacă Gheorghe-Emanuel, Poștoacă Irina, Poștoacă Nicolae-Cristian, Radu Bogdan-Alexandru, Șaitoș Bogdan-Adalbert, Vasile Gabriela-Alina, Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina și Zaharia Mihaela;

persoane juridice: AD FACTORY S.R.L., ADDICTED EVOLUTION S.R.L., AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., CAR STUDIO DETAILING S.R.L., CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., D`ACANT PROIECT S.R.L., EQ CAPITAL INVESTMENTS S.R.L., EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., FASHION CULTURE S.R.L., HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., MIHAI&MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L., MPGS TREND IDEAL CONSTRUCT S.R.L., NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., NORDIS HOTEL S.R.L., NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., QULT CONCEPT S.R.L., SOFFA DEVELOPMENT S.R.L. și TWENTY-THREE PRIME PROJECTS S.R.L.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, în calitate de manager financiar și/sau director economic și împuternicit pe conturile bancare ale persoanelor fizice și juridice din grupul ”Nordis”, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin asumarea și efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal sau al numitei Zaharia Mihaela, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, achiziții imobile sau bunuri de lux sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență, în baza unor documente justificative falsificate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni în contul personal:

operațiuni bancare efectuate către persoane juridice:

• suma de 462.677,94 lei către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 26 operațiuni bancare, cu justificarea plata avans sau fără explicații suplimentare, în perioada 13.08.2019-21.03.2023.
• în data de 10.12.2021, suma de 45.835,00 lei către NORDIS BEST CONSTRUCT S.R.L., printr-o operațiune bancară, fără explicații suplimentare.

operațiuni bancare către persoane fizice afiliate grupului, după cum urmează:

• în perioada 15.04.2020-22.07.2022, suma de 12.000,00 lei către Răileanu Sanda, printr-un număr de 2 operațiuni bancare, fără explicații suplimentare;
• în perioada 02.03.2021-22.12.2022, suma de 8.000,00 lei către Ciorbă Vladimir Răzvan, printr-un număr de 3 operațiuni bancare, fără explicații suplimentare.

operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare

• în perioada 23.08.2018-16.10.2024, Oprea Oana Claudia a efectuat operațiuni de retrageri de numerar prin intermediul ATM, în sumă de 191.541,50 lei, printr-un număr de 200 operațiuni bancare și suma de 7.000,00 euro, printr-o operațiune.

operațiuni bancare efectuate prin utilizarea cardului bancar/POS, după cum urmează:

• în perioada 04.07.2018-23.10.2024, Oprea Oana Claudia a efectuat plăți către diverși comercianți prin intermediul cardului bancar la dispozitivul POS, în sumă de 457.189,27 lei, printr-un număr de 2.759 operațiuni bancare.
• din contul bancar deschis în moneda ”euro”, titular Oprea Oana Claudia, au fost efectuate operațiuni bancare în numele numitului Ciorbă Vladimir Răzvan, precum și în numele Vicol Luca, reprezentând contravaloarea a diferite servicii prestate din regiunea Monaco, suma de 26.709,33 euro, printr-un număr de 12 operațiuni ”CIORBĂ VLADIMIR RĂZVAN”, ”VICOL”, ”CIORBĂ -VICOL”, „LUCA VICOL”.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 67.989,00 lei, după cum urmează:

– CAR STUDIO DETAILING S.R.L., suma totală de 18.807,00 lei, printr-un număr de 21 operațiuni, în perioada 01.02.2021–26.09.2022, cu justificarea „salarii”;

– HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., suma totală de 16.243,00 lei, printr-un număr de 15 operațiuni, în perioada 02.08.2021–26.09.2022, cu justificarea „salarii”;

– NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., suma totală de 11.500,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în data de 28.07.2022, cu justificarea „salarii”;

– NORDIS ARHITECTURA S.R.L., suma totală de 17.391,00 lei, printr-un număr de 30 operațiuni, în perioada 30.10.2020–27.06.2022, cu justificarea „salarii”;

– NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L., suma totală de 4.048,00 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 09.12.2020–11.02.2021, cu justificarea „salarii”, ”compensare co neefectuat”.

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 1.032.388,00 lei, după cum urmează:

– Ciorbă Vladimir Răzvan, suma totală de 634.890,00 lei, printr-un număr de 57 operațiuni, în perioada 29.03.2021–15.10.2024, cu justificarea ”datorie”, ”imprumut”, transferuri fără explicații;

– Ivan Maria, suma totală de 380.498,00 lei, printr-un număr de 29 operațiuni, în perioada 13.08.2019-02.03.2021, transferuri fără explicații;

– Mihai Alexandru, suma totală de 7.000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în data de 02.01.2024, cu justificarea ”retur imprumut”;

– Răileanu Sanda, suma totală de 10.000,00 lei, printr-o operațiune, în data de 29.07.2022, transfer fără explicații,

• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că, în perioada 2019 – 2023, în calitate de manager financiar și/sau director economic și împuternicit pe conturile bancare în cadrul societăților din grupul ”Nordis” cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prin evidențierea în contabilitate și în alte documente legale ale societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L, a unor operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale de T.V.A., toate la indicațiile exprese ale acestora, producând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum total de 288.544,78 lei, din care 5.664.874,15. lei T.V.A. și 6.623.670,63 lei impozit pe profit, acte materiale după cum urmează:

1. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada iunie 2019 – decembrie 2020, operațiuni de achiziții fictive de la ACTIV PROJECT SCG S.R.L., în valoare totală de 575.228,40 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 141.539,72 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 58.932,35 lei și impozit pe profit în sumă de 82.607,37 lei.
2. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada iunie 2019-septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la AD FACTORY S.R.L., în valoare totală de 2.890.892,26 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 823.589,54 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 434.898,04 lei și impozit pe profit în sumă de 388.691,50 lei.
3. NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada decembrie 2021 – iunie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la AD FACTORY S.R.L., în valoare totală de 1.454.246,64 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 294.280,86 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 98.751,90 lei și impozit pe profit în sumă de 195.528,96 lei.
4. LAMPP BUIDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada august 2021-noiembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la ANTEPRIZA MONTAJ CONSTRUCT S.R.L., în valoare totală de 1.599.062,50 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 470.312,50 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 255.312,50 lei și impozit pe profit în sumă de 215.000 lei.
5. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada ianuarie 2021-septembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 5.217.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 777.600 lei, reprezentând impozit pe profit.
6. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada iunie 2020 – septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în valoare totală de 19.785.219,38 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 4.699.927,85 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 2.601.757,72 lei și impozit pe profit în sumă de 2.098.170,13 lei.
7. LAMPP BUIDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în luna februarie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în valoare totală de 80.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 12.773,11 lei, reprezentând T.V.A..
8. NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada mai 2023 – decembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în valoare totală de 1.397.936,84 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 420.157,89 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 232.200 lei și impozit pe profit în sumă de 187.957,89 lei.
9. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada februarie 2019-iulie 2020, operațiuni de achiziții fictive de la CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în valoare totală de 4.738.359,52 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 1.393.635,26 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 756.544,92 lei și impozit pe profit în sumă de 637.090,34 lei.
10. LAMPP BUIDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada februarie 2019, operațiuni de achiziții fictive de la CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în valoare totală de 150.535 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 44.275 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 24.035 lei și impozit pe profit în sumă de 20.240 lei.
11. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada decembrie 2020-septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în valoare totală de 9.066.889 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 2.163.005,35 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 1.447.654,54 lei și impozit pe profit în sumă de 715.350,81 lei.
12. NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada septembrie 2022 – octombrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în valoare totală de 859.800 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 151.369,75 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 137.278,99 lei și impozit pe profit în sumă de 14.090,76 lei.
13. NORDIS VIEW S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada decembrie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în valoare totală de 150.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 23.949,58 lei, reprezentând T.V.A.
14. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada ianuarie 2020-noiembrie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., în valoare totală de 4.853.500 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 894.263,53 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 21.075,63 lei și impozit pe profit în sumă de 773.187,90 lei.
15. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada iunie 2019-decembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 1.035.994,81 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 301.207,53 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 165.410,95 lei și impozit pe profit în sumă de 135.796,58 lei.
16. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada octombrie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la SOFFA DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 3.977.215 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 354,40 lei, reprezentând impozit pe profit.
17. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada aprilie 2019-august 2023, operațiuni de achiziții fictive de la TWENTY-THREE PRIME PROJECT S.R.L., în valoare totală de 2.566.235,01 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 557.421,61 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 178.600,01 lei și impozit pe profit în sumă de 378.821,60 lei.
18. NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada ianuarie-februarie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., în valoare totală de 800.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 280.000 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 152.000 lei și impozit pe profit în sumă de 128.000 lei.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea constând în aceea că, în perioada 2019 – 2023, în calitate de manager financiar și/sau director economic și împuternicit pe conturile bancare în cadrul societăților din grupul ”Nordis” cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor prin efectuarea de transferuri de sume de bani către societățile emitente de facturi, la indicațiile exprese ale acestora, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, acte materiale după cum urmează:

1. NORDIS MANAGEMENT S.R.L., a transferat către ACTIV PROJECT SCG S.R.L. suma totală de 967.738,40 lei prin 28 de operațiuni în perioada 10.06.2019-01.10.2020, având ca explicație „(…) proformă/factură (…)”,
2. NORDIS MANAGEMENT S.R.L., a transferat către AD FACTORY S.R.L. suma totală de 2.871.334,20 lei, prin 31 de operațiuni, în perioada 29.07.2019-25.07.2023 cu explicația „(…) factură”),
3. NORDIS MAMAIA S.R.L. a transferat către AD FACTORY S.R.L. suma totală de 890.999,58 lei, în perioada 23.12.2021-23.10.2023, prin 15 operațiuni, cu explicația „(…) factură”,
4. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a transferat către ANTEPRIZA MONTAJ CONSTRUCT S.R.L. suma totală de 1.599.062,50 lei, în perioada 20.08.2021-05.11.2021 prin 7 operațiuni, toate având explicație „cv FF (…)”.
5. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. suma totală de 5.032.000 lei, în perioada 27.01.2021–14.10. 2021, prin 42 de operațiuni, cu explicația „factură”.
6. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către CAR STUDIO DETAILING S.R.L. suma totală de 16.486.000 lei, în perioada 14.07.2020-18.08.2023, prin 156 de operațiuni, cu explicația „factură (…)”
7. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a transferat către CAR STUDIO DETAILING S.R.L. suma de 80.000 lei, printr-o operațiune în data de 18.02.2022, cu explicația ”cv factură”.
8. NORDIS MAMAIA S.R.L. a transferat către societatea CAR STUDIO DETAILING S.R.L. suma totală de 1.065.500 lei, în perioada 04.05.2023-25.09.2023, prin 23 de operațiuni, cu explicația ”plată”.
9. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 1.036.700 lei, în perioada 15.02.2019-24.04.2019, prin 20 de operațiuni, cu explicația „factură (…)”
10. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a transferat către CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 197.396,12 lei, din care 16.000 lei (2 operațiuni) în perioada 03.10.2018-21.12.2018, cu explicația „plata parțială cf. factura 01/28.09.18” și 181.396,12 lei (7 operațiuni) desfășurate în perioada 23.01.2019-13.02.2019, cu explicația „factură 2; parțial; factura 3”.
11. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. suma totală de 7.977.639,01 lei din care 7.227.639,01 lei cu explicația „factură” și 750.000 lei cu explicația „plata”, prin 71 operațiuni, în perioada 21.01.2021–29.08.2023.
12. NORDIS MAMAMAIA S.R.L. a transferat către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. suma totală de 859.800 lei, în perioada 29.09.2022-25.10.2023, prin 15 operațiuni, cu explicația „plata (…)”,
13. NORDIS VIEW S.R.L. a transferat către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. suma de 150.000 lei, în data de 14.12.2022, printr-o operațiune, cu explicația „plată”.
14. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 15.153.500 lei cu explicația „factură”, în perioada 27.01.2020–27.05.2021, prin 135 operațiuni.
15. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L. suma totală de 1.035.994,81 lei, în perioada 04.06.2019-15.12.2021, prin 37 de operațiuni, cu explicația „(…)factură”.
16. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către SOFFA DEVELOPMENT S.R.L. suma totală de 1.930.000 lei, din care: 1.490.000 lei cu explicația „cv factură” și 440.000 lei cu explicația „plată (…)”, viramente efectuate în perioada 4 aprilie–18 august 2023, prin 11 operațiuni.
17. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către TWENTY-THREE PRIME PROJECT S.R.L. suma totală de 2.545.555 lei, în perioada 22.04.2019-23.12.2021, prin 61 de operațiuni cu explicația „(…)factură (…)”.

• complicitate la infracțiunea de stabilirea rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în forma continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 C.p. constând în aceea că în perioada 2020-2023, în calitate de manager financiar și/sau director economic și împuternicit pe conturile bancare în cadrul societăților din grupul ”Nordis”, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii prev. de art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241/2005, respectiv stabilirea cu rea credință a taxei pe valoare adăugată de 5% în cadrul operațiunilor de vânzare unități locative aferente proiectelor dezvoltate de Grupul Nordis către clienți persoane fizice conform art. 266 alin 1 din Codul fiscal, pe baza cărora a solicitat rambursări de T.V.A. și obținut restituiri și compensări cu alte obligații fiscale în cuantum total de 14.975.225 lei, din care 7.559.088 lei compensare cu obligații restante și 7.416.137 lei restituire, prin înregistrarea operațiunilor de vânzare taxate preferențial în contabilitate și redactarea/formularea și depunerea solicitărilor de rambursare T.V.A. toate la indicațiile exprese ale acestora, acte materiale după cum urmează:

1. – Decont cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna aprilie 2020, fiind solicitată suma de 723.129 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010044431 din 26.05.2020 pentru suma de 723.129 lei, rambursată astfel:

– 723.064 lei T.V.A. restituit în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 4431/31.07.2020;

– 65 lei T.V.A. compensat în baza deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale nr.4431 /31.07.2020;

2. – Decont cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna iulie 2020, fiind solicitată suma de 430.762 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010045321 din 26.08.2020 pentru suma de 430.762 lei, restituită în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 5321/03.12.2020.
3. – Decont cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna octombrie 2020, fiind solicitată suma de 898.255 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010047138 din 26.11.2020 pentru suma de 898.255 lei, rambursată astfel:

– 436.542 lei T.V.A. compensat în baza deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale nr. 7138/29.01.2021;

– 251.240 lei T.V.A. compensat în baza deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale cesionar nr. 7138/03.03.2021;

– 210.473 lei T.V.A. restituit în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 7138/29.01.2021.

4. – Decont cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna noiembrie 2020, fiind solicitată suma de 222.124 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010047428 din 22.12.2020 pentru suma de 222.124 lei, compensată integral prin decizia privind compensarea obligațiilor fiscale nr.7428/30.03.2021.
5. – Decontul cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna decembrie 2022, fiind solicitată suma de 12.700.955 lei, depus în calitate de reprezentant al grupului fiscal unic constituit împreună cu LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. (fosta NORDIS BEST CONSTRUCT SRL) CUI 30843936, ADDICTED EVOLUTION S.R.L. CUI 41710935, NORDIS MAMAIA S.R.L. CUI 43232233, NORDIS PROPERTY SERVICES S.R.L. CUI 43301023, HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. CUI 42972489, CAR STUDIO DETAILING S.R.L. CUI 41445243 și NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. CUI 34545282, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4060010098225 din 16.02.2023 pentru suma de 12.700.955 lei, rambursată astfel:

– 6.649.117 lei T.V.A. compensat în baza deciziilor privind compensarea obligațiilor fiscale cu numerele 810/06.04.2023, 8101/06.04.2023, 808015/28.03.2023, 808014/28.03.2023, 808013/28.03.2023, 808012/28.03.2023, 80801/28.03.2023, 80808/28.03.2023, 808/28.03.2023, 2808/28.03.2023, 28080/28.03.2023, 280801/28.03.2023, 8102/06.04.2023, 808016/22.02.2023, 808012/23.02.2023, 808015/223.02.2023, 808013/23.02.2023, 80801/23.02.2023, 808014 /23.02.2023, 8080/23.02.2023, 808/23.02.2023;

– 6.051.838 lei T.V.A. restituit în baza notelor privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 811/06.04.2023 și nr. 812/06.04.2023.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea constând că, în perioada 2019-2023, în calitate de manager financiar și/sau director economic și împuternicit pe conturile bancare în cadrul societăților din grupul ”Nordis”, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor prin efectuarea transferului sumei de 2.820.126 lei la indicațiile exprese ale acestora, cunoscând că provine din săvârșirea infracțiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 141/2005, către mai multe persoane fizice și juridice, în scopul în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, acte materiale după cum urmează:

din suma de 7.416.137 lei restituită către NORDIS MANANGEMENT S.R.L., 2.820.126 lei au fost transferați printr-un număr de 30 de operațiuni, în perioada 04.08.2020-20.04.2023 către persoane fizice și juridice din cadrul grupului, după cum urmează:

• 000 lei către CAR STUDIO DETAILING S.R.L.
• 000 lei către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L.
• 000 lei către LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L.
• 000 lei către NOBILEO REAL ESTATE S.R.L.
• 000 lei către SOFFA DEVELOPMENT S.R.L.
• 000 lei către Fundația Nordis;
• 508 lei către Ciorbă Răzvan Vladimir.
• 618 lei către Poștoacă Gheorghe Emanuel.
• 500 lei către Poștoacă Nicolae Cristian.
• 500 lei către Șaitoș Bogdan Adalbert.
• 000 lei către Ivan Maria.
• 000 lei către Matei Cristian Andrei.
• 000 lei către Vicol Ciorbă Laura Cătălina.

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

10. Bîndiu Camelia, fiica lui Ioan și Virginia, născută la data de 29.04.1975 în Mun. Făgăraș, Jud. Brașov, domiciliată în București, Sector 1, Int. Epocii nr. 26, et. 5, ap. 21, posesoare a CI seria RZ nr. 129753 eliberată la data de 15.03.2023 de SPCEP Sector 1, CNP 2750429082415, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că în perioada 2019-2024 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor, și în calitate de consilier juridic și/sau șef oficiu juridic la mai multe societăți din grup l-a sprijinit activ prin coordonarea departamentului juridic, având cunoștință de caracterul ilegal al demersurilor desfășurate.
• complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal cu aplicarea art. 256 indice 1 Cod penal și art. 35 alin 1 C.p. constând în aceea că, în perioada 2019-2024, în calitate de șef oficiu juridic și consilier juridic în cadrul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe Ciorbă Gheorghe Vladimir, Poștoacă Gheorghe Emanuele și Mihai Alexandru în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale dezvoltate de grupul ”Nordis” prin coordonarea departamentului juridic și, aferent, a tuturor demersurilor juridice respectiv conceperea și redactarea promisiunilor de vânzare-cumpărare, a contractelor de vânzare-cumpărare, actelor adiționale, notificărilor adresate clienților, răspunsurilor adresate acestora, relaționarea cu birourile notariale, instruirea agenților de vânzări în raport cu clienții în ceea ce privește latura juridică și orice alte demers juridic, având cunoștință de activitățile de inducere/menținere în eroare a clienților cumpărători, acte materiale după cum urmează:
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 198 din 29.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Voevodschi Petru-Cosmin căsătorit cu Voevodschi Oana-Alina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 55.894 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 227.256,67 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 208 din 29.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Voevodschi Petru-Cosmin căsătorit cu Voevodschi Oana-Alina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 58.148 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 238.234,45 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare 447 din 06.07.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Cârstocea Andrei-Mădălin (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 83.675 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 79.000 euro și desființată prin Convenția de desființare nr. 915/06.10.2023 unde vânzătorul a fost reprezentat de Mihai Alexandru.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct nr. 268/05.04.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Neacșu Valentin și Grigorenco Ovidiana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Brașov în valoare de 104.639 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 386.709,75 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 932/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dinu Dragoș-Mihai (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 34.440 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 199.930,17 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 15/10.01.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dinu Dragoș-Mihai (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 41.500 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 239.204,21 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 933/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dinu Dragoș-Mihai (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 35.260 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 183.507,11 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 78/17.01.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Mocanu Ingrid-Luciana (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 107.300 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 485.386,90 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Mihai Alexandru și Bîndiu Camelia și desființată prin Convenția de desființare nr. 1091/18.12.2023.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 7/04.08.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Vlăsceanu Ciprian-Constantin (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 000 lei + 44.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 725.665,84 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct nr. 3561/17.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Neagu Niculae și Neagu Elena (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 96.528 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 98.963 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 929/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Acu George-Marian căsătorit cu ACU CAMELIA (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 40.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 187.148,14 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1467/24.06.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și soții Antal Iosif și Antal Delia și Acu George-Marian și Acu Camelia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 86.086 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 243.352,71 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 433/12.06.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Rădoi Daniel căsătorit cu Rădoi Doina-Iuliana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 72.597 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 360.512,41 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 434/12.06.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Rădoi Daniel căsătorit cu Rădoi Doina-Iuliana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 70.315 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 347.576,67 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1241/18.10.2019 de încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Petreuș Cristina-Mariana (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 52.572 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 52.572 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 812/08.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Topolniceanu Mihai căsătorit cu Topolniceanu Anca-Mihaela (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 40.180 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 223.780,42 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 181/28.02.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Kivulescu Dragoș-Tiberiu (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 68.314 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 332.071,51 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1247/16.03.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Frâncu Cătălin, CNP 1730426170375 căsătorit cu Frâncu Georgetta-Cornelia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 692.324 lei + 23.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 831.305,25 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1248/16.03.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Frâncu Cătălin căsătorit cu Frâncu Georgetta-Cornelia (clienți) având ca obiect achiziția unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 14.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 87.725,90 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 7774/15.10.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Pană Cristian și Dode Iuliana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia  în valoare de 71.390 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 352.399,95 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente și desființată prin Convenția din 16.02.2024, urmată de încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare din 16.02.2024 între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Pană Cristian și Dode Iuliana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 71.390 euro (fără TVA), din care s-a achitat anterior suma de 352.399,95 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 04.03.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Corbaciu Corina-Sanda căsătorită cu Micluță-Ancateu Dan-Victor (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 95.058 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 38.022 euro; Convenția de desființare din 11.10.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Corbaciu Corina-Sanda căsătorită cu Micluță-Ancateu Dan-Victor, având ca obiect desființarea Promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare din 21.04.2021 privind un loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 8.950 euro (din care s-a achitat suma de 8.032,50 euro) și compensarea sumelor cu parte din prețul cotei părți de ½ din dreptul de proprietate asupra unui apartament și a cotei de 1/1 dintr-un loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia și Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 4129/11.10.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Micluță-Ancateu Dan-Victor căsătorit cu Corbaciu Corina-Sanda, GHERMAN JEAN-PAUL și Gherman Cristina-Teodora (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 114.800 euro (fără TVA) pentru care s-a achitat, prin compensare, valoarea de 42.522 euro achitată anterior în baza promisiunilor de vânzare-cumpărare din 04.03.2021 și 21.04.2021.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 24.03.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Șindilaru Iulian-Răzvan având ca obiect achiziția unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 8.950 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 26.190,02 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 377/03.06.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Grigorescu Ion-Sorinel și Grigorescu Laura-Elena (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 104057 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 368.427,50 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 378/03.06.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Chiorniță Horia și Chiorniță Simona (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 102.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 117.241,28 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1242/18.10.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Ionescu Robert-George căsătorit cu Ionescu Diana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 52.572 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 249.354,91 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de BÎNDIU CAMELIA.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 31.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Șilinca Ramona-Livia și Șilinca Alin-Ioan (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 78.400 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 397.847,49 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct nr. 330/06.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Rizea Simona-Carmen căsătorită cu Rizea Laurențiu-Adrian (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 91.615 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 359.303,54 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente și desființată prin convenție urmată de încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare nr. 982/29.04.2024 între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Rizea Simona-Carmen căsătorită cu Rizea Laurențiu-Adrian (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 65.633,85 euro (fără TVA), achitat prin compensare conform convenției de desființare.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 191/28.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Baboi Iulia-Andreea și Baboi Sorin-Constantin (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 32.750 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 162.671 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 190/28.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Baboi Iulia-Andreea și Baboi Sorin-Constantin (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 32.750 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 162.670,07 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de BÎNDIU CAMELIA.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 777/25.09.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Costescu Iuliana-Lidia căsătorită cu Costescu Daniel (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 79.534 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 396.968,21 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Contract de rezervare nr. 5 din data de 30.08.2019 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dorin-Constantin Drăgulete căsătorit cu Mariana Drăgulete (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 47.150 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 188.157,85 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 23/14.02.2024 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Popa Anișoara căsătorită cu Popa Ștefan-Cătălin (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 115.429 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 76.000 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 392/02.06.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și GOLDEN APPLE PRODUCTION S.R.L. prin Prodan Ioana (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 90.530 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 86.000 euro; Contract de vânzare nr. 768/04.08.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și GOLDEN APPLE PRODUCTION S.R.L. prin Grecu Emilian George (cumpărător) având ca obiect apartamentul nr. 161 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 6, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U190, înscris în CF 124646-C1-U190 a UAT Năvodari; Contract de amenajare și mobilare apartament nr. 770/04.08.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și GOLDEN APPLE PRODUCTION S.R.L. având ca obiect amenajarea apartamentului nr. 161 pentru suma de 18.700 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 3.740 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct nr. 2286/13.08.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Manea Cătălin-Alexandru și Manea Andreea-Marilena (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 92.092 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 464.636,19 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1167/14.03.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Coman Gheorghe căsătorit cu Coman Daniela (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 93.389 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 448.909,64 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2094/19.05.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Burduja Carmen căsătorită cu Burduja Gheorghe (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 113.800 euro (fără TVA), respectiv Contract de vânzare-cumpărare nr. 186/23.03.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și Burduja Carmen (cumpărător) având ca obiect apartamentul nr. 311 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 12, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U341 înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U341 Năvodari, în valoare de 601.460,26 lei (TVA inclus), achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 194/05.03.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Arbunea Bogdan (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 61.700 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 300.391,20 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 23.05.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Rădana Viorel și Rădană Ancuța-Firuța (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 100.600 euro (fără TVA) și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 423/10.06.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Turcu Gheorghe căsătorit cu TURCU FLORICA (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 65.600 euro (fără TVA), achitat integral și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 906/13.11.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Anghelache Eugen căsătorit cu Anghelache Laura (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 110.900 euro (fără TVA) și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 939/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Nicolae Vlad-Costel și Nicolae-Țecu Alina-Ramona (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 52.020 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 259.396,47 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 937/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Țecu Marius-Cătălin și Țecu Roxana Silvia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 43.120 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 207.447,61 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 938/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Țecu Florea și Țecu Tamara (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 54.660 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 272.100,35 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 3592/18.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Cherecheșiu Manuel-Septimiu căsătorit cu Cherecheșiu Adriana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 61.305 euro (fără TVA), achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 380/03.06.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Anghel Georgel-Mihai și Anghel Adina-Nicoleta (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 78.400 euro (fără TVA), achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 250/28.09.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Marcu Marin căsătorit cu Marcu Mădălina-Mariana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 67.010 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 346.754,59 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct din 01.09.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Popa Daniel și Popa Roxana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Sinaia, în valoare de 480.329 lei (fără TVA), din care a fost achitată suma de 492.332,26 lei, desființată prin Convenția de desființare din 22.08.2023 prin care s-a convenit încheierea unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, împreună cu serviciul de amenajare și mobilare, urmând a se compensa suma de 492.332,26 lei cu parte din prețul acestui apartament.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1310/16.04.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Stoica Alexandra-Georgiana și Agache Gabriela (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 87.171 euro și 68.594 lei (fără TVA), din care a fost achitată suma de 451.606,51 lei, respectiv Contract de vânzare-cumpărare nr. 1004/15.11.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Agache Gabriela (cumpărător) având ca obiect apartamentul nr. 280 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, lot 1, et. 11, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U310, înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U310 a localității Năvodari, în valoare de 91.529,55 euro (cu TVA inclus), achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 714/03.09.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Agache Laura-Andreea (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 75.000 euro (fără TVA) cesionată prin Contractul de cesiune din 14.11.2023 încheiat între Agache Laura-Andreea (cedent), Agache Liviu (cesionar) și NORDIS MANAGEMENT S.R.L (contractant cedat) prin Bîndiu Camelia, urmată de încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare din 16.11.2023 între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și Agache Liviu, având ca obiect același apartament, desființată prin Convenția de desființare din 02.02.2024 și urmată de încheierea Promisiunii de vânzare-cumpărare din 02.02.2024 între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Agache Laura-Andreea, având ca obiect același apartament, achitat integral.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 405/14.06.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și CLEMON S.R.L. prin Cupșenar Rareș – Cristian (client), având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 145.840 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 124.015 euro, desființată prin Convenția din 24.10.2022; Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 509/03.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și CLEMON S.R.L. prin Moloman George-Claudiu, având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 77.790 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 79.671 euro desființată prin Convenția din 10.05.2023; Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 510/03.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și CLEMON S.R.L. prin Moloman George-Claudiu având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 93.392 euro (fără TVA) și modificată prin acte adiționale subsecvente; urmate de Contractul de vânzare-cumpărare nr. 446/10.05.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și CLEMON S.R.L. prin Cupsenar Claudia Luminița (cumpărător), având ca obiect apartamentul nr. 223 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, lot 1, et. 9, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U253, înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U253 a localității Năvodari, compus din 3 camere și dependințe, în valoare de 1.268.949 lei, din care s-a achitat suma de 1.145.944 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1149/03.04.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Guffroy Cosmina-Cristina și Guffroy Morgan-Eric (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 128.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 105.926,80 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 653/07.09.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Rădulescu-Botică Răzvan-Florin (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 115.390 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 645.474,99 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 737/01.10.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și HEDGEHOGS CAPITAL S.R.L. prin Vieru Adrian-George (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 172.666 euro (fără TVA) din care s-a achitat suma de 811.482,71 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 25.10.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Delcea Bogdan-Andrei (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 61.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 301.147,51 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 21.06.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Ivanov Dmytro căsătorit cu Neagu Alexandra-Ioana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 86.290 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 88.942 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare din 12.05.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Berzan Grigore și Berzan Alexandra (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 75.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 389.090,03 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 477/16.05.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Stoica Doru-Costin și Stoica Ana-Maria având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 54.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 280.517,58 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1066/08.12.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Manu Traian-Andrei (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 119.000 euro (fără TVA), modificată prin act adițional subsecvent sub aspectul obiectului respectiv apartament în valoare de 187.900 euro, cesionată prin Contractul de cesiune 680/28.03.2024, modificată din nou sub aspectul obiectului respectiv apartament în valoare de 210.000 euro (fără TVA), fiind achitată suma de 96.056 euro.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 945/24.04.2024 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Bostan Narcisa (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 57.798 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 174.166,50 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 451/06.05.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Mirică Constantin căsătorit cu Mirică Monica-Iuliana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 137.950 euro (fără TVA), modificată prin act adițional sub aspectul obiectului respectiv apartament mobilat și un loc de parcare în valoare de 156.450 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 723.013,13 lei.
• Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 5531/23.06.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Dorobanțu Ionuț-Răsvan căsătorit cu Dorobanțu Roxana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 74.291 euro (fără TVA), fiind achitată suma de 35.102,55 euro, modificată prin acte adiționale subsecvente și desființată prin Convenția de desființare din 17.04.2024.
• Promisiune de vânzare-cumpărare încheiată în luna iulie a anului 2022 între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Badea Cosmin Petruț (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia pentru care a fost achitată suma de 21.000 euro.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

11. Ivan Maria, fiica lui Grigore și Sița, născută la data de 13.01.1962 în Com. Axintele, Jud. Ialomița, domiciliată în Sat Fundeni (Com. Dobroești), Str. Melodiei nr. 22, Jud. Ilfov, posesoare a CI seria IF nr. 992871 eliberată la data de 20.01.2025 de SPC Dobroești, CNP 2620113400178, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2019 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit activ prin asumarea calităților de asociat, administrator și/sau angajat în diferite funcții (”director general”, ”director”, ”șef birou/serviciu administrativ”) în cadrul societăților utilizate în demersul infracțional, folosirea acestora în scopurile ilicite prestabilite, efectuarea de operațiuni bancare în numele acestora și executarea oricărei sarcini în funcție de interesul grupării la ordinele liderilor grupului infracțional având cunoștință de caracterul ilegal al demersurilor desfășurate..
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2024, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de delapidare prin asumarea rolului de asociat și/sau administrator în cadrul societăților utilizate de grupare, prin încasarea de sume de bani (973.342,2 lei) în conturile personale în baza unor documente aparent legale pentru operațiunile bancare (contracte de împrumut, restituire împrumut, decizii asociat unic, încasare dividende, avans, salarii și altele) sau în conturile societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator, în baza unor documente justificative care simulau relații comerciale cu societățile din grupul Nordis sau persoane fizice (contracte, facturi și alte înscrisuri), de natură să justifice externalizarea ilegală a sumelor de bani din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L, NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L., asumarea și ratificarea oricărui document justificativ falsificat pentru operațiunile bancare, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni prin conturile personale:

• în perioada 21.05.2019-10.03.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., încasări, printr-un număr de 983 de operațiuni bancare, în sumă totală de 40.509.585,00 lei, cu justificarea economică ”avans, avans asociat, avans dividende, avans spre decontare, împrumut” sau fără explicații.
• în perioada 11.01.2021-11.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT  R.L., încasări, printr-un număr de 204 operațiuni bancare, în sumă totală de 4.438.480,00 lei, cu justificarea economică ”avans spre decontare, împrumut, salarii”,
• în perioada 18.08.2022-23.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., încasări, printr-un număr de 15 operațiuni bancare, în sumă totală de 455.016,00 lei, cu justificarea economică ”pentru Ivan George, pentru LAMPP BUILDING S.R.L., pentru LAMPP BUILDING SRL-Ivan George Marian, pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., avans spre decontare”,
• în perioada 05.12.2022-22.12.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., încasări, printr-un număr de 5 operațiuni bancare, în sumă totală de 29.434,00 lei, cu justificarea economică ”plată Ivan George materiale renovare imobil Calea Codrului, nr.40, Sinaia, plată Lampp Construct, plată Nordis Management”.

1. prin conturile societăților la care deține calitatea de asociat și/sau administrator:

• MPGS CT MANAGEMENT IDEAL R.L., în perioada 12.01.2021-28.10.2021, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 53 de operațiuni bancare, în sumă totală de 6.563.809,20 lei, cu justificarea economică ”cv factură”.
• MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L., în perioada 21.09.2021-31.03.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 13 operațiuni bancare, în sumă totală de 3.728.000,00 lei, cu justificarea economică ”cv factură”.
• MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L., la data de 26.04.2022, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-o operațiune bancară, în sumă de 249.000,00 lei, cu justificarea economică ”cv factură”.
• complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2024, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin asumarea și efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal sau al societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, achiziții imobile sau bunuri de lux sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență, în baza unor documente justificative falsificate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:
  1. operațiuni în contul personal:

transferuri către persoane juridice:

• către LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., suma totală de 270.000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni bancare, în data de 17.06.2022, cu explicația ”retur și retur avans Ivan George”.
• către WINMAN S.R.L., suma totală de 465.447,00 lei, printr-un număr de 10 operațiuni bancare, în perioada 27.09.2021-08.06.2022, reprezentând contravaloare facturi fiscale, transfer fără explicații;
• către UNIVERSAL BUILDERS S.R.L., suma totală de 170.000,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 10.04.2023, transfer fără explicații suplimentare;
• către NORDIS HOTEL S.R.L., suma totală de 90.000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni bancare, în data de 28.02.2020, cu justificarea împrumut asociat;
• către NORDIS TRAVEL S.R.L., suma totală de 54.959,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 26.04.2022, cu justificarea „plata pentru Ciorbă Vladimir FF seria: NT nr. 2493/18.04.22”;
• către FIBER GLASS LINE S.R.L., suma totală de 14.400,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 18.10.2019, transfer fără explicații suplimentare;
• către CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., suma totală de 2.100,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 18.04.2019, cu justificarea ”avans spre decontare”.
• către ONE LONG TERM VALUE S.R.L., suma totală de 485.288,54 lei, printr-un număr de 3 operațiuni bancare, în perioada 22.05.2020–05.10.2020, cu justificarea ”Pentru Constrom Real Estate Management S.R.L. – ctr cesiune de creanta”;
• către ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES S.R.L., suma totală de 252.425,06 lei, printr-un număr de 3 operațiuni bancare, în data de 02.06.2020;
• către PARASKEVOPOULOU ILEANA MONICA, suma totală de 90.150,00 lei, printr-un număr de 11 operațiuni bancare, în perioada 03.06.2019-16.07.2020, cu justificarea ”Plata pentru Constrom Real Estate Management”;
• către DIMITRIOS PARASKEVOPOULOS, suma totală de 76.000,00 lei, printr-un număr de 6 operațiuni bancare, în perioada 01.10.2020-27.04.2021, cu justificarea ”Plata pentru Constrom Real Estate Management ap.33 Aron Cotrus”;
• către ASOC. PROP. ARON COTRUS NR. 61, suma totală de 35.448,41 lei, printr-un număr de 14 operațiuni bancare, în perioada 03.06.2019-23.06.2021, cu justificarea ”Plata pentru Constrom Real Estate Management S.R.L.”;
• către EKO TRADE BUSINESS S.R.L., suma totală de 11.471,68 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 20.06.2022, cu justificarea ”Plata pt MBG Ideal Management”;
• către ENIGMA S.R.L., suma totală de 11.450,53 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 19.04.2019, cu justificarea ”Plata pentru Constrom Real Estate Management”.

transferuri către persoane fizice:

• Vasile Gabriela Alina, suma de 11.841.110,00 lei, printr-un număr de 560 operațiuni bancare, în perioada 15.04.2019-03.09.2024, transferuri fără explicații suplimentare;
• Vicol Ciorbă Laura Cătălina, suma de 5.929.000,00 lei, printr-un număr de 137 operațiuni bancare, în perioada 03.04.2019-25.02.2021, din care suma de 1.595.000,00 lei cu explicația ”Retur împrumut Ivan George”;
• Ciorbă Gheorghe, suma de 4.185.000,00 lei, printr-un număr de 182 operațiuni bancare, în perioada 12.04.2019-23.08.2022, transfer fără explicații suplimentare;
• Matei Cristian Andrei, suma de 2.690.180,00 lei, printr-un număr de 167 operațiuni bancare, în perioada 11.06.2019-08.04.2024, transfer fără explicații suplimentare;
• Ciorbă Vladimir Răzvan, suma de 2.114.000,00 lei, în perioada 02.03.2021-03.09.2024, printr-un număr de 40 operațiuni bancare, din care suma de 120.000,00 lei cu explicația ”Retur împrumut Ivan George”;
• Balaban Tatiana, suma de 1.518.000,00 lei, printr-un număr de 76 operațiuni bancare, în perioada 15.01.2020-13.07.2022, transfer fără explicații suplimentare;
• în perioada 14.12.2021-25.01.2024, suma de 1.039.250,00 lei către Balaban Natalia, printr-un număr de 26 operațiuni bancare, din care suma de 150.000,00 lei cu titlul de împrumut și transferuri fără explicații suplimentare;
• în perioada 17.09.2019-10.04.2024, suma de 980.500,00 lei către Cofaru George Gabriel, printr-un număr de 32 operațiuni bancare, transfer fără explicații suplimentare;
• în perioada 24.09.2019-16.12.2019, suma de 480.000,00 lei către Radu Dorin, printr-un număr de 10 operațiuni bancare, cu titlul ”restituire împrumut cu ipoteca imobil Melodiei 22 Fundeni”;
• în perioada 05.12.2019-27.03.2020, suma de 467.500,00 lei către Șocarici Adriana Mioara, printr-un număr de 14 operațiuni bancare, transfer fără explicații suplimentare;
• în perioada 25.03.2020-07.10.2020, suma de 444.500,00 lei către Aron Meișor, printr-un număr de 13 operațiuni bancare, transfer fără explicații suplimentare;
• în perioada 02.11.2020-04.03.2021, suma de 241.000,00 lei, către Aron Meișor cu titlul ”pt. Laura Vicol, CVC Aron M – VicolL retur împrumut”, printr-un număr de 2 operațiuni bancare;
• în perioada 13.08.2019-02.03.2021, suma de 380.498,00 lei către Oana Claudia Oprea, printr-un număr de 29 operațiuni bancare, transfer fără explicații suplimentare;
• în perioada 29.07.2019-10.03.2020, suma de 344.500,00 lei către Șaitoș Bogdan, printr-un număr de 15 operațiuni bancare, transferuri fără explicații suplimentare;
• în data de 25.05.2020, suma de 100.000,00 lei către Șaitoș Bogdan Adalbert, printr-o operațiune bancară, cu justificarea restituire împrumut;
• în perioada 10.06.2020-21.12.2021, suma de 243.100 lei către Zamfir George, printr-un număr de 30 operațiuni bancare, transfer fără explicații suplimentare;
• în perioada 24.09.2019-02.12.2019, suma de 128.000,00 lei, către Adam Ștefan, printr-un număr de 10 operațiuni bancare, transfer fără explicații suplimentare;
• în data de 02.10.2019, suma de 47.000,00 lei, către Belciugan Marcela, printr-o operațiune bancară, transfer fără explicații suplimentare;
• în data de 12.02.2024, suma de 40.000,00 lei către Mihai Alexandru, printr-o operațiune bancară, transfer fără explicații suplimentare;
• în perioada 15.08.2022-20.10.2023, suma de 11.778,78 lei, către Vitalie Lisagor (Ivan George), printr-un număr de 5 operațiuni bancare, transfer fără explicații suplimentare;
• în data de 15.11.2023, suma de 3.000,00 lei către Ivan George, printr-un număr de 5 operațiuni bancare, cu justificarea ”ctr închiriere”.

operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• în perioada 18.02.2019-04.10.2024, operațiuni de retragere în numerar de la diferite A.T.M. din București și Constanța, prin Ivan George, în sumă totală de 530.593,50 lei, printr-un număr de 6.850 operațiuni bancare,
• în perioada 06.02.2019-28.06.2024, Ivan Maria a efectuat operațiuni de retragere în numerar de la ghișeul instituțiilor bancare, în sumă de 704.109,00 lei, printr-un număr de 20 operațiuni bancare.
• în perioada 11.03.2019-19.08.2022, împuternicitul pe conturile bancare ale acesteia, Ivan George Marian, a efectuat operațiuni de retragere numerar de la ghișeul instituțiilor bancare în sumă de 508.200,00 lei, printr-un număr de 20 operațiuni bancare.

operațiuni bancare prin utilizarea cardului bancar/POS:

• în perioada 06.03.2019-22.10.2024, 1.352 operațiuni bancare la diverși comercianți prin intermediul POS, prin utilizarea cardului bancar, în sumă de 005.799,59 lei, tranzacții Revolut în sumă de 1.069.511,33 lei și tranzacții la POS Monaco în sumă de 252.530,22 lei.

achiziții imobile:

• în perioada 10.02.2020-26.06.2023, prin 7 operațiuni bancare către FUNDENI REZIDENTIAL CONSTRUCT S.R.L., în sumă totală de 850,00 lei, cu titlul ”Promisiune Vânzare-Cumpărare nr. 257/10.02.20”, ”Promisiune Vânzare-Cumpărare nr. 1388/25.10”, ”contract de rezervare nr. 45 din 30.03.2023”;
• în perioada 22.11.2019–26.02.2020, prin 3 operațiuni bancare către UNICREDIT LEASING FLEET MANAGEMENT S.R.L., în sumă totală de 551,90 lei, cu titlul ”Plata Cod Client 9190373”, „Plata Proforma nr. 5437”.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 3.949.075,06 lei, după cum urmează:

– MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L, în sumă totală de 950.000,00 lei, printr-un număr de 18 operațiuni, în perioada 20.04.2021-16.09.2021, cu justificarea ”avans spre decontare”;

– CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în sumă totală de 785.140,00 lei, printr-un număr de 32 operațiuni, în perioada 06.02.2019-25.04.2019, cu justificarea ”avans spre decontare”;

– CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în sumă totală de 736.685,06 lei, printr-un număr de 32 operațiuni, în perioada 06.02.2019-25.04.2019, cu justificarea ”cv contract de cesiune”;

– AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în sumă totală de 695.000,00 lei, printr-un număr de 9 operațiuni, în perioada 20.04.2021-24.08.2021, cu justificarea ”avans spre decontare”;

– WINMAN S.R.L., în sumă totală de 465.477,00 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 15.12.2023-21.12.2023, cu justificarea ”restituit avans cf factura”, storno ”,factură”;

– UNIVERSAL BUILDERS S.R.L., în sumă totală de 242.133,00 lei, printr-un număr de 11 operațiuni, în perioada 02.03.2023-15.04.2024, cu justificarea ”drepturi salariale”, transfer fără explicații;

– UNIVERSE HOLDING S.R.L., în sumă totală de 70.170,00 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 10.04.2023-24.05.2024, cu justificarea ”drepturi salariale”;

– NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., în sumă totală de 4.500,00 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în data de 27.07.2022, cu justificarea ”salariu nordis best construct ”;

     încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 20.546.066,00 lei, după cum urmează:

– Ciorbă Vladimir Răzvan, în sumă totală de 13.404.925,00 lei, printr-un număr de 205 operațiuni, în perioada 14.05.2021-15.10.2024, cu justificarea ”plata lampp”, transferuri fără explicații;

– Vasile Gabriela Alina, în sumă totală de 3.824.150,00 lei, printr-un număr de 186 operațiuni, în perioada 18.12.2019-20.09.2024, transferuri fără explicații;

– Matei Cristian Andrei, în sumă totală de 3.129.991,00 lei, printr-un număr de 104 operațiuni, în perioada 03.07.2020-19.04.2024, cu justificarea ”imprumut”, transferuri fără explicații;

– Șaitoș Bogdan Adalbert, în sumă totală de 102.000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 21.05.2020-01.07.2021, cu justificarea ”imprumut”, transferuri fără explicații;

– Cofaru George Gabriel, în sumă totală de 85.000,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 11.11.2022-02.08.2024, cu justificarea ”imprumut”.

1. operațiuni prin conturile societății MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L:

transferuri către persoane fizice afiliate grupului, cu justificarea „avans spre decontare” „transfer asociat” „transfer” „plată” „salariu”, în sumă totală de 1.992.000 lei, după cum urmează:

• transferuri către Matei Cristian Andrei, în sumă totală de 1.042.000 lei, printr-un număr de 20 operațiuni, în perioada 13.01.2021-16.09.2021;
• transferuri către Ivan Maria, în sumă totală de 950.000 lei, printr-un număr de 18 operațiuni, în perioada 19.04.2021-16.09.2021.

operațiuni de retragere numerar de la ghișeu efectuate de Matei Cristian Andrei, în sumă totală de 7.732.385 lei, printr-un număr de 26 operațiuni, în perioada 06.04.2021–26.04.2022.

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

12. Ivan George-Marian, fiul lui Florea și Maria, născut la data de 15.08.1988 în București, Sector 2, domiciliat în București, Sector 1, Șos. Nordului nr. 96U, et. parter, ap. 7, posesor al CI seria RZ nr. 251000 eliberată la data de 19.10.2023 de SPCEP Sector 1, CNP 1880815420018, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit activ prin asumarea calităților de asociat, administrator și/sau angajat în diferite funcții (”director general adjunct”, ”director general”, ”director”, ”director proiect”) în cadrul societăților utilizate în demersul infracțional, folosirea acestora în scopurile ilicite prestabilite, efectuarea de operațiuni bancare în numele acestora și executarea oricărei sarcini în funcție de interesul grupării la ordinele liderilor grupului infracțional având cunoștință de caracterul ilegal al demersurilor desfășurate.

– complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2022, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de delapidare prin asumarea rolului de asociat și/sau administrator în cadrul societăților utilizate de grupare, prin încasarea de sume de bani (21.037.800,45 lei)  în conturile societăților la care avea calitatea atribuită în baza unor documente justificative care simulau relații comerciale cu societățile din grupul Nordis sau persoane fizice (contracte, facturi și alte înscrisuri), de natură să justifice externalizarea ilegală a sumelor de bani din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și LAMPP BUILDING PROJECT  S.R.L, asumarea și ratificarea oricărui document justificativ aparent legal pentru operațiunile bancare, acte materiale după cum urmează:

1. a. operațiuni efectuate din contul NORDIS MANAGEMENT S.R.L.:

–           suma de 611.071 lei a fost retrasă în numerar de către Ivan George, prin intermediul a 4 operațiuni efectuate în perioada 11.12.2020-28.06.2022, cu justificarea economică ”salarii”;

1. operațiuni prin conturile societăților la care deține calitatea de asociat și/sau administrator:
2. CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în perioada 15.02.2019-25.04.2019, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 20 de operațiuni bancare, în sumă totală de 1.036.700,00 lei, cu justificarea economică ”cv factură” iar în perioada 06.05.2019-22.12.2020, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 129 de operațiuni bancare, în sumă totală de 4.039.187,33 lei către diverse persoane fizice și juridice, cu explicația ”pentru CONSTROM”.
3. MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., în perioada 27.01.2020-27.05.2021, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L. printr-un număr de 135 de operațiuni bancare în sumă totală de 15.153.500,00 lei, cu justificarea economică ”cv factură”,
4. CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. în perioada 02.10.2018-13.02.2019, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. printr-un număr de 9 operațiuni bancare în sumă totală de 197.396,12 lei, cu justificarea economică ”cv factură”.

–             complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin asumarea și efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator, constând în operațiuni de retragere numerar prin A.T.M. din conturile numitei Ivan Maria, redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență, în baza unor documente justificative falsificate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. conturile MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L.:

transferuri către Matei Cristian Andrei cu justificarea „avans asociat”, în sumă totală de 13.060.000 lei, printr-un număr de 287 operațiuni bancare, în perioada 26.05.2020–06.01.2021.

operațiuni de retragere numerar ATM și de la ghișeul unității bancare, după cum urmează:

– A.T.M. – suma totală de 385.536 lei, printr-un număr de 114 operațiuni bancare, în perioada 07.07.2020–15.02.2021;

– ghișeul unității bancare – suma totală de 262.600 lei, printr-un număr de 3 operațiuni bancare, în perioada 21.07.2020–14.08.2020.

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 100.000 lei, după cum urmează:

– Matei Cristian Andrei, suma totală de 100.000 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în data de 31.12.2020, tranzacții fără explicații.

1. conturile CONSTROM REAL ESTATE S.R.L.:

transferuri către societatea FIBER GLASS LINE S.R.L. în sumă totală de 225.000 lei, printr-un număr de 6 operațiuni, în perioada 04.12.2018-23.04.2019, cu justificarea „facturi restante”;

transferuri către persoane fizice afiliate grupului, în sumă totală de 809.240 lei, după cum urmează:

–           Ivan Maria, suma totală de 785.140 lei, printr-un număr de 32 operațiuni, în perioada 06.02.2019–25.04.2019, cu justificarea „avans spre decontare”;

–           Șocarici Costin Gabriel, suma totală de 24.100 lei, printr-o singură operațiune, în data de 26.03.2019, cu justificarea „cf. ctr. comision”.

operațiuni numerar ATM în sumă totală de 237.295,83 lei, printr-un număr de 81 operațiuni, în perioada 03.10.2018-11.04.2019.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 109.000 lei, după cum urmează:

–           FIBER GLASS LINE S.R.L., suma totală de 109.000 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 29.11.2018-11.04.2019, cu justificarea „stornare plată necuvenită”, etc;

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 2.600 lei, după cum urmează:

–           Ivan Maria, suma totală 2.100 lei, printr-o singură operațiune, în data de 18.04.2019, cu justificarea „retur avans decontare”;

– Ciorbă Vicol Laura Cătălina, suma totală de 500 lei, printr-o singură operațiune, în data de 03.01.2020, tranzacție fără justificare.

1. conturile numitei Ivan Maria:

–           în perioada 18.02.2019-04.10.2024, operațiuni de retragere în numerar de la diferite A.T.M. din București și Constanța, în sumă totală de 30.530.593,50 lei, printr-un număr de 6.850 operațiuni bancare,

–           în perioada 11.03.2019-19.08.2022, operațiuni de retragere numerar de la ghișeul instituțiilor bancare, în sumă de 508.200,00 lei, printr-un număr de 20 operațiuni bancare.

– complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada februarie 2019-noiembrie 2022, în calitate de administrator de drept al CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. și MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L. cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administratori ai NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin punerea la dispoziție de documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care atestă livrarea de servicii/bunuri, acte care au fost evidențiate în contabilitatea beneficiarului în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor (diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală de T.V.A.), producând prejudicii bugetului de stat, după cum urmează:

1. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada februarie 2019-iulie 2020, operațiuni de achiziții fictive de la CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în valoare totală de 4.738.359,52 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 1.393.635,26 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 756.544,92 lei și impozit pe profit în sumă de 637.090,34 lei.
2. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada februarie 2019, operațiuni de achiziții fictive de la CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în valoare totală de 150.535 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 44.275 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 24.035 lei și impozit pe profit în sumă de 20.240 lei.
3. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada ianuarie 2020-noiembrie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., în valoare totală de 4.853.500 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 894.263,53 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 21.075,63 lei și impozit pe profit în sumă de 773.187,90 lei.

– complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2021, cu intenție, în calitate de administrator de drept al CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. și MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administratori ai NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmată de retragerea acestora în numerar sau, după caz, redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, acte materiale după cum urmează:

1. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 1.036.700 lei, în perioada 15.02.2019-24.04.2019, prin 20 de operațiuni, cu explicația „factură (…)”
2. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a transferat către CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 197.396,12 lei, din care 16.000 lei (2 operațiuni) în perioada 03.10.2018-21.12.2018, cu explicația „plata parțială cf. factura 01/28.09.18” și 181.396,12 lei (7 operațiuni) desfășurate în perioada 23.01.2019-13.02.2019, cu explicația „factură 2; parțial; factura 3”.
3. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 15.153.500 lei cu explicația „factură”, în perioada 27.01.2020–27.05.2021, prin 135 operațiuni.

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

13. Vasile Gabriela-Alina, fiica lui Florea și Maria, născută la data de 13.04.1987 în București, Sector 2, domiciliată în Sat Fundeni (Com. Dobroești), Str. Melodiei nr. 22, Jud. Ilfov, posesoare a CI seria IF nr. 936484 eliberată la data de 10.04.2024 de SPC Dobroești, CNP 2870413420097 pentru săvârșirea infracțiunii/ infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave,  stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit activ prin asumarea calităților de asociat, administrator și/sau angajat în diferite funcții (”director general”, ”manager resurse uman”, inspector/referent resurse umane”) în cadrul societăților utilizate în demersul infracțional, folosirea acestora în scopurile ilicite prestabilite, efectuarea de operațiuni bancare în numele acestora și executarea oricărei sarcini în funcție de interesul grupării la ordinele liderilor grupului infracțional având cunoștință de caracterul ilegal al demersurilor desfășurate.
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2020-2023, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de delapidare prin asumarea rolului de asociat și/sau administrator în cadrul societăților utilizate de grupare, prin încasarea de sume de bani (504.423 lei) în conturile personale și în conturile societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator, în baza unor documente cu aparență de legalitate pentru operațiunilor bancare (contracte de împrumut, restituire împrumut, decizii asociat unic, încasare dividende, avans, documente justificative care simulau relații comerciale cu societățile din grupul Nordis, contracte, facturi și alte înscrisuri) de natură să justifice externalizarea sumelor de bani din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L, NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L.,  asumarea și ratificarea oricărui document justificativ falsificat pentru operațiunile bancare, acte materiale după cum urmează:

-în perioada 09.10.2020-24.07.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 47 de operațiuni bancare, sumă totală de 163.228 lei, cu justificarea economică ”avans spre decontare, salarii, salarii pentru LAMPP, decont”,

-în perioada 09.10.2020-09.05.2023, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 48 operațiuni bancare sumă totală de 97.228 lei, cu justificarea economică ”salarii”.

– în perioada 18.08.2022-10.10.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 74 operațiuni bancare sumă totală de 229.045 lei, cu justificarea economică ”pentru LAMPP BUILDING PROJECT SRL, pentru NORDIS MANAGEMENT, pentru ADDICTED EVOLUTION SRL, pentru EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT SRL”, pentru NORDIS HOTEL, plata

– în perioada 08.12.2022-18.01.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 8 operațiuni bancare sumă totală de 14.922 lei, cu justificarea economică ”plată Lampp Construct, plată Nordis Management, plată Addicted Evolution, plată Nordis Hotel, plată Nordis Best Construct”.

• spălare de bani în formă continuată art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp a dispus efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal sau al societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), operațiuni pe conturile numitei Ivan Maria, redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, achiziții imobile sau bunuri de lux sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative falsificate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni în contul personal:

transferuri către persoane juridice cu titlul ”creditare societate”, ”conform contract”, ”avans spre decontare”, avans” sau fără explicații, după cum urmează:

• în perioada 25.02.2020-28.12.2020, suma de 000 lei către CAR STUDIO DETAILING S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare;
• în perioada 21.01.2021-21.08.2021, suma de 340,02 lei către MELIOR VOYAGE S.R.L. (NORDIS TRAVEL), printr-un număr de 7 operațiuni bancare;
• în perioada 21.04.2023-03.05.2023, suma de 000 lei către UNIVERSAL BUILDERS S.R.L., printr-un număr de 3 operațiuni bancare;
• în perioada 07.07.2023-01.10.2024, suma de080 lei către UNIVERSE HOLDING S.R.L., printr-un număr de 11 operațiuni bancare.

transferuri către persoane fizice afiliate grupului, după cum urmează:

• în perioada 17.12.2019-20.09.2024, suma de 769.403 lei către Ivan Maria, printr-un număr de 124 operațiuni bancare;
• în data de 20.06.2022, suma de 000 lei către Matei Cristian Andrei, printr-o operațiune bancară;
• în perioada 03.03.2021-24.07.2024, suma de 735 lei către Bîndiu Camelia, printr-un număr de 9 operațiuni bancare;

operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

retragere în numerar de la ATM, în perioada 14.09.2018 – 23.10.2024, în sumă totală de 16.002.044 lei, prin intermediul unui număr de 3.723 operațiuni bancare și un număr de 3 operațiuni bancare la ghișeul instituțiilor bancare în suma totală de 60.000 lei.

operațiuni bancare efectuate prin utilizarea cardului bancar/POS, în perioada 21.08.2018-23.10.2024, în sumă totală de 783.099,52 lei, printr-un număr de 3.628 operațiuni bancare.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, de la persoanele juridice afiliate grupului, fonduri bănești în cuantum de 4.359.048 lei, după cum urmează:

UNIVERSAL BUILDERS S.R.L. suma totală 3.822.000 lei printr-un număr de 90 operațiuni în perioada 02.12.2022-29.12.2023, cu justificarea ”dividende”, ”avans spre decontare”, transferuri fără explicații suplimentare;

UNIVERSE HOLDING S.R.L. suma totală 460.000 lei printr-un număr de 17 operațiuni în perioada 16.06.2023-02.08.2024, cu justificarea ”dividende”, transferuri fără explicații suplimentare;

NORDIS ARHITECTURA S.R.L. suma totală de 35.466 lei printr-un număr de 27 operațiuni în perioada 30.09.2020 -27.06.2022, cu justificarea ”avans salariu, ”lichidare salariu” ;

NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. suma totală de 11.791 lei printr-un număr de 12 operațiuni în perioada 10.06.2021 – 29.07.2022, cu justificarea ”salariu”, ”lichidare”, salariu Nordis Best Construct”;

CAR STUDIO DETAILING S.R.L. suma totală de 11.000 lei printr-o operațiune în data de 28.12.2020, transfer fără explicații suplimentare;

NORDIS HOTEL S.R.L. suma totală de 9.159 lei printr-un număr de 18 operațiuni în perioada 10.12.2020-11.05.2022, cu justificarea ”avans salariu, ” salariu”;

NORDIS TRAVEL S.R.L. suma totală de 3.749 lei printr-un număr de 13 operațiuni în perioada 09.06.2022-04.10.2024, cu justificarea ”avans salariu, ”rest salariu”, avans”;

NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L. suma totală de 3.489 lei printr-un număr de 8 operațiuni în perioada 09.10.2020-10.05.2021, cu justificarea ”salarii”, ”lichidare salarii”;

EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. suma totală de 2.394 lei printr-un număr de 6 operațiuni în perioada 13.11.2023-109.05.2024, cu justificarea ”salariu”, transferuri fără explicații suplimentare”;

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 15.533.245 lei, după cum urmează:

Ivan Maria suma totală 11.584.610 lei printr-un număr de 540 operațiuni în perioada 15.04.2019-18.09.2024, transferuri fără explicații suplimentare;

Matei Cristian Andrei suma totală 3.928.530 lei printr-un număr de 136 operațiuni în perioada 15.01.2019 -10.09.2021, transferuri fără explicații suplimentare;

Ciorbă Vladimir Răzvan suma totală 20.000 lei printr-o singură operațiune în data de 17.12.2021, transferuri fără explicații suplimentare;

Drugan Anca suma totală 80 lei printr-o singură operațiune în data de 08.12.2020, transfer fără explicații suplimentare;

Bîndiu Camelia suma totală 25 lei printr-o singură operațiune în data de 31.08.2022, transfer fără explicații suplimentare.

1. operațiuni în conturile MILLENIUM EVOLUTION S.R.L.

transferuri către  UNIVERSE HOLDING S.R.L. cu justificarea „creditare societate”, în sumă totală de 43.200 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 03.03.2023 – 05.04.2023.

transferuri către Vasile Gabriela Alina cu justificarea  „restituire creditare” în sumă totală de 130.000 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 23.02.2024 – 29.02.2024.

operațiuni de retragere numerar ATM în sumă totală de 43.500 lei printr-un număr de 11 operațiuni, în perioada 17.03.2023 – 06.10.2023.

• încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 710.500 lei, după cum urmează:
• UNIVERSAL BUILDERS S.R.L. suma totală 698.000 lei printr-un număr de 26 operațiuni în perioada 03.03.2023-25.07.2024, cu justificarea „avans conform contract prestări servicii, cv factură”;
• UNIVERSAL HOLDINGS S.R.L. suma totală 12.500 lei printr-un număr de 5 operațiuni în perioada 12.08.2024 -11.10.2024, cu justificarea „restituire creditare, cv facturi”,

1. operațiuni în conturile UNIVERSE HOLDING S.R.L.

transferuri către persoane juridice, cu justificarea „creditare societate”, „plată facturi”, „restituire creditare”, după cum urmează:

• ASAP WORD CONSTRUCTION S.R.L. în sumă de 2.500 lei, printr-o singură operațiune, în data de 05.04.2023;
• CAR STUDIO DETAILING S.R.L. în sumă de 150.000 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 21.12.2023 – 18.01.2024;
• WORLDWIDE DEVELOPMENT S.R.L. în sumă de 000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 24.01.2024;
• MILLENNIUM EVOLUTION S.R.L. în sumă totală de 500 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 12.04.2024 – 11.10.2024;
• UNIVERSAL BUILDERS S.R.L. în sumă totală de 906.919,83 lei, printr-un număr de 32 operațiuni, în perioada 22.09.2023 – 14.05.2024;
• WINMAN S.R.L. în sumă totală de 000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 14.08.2024.

transferuri către  persoane fizice cu justificarea „plată salariu”, „avans spre decontare”, „plată dividende”, „restituire împrumut”,  după cum urmează:

• Ivan Maria suma totală de 170 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 10.04.2023 – 24.05.2024;
• Vasile Gabriela Alina suma totală de 125.000 lei, printr-un număr de 48 operațiuni, în perioada 16.06.2023 – 02.08.2024.

operațiuni de retragere numerar ATM în sumă totală de 1.224.980 lei, printr-un număr de 200 operațiuni, în perioada 06.05.2023-11.102024.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 2.039.000 lei, după cum urmează:

• UNIVERSAL BUILDERS S.R.L. suma totală de 1.930.800 lei printr-un număr de 49 operațiuni în perioada 16.06.202314.08.2024, cu justificarea „plata facturi”;
• CAR STUDIO DETAILING S.R.L. suma totală de 50.000 lei printr-o operațiune în data 03.12.2024, cu justificarea „storno”;
• MILLENNIUM EVOLUTION S.R.L. suma totală de 43.200 lei printr-un număr de 2 operațiuni în perioada 03.2023 – 05.04.2023, cu justificarea „creditare societate conform contract”;
• WINMAN S.R.L. suma totală de 15.000,00 lei printr-o operațiune în data de 12.08.2024 , cu justificarea „cv fact proforma” ;

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 239.080,00 lei, după cum urmează:

• Vasile Gabriela Alina suma totală de 239.080 lei printr-un număr de 11 operațiuni în perioada 07.07.2023 – 01.10.2024, cu justificarea „împrumut societate”, „creditare societate”,

1. operațiuni în conturile UNIVERSAL BUILDERS S.R.L.

transferuri către persoane juridice, cu justificarea „plată factură” „avans conform contract”, „avans apartament conform promisiune bilaterală de vânzare cumpărare”, după cum urmează:

• BTK FACILITY MANAGEMENT S.R.L. în sumă totală de 126.180 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 08.03.2024-24.01.2024;
• CAR STUDIO DETAILING S.R.L. în sumă de 2.650.000 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 01.03.2023-04.03.2024 (din care suma de 2.550.000 lei cu justificare “avans apartament conform promisiune bilaterală de vânzare cumpărare”;
• FIBER GLASS LINE S.R.L. în sumă totală de 70.245,38 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 15.05.2023-16.04.2024;
• NORDIS TRAVEL S.R.L. (MEILOR VOYAGE S.R.L.) în sumă totală de 4.714 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 21.05.2024-28.05.2024;
• MILLENNIUM EVOLUTION S.R.L. în sumă totală de 698.000 lei, printr-un număr de 26 operațiuni, în perioada 03.03.2023-15.01.2024;
• UNIVERSE HOLDING S.R.L. în sumă totală de 1.930.800 lei, printr-un număr de 49 operațiuni, în perioada 16.06.2023-14.08.2024;
• WINMAN S.R.L. în sumă totală de 1.865.786,35 lei, printr-un număr de 44 operațiuni, în perioada 07.12.2022 – 02.04.2024.

transferuri către persoane fizice cu justificarea „avans spre decontare” „plată salariu” „plată dividende”, după cum urmează:

• Ivan Maria suma totală de 242.133 lei, printr-un număr de 11 operațiuni, în perioada 02.03.2023-15.04.2024;
• Vasile Gabriela Alina suma totală de 3.822.000 lei, printr-un număr de 90 operațiuni, în perioada 02.12.2022 – 29.12.2023.

operațiuni de retragere numerar ATM în sumă totală de 775.510 lei printr-un număr de 178 operațiuni, în perioada 16.11.2022-31.10.2023.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 18.534.186,53 lei, după cum urmează:

• FIBER GLASS LINE S.R.L. suma totală de 12.044.483,36 lei printr-un număr de 25 operațiuni în perioada 01.03.2023-12.03.2024, cu justificarea „plata ff”, „plata la ff”, „ff”;
• UNIVERSE HOLDING S.R.L. suma totală de 3.906.919,83 lei printr-un număr de 32 operațiuni în perioada 22/09/2023-30/01/2024, cu justificarea „plata facturi”;
• CAR STUDIO DETAILING S.R.L. suma totală de 2.055.000 lei printr-un număr de 8 operațiuni în perioada 04.04.2023-22.07.2024, cu justificarea, „plată”, „cv fact”;
• WINMAN S.R.L. suma totală de 398.033,34 lei printr-un număr de 6 operațiuni în perioada 17.05.2023 – 29.11.2023 , cu justificarea „cv fact proforma”, „cv plata parțiala factura”, „cv fact”
• BTK FACILITY MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 100.000,00 lei printr-o operațiune în data de 23.02.2024, cu justificarea „fact ub 101”;
• D’ACANT PROIECT S.R.L. suma totală de 29.750,00 lei printr-o operațiune în data de 06.06.2023, cu justificarea „ff ub0042 ”;

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 301.000 lei, după cum urmează:

Ivan Maria suma totală de 170.000 lei printr-o operațiune în data de 04.10.2023 cu justificarea „restituire avans”;

Vasile Gabriela Alina suma totală de 131.000 lei printr-un număr de 3 operațiuni în perioada 21.04.2023-03.05.2023 , cu justificarea „restituire împrumut”, „restituire avans”, „storno avans”;

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

14. Matei Cristian-Andrei, fiul lui Marius și Mariana, născut la data de 12.03.1987 în București, Sector 1, domiciliat în București, Sector 1, Str. Pechea nr. 10-12, et. 4, ap. 19, posesor al CI seria RK nr. 950481 eliberată la data de 02.06.2022 de SPCEP Sector 1, CNP 1870312410112 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit activ prin asumarea calităților de asociat, administrator și/sau angajat în diferite funcții (”director general adjunct”, ”director general”, ”director”, ”director proiect”) în cadrul societăților utilizate în demersul infracțional, folosirea acestora în scopurile ilicite prestabilite, efectuarea de operațiuni bancare în numele acestora și executarea oricărei sarcini în funcție de interesul grupării la ordinele liderilor grupului infracțional având cunoștință de caracterul ilegal al demersurilor desfășurate..
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2024, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de delapidare prin asumarea rolului de asociat și/sau administrator în cadrul societăților utilizate de grupare, prin încasarea de sume de bani (480.453,79 lei) în conturile personale în baza unor documente justificative falsificate pentru operațiunile bancare (contracte de împrumut, restituire împrumut, decizii asociat unic, încasare dividende, avans, salarii și altele) sau în conturile societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator în baza unor documente justificative care simulau relații comerciale cu societățile din grupul Nordis sau persoane fizice (contracte, facturi și alte înscrisuri), de natură să justifice externalizarea ilegală a sumelor de bani din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L, NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L., asumarea și ratificarea oricărui document justificativ falsificat pentru operațiunile bancare, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni prin conturile personale:

• în perioada 11.06.2019-24.07.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., încasări, printr-un număr de 95 de operațiuni bancare, în sumă totală de 1.628.904,00 lei, cu justificarea economică ”avans, avans mașină”, ”pentru CONSTROM REAL ESTATE, pentru LAMPP și salarii”, ”avans spre decontare”, ”pt. Constrom Real Estate Management S.R.L.”, ”pt. Lampp”.
• în perioada 24.01.2020-09.05.2023, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., încasări, printr-un număr de 53 de operațiuni bancare, în sumă totală de 682.795,00 lei, cu justificarea economică ”avans spre decontare, cv decont, salarii”.
• în perioada 18.08.2022-27.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA R.L., încasări, printr-un număr de 33 operațiuni bancare, în sumă totală de 266.842,00 lei cu justificarea economică ”pt. LAMPP BUILDING S.R.L. avans spre decontare, decont, avans decont”.
• în perioada 08.12.2022-02.02.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW R.L., încasări, printr-un număr de 6 operațiuni bancare, în sumă totală de 18.000,00 lei, cu justificarea economică ”plată Lampp Construct, plată Lampp Building Project, plată Nordis Best Construct”,

1. prin conturile societăților la care deține calitatea de asociat și/sau administrator:

• MPGS TREND IDEAL CONSTRUCT R.L., în perioada 19.04.2022-20.05.2022, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 3 operațiuni bancare, în sumă totală de 606.000,00 lei, cu justificarea economică ”pentru LAMPP, plată”.
• AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în perioada 27.01.2021-14.10.2021, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 42 de operațiuni bancare, în sumă totală de 5.032.000,00 lei cu justificarea economică ”cv factură”.
• EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în perioada 05.04.2021-10.08.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 7 operațiuni bancare, în sumă totală de 968.400,00 lei, cu justificarea ”cv factură”.
• EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., la data de 20.04.2023, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-o operațiune bancară în sumă de 187.000,00 lei, cu justificarea economică ”internet-plata”.
• EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în perioada 08.12.2022-22.12.2022, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 3 operațiuni bancare, în sumă totală de 600.000,00 lei, cu justificarea economică ”internet-plată”.
• EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în perioada 18.01.2023-09.05.2024, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 64 operațiuni bancare, în sumă totală de 5.416.800,00 lei, cu justificarea economică ”pentru LAMPP, pentru NORDIS MAMAIA, plată” și în perioada 15.03.2023-02.10.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA SRL, printr-un număr de 59 operațiuni bancare, în sumă totală de 1.073.712,79 lei către diverse persoane fizice și juridice, cu justificarea economică ”pentru EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT”.
• complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin asumarea și efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal sau al societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, achiziții imobile sau bunuri de lux sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență, în baza unor documente justificative falsificate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni în contul personal:

transferuri către persoane juridice:

• în data de 05.05.2023, suma de 000,00 lei către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-o operațiune bancară, transfer fără explicații.
• în data de 19.04.2024, suma de 000,00 lei către NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-o operațiune bancară, cu justificarea plata auto-Plata NORDIS MAMAIA S.R.L..

transferuri către persoane fizice:

• în perioada 15.01.2019-10.09.2021, suma de 357.530,00 lei către Vasile Gabriela Alina, printr-un număr de 116 operațiuni bancare, din care suma de 352.000,00 lei cu titlul retur împrumut;
• în perioada 03.07.2020-19.04.2024, suma de 3.006.391,00 lei către Ivan Maria, printr-un număr de 97 operațiuni bancare, fără explicații suplimentare;
• în perioada 06.05.2022-19.07.2024, suma de 518.000,00 lei către Ciorbă Vladimir Răzvan, printr-un număr de 16 operațiuni bancare, cu titlul plată retur, plată împrumut;
• în perioada 11.10.2021-17.07.2023, suma de 180.000,00 lei către Natalia Balaban, printr-un număr de 2 operațiuni bancare, fără explicații suplimentare;
• în perioada 22.09.2020-13.05.2024, suma de 3.750,00 lei către Cofaru George Gabriel, printr-un număr de 2 operațiuni bancare, fără explicații suplimentare;
• în data de 01.07.2020, suma de 4.000,00 lei către Șaitoș Bogdan, printr-o operațiune bancară, fără explicații suplimentare,

operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• în perioada 19.07.2018-02.10.2024, 3.759 de operațiuni bancare de retragere în numerar de la diverse ATM-uri, preponderent din București, în sumă totală de 14.930.786,04 lei și 7 operațiuni bancare de retragere în numerar de la ghișeul instituțiilor bancare, în sumă de 140.350,00 lei.

operațiuni bancare prin utilizarea cardului bancar/POS:

• în perioada 04.07.2018-09.10.2024, 4.811 operațiuni utilizând cardul bancar la POS, în sumă de 833.984,23 lei, inclusiv card Revolut.

1. conturile AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L.:

transferuri către persoane fizice afiliate grupului, cu justificarea „avans spre decontare” „avans”, „transfer asociat”, în sumă totală de 2.848.500 lei, după cum urmează:

• Matei Cristian Andrei, suma totală de 2.153.500 lei, printr-un număr de 30 operațiuni, în perioada 28.01.2021-29.07.2022;
• Ivan Maria, suma totală de 695.000 lei, printr-un număr de 9 operațiuni, în perioada 19.04.2021-24.08.2021.

operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare, în sumă totală de 1.840.331 lei, după cum urmează:

• T.M. – suma totală de 244.000 lei printr-un număr de 57 operațiuni, în perioada 14.04.2021-15.06.2021;
• ghișeul unității bancare – suma totală de 1.596.331 lei printr-un număr de 11 operațiuni, în perioada 06.04.2021-14.10.2021.

1. conturile EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L.:

• transfer către societatea MILLENIUM GLOBAL DEVELOPMENT SA cu justificarea „CV F”, în sumă totală de 20.000 lei, printr-o operațiune, în data de 31.01.2023.

transferuri către persoane fizice afiliate grupului, cu justificarea „avans spre decontare”, „salariu”, „plată avans”, în sumă totală de 948.678 lei, după cum urmează:

• Matei Cristian Andrei, suma totală de 758.919 lei, printr-un număr de 20 operațiuni, în perioada 05.04.2021–08.05.2024;
• Răileanu Sanda, suma totală de 62.160 lei, printr-un număr de 21 operațiuni, în perioada 22.12.2022-08.05.2024;
• Șaitoș Adalbert, suma totală de 48.087 lei, printr-un număr de 13 operațiuni, în perioada 16.12.2022-10.07.2023;
• Bîndiu Camelia, suma totală de 48.000 lei, printr-un număr de 12 operațiuni, în perioada 22.12.2022-10.07.2023;
• Zaharia Mihaela, suma totală de 18.936 lei, printr-un număr de 8 operațiuni, în perioada 04.04.2023-10.07.2023;
• Vasile Gabriela Alina, suma totală de 12.576 lei, printr-un număr de 17 operațiuni, în perioada 04.04.2023–08.05.2024.

operațiuni de retragere numerar de la ghișeul unității bancare în sumă totală de 5.152.140 lei, printr-un număr de 34 operațiuni, în perioada 27.11.2021–09.05.2024.

încasări de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L. în sumă totală de 150.000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 29.09.2023, tranzacție fără justificare.

1. conturile MPGS TREND IDEAL CONSTRUCT S.R.L.

operațiuni de retragere numerar de la ghișeul unității bancare, cu justificarea „salarii”, „avans spre decontare”, în sumă totală de 600.311 lei, printr-un număr de 86 operațiuni, în perioada 19.04.2022–02.06.2022.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 15.292.877,00 lei, după cum urmează:

– AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în sumă totală de 1.111.500,00 lei, printr-un număr de 23 operațiuni, în perioada 28.01.2021-29.07.2022, cu justificarea ”avans spre decontare”, ”avans asociat”, transferuri fără justificare;

– CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în sumă totală de 235.908,00 lei, printr-un număr de 17 operațiuni, în perioada 28.12.2020-25.08.2023, cu justificarea ”cv salariu”, ”salariu”;

– CONSTROM GROUP G.C. S.R.L., în sumă totală de 40.850,00 lei, printr-o operațiune, în data de 23.07.2018 cu justificarea ”Avans spre decontare”;

– EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în sumă totală de 505.519,00 lei, printr-un număr de 18 operațiuni, în perioada 09.12.2022-08.05.2024, cu justificarea ”cv salariu”, ”salariu”, ”avans spre decontare”;

– MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., în sumă totală de 12.860.000,00 lei, printr-un număr de 282 operațiuni, în perioada 06.07.2020-28.12.2020, cu justificarea ”avans asociat”;

– MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L, în sumă totală de 529.000,00 lei, printr-un număr de 13 operațiuni, în perioada 13.01.2021-16.09.2021, cu justificarea ”avans spre decontare”, ”transfer asociat”;

– MPGS TREND IDEAL CONSTRUCT S.R.L., în sumă totală de 7.100,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 03.05.2022-02.06.2022, cu justificarea ”avans”;

– NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. (NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L.), în sumă totală de 3.000,00 lei, printr-o operațiune, în data de 29.07.2022, cu justificarea ”salariu Nordis Best Construct NOBILEO REAL ESTATE S.R.L.”.

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 7.488.330,00 lei, după cum urmează:

– Bogdan-Alexandru Radu, în sumă totală de 3.000,00 lei, printr-o operațiune, în data de 20.05.2024, cu justificarea ”bani”;

– Ciorbă Gheorghe, în sumă totală de 22.100,00 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 01.10.2019-12.12.2019, transferuri fără justificare;

– Ciorbă Vladimir-Răzvan, în sumă totală de 4.829.550,00 lei, printr-un număr de 341 operațiuni, în perioada 12.05.2021–02.10.2024, cu justificarea ”ptr lampp”, transferuri fără justificare;

– Cofaru George Gabriel, în sumă totală de 9.000,00 lei, printr-o operațiune, în data de 26.01.2023;

– Ivan Maria, în sumă totală de 2.620.180,00 lei, printr-un număr de 165 operațiuni, în perioada 11.06.2019-18.03.2024, cu justificarea ”restituire împrumut”,  transferuri fără justificare;

– Mădălin-Octavian Florea, în sumă totală de 500,00 lei, printr-o operațiune, în data de 18.01.2022, transfer fără justificare;

– Vasile Gabriela Alina, în sumă totală de 4.000,00 lei, printr-o operațiune, în data de 21.06.2022, cu justificarea ”împrumut”.

• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada ianuarie-septembrie 2021, în calitate de administrator de drept al AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administratori ai NORDIS MANAGEMENT S.R.L., în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin punerea la dispoziție de documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care atestă livrarea de servicii/bunuri, acte care au fost evidențiate în contabilitatea beneficiarului în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor (diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală de T.V.A.), producând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum total de 777.600 lei, reprezentând impozit pe profit, acte materiale după cum urmează:

– NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada ianuarie 2021-septembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 5.217.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 777.600 lei, reprezentând impozit pe profit.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada ianuarie-octombrie 2021, cu intenție, în calitate de administrator de drept al AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administratori ai NORDIS MANAGEMENT S.R.L. în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmată de retragerea acestora în numerar sau după caz, redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, în scopul ascunderii sau, al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

– NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. suma totală de 5.032.000 lei, în perioada 27.01.2021-14.10. 2021, prin 42 de operațiuni, cu explicația „factură”.

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

15. Ciorbă Carmen-Mihaela, fiica lui Dumitru și Matilda, născută la data de 05.07.1956 în București, Sector 8, domiciliată în București, Sector 4, Str. Maria Tănase nr. 3, bl. 13, sc. 1, et. 6, ap. 22, posesoare a CI seria RX nr. 525537 eliberată la data de 07.07.2014 de SPCEP Sector 4, CNP 2560705400838 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta sprijinirii, constând în aceea că în perioada 2021-2024 a sprijinit grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor, prin efectuarea de operațiuni subsumate spălării banilor, respectiv încasarea de sume de bani în conturile personale în interesul și beneficiul grupării la ordinele liderilor grupului infracțional și redirecționarea către alte persoane fizice sau juridice sau retragerea în numerar, având cunoștință de caracterul ilegal al demersurilor desfășurate.
• complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2021-2024, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, l-a sprijinit pe Ciorbă Vladimir Răzvan în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin asumarea și efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal, constând în operațiuni de încasare de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, urmate de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, toate în baza unor documente justificative falsificate (contracte de împrumut, restituire împrumut, retur împrumut, avans, avans spre decontare și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. încasări în contul personal:

în perioada 26.03.2021-23.05.2022, de la Ciorbă Vladimir Răzvan în sumă de 415.000,00 lei, justificare fără explicații.

1. transferuri din contul personal:

retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• retrageri în numerar de la ATM, în perioada 26.03.2021-17.10.2024, în sumă totală de 331.218,55 lei, prin intermediul a 110 operațiuni bancare,
• 11 operațiuni cu numerar (retragere) de la ghișeul instituțiilor bancare, în sumă de 40.120 lei, 1.290,60 euro, 298,00 euro, 271,62 USD și 442,00 USD.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

16. Poștoacă Irina, fiica lui Ion și Maria, născută la data de 03.10.1980 în Mun. Pitești, Jud. Argeș, domiciliată în București, Sector 1, Șos. Nordului nr. 96U, ap. Terasă, posesoare a CI seria RZ nr. 322062 eliberată la data de 07.03.2024 de SPCEP Sector 1, CNP 2801003035267 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin facilitarea externalizării ilegale a fondurilor societăților care au încasat sume de bani de la clienții cumpărători, încasarea de sume de bani în conturile personale sau, după caz, redirecționarea acestora, în scopul creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional
• complicitate la delapidare în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2023 cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, în calitate de angajată a NORDIS MANAGEMENT S.R.L., NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. și SOFFA DEVELOPMENT S.R.L., i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin încasarea de sume de bani (133.588,84 lei) în conturile personale în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate pentru operațiunile bancare (contracte de împrumut, restituire împrumut, decizii asociat unic, încasare dividende, avans, salarii și altele), de natură să justifice externalizarea sumelor de bani, acte materiale după cum urmează:
• Poștoacă Irina, în perioada 2020-09.05.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 31 de operațiuni, în sumă totală de 91.635,84 lei, cu justificarea economică ”cv decont”, ”împrumut”, ”salarii”.
• Poștoacă Irina, în perioada 09.05.2022-20.07.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, în sumă totală de 4.724,00 lei, cu justificarea economică ”pentru NORDIS MANAGEMENT”.
• Poștoacă Irina, în perioada 18.08.2022-02.09.2024, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 11 operațiuni bancare, în sumă totală de 32.505,00 lei, cu justificarea economică ”salarii pentru NORDIS MANAGEMENT SRL”.
• Poștoacă Irina, în perioada 08.12.2022-16.12.2022, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, în sumă totală de 4.724,00 lei, cu justificarea economică ”plată Nordis Management”.
• complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în calitate de angajată a NORDIS MANAGEMENT S.R.L., NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. și SOFFA DEVELOPMENT S.R.L., i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin asumarea și efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, achiziții imobile sau bunuri de lux sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență, în baza unor documente justificative falsificate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni prin conturile personale:

transferuri către persoane fizice:

în perioada 12.09.2018-26.01.2024, către ”persoane fizice afiliate grupului NORDIS”, în sumă totală de 513.156,00 lei, printr-un număr de 62 operațiuni bancare, cu titlul ”restituire împrumut”, ”cadou”, ”marocco”, ”transfer”, astfel:

• în perioada 25.09.2018-26.01.2024, suma de 293.380,00 lei, către Poștoacă Gheorghe Emanuel, printr-un număr de 21 operațiuni bancare;
• în perioada 08.07.2020-17.08.2020, suma de 92.500,00 lei, către Penciuc Daniel, printr-un număr de 3 operațiuni bancare;
• în perioada 16.01.2020-14.10.2022, suma de 43.720,00 lei, către Mihai Alexandru, printr-un număr de 18 operațiuni bancare;
• în perioada 19.09.2018-29.10.2019, suma de 36.106,00 lei, către Poștoacă Cristian Nicolae, cu titlul cadou, restituire împrumut, printr-un număr de 12 operațiuni bancare;
• în perioada 25.09.2018-27.05.2023, suma de 17.000,00 lei, către Poștoacă Florin Alexandru, printr-un număr de 2 operațiuni bancare;
• în perioada 14.01.2022-29.05.2023, suma de 6.600,00 lei, către Drugan Anca, printr-un număr de 3 operațiuni bancare;
• în perioada 20.05.2020-07.08.2020, suma de 1.850,00 lei, către Mihai Ștefan, printr-un număr de 2 operațiuni bancare;
• în data de 12.09.2018, suma de 22.000,00 lei către Morel Robert Mihail, printr-o operațiune bancară.

retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• în perioada 01.07.2018-21.10.2024, retragere în numerar de la ATM în sumă de 1.667.731,23 lei, printr-un număr de 644 operațiuni bancare și suma de 2.000,00 lei la ghișeul unității bancare.

transferuri către persoane juridice:

• în data de 29.04.2024, suma de 300.000,00 lei către NORDIS MAMAIA S.R.L., cu titlul ”avans ap bari b308”, printr-o operațiune bancară;
• în data de 11.01.2019, suma de 600,00 lei către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., cu titlul ”creditare companie”, printr-o operațiune bancară;
• în perioada 01.11.2018-24.04.2019, suma de 1.835,43 lei către LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., cu titlul ”plata întreținere iulie august 2018 sos. nord. 96u, demisol, ap. 4b 53”, contravaloarea a diferite facturi fiscale, printr-un număr de 7 operațiuni bancare.
• în perioada 23.08.2018-24.04.2019, suma de 232.620,00 lei către NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. (NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L.), cu titlul ”creditare companie”, fără explicații suplimentare, printr-un număr de 19 operațiuni bancare;
• în perioada 08.06.2021-08.02.2023, suma de 226.600,00 lei către FUNDAȚIA NORDIS S.R.L., printr-un număr de 27 operațiuni bancare, fără explicații suplimentare;
• în perioada 09.03.2021-15.06.2023, suma de 53.453,42 lei către NORDIS TRAVEL S.R.L., printr-un număr de 11 operațiuni bancare, fără explicații suplimentare.

operațiuni bancare efectuate prin utilizarea cardului bancar / POS:

• în perioada 01.07.2018-22.10.2024, plăți prin intermediul POS, cu utilizarea cardului bancar în sumă de 3.358.796,80 lei, printr-un număr de 11.132 operațiuni bancare și 3.851,30 euro, printr-un număr de 76 operațiuni bancare și suma de 15.192,00 lei Revolut, printr-un număr de 15 operațiuni bancare.

1. încasări de la persoane juridice si persoane fizice afiliate grupului

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 67.368,30 lei, după cum urmează:

– NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. (NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L.) în sumă totală de 67.368,30 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 07.08.2018-27.02.2024, cu justificarea ”restituire împrumut”, ”creditare companie”, transferuri fără explicații;

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 6.581.719,15 lei, după cum urmează:

– Ciorbă Vladimir-Răzvan, în sumă totală de 550.000,00 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 03.02.2023-29.08.2024, transferuri fără explicații;

– Mihai Alexandru, în sumă totală de 10,00 lei, printr-o operațiune bancară, în data de 16.01.2020, transfer fără explicații;

– Morel Maria Magdalena, în sumă totală de 38.975,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 23.01.2019-17.01.2020, cu justificarea ”restituire împrumut”;

– Poștoacă Florin Alexandru, în sumă totală de 27.239,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 19.12.2018-31.10.2019, transferuri fără explicații;

– Poștoacă Gheorghe Emanuel în sumă totală de 5.965.495,15 lei, printr-un număr de 291 operațiuni, în perioada 23.08.2018-01.02.2024, transferuri fără explicații.

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

17. Ciorbă Gheorghe, fiul lui Vladimir și Vera, născut la data de 01.07.1939 în București, Sector 5, domiciliat în București, Sector 4, Str. Maria Tănase nr. 3, bl. 13, sc. 1, et. 6, ap. 22, posesor al CI seria RR nr. 124719 eliberată la data de 19.10.2000 de Secția 14, CNP 1390701400634 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta sprijinirii, constând în aceea că în perioada 2018-2024 a sprijinit grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor, prin efectuarea de operațiuni subsumate spălării banilor, respectiv încasarea de sume de bani în conturile personale în interesul și beneficiul grupării la ordinele liderilor grupului infracțional și redirecționarea către alte persoane fizice sau juridice sau retragerea în numerar, având cunoștință de caracterul ilegal al demersurilor desfășurate.
• complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin asumarea și efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal, constând în operațiuni de încasare de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, urmate de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, toate în baza unor documente justificative falsificate (contracte de împrumut, restituire împrumut, retur împrumut, avans, avans spre decontare și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. încasări în contul personal:

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 5.817.000,00 lei, după cum urmează:

• Ivan Maria suma totală de 4.175.000,00 lei, printr-un număr de 181 operațiuni bancare, în perioada 12.04.2019-23.08.2022, transferuri fără explicații suplimentare;
• Ciorbă Vladimir Răzvan suma totală de 1.642.000,00 lei, printr-un număr de 120 operațiuni bancare, în perioada 08.03.2021-16.10.2024, cu titlul ”întreținere părinți” și transferuri fără explicații suplimentare;

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 15.400,00 lei, după cum urmează:

• CONSTROM GROUP G.C. S.R.L. suma totală de 15.400,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni bancare, în data de 23.07.2018, cu justificarea ”avans spre decontare”;

1. transferuri din contul personal:

către persoane fizice:

• în perioada 13.12.2019-13.01.2020, către Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina suma totală de 747.500,00 lei, printr-un număr de 24 operațiuni bancare, cu justificarea ”transfer” fără explicații suplimentare;
• în perioada 13.02.2020-08.08.2022, suma de 37.249,00 lei către Balaban Tatiana, printr-un număr de 22 operațiuni;

– în perioada 14.10.2019-31.10.2019, suma de 10.700,00 lei către Matei Cristian Andrei, printr-un număr de 2 operațiuni;

– în perioada 10-11.10.2019, suma de 5.500,00 lei către Bogdan Șaitoș, printr-un număr de 2 operațiuni;

– în data de 24.12.2018, suma de 44.945,00 euro către Lemnaru Denisa Luiza, fără o justificare economică.

retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• în perioada 16.07.2018-22.10.2024, în numerar de la ATM, suma de 1.752.528,83 lei, prin intermediul unui număr de 618 operațiuni bancare,
• în perioada 16.07.2018-22.10.2024, prin intermediul a 17 operațiuni, în numerar la ghișeul unităților bancare, suma totală de 226.355,00 lei și suma totală de 13.000,00 euro, printr-un număr de 2 operațiuni cu numerar.

transferuri către persoane juridice, în valoare de 3.385.166,46 lei, printr-un număr de 2.186 operațiuni bancare (cumpărături de lux)

• în data de 20.06.2019 o plată în sumă de 50.438,36 lei la comerciantul Gucci Store Parndorf;
• în data de 19.09.2019 o plată în sumă de 28.085,21 lei la comerciantul Cartier Dubai.

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

18. Balaban Tatiana, fiica lui Valeriu și Ludmila, născută la data de 14.05.1987 în Chișinău, Rep. Moldova, domiciliată în București, Sector 2, Str. Dr. Burghelea nr. 19, ap. 1, posesoare a CI seria RK nr. 166234 eliberată la data de 18.07.2018 de SPCEP Sector 2, CNP 2870514430082 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta sprijinirii, constând în aceea că în perioada 2020-2023 a sprijinit grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor, prin efectuarea de operațiuni subsumate spălării banilor, respectiv încasarea de sume de bani în conturile personale în interesul și beneficiul grupării la ordinele liderilor grupului infracțional, având cunoștință de caracterul ilegal al demersurilor desfășurate.
• complicitate la spălare de bani în formă continuată de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2020-2023, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, l-a sprijinit pe Ciorbă Vladimir Răzvan în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin asumarea și efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal, constând în operațiuni de încasare de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, urmate de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, toate în baza unor documente justificative falsificate (contracte de împrumut, restituire împrumut, retur împrumut, avans, avans spre decontare și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. încasări în contul personal:

în perioada 15.01.2020-22.08.2023, de la persoane fizice afiliate grupului în sumă totală de 1.653.030,00 lei, respectiv:

– Ivan Maria suma totală de 1.518.000 lei, printr-un număr de 76 operațiuni bancare, în perioada 15.01.2020–13.07.2022, transferuri fără explicații suplimentare;

– Ciorbă Gheorghe suma totală de 55.900 lei, printr-un număr de 23 operațiuni bancare, în perioada 13.02.2020–08.08.2022, din care suma de 24.000 lei, cu titlul de ”pensie alimentara CIORBĂ Vladimir si Eduard” și transferuri fără explicații suplimentare;

– Balaban Natalia suma totală de 79.130,00 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, transferuri fără explicații suplimentare,

1. transferuri din contul personal:

retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare

– în perioada 28.01.2020–03.01.2023, retrageri de numerar prin intermediul ATM în sumă totală de 11.131,00 lei, printr-un număr de 20 operațiuni bancare și 189 lei la ghișeul unității bancare.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

19. Balaban Natalia, fiica lui Valeriu și Ludmila, născută la data de 04.08.1982 în Chișinău, Rep. Moldova, domiciliată în București, Sector 2, Str. Dr. Burghelea nr. 19, ap. 1, posesoare a CI seria RX nr. 952944 eliberată la data de 10.08.2016 de SPCEP Sector 2, CNP 2820804430044 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta sprijinirii, constând în aceea că în perioada 2021-2024 a sprijinit grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor, prin efectuarea de operațiuni subsumate spălării banilor, respectiv încasarea de sume de bani în conturile personale în interesul și beneficiul grupării la ordinele liderilor grupului infracțional și redirecționarea către alte persoane fizice sau juridice sau retragerea în numerar, având cunoștință de caracterul ilegal al demersurilor desfășurate.
• complicitate la spălare de bani în formă continuată de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2021-2024, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, l-a sprijinit pe Ciorbă Vladimir Răzvan în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin asumarea și efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal, constând în operațiuni de încasare de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, urmate de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, toate în baza unor documente justificative falsificate (contracte de împrumut, restituire împrumut, retur împrumut, avans, avans spre decontare și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:
• încasări în contul personal:

în perioada 24.05.2021-23.09.2024, de la persoane fizice afiliate grupului în sumă totală de 3.597.073,00 lei și 53.000 GBP:

– Ciorbă Vladimir Răzvan suma totală de 2.038.500,00 lei, prin intermediul a 82 operațiuni bancare, în perioada 15.12.2021–23.09.2024, cu justificarea ”întretinere copii”, transferuri fără justificare și 53.000,00 GBP, cu justificarea ”întretinere copii”;

– Ivan Maria suma totală de 1.039.250,00 lei, prin intermediul a 26 operațiuni bancare, în perioada 14.12.2021–25.01.2024, transferuri fără justificare;

– Matei Cristian Andrei suma totală de 340.000 lei, prin intermediul a 6 operațiuni bancare, în perioada 15.06.2021–17.07.2023, din care 165.000,00 lei cu titlul ”retur împrumut”.

– Balaban Tatiana suma totală de 169.323 lei, prin intermediul a 12 operațiuni bancare, în perioada 24.05.2021–22.06.2023, transferuri fără justificare,

– transferuri din contul personal: 

către persoane fizice:

– plăți prin intermediul Revolut în sumă totală de 1.844.210,42 lei, prin intermediul unui număr de 171 operațiuni bancare în perioada 24.05.2021-08.10.2024.

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

20. 20. Cofaru George-Gabriel, fiul lui Dumitru-Gabriel și Ionela-Simona, născut la data de 03.11.1975 în București, Sector 7, domiciliat în București, Sector 2, Str. Plantelor nr. 43, bl. Corp A, posesor al CI seria RX nr. 704164 eliberată la data de 30.04.2015 de SPCEP Sector 2, CNP 1751103420011 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta sprijinirii, constând în aceea că în perioada 2019-2024 a sprijinit grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor, prin efectuarea de operațiuni subsumate spălării banilor, respectiv încasarea de sume de bani în conturile personale în interesul și beneficiul grupării la ordinele liderilor grupului infracțional și redirecționarea către alte persoane fizice sau juridice sau retragerea în numerar, având cunoștință de caracterul ilegal al demersurilor desfășurate.
• complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2024, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe Ciorbă Vladimir și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin asumarea și efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal, constând în operațiuni de încasare de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, urmate de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, toate în baza unor documente justificative falsificate (contracte de împrumut, restituire împrumut, retur împrumut, avans, avans spre decontare și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. încasări în contul personal:

în perioada 17.09.2019–08.10.2024, de la persoane fizice afiliate grupului, în sumă totală de 1.757.250,00 lei, după cum urmează:

• Ivan Maria, suma totală de 980.500,00 lei, printr-un număr de 32 operațiuni bancare, în perioada 17.09.2019–11.04.2023, transferuri fără explicații suplimentare;
• Matei Cristian Andrei, suma totală de 241.750,00 lei, printr-un număr de 4 operațiuni bancare, în perioada 22.09.2020–13.05.2024, cu justificarea ”masina conform ctr” și transferuri fără explicații suplimentare;
• Ciorbă Vladimir Răzvan, suma totală de 535.000,00 lei, printr-un număr de 6 operațiuni bancare, în perioada 15.04.2021-08.10.2024, din care suma de 20.000,00 lei cu justificarea ”împrumut” și transferuri fără explicații suplimentare,

1. transferuri din contul personal:

către persoane fizice:

• în perioada 15.07.2024-18.07.2024, suma de 274.000,00 lei către Ciorbă Vladimir Răzvan, prin intermediul a 3 operațiuni bancare, cu titlul ”împrumut”;
• în perioada 11.11.2022-01.08.2024, suma de 85.000,00 lei către Ivan Maria, prin intermediul a 3 operațiuni bancare, cu titlul ”împrumut”;
• în data de 25.01.2023, suma de 9.000,00 lei către Matei Cristian Andrei, prin intermediul unei operațiuni bancare, cu titlul ”contravaloare mercedes”.

retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• în perioada 01.10.2019-01.10.2024, în numerar prin intermediul ATM, suma totală de 912.321,53 lei, printr-un număr de 307 operațiuni bancare, și suma de 2.750,00 lei de la ghișeul instituțiilor bancare, prin intermediul unei operațiuni bancare.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

21. Șocarici Adriana-Mioara, fiica lui Vasile și Georgeta, născută la data de 15.03.1975 în Com. Smeeni, Jud. Buzău, domiciliată în București, Sector 3, Str. Nerva Traian nr. 14, bl. M36, sc. 3, et. 1, ap. 24, posesoare a CI seria RZ nr. 362370 eliberată la data de 21.05.2024 de SPCEP Sector 3, CNP 2750315100020 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2019 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin încasarea de sume de bani de la membrii grupării în conturile personale și prin efectuarea de operațiuni subsumate spălării banilor, în scopul creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional având cunoștință de caracterul ilegal al demersurilor desfășurate.
• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2024, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp i-a sprijinit pe Ciorbă Vladimir și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin asumarea și efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal, redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

885. încasări în contul personal de la persoanele fizice afiliate grupului, fonduri bănești în cuantum de 885.500 lei și suma de 4.000 euro, după cum urmează:

Ivan Maria, suma de 467.500 lei, în perioada 05.12.2019-27.03.2020,  printr-un număr de 14 operațiuni, transferuri fără explicații suplimentare;

Ciorbă Vladimir-Răzvan, suma de 418.000 lei, în perioada 10.06.2021-14.10.2020, printr-un număr de 7 operațiuni, cu justificarea ”împrumut”, ”transfer contract împrumut”, transferuri fără explicații suplimentare,

1. transferuri din contul personal:

către persoane fizice:

• 04.2022-14.10.2024, suma de 515.000 lei către Ciorbă Vladimir Razvan, prin intermediul a 7 operațiuni bancare cu titlul ”rambursare împrumut”, ”restituire împrumut”

 către persoane juridice:

• în perioada 16.12.2019-01.10.2024, prin 39 operațiuni bancare către ”persoane juridice afiliate grupului NORDIS”, în sumă totală de 943.748 lei, către FIBER GLASS LINE S.R.L..

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

22. Radu Bogdan-Alexandru, fiul lui Nicolae și Alexandra-Victoria, născut la data de 25.07.1980 în București, Sector 6, domiciliat în București, Sector 1, Int. Teodor Iliescu, plutonier aiator nr. 10, et. parter, ap. 1, posesor al CI seria RD nr. 985224 eliberată la data de 30.01.2018 de SPCEP Sector 1, CNP 1800725460072 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit activ prin facilitarea externalizării ilegale a fondurilor societăților care au încasat sume de bani de la clienții cumpărători, fonduri încasate personal sau prin intermediul societăților administrate și prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membri ai grupării, în scopul creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional,
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, în calitate de administrator al D`ACANT PROIECT S.R.L. și ADDICTED EVOLUTION S.R.L., cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de delapidare, prin încasarea de sume de bani (9.670.444,99 lei) în conturile personale în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate pentru operațiunile bancare (contracte de împrumut, restituire împrumut, decizii asociat unic, încasare dividende, avans, salarii și altele) sau în conturile societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator în baza unor documente justificative care simulau relații comerciale cu societățile din grupul Nordis sau persoane fizice (contracte, facturi și alte înscrisuri), de natură să justifice externalizarea ilegală a sumelor de bani din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L., asumarea și ratificarea oricărui document justificativ falsificat pentru operațiunile bancare, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni prin conturile personale:

• în perioada 23.04.2021-11.08.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. printr-un număr de 31 operațiuni bancare, în sumă totală de 161.646,00 lei, cu justificarea economică ”salarii și pt. NORDIS MANAGEMENT”.
• în perioada 18.08.2022-28.03.2024, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 33 operațiuni bancare, în sumă totală de 337.745,16 lei, cu justificarea economică ”pt Addicted Evolution R.L. (Nordis Arhitectura S.R.L.)”.
• în data de 06.11.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L., printr-o operațiune bancară, în sumă de 772,07 lei, cu justificarea economică ”supercom”;
• în perioada 29.11.2022-19.01.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, în sumă totală de 38.519,00 lei, cu justificarea economică ”plată”, ”plată Addicted Evolution”.

1. prin conturile societăților la care deține calitatea de asociat și/sau administrator:

• ADDICTED EVOLUTION S.R.L., în perioada 06.11.2019-09.10.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 129 de operațiuni bancare, în sumă totală de 7.433.916,40 lei, către societatea ADDICTED EVOLUTION S.R.L. (NORDIS ARHITECTURĂ SRL), cu justificarea economică ”cv factură, avans contract, situație lucrări, transfer”,
• ADDICTED EVOLUTION S.R.L., în perioada 10.06.2022-29.06.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, în sumă totală de 87.500,00 lei, cu justificarea economică ”plata NORDIS MANAGEMENT SRL”.
• ADDICTED EVOLUTION S.R.L., în perioada 19.07.2022-16.08.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 39 operațiuni bancare, în sumă totală de 111.139,00 lei, virată către diverse persoane fizice și juridice, cu justificarea economică ”pentru Nordis Arhitectura”,
• D`ACANT PROIECT S.R.L., în perioada 31.08.2018-30.06.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, în sumă totală de 36.622,64 lei, cu justificarea economică ”cv factură, F 158/20.07.2018”.
• ADDICTED EVOLUTION S.R.L., în perioada 25.03.2022-10.10.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 11 operațiuni bancare, în sumă totală de 583.350,00 lei cu justificarea economică ”cv factură” și în perioada 17.08.2022-29.04.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 182 operațiuni bancare, în sumă totală de 869.234,72 lei, către diverse persoane fizice și juridice, cu justificarea economică ”pentru ADICTED EVOLUTION S.R.L. (Nordis Arhitectura)”,
• D`ACANT PROIECT S.R.L., la data de 23.09.2024, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-o operațiune bancară, în sumă de 10.000,00 lei, cu justificarea economică ”cv factura”.
• spălare de bani în formă continuată art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, în calitate de administrator al D`ACANT PROIECT S.R.L. și ADDICTED EVOLUTION S.R.L. cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, a dispus efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal sau al societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, achiziții imobile sau bunuri de lux sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență, în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni prin conturile personale:

transferuri către persoane juridice:

– către NORDIS TRAVEL S.R.L., în perioada 21.01.2021–09.06.2022, suma de 34.152,1 lei, printr-un număr de 4 operațiuni;

– către D’ACANT PROIECT S.R.L., în perioada 20.02.2023–30.07.2024, suma de 6.140,00 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, cu justificarea creditare firmă.

transferuri către persoane fizice:

• în data de 20.05.2024, printr-o operațiune bancară, transfer către Matei Cristian Andrei, în sumă totală de 000,00 lei, cu justificarea de ”bani”.

operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare

în perioada 03.08.2018-31.08.2024, operațiuni de retrageri de numerar prin intermediul ATM, în sumă de 160.060,00 lei, printr-un număr de 210 operațiuni bancare.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 1.042.661,37 lei, după cum urmează:

– ADDICTED EVOLUTION S.R.L. (NORDIS ARHITECTURA S.R.L.), suma totală de 990.971,36 lei, printr-un număr 90 de operațiuni, în perioada 20.11.2019-10.10.2023, cu justificarea ”salariu”, ”cv decont”, ”retur imprumut”;

– D’ACANT PROIECT S.R.L., suma totală de 40.190,01 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 13.08.2018-04.10.2024, transferuri fără explicații;

– NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., suma totală de 11.500,00 lei, printr-o operațiune, în data de 29.07.2022, transfer fără explicații;

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 100.550,00 lei, după cum urmează:

– Ciorbă Vladimir Răzvan, suma totală de 75.000,00 lei, printr-o operațiune, în data de 17.12.2021, transfer fără explicații;

– Daniel Ovidiu Penciuc, suma totală de 25.000,00 lei, printr-o operațiune, în data de 13.01.2023, transfer fără explicații;

– Poștoacă Florin Alexandru, suma totală de 550,00 lei, printr-o operațiune, în data de 02.05.2023, transfer fără explicații.

1. operațiuni prin societățile controlate:

ADDICTED EVOLUTION S.R.L.

transferuri către persoane juridice, după cum urmează:

• către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., în sumă de 38.515,41 lei, printr-o operațiune, în data de 18.02.2021, cu explicația facturi;
• către NORDIS MAMAIA S.R.L., în sumă de 150.000 lei, printr-o operațiune, în data de 09.06.2023, pentru care nu sunt înscrise explicații.
• către NORDIS TRAVEL S.R.L. (MELIOR TRAVEL), în sumă de 530 lei, printr-o operațiune, în data de 14.01.2021;
• către WINMAN S.R.L., în sumă de 56.998,74 lei, prin intermediul unui număr de 2 operațiuni bancare, în data de 08.12.2021, respectiv 08.03.2022.

transferuri către persoane fizice, după cum urmează:

• Radu Bogdan Alexandru, suma totală de 990.971,36 lei, printr-un număr de 90 operațiuni bancare, în perioada 19.11.2019-10.10.2023;
• Vasile Gabriela Alina, suma totală de 37.966 lei, printr-un număr de 32 operațiuni bancare, în perioada 30.09.2020-10.10.2023;
• Poștoacă Nicolae Cristian, în sumă totală de 33.967 lei, printr-un număr de 25 operațiuni, în perioada 14.04.2021-25.05.2023;
• Răileanu Sanda, suma totală de 32.109 lei, printr-un număr de 33 operațiuni bancare, în perioada 31.03.2020-10.10.2023;
• Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, în sumă totală de 24.000 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 27.11.2020-26.02.2021;
• Oprea Oana Claudia, suma totală de 17.391 lei, printr-un număr de 30 operațiuni, în perioada 30.10.2020-27.06.2022;
• Bîndiu Camelia, suma totală de 16.537 lei, printr-un număr de 46 operațiuni, în perioada 13.11.2020–10.10.2023;
• Drugan Anca, suma totală de 4.700 lei, printr-o operațiune, în data de 25.05.2023;
• Șaitoș Bogdan-Adalbert, suma totală de 3.900 lei, printr-o operațiune, în data de 25.05.2023;
• Mihai Alexandru, suma totală de 3.900 lei, printr-o operațiune, în data de 25.05.2023;
• Poștoacă Florin Alexandru, suma totală de 3.900 lei, printr-o operațiune, în data de 25.05.2023;
• Penciuc Daniel Ovidiu, suma totală de 3.900 lei, printr-o operațiune, în data de 25.05.2023;
• Morel Robert Mihail, suma totală de 1.550 lei, printr-o operațiune, în data de 25.05.2023;
• Mihai Ștefan, suma totală de 1.550 lei, printr-o operațiune, în data de 25.05.2023.

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării în cuantum de 85.100 lei, după cum urmează:

– Ciorbă Vladimir Răzvan, suma totală de 85.000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 27.06.2022, cu justificarea „împrumut”;

– Oprea Oana Claudia, suma totală de 100 lei, printr-o singură operațiune, în data de 11.11.2022, transfer fără explicații,

D’ACANT PROIECT S.R.L.

transferuri către persoane juridice,

• către LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., în sumă totală de 8.311,32 lei, printr-o operațiune, în data de 03.09.2018.
• către UNIVERSAL BUILDERS S.R.L., cu justificarea „FF UB0042”, în sumă de 29.750 lei, printr-o operațiune, în data de 06.06.2023.

transferuri către persoană fizică Radu Bogdan Alexandru cu justificarea „restituire creditare”, „salariu”, în sumă totală de 40.190,01 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 10.08.2018-04.10.2024.

retragere numerar de la ATM-uri în sumă totală de 212.189,05 lei, printr-un număr de 108 operațiuni, în perioada 02.07.2018 – 21.10.2024.

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 6.259 lei, după cum urmează:

– Radu Bogdan Alexandru, suma totală 6.259 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 20.02.2023-02.08.2024, cu justificarea „creditare firmă”, etc.

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

 

23. 23. Florea Mădălin-Octavian, fiul lui Gheorghe și Iuliana, născut la data de 23.11.1988 în Com. Adunații-Copăceni, Jud. Giurgiu, domiciliat în Sat Dudu (Com. Chiajna), Str. Rezervelor nr. 56, bl. 2, ap. M2, Jud. Ilfov, posesor al CI seria IF nr. 833301 eliberată la data de 19.08.2022 de SPC Chiajna, CNP 1881123520464 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

–   constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta sprijinirii, constând în aceea că în perioada 2021-2023 a sprijinit grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor, prin efectuarea de operațiuni subsumate spălării banilor, respectiv încasarea de sume de bani în conturile personale în interesul și beneficiul grupării la ordinele liderilor grupului infracțional și redirecționarea către alte persoane fizice sau juridice sau retragerea în numerar, având cunoștință de caracterul ilegal al demersurilor desfășurate.

– complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2021-2023, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp i-a sprijinit pe Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin asumarea și efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal, constând în operațiuni de încasare de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, urmate de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, toate în baza unor documente justificative falsificate (contracte de împrumut, restituire împrumut, retur împrumut, avans, avans spre decontare și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. încasări în contul personal:

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 428.287,00 lei, după cum urmează:

– CAR STUDIO DETAILING S.R.L., suma totală de 40.000,00 lei, printr-un număr de 8 operațiuni, în perioada 29.07.2022-23.06.2023, cu justificarea ”salariu”;

– NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., suma totală de 2.500,00 lei, printr-o operațiune, în data de 28.07.2023, cu justificarea ”salariu”;

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 296.600,00 lei, după cum urmează:

– Ciorbă Vladimir-Răzvan, suma totală de 623.088,00 lei, printr-un număr de 144 de operațiuni, în perioada 17.05.2021–11.08.2023, transferuri fără explicații;

– Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, suma totală de 14.000,00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 12.10.2022–09.01.2023, cu explicația ”plata mobila Luca Vicol”, ”plati diverse”;

1. transferuri din contul personal:

retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

– în perioada 02.06.2021-01.08.2023, retrageri de numerar prin intermediul ATM, în sumă de 146.712,74 lei, printr-un număr de 368 operațiuni bancare și retrageri în numerar la ghișeul unităților bancare, în sumă totală de 6.666,11 lei, printr-un număr de 4 operațiuni.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

24. Aron Meișor, fiul lui Ion și Maria, născut la data de 10.09.1986 în Mun. Buzău, Jud. Buzău, domiciliat în Mun. Buzău, Str. Răscoalei 1907 nr. 68, Jud. Buzău, posesor al CI seria XZ nr. 927670 eliberată la data de 27.07.2020 de SPC. Buzău, CNP 1860910100136 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta sprijinirii, constând în aceea că în perioada 2019-2024 a sprijinit grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor, prin efectuarea de operațiuni subsumate spălării banilor, respectiv încasarea de sume de bani în conturile personale în interesul și beneficiul grupării la ordinele liderilor grupului infracțional și redirecționarea către alte persoane fizice sau juridice sau retragerea în numerar, având cunoștință de caracterul ilegal al demersurilor desfășurate.
• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2024, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp l-a sprijinit pe Ciorbă Vladimir Răzvan în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin asumarea și efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal, constând în operațiuni de încasare de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, urmate de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, toate în baza unor documente justificative falsificate (contracte de împrumut, restituire împrumut, retur împrumut, avans, avans spre decontare și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. încasări în contul personal:

• în perioada 25.03.2020-30.07.2024, de la persoane fizice afiliate grupului, respectiv de la numita Ivan Maria în sumă totală de 815.500,00 lei prin intermediul a 15 operațiuni bancare și de la numitul Ciorbă Vladimir Răzvan în sumă de 175.000,00 lei, cu justificarea ”retur împrumut”, prin intermediul unui număr de 2 operațiuni bancare,

1. transferuri din contul personal:

către persoane fizice:

• în data de 17.08.2020, suma de 996,00 euro către Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, printr-un număr de 4 operațiuni bancare, cu explicația ”retur împrumut”.
• în perioada 16.01.2024–14.05.2024, prin 4 operațiuni bancare, în sumă totală de 169.400,00 lei către Ciorbă Vladimir Răzvan, din care 3 operațiuni au justificarea împrumut ”25000euro”.

 retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• în perioada 06.10.2019–27.04.2024, retragere de numerar prin intermediul A.T.M. în sumă totală de 37.400,00 lei, printr-un număr de 24 operațiuni bancare.

transferuri către persoane juridice:

– către CITY SMART CONSULTING S.R.L., suma totală de 1.049.478,62 lei, printr-un număr de 25 operațiuni, în perioada 19.02.2020–26.10.2022, cu justificarea avans promisiune bilaterala vc ap 63, plata rata ap 63 factura seriacty nr 10 din data de 02.04.20 promisiune vanz-cump nr 225/2020, avans ap 47 f seria cty 35 din 20.11.2020, factura 01.07.22 lucrari suplimentare de instalatii si obiecte sanitare ap31 via pipera, schimbare usi 31-47-60, plata apartamente conform contract 1797 din 21.10.2022.

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

25. Radu Dorin, fiul lui Ghiță și Paraschiva, născut la data de 30.12.1956 în Com. Matca, Jud. Galați, domiciliat în Mun. Tecuci, Ale. Teilor nr. 13, bl. D6, sc. 1, et. 2, ap. 10, Jud. Galați, posesor al CI seria ZL nr. 446060 eliberată la data de 18.05.2022 de SPC. Tecuci, CNP 1561230173164 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta sprijinirii, constând în aceea că în perioada 2018-2023 a sprijinit grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor, prin efectuarea de operațiuni subsumate spălării banilor, respectiv încasarea de sume de bani în conturile personale în interesul și beneficiul grupării la ordinele liderilor grupului infracțional și redirecționarea către alte persoane fizice sau juridice sau retragerea în numerar, având cunoștință de caracterul ilegal al demersurilor desfășurate.
• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2023, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp l-a sprijinit pe Ciorbă Vladimir în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin asumarea și efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal, constând în operațiuni de încasare de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, urmate de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, toate în baza unor documente justificative falsificate (contracte de împrumut, restituire împrumut, retur împrumut, avans, avans spre decontare și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. încasări în contul personal:

În perioada 24.09.2019-28.09.2023, de la persoane juridice afiliate grupului, sumele totale de 52.000,00 USD și 10.000,00 euro și de la persoane fizice afiliate grupului, sumele de 480.000,00 lei, 5.000,00 euro și 40.000,00 USD:

• de la Ivan Maria, suma totală de 480.000,00 lei, prin intermediul a 10 operațiuni bancare, cu justificarea ”Restituire împrumut cu ipoteca Melodiei 22, Fundeni, Ilfov”, în perioada 24.09.2019-16.12.2019;
• de la ALVENTES INTERNATIONAL SR suma totală de 10.000,00 euro, prin intermediul unei operațiuni bancare, cu justificarea ”Devolucion de prestamo”;
• de la FIBER GLASS S.R.L., suma totală de 52.000.00 USD, prin intermediul a 3 operațiuni bancare, cu justificarea ”contract împrumut 01/24.10.2”, ”stornare contract împrumut nr”, în perioada 07.10.2019-08.09.2022,
• de la Vicol Ciorbă Laura Cătălina, în perioada 08.11.2019-22.05.2020, suma totală de 30.000,00 USD, cu titlul restituire ”împrumut” și 5.000,00 euro, cu titlul ”restituire parțială împrumut”.
• de la Vicol Ciorbă Laura Cătălina, în data de 20.05.2021, suma de 10.000,00 USD, cu titlul ”tit/tec/radu dorin”,

1. transferuri din contul personal:

către persoane fizice:

• în data de 23.07.2018, către Vicol Ciorbă Laura Cătălina, suma de 35.000,00 USD, cu titlul de ”împrumut”.

retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• în perioada 06.07.2018–28.09.2023, retrageri în numerar de la ATM în sumă totală de 153.081,32 lei, printr-un număr de 92 operațiuni bancare și 3.030,00 euro la ghișeul unităților bancare.

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

26. Zamfir George, fiul lui George și Marina, născut la data de 15.04.1981 în Orș. Vălenii de Munte, Jud. Prahova, domiciliat în Oraș Vălenii de Munte, Str. Dr. Istrate nr. 32A, Jud. Prahova, posesor al CI seria PX nr. 801001 eliberată la data de 12.07.2021 de SPC. Vălenii de Munte, CNP 1810415294728 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta sprijinirii, constând în aceea că în perioada 2019-2024 a sprijinit grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor, prin efectuarea de operațiuni subsumate spălării banilor, respectiv încasarea de sume de bani în conturile personale în interesul și beneficiul grupării la ordinele liderilor grupului infracțional și redirecționarea către alte persoane fizice sau juridice sau retragerea în numerar, având cunoștință de caracterul ilegal al demersurilor desfășurate.
• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2024, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp l-a sprijinit pe Ciorbă Vladimir în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin asumarea și efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal, constând în operațiuni de încasare de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, urmate de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, toate în baza unor documente justificative falsificate (contracte de împrumut, restituire împrumut, retur împrumut, avans, avans spre decontare și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

8. încasări în contul personal în perioada 08.05.2019 – 29.12.2023 suma totală de 291.700 lei, după cum urmează :

• de la Ivan Maria suma totală de 243.100 lei prin intermediul a 30 operațiuni bancare fără explicații;
• de la Vasile Gabriela Alina suma totală de 27.800 lei prin intermediul a 3 operațiuni bancare, fără explicații;
• de la Matei Cristian Andrei suma totală de 14.000 lei printr-o operațiune bancară, cu justificarea ”plata george”;
• de la Radu Ionut Dorin, suma totală de 6.800 lei, prin intermediul a 4 operațiuni bancare, fără explicații;

1. transferuri din contul personal:

retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• în perioada 08.05.2019-17.01.2024, retrageri în numerar ATM din Ploiești, suma de 284.900 lei și de la ghișeul unităților bancare suma de 18.259 lei, , printr-un număr de 19 operațiuni.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2  Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

27. Zaharia Mihaela, fiica lui Ion și Anica, născută la data de 21.07.1959 în București, Sector 8, domiciliată în București, Sector 3, Str. Lt. Aurel Botea nr. 3, bl. B5C, sc. 2, ap. 21, posesoare a CI seria RX nr. 743283 eliberată la data de 08.07.2015 de SPCEP Sector 3, CNP 2590721400058 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2023 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin încasarea de sume de bani din patrimoniul societăților în conturile personale în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate și prin efectuarea de operațiuni subsumate spălării banilor, având cunoștință de caracterul ilegal al demersurilor desfășurate.
• complicitate la delapidare în formă continuată de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2023-2024 cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de delapidare prin încasarea de sume de bani (297.109,99 lei) în conturile personale în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate pentru operațiunilor bancare (contracte de muncă), de natură să justifice externalizarea sumelor de bani, acte materiale după cum urmează:

-în perioada 04.04.2023-29.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., încasări printr-un număr de 11 de operațiuni bancare sumă totală de 54.099 lei, cu justificarea ”salarii”, după cum urmează:

-în perioada 24.08.2023-06.09.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L. încasări printr-un număr de 50 operațiuni bancare sumă totală de 243.010,99 lei, cu justificarea ”pentru LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., pentru NORDIS MANAGEMENT”.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și alin 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

28. Adam Ştefan, fiul lui Minea și Vasilchia, născut la data de 23.06.1968 în com. Borcea jud. Călăraşi, domiciliat în mun. Medgidia, str. Crizantemelor, nr.6, jud. Constanța, possor CI seria KZ nr. 598948 eliberat la data de 26.07.2019 de SPC. Medgidia, CNP 1680623510058 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta sprijinirii, constând în aceea că în cursul anului 2019 a sprijinit grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor, prin efectuarea de operațiuni subsumate spălării banilor, respectiv încasarea de sume de bani în conturile personale în interesul și beneficiul grupării la ordinele liderilor grupului infracțional și redirecționarea către alte persoane fizice sau juridice sau retragerea în numerar, având cunoștință de caracterul ilegal al demersurilor desfășurate.
• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în cursul anului 2019, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp i-a/l-a sprijinit pe Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin asumarea și efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal, constând în operațiuni de încasare de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, urmate de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, toate în baza unor documente justificative falsificate (contracte de împrumut, restituire împrumut, retur împrumut, avans, avans spre decontare și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. încasări în contul personal:

• în perioada 24.09.2019-02.12.2019 de la numita Ivan Maria în sumă totală 128.000 lei, prin intermediul a 10 operațiuni bancare,

1. transferuri din contul personal: 

retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• suma de 126.102 lei, retrageri în numerar la ATM, prin intermediul unui număr de 27 operațiuni bancare, în perioada 24.09.2019-23.12.2019.

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

29. 29. Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, fiica lui Adrian și Marcela, născută la data de 31.03.1975 în București, Sector 1, domiciliată în București, Sector 5, Bd. Eroii Sanitari nr. 35, et. 1, ap. 2, posesoare a CI seria RK nr. 295196 eliberată la data de 26.02.2019 de SPCEP Sector 5, CNP 2750331463031, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin încasarea de sume de bani din patrimoniul societăților în conturile personale sau al societăților la care avea calitatea de asociat, fonduri de care a beneficiat și prin efectuarea de operațiuni subsumate spălării banilor, având cunoștință de caracterul ilicit al demersurilor desfășurate.
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2024 cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin încasarea de sume de bani (49.052.539,01 lei), în mod direct, sau indirect (prin intermediari Ciorbă Vladimir Răzvan, Ivan Maria, Ciorbă Gheorghe, Saitoș Bogdan Adalbert) în conturile personale și în conturile societăților la care avea calitatea de asociat, în baza unor documente cu aparență de legalitate pentru operațiunilor bancare (contracte de împrumut, restituire împrumut, încasare dividende, avans, avans salarii, salarii, contracte, facturi și alte înscrisuri) de natură să justifice externalizarea sumelor de bani, acte materiale după cum urmează:

încasări directe de la persoane juridice grup Nordis:

în perioada 09.07.2020 – 09.03.2021, de la persoane juridice din grupul NORDIS (NORDIS MANAGAMENT S.R.L și LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L.), au fost efectuate transferuri în sumă totală de 4,165,550.00 lei, efectuate printr-un număr de 123 de operațiuni bancare, cu titlul ”avans”, ”avans salarii” și ”salarii”, ”avans ciorbă vladimir” sau făra justificare”;

• de la NORDIS MANAGAMENT S.R.L., suma de 2,870,550.00 lei, printr-un număr de 88 operațiuni, în perioada 09.07.2020-24.02.2021, în perioada 09.07.2020 -24.02.2021, cu justificarea ”avans salariu”, ”lichidare salariu”, ”avans ciorba vladimir”, transferuri fără justificare;
• de la LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. suma de 1,295,000.00 lei, printr-un număr de 35 operațiuni, în perioada 24.11.2020 -09.03.2021, cu justificarea ”avans salariu”, ”lichidare salariu”, ”salarii”;

încasări directe prin persoane interpuse, sume provenite de la persoanele juridice din grupul Nordis:

• din conturile bancare deținute de numita Ivan Maria, în perioada 23.04.2019 – 25.02.2021 suma totală de 5,929,000.00 lei, printr-un număr de 137 operațiuni bancare, cu justificarea ”Retur împrumut Ivan George” sau fără explicații suplimentare.
• din conturile bancare deținute de numitului Ciorbă Vladimir Răzvan în perioada 12.03.2021-25.09.2024, suma totală de 4,148,500.00 lei, printr-un număr de 115 operațiuni bancare, cu justificarea ”întreținere soție”, ”întreținere”, ”retur sume”, și ”retur împrumut”.
• din conturile bancare deținute de numitului Ciorbă Gheorghe, în perioada 13.12.2019-13.01.2020 printr-un număr de 24 operațiuni bancare., sumă totală de 747,500.00 lei, fără explicații suplimentare,
• din conturile bancare deținute de numitul Șaitoș Bogdan Adalbert, în data de 06.05.2020 suma de 100,000.00 lei, printr-o operațiuni bancară, transfer fără explicații suplimentare

încasări în conturile societăților la care deținea calitatea de asociat :

– CAR STUDIO DETAILING SRL, în perioada 14.07.2020-18.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT SRL, printr-un număr de 156 de operațiuni bancare, sumă totală de 16.486.000,00 lei, cu justificarea economică ”cv factură”,

– CAR STUDIO DETAILING SRL în data de 18.02.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT SRL  printr-o operațiune bancară  sumă de 80.000,00 lei, către societatea CAR STUDIO DETAILING SRL, cu justificarea economică ”cv factură”.

–  HATHOR TRADING ESTATE SRL, în perioada 21.01.2021-29.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT SRL, printr-un număr de 71 de operațiuni bancare sumă totală de 7.977.639,01 lei către societatea HATHOR TRADING ESTATE SRL, cu justificarea economică ”cv factură”,

–  CAR STUDIO DETAILING SRL în perioada 04.05.2023 – 26.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA SRL, printr-un număr de 34 operațiuni bancare sumă totală de 2.555.000,00 lei, , fără justificare

–  HATHOR TRADING ESTATE SRL în perioada 29.09.2022 – 01.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA SRL, printr-un număr de 24 operațiuni bancare sumă totală de 2.547.800,00 lei, cu justificarea economică ”plată, cv factură”.

–  HATHOR TRADING ESTATE SRL în data de 14.12.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW SRL, printr-o singură operațiune sumă de 150.000,00 lei, cu justificarea economică ”internet-plată”,

• spălare de bani în formă continuată art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2024, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp a dispus efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, achiziții bunuri de lux sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență, toate în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, întreținere părinte, întreținere copil, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice, contracte, facturi și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează

1. destinația sumelor primite în contul personal:

operațiuni bancare transfer către persoane juridice afiliate grupului, în sumă totală de 34,841.76 lei, după cum urmează:

• NORDIS TRAVEL S.R.L., suma totală de 34,341.76 lei, printr-un număr total de 7 de operațiuni bancare, în perioada 04.01.2021-10.10.2022, contravaloare facturi fiscale;
• CONSTROM REAL ESTATE S.R.L., suma totală de 500.00 lei, printr-un număr total de 1 de operațiuni bancare, în data de 03.01.2020.

 operațiuni bancare transfer către persoane fizice afiliate grupului, după cum urmează:

• Ciorbă Vladimir Răzvan, suma totală de 966,500.00 lei, printr-un număr total de 22 de operațiuni bancare, în perioada 19.10.2022 – 16.10.2024, din care 910,000.00 lei cu titlul de ”împrumut”;
• Șaitoș Bogdan-Adalbert, suma totală de 110,000.00 lei, printr-un număr total de 2 de operațiuni bancare, în perioada 13.05.2020-31.08.2020, din care suma de 100,000.00 lei cu justificarea ”retur împrumut” și suma de 10.000.00 lei fără explicații suplimentare;
• Florea Mădălin Octavian, suma totală de 14,000.00 lei, printr-un număr total de 2 de operațiuni bancare, în perioada 12.10.2022-09.01.2023, cu justificarea ”mobila luca vicol”, ”plati diverse” și suma de 11.450 Euro, printr-un număr de 13 operațiuni, în perioada 16.12.2019- 22.02.2021, fără justificare.
• Radu Dorin suma totală de 40.000 dolari, prin intermediul a 4 operațiuni bancare, cu justificarea ”restituire împrumut”, în perioada 08.11.2019-20.05.2021 și suma totală de 5.000 euro, prin intermediul a 4 operațiuni bancare, cu justificarea ”restituire parțială împrumut” în data de 22.05.2020.
• Belciugan Marcela, suma totală de 122.500 lei, printr-un număr de 24 operațiuni, în perioada 05.04.2021-04.11.2024, cu justificarea ”întreținere părinte”.
• Luca Vicol, suma totală de 278.700 lei, printr-un număr de 64 operațiuni, în perioada 18.05.2021-20.01.2025, cu justificarea ”întreținere copil” și plăți efectuate pentru Luca Vicol, în sumă totală de 11.890 Euro, printr-un număr de 12 operațiuni, cu justificarea ”Luca Vicol M Labbe Hugo, utilități, întreținere, facturi, avans înscriere universitate” în perioada 22.03.2021-11.10.2024 și 106.898,51 CHF printr-un număr de 22 operațiuni, cu justificarea ”Rent for Luca Vicol Christopher Rene Czura, Vicol Luca-Andrei-Mihai 493830421 AP 1  E  2021-2022  a E.H.L. Holding SA”, în perioada 06.04.2021-28.05.2024.

         operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare

– în perioada 25.07.2019 -10.04.2023, operațiuni de retragere numerar de la ATM suma de 2.031.407,71 lei, printr-un număr de 584 operațiuni și 392.973,49 lei retragere numerar ghișeu unitate bancară, printr-un număr de 8 operațiuni, cu mențiunea ”cash buc/vicol ciorba laura”, ”terț/buc/ciorbă vladimir răzvan”.

           operațiuni bancare efectuate prin utilizarea cardului bancar/POS (achiziții bunuri și servicii de lux), după cum urmează:

• în perioada 24.04.2019-20.01.2025 un număr de 8.786 operațiuni bancare la diverși comercianți prin intermediul POS, prin utilizarea cardului bancar în sumă de 8.028.100,85 lei.

           plăți efectuate prin Revolut în 30.05.2019 – 15.01.2025, suma totală de 322.788,95 lei, printr-un număr de 371 operațiuni

           alte destinații (servicii media, achiziții auto, proceduri estetice)

• STUDIO TWELVE S.R.L. suma totală de 540.446,64 lei, printr-un număr de 43 operațiuni, în perioada 05.04.2021-29.11.2024, cu justificarea plată factura conform contract.
• PORSCHE INTER AUTO, suma totală de 492.71,10 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 16.04.2020-07.05.2020, cu justificarea ”Plata factura”.
• ELENA MARTIN SURGERY CLINIC S.R.L., suma totală de 37.200 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 06.10.2021-17.02.2022, cu justificarea ”plata factura sc0202 08.02.2022”, ”Fsc0216 17.02.2022”.
• BREAST EXPERT RECONSTRUCTIVE S.R.L., suma totală de 35.250 lei, printr-o operațiune, în data de 28.09.2022, cu justificarea ”proforma 0016 27.09.2022”.

1. încasări de la persoane juridice afiliate grupului:

în perioada 27.11.2020-10.03.2021, suma totală de 345,754.00 lei, printr-un număr de 11 de operațiuni bancare:

• de la ADDICTED EVOLUTION S.R.L. (NORDIS ARHITECTURA S.R.L.), suma de 24,000.00 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 27.11.2020 -26.02.2021, cu justificarea ”salariu noiembrie 2020”, ”lichidare salariu”;
• de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., suma de 301,754.00. lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 01.02.2021-26.02.2021 cu justificarea ”salariu ianuarie 2021”, ”avans dividend cf”, ”salariu februarie 2021”;
• de la NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., suma de 20,000.00 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 09.12.2020-10.03.2021, cu justificarea ”salariu”

toate cu aplicare art. 38 alin. 1, 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

30. Matei Dan-Marian, fiul lui Constantin și Vasilica, născut la data de 05.02.1975 în mun. Tecuci, jud. Galaţi, domiciliat în mun. Tecuci, jud. Galaţi, str. Elena Doamna, nr.36, posesor CI seria ZL nr. 405365 eliberat la data de 20.09.2021 de SPC. Tecuci, CNP 1750205173157 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit activ prin facilitarea externalizării ilegale a fondurilor societăților care au încasat sume de bani de la clienții cumpărători, fonduri încasate personal sau prin intermediul societăților administrate și prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membrii ai grupării, în scopul creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional,
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2020-2023, în calitate de administrator al D&A ARCHITECTURAL FACADES S.R.L., D&A ARCHITECTURAL LTD și FASHION CULTURE S.R.L. cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de delapidare, prin încasarea de sume de bani (4.165.000 lei) în conturile personale în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate pentru operațiunile bancare (contracte de împrumut, restituire împrumut, decizii asociat unic, încasare dividende, avans, salarii și altele) sau în conturile societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator în baza unor documente justificative care simulau relații comerciale cu societățile din grupul Nordis sau persoane fizice (contracte, facturi și alte înscrisuri), de natură să justifice externalizarea ilegală a sumelor de bani din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L., asumarea și ratificarea oricărui document justificativ falsificat pentru operațiunile bancare, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni prin conturile personale:

• în perioada 07.02.2023-08.04.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L., încasări, printr-un număr de 8 operațiuni bancare, în sumă totală de 255.500,00 lei, din care suma de 187.500,00 lei cu justificarea economică ”retur împrumut”;
• în data de 16.09.2020, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., încasări în sumă de 1.258.634,00 lei cu justificarea ”cv contract de vanzare 712 din 2000”.

1. prin conturile societăților la care deține calitatea de asociat și/sau administrator:

– D&A ARCHITECTURAL LTD, în perioada 03.09.2021-02.02.2022, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 5 de operațiuni bancare, în sumă totală de 1.779.504,00 lei cu justificarea economică ”notificare desființare, reziliere”;

– FASHION CULTURE S.R.L., în data de 16.09.2020, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-o operațiune, în sumă de 871.362,00 lei, cu justificarea economică ”ff 5362/02.09”.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, în calitate de administrator al D&A ARCHITECTURAL FACADES S.R.L., D&A ARCHITECTURAL LTD și FASHION CULTURE S.R.L. cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, a dispus efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal sau al societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, achiziții imobile sau bunuri de lux sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență, în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

1. operațiuni prin conturile personale:

transferuri către persoane juridice :

• în perioada 21.11.2022-17.11.2023, 56 de operațiuni bancare către NORDIS HERASTRAU S.R.L., în sumă totală de 5.730.500,00 lei, cu justificarea ”împrumut societate”,
• în perioada 14.04.2021-23.09.2024, suma de 2.930.000,00 lei către D&A ARCHITECTURAL FACADES S.R.L., cu justificarea ”împrumut societatea”, printr-un număr de 23 operațiuni bancare.
• în perioada 19.08.2020-08.05.2023, suma de 571.100,00 lei către FASHION CULTURE S.R.L., cu justificarea ”împrumut societatea”, printr-un număr de 24 operațiuni bancare.

transferuri către persoane fizice:

• în perioada 23.03.2020-23.10.2024, suma de 2.632.000,00 lei către Lorelai Matei, cu titlul ”transfer fără explicații”, ”plată familiară”, ”împrumut familiar”, printr-un număr de 76 operațiuni bancare, 117.500,00 GBP, printr-un număr de 3 operațiuni bancare, 70.550 euro, printr-un număr de 4 operațiuni bancare.
• în perioada 12.10.2022-09.11.2023, suma de 920.000,00 lei către Poștoacă Gheorghe Emanuel, cu justificarea împrumut personal și împrumut cf ctr din 12.10.2022, printr-un număr de 2 operațiuni bancare și suma de 25.000,00 euro;
• în perioada 07.10.2020-27.07.2023, suma de 241.000,00 lei către Daniel Ovidiu Penciuc, cu justificarea ”fashion culture”, ”împrumut personal”, printr-un număr de 5 operațiuni bancare și suma de 50.000,00 euro cu justificarea ”împrumut personal”.

operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare:

• în perioada 02.07.2018-18.09.2024, retragere numerar de la ATM, în sumă de 150.772,18 lei, printr-un număr de 96 operațiuni bancare, 140.960,00 euro retragere ghișeu de către Matei Lorelai, printr-un număr de 5 operațiuni și 30.350,00 euro retragere ghișeu de către Matei Dan Marian, printr-un număr de 2 operațiuni.

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 1.666.940,00 lei, după cum urmează:

– D&A ARCHITECTURAL FACADES S.R.L., în sumă totală de 1.616.940,00 lei, printr-o operațiune, în perioada 01.09.2021-22.10.2024, cu justificarea ”recuperare împrumut societate”, ”restituire împrumut”, ”retur”, transferuri fără justificare;

– D&A ARCHITECTURAL LIMITED, în sumă totală de 744.841,95 GBP, în perioada 08.01.2021-05.04.2023;

– FASHION CULTURE S.R.L., în sumă totală de 50.000,00 lei, printr-o operațiune, în data de 24.10.2022, cu justificarea ”rambursare împrumut”.

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 2.719.050,00 lei, după cum urmează:

– Matei Lorelai, în sumă totală de 1.820.150,00 lei, printr-un număr de 22 de operațiuni, în perioada 03.05.2022–20.08.2024, transferuri fără justificare și suma de 85.000,00 euro;

– Poștoacă Gheorghe Emanuel, în sumă totală de 750.000,00 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 16.11.2022–26.04.2023, cu justificarea ”returnare partiala imprumut”, ”restituire imprumut”, ”închidere contract de im”;

– Poștoacă Irina, în sumă totală de 100.000,00 lei, printr-o operațiune, în data de 03.02.2023, cu justificarea ”Restituire imprumut – plata penru Emanuel POȘTOACĂ”;

– Daniel Ovidiu Penciuc, în sumă totală de 48.900,00 lei, printr-o operațiune, în data de 11.11.2022, cu justificarea ”retur imprumut contravaloare 10.000 euro” și suma de 70.000,00 euro.

1. operațiuni prin societățile controlate

D&A ARCHITECTURAL FACADES S.R.L.

• transferuri către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., cu justificarea „POH FACTURA PROF” „POH FACT”, în sumă totală de 2.285.793,9 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 26.07.2022–27.09.2022.
• transferuri către NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., cu justificarea „factură”, în sumă totală de 292.088,36 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 15.09.2022–31.05.2023.
• transferuri către TOTAL FACADE SOLUTION S.R.L., cu justificarea „POH CONTRACT DE CESIUNE NR 1795,28/04/2022” „PO plata notar”, în sumă totală de 1.438.879 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 17.05.2022–15.09.2022.
• transferuri către MATEI DAN MARIAN cu justificarea „recuperat împrumut societate”, „returnare împrumut societate”, în sumă totală de 1.616.940 lei, printr-un număr de 73 operațiuni, în perioada 01.09.2021–22.10.2024.

FASHION CULTURE S.R.L.

• transferuri către LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., cu justificarea „apt 1D si 3, inclusiv noiembrie” „rest pret apt 1D si 3,” „fct”, în sumă totală de 932.633,22 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 17.12.2018-03.06.2019.
• transferuri către Penciuc Daniel Ovidiu, în sumă totală de 1.271.445 lei, printr-un număr de 13 operațiuni, în perioada 04.02.2020 -11.07.2022;

încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 943.975 lei, după cum urmează:

• AD FACTORY S.R.L., în sumă totală de 943.975 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 17.09.2020-18.09.2020, cu justificarea „fără explicații”.

încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 1.552.075 lei, după cum urmează:

– Penciuc Daniel Ovidiu, în sumă totală de 601.829,00 lei, printr-un număr de 6 operațiuni, în perioada 04.08.2018-08.09.2020, cu justificarea ”imprumut societate”, ”aport capital asociat”;

– Dan Marian Matei, în sumă totală de 536.104,00 lei, printr-un număr de 25 operațiuni, în perioada 16.05.2019-08.05.2023, cu justificarea ”imprumut societate”, ”majorare capital social”, transferuri fără explicații;

– Matei Lorelai, în sumă totală de 414.142,00 lei, printr-o operațiune, în data de 16.08.2018, cu justificarea ”aport capital matei constantin”.

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

31. Moncea Nicușor, fiul lui Marin și Ioana, născut la data de 30.01.1977 în Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu, domiciliat în Sat Băneasa (Com. Băneasa), Str. Măceșului nr. 19, Jud. Giurgiu, posesor al CI seria GG nr. 419659 eliberată la data de 03.06.2016 de SPC Giurgiu, CNP 1770130520028, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta sprijinirii, constând în aceea că în cursul anului 2021 a sprijinit grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor, prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare în scopul creării de beneficii fiscale în sarcina acestora,
• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada august-noiembrie 2021, în calitate de administrator al ANTEPRIZA MONTAJ CONSTRUCT S.R.L., cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administratori ai LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin punerea la dispoziție de documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care atestă livrarea de servicii/bunuri, acte care au fost evidențiate în contabilitatea beneficiarului în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor (diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală de T.V.A.), producând prejudicii bugetului de stat, acte materiale după cum urmează:

LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă, în perioada august 2021-noiembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la ANTEPRIZA MONTAJ CONSTRUCT S.R.L., în valoare totală de 1.599.062,50 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 470.312,50 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 255.312,50 lei și impozit pe profit în sumă de 215.000 lei.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada august-noiembrie 2021, prin Moncea Nicușor, administrator de drept al ANTEPRIZA MONTAJ CONSTRUCT S.R.L., cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administratori ai LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, acte materiale după cum urmează:

LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a transferat către ANTEPRIZA MONTAJ CONSTRUCT S.R.L.  suma totală de 1.599.062,50 lei, în perioada 20.08.2021-05.11.2021 prin 7 operațiuni, toate având explicație „cv FF (…)”.

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

32. Cîrnaru Alexandru – Valentin, fiul lui Doru – Valentin și Cristina – Maria, născut la data de 29.08.1986, în București, domiciliat în Popești – Leordeni, str. Zorilor nr. 21, jud. Ilfov, posesor al CI seria IF, nr. 418827, eliberată la data de 26.08.2014 de SPCLEP Popești – Leordeni, CNP 1860829460017, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta sprijinirii, constând în aceea că în perioada 2019 – 2020 a sprijinit grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor, prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare în scopul creării de beneficii fiscale în sarcina acestora,
• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada iunie 2019 – decembrie 2020, în calitate de administrator de drept al ACTIV PROJECT SCG S.R.L. CUI 33389878, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administratori ai NORDIS MANAGEMENT S.R.L., în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin punerea la dispoziție de documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care atestă livrarea de servicii/bunuri, acte care au fost evidențiate în contabilitatea beneficiarului în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor (diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală de T.V.A.), producând un prejudiciu bugetului de stat de 141.539,72 lei, reprezentând TVA în sumă de 58.932,35 lei și impozit pe profit în sumă de 82.607,37 lei, acte materiale după cum urmează:

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada iunie 2019-decembrie 2020, operațiuni de achiziții fictive de la ACTIV PROJECT SCG S.R.L., în valoare totală de 575.228,40 lei,

• complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada iunie 2019-octombrie 2020, în calitate de administrator de drept al ACTIV PROJECT SCG S.R.L. CUI 33389878, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administratori ai NORDIS MANAGEMENT S.R.L., în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmată de retragerea acestora în numerar, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, acte materiale după cum urmează:

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către ACTIV PROJECT SCG S.R.L. suma totală de 967.738,40 lei, prin 28 de operațiuni desfășurate în perioada 10.06.2019-01.10.2020, având ca explicație „(…) proformă/factură(…)”,

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

33. Voicu Sorin, fiul lui Vasile-Viorel și Lenuţa, născut la data de 27.07.1978 în Sector 4, București, domiciliat în mun. București, Sector 4, str. Stoian Militaru, nr.105, bl.1, sc.B, et.2, ap.23, posesor CI seria RZ nr. 482482 eliberat la data de 09.12.2024 de SPC. București Sector 4 compart. nr.1, CNP 1780727443043, pentru săvârșirea infracțiunii de:

– favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 alin. 1 din Codul penal constând în aceea că în perioada 18.11.2021–03.12.2021, în calitate de inspector antifraudă în cadrul Direcției Regionale Antifraudă București-Direcția Control Antifraudă 1-Serviciul Control Antifraudă 10, l-a ajutat pe numitul Ciorbă Vladimir-Răzvan, administrator al LAMPP BUIDING PROJECT S.R.L., în scopul împiedicării tragerii la răspundere penală a acestuia și a societății, cu ocazia efectuării controlului la data de 03.12.2021, vizând relațiile cu mai multe societăți, neconsemnând în procesul-verbal nr. 50.056/1/03.12.2021 aspectele ilegale constatate, respectiv indiciile privind operațiuni de achiziții fictive declarate de societatea LAMP BUILDING PROJECT S.R.L. de la PTG ORGINAL CONSTRUCT S.R.L. și ANTREPRIZĂ MONTAJ COSNTRUCT S.R.L., acte subsecvente infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.

34. Capră Vasile, fiul lui Ion și Joiţa, născut la data de 27.02.1965 în com. Crâmpoia, Jud. Olt, domiciliat în mun. București, Sector 6, str. Gheorghe Cuţui, nr.5, posesor CI seria RZ nr. 223508 eliberat la data de 08.09.2023 de SPC. București Sector 6 biroul nr.1, CNP 1650227400365 pentru săvârșirea infracțiunii de:

– favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 alin. 1 din Codul penal constând în aceea că în perioada 18.11.2021–03.12.2021, în calitate de inspector antifraudă în cadrul Direcției Regionale Antifraudă București–Direcția Control Antifraudă 1-Serviciul Control Antifraudă 2 l-a ajutat pe numitul Ciorbă Vladimir Răzvan, administrator al LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., în scopul împiedicării tragerii la răspundere penală a acestuia și a societății, cu ocazia efectuării controlului la data de 03.12.2021, vizând relațiile cu mai multe societăți, neconsemnând în procesul-verbal nr. 50.056/1/03.12.2021 aspectele ilegale constatate, respectiv indiciile privind operațiuni de achiziții fictive declarate de societatea LAMP BUILDING PROJECT S.R.L. de la PTG ORGINAL CONSTRUCT S.R.L. și ANTREPRIZĂ MONTAJ COSNTRUCT S.R.L., acte subsecvente infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.

35. Georgescu Mihai, fiul lui Florentin și Sorina Mihaela, născut la data de 12.11.1984, în București, sector 6 domiciliat în sat Predești, com. Predești, str. Principală nr.54, jud Dolj, posesor CI seria DZ nr.577671, eliberat la data de 26.09.2022 de SPC Predești, CNP: 1841112460126 pentru săvârșirea infracțiunii de:

-favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 alin. 1 din Codul penal constând în aceea că în perioada 25.11.2021–31.01.2022, în calitate de inspector antifraudă în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București i-a ajutat pe Ciorbă Vladimir-Răzvan și Ivan George–Marian, administratori ai NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. (fostă NORDIS BEST CONSTRUCT S.R.L.) și MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., în scopul împiedicării tragerii la răspundere penală a acestora și a societăților, cu ocazia efectuării unui număr de 3 controale vizând operațiunile de transferuri de bani între societăți și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie, neconsemnând în procesele-verbale nr. 127/31.01.2022, 128/31.01.2022 și 129/31.01.2022 aspectele ilegale constatate, respectiv indicii privind operațiuni de externalizare a fondurilor societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. (fostă NORDIS BEST CONSTRUCT S.R.L.) și MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., acte subsecvente infracțiunii de delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.

36. Fleancu Adina Diana, fiica lui Ioan și Mioara , născută la data de 11.05.1983, în mun. Roșiori de Vede, jud. Teleorman, domiciliată în București, sector 4, Bld. Alexandru Obregia nr.31, bloc I5, sc 3, et.5, ap.91, posesoare CI seria RZ nr. 242610, eliberată la data de 04.10.2023 de SPCEP sector 4, CNP 2830511340914, pentru săvârșirea infracțiunii de:

– favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 alin. 1 din Codul penal constând în aceea că în perioada 25.11.2021–31.01.2022, în calitate de inspector antifraudă în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București, i-a ajutat pe Ciorbă Vladimir-Răzvan și Ivan George–Marian, administratori ai NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. (fostă NORDIS BEST CONSTRUCT S.R.L.) și MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., în scopul împiedicării tragerii la răspundere penală a acestora și a societăților, cu ocazia efectuării unui număr de 3 controale vizând operațiunile de transferuri de bani între societăți și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie, neconsemnând în procesele-verbale nr. 127/31.01.2022, 128/31.01.2022 și 129/31.01.2022 aspectele ilegale constatate, respectiv indicii privind operațiuni de externalizare a fondurilor societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. (fostă NORDIS BEST CONSTRUCT S.R.L.) și MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., acte subsecvente infracțiunii de delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p..

37. Anastase Eugen-George, fiul lui Ilie și Paraschiva, născut la data de 22.04.1972 în Mun. Constanța, Jud. Constanța, domiciliat în Mun. Constanța, Str. Belvedere nr. 1A, Jud. Constanța, posesor al CI seria KZ nr. 520534 eliberată la data de 20.07.2018 de SPC Constanța, CNP 1720422131221 pentru săvârșirea infracțiunii de:

– constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 C.p. în varianta sprijinirii, constând în aceea că, în cursul anului 2022, în calitate de notar public, a sprijinit grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor, prin întocmirea nelegală a actului de apartamentare nr. 2270 din data de 15.07.2022, având la bază procesul-verbal de recepție nr. 14890 din data de 05.02.2020 (stadiu execuție aparthotel 100%) pentru corpul cu nr. cadastral 123544-C1, situat în jud. Constanța, orașul Năvodari, str. Brizei, nr. 3-5, lot. 1, reprezentând ”Aparthotel” P+12E+Et.th..

38. Băsescu Ioana, fiica lui Traian și Maria, născută la data de 05.08.1977 în Mun. Constanța, Jud. Constanța, domiciliată în București, Sector 1, Str. Povernei nr. 10, sc. C, et. 2, posesoare a CI seria RX nr. 677394 eliberată la data de 11.03.2015 de SPCEP Sector 1, CNP 2770805131242, pentru săvârșirea infracțiunii de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1 C.p. în varianta sprijinirii, constând în aceea că, în cursul anului 2023, în calitate de notar public, a sprijinit grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor, prin întocmirea nelegală a actului de apartamentare nr. 776 din data de 02.03.2023, având la bază procesele-verbale de recepție 46395/02.07.2021 (stadiu execuție 80%) și nr. 65500/28.07.2022 (stadiu execuție 97%) pentru corpul cu nr. cadastral 123545-C1 situat în jud. Constanța, orașul Năvodari, str. Brizei, nr. 3-5, lot. 2, reprezentând aparthotel P+9E, parte a complexului Nordis Mamaia,

39. Cosma Andreea, fiica lui Mircea și Elena, născută la data de 04.05.1975 în Mun. Ploiești, Jud. Prahova, domiciliată în Mun. Ploiești, Str. Alexandru Lăpușneanu nr. 48, bl. P7, sc. A, ap. 3, posesoare a CI seria PK nr. 033204 eliberată la data de 04.06.2024 de SPC Prahova, CNP 2750504293105, pentru săvârșirea infracțiunii de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1 C.p., în varianta sprijinirii, constând în aceea că, în cursul anului 2023, în calitate de notar public, a sprijinit grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor, prin întocmirea nelegală a actului de apartamentare nr. 171 din data de 23.03.2023, corpul 3, având la bază procesele-verbale de recepție nr. 46392/02.07.2021 (stadiu de execuție 65%), nr. 65698/28.07.2022 (stadiu de execuție 98%) și nr. 99429/28.11.2022 (stadiu de execuție 90%) pentru corpul cu nr. cadastral 124646-C1, situat în jud. Constanța, orașul Năvodari, str. Brizei, nr. 7, lot. 1, reprezentând aparthotel P+13E+Sp.th, parte a complexului Nordis Mamaia,

40. ACTIV PROJECT SCGC S.R.L. CUI 33389878 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta sprijinirii, constând în aceea că în perioada iunie 2019 – decembrie 2020 a sprijinit grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea -credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor, prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare în scopul creării de beneficii fiscale în sarcina acestora,
• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, de 48 alin. 1 Cod penal rap. la prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada iunie 2019 – decembrie 2020, prin administrator de drept Cîrnaru Alexandru – Valentin, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a sprijinit NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin reprezentanți legali în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin punerea la dispoziție de documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care atestă livrarea de servicii/bunuri, acte care au fost evidențiate în contabilitatea beneficiarului în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor (diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală de T.V.A.), producând un prejudiciu bugetului de stat de 141.539,72 lei, reprezentând TVA în sumă de 58.932,35 lei și impozit pe profit în sumă de 82.607,37 lei, acte materiale după cum urmează:

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada iunie 2019 – decembrie 2020, operațiuni de achiziții fictive de la ACTIV PROJECT SCG S.R.L., în valoare totală de 575.228,40 lei,

• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada iunie 2019-octombrie 2020, prin administrator de drept Cîrnaru Alexandru – Valentin, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp a sprijinit NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin reprezentanți legali în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, acte materiale după cum urmează:

 NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către ACTIV PROJECT SCG S.R.L. suma totală de 967.738,40 lei, prin 28 de operațiuni desfășurate în perioada 10.06.2019-01.10.2020, având ca explicație „(…)proformă/factură(…)”.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

41. AD FACTORY S.R.L., CUI 14960462 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membrii ai grupării, în scopul externalizării ilegale de sume de bani, creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional și a unui beneficiu fiscal pentru societăți,

– complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2024 prin Penciuc Daniel Ovidiu, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin simularea de relații comerciale (prestarea de servicii) în baza unor documente cu aparență de legalitate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care să faciliteze externalizarea de sume de bani (3.812.333,78 lei ) în mod ilegal din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT  S.R.L și NORDIS MAMAIA  S.R.L., acte materiale după cum urmează:

• AD FACTORY S.R.L. în perioada 29.07.2019-25.07.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT R.L.  printr-un număr de 31 de operațiuni, sumă totală de 2.871.334,20 lei, cu justificarea economică ”cv factură”,
• AD FACTORY S.R.L. în perioada 23.12.2021-18.03.2024, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA R.L. printr-un număr de 16 operațiuni bancare sumă totală de 940.999,58 lei, cu justificarea economică ”pentru NORDIS MANAGEMENT, cv factură”.
• spălare de bani în formă continuată art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, prin Penciuc Daniel Ovidiu, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, a efectuat operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în conturi, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

1. destinația sumelor încasate

transferuri către persoane juridice, după cum urmează:

• FASHION CULTURE S.R.L. suma de 943.975 lei printr-un număr de 3 operațiuni în perioada 16.09.2020-18.09.2020;
• NORDIS TRAVEL S.R.L. (MELIOR TRAVEL) în sumă totală de 21.976,07 lei printr-un număr de 5 operațiuni în perioada 26.08.2021-26.07.2022;
• QULT CONCEPT S.R.L. suma totală de 16.959,54 lei printr-un număr de 7 operațiuni în perioada 05.05.2020 – 28.05.2024;
• BTK EXPERT CONSTRUCT S.R.L. suma de 24.097,5 lei printr-o singură operațiune în data de 24.07.2024.

transferuri către Penciuc Daniel Ovidiu, în sumă totală de 1.970.920 lei, printr-un număr de 60 operațiuni, în perioada 14.08.2019-19.06.2024. cu justificarea “avans spre decontare”, “restituire împrumut”

17. încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 17.000 lei, după cum urmează:

SOFFA DEVELOPMENT S.R.L. suma totală 17.000 lei printr-o singură operațiune în data de 31.05.2023 transfer fără explicații”;

2. încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 2.622.150 lei, după cum urmează:

Penciuc Daniel Ovidiu suma totală 2.622.150 lei printr-un număr de 44 operațiuni în perioada 09.10.2018-16.04.2024, cu justificarea „împrumut asociat”, ”împrumut societate”, transferuri fără explicații suplimentare etc.

• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de 48 alin. 1 Cod penal rap. la prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada iunie 2019-septembrie 2023, prin administrator de drept Penciuc Daniel Ovidiu, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administratori ai NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L. în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin punerea la dispoziție de documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care atestă livrarea de servicii/bunuri, acte care au fost evidențiate în contabilitatea beneficiarului în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor (diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală de T.V.A.), producând prejudicii bugetului de stat, după cum urmează:

         -NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada iunie 2019-septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la AD FACTORY S.R.L., în valoare totală de 2.890.892,26 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 823.589,54 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 434.898,04 lei și impozit pe profit în sumă de 388.691,50 lei.

         -NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada decembrie 2021 – iunie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la AD FACTORY S.R.L., în valoare totală de 1.454.246,64 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 294.280,86 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 98.751,90 lei și impozit pe profit în sumă de 195.528,96 lei.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2023, cu intenție, prin administrator de drept Penciuc Daniel Ovidiu, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administratori ai NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L. în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L., a transferat către SC AD FACTORY R.L. sumă totală de 2.871.334,20 lei, în perioada 29.07.2019-25.07.2023, prin 31 de operațiuni, cu explicația „(…) factură”),
• NORDIS MAMAIA S.R.L. a transferat către AD FACTORY S.R.L. suma totală de 890.999,58 lei în perioada 23.12.2021-23.10.2023, prin 15 operațiuni, cu explicația „(…) factură”),

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

42. ADDICTED EVOLUTION S.R.L. (fostă SC NORDIS ARHITECTURA SRL), CUI 41710935 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2019 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membrii ai grupării, în scopul creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional,
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2023 prin Radu Bogdan Alexandru, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin simularea de relații comerciale (prestarea de servicii) în baza unor documente cu aparență de legalitate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care să faciliteze externalizarea de sume de bani (9.085.140, 12 lei) în mod ilegal din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L, acte materiale după cum urmează:
• ADDICTED EVOLUTION R.L. în perioada 06.11.2019-09.10.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L. printr-un număr de 129 de operațiuni bancare sumă totală de 7.433.916,40 lei, către societatea ADDICTED EVOLUTION S.R.L. (NORDIS ARHITECTURĂ SRL), cu justificarea economică ”cv factură, avans contract, situație lucrări, transfer”.
• ADDICTED EVOLUTION S.R.L. în perioada 10.06.2022- 29.06.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare sumă totală de 87.500,00 lei, cu justificarea economică ”plata NORDIS MANAGEMENT SRL”.
• ADDICTED EVOLUTION R.L. în perioada 19.07.2022-16.08.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 39 operațiuni bancare sumă totală de 111.139,00 lei, virată către diverse persoane fizice și juridice, cu justificarea economică ”pentru Nordis Arhitectura”,
• ADDICTED EVOLUTION S.R.L. în perioada 25.03.2022 – 10.10.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L. printr-un număr de 11 operațiuni bancare sumă totală de 583.350,00 lei cu justificarea economică ”cv factură”, și în perioada 17.08.2022-29.04.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA R.L.  printr-un număr de 182 operațiuni bancare sumă totală de 869.234,72 lei, către diverse persoane fizice și juridice, cu justificarea economică ”pentru ADICTED EVOLUTION S.R.L. (Nordis Arhitectură)”,
• spălare de bani în formă continuată art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2023, prin Radu Bogdan Alexandru, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, a efectuat operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în conturi, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

1. destinația sumelor încasate

transferuri către persoane juridice, după cum urmează:

• către NORDIS MANAGEMENT S.R.L. în sumă de 38.515,41 lei, printr-o operațiune în data de 18.02.2021, cu explicația facturi;
• către NORDIS MAMAIA S.R.L. în sumă de 150.000 lei, printr-o operațiune în data de 09.06.2023, pentru care nu sunt înscrise explicații.
• către NORDIS TRAVEL S.R.L. (MELIOR TRAVEL) în sumă de 530 lei printr-o operațiune în data de 14.01.2021;
• către WINMAN S.R.L. în sumă de 56.998,74 lei prin intermediul unui număr de 2 operațiuni bancare în data de 08.12.2021, respectiv 08.03.2022.

transferuri către persoane fizice, după cum urmează:

• Radu Bogdan Alexandru suma totală de 990.971,36 lei printr-un număr de 90 operațiuni bancare în perioada 19.11.2019 – 10.10.2023;
• Vasile Gabriela Alina suma totală de 37.966 lei, printr-un număr de 32 operațiuni bancare în perioada 30.09.2020-10.10.2023;
• Poștoacă Nicolae Cristian în sumă totală de 33.967 lei, printr-un număr de 25 operațiuni în perioada 14.04.2021-25.05.2023;
• Răileanu Sanda suma totală de 32.109 lei, printr-un număr de 33 operațiuni bancare în perioada 31.03.2020 – 10.10.2023;
• Vicol Ciorbă Laura Cătălina în sumă totală de 24.000 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 27.11.2020 – 26.02.2021;
• Oprea Oana Claudia suma totală de 17.391 lei, printr-un număr de 30 operațiuni, în perioada 30.10.2020 – 27.06.2022;
• Bîndiu Camelia suma totală de 16.537 lei, printr-un număr de 46 operațiuni, în perioada 13.11.2020 – 10.10.2023;
• Drugan Anca suma totală de 4.700 lei, printr-o operațiune în data de 25.05.2023;
• Șaitoș Bogdan-Adalbert suma totală de 3.900 lei, printr-o operațiune în data de 25.05.2023;
• Mihai Alexandru suma totală de 3.900 lei, printr-o operațiune în data de 25.05.2023;
• Poștoacă Florin Alexandru suma totală de 3.900 lei, printr-o operațiune în data de 25.05.2023;
• Penciuc Daniel Ovidiu suma totală de 3.900 lei, printr-o operațiune în data de 25.05.2023;
• Morel Robert Mihail suma totală de 1.550 lei, printr-o operațiune în data de 25.05.2023;
• Mihai Ștefan suma totală de 1.550 lei, printr-o operațiune în data de 25.05.2023.

85. încasări de la persoane fizice din cadrul grupării în cuantum de 85.100 lei, după cum urmează:

Ciorbă Vladimir Răzvan suma totală 85.000 lei printr-o singură operațiune în data de 27.06.2022, cu justificarea „împrumut”;

Oprea Oana Claudia suma totală 100 lei printr-o singură operațiune în data de 11.11.2022, transfer fără explicații,

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

43. ANTEPRIZA MONTAJ CONSTRUCT S.R.L., CUI 44472668 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta sprijinirii, constând în aceea că în anul 2021 a sprijinit grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare în scopul creării de beneficii fiscale în sarcina acestora,
• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, de 48 alin. 1 Cod penal rap. la prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada august 2021-noiembrie 2021, prin Moncea Nicușor, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administratori ai LAMPP BUIDING PROJECT S.R.L. în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin punerea la dispoziție de documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care atestă livrarea de servicii/bunuri, acte care au fost evidențiate în contabilitatea beneficiarului în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor (diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală de T.V.A.), producând prejudicii bugetului de stat, acte materiale după cum urmează:

LAMPP BUIDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada august 2021 – noiembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la ANTEPRIZA MONTAJ CONSTRUCT S.R.L., în valoare totală de 1.599.062,50 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 470.312,50 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 255.312,50 lei și impozit pe profit în sumă de 215.000 lei.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 20.08.2021-05.11.2021 prin Moncea Nicușor, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp , i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administratori ai LAMPP BUIDING PROJECT S.R.L. în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, acte materiale după cum urmează:

LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a transferat către ANTEPRIZA MONTAJ CONSTRUCT S.R.L.  sumă totală de 1.599.062,50 lei, în perioada 20.08.2021-05.11.2021 prin 7 operațiuni, toate având explicație „cv FF (…)”.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

44. AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., CUI 43613157 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2021 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membrii ai grupării, în scopul externalizării ilegale de sume de bani, creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional și a unui beneficiu fiscal pentru societăți,
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada ianuarie-octombrie 2021 prin Matei Cristian – Andrei administrator de drept cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin simularea de relații comerciale (prestarea de servicii) în baza unor documente cu aparență de legalitate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care să faciliteze externalizarea de sume de bani (5.032.000 lei) în mod ilegal din patrimoniul societății NORDIS MANAGEMENT S.R.L., acte materiale după cum urmează:

            AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. în perioada 27.01.2021-14.10.2021, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L. printr-un număr de 42 de operațiuni bancare sumă totală de 5.032.000,00 lei cu justificarea economică ”cv factură”.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada ianuarie-octombrie 2021, prin Matei Cristian – Andrei administrator de drept cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

           destinația sumelor încasate:

transferuri către persoane fizice afiliate grupului, cu justificarea „avans spre decontare ” „avans” „transfer asociat”, în sumă totală de 2.848.500 lei, după cum urmează:

• Matei Cristian Andrei suma totală de 2.153.500 lei, printr-un număr de 30 operațiuni, în perioada 28.01.2021 – 29.07.2022;
• Ivan Maria suma totală de 695.000 lei, printr-un număr de 9 operațiuni, în perioada 19.04.2021 – 24.08.2021;

operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeul unității bancare, în sumă totală de 1.840.331 lei, după cum urmează:

• T.M. suma totală de 244.000 lei printr-un număr de 57 operațiuni, în perioada 14.04.2021 -15.06.2021;
• ghișeul unității bancare suma totală de 1.596.331 lei printr-un număr de 11 operațiuni, în perioada 06.04.2021 – 14.10.2021.
• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, de 48 alin. 1 Cod penal rap. la prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada ianuarie-septembrie 2021, prin Matei Cristian – Andrei administrator de drept cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin punerea la dispoziție de documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care atestă livrarea de servicii/bunuri, acte care au fost evidențiate în contabilitatea beneficiarului în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor (diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală de T.V.A.), producând prejudicii bugetului de stat, acte materiale după cum urmează:

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada ianuarie 2021-septembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 5.217.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 777.600 lei, reprezentând impozit pe profit.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada ianuarie-octombrie 2021, prin Matei Cristian-Andrei administrator de drept cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, acte materiale după cum urmează:

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. sumă totală de 5.032.000 lei, în perioada 27.01.2021 – 14.10. 2021, prin 42 de operațiuni, cu explicația „factură”.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

45. CAR STUDIO DETAILING S.R.L., CUI 41445243 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2020 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin facilitarea externalizării ilegale a fondurilor societăților care au încasat sume de bani de la clienții cumpărători și prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare în scopul creării de beneficii fiscale în sarcina acestora și creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional,
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2020-2024 prin reprezentanți legali (administratori), cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin simularea de relații comerciale (prestarea de servicii) în baza unor documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care să faciliteze externalizarea de sume de bani (19.121.000 lei) în mod ilegal din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L., acte materiale după cum urmează:
• CAR STUDIO DETAILING S.R.L. în perioada 14.07.2020-18.08.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L. printr-un număr de 156 de operațiuni bancare, sumă totală de 16.486.000,00 lei cu justificarea economică ”cv factură”.
• CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în data de 18.02.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. printr-o operațiune bancară sumă de 80.000,00 lei, cu justificarea economică ”cv factură”.
• CAR STUDIO DETAILING S.R.L. în perioada 04.05.2023-26.08.2024, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L. printr-un număr de 34 operațiuni bancare sumă totală de 2.555.000,00 lei, fără justificare
• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2020-2024, prin reprezentanți legali (administratori), cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

1. destinația sumelor încasate

transferuri către persoane juridice, după cum urmează:

• NORDIS MAMAIA S.R.L. în sumă totală de 163.500 lei, printr-un număr de 9 operațiuni, în perioada 17.08.2023 – 18.04.2024;
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. în sumă totală de 668,43 lei, printr-un număr de 14 operațiuni, în perioada 02.12.2020 – 24.06.2022;
• LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. în sumă totală de 350 lei, prin două operațiuni în datele 22.12.2020 – 11.03.2021.
• societatea HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. în sumă totală de 962.400 lei, printr-un număr de 17 operațiuni, în perioada 28.03.2023 – 25.09.2024;
• UNIVERSAL BUILDERS S.R.L. în sumă totală de 2.055.000 lei, printr-un număr de 8 operațiuni, în perioada 04.04.2023 – 22.07.2024;
• NORDIS TRAVEL S.R.L. în sumă totală de 989.803,12 lei, printr-un număr de 17 operațiuni, în perioada 11.05.2021 – 06.03.2024;
• FIBER GLASS LINE S.R.L. în sumă totală de 320.000 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în datele de 13.08.2020 și 04.04.2023;
• EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. în sumă totală de 150.000 lei, printr-o operațiune în data de 29.09.2023;
• UNIVERSE HOLDING S.R.L. în sumă totală de 100.000 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în data de 11.03.2024;
• ACTIV PROJECT SCG S.R.L. în sumă totală de 51.500 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în datele de 09.04.2024 și 11.04.2024.

transferuri către persoane fizice cu justificarea „avans spre decontare” „avans dividende” „avans” „restituire împrumut” „transfer” „plată” „salariu” „plată cf contract”, în sumă totală de 13.319.603,06 lei, după cum urmează:

• Ciorbă Vladimir Răzvan suma totală de 11.824.299 lei ,printr-un număr de 139 operațiuni, în perioada 12.03.2021 – 25.09.2024;
• Ivan Maria suma totală de 736.685,06 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 09.02.2021 – 22.02.2021.
• Vicol Ciorbă Laura Cătălina suma totală de 301.754 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 01.02.2021 – 26.02.2021;
• Matei Cristian Andrei suma totală de 235.908 lei, printr-un număr de 17 operațiuni, în perioada 08.12.2020 – 24.08.2023;
• Florea Mădălin Octavian suma totală de 80.000 lei, printr-un număr de 17 operațiuni, în perioada 05.12.2022 – 25.09.2024;
• Belciugan Marcela suma totală de 60.000 lei, printr-o operațiune în data de 09.04.2024;
• Zaharia Mihaela suma totală de 28.050 lei, printr-un număr de 44 operațiuni, în perioada 01.04.2021 – 25.09.2024;
• Răileanu Sanda suma totală de 23.100 lei, printr-un număr de 30 operațiuni, în perioada 24.05.2022 – 25.09.2024;
• Oprea Oana Claudia suma totală de 18.807 lei, printr-un număr de 21 operațiuni, în perioada 25.01.2021 – 26.09.2022;
• Vasile Gabriela Alina suma totală de 11.000 lei, printr-o operațiune în data de 28.12.2020.

 alte destinații -achiziții imobile/auto/mobilă  :

• ONE LONG TERM VALUE S.R.L. în sumă totală de 2.547.499,25 lei, printr-un număr de 21 operațiuni, cu justificarea „conf. ctr. cesiune promisiune vânzare – cumpărare nr. 1219 din 03.08.2020” „cv ff” „tranșa”, în perioada 04.09.2020 – 25.11.2022;
• ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES S.R.L. în sumă totală de 1.700.291,49 lei, printr-un număr de 40 operațiuni, cu justificarea „cv ff” „cv facturi” „plata fact”, în perioada 03.08.2020 – 22.03.2024;
• ONE MODROGAN S.R.L. în sumă de 494.600 lei, printr-o operațiune cu justificarea „cv f a22-00004 plata pentru HATHOR TRADING ESTATE S.R.L.” în data de 14.02.2022;
• societăți auto/leasing/asigurări în sumă totală de 1.614.686,33 lei, printr-un număr de 70 operațiuni, în perioada 29.10.2020-22.07.2024 și în sumă totală de 752.295,05 euro, printr-un număr de 33 operațiuni în perioada 17.11.2020 – 12.08.2024;
• MONAR SARL – Monaco Franța în sumă de 34.300 euro printr-o operațiune cu justificarea „MONAR SARL 2 Avenue Des Spelugues Monaco Franc cv factura proforma – Vasile Gabriela Alina” în data de 25.11.2020;
• SEORA EUROPE LTD în sumă totală de 45.096 euro, printr-un număr de 3 operațiuni cu justificarea „plata – mobilă” „invoice” în perioada 25.11.2020 – 22.03.2022.

10. încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 10.126.340 lei, după cum urmează:

ACTIV PROJECT SCG S.R.L. suma totală 51.500 lei printr-o singură operațiune, în data de 17.05.2024, tranzacție fără justificare ;

ASAP WORD CONSTRUCTION S.R.L. suma totală 2.339.000 lei printr-un număr de 6 operațiuni în perioada 16.02.2023-18.09.2023, cu justificarea „avans cf promisiune bilaterală vânzare cumpărare”, ”plată factură”, etc;

FIBER GLASS LINE S.R.L. suma totală 862.900 lei printr-un număr de 7 operațiuni în perioada 16.10.2020-25.09.2024, cu justificarea „avans marfă”, ”stornare plată necuvenită”, ”avans urgent”, o parte fără explicații, etc;

HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. suma totală 1.533.530 lei printr-un număr de 8 operațiuni în perioada 04.09.2023-01.08.2024, cu justificarea „internet plată”, ”internet transfer”, o parte fără explicații, etc;

UNIVERSAL BUILDERS S.R.L. suma totală 2.650.000 lei printr-un număr de 5 operațiuni în perioada 02.03.2023-04.03.2024, cu justificarea „avans conform contract”, ”avans apartament conform promisiune bilaterală de vânzare cumpărare”, o parte fără explicații, etc;

UNIVERSAL DECOR S.R.L. suma totală 1.489.410 lei printr-o singură operațiune în data de 31.10.2023, fără explicații;

UNIVERSE HOLDING S.R.L. suma totală 1.200.000 lei printr-un număr de 3 operațiuni în perioada 21.12.2023-11.03.2024, fără explicații, etc;

2. încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 2.810.400 lei, după cum urmează:

Ciorbă Vladimir Răzvan suma totală 2.798.400 lei printr-un număr de 56 operațiuni în perioada 06.05.2022-02.10.2024, cu justificarea „internet-transfer”, ”internet-plată”, ”internet retur sume”, ”retur avans spre decontare”,  o parte fără explicații;

Vasile Gabriela Alina suma totală 12.000 lei printr-un număr de 2 operațiuni în perioada 25.02.2020-28.12.2020, transferuri fără explicații.

• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, de 48 alin. 1 Cod penal rap. la prev. de art. 9 alin. 1, lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada 2020-2023, prin reprezentanți legali (administratori), cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a sprijinit NORDIS MANAGEMENT S.R.L, LAMPP BUIDING PROJECT S.R.L și S.C. NORDIS MAMAIA S.R.L. prin reprezentanți legali în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin punerea la dispoziție de documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care atestă livrarea de servicii/bunuri, acte care au fost evidențiate în contabilitatea beneficiarului în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor (diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală de T.V.A.), producând prejudicii bugetului de stat, acte materiale după cum urmează:

  – NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada iunie 2020 – septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în valoare totală de 19.785.219,38 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 4.699.927,85 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 2.601.757,72 lei și impozit pe profit în sumă de 2.098.170,13 lei.

19. LAMPP BUIDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în luna februarie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în valoare totală de 80.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 12.773,11 lei, reprezentând T.V.A..
20. NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada mai 2023 – decembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în valoare totală de 1.397.936,84 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 420.157,89 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 232.200 lei și impozit pe profit în sumă de 187.957,89 lei.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2020-2023, prin reprezentanți legali (administratori), cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a sprijinit NORDIS MANAGEMENT S.R.L, LAMPP BUIDING PROJECT S.R.L S.C. NORDIS MAMAIA S.R.L. prin reprezentanții legali în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, acte materiale după cum urmează:

        –  NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către CAR STUDIO DETAILING  S.R.L. sumă totală de 16.486.000 lei, în perioada 14.07.2020 -18.08.2023, prin 156 de operațiuni, cu explicația „factură (…)”

         – LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a transferat către CAR STUDIO DETAILING S.R.L. sumă de 80.000 lei, printr-o operațiune în data de 18.02.202, cu explicația ”cv factură”.

         – NORDIS MAMAIA S.R.L. a transferat către societatea CAR STUDIO DETAILING S.R.L.  suma totală de 1.065.500 lei, în perioada 04.05.2023-25.09.2023, prin 23 de operațiuni, cu explicația ”plată”.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

46. 46. CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. (fostă CVR REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL), CUI 38020650, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin facilitarea externalizării ilegale a fondurilor societăților care au încasat sume de bani de la clienții cumpărători și prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare în scopul creării de beneficii fiscale în sarcina acestora și creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional,
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2020 prin administrator Ivan George Marian, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin simularea de relații comerciale (prestarea de servicii) în baza unor documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care să faciliteze externalizarea de sume de bani (5.273.283,45 lei) în mod ilegal din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., acte materiale după cum urmează:
• CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în perioada 15.02.2019-25.04.2019, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT R.L. printr-un număr de 20 de operațiuni bancare sumă totală de 1.036.700,00 lei, cu justificarea economică ”cv factură” iar în perioada 06.05.2019-22.12.2020, din bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L. printr-un număr de 129 de operațiuni bancare sumă totală de 4.039.187,33 lei către diverse persoane fizice și juridice, cu explicația ”pentru CONSTROM”.
• CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT R.L. în perioada 02.10.2018 – 13.02.2019, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. printr-un număr de 9 operațiuni bancare sumă totală de 197.396,12 lei, cu justificarea economică ”cv factură”,
• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2020, prin Ivan George Marian, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

1. destinația sumelor încasate

transferuri către FIBER GLASS LINE S.R.L., în sumă totală de 225.000 lei, printr-un număr de 6 operațiuni, în perioada 04.12.2018-23.04.2019, cu justificarea „facturi restante”;

transferuri către persoane fizice afiliate grupului, în sumă totală de 809.240 lei, după cum urmează:

• Ivan Maria suma totală de 785.140 lei, printr-un număr de 32 operațiuni, în perioada 06.02.2019 – 25.04.2019, cu justificarea „avans spre decontare”;
• Socarici Costin Gabriel în sumă totală de 24.100 lei, printr-o singură operațiune, în data de 26.03.2019, cu justificarea „cf. ctr. comision”.

operațiuni numerar ATM în sumă totală de 237.295,83 lei, printr-un număr de 81 operațiuni, în perioada 03.10.2018 – 11.04.2019.

109. încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 109.000 lei, după cum urmează:

• FIBER GLASS LINE S.R.L. suma totală 109.000 lei printr-un număr de 3 operațiuni în perioada 29.11.2018-11.04.2019, cu justificarea „stornare plată necuvenită”, etc;

2. încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 2.600 lei, după cum urmează:

• Ivan Maria suma totală 2.100 lei printr-o singură operațiune în data de 18.04.2019 cu justificarea „retur avans decontare”;
• Ciorbă Vicol Laura Cătălina suma totală 500 lei printr-o singură operațiune în data de 03.01.2020, tranzacție fără justificare
• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, de 48 alin. 1 Cod penal rap. la prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada 2019-2020, prin Ivan George Marian, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a sprijinit NORDIS MANAGEMENT S.R.L și LAMPP BUIDING PROJECT S.R.L prin reprezentanți legali Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin punerea la dispoziție de documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care atestă livrarea de servicii/bunuri, acte care au fost evidențiate în contabilitatea beneficiarului în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor (diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală de T.V.A.), producând prejudicii bugetului de stat, acte materiale după cum urmează:

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada februarie 2019 – iulie 2020, operațiuni de achiziții fictive de la CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în valoare totală de 4.738.359,52 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 1.393.635,26 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 756.544,92 lei și impozit pe profit în sumă de 637.090,34 lei.

LAMPP BUIDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada februarie 2019, operațiuni de achiziții fictive de la CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în valoare totală de 150.535 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 44.275 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 24.035 lei și impozit pe profit în sumă de 20.240 lei.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că, în perioada 2019 – 2020, prin Ivan George Marian, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, acte materiale după cum urmează:
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. sumă totală de 1.036.700 lei, în perioada 15.02.2019-24.04.2019, prin 20 de operațiuni, cu explicația „factură (…)”
• LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a transferat către CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 197.396,12 lei, din care 16.000 lei (2 operațiuni) în perioada 03.10.2018-21.12.2018, cu explicația „plata parțială cf. factura 01/28.09.18” și 181.396,12 lei (7 operațiuni) desfășurate în perioada 23.01.2019-13.02.2019, cu explicația „factură 2; parțial; factura 3”).

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

47. D’ACANT PROIECT S.R.L., CUI 10307534 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membrii ai grupării, în scopul creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional.
• complicitate la delapidare în formă continuată de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024 prin Radu Bogdan Alexandru administrator de drept, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin simularea de relații comerciale (prestarea de servicii) în baza unor documente cu aparență de legalitate (contracte, facturi și alte înscrisuri)  care să faciliteze externalizarea de sume de bani (46.622,64 lei) în mod ilegal din patrimoniul societăților LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L, acte materiale după cum urmează:

D`ACANT PROIECT S.R.L. în perioada 31.08.2018 – 30.06.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare sumă totală de 36.622,64 lei, cu justificarea economică ”cv factură, F 158/20.07.2018”.

D`ACANT PROIECT S.R.L. la data de 23.09.2024, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L. printr-o operațiune bancară sumă de 10.000,00 lei cu justificarea economică ”cv factura”.

• spălare de bani în formă continuată art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, prin Radu Bogdan Alexandru, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, a efectuat operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în conturi, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

1. destinația sumelor încasate

transferuri către persoane juridice,

• către LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., în sumă totală de 8.311,32 lei, printr-o operațiune în data de 03.09.2018.
• către UNIVERSAL BUILDERS S.R.L., cu justificarea „FF UB0042”, în sumă de 29.750 lei printr-o operațiune în data de 06.06.2023.

transferuri către persoană fizică Radu Bogdan Alexandru cu justificarea „restituire creditare” „salariu”, în sumă totală de 40.190,01 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 10.08.2018 – 04.10.2024.

retragere numerar de la ATM-uri în sumă totală de 212.189,05 lei, printr-un număr de 108 operațiuni, în perioada 02.07.2018 – 21.10.2024.

6. încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 6.259 lei, după cum urmează:

Radu Bogdan Alexandru suma totală 6.259 lei, printr-un număr de 5 operațiuni în perioada 20.02.2023-02.08.2024, cu justificarea „creditare firmă”, etc.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

48. 48. D&A ARCHITECTURAL FACADES S.R.L., CUI 44033247 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2021 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membrii ai grupării, în scopul creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional.
• spălare de bani în formă continuată art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2021-2024, prin Matei Dan Marian, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp a efectuat operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în conturi, constând în redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, acte materiale după cum urmează:
• transferuri către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., cu justificarea „poh factura prof” „poh fact”, în sumă totală de 2.285.793,9 lei, printr-un număr de 2 operațiuni în perioada 26.07.2022- 27.09.2022.
• transferuri către NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., cu justificare „factură”, în sumă totală de 292.088,36 lei, printr-un număr de 4 operațiuni în perioada 15.09.2022 – 31.05.2023.
• transferuri către TOTAL FACADE SOLUTION S.R.L., cu justificarea „poh contract de cesiune nr 1795 28/04/2022” „PO plata notar” în sumă totală de 1.438.879 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 17.05.2022 – 15.09.2022
• transferuri către MATEI DAN MARIAN cu justificarea „recuperat împrumut societate” „returnare împrumut societate”, în sumă totală de 1.616.940 lei, printr-un număr de 73 operațiuni, în perioada 01.09.2021 – 22.10.2024.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

49. 49. EQ CAPITAL INVESTMENTS SRL CUI 47451813 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2023 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălare a banilor și l-a sprijinit prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membrii ai grupării, în scopul creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional,
• complicitate la delapidare cu în formă continuată de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2023-2024 prin Poștoacă Florin Alexandru, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin simularea de relații comerciale (prestarea de servicii) în baza unor documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care să faciliteze externalizarea de sume de bani (268.438,33lei) în mod ilegal din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L, acte materiale după cum urmează:
• EQ CAPITAL INVESTMENTS S.R.L., în perioada 27.04.2023-06.07.2023, încasări din conturile bancare deținute de societatea NORDIS MANAGEMENT SRL, printr-un număr de 2 de operațiuni bancare sumă totală de 34.789,20 lei, cu justificarea economică ”cv factură”.
• EQ CAPITAL INVESTMENTS S.R.L. în perioada 04.04.2023 – 27.08.2024, încasări din conturile bancare deținute de societatea NORDIS MAMAIA SRL, printr-un număr de 6 operațiuni bancare sumă totală de 233.649,13 lei, cu justificarea economică ”cv factură”.
• spălare de bani în formă continuată art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2023-2024, Poștoacă Florin Alexandru, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, a efectuat operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în conturi, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:
  1. destinația sumelor încasate.

transferuri către persoane juridice, cu justificarea „plată ff” „plată conf fact storno”, în sumă totală de 87.390 lei după cum urmează:

• societatea SOFFA DEVELOPMENT S.R.L. în sumă totală de 70.000 lei, printr-o operațiune în data de 27.04.2023;
• societatea NORDIS TRAVEL S.R.L. în sumă totală de 17.390 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 05.04.2023 -08.03.2024.

transferuri către POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU, cu justificarea „avansuri spre decontare”, în sumă totală de 380.120 lei, printr-un număr de 21 operațiuni, în perioada 07.04.2023 – 28.08.2024.

operațiuni numerar de la ATM în sumă totală de 27.840,59 lei, printr-un număr de 21 operațiuni, în perioada 08.04.2023 – 22.07.2024.

234. încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 234.970,52 lei, după cum urmează:

• NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. suma totală 100.646,60 lei printr-un număr de 7 operațiuni în perioada 05.04.2023-22.07.2024, cu justificarea „ff”, ”plată”, ”plată factură”;
• NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L. suma totală 47.323,92 lei printr-o singură operațiune în data de 24.11.2023, tranzacție fără justificare;
• SOFFA DEVELOPMENT S.R.L. suma totală 87.000 lei printr-un număr de 2 operațiuni în perioada 07.04.2023-31.05.2023, tranzacții fără justificare;
  80. încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 80.500 lei, după cum urmează:
• Poștoacă Florin Alexandru suma totală 80.500 lei printr-un număr de 2 operațiuni în perioada 27.04.2023-26.05.2023, transferuri fără explicații,

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

50. EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., CUI 43613149 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2021 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membrii ai grupării, în scopul creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional,
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2022-2024 prin Matei Cristian Andrei administrator de drept cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin simularea de relații comerciale (prestarea de servicii) în baza unor documente cu aparență de legalitate (contracte, facturi și alte înscrisuri)  care să faciliteze externalizarea de sume de bani (7.277.512, 79 lei) în mod ilegal din patrimoniul societăților LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS VIEW S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L., acte materiale după cum urmează:
• EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. la data de 20.04.2023, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. printr-o operațiune bancară sumă de 187.000,00 lei, cu justificarea economică ” internet-plata”.
• EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. în perioada 08.12.2022- 22.12.2022, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW R.L.  printr-un număr de 3 operațiuni bancare sumă totală de 600.000,00 lei cu justificarea economică ”internet-plată”.
• EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. în perioada 18.01.2023 – 09.05.2024, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L. printr-un număr de 64 operațiuni bancare sumă totală de 5.416.800,00 lei cu justificarea economică ”pentru LAMPP, pentru NORDIS MAMAIA, plată”, și în perioada 15.03.2023 – 02.10.2023,din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA SRL, printr-un număr de 59 operațiuni bancare sumă totală de 1.073.712,79 lei către diverse persoane fizice și juridice, cu justificarea economică ”pentru EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT”.
• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2021-2024, prin Matei Cristian Andrei administrator de drept cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

1. destinația sumelor încasate:

• transfer către societatea MILLENIUM GLOBAL DEVELOPMENT SA cu justificare „CV F”, în sumă totală de 20.000 lei printr-o operațiune în data de 31.01.2023.
• transferuri către persoane fizice afiliate grupului, cu justificarea „avans spre decontare ” „salariu” „plată avans”, în sumă totală de 948.678 lei, după cum urmează:
• Matei Cristian Andrei suma totală de 758.919 lei, printr-un număr de 20 operațiuni, în perioada 05.04.2021 – 08.05.2024;
• Răileanu Sanda suma totală de 62.160 lei, printr-un număr de 21 operațiuni, în perioada 22.12.2022 – 08.05.2024;
• Șaitoș Adalbert suma totală de 48,087 lei, printr-un număr de 13 operațiuni, în perioada 16.12.2022 -10.07.2023;
• Bîndiu Camelia suma totală de 48.000 lei, printr-un număr de 12 operațiuni, în perioada 22.12.2022-10.07.2023;
• Zaharia Mihaela suma totală de 18.936 lei, printr-un număr de 8 operațiuni, în perioada 04.04.2023 -10.07.2023;
• Vasile Gabriela Alina suma totală de 12.576 lei, printr-un număr de 17 operațiuni, în perioada 04.04.2023 – 08.05.2024.
• operațiuni de retragere numerar de la ghișeul unității bancare în sumă totală de 5.152.140 lei, printr-un număr de 34 operațiuni, în perioada 27.11.2021 – 09.05.2024.

150. încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 150.000 lei, după cum urmează:

• CAR STUDIO DETAILING S.R.L. suma totală 150.000 lei printr-o singură operațiune în data de 29.09.2023, tranzacție fără justificare,

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

51. FASHION CULTURE S.R.L., CUI 32779902 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membrii ai grupării, în scopul creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional,
• complicitate la delapidare de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în anul  2020 prin Matei Dan Marian, administrator de drept, cu intenție, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin simularea de relații comerciale (prestarea de servicii) în baza unor documente cu aparență de legalitate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care să faciliteze externalizarea de sume de bani (871.362,00 lei) în mod ilegal din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L. după cum urmează (un act material):

FASHION CULTURE S.R.L., în data de 16.09.2020, încasări din conturile bancare deținute de societatea NORDIS MANAGEMENT SRL, printr-o operațiune sumă de 871.362,00 lei, , cu justificarea economică ” ff 5362/02.09”.

• spălare de bani în formă continuată art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2023, prin Matei Dan Marian, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp a efectuat operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în conturi, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

1. destinația sumelor încasate:

• transferuri către LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., cu justificarea „apt 1D si 3, inclusiv noiembrie” „rest pret apt 1D si 3,” „fct”, în sumă totală de 932.633,22 lei printr-un număr de 5 operațiuni în perioada 17.12.2018 – 03.06.2019.
• transferuri către Penciuc Daniel Ovidiu suma totală de 1.271.445 lei, printr-un număr de 13 operațiuni, în perioada 04.02.2020 -11.07.2022;

943. încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 943.975 lei, după cum urmează:

• AD FACTORY S.R.L. suma totală 943.975 lei printr-un număr de 3 operațiuni în perioada 17.09.2020-18.09.2020, cu justificarea „fără explicații”;

1. încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 1.552.075 lei, după cum urmează:

Penciuc Daniel Ovidiu suma totală de 601.829,00 lei, printr-un număr de 6 operațiuni în perioada 4.08.2018 – 08.09.2020, cu justificarea ”împrumut societate”, ”aport capital asociat”;

Dan Marian Matei suma totală de 536.104,00 lei, printr-un număr de 25 operațiuni în perioada 16.05.2019-08.05.2023, cu justificarea ”împrumut societate”, ”majorare capital social”, transferuri fără explicații;

Matei Lorelai suma totală de 414.142,00 lei, printr-un număr de  1 operațiuni în data de 16.08.2018, cu justificarea ”aport capital matei Constantin”;

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

52. HATHOR TRADING ESTATE S.R.L, CUI 42972489 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2021 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin facilitarea externalizării ilegale a fondurilor societăților care au încasat sume de bani de la clienții cumpărători și prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare în scopul creării de beneficii fiscale în sarcina acestora și creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional,
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2021-2024 prin reprezentanți legali (administratori), cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin simularea de relații comerciale (prestarea de servicii) în baza unor documente cu aparență de legalitate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care să faciliteze externalizarea de sume de bani (10.675.439,01 lei) în mod ilegal din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., NORDIS VIEW S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L., acte materiale după cum urmează:
• HATHOR TRADING ESTATE R.L., în perioada 21.01.2021-29.08.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT  S.R.L. printr-un număr de 71 de operațiuni bancare au fost efectuate transferuri în sumă totală de 7.977.639,01 lei cu justificarea economică ”cv factură”,
• HATHOR TRADING ESTATE R.L. în perioada 29.09.2022-01.08.2024, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA  S.R.L. printr-un număr de 24 operațiuni bancare sumă totală de 2.547.800,00 lei către societatea, cu justificarea economică ”plată, cv factură”.
• HATHOR TRADING ESTATE R.L. în data de 14.12.2022, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW  S.R.L. printr-o singură operațiune sumă de 150.000 lei, cu justificarea economică ”internet-plată”,
• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2021-2024, prin reprezentanți legali (administratori), cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații),în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

1. destinația sumelor încasate:

transferuri către persoane juridice cu justificarea „cv factura” „plată” „cv ff”,:

• NORDIS MAMAIA cu justificarea „cv factura” „plată”, sumă totală de 1.216.000 lei, printr-un număr de 8 operațiuni, în perioada 01.11.2023 – 30.07.2024.
• NORDIS TRAVEL S.R.L. în sumă totală de 4.761.714,91 lei, printr-un număr de 48 operațiuni, în perioada 16.04.2021 – 23.11.2023;
• CAR STUDIO DETAILING S.R.L. în sumă totală de 531.930 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 04.09.2023 – 01.08.2024;
• FIBER GLASS LINE S.R.L. în sumă totală de 000 lei, printr-o operațiune în data de 24.05.2022;
• ACTIV PROJECT SCG S.R.L. în sumă totală de 500 lei, printr-o operațiune în data de 13.09.2023.

transferuri către persoane fizice, cu justificarea „avans dividende” „plată dividende” „transfer” „plată” „salariu”, după cum urmează:

• Ciorbă Vladimir Răzvan suma totală de 301.300 lei, printr-un număr de 103 operațiuni, în perioada 19.08.2021 – 07.10.2024;
• Zaharia Mihaela suma totală de 971 lei, printr-un număr de 25 de operațiuni, în perioada 25.10.2022 – 25.09.2024;
• Răileanu Sanda suma totală de 100 lei, printr-un număr de 30 operațiuni, în perioada 24.05.2022 – 25.09.2024;
• Oprea Oana Claudia suma totală de 343 lei, printr-un număr de 17 operațiuni, în perioada 25.05.2021 – 26.09.2022.

4. încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 4.062.400 lei, după cum urmează:

• CAR STUDIO DETAILING S.R.L. suma totală de 3.962.400 lei printr-un număr de 17 operațiuni în perioada 28.03.2022-25.09.2024, cu justificarea „internet-plată”, ” internet-plată eronată”;
• FIBER GLASS LINE S.R.L. suma de 100.000 lei printr-o singură operațiune în data de 28.06.2022 cu justificarea „internet-transfer”;

2. încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 2.352.020 lei, după cum urmează:

• Ciorbă Vladimir Răzvan suma totală de 2.352.020 lei printr-un număr de 50 operațiuni în perioada 18.03.2022-23.10.2024, cu justificarea „internet-împrumut asociat Ciorbă Vladimir Răzvan”, ”internet- plată Ciorbă Vladimir Răzvan”, ”internet- transfer Ciorbă Vladimir Răzvan”.
• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, de 48 alin. 1 Cod penal rap. la prev. de art. 9 alin. 1, lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada 2020-2023, prin reprezentanți legali (administratori), cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a sprijinit NORDIS MANAGEMENT S.R.L, NORDIS VIEW S.R.L și S.C. NORDIS MAMAIA S.R.L prin reprezentanți legali. în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin punerea la dispoziție de documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care atestă livrarea de servicii/bunuri, acte care au fost evidențiate în contabilitatea beneficiarului în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor (diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală de T.V.A.), producând prejudicii bugetului de stat, acte materiale după cum urmează:

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada decembrie 2020-septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în valoare totală de 9.066.889 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 2.163.005,35 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 1.447.654,54 lei și impozit pe profit în sumă de 715.350,81 lei.

NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada septembrie 2022 – octombrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în valoare totală de 859.800 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 151.369,75 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 137.278,99 lei și impozit pe profit în sumă de 14.090,76 lei.

NORDIS VIEW S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada decembrie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în valoare totală de 150.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 23.949,58 lei, reprezentând T.V.A.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2020-2023, prin reprezentanți legali (administratori), cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a sprijinit NORDIS MANAGEMENT S.R.L, NORDIS VIEW S.R.L și S.C. NORDIS MAMAIA S.R.L. prin reprezentanții legali în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, acte materiale după cum urmează:
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. suma totală de 7.977.639,01 lei din care 7.227.639,01 lei cu explicația „factură” și 750.000 lei cu explicația „plata”, prin 71 operațiuni în perioada 21.01.2021 – 29.08.2023.
• NORDIS MAMAMAIA S.R.L. a transferat către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. sumă totală de 859.800 lei, în perioada 29.09.2022 – 25.10.2023, prin 15 de operațiuni, cu explicația „plata (…)”,
• NORDIS VIEW S.R.L. a transferat către SC HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. sumă de 150.000 lei, în data de 14.12.2022 printr-o operațiune, cu explicația „plată”.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2  Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

53. 53. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. (fostă NORDIS BEST CONSTRUCT), CUI 30843936 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta inițierii și constituirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 împreuna cu Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin facilitarea externalizării ilegale a fondurilor societăților care au încasat sume de bani de la clienții cumpărători și prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare în scopul creării de beneficii fiscale în sarcina acestora și creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional,
• evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 alin 1 C.p., constând în aceea că, în perioada 2019 – 2022, prin administratori Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a evidențiat în contabilitate și alte documente legale a unor operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale de T.V.A., producând prejudicii bugetului de stat, acte materiale după cum urmează:
• LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada august 2021-noiembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la ANTEPRIZA MONTAJ CONSTRUCT S.R.L., în valoare totală de 1.599.062,50 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 470.312,50 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 255.312,50 lei și impozit pe profit în sumă de 215.000 lei.
• LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în luna februarie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în valoare totală de 80.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 12.773,11 lei, reprezentând T.V.A..
• LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada februarie 2019, operațiuni de achiziții fictive de la CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în valoare totală de 150.535 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 44.275 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 24.035 lei și impozit pe profit în sumă de 20.240 lei.
• spălare de bani în formă continuată de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că în perioada 2019-2022, prin administratori Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, a dispus transferul de sume de bani către societățile emitente de facturi, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora și a ascuns ori disimulat adevărata natură a provenienței fondurilor bănești cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, acte materiale după cum urmează:
• LAMPP BUILDING PROJECT R.L.  a transferat către ANTEPRIZA MONTAJ CONSTRUCT S.R.L.  sumă totală de 1.599.062,50 lei, în perioada 20.08.2021-05.11.2021 prin 7 operațiuni, toate având explicație „cv FF (…)”.
• LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a transferat către CAR STUDIO DETAILING S.R.L. sumă de 80.000 lei, printr-o operațiune în data de 18.02.202, cu explicația ”cv factură”.
• LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a transferat către CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 197.396,12 lei, din care 16.000 lei (2 operațiuni) în perioada 03.10.2018-21.12.2018, cu explicația „plata parțială cf. factura 01/28.09.18” și 181.396,12 lei (7 operațiuni) desfășurate în perioada 23.01.2019-13.02.2019, cu explicația „factură 2; parțial; factura 3”).
• înșelăciune în formă continuată de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal și art. 35 alin 1 C.p. constând în aceea că, în perioada 2019-2024, prin administratori Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel și angajați cu atribuții în vânzări, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare acte adiționale și contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale mai multe persoane fizice și juridice, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, impedimente false (inexistente) la semnarea contractului – neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor- vreme, pandemie sau război), ca mincinoasă a unei fapte reale (lipsa apartamentării și întabulării, inexistența autorizațiilor de construcție pentru etajele superioare ale unor corpuri sau pentru întregul corp, atribuirea unui alt sens unor documente urbanistice și prezentarea lor ca având valențe de autorizare – certificatul de urbanism) și prin folosirea de mijloace frauduloase (vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractului de vânzare de asumarea unor noi obligații neinserate în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcționarea hotelului, grevarea fără notificarea clientului de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării- ipoteci, inserarea unor clauze abuzive – interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, interdicția de a face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea de daune de valori supradimensionate pentru a descuraja orice demers judiciar al clientului, recompartimentări efectuate în scopul îngreunării identificării imobilului obiect al promisiunilor, obstrucționarea accesului clienților în cadrul șantierelor pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării), toate conjugate și concertate în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziție a imobilelor contractate clienților, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste și cauzându-se pagube în dauna clientului cumpărător, reprezentate de valoarea avansului achitat, acte materiale după cum urmează :

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 465/08.02.2019 încheiată între NORDIS DEVELOPMENT S.R.L. prin POȘTOACĂ GHEORGHE-EMANUEL și Bumbea Antoneta căsătorită cu Bumbea Cristian-Decebal (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 63.240 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 87.368,62 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 466/08.02.2019 încheiată între NORDIS DEVELOPMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Bumbea Antoneta căsătorită cu Bumbea Cristian-Decebal (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 35.805 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 50.779,14 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare încheiată între NORDIS DEVELOPMENT S.R.L. prin Emanuel Poștoacă și Simion Cătălin Cristian și Barbu Dumitru Adrian (clienți), având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 46.000 euro (fără TVA), pentru care s-a achitat suma de 250.000 lei.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

54. MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., CUI 41492288 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2021 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membrii ai grupării, în scopul externalizării ilegale de sume de bani, creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional și a unui beneficiu fiscal pentru societăți,
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2020-2021 prin Ivan George Marian, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin simularea de relații comerciale (prestarea de servicii) în baza unor documente cu aparență de legalitate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care să faciliteze externalizarea de sume de bani (15.153.500,00 lei) în mod ilegal din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., acte materiale după cum urmează:

MBG IDEAL MANAGEMENT  S.R.L., în perioada 27.01.2020-27.05.2021, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L. printr-un număr de 135 de operațiuni bancare sumă totală de 15.153.500,00 lei cu justificarea economică ”cv factură”,

• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2020-2021, prin Ivan George Marian, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

1. destinația sumelor încasate,

transferuri către Matei Cristian Andrei cu justificare „avans asociat”, în sumă totală de 13.060.000 lei, printr-un număr de 287 operațiuni bancare în perioada 26.05.2020 – 06.01.2021.

operațiuni de retragere numerar ATM și de la ghișeul unității bancare, după cum urmează:

• T.M. suma totală de 385.536 lei, printr-un număr de 114 de operațiuni bancare în perioada 07.07.2020 – 15.02.2021;
• ghișeul unității bancare suma totală de 262.600 lei, printr-un număr de 3 de operațiuni bancare în perioada 21.07.2020 – 14.08.2020.

100. încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 100.000 lei, după cum urmează:

• Matei Cristian Andrei suma totală de 100.000 lei printr-un număr de 2 operațiuni în data de 31.12.2020, tranzacții fără explicații.
• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, de 48 alin. 1 Cod penal rap. la prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada ianuarie 2020-noiembrie 2022, prin Ivan George Marian administrator de drept  cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe Ciorbă Vladimir Răzvan, și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin punerea la dispoziție de documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care atestă livrarea de servicii/bunuri, acte care au fost evidențiate în contabilitatea beneficiarului în scopul  sustragerii de la plata taxelor și impozitelor (diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală de T.V.A.), producând prejudicii bugetului de stat, acte materiale după cum urmează:

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada ianuarie 2020-noiembrie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L. CUI 41492288, în valoare totală de 4.853.500 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 894.263,53 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 21.075,63 lei și impozit pe profit în sumă de 773.187,90 lei.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că, în perioada ianuarie 2020-noiembrie 2022, prin Ivan George Marian administrator de drept  cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, -a sprijinit pe Ciorbă Vladimir Răzvan, și Poștoacă Gheorghe Emanuel, în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L. sumă totală de 15.153.500 lei cu explicația „factură”, în perioada 27.01.2020 – 27.05.2021, prin 135 operațiuni,

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

55. MIHAI & MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., CUI 34558703 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membrii ai grupării, în scopul creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional
• complicitate la delapidare în formă continuată de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2023 prin Mihai Alexandru administrator de drept, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin simularea de relații comerciale (prestarea de servicii) în baza unor documente cu aparență de legalitate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care să faciliteze externalizarea de sume de bani (184.897,86 lei) în mod ilegal din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L,) acte materiale după cum urmează:
• în perioada 04.07.2018 – 23.01.2020, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT SRL, printr-un număr de 6 de operațiuni bancare sumă totală de 82.841,52 lei, cu justificarea economică ”cv factură”, după cum urmează:
• în data de 23.08.2018, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT SRL printr-o operațiune, sumă de 32.056,34 lei, cu justificarea economică ”cv factură”.
• în perioada 06.04.2023 – 22.09.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA SRL, printr-un număr de 2 operațiuni bancare sumă totală de 70.000,00 lei către societatea MIHAI & MIHAI IMOB INVESTMENT SRL, cu justificarea economică ”cv factură”.
• spălare de bani în formă continuată art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, prin Mihai Alexandru, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, a efectuat operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în conturi, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

1. destinația sumelor încasate

transfer către QULT CONCEPT S.R.L. cu justificarea „plată produse birou”, în sumă totală de 1.805,5 lei printr-o operațiune în data de 02.10.2023.

transfer către Mihai Alexandru, cu justificarea „împrumut asociat”, în sumă totală de 18.070 lei printr-o operațiune în data de 09.10.2023.

operațiuni numerar de la ATM în sumă totală de 183.263,76 lei, printr-un număr de 86 operațiuni, în perioada 04.07.2018 – 21.10.2021.

184. de la persoanele juridice afiliate grupului, fonduri bănești în cuantum de 184.313,41 lei, după cum urmează:

• NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. suma totală de 184.313,41 lei printr-un număr de 9 operațiuni în perioada 29.04.2021-30.12.2021, cu justificarea „factura”, ”rest plată ff” etc;

337. de la persoanele fizice afiliate grupului, fonduri bănești în cuantum de 337.100 lei, după cum urmează:

• Mihai Alexandru suma totală de 337.100 lei printr-un număr de 19 operațiuni în perioada 01.08.2018-22.01.2024, cu justificarea „tr capital soc”, creditare societate”, ”returnare parțială împrumut asociat” etc

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

56. 56. MILLENNIUM EVOLUTION S.R.L., CUI 46035708 pentru săvârșirea infracțiunii/ infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2023 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, care a funcționat până în luna decembrie 2024, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit activ în procesul de spălare a banilor prin simularea de relații comerciale cu societățile din grup și/sau cu persoane fizice membrii ai grupării, în scopul creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional
• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2023-2024, prin Vasile Gabriela – Alina, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

1. destinația sumelor încasate:

transferuri către UNIVERSE HOLDING S.R.L. cu justificarea „creditare societate”, în sumă totală de 43.200 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 03.03.2023 – 05.04.2023.

transferuri către Vasile Gabriela Alina cu justificarea „restituire creditare” în sumă totală de 130.000 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 23.02.2024 – 29.02.2024.

operațiuni de retragere numerar ATM în sumă totală de 43.500 lei printr-un număr de 11 operațiuni, în perioada 17.03.2023 – 06.10.2023.

710. încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 710.500 lei, după cum urmează:

• UNIVERSAL BUILDERS S.R.L. suma totală 698.000,00 lei printr-un număr de 26 operațiuni în perioada 03.03.2023 – 25.07.2024, cu justificarea „avans conform contract prestări servicii, cv factură”;
• UNIVERSAL HOLDINGS S.R.L. suma totală 12.500,00 lei printr-un număr de 5 operațiuni în perioada 12.08.2024 – 11.10.2024, cu justificarea „restituire creditare, cv facturi”,

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

57. 57. MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L., CUI 43527803, în insolvență, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2021 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membrii ai grupării, în scopul externalizării ilegale de sume de bani, creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional și a unui beneficiu fiscal pentru societăți,
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2021-2022 prin Ivan Maria, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin simularea de relații comerciale (prestarea de servicii) în baza unor documente cu aparență de legalitate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care să faciliteze externalizarea de sume de bani (10.540.809,2 lei) în mod ilegal din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L, acte materiale după cum urmează:
• MPGS CT MANAGEMENT IDEAL R.L. în perioada 12.01.2021- 28.10.2021, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L. printr-un număr de 53 de operațiuni bancare sumă totală de 6.563.809,20 lei, cu justificarea economică ”cv factură”.
• MPGS CT MANAGEMENT IDEAL R.L. în perioada 21.09.2021-31.03.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. printr-un număr de 13 operațiuni bancare sumă totală de 3,728,000.00 lei, cu justificarea economică ”cv factură”,
• MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L. la data de 26.04.2022, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L. printr-o operațiune bancară a fost efectuat un transfer în sumă de 249.000,00 lei, cu justificarea economică ”cv factură”.
• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2021-2022, prin Ivan Maria, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

1. destinația sumelor încasate

transferuri către persoane fizice afiliate grupului, cu justificarea „avans spre decontare” „transfer asociat” „transfer” „plată” „salariu”, în sumă totală de 1.992.000 lei, după cum urmează:

• transferuri către Matei Cristian Andrei suma totală de 1.042.000 lei, printr-un număr de 20 operațiuni, în perioada 13.01.2021-16.09.2021;
• transferuri către Ivan Maria suma totală de 950.000 lei, printr-un număr de 18 operațiuni, în perioada 19.04.2021 – 16.09.2021.
• operațiuni de retragere numerar de la ghișeu efectuate de Matei Cristian Andrei, în sumă totală de 7.732.385 lei, printr-un număr de 26 operațiuni, în perioada 06.04.2021 – 26.04.2022.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2  Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

58. 58. MPGS TREND IDEAL CONSTRUCT S.R.L., CUI 45053617 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membrii ai grupării, în scopul externalizării ilegale de sume de bani, creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional și a unui beneficiu fiscal pentru societăți,
• complicitate la delapidare în formă continuată de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în anul 2022 prin Matei Cristian – Andrei administrator de drept cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin simularea de relații comerciale (prestarea de servicii) în baza unor documente cu aparență de legalitate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care să faciliteze externalizarea de sume de bani (606.000 lei) în mod ilegal din patrimoniul societăților NORDIS MAMAIA S.R.L, acte materiale după cum urmează:

MPGS TREND IDEAL CONSTRUCT  S.R.L. în perioada 19.04.2022 – 20.05.2022, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L. printr-un număr de 3 operațiuni bancare sumă totală de 606.000,00 lei, cu justificarea economică ”pentru LAMPP, plată”.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, prin Matei Cristian – Andrei administrator de drept cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații) în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

1. destinația sumelor încasate

operațiuni de retragere numerar de la ghișeul unității bancare, efectuate de Matei Cristian Andrei cu justificarea „salarii” „avans spre decontare” în sumă totală de 600.311 lei, printr-un număr de 86 operațiuni, în perioada 19.04.2022 – 02.06.2022.

15. încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 15.292.877 lei, după cum urmează:

AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. suma totală de 1.111.500 lei, printr-un număr de 23 operațiuni în perioada 28.01.2021-29.07.2022, cu justificarea ”avans spre decontare”, ”avans asociat”, transferuri fără justificare;

CAR STUDIO DETAILING S.R.L. suma totală de 235.908,00 lei, printr-un număr de 17 operațiuni în perioada 28.12.2020 – 25.08.2023, cu justificarea ”cv salariu”, ”salariu”;

CONSTROM GROUP G.C. S.R.L. suma totală de 40.850,00 lei, printr-o operațiune în data 23.07.2018 cu justificarea ”avans spre decontare”;

EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. suma totală de 505.519,00 lei, printr-un număr de  18 operațiuni în perioada 09.12.2022 – 08.05.2024, cu justificarea ”cv salariu”, ”salariu”, ”avans spre decontare”;

MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 12.860.000,00 lei, printr-un număr de  282 operațiuni în perioada 06.07.2020 – 28.12.2020, cu justificarea ”avans asociat”;

MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L suma totală de 529.000,00 lei, printr-un număr de  13 operațiuni în perioada 13.01.2021 – 16.09.2021, cu justificarea ”avans spre decontare”, ”transfer asociat”;

MPGS TREND IDEAL CONSTRUCT S.R.L. suma totală de 7.100,00 lei, printr-un număr de 3 operațiuni în perioada 03.05.2022 – 02.06.2022, cu justificarea ”avans”;

NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. (NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L.) suma totală de 3.000 lei, printr-o operațiune în data de 29.07.2022, cu justificarea ”salariu Nordis Best Construct NOBILEO REAL ESTATE S.R.L.”.

7. încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 7.488.330 lei, după cum urmează:

Bogdan-Alexandru Radu suma totală de 3.000 lei, printr-o operațiune în data 20.05.2024, cu justificarea ”bani”;

Ciorbă Gheorghe  suma totală de 22.100,00 lei, printr-un număr de  4 operațiuni în perioada 01.10.2019 -12.12.2019, transferuri fără justificare;

Ciorbă Vladimir-Răzvan suma totală de 4.829.550,00 lei, printr-un număr de 341 operațiuni în perioada 12.05.2021 – 02.10.2024, cu justificarea ”ptr lampp”, transferuri fără justificare;

Cofaru George Gabriel suma totală de 9.000 lei, printr-o operațiune în data 26.01.2023;

Ivan Maria suma totală de 2.620.180,00 lei, printr-un număr de 165 operațiuni în perioada 11.06.2019 – 18.03.2024, cu justificarea ”restituire împrumut”,  transferuri fără justificare;

Florea Mădălin-Octavian suma totală de 500 lei, printr-o operațiune în data de 18.01.2022, transfer fără justificare;

Vasile Gabriela Alina suma totală de 4.000 lei, printr-o operațiune în data de 21.06.2022, cu justificarea ”împrumut”,

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

59. NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. (fostă NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L.), CUI 34545282 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin facilitarea externalizării ilegale a fondurilor societăților care au încasat sume de bani de la clienții cumpărători și prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare în scopul creării de beneficii fiscale în sarcina acestora și creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional.
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2024 prin reprezentanți legali (administratori), cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin simularea de relații comerciale (prestarea de servicii) în baza unor documente cu aparență de legalitate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care să faciliteze externalizarea de sume de bani (17.548.512,71 lei) în mod ilegal din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L. și NORDIS VIEW  S.R.L, acte materiale după cum urmează:
• NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., în perioada 23.05.2019-06.07.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT R.L.  sumă totală de 8.495.726,52 cu justificarea economică ”cv factură”.
• NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. în perioada 2019-21.07.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. printr-un număr de 16 operațiuni bancare sumă totală de 353.000 lei, cu justificarea economică ”cv facturi, pentru NORDIS MANAGEMENT”,
• NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. în perioada 08.09.2021-24.09.2024, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L. printr-un număr de 193 operațiuni bancare sumă totală de 8.541.585,55 lei, cu justificare economică cv factura sau fără justificare
• NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. la data de 24.11.2022, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS HERĂSTRĂU R.L. printr-o operațiune a sumă de 3.200,64 lei, cu justificarea economică ”Factura NRDP 717”.
• NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. în perioada 05.12.2022-20.12.2022, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW R.L. printr-un număr de 4 operațiuni bancare sumă totală de 155.000,00 lei, cu justificarea economică ”internet-plată”,
• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, prin reprezentanți legali (administratori), cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

1. destinația sumelor încasate:

transferuri către persoane juridice, cu justificarea „factură” „chirie Octombrie 2020” plată factura” „alimentare cont” „alimentare card” „transfer” sau fără a fi menționată o justificare, după cum  urmează:

• NORDIS MAMAIA S.R.L. în sumă totală de 232.000 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 14.02.2023 – 13.06.2024;
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. în sumă totală de 29.758,53 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 15.09.2020 – 10.12.2020.
• MIHAI & MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L. în sumă totală de 184.313,41 lei, printr-un număr de 9 operațiuni, în perioada 28.04.2021 – 29.12.2021.
• NORDIS TRAVEL S.R.L. în sumă totală de 114.931,25 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 20.04.2021 – 21.06.2023;
• EQ CAPITAL INVESTMENTS în sumă totală de 100.646,60 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 05.04.2023 – 22.07.2024;
• NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L. în sumă totală de 39.032 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 22.09.2022 – 30.12.2022;
• TWENTY THREE PRIME S.R.L. în sumă totală de 24.215,31 lei, printr-o operațiune, în data de 29.12.2021;
• QULT CONCEPT S.R.L. în sumă totală de 14.096,50 lei ,printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 10.12.2021 – 31.05.2023.

transferuri către persoane fizice, cu justificarea „decont” „transfer” „restituire creditare asociat” „restituire împrumut asociat” „salarii” „lichidare” „plată”, în sumă totală de 641.385,40 lei, după cum urmează:

• Poștoacă Nicolae Cristian suma totală de 302,10 lei, printr-un număr de 60 operațiuni, în perioada 23.04.2021 – 27.09.2024;
• Poștoacă Gheorghe Emanuel suma totală de 000 lei, printr-o singură operațiune în data de 17.02.2021 ;
• Poștoacă Irina suma totală de 868 lei, printr-un număr de 8 operațiuni, în perioada 17.05.2019 – 27.02.2024;
• Răileanu Sanda suma totală de 109 lei, printr-un număr de 50 operațiuni bancare, în perioada 10.03.2020 – 12.08.2024;
• Robert Mihai Morel suma totală de 229 lei, printr-un număr de 14 operațiuni, în perioada 10.03.2021 – 28.07.2022;
• Bîndiu Camelia suma totală de 047 lei, printr-un număr de 58 operațiuni, în perioada 10.03.2021 – 12.08.2024;
• Mihai Stefan suma totală de 069 lei, printr-un număr de 13 operațiuni, în perioada 25.03.2021 – 28.07.2022;
• Vicol Ciorbă Laura Cătălina suma totală de 000 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 09.12.2020 – 10.03.2021;
• Oprea Oana Claudia suma totală de 548 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 09.12.2020 – 28.07.2022;
• Radu Bogdan Alexandru suma totală de 500 lei, printr-o singură operațiune, în data de 29.07.2022;
• Vasile Gabriela Alina suma totală de 001 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 28.07.2022 – 29.07.2022;
• Drugan Anca suma totală de 000 lei, printr-o singură operațiune în data de 28.07.2022;
• Ivan Maria suma totală de 500 lei, printr-o singură operațiune în data de 29.07.2022;
• Șaitoș Adalbert suma totală de 500 lei, printr-o operațiune, în data de 29.07.2022;
• Matei Cristian Andrei suma totală de 000 lei, printr-o singură operațiune în data de 28.07.2022;
• Șaitoș Diana suma totală de 212 lei, printr-o singură operațiune în data de 29.07.2022;
• Șaitoș Bogdan Adalbert suma totală de 500 lei, printr-o operațiune, în data de 28.07.2022.

operațiuni de retragere numerar de la ATM și/sau ghișeul unității bancare în sumă totală de 72.898,75 lei, după cum urmează:

• ATM suma totală de 66.468,75 lei, printr-un număr de 58 operațiuni, în perioada 31.07.2018 – 29.08.2024;
• Ghișeul unității bancare suma totală de 5.700 lei printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 22.03.2019 – 21.09.2020 și suma de 730 lei printr-o operațiune efectuată de în data de 21.09.2020;

321. încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 321.088,36 lei, după cum urmează:

• ALFA BUSINESS INTELLIGENCE S.R.L. suma totală de 29.000 lei printr-o singură operațiune în data de 31.10.2019, cu justificarea „fact fiscală 11/01.10.2019”;
• D&A ARCHITECTURAL FACADES S.R.L. suma totală de 292.088,36 lei printr-un număr de 4 operațiuni în perioada 16.09.2022-31.05.2023, cu justificarea „factura NRDP nr 690”, restul tranzacțiilor fără explicație;

785. încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 785.890 lei, după cum urmează:

• Bîndiu Claudiu Emanuel suma totală de 250 lei printr-un număr de 4 operațiuni în data de 22.08.2019, cu justificarea „maj cap soc Ivan Maria”, ”maj cap soc Ivan George Marian”, ”maj cap soc Mihai Alexandru”, ”maj cap soc Morel Robert Mihai”;
• Poștoacă Gheorghe Emanuel suma totala de 448.020 lei printr-un număr de 16 operațiuni în perioada 22.08.2018-22.08.2022, cu justificarea ”creditare companie”, ”aport asociat”, ”împrumut asociat”;
• Poștoacă Irina suma totala de 232.620 lei printr-un număr de 19 operațiuni în perioada 23.08.2018-24.04.2019, cu justificarea ”creditare companie” si două tranzacții fără justificare;
• Poștoacă Nicolae Cristian suma totala de 105.000 lei printr-un număr de 5 operațiuni în perioada 30.12.2022-04.07.2023, cu justificarea ”împrumut” și restul de trei tranzacții fără justificări.
• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, de 48 alin. 1 Cod penal rap. la prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada ianuarie-februarie 2022, prin reprezentanți legali (administratori), cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a sprijinit NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel, în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin punerea la dispoziție de documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care atestă livrarea de servicii/bunuri, acte care au fost evidențiate în contabilitatea beneficiarului în scopul  sustragerii de la plata taxelor și impozitelor (diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală de T.V.A.), producând prejudicii bugetului de stat, acte materiale după cum urmează:

NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada ianuarie-februarie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., în valoare totală de 800.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 280.000 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 152.000 lei și impozit pe profit în sumă de 128.000 lei.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

60. 60. NORDIS HERASTRĂU S.R.L., CUI 43314643 pentru săvârșirea infracțiunii de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1 C.p. în varianta inițierii și constituirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 împreuna cu Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin facilitarea externalizării ilegale a fondurilor societăților care au încasat sume de bani de la clienții cumpărători și prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare în scopul creării de beneficii fiscale în sarcina acestora și creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional.

61. 61. NORDIS HOTEL S.R.L., CUI 41758950 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2020 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit activ prin facilitarea externalizării ilegale a fondurilor societăților care au încasat sume de bani de la clienții cumpărători și prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare în scopul creării de beneficii fiscale în sarcina acestora și aparenței de legalitate pentru produsul infracțional,
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2021-2024 prin Șaitoș Bogdan – Adalbert, Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administratori de drept, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, a sprijinit reprezentanții legali ai NORDIS MANAGEMENT  S.R.L., NORDIS MAMAIA  S.R.L. și LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin simularea de relații comerciale (prestarea de servicii) în baza unor documente cu aparență de legalitate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care să faciliteze externalizarea de sume de bani (11.248.681,83 lei) în mod ilegal din patrimoniul societăților menționate, acte materiale după cum urmează:

NORDIS HOTEL  S.R.L. în perioada 03.12.2021 – 27.06.2022, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT  S.R.L. printr-un număr de 5 de operațiuni bancare sumă totală de 290.000 lei cu justificarea economică ”împrumut”,

NORDIS HOTEL  S.R.L. în perioada 09.03.2022-25.03.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT  S.R.L. printr-un număr de 2 operațiuni bancare sumă totală de 85.000 lei, cu justificarea economică ”împrumut asociat”.

NORDIS HOTEL  S.R.L. în perioada 19.04.2023-25.07.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA  S.R.L.  printr-un număr de 16 operațiuni bancare sumă totală de 7.305.100 lei, cu justificarea economică ”plată eronată, contract de împrumut” și fără justificare și în perioada 02.08.2022-12.09.2024 transferuri din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L. printr-un număr de 547 operațiuni bancare sumă totală de 3.568.581,83 lei către diverse persoane fizice și juridice, cu justificarea economică ”pentru NORDIS HOTEL SRL”,

• spălare de bani în formă continuată art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2020-2024, prin Șaitoș Bogdan-Adalbert, Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administratori de drept, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, a efectuat operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în conturi, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

1. destinația sumelor încasate.

transferuri către persoane juridice după cum urmează:

• transferuri către e NORDIS MAMAIA S.R.L., fără explicație, în sumă totală de 3.551.000 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 12.03.2024.
• transferuri către NORDIS TRAVEL S.R.L. în sumă totală de 32.120 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 22.07.2021 – 14.07.2023;
• transferuri către WINMAN S.R.L. în sumă totală de 2.692,26 lei, printr-o operațiune în data de 27.08.2024.

transferuri către persoane fizice, după cum urmează:

• Șaitoș Bogdan Adalbert suma totală de 36.017,03 lei, printr-un număr de 28 operațiuni, în perioada 09.12.2020 – 27.08.2024;
• Vasile Gabriela Alina suma totală de 9.159 lei, printr-un număr de 18 operațiuni, în perioada 09.12.2020 – 10.05.2022;
• Răileanu Sanda suma totală de 9.115 lei, printr-un număr de 18 operațiuni bancare, în perioada 09.12.2020 -10.05.2022.

operațiuni de retragere numerar de la ghișeul unității bancare în sumă totală de 1.029.935 lei, printr-un număr de 6 operațiuni, în perioada 18.06.2024 – 10.10.2024.

26. încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 26.128,61 lei, după cum urmează:

• NORDIS TRAVEL (fostă MELIOR VOYAGE) S.R.L. suma totală de 26.128,61 lei printr-un număr de 2 operațiuni în perioada 10.06.2024 – 16.07.2024, cu justificarea „prof 111909”, ” prof A230/118004”;

483. încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 483.649,70 lei, după cum urmează:

• Ciorbă Vladimir Răzvan suma totală de 305.000 lei printr-un număr de 10 operațiuni în perioada 26.03.2021-28.11.2022, cu justificarea „împrumut asociat”, ” plată”;
• Ivan Maria suma totală de 90.000 lei printr-un număr de 2 operațiuni în data de 28.02.2020, cu justificarea „împrumut asociat”,
• Poștoacă Nicolae Cristian suma de 3.649,70 lei printr-o singură operațiune în data de  06.2024,  cu justificarea „nonref”;
• Șaitoș Bogdan Adalbert suma totală de 85.000 lei printr-un număr de 3 operațiuni în perioada 04.01.2021-24.08.2021, cu justificarea „împrumut asociat”,

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

62. 62. NORDIS MAMAIA S.R.L., CUI 43232233 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta inițierii și constituirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 împreuna cu Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin facilitarea externalizării ilegale a fondurilor societăților care au încasat sume de bani de la clienții cumpărători și prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare în scopul creării de beneficii fiscale în sarcina acestora și creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional,
• evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 alin 1 C.p., constând în aceea că, în perioada 2021-2023, prin administratori Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a evidențiat în contabilitate și alte documente legale a unor operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale de T.V.A., producând prejudicii bugetului de stat), acte materiale după cum urmează:

21. NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada decembrie 2021 – iunie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la AD FACTORY S.R.L., în valoare totală de 1.454.246,64 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 294.280,86 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 98.751,90 lei și impozit pe profit în sumă de 195.528,96 lei.
22. NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada mai 2023 – decembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în valoare totală de 1.397.936,84 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 420.157,89 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 232.200 lei și impozit pe profit în sumă de 187.957,89 lei.
23. NORDIS MAMAIA S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada septembrie 2022 – octombrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în valoare totală de 859.800 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 151.369,75 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 137.278,99 lei și impozit pe profit în sumă de 14.090,76 lei.

• spălare de bani în formă continuată de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că în perioada 2021-2023, prin administratori Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel cu intenție, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, a dispus transferul de sume de bani către societățile emitente de facturi, respectiv către mai multe persoane fizice și juridice, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora și a ascuns ori disimulat adevărata natură a provenienței fondurilor bănești cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, acte materiale după cum urmează:
• NORDIS MAMAIA S.R.L. a transferat către AD FACTORY S.R.L. suma totală de 890.999,58 lei în perioada 23.12.2021-23.10.2023, prin 15 operațiuni, cu explicația „factură”,
• NORDIS MAMAIA S.R.L. a transferat către societatea CAR STUDIO DETAILING S.R.L. suma totală de 1.065.500 lei, în perioada 04.05.2023-25.09.2023, prin 23 de operațiuni, cu explicația ”plată”.
• NORDIS MAMAMAIA S.R.L. a transferat către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. sumă totală de 859.800 lei, în perioada 29.09.2022 – 25.10.2023, prin 15 de operațiuni, cu explicația „plata (…)”.
• înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal cu aplicarea art. 256 indice 1 Cod penal și art. 35 alin 1 C.p. constând în aceea că, în perioada 2019-2024, prin administratori Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel și angajați cu atribuții în vânzări, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare acte adiționale și contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale mai multe persoane fizice și juridice, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, impedimente false (inexistente) la semnarea contractului – neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor- vreme, pandemie sau război), ca mincinoasă a unei fapte reale (lipsa apartamentării și întabulării, inexistența autorizațiilor de construcție pentru etajele superioare ale unor corpuri sau pentru întregul corp, atribuirea unui alt sens unor documente urbanistice și prezentarea lor ca având valențe de autorizare – certificatul de urbanism) și prin folosirea de mijloace frauduloase (vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractului de vânzare de asumarea unor noi obligații neinserate în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcționarea hotelului, grevarea fără notificarea clientului de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării- ipoteci, inserarea unor clauze abuzive – interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, interdicția de a face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea de daune de valori supradimensionate pentru a descuraja orice demers judiciar al clientului, recompartimentări efectuate în scopul îngreunării identificării imobilului obiect al promisiunilor, obstrucționarea accesului clienților în cadrul șantierelor pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării), toate conjugate și concertate în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziție a imobilelor contractate clienților, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste și cauzându-se pagube în dauna clientului cumpărător, reprezentate de valoarea avansului achitat, acte materiale după cum urmează :

Promisiunea de vânzare-cumpărare din 04.06.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin MIHAI ALEXANDRU și BODNAR ION și Bodnar Mihaela-Alina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 61.300 euro pentru care a fost achitată suma de 207.650,82 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1149/03.04.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Guffroy Cosmina-Cristina și Guffroy Morgan-Eric (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 128.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 105.926,80 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1768/02.08.2024 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Mihai Alexandru și Holzer Mirela și Holzer Alexander Mathias (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 163.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 78.123,50 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 653/07.09.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Rădulescu-Botică Răzvan-Florin (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 115.390 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 645.474,99 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 737/01.10.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și HEDGEHOGS CAPITAL S.R.L. prin Vieru Adrian-George (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 172.666 euro (fără TVA) din care s-a achitat suma de 811.482,71 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare din 25.10.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Delcea Bogdan-Andrei (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 61.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 301.147,51 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare din 21.06.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Ivanov Dmytro căsătorit cu Neagu Alexandra-Ioana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 86.290 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 88.942 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare din 12.05.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Berzan Grigore și Berzan Alexandra (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 75.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 389.090,03 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 477/16.05.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Stoica Doru-Costin și Stoica Ana-Maria având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 54.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 280.517,58 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare din 17.05.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. și Popescu Constantin și Popescu Claudia-Maria (clienți), având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 71.738 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 51.000,50 euro.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2489/10.10.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și MARDECO NAV S.R.L. prin Cârnat Elena (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 161.500 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 290.244,65 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1066/08.12.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Manu Traian-Andrei (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 119.000 euro (fără TVA), modificată prin act adițional subsecvent sub aspectul obiectului respectiv apartament în valoare de 187.900 euro, cesionată prin Contractul de cesiune 680/28.03.2024, modificată din nou sub aspectul obiectului respectiv apartament în valoare de 210.000 euro (fără TVA), fiind achitată suma de 96.056 euro.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 945/24.04.2024 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Bostan Narcisa (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 57.798 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 174.166,50 lei.

Promisiunea de vânzare cumpărare nr. 1080/30.03.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și Bălășoiu Victor-Mihai căsătorit cu Bălășoiu Andreea-Filofteia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 92.429 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 201.703,95 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 998/20.12.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și BUSINESS PROJECT CONSULTING S.R.L. prin Bratu Valeriu-Cristian având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 104.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 103.345,38 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 997/20.12.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și BUSINESS PROJECT CONSULTING S.R.L. prin Bratu Valeriu-Cristian având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 104.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 103.345,38 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 451/06.05.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Mirică Constantin căsătorit cu Mirică Monica-Iuliana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 137.950 euro (fără TVA), modificată prin act adițional sub aspectul obiectului respectiv apartament mobilat și un loc de parcare în valoare de 156.450 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 723.013,13 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare bun viitor nr. 2828/16.08.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și Toader-Niculae Franceska-Elena (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 77.496 euro (fără TVA), achitat în proporție de 95%.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 5531/23.06.2022 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Dorobanțu Ionuț-Răsvan căsătorit cu Dorobanțu Roxana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 74.291 euro (fără TVA), fiind achitată suma de 35.102,55 euro, modificată prin acte adiționale subsecvente și desființată prin  Convenția de desființare din 17.04.2024.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1990/25.09.2023 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Mihai Alexandru și Osanu Gabriela-Beatrice (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 75.605 euro (fără TVA), cesionată prin Contractul de cesiune nr. 1952/28.08.2024 către Niculcea Ion căsătorit cu Niculcea Flori, valoarea contractului fiind de 23.000 euro.

Promisiune de vânzare-cumpărare încheiată în luna iulie a anului 2022 între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Badea Cosmin Petruț (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia pentru care a fost achitată suma de 21.000 euro.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2713/10.08.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. și Moruju Marian având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia pentru care s-a achitat suma de 30.000 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare nr. 2715/10.08.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. și Moruju Nicușor având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia pentru care s-a achitat suma de 31.680 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

63. NORDIS MANAGEMENT S.R.L., CUI 24813191 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta inițierii și constituirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 împreuna cu Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin facilitarea externalizării ilegale a fondurilor societăților care au încasat sume de bani de la clienții cumpărători și prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare în scopul creării de beneficii fiscale în sarcina acestora și creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional,
• evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 alin 1 C.p., constând în aceea că, în perioada 2019 – 2023, prin administratori Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a evidențiat în contabilitate și alte documente legale a unor operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale de T.V.A., producând prejudicii bugetului de stat, acte materiale după cum urmează:
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada iunie 2019 – decembrie 2020, operațiuni de achiziții fictive de la ACTIV PROJECT SCG S.R.L., în valoare totală de 575.228,40 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 141.539,72 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 58.932,35 lei și impozit pe profit în sumă de 82.607,37 lei.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada iunie 2019-septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la AD FACTORY S.R.L., în valoare totală de 2.890.892,26 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 823.589,54 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 434.898,04 lei și impozit pe profit în sumă de 388.691,50 lei.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada ianuarie 2021-septembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 5.217.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 777.600 lei, reprezentând impozit pe profit.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada iunie 2020 – septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în valoare totală de 19.785.219,38 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 4.699.927,85 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 2.601.757,72 lei și impozit pe profit în sumă de 2.098.170,13 lei.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada februarie 2019-iulie 2020, operațiuni de achiziții fictive de la CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în valoare totală de 4.738.359,52 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 1.393.635,26 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 756.544,92 lei și impozit pe profit în sumă de 637.090,34 lei.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada decembrie 2020-septembrie 2023, operațiuni de achiziții fictive de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în valoare totală de 9.066.889 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 2.163.005,35 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 1.447.654,54 lei și impozit pe profit în sumă de 715.350,81 lei.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada ianuarie 2020-noiembrie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L. CUI 41492288, în valoare totală de 4.853.500 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 894.263,53 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 21.075,63 lei și impozit pe profit în sumă de 773.187,90 lei.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada iunie 2019-decembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 1.035.994,81 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 301.207,53 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 165.410,95 lei și impozit pe profit în sumă de 135.796,58 lei.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada octombrie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la SOFFA DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 3.977.215 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 354,40 lei, reprezentând impozit pe profit.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada aprilie 2019-august 2023, operațiuni de achiziții fictive de la TWENTY-THREE PRIME PROJECT S.R.L., în valoare totală de 2.566.235,01 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 557.421,61 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 178.600,01 lei și impozit pe profit în sumă de 378.821,60 lei.
• spălare de bani în formă continuată de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că în perioada 2019-2023, prin administratori Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, a dispus transferul de sume de bani către societățile emitente de facturi, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora și a ascuns ori disimulat adevărata natură a provenienței fondurilor bănești cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, acte materiale după cum urmează:
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L., a transferat către ACTIV PROJECT SCG R.L. suma totală de 967.738,40 lei prin 28 de operațiuni în perioada 10.06.2019-01.10.2020, având ca explicație „(…) proformă/factură (…)”,
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L., a transferat către SC AD FACTORY R.L. sumă totală de 2.871.334,20 lei, prin 31 de operațiuni, În perioada 29.07.2019-25.07.2023 cu explicația „(…) factură”),
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. sumă totală de 5.032.000 lei, în perioada 27.01.2021 – 14.10. 2021, prin 42 de operațiuni, cu explicația „factură”.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către CAR STUDIO DETAILING  R.L. sumă totală de 16.486.000 lei, în perioada 14.07.2020 -18.08.2023, prin 156 de operațiuni, cu explicația „factură (…)”
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. sumă totală de 1.036.700 lei, în perioada 15.02.2019-24.04.2019, prin 20 de operațiuni, cu explicația „factură (…)”
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. suma totală de 7.977.639,01 lei din care 7.227.639,01 lei cu explicația „factură” și 750.000 lei cu explicația „plata”, prin 71 operațiuni în perioada 21.01.2021 – 29.08.2023.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L. sumă totală de 15.153.500 lei cu explicația „factură”, în perioada 27.01.2020 – 27.05.2021, prin 135 operațiuni,
• NORDISMANAGEMENT S.R.L. a transferat către NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L. sumă totală de 1.035.994,81 lei, în perioada 04.06.2019-15.12.2021, prin 37 de operațiuni, cu explicația „(…)factură”
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către SOFFA DEVELOPMENT S.R.L. sumă totală de 1.930.000 lei, din care: 1.490.000 lei cu explicația „cv factură” și 440.000 lei cu explicația „plată (…)”, viramente efectuate în perioada 4 aprilie – 18 august 2023, prin 11 operațiuni.
• NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către TWENTY-THREE PRIME PROJECT S.R.L. sumă totală de 2.545.555 lei, în perioada 22.04.2019-23.12.2021, prin 61 de operațiuni cu explicația „(…)factură (…)”,
• stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în formă continuată prev. de art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 C.p. constând în aceea că in perioada 2020 – 2023 prin administratori Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp a dispus stabilirea cu rea credință a taxei pe valoare adăugată de 5% în cadrul operațiunilor de vânzare unități locative aferente proiectelor dezvoltate de Grupul Nordis către clienți persoane fizice conform art. 266 alin 1 din Codul fiscal, pe baza cărora a solicitat rambursări de T.V.A. și obținut restituiri și compensări cu alte obligații fiscale în cuantum total de 975.225 lei, din care 7.559.088 lei compensare cu obligații restante și 7.416.137 lei restituire, acte materiale după cum urmează:

1. – Decont cu suma negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna aprilie 2020, fiind solicitată suma de 723.129 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010044431 din 26.05.2020 pentru suma de 723.129 lei, rambursată astfel:

– 723.064 lei T.V.A. restituit în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 4431/31.07.2020;

– 65 lei T.V.A. compensat în baza deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale nr.4431 /31.07.2020;

2. – Decont cu suma negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna iulie 2020, fiind solicitată suma de 430.762 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010045321 din 26.08.2020 pentru suma de 430.762 lei, restituită în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 5321/03.12.2020.
3. – Decont cu suma negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna octombrie 2020, fiind solicitată suma de 898.255 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010047138 din 26.11.2020 pentru suma de 898.255 lei, rambursată astfel:

– 436.542 lei T.V.A. compensat în baza deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale nr. 7138/29.01.2021;

– 251.240 lei T.V.A. compensat în baza deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale cesionar nr. 7138/03.03.2021;

– 210.473 lei T.V.A. restituit în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 7138/29.01.2021.

4. – Decont cu suma negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna noiembrie 2020, fiind solicitată suma de 222.124 lei, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4080010047428 din 22.12.2020 pentru suma de 222.124 lei, compensată integral prin decizia privind compensarea obligațiilor fiscale nr.7428/30.03.2021.
5. – Decontul cu suma negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare pentru luna decembrie 2022, fiind solicitată suma de 12.700.955 lei, depus în calitate de reprezentant al grupului fiscal unic constituit împreună cu S.C. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. (fosta S.C. NORDIS BEST CONSTRUCT SRL) CUI 30843936, S.C. ADDICTED EVOLUTION S.R.L. CUI 41710935, S.C. NORDIS MAMAIA S.R.L. CUI 43232233, S.C. NORDIS PROPERTY SERVICES S.R.L. CUI 43301023, S.C. HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. CUI 42972489, S.C. CAR STUDIO DETAILING S.R.L. CUI 41445243 și S.C. NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. CUI 34545282, soluționat prin emiterea deciziei de rambursare nr. 4060010098225 din 16.02.2023 pentru suma de 12.700.955 lei, rambursată astfel:

– 6.649.117 lei T.V.A. compensat în baza deciziilor privind compensarea obligațiilor fiscale cu numerele 810/06.04.2023, 8101/06.04.2023, 808015/28.03.2023, 808014/28.03.2023, 808013/28.03.2023, 808012/28.03.2023, 80801/28.03.2023, 80808/28.03.2023, 808/28.03.2023, 2808/28.03.2023, 28080/28.03.2023, 280801/28.03.2023, 8102/06.04.2023, 808016/22.02.2023, 808012/23.02.2023, 808015/223.02.2023, 808013/23.02.2023, 80801/23.02.2023, 808014 /23.02.2023, 8080/23.02.2023, 808/23.02.2023;

– 6.051.838 lei T.V.A. restituit în baza notelor privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 811/06.04.2023 și nr. 812/06.04.2023.

• spălare de bani în formă continuată de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2020-2023 cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, prin administratori Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel a dispus transferul sumei de 2.820.126 lei cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 241/2005, către mai multe persoane fizice și juridice, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora și a ascuns ori disimulat adevărata natură a provenienței fondurilor bănești cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează:

din suma de 7.416.137 lei restituită către NORDIS MANANGEMENT S.R.L. 2.820.126 lei au fost transferați printr-un număr de 30 de  operațiuni în perioada 04 08 2020-20.04.2023 către persoane fizice și juridice din cadrul grupului după cum urmează:

• 000 lei către CAR STUDIO DETAILING S.R.L.
• 000 lei către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L.
• 000 lei către LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L.
• 000 lei către NOBILEO REAL ESTATE S.R.L.
• 000 lei către SOFFA DEVELOPMENT S.R.L.
• 000 lei către Fundația Nordis;
• 508 lei către Ciorbă Răzvan Vladimir.
• 618 lei către Poștoacă Gheorghe Emanuel.
• 500 lei către Poștoacă Nicolae Cristian.
• 500 lei către Șaitoș Bogdan Adalbert.
• 000 lei către Ivan Maria.
• 000 lei către Matei Cristian Andrei.
• 000 lei către Vicol Ciorbă Laura Cătălina.
• înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal cu aplicarea art. 256 indice 1 Cod penal și art. 35 alin 1 C.p. constând în aceea că, în perioada 2019-2024, prin administratori Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel și angajați cu atribuții în vânzări, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare acte adiționale și contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale mai multe persoane fizice și juridice, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, impedimente false (inexistente) la semnarea contractului – neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor- vreme, pandemie sau război), ca mincinoasă a unei fapte reale (lipsa apartamentării și întabulării, inexistența autorizațiilor de construcție pentru etajele superioare ale unor corpuri sau pentru întregul corp, atribuirea unui alt sens unor documente urbanistice și prezentarea lor ca având valențe de autorizare – certificatul de urbanism) și prin folosirea de mijloace frauduloase (vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractului de vânzare de asumarea unor noi obligații neinserate în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi  apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcționarea hotelului, grevarea fără notificarea clientului de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării- ipoteci, inserarea unor clauze abuzive – interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, interdicția de a face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea de daune de valori supradimensionate pentru a descuraja orice demers judiciar al clientului, recompartimentări efectuate în scopul îngreunării identificării imobilului obiect al promisiunilor, obstrucționarea accesului clienților în cadrul șantierelor pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării), toate conjugate și concertate în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziție a imobilelor contractate clienților, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste și cauzându-se pagube în dauna clientului cumpărător, reprezentate de valoarea avansului achitat, acte materiale după cum urmează :

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1394/18.11.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dragu Nicolae-Marius căsătorit cu Dragu Mariana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 57.004 euro (fără TVA), achitat integral și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare din 07.05.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dragu Nicolae-Marius căsătorit cu Dragu Mariana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 58.900 euro (fără TVA), achitat integral și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 198 din 29.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Voevodschi Petru-Cosmin căsătorit cu Voevodschi Oana-Alina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 55.894 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 227.256,67 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 208 din 29.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Voevodschi Petru-Cosmin căsătorit cu Voevodschi Oana-Alina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 58.148 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 238.234,45 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Promisiune de vânzare-cumpărare încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Cristian și Gheorghe Florin-Doru (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 77.000 euro, din care a fost achitată suma de 64.100 euro.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 447 din 06.07.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Cârstocea Andrei-Mădălin (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 83.675 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 79.000 euro și desființată prin Convenția de desființare nr. 915/06.10.2023 unde vânzătorul a fost reprezentat de MIHAI ALEXANDRU.

Promisiunea de vânzare cumpărare nr. 449/14.07.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Stoica Alexandra-Georgiana și Constantin Răzvan-Andrei și Constantin Mihaela-Alina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 72.500 euro (fără TVA), din care a fost achitat avans în sumă de 59.587,50 euro.

Promisiunea de vânzare-cumpărare din 27.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Mincu Bogdan (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 101.878 euro (fără TVA), achitat integral.

Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct nr. 268/05.04.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Neacșu Valentin și Grigorenco Ovidiana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Brașov în valoare de 104.639 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 386.709,75 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 932/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dinu Dragoș-Mihai (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 34.440 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 199.930,17 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 15/10.01.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dinu Dragoș-Mihai (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 41.500 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 239.204,21 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 933/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dinu Dragoș-Mihai (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 35.260 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 183.507,11 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 78/17.01.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Mocanu Ingrid-Luciana (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 107.300 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 485.386,90 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Mihai Alexandru și Bîndiu Camelia și desființată prin Convenția de desființare nr. 1091/18.12.2023.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 77/17.01.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Mocanu Ingrid-Luciana (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 127.050 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 621.069,74 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente la care vânzătorul a fost reprezentat de Mihai Alexandru.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 7/04.08.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Vlăsceanu Ciprian-Constantin (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 450.000 lei + 44.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 725.665,84 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de BÎNDIU CAMELIA.

Promisiunea de vânzare-cumpărare din 14.12.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Vlăsceanu Ciprian-Constantin (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 124.453 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 618.633,57 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct nr. 3561/17.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Neagu Niculae și Neagu Elena (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 96.528 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 98.963 euro.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 929/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Acu George-Marian căsătorit cu Acu Camelia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 40.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 187.148,14 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1467/24.06.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și soții Antal Iosif și Antal Delia și Acu George-Marian și Acu Camelia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 86.086 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 243.352,71 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 572/24.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 71.000 euro (fără TVA), respectiv Contractul de vânzare-cumpărare nr. 361/21.04.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (cumpărători) având ca obiect apartamentul nr. 163 situat în Oraș Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 6, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U192, înscris în CF 124646-C1-U192 a UAT Năvodari în valoare de 71.000 euro (fără TVA), achitat integral.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 571/24.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 71.000 euro (fără TVA), respectiv Contractul de vânzare-cumpărare nr. 362/21.04.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (cumpărători) având ca obiect apartamentul nr. 138 situat în Oraș Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 5, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U167, înscris în CF 124646-C1-U167 a UAT Năvodari în valoare de 71.000 euro (fără TVA), achitat integral.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 570/24.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 68.000 euro (fără TVA), respectiv Contractul de vânzare-cumpărare nr. 360/21.04.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (cumpărători) având ca obiect apartamentul nr. 35 situat în Oraș Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 1, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U64, înscris în CF 124646-C1-U64 a UAT Năvodari în valoare de 68.000 euro (fără TVA), achitat integral.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 433/12.06.2020  încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Rădoi Daniel căsătorit cu Rădoi Doina-Iuliana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 72.597 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 360.512,41 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 434/12.06.2020  încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Rădoi Daniel căsătorit cu RĂDOI DOINA-IULIANA (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 70.315 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 347.576,67 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1626/05.07.2024 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Olărean Ileana-Cristina căsătorită cu Olărean Costică (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 105.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 91.559,99 euro.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2513/06.10.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Grigore Dumitrel și Grigore Genova (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 86.900 euro (fără TVA), achitat integral și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1241/18.10.2019 de încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Petreuș Cristina-Mariana (client) având ca obiect achiziția unui apartament  în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 52.572 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 52.572 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 812/08.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Topolniceanu Mihai căsătorit cu Topolniceanu Anca-Mihaela (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 40.180 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 223.780,42 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1395/18.11.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Muntean Dorel-Cristian căsătorit cu Biriș Cosmina-Raluca (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 57.004 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 60.961 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare din 07.05.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Muntean Dorel-Cristian căsătorit cu Biriș Cosmina-Raluca (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 58.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 50.000 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 181/28.02.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Kivulescu Dragoș-Tiberiu (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 68.314 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 332.071,51 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Două promisiuni de vânzare-cumpărare încheiate în anul 2021 între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și TRANS COMPANI ANDREI S.R.L. administrată de Andrei Alexandru (client) având ca obiect achiziția a două imobile în cadrul complexului Nordis Mamaia, unul în valoare de 140.000 euro, iar celălalt în valoare de 130.000 euro, achitate integral.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 852/20.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Răducanu Viorel-Marian căsătorit cu Răducanu Diana-Teodora (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 59.000 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 277.347,17 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 216/13.03.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Ghilencea Ion căsătorit cu Ghilencea Maria (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 55.520 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 274.175,01 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente și rezoluționată prin Convenția nr. 2453/29.09.2023.

Promisiunea de vânzare-cumpărare din 13.03.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și Ghilencea Maria (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Sinaia, din care a fost achitată suma de 68.000 euro.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 218/13.03.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian, CNP 1790709030061 și Ghilencea Ionela-Alina (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 62.185 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 306.706,09 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente și rezoluționată prin Convenția nr. 2457/29.09.2023.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 189/27.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Cătănea Alexandra-Crenguța (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 39.600 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 188.879,92 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 181/04.03.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Anghel George-Adrian (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 70.400 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 267.515,35 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct din 03.02.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Anghel George-Adrian (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în complexul Nordis Brașov în valoare de 86.632 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 335.131,70 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1247/16.03.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Frâncu Cătălin căsătorit cu Frâncu Georgetta-Cornelia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 692.324 lei + 23.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 831.305,25 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1248/16.03.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Frâncu Cătălin căsătorit cu Frâncu Georgetta-Cornelia (clienți) având ca obiect achiziția unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 14.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 87.725,90 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 763/31.07.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Isciuc Gelu (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 79.040 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 79.800 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 764/31.07.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Isciuc Laurențiu-Mihai și Isciuc Elena-Alexandra (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 79.040 euro (fără TVA), achitat integral și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 7774/15.10.2021 încheiată între NORDIS MAMAIA S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Pană Cristian și Dode Iuliana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament  în cadrul complexului Nordis Mamaia  în valoare de 71.390 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 352.399,95 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente și desființată prin Convenția din 16.02.2024, urmată de încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare din 16.02.2024 între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Pană Cristian și Dode Iuliana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 71.390 euro (fără TVA), din care s-a achitat anterior suma de 352.399,95 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2276/07.07.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Ruță Cristian (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 253.721,59 lei (fără TVA), din care a fost achitată suma de 238.832,33 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare 2277/07.07.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Ruță Cristian (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 195.624,09 lei (fără TVA), din care a fost achitată suma de 184.144,92 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare din 20.05.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Cotic Oana (client) având ca obiect  achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 55.760 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 40.000 euro.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 120/16.02.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și DEMANI SOLUTIONS S.R.L. prin Garaliu Aurel (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 181.800 euro (fără TVA) desființată prin Convenția de desființare nr. 621/11.10.2021; Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 121/16.02.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și DEMANI SOLUTIONS S.R.L. prin Garaliu Aurel (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 177.572 euro (fără TVA); Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 155/24.02.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și DEMANI SOLUTIONS S.R.L. prin Garaliu Aurel (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Brașov în valoare de 222.928 euro (fără TVA). Din fișa contului 404 NORDIS MANAGEMENT S.R.L. (volumul 126, fila 22) rezultă că DEMANI SOLUTIONS S.R.L. a achitat către NORDIS MANAGEMENT S.R.L. suma de 1.418.553,62 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare din 04.03.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Corbaciu Corina-Sanda căsătorită cu Micluță-Ancateu Dan-Victor (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 95.058 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 38.022 euro; Convenția de desființare din 11.10.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Corbaciu Corina-Sanda căsătorită cu Micluță-Ancateu Dan-Victor, având ca obiect desființarea Promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare din 21.04.2021 privind un loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 8.950 euro (din care s-a achitat suma de 8.032,50 euro) și compensarea sumelor cu parte din prețul cotei părți de ½ din dreptul de proprietate asupra unui apartament și a cotei de 1/1 dintr-un loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia și Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 4129/11.10.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Micluță-Ancateu Dan-Victor căsătorit cu Corbaciu Corina-Sanda, Gherman Jean-Paul și Gherman Cristina-Teodora (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 114.800 euro (fără TVA) pentru care s-a achitat, prin compensare, valoarea de 42.522 euro achitată anterior în baza promisiunilor de vânzare-cumpărare din 04.03.2021 și 21.04.2021.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 171/03.03.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Șindilaru Iulian-Răzvan (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 134.638 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 137.823,52 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare din 24.03.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Șindilaru Iulian-Răzvan având ca obiect achiziția unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 8.950 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 26.190,02 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 377/03.06.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Grigorescu Ion-Sorinel și Grigorescu Laura-Elena (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 104057 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 368.427,50 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 378/03.06.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Chiorniță Horia și Chiorniță Simona (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 102.900 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 117.241,28 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1242/18.10.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Ionescu Robert-George căsătorit cu Ionescu Diana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 52.572 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 249.354,91 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Promisiunea de vânzare-cumpărare din 31.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Șilinca Ramona-Livia și Șilinca Alin-Ioan (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 78.400 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 397.847,49 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1681/30.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și Jurjan Olga-Maria și Jurjan Alexandru-Robert (clienți) prin mandatar Alexandru Cristi-Marius având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 130.000 euro (fără TVA), achitat integral.

Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct nr. 330/06.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Rizea Simona-Carmen căsătorită cu Rizea Laurențiu-Adrian (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Sinaia în valoare de 91.615 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 359.303,54 lei, modificată prin acte adiționale subsecvente și desființată prin convenție urmată de încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare nr. 982/29.04.2024 între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin MIHAI ALEXANDRU și RIZEA SIMONA-CARMEN căsătorită cu Rizea Laurențiu-Adrian (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 65.633,85 euro (fără TVA), achitat prin compensare conform convenției de desființare.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 191/28.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Baboi Iulia-Andreea și Baboi Sorin-Constantin (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 32.750 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 162.671 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 190/28.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Baboi Iulia-Andreea și Baboi Sorin-Constantin (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 32.750 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 162.670,07 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Contract de vânzare-cumpărare nr. 196/23.03.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir Răzvan și Popeangă Mariana (cumpărător) având ca obiect apartamentul nr. 305 situat în Orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 12, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U335, înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U335 a UAT Năvodari, în valoare totală de 476.278,91 lei, achitat integral.

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2320/15.07.2022 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Joandrea Corina-Ioana (cumpărător) având ca obiect apartamentul 147 situat în Orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 3-5, lot 1, et. 6, identificat cu nr. cadastral 123544-C1-U166, mobilat, în valoare totală de 108.000,55 euro, din care s-a achitat suma de 417.986,50 lei + 17.731 euro.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 29/20.01.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Morel Robert-Mihail și Joandrea Corina-Ioana (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 100.871 euro (fără TVA), respectiv Contract de vânzare-cumpărare nr. 2319/15.07.2022 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Joandrea Corina-Ioana (cumpărător) având ca obiect apartamentul 93 situat în Orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 3-5, lot 1, et. 4, identificat cu nr. cadastral 123544-C1-U108, în valoare totală de 108.000,55 euro, din care s-a achitat suma de 417.986,50 lei + 17.731 euro.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 778/25.09.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Costescu Iuliana-Lidia căsătorită cu Costescu Daniel (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 68.908 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 344.359,79 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 777/25.09.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Costescu Iuliana-Lidia căsătorită cu Costescu Daniel (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 79.534 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 396.968,21 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Contract de rezervare nr. 5 din data de 30.08.2019 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Dorin-Constantin Drăgulete căsătorit cu Mariana Drăgulete (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 47.150 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 188.157,85 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 23/14.02.2024 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Popa Anișoara căsătorită cu Popa Ștefan-Cătălin (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia  în valoare de 115.429 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 76.000 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 392/02.06.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și GOLDEN APPLE PRODUCTION S.R.L. prin Prodan Ioana (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 90.530 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 86.000 euro; Contract de vânzare nr. 768/04.08.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și GOLDEN APPLE PRODUCTION S.R.L. prin Grecu Emilian George (cumpărător) având ca obiect apartamentul nr. 161 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 6, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U190, înscris în CF 124646-C1-U190 a UAT Năvodari; Contract de amenajare și mobilare apartament nr. 770/04.08.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și GOLDEN APPLE PRODUCTION S.R.L. având ca obiect amenajarea apartamentului nr. 161 pentru suma de 18.700 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 3.740 euro.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 393/02.06.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și GOLDEN APPLE PRODUCTION S.R.L. (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 59.004 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 279.590,67 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2302/17.09.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și MARDECO NAV S.R.L. prin Cârnat Elena (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia  în valoare de 171.950 euro (fără TVA), modificată prin acte adiționale subsecvente, respectiv Contract de vânzare nr. 235/23.03.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și MARDECO NAV S.R.L. având ca obiect apartamentul nr. 128 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 4, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U157, înscris în CF nr. 124646-C1-U157 Năvodari, achitat integral.

Antecontract de vânzare-cumpărare încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și Birisan Mirela PFA având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, respectiv Contract de vânzare – cumpărare nr. 934/11.10.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și Birisan Mirela PFA având ca obiect apartamentul nr. 238 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 9, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U268, înscris în CF nr. 124646-C1-U268 a UAT Năvodari, achitat integral – 665.413,86 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare din 11.05.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Pădureanu Sabina-Laura (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia  în valoare de 60.851 euro (fără TVA), achitat integral, rezoluționată prin Contractul de tranzacție nr. 498/11.03.2024.

Promisiunea de vânzare-cumpărare din 12.01.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Pădureanu Sabina-Laura (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Sinaia pentru care a fost achitată suma de 360.693,12 lei, rezoluționată prin Contractul de tranzacție nr. 498/11.03.2024.

Promisiunea de vânzare-cumpărare din 12.01.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Pădureanu Sabina-Laura (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 82.554 euro (fără TVA), achitat integral, rezoluționată prin Contractul de tranzacție nr. 498/11.03.2024.

Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct nr. 2286/13.08.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Manea Cătălin-Alexandru și Manea Andreea-Marilena (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 92.092 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 464.636,19 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 761/30.07.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Zorilă Cristian Marcel căsătorit cu Zorilă Cristiana-Marilena (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 59.400 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 278.192,13 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1167/14.03.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Coman Gheorghe căsătorit cu COMAN DANIELA (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 93.389 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 448.909,64 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2094/19.05.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Burduja Carmen căsătorită cu Burduja Gheorghe (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 113.800 euro (fără TVA), respectiv Contract de vânzare-cumpărare nr. 186/23.03.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și Burduja Carmen (cumpărător) având ca obiect apartamentul nr. 311 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 12, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U341 înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U341 Năvodari, în valoare de 601.460,26 lei (TVA inclus), achitat integral.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 194/05.03.2020  încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Arbunea Bogdan (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 61.700 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 300.391,20 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de BÎNDIU CAMELIA.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 565/17.08.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și HELENE S.R.L. prin Văcăruș Alexandra-Aura (client) având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 211.898 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 193.998 euro.

Contract de vânzare-cumpărare nr. 174/23.03.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir Răzvan și PODEANU IULIAN căsătorit cu Podeanu Maria (cumpărători) având ca obiect apartamentul nr. 142 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, Lot 1, et. 5, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U171, înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U171 Năvodari, mobilat, în valoare de 708.257,04 lei (inclusiv TVA), achitat integral.

Promisiunea de vânzare-cumpărare din 23.05.2022 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Rădana Viorel și Rădană Ancuța-Firuța (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 100.600 euro (fără TVA) și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 423/10.06.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Turcu Gheorghe căsătorit cu Turcu Florica (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 65.600 euro (fără TVA), achitat integral și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 906/13.11.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Anghelache Eugen căsătorit cu Anghelache Laura (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 110.900 euro (fără TVA).

Contract de rezervare încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și Sandu Adina Irene și Sandu Cosmin (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 56.000 euro (fără TVA), achitat integral.

Promisiune de vânzare-cumpărare încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Vraciu Bianca-Iuliana (client), având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 71.000 euro (fără TVA), din care s-a achitat suma de 70.500 euro.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 957/03.12.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și ZEKO LIFEMED S.R.L. prin Voicu Corina (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Sinaia, în valoare de 163.989 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 440.011,76 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 55/29.01.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și ZEKO LIFEMED S.R.L. prin Voicu Corina (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Brașov, în valoare de 249.416 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 396.171,76 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 983/08.12.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și ZEKO LIFEMED S.R.L. prin Voicu Corina (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 122.550 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 613.445,29 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1022/16.12.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și ZEKO LIFEMED S.R.L. prin Voicu Corina (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 100.800 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma totală de 488.430,99 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 593/31.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și ZEKO LIFEMED S.R.L. prin Voicu Corina (client) având ca obiect achiziția unui apartament  mobilat și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 103.175 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma totală de 491.739,08 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 939/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Nicolae Vlad-Costel și Nicolae-Țecu Alina-Ramona (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 52.020 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 259.396,47 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 937/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Țecu Marius-Cătălin și Țecu Roxana Silvia (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 43.120 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 207.447,61 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 938/30.08.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin MIHAI ALEXANDRU și ȚECU FLOREA și Țecu Tamara (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 54.660 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 272.100,35 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 3592/18.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Cherecheșiu Manuel-Septimiu căsătorit cu Cherecheșiu Adriana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 61.305 euro (fără TVA), achitat integral.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 380/03.06.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Anghel Georgel-Mihai și Anghel Adina-Nicoleta (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 78.400 euro (fără TVA), achitat integral.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 250/28.09.2019 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Nicolae-Cristian și Marcu Marin căsătorit cu Marcu Mădălina-Mariana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 67.010 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 346.754,59 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente unde vânzătorul a fost reprezentat de Bîndiu Camelia.

Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct nr. 1698/22.08.2023 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Popa Daniel și Popa Roxana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 480.329 lei (fără TVA), din care a fost achitată suma de 492.332,26 lei și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare și de constituire a unui drept de uzufruct din 01.09.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Popa Daniel și Popa Roxana (clienți) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Sinaia, în valoare de 480.329 lei (fără TVA), din care a fost achitată suma de 492.332,26 lei, desființată prin Convenția de desființare din 22.08.2023 prin care s-a convenit încheierea unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, împreună cu serviciul de amenajare și mobilare, urmând a se compensa suma de 492.332,26 lei cu parte din prețul acestui apartament.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 1310/16.04.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Stoica Alexandra-Georgiana și Agache Gabriela (client) având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 87.171 euro și 68.594 lei (fără TVA), din care a fost achitată suma de 451.606,51 lei, respectiv Contract de vânzare-cumpărare nr. 1004/15.11.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Agache Gabriela (cumpărător) având ca obiect apartamentul nr. 280 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, lot 1, et. 11, Jud. Constanța, identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U310, înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U310 a localității Năvodari, în valoare de 91.529,55 euro (cu TVA inclus), achitat integral.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 714/03.09.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Rădulescu Alexandru-Dorin și Agache Laura-Andreea (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 75.000 euro (fără TVA) cesionată prin Contractul de cesiune din 14.11.2023 încheiat între Agache Laura-Andreea (cedent), Agache Liviu (cesionar) și NORDIS MANAGEMENT S.R.L (contractant cedat) prin Bîndiu Camelia, urmată de încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare din 16.11.2023 între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și Agache Liviu, având ca obiect același apartament, desființată prin Convenția de desființare din 02.02.2024 și urmată de încheierea Promisiunii de vânzare-cumpărare din 02.02.2024 între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și Agache Laura-Andreea, având ca obiect același apartament, achitat integral.

Promisiunea de vânzare-cumpărare bun viitor nr. 2331/21.09.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și Rolea Nicoleta-Lavinia (client) prin mandatar Rolea Ionuț-Lucian având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia în valoare de 68.592 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 279.916,27 lei.

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2305/15.07.2022 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Șavlovschi Mateo-Oliver căsătorit cu Șavlovschi Anca-Gabriela (cumpărători), având ca obiect apartamentul nr. 3 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 3-5, lot 1, et. 1, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 123544-C1-U19, mobilat, în valoare de 560.250,72 lei (inclusiv TVA), achitat integral.

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1759/29.08.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Stoicescu Gabriel și Stoicescu Maria-Elena (cumpărători), având ca obiect apartamentul nr. 221 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, lot 1, et. 8, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U251 a UAT Năvodari, în valoare de 120.750 euro (inclusiv TVA) achitat integral.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 3634/19.05.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Nițulescu Iulia-Nicoleta și Mantu Daniel (client) având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 66.666 euro (fără TVA), achitat integral, respectiv Contract de vânzare-cumpărare nr. 964/27.10.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și Mantu Daniel, având ca obiect apartamentul nr. 225 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, lot 1, et. 9, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U255 a UAT Năvodari, înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U255 a localității Năvodari în valoare de 69.999,30 euro (inclusiv TVA) achitat integral.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 405/14.06.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Bîndiu Camelia și CLEMON S.R.L. prin Cupșenar Rareș – Cristian (client), având ca obiect achiziția unui apartament și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 145.840 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 124.015 euro, desființată prin Convenția din 24.10.2022; Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 509/03.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și CLEMON S.R.L. prin Moloman George-Claudiu, având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 77.790 euro (fără TVA), din care a fost achitată suma de 79.671 euro desființată prin Convenția din 10.05.2023; Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 510/03.07.2020 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și CLEMON S.R.L. prin Moloman George-Claudiu având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare de 93.392 euro (fără TVA) și modificată prin acte adiționale subsecvente; urmate de Contractul de vânzare-cumpărare nr. 446/10.05.2023 încheiat între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Ciorbă Vladimir-Răzvan și CLEMON S.R.L. prin Cupsenar Claudia Luminița (cumpărător), având ca obiect apartamentul nr. 223 situat în orașul Năvodari, Str. Brizei nr. 7, lot 1, et. 9, Jud. Constanța identificat cu nr. cadastral 124646-C1-U253, înscris în Cartea Funciară nr. 124646-C1-U253 a localității Năvodari, compus din 3 camere și dependințe, în valoare de 1.268.949 lei, din care s-a achitat suma de 1.145.944 lei.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2644/06.08.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Florin-Alexandru și Moruju Marian având ca obiect achiziția unui apartament mobilat în cadrul complexului Nordis Mamaia, pentru care s-a achitat suma de 177.667 euro și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 2643/06.08.2021 încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și Moruju Nicușor având ca obiect achiziția unui apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, pentru care s-a achitat suma de 185.132 euro (95%) și modificată prin acte adiționale subsecvente.

Două promisiuni de vânzare-cumpărare, respectiv nr. 1779/31.08.2023 și nr. 3009/27.08.2021 încheiate între NORDIS MANAGEMENT S.R.L prin Poștoacă Florin-Alexandru și Dănilă Liviu și Dănilă Roxana Iuliana având ca obiect achiziția a două apartamente și a unui loc de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia, pentru care s-a achitat suma de 148.000 euro.

Trei promisiuni de vânzare-cumpărare încheiate între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Ciorbă Vladimir-Răzvan și OMEGA ROM TRADE 94 S.R.L. prin Guță Nicolae (client) având ca obiect achiziția unui număr de 3 apartamente mobilate în cadrul complexului Nordis Mamaia, cu valori de achiziție cuprinse între 25.000 euro și 41.000 euro (fără TVA) și modificate prin acte adiționale subsecvente; 3 promisiuni de vânzare-cumpărare încheiate între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și OMEGA ROM TRADE 94 S.R.L. având ca obiect achiziția unui număr de 3 apartament în cadrul complexului Nordis Mamaia, în valoare totală de 162.000 euro (fără TVA); 2 contracte de vânzare-cumpărare încheiate între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin Mihai Alexandru și OMEGA ROM TRADE 94 S.R.L. având ca obiect achiziția unui număr de 2 imobile în cadrul complexului Nordis Mamaia (aflate sub ipotecă), în valoare de 62.000 euro și 102.000 euro; 1 promisiune de vânzare-cumpărare încheiată între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și OMEGA ROM TRADE 94 S.R.L. în luna martie 2020 pentru 5 locuri de parcare în cadrul complexului Nordis Mamaia; Promisiuni de vânzare-cumpărare încheiate între NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin și OMEGA ROM TRADE 94 S.R.L. în luna martie 2020 pentru 5 studiouri și 5 locuri de parcare în cadrul complexului NORDIS SINAIA. Pentru toate aceste imobile a fost achitată suma de 656.463 euro, toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

64. NORDIS PROPERTY SERVICES S.R.L., CUI 43301023 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta inițierii și constituirii, constând în aceea că începând cu anul 2022 împreuna cu Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare în scopul creării de beneficii fiscale în sarcina acestora,
• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, de 48 alin. 1 Cod penal rap. la prev. de art. 9 alin. 1, lit. c, din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada ianuarie-februarie 2022, prin reprezentanți legali (administratori), cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a sprijinit NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin punerea la dispoziție de documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care atestă livrarea de servicii/bunuri, acte care au fost evidențiate în contabilitatea beneficiarului în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor (diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală de T.V.A.), producând prejudicii bugetului de stat, acte materiale după cum urmează:

                  NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada ianuarie-februarie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., în valoare totală de 800.000 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 280.000 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 152.000 lei și impozit pe profit în sumă de 128.000 lei.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

65. NORDIS VIEW S.R.L., CUI 43278656 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta inițierii și constituirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 împreuna cu Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin facilitarea externalizării ilegale a fondurilor societăților care au încasat sume de bani de la clienții cumpărători și prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare în scopul creării de beneficii fiscale în sarcina acestora și creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional,
• evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 constând în aceea că, în luna decembrie 2022, prin administrator de drept, cu intenție, a dispus evidențierea în contabilitate și alte documente legale a unor operațiuni de achiziții fictive de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în valoare totală de 150.000 lei, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale de T.V.A., cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 23.949,58 lei, reprezentând T.V.A.,
• spălare de bani de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 constând în aceea că în luna decembrie 2022, cu intenție, prin administrator de drept  a dispus transferul de sume de bani către societățile emitente de facturi, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora și a ascuns ori disimulat adevărata natură a provenienței fondurilor bănești cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, act materiale după cum urmează: NORDIS VIEW S.R.L. a transferat către HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. sumă de 150.000 lei, în data de 14.12.2022 printr-o operațiune, cu explicația „plată”.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

66. NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., CUI 36090845 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin facilitarea externalizării ilegale a fondurilor societăților care au încasat sume de bani de la clienții cumpărători și prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare în scopul creării de beneficii fiscale în sarcina acestora și creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional
• complicitate la delapidare în formă continuată de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2020 prin Poștoacă Florin Alexandru, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin simularea de relații comerciale (prestarea de servicii) în baza unor documente cu aparență de legalitate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care să faciliteze externalizarea de sume de bani (1.136.974, 65 lei) în mod ilegal din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L, acte materiale după cum urmează:
• NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L. în perioada 04.06.2019-15.12.2021, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT SRL, printr-un număr de 37 de operațiuni bancare sumă totală de 1.035.994,81 lei, cu justificarea economică ”cv factură”,
• NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L. în perioada 2019 – 22.09.2020, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT SRL, printr-un număr de 4 operațiuni bancare sumă totală de 100.979,84 lei, cu justificarea economică ”cv facturi”,
• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, prin Poștoacă Florin Alexandru, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, administrator de drept, în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații)în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:
• destinația sumelor încasate:

transferuri către persoane juridice, cu justificare „factură” „plată FF” „FF”, în sumă totală de 2.178.362,69 lei, după cum urmează:

• BTK EXPERT CONSTRUCT S.R.L. în sumă totală de 1.645.060,44 lei, printr-un număr de 16 operațiuni, în perioada 21.12.2020 – 21.10.2024;
• BTK FACILITY MANAGEMENT S.R.L. în sumă totală de 451.948,31 lei, printr-un număr de 14 operațiuni în perioada 23.02.2022 – 30.09.2024;
• EQ CAPITAL INVESTMENTS S.R.L. în sumă totală de 47.323,92 lei, printr-o operațiune în data de 24.11.2023;
• WIM PROJECT DEVELOPMENT S.R.L. în sumă totală de 24.000 lei, printr-un număr de 10 operațiuni în perioada 22.05.2020 – 14.03.2023;
• FIBER GLASS LINE S.R.L. în sumă totală de 5.030,02 lei, printr-un număr de 2 operațiuni în perioada 13.06.2019 – 02.08.2019;
• NORDIS PREMIUM ESTATE S.R.L. în sumă totală de 2.500 lei, printr-o operațiune în data de 06.08.2018;
• NORDIS TRAVEL S.R.L. în sumă totală de 2.500 lei, printr-o operațiune în data de 28.11.2023.

transferuri către Poștoacă Florin Alexandru cu justificarea „dividende” „salariu” „restituire împrumut”, în sumă totală de 757.332 lei, printr-un număr de 63 operațiuni, în perioada 22.08.20219 – 07.05.2024.

operațiuni de retragere numerar de la ATM și/sau ghișeul unității bancare în sumă totală de 1.172.431,74 lei, după cum urmează:

• ATM suma totală de 1.122.831,74 lei printr-un număr de 651 operațiuni, în perioada 06.07.2018 – 21.03.2024;
• ghișeul unității bancare suma totală de 600 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 16.07.20218 – 23.12.2019;

969. încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 969.493,08 lei, după cum urmează:

• WIM PROJECT DEVELOPMENT S.R.L. suma totală de 57.461,08 lei printr-un număr de 9 operațiuni în perioada 09.01.2019 – 10.012020, cu justificarea „factura”, ff”;
• NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. suma totală de 39.032 lei printr-un număr de 3 operațiuni în perioada 22.09.2022 – 30.12.2022, cu justificarea „FF”;

147. încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 147.500 lei, după cum urmează:

• Poștoacă Florin Alexandru suma totală de 147.500 lei printr-un număr de 5 operațiuni în perioada 22.10.2020 – 20.12.2022, cu justificarea „împrumut, cnf. contract din data 21.10.2020” sau fără justificare,
• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, de 48 alin. 1 Cod penal rap. la prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada iunie 2019-decembrie 2021, prin Poștoacă Florin – Alexandru administrator de drept cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe Ciorbă Vladimir Răzvan, și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin punerea la dispoziție de documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care atestă livrarea de servicii/bunuri, acte care au fost evidențiate în contabilitatea beneficiarului în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor (diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală de T.V.A.), producând prejudicii bugetului de stat, acte materiale după cum urmează:

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada iunie 2019-decembrie 2021, operațiuni de achiziții fictive de la NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 1.035.994,81 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 301.207,53 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 165.410,95 lei și impozit pe profit în sumă de 135.796,58 lei.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 04.06.2019-15.12.2021, prin Poștoacă Florin – Alexandru administrator de drept cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp a i-a sprijinit pe Ciorbă Vladimir Răzvan, și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, acte materiale după cum urmează:

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L. sumă totală de 1.035.994,81 lei, în perioada 04.06.2019-15.12.2021, prin 37 de operațiuni, cu explicația „(…)factură”

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

67. QULT CONCEPT S.R.L., CUI 30068083 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membrii ai grupării, în scopul externalizării ilegale de sume de bani și creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional,
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2020-2024 prin Penciuc Daniel Ovidiu, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel și în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin simularea de relații comerciale (prestarea de servicii) în baza unor documente cu aparență de legalitate (contracte, facturi și alte înscrisuri)  care să faciliteze externalizarea de sume de bani (3.163.997,99 lei)  în mod ilegal din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT  R.L., LAMPP BUILDING PROJECT  S.R.L.  și NORDIS MAMAIA  S.R.L., acte materiale după cum urmează:
• QULT CONCEPT S.R.L., în perioada 03.07.2020-29.09.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L printr-un număr de 65 de operațiuni bancare sumă totală de 2.612.383,74 lei, cu justificarea economică ”cv factură”,
• QULT CONCEPT S.R.L. în perioada 16.05.2022 – 04.08.2022, încasări din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT R.L. printr-un număr de 2 operațiuni bancare sumă totală de 60.569,58 lei, cu justificarea economică ”cv sold și pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L.”.
• QULT CONCEPT S.R.L. în perioada 21.09.2022 – 01.08.2024, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L. printr-un număr de 15 operațiuni bancare sumă totală de 491.044,67 lei cu justificarea economică ”pentru NORDIS MANAGEMENT R.L. cv fact”
• spălare de bani în formă continuată art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, prin Penciuc Daniel Ovidiu, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp a efectuat operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în conturi, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

1. destinația sumelor încasate:

transferuri către persoane juridice afiliate grupului, cu justificare „fct” „proformă” „rest fct”, în sumă totală de 334.973,59 lei după cum urmează:

• SOFFA DEVELOPMENT S.R.L. în sumă totală de 107.100 lei, printr-o operațiune în data de 27.04.2023;
• BTK EXPERT CONSTRUCT S.R.L. în sumă totală de 106.540,7 lei, printr-un număr de 2 operațiuni în perioada 20.03.2024 – 23.05.2024;
• BTK FACILITY MANAGEMENT S.R.L. în sumă totală de 25.228 lei, printr-un număr de 2 operațiuni în perioada 27.07.2022 – 23.05.2022;
• NORDIS TRAVEL S.R.L. în sumă totală de 96.104,89 lei, printr-un număr de 5 operațiuni în perioada 29.09.2021 – 11.04.2023.

transferuri către Penciuc Daniel Ovidiu cu justificarea „restituire împrumut”, în sumă totală de 3.079.728 lei,  printr-un număr de 126 operațiuni, în perioada 19.02.2020 –  17.10.2024.

operațiune de retragere numerar de la ATM , în sumă totală de 1.004 lei în data de 16.08.2020.

189. încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 189.385,43 lei, după cum urmează:

• SOFFA DEVELOPMENT S.R.L. suma totală de 107,100.00 lei printr-o operațiune în data de 07.04.2023, cu justificarea „PROFORMA QC0022”;
• NORDIS TRAVEL S.R.L. suma totală de 46,873.89 lei printr-un număr de 2 operațiuni în perioada 17.12.2021 – 17.02.2022, cu justificarea „RETUR CF FACTURA”, „ff”;
• AD FACTORY S.R.L. suma totală de 16,959.54 lei printr-un număr de 7 operațiuni în perioada 05.05.2020 – 29.05.2024, cu justificarea „factura”;
• NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. suma totală de 16,646.50 lei printr-un număr de 5 operațiuni în perioada 10.12.2021 – 31.05.2023, cu justificare „f”, „ff”;
• MIHAI & MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L. suma totală de 1,805.50 lei printr-o operațiune în data de 02.10.2023, cu justificarea „produse birou, ff”;

147. încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 147.500 lei și 453.945,00 EUR, după cum urmează:

• Penciuc Daniel Ovidiu suma totală de 758,631 lei printr-un număr de 44 operațiuni în perioada 22.11.2018 – 28.12.2023, cu justificarea „împrumut societate” „transfer cont” și 453.945,00 EUR printr-un număr de 61 operațiuni în perioada 22.11.2018 – 26.07.2024 cu justificarea „împrumut societate” „transfer”;
• Mihai Alexandru suma totală de 870 lei printr-un număr de 2 operațiuni în perioada 06.10.2021 – 16.12.2022, fără justificare.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

68. 68. SOFFA DEVELOPMENT S.R.L., CUI 46714601 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2023 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin facilitarea externalizării ilegale a fondurilor societăților care au încasat sume de bani de la clienții cumpărători și prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare în scopul creării de beneficii fiscale în sarcina acestora și creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional,
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în anul 2023 prin reprezentanți legali (administratori), cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin simularea de relații comerciale (prestarea de servicii) în baza unor documente cu aparență de legalitate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care să faciliteze externalizarea de sume de bani (3.528.000 lei) în mod ilegal din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L., acte materiale după cum urmează:
• SOFFA DEVELOPMENT S.R.L. în perioada 04.04.2023-18.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT SRL, printr-un număr de 11 de operațiuni bancare sumă totală de 1.930.000,00 lei., cu justificarea economică ”cv factură”.
• SOFFA DEVELOPMENT S.R.L în perioada 04.05.2023- 27.10.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L. printr-un număr de 21 operațiuni bancare sumă totală de 1.048.000,00 lei cu justificarea economică ”pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L. cv fact”, restituire parțială, plată eronată.
• SOFFA DEVELOPMENT S.R.L la data de 26.04.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS HERĂSTRĂU SRL, printr-o operațiune bancară sumă de 550.000,00 lei, cu justificarea economică ”retur plată eronată”,
• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în anul 2023, prin reprezentanți legali (administratori), cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel, în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

1. destinația sumelor încasate:

transferuri către persoane juridice „plată proformă”, “avans apartament Milano”, “factură”, după cum urmează:

• NORDIS HERĂSTRĂU, suma totală de 550.000 lei, prin 2 operațiuni, în perioada 07.04.2023-10.04.2023, cu justificarea “avans apartament Milano 106/diferență apartament Milano 106”.
• NORDIS MAMAIA, suma de 145.570 lei, printr-o singură operațiune, în data de 25.05.2023, cu justificarea “fact.”.
• AD FACTORY S.R.L. în sumă totală de 34.000 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 30.05.2023-31.05.2023;
• EQ CAPITAL INVESTMENTS S.R.L. în sumă de 70.000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 07.04.2023 (avans apartament Milano);
• NORDIS TRAVEL S.R.L. în sumă totală de 213.839,43 lei, prin intermediul unui număr de 10 operațiuni bancare, în perioada 26.04.2023-29.08.2023;
• QULT CONCEPT S.R.L. în sumă de 107.100 lei, printr-o singură operațiune, în data de 07.04.2023.

transferuri către Poștoacă Gheorghe Emanuel cu justificarea “avans, respectiv către suma totală de 2.950.500 lei, printr-un număr de 37 operațiuni, în perioada 05.04.2023-27.10.2023,

177. încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 177.100,00 lei, după cum urmează:

• QULT CONCEPT S.R.L. suma totală de 107,100.00 lei printr-o operațiune în data de 27.04.2023, cu justificarea „storno factura”;
• EQ CAPITAL INVESTMENTS S.R.L. suma totală de 70.000 lei printr-o operațiune în data de 27.04.2023, cu justificarea „conf fact storno 05”;

490. încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 490.024,00 lei, după cum urmează:

• Poștoacă Gheorghe Emanuel suma totală de 490.024 lei printr-un număr de 2 operațiuni în data de 07.04.2023, cu justificarea „împrumut societate”
• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de 48 alin. 1 Cod penal rap. la prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în luna octombrie 2022, prin reprezentanți legali (administratori), cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a sprijinit C. NORDIS MANAGEMENT S.R.L. în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin punerea la dispoziție de documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care atestă livrarea de servicii/bunuri, acte care au fost evidențiate în contabilitatea beneficiarului în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor (diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală de T.V.A.), producând prejudicii bugetului de stat, acte materiale după cum urmează:

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada octombrie 2022, operațiuni de achiziții fictive de la SOFFA DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 3.977.215 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 636.354,40 lei, reprezentând impozit pe profit.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada aprilie –august 2023, prin reprezentanți legali (administratori), cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, a sprijinit NORDIS MANAGEMENT S.R.L. în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 și delapidare, acte materiale după cum urmează:

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către SOFFA DEVELOPMENT S.R.L. suma totală de 1.930.000 lei, din care: 1.490.000 lei cu explicația „cv factură” și 440.000 lei cu explicația „plată (…)”, viramente efectuate în perioada 4 aprilie–18 august 2023, prin 11 operațiuni.

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

69. TWENTY-THREE PRIME PROJECTS S.R.L., CUI 35783916 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

• constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membrii ai grupării, în scopul externalizării ilegale de sume de bani, creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional.
• complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2023 prin Șaitoș Bogdan – Adalbert administrator de drept, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan, și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin simularea de relații comerciale (prestarea de servicii) în baza unor documente cu aparență de legalitate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care să faciliteze externalizarea de sume de bani (2.569.355 lei)  în mod ilegal din patrimoniul societăților NORDIS MANAGEMENT  S.R.L și NORDIS MAMAIA  S.R.L., acte materiale după cum urmează:

TWENTY-THREE PRIME PROJECTS S.R.L. în perioada 22.04.2019- 23.12.2021 încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT  S.R.L. printr-un număr de 61 de operațiuni sumă totală de 2.545.555 lei cu justificarea economică ”cv factură”

TWENTY THREE PRIME PROJECTS  S.R.L. la data de 01.08.2023, încasări din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA  S.R.L. printr-o operațiune, sumă de 23.800 lei către societatea cu justificarea economică ”cv fact pentru NORDIS MANAGEMENT SRL”

• spălare de bani în formă continuată art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, prin Șaitoș Bogdan – Adalbert, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp a efectuat operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în conturi, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

1. destinația sumelor încasate:

transferuri către persoane juridice după cum urmează:

• MELIOR VOYAGE S.R.L. (NORDIS TRAVEL S.R.L.) în sumă totală de 29.102,45 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 21.01.2021 – 22.08.2024;
• FIBER GLASS LINE S.R.L. în sumă totală de 6.053,59 lei, printr-o operațiune în data de 25.02.2022;
• WINMAN S.R.L. în sumă totală de 1.440,82 lei, printr-o operațiune în data de 08.06.2022.

transferuri către persoane fizice ,după cum urmează:

• Șaitoș Bogdan Adalbert suma totală de 181.630,7 lei, printr-un număr de 73 operațiuni, în perioada 12.07.2018 – 13.09.2024;
• Șaitoș Diana suma totală de 59.680,04 lei printr-un număr de 32 operațiuni, în perioada 04.04.2022 – 22.10.204.

retrageri numerar de la ATM-uri, în sumă totală de 29.830 lei, printr-un număr de 20 operațiuni, în perioada 13.07.2018 – 29.09.2019.

achiziții imobile

• ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES S.R.L. în sumă totală de 1.673.030,54 lei printr-un număr de 26 operațiuni, cu justificarea „FF” „plata pentru Constrom Real Estate Management S.R.L. ff” „tranșă avans ctr cesiune”, în perioada 02.06.2020 – 06.06.2023;

81. încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 81.617,31 lei, după cum urmează:

• NORDIS TRAVEL S.R.L. suma totală de 57.402,00 lei printr-un număr de 10 operațiuni în perioada 11.02.2023 – 22.08.2024, cu justificarea „ff”, „fact”;
• NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. suma totală de 24.215,31 lei printr-o operațiune în data de 30.12.2021, cu justificarea „FF”;

47. încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 47.451,76 lei, după cum urmează:

• Șaitoș Bogdan-Adalbert suma totală de 47.451,76 lei printr-un număr de 4 operațiuni în perioada 24.09.2021 – 01.08.2023 , cu justificarea „creditare societate”, „plata parțială sold”;
• complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, de 48 alin. 1 Cod penal rap. la prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în perioada 2019 -2023, prin Șaitoș Bogdan-Adalbert administrator de drept, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, i-a sprijinit pe Ciorbă Vladimir Răzvan, și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin punerea la dispoziție de documente falsificate (contracte, facturi și alte înscrisuri) care atestă livrarea de servicii/bunuri, acte care au fost evidențiate în contabilitatea beneficiarului în scopul  sustragerii de la plata taxelor și impozitelor (diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală de T.V.A.), producând prejudicii bugetului de stat, acte materiale după cum urmează:

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a înregistrat în evidența contabilă în perioada aprilie 2019-august 2023, operațiuni de achiziții fictive de la TWENTY-THREE PRIME PROJECT S.R.L., în valoare totală de 2.566.235,01 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de 557.421,61 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 178.600,01 lei și impozit pe profit în sumă de 378.821,60 lei.

• complicitate la spălare de bani în formă continuată de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2021, prin Șaitoș Bogdan – Adalbert administrator de drept, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp i-a sprijinit pe Ciorbă Vladimir Răzvan, și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin încasarea de sume de bani în conturile bancare urmate de retragerea acestora în numerar sau după caz redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 și delapidare, acte materiale după cum urmează:

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat către TWENTY-THREE PRIME PROJECT S.R.L. sumă totală de 2.545.555 lei, în perioada 22.04.2019-23.12.2021, prin 61 de operațiuni cu explicația „(…)factură (…)”,

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

70. UNIVERSE HOLDING S.R.L, CUI 46461940 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2023 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membrii ai grupării, în scopul creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional,

• spălare de bani în formă continuată art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2023-2024, prin Vasile Gabriela-Alina, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, a efectuat operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în conturi, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

1. destinația sumelor încasate:

transferuri către persoane juridice, cu justificarea „creditare societate”, „plată facturi”, „restituire creditare”, după cum urmează:

• ASAP WORD CONSTRUCTION S.R.L. în sumă de 500 lei, printr-o singură operațiune, în data de 05.04.2023;
• CAR STUDIO DETAILING S.R.L. în sumă de 150.000 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 21.12.2023 – 18.01.2024;
• WORLDWIDE DEVELOPMENT S.R.L. în sumă de 000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 24.01.2024;
• MILLENNIUM EVOLUTION S.R.L. în sumă totală de 500 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 12.04.2024 – 11.10.2024;
• UNIVERSAL BUILDERS S.R.L. în sumă totală de 906.919,83 lei, printr-un număr de 32 operațiuni, în perioada 22.09.2023 – 14.05.2024;
• WINMAN S.R.L. în sumă totală de 000 lei, printr-o singură operațiune, în data de 14.08.2024.

transferuri către persoane fizice cu justificarea „plată salariu”, „avans spre decontare”, „plată dividende”, „restituire împrumut”,  după cum urmează:

• Ivan Maria suma totală de 170 lei, printr-un număr de 10 operațiuni, în perioada 10.04.2023 – 24.05.2024;
• Vasile Gabriela Alina suma totală de 125.000 lei, printr-un număr de 48 operațiuni, în perioada 16.06.2023 – 02.08.2024.

operațiuni de retragere numerar ATM în sumă totală de 1.224.980 lei, printr-un număr de  200 operațiuni, în perioada 06.05.2023-11.102024.

2. încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 2.039.000,00 lei, după cum urmează:

• UNIVERSAL BUILDERS S.R.L. suma totală de 1.930.800,00 lei printr-un număr de 49 operațiuni în perioada 16.06.202314.08.2024, cu justificarea „plata facturi”;
• CAR STUDIO DETAILING S.R.L. suma totală de 50.000,00 lei printr-o operațiune în data 03.12.2024, cu justificarea „storno”;
• MILLENNIUM EVOLUTION S.R.L. suma totală de 43.200,00 lei printr-un număr de 2 operațiuni în perioada 03.2023 – 05.04.2023, cu justificarea „creditare societate conform contract”;
• WINMAN S.R.L. suma totală de 15.000,00 lei printr-o operațiune în data de 12.08.2024 , cu justificarea „CV FACT PROFORMA” ;

239. încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 239.080 lei, după cum urmează:

• Vasile Gabriela Alina suma totală de 239.080,00 lei printr-un număr de 11 operațiuni în perioada 07.07.2023 – 01.10.2024, cu justificarea „împrumut societate”, „creditare societate”,

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

71. UNIVERSAL BUILDERS S.R.L., CUI 46470388 pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2022 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025,  specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin simularea de relații comerciale cu societățile controlate de grupare și/sau cu persoane fizice membrii ai grupării, în scopul creării unei aparențe de legalitate pentru produsul infracțional.

– spălare de bani în formă continuată prev. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2022-2024, prin Vasile Gabriela – Alina, administrator de drept, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, a efectuat operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în conturi, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, salarii, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, acte materiale după cum urmează:

1. destinația sumelor încasate:

transferuri către persoane juridice afiliate grupului, cu justificarea „plată factură” „avans conform contract”, „avans apartament conform promisiune bilaterală de vânzare cumpărare”,  după cum urmează:

• BTK FACILITY MANAGEMENT S.R.L. în sumă totală de 126.180 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 24.01.2024- 08.03.2024;
• CAR STUDIO DETAILING S.R.L. în sumă de 2.650.000 lei, printr-un număr de 5 operațiuni, în perioada 01.03.2023 – 04.03.2024 (din care suma de 2.550.000 lei cu justificare “avans apartament conform promisiune bilaterală de vânzare cumpărare”);
• FIBER GLASS LINE S.R.L. în sumă totală de 70.245,38 lei, printr-un număr de 7 operațiuni, în perioada 15.05.2023-16.04.2024;
• NORDIS TRAVEL S.R.L. (MEILOR VOYAGE S.R.L.) în sumă totală de 4.714 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 21.05.2024-28.05.2024;
• MILLENNIUM EVOLUTION S.R.L. în sumă totală de 698.000 lei, printr-un număr de 26 operațiuni, în perioada 03.03.2023-15.01.2024;
• UNIVERSE HOLDING S.R.L. în sumă totală de 1.930.800 lei, printr-un număr de 49 operațiuni, în perioada 16.06.2023-14.08.2024;
• WINMAN S.R.L. în sumă totală de 1.865.786,35 lei, printr-un număr de 44 operațiuni, în perioada 07.12.2022 – 02.04.2024.

transferuri către persoane fizice cu justificarea „avans spre decontare” „plată salariu” „plată dividende”, după cum urmează:

• Ivan Maria suma totală de 242.133 lei, printr-un număr de 11 operațiuni, în perioada 02.03.2023-15.04.2024;
• Vasile Gabriela Alina suma totală de 3.822.000 lei, printr-un număr de 90 operațiuni, în perioada 02.12.2022 – 29.12.2023.

operațiuni de retragere numerar ATM în sumă totală de 775.510 lei printr-un număr de  178 operațiuni, în perioada 16.11.2022 – 31.10.2023.

18. încasări de la persoane juridice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 18.534.186,53 lei, după cum urmează:

• FIBER GLASS LINE S.R.L. suma totală de 12.044.483,36 lei printr-un număr de 25 operațiuni în perioada 01.03.2023 – 12.03.2024, cu justificarea „plata ff”, „plata la ff”, „ff”;
• UNIVERSE HOLDING S.R.L. suma totală de 3.906.919,83 lei printr-un număr de 32 operațiuni în perioada 22/09/2023 – 30/01/2024, cu justificarea „plata facturi”;
• CAR STUDIO DETAILING S.R.L. suma totală de 2.055.000,00 lei printr-un număr de 8 operațiuni în perioada 04.04.2023 – 22.07.2024, cu justificarea, „plată”, „cv fact”;
• WINMAN S.R.L. suma totală de 398.033,34 lei printr-un număr de 6 operațiuni în perioada 17.05.2023 – 29.11.2023 , cu justificarea „cv fact proforma”, „cv plata parțială factura”, „cv fact” ;
• BTK FACILITY MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 100.000 lei printr-o operațiune în data de 23.02.2024, cu justificarea „fact ub 101”;
• D’ACANT PROIECT S.R.L. suma totală de 29.750 lei printr-o operațiune în data de 06.06.2023, cu justificarea „ff ub0042 ”;

301. încasări de la persoane fizice din cadrul grupării, fonduri bănești în cuantum de 301.000,00 lei, după cum urmează:

Ivan Maria suma totală de 170.000 lei printr-o operațiune în data de 04.10.2023 cu justificarea „restituire avans”;

Vasile Gabriela Alina suma totală de 131.000 lei printr-un număr de 3 operațiuni în perioada 21.04.2023 – 03.05.2023 , cu justificarea „restituire împrumut”, „restituire avans”, „storno avans”;

toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

72. 72. Iavolschi Bogdan-Ştefan, fiul lui Eugen și Marilena-Victoria, născut la data de 28.10.1976 în mun. Ploieşti, jud. Prahova, domiciliat în mun. București, Sector 1, str. Turda, nr.127, bl.2, sc.3, et.9, ap.137, posesor CI seria RZ nr. 060544 eliberat la data de 01.11.2022 de SPC. București Sector 1, biroul nr.1, CNP 1761028293173, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat de art. 367 alin. 1 C.p. în varianta sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2019 a sprijinit grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor prin conceperea și punerea în executare a unui mecanism infracțional complex constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat, cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor, prin acordarea de consultanță de specialitate membrilor grupării în scopul inducerii și menținerii în eroare a clienților cumpărători cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, vizând oferirea de soluții privind obstrucționarea procedurilor de executare silită, de identificare cadastrală a bunurilor și orice alt demers de denaturare a situației juridice a unităților locative obiect al antecontractelor de vânzare-cumpărare, consultantă care excede cadrului de acordare a unei consultanțe juridice în limitele legii.

 

***

 

 

La data de 3.02.2025 au fost efectuate mai percheziții domiciliare la domiciliile suspecților și la sediile sociale ale suspecților implicați în prezenta cauză. De asemenea s-a procedat la audierea suspecților și martorilor care au fost conduși la sediul D.I.I.C.O.T. în baza mandatelor de aducere emise.

În urma probelor administrate la această dată au rezultat date probatorii care susțin situația de fapt reținută în cauză, atât în ceea ce privește modalitățile de inducere în eroare a clienților cumpărători cu ocazia încheierii și executării contractelor, cât și în ceea ce privește rolul, locul în ierarhie și atribuțiile fecărui membru în cadrul grupului infracțional organizat.

Astfel, procedându-se la audierea angajaților grupului NORDIS care au avut atribuții pe linia negocierii, încheierii și executării antecontractelor și contractelor de vânzare au fost reconfirmate mijloacele de inducere și menținere în eroare a clienților cumpărători, fiind indicați, ca principali vectori de transmitere a instrucțiunilor, Poștoacă Florin Alexandru, Poștoacă Gheorghe Emanuel, Poștoacă Nicolae Cristian și Alexandru Mihai (a se vedea declarațiile martorilor Bălan Cristina-Maria, Bertescu Nicoleta-Ramona, Istudor Andreea Nicoleta, Lascu Geanina Mădălina, Leica Andreea Georgiana, Nicolae Alexandru, Pătrănescu-Assfoura Jeanette, Stoica Alexandra Georgiana, Chițu Corina, Cârmaciu Ana-Eliza, Petrescu Iuliana, Negru Ana Maria, Petre Elena, Geică Paul – vol. 178, d.u.p.). Relevante în acest caz sunt transmiterea intenționată de informații evazive către clienții nemulțumiți cu scopul amânării răspunsului dorit, ștergerea de pe pagina de facebook a nemulțumirilor clienților, utilizatorii fiind blocați, postarea pe aceeași pagină a unor fotografii care nu erau întotdeauna reale, fiind editate astfel încât să pară că lucrările sunt avansate – spre exemplificare, deși balustradele la balcon erau instalate până la etajul 3 sau 4, prin editarea fotografiilor părea că acestea sunt finalizate până la etajul 9.

Cea mai relevantă declarație în acest sens este cea a martorului Mihai Ștefan care evidențiază că numitul Florin Poștoacă „era în stare să mintă pe toată lumea despre absolut orice”; familiile Ciorbă și Poștoacă erau decidenții cu privire la drafturile promisiunilor; organizarea de ședințe periodice în care se transmiteau instrucțiuni cu privire la cauzele întârzierii lucrărilor, cauze ce urmau a fi transmise clienților; modificarea planurilor prin așa-zise recompartimentări; vânzarea unor unități locative către alte persoane decât celor cărora le fuseseră promise prin antecontract (vol. 178, fil. 95-98, d.u.p.).

Aspectele vizând recompartimentarea, prin autorizații separate, în scopul inducerii în eroare a clienților care doreau să identifice unitățile locative sunt confirmate de către martorul Cardon Mihăiță, expert cadastrist, care a efectuat operațiuni de cadastru și intabulare pentru corpurile 1 și 2 din complexul Mamaia și care precizează că schițele realizate de el nu corespundeau cu cele atașate promisiunilor de vânzare-cumpărare, în sensul că erau inversate punctele cardinale S-N, astfel încât unitățile erau foarte greu de identificat de către clienți (vol. 178, fil. 25, d.u.p.).

De asemenea, raportat la aspectele reținute în secțiunile anterioare vizând funcționarea ilegală a hotelului NORDIS, martorul Ioan Marius – evaluator riscuri accidente în muncă, arată că grupul NORDIS nu a avut recepție la terminarea lucrărilor, „cu toate acestea reprezentanții NORDIS au deschis hotelul în noaptea de revelion, făcând o petrecere într-un șantier” (vol. 178, fil. 10, d.u.p.).

Pe componenta cheltuielilor voluptorii, martora Drugan Anca, administrator la NORDIS TRAVEL S.R.L. precizează că unele comenzi pentru zboruri private le-a primit de la Ciorbă Vladimir și Poștoacă Emanuel, iar societatea sa a intermediat servicii turistice la comnada clientului NORDIS MANAGEMENT S.R.L. (vol. 178, fil. 7, d.u.p.).

Pe componenta controlului exercitat de Ciorbă Vladimir-Răzvan prin intermediul inculpaților Vasile Gabriela-Alina și Ivan George-Marian, martorul Tudose Costel îi indică pe cei doi ca fiind cei care controlau societățile în care acesta a deținut calitatea de asociat și administrator (WORLD WIDE DEVELOPMENT S.R.L., UNIVERSAL BUILDERS S.R.L.) și care au avut control exclusiv pe conturile societății. Acesta, fiind întrebat cu privire la încasările de 32.000.000 lei în conturile UNIVERSAL BUILDERS S.R.L., a  arătat că nu cunoaște acest aspect și că este îngrozit, el doar încasând salariu. (vol. 178, fil. 13-14, d.u.p.).

Controlul exercitat asupra societăților UNIVERSAL BUILDERS S.R.L., UNIVERSE HOLDING S.R.L. și MARIVA TAG CONSTRUCT S.R.L. de către Vasile Gabriela Alina este confirmat și de către martora Panaet Monica – inginer constructor la MARIVA TAG CONSTRUCT S.R.L. (vol. 178, fil. 101, d.u.p.)

Martorul Mihai Ștefan o indică pe inculpata Oprea Oana ca cea mai apropiată persoană de Vladimir Ciorbă, deținând toate parolele conturilor firmelor controlate de acesta, operând toate tranzacțiile derulate așa cum dispune Ciorbă Valdimir și că aceasta știe unde s-au dus banii din firmă (vol. 178, fil. 95-98, d.u.p.).

Suspectul Matei Dan-Marian precizează faptul că toate deciziile la NORDIS HERĂSTRĂU le luau din umbră atât Poștoacă Emanuel cât și Ciorbă Vladimir Răzvan, cu toate că Ciorbă Vladimir nu apărea în niciun act la această societate (vol. , fil. , d.u.p.).

Martorul Belciugan Silviu Constantin Dumitru arată că a preluat calitatea de administrator la două societăți, STUDIO PROJECT MANAGEMENT S.R.L. și ARTIST CONSTRUCTION S.R.L., la începutul anului 2024, la solicitarea verișoarei sale, Laura Vicol, însă nu cunoaște nimic legat de activitatea societăților (vol. 178, fil. 21-22, d.u.p).

Cu privire la societățile care au furnizat facturi fictive către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., conform actelor materiale de evaziune fiscală reținute, martorul Fieraru Andreea Valeria, pretins administrator la ORIGINAL EXPERT S.R.L., societate care figurează cu livrări consistente către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., deși susține că a livrat bunuri și servicii, nu este capabilă să precizeze absolut niciun element concret privind negocierea, încheierea și executarea contractelor (vol. 178, fil. 15-16, d.u.p.).

O situație similară este cea a martorului Păun Marin, scriptic administrator al PTG ORIGINAL CONSTRUCT S.R.L. și PTG SMART PRO CONSTRUCT S.R.L., societăți care au declarat livrări de valori mari către NORDIS MANAGEMENT S.R.L., arată că nu are cunoștință de activitatea acestor societăți, nu a semnat niciodată vreun document pentru înființarea unei societăți sau pentru deschiderea vreunui cont bancar (vol. 178, fil. 41-43, d.u.p.).

Suspectul Cîrnaru Alexandru Valentin, administrator al ACTIV PROJECT SCG S.R.L., arată că nu cunoaște nimic raportat la relațiile cu firma NORDIS, de activitatea comercială ocupându-se Gabriel Șocarici (vol. 178, fil. 94, d.u.p.).

Suspectul Moncea Nicușor, administrator al ANTEPRIZĂ MONTAJ CONSTRUCT S.R.L., arată că nu cunoaște nimic despre activitatea acestei societăți, indicând o persoană cu numele Remus Marianși un avocat care l-au pus să semneze mai multe acte cu privire la o societate (vol. 178, fil. 101-102, d.u.p.).

Martorul Stancu Ion care conform documentelor bancare figurează cu operațiuni în conturile NORDIS MANAGEMENT S.R.L. arată că este simplu salahor și nu a depus vreodată sau retras bani în/din conturile vreunei societăți din grupul NORDIS (vol. 178, fil. 74, d.u.p.).

Suspectul Zamfir George, în conturile căruia au fost transmise sume de bani de către Ivan Maria, Vasile Gabriela și alte persoane din grup arată că aceste sume le retrăgea în numerar pentru a plăti muncitori la negru pe șantier, că inculpatul Matei Cristian este șoferul lui Ivan George Marian, iar despre Ciorbă Vladimir Răzvan știe că este „ăla mare”v (vol. 180, fil. 23, d.u.p).

Suspectul Adam Ștefan menționează o situație de fapt similară, indicându-l pe inculpatul Ivan George Marian cu care a mers la Unicredit pentru a deschide un cont în care să primească sume de bani (vol. 180, fil. 30, d.u.p.).

Suspectul Radu Dorin arată că i-a împrumutat cu sume de bani pe inculpații Ciorbă Vladimir Răzvan și Ivan George Marian, precum și pe inculpata Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina la rugămintea inculpatului Ciorbă Vladimir Răzvan și că pentru restituirea acestui împrumut a fost nevoit să vorbească cu amicul său – Șocarici Costin Gabriel, prin intermediul căruia l-a cunoscut pe Ciorbă Vladimir. Restituirea sumelor s-a făcut de către Ivan Maria (vol. 180, fil. 35, d.u.p.).

Suspecta Bîndiu Camelia, jurista grupului NORDIS, arată cu privire la numita Ivan Maria, că inculpații Poștoacă Gheorghe Emanuel și Ciorbă Vladimir Răzvan au propus trecerea acesteia în diverse societăți din grupul NORDIS, iar cu privire la clauza de neînscriere a promisiunii de vânzare în Cartea Funciară, arată că „aceasta este practica tuturor dezvoltatorilor imobiliari”.

Suspectul Iavolschi Bogdan-Ștefan arată că nu a avut niciun rol în redactarea draft-ului promisiunilor de vânzare-cumpărare. Având în vedere și declarația suspectei Bîndiu Camelia, dar și ale altor persoane din grupul NORDIS, inclusiv ale notarilor, se constată că nimeni nu pare să își asume paternitatea redactării unui astfel de contract. Contrar, martorul Mihai Ștefan precizează că modelul promisiunilor de vânzare-cumpărare era decis de familiile Ciorbă și Poștoacă.

Cu referire la notarii care au întocmit acte de apartamentare, se constată, pe de o parte, că aceștia nu cunosc conținutul actelor pe baza cărora au efectuat apartamentarea (a se vedea declarația suspectului Anastase Eugen care susține că a deținut procesul-verbal de recepție la finalul lucrărilor, deși acest document nu există – vol. 180, fil. 107, d.u.p.), fie denaturează adevărul precizând că la momentul apartamentării dețineau toate documentele legale pentru această procedură, deși audierea a vizat procesul-verbal de recepție la finalul lucrărilor, iar acest document nu există (a se vedea declarația suspectei Cosma Andreea – vol. 180, fil. 113, d.u.p.).

Susținerile suspectului Radu Bogdan-Alexandru conform cărora, în numele societăților pe care le administra, a încasat sume de bani pentru servicii de proiectare prestate către grupul NORDIS sunt contrazise chiar de documentația vizată spre neschimbare identificată în dosarele de autorizare, dosare ce arată limpede că aceasta a fost întocmită de alte societăți de arhitectură. Cu privire la sumele de bani redirecționate către diferite persoane fizice sau juridice arată că nu poate oferi „detalii suplimentare” (vol. 180, fil. 218-224, d.u.p.).

Inculpatul Penciuc Daniel-Ovidiu oferă explicații generale cu privire la temeiul în baza căruia a încasat sume de bani, atât în nume personal de la societățile din grupul NORDIS (spre exemplificare – servicii de comunicare și marketing), alte operațiuni le apreciază ca fiind „eroare” deși extrasele de cont reprezintă probe certe care nu pot fi interpretate subiectiv de organul judiciar, iar restul operațiunilor cu persoane fizice le cataloghează ca fiind împrumuturi/restituiri împrumuturi (vol. 182, fil. 276-280, d.u.p.). Acest tip de justificare, așa cum s-a precizat în toate actele de urmărire penală, este permanent trecut în documentele bancare și invocat de către membrii grupării, majoritatea tranzacțiilor (mii de operațiuni) reprezentând împrumuturi respectiv restituiri de împrumuturi. În fapt, cvasimajoritatea tranzacțiilor din grupul NORDIS între persoanele fizice, reprezintă împrumuturi și restituiri împrumuturi.

Tot în data de 03.02.2025, urmare a perchezițiilor domiciliare efectuate la complexul Nordis Mamaia, au putut fi efectuate constatări cu privire la stadiul construcțiilor în cele 4 corpuri, confirmându-se suspiciunile așa cum au fost reținute anterior. În corpul 1 sunt finisate, mobilate și funcționale doar 6 etaje, restul etajelor fiind la nivel de lucrări de montaj rigips, fără întrerupătoare, parțial dușuri și obiecte sanitare. În corpul 2, etajul 1 sunt montate uși și mochetă, iar de la etajul 2 nu există finisaje și nici utilități. În corpul 3 nu există finisaje, parodseală, lift, obiecte sanitare. În corpul 4 există doar zidărie, fără finisaje, instalații electrice sau sanitare. Precizarea este importantă în contextul în care pentru corpurile 1, 2 și 3, încă din perioada 2022-2023 au fost întocmite acte de apartamentare și încheiate contracte de vânzare-cumpărare, deși obligațiile contractuale vizau predare unității locative finisată complet și mobilată. La acest moment nu există întocmit niciun proces-verbal de predare a unităților către clienți (aspecte ce rezultă din procesle-verbale întocmite de BCCO Constanța în baza delegării emise de procuror, precum și din constatările inspectorilor antifraudă așa cum au fost transmise în data de 04.02.2025 către D.I.I.C.O.T.).

Având în vedere locul, rolul și atribuțiile în cadrul ierarhiei grupului infracțional organizat, faptele reținute în sarcina fiecărui membru, gravitatea infracțiunilor prin raportare la prejudiciul creat, perioada în care a acționat și consecințele faptelor săvârșite, s-a procedat la luarea unor măsuri preventive față de inculpații Poștoacă Gheorghe – Emanuel, Poștoacă Nicolae -Cristian, Poștoacă Florn-Alexandru, Ciorbă Vladimir-Răzvan, Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, Ivan George-Marian, Vasile Gabriela-Alina, Șaitoș Bogdan-Adalbert, Matei Cristian-Andrei, Oprea Oana-Claudia și Răileanu Sanda (măsura reținerii) și față de Mihai Alexandru și Penciuc Daniel-Ovidiu (măsura controlului judiciar).

 

1. Inculpatul Ciorbă Vladimir-Răzvan, CNP 1870227450037 (vol. 182, fil. 97-210, d.u.p.)

La data de 03.02.2025, în prezența apărătorilor aleși, avocați cu delegație la dosar, i-au fost aduse la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile, conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei. Cu ocazia audierii în calitate de suspect, acesta a arătat că uzează de dreptul la tăcere.

Prin ordonanța cu numărul 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat. Acestuia i-au fost aduse la cunoștință calitatea de inculpat, drepturile și obligațiile conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei.

Inculpatul Ciorbă Vladimir-Răzvan a fost reținut prin ordonanța nr. 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 pe o durată de 24 ore, începând de la data de 03.02.2025 ora 18.55 până la data de 04.02.2025 ora 18.55.

Cu ocazia audierii în calitate de inculpat, la data de 03.02.2025, inculpatul a expus sintetic câteva situații faptice care nu au nicio legătură cu acuzațiile reținute în sarcina sa, neoferind nicio explicație cu privire la acestea.

Inculpatul Ciorbă Vladimir-Răzvan este indicat de către clienții-cumpărători ca persoană cu care s-a interacționat în cadrul negocierii și executării antecontractelor/contractelor de vânzare-cumpărare și care i-a indus în eroare prin diverse modalități – a se vedea declarații martori/persoane vătămate: Neagu Elena și Neagu Niculae (volumul 78, filele 56-61, d.u.p.; volumul 119, filele 335-340, d.u.p. ); Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (volumul 110, filele 31-136, d.u.p.); Guță Nicolae (volumul 87, filele 1-3, d.u.p.); Isciuc Gelu; Baboi Iulia Andreea și Baboi Sorin-Constantin (volumul 150, filele 14-184, d.u.p.); Popeangă Mariana (volumul 150, filele 185-200, d.u.p.); Cârnat Elena – MARDECO NAV SRL (volumul 161, filele 121-179); Burduja Carmen; Podeanu Iulian și  Podeanu Maria.

În cazul inculpatului Ciorbă Vladimir-Răzvan prezentăm cu titlu exemplificativ circuite complete care arată cum sume din patrimoniul Nordis Management sau altei societăți din grupul Nordis, într-un interval scurt de timp, ajung prin mai multe operațiuni în conturile inculpatului și ulterior primesc o altă destinație, achiziții bunuri, retrageri numerar, redirecționări către persoane fizice sau juridice.

LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. transferă  în data de 01.07.2022 către CIORBĂ VLADIMIR RĂZVAN suma de 100,000.00 lei, pe care acesta o transferă în aceeași data, către persoana fizică afiliată IVAN MARIA fără justificare, direcționată de către IVAN MARIA în aceeași data, 01.07.2022, prin 5 tranzacții successive către persoana fizică afiliată VASILE GABRIELA ALINA, care în data de 04.07.2022 efectuează un număr de 25 operațiuni reteragere numerar la ATM, prin  utilizarea cardului bancar Card 5545-93XX-XXXX-5602.

Exemplu: În data de 31.08.2023, IVAN MARIA încasează de la CIORBĂ VLADIMIR RĂZVAN suma de 10,000.00 lei, printr-o operațiune, fără justificare economică. În aceeași zi, IVAN MARIA efectuează un număr de 3 operațiuni de retragere în numerar fracționate de la ATM, utilizând cardul bancar Card:4243 XXXX XXXX 6837. Din analiza contuilor bancare a fost identificat următorul circuit de tranzacționare, având ca sursă a fondurilor bănești societatea NORDIS MANAGEMENT S.R.L., 29.08.2023 à HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., 31.08.2023à CIORBĂ VLADIMIR RĂZVAN, 31.08.2023à IVAN MARIA, 31.08.2023à ATM.

Situația de fapt reținută în sarcina inculpatului  Ciorbă Vladimir-Răzvan precum și poziția subiectivă a acestuia față de faptele săvârșite și consecințele acestora precum și relaționările cu restul membrilor grupării rezultă și din măsurile de supraveghere tehnică puse în executare în cauză. Prezentăm în continuare integral sau extrase relevante din discuțiile purtate între membrii grupării:

În data de 10.12.2023, la ora 13:55:57, CIORBĂ VLADIMIR RĂZVAN de la postul telefonic cu numărul 0723261104, localizat în zona Soseaua Nordului nr. 62 D, sector 1, Bucuresti, B, Bucuresti Sectorul 1, a fost contactat de către DOMN de la postul telefonic cu numărul 40799689596 și au purtat următoarea discuție:

DOMN: Alo

CIORBĂ VLADIMIR RĂZVAN: whatsapp, n-ai?

DOMN: Ăăăă…sorry, m-a sunat băiatul tău și …

CIORBĂ VLADIMIR RĂZVAN: Whatsapp, n-ai?

DOMN: A, ba da, te iubesc, pa

 

Liderul grupării exclude și refuză orice fel de discuție care nu se poarta prin intermediul unor aplicații criptate.

 

În data de 16.01.2024, la ora 13:16:15, RĂILEANU SANDA de la postul telefonic cu numărul 0742200145, localizat în zona Aleea Modrogan nr.14,sect.1, B, Bucuresti Sectorul 1 și ulterior în zona -, a luat legătura cu SAIOTȘ BOGDAN ADALBERT de la postul telefonic cu numărul 40746062777 și au purtat următoarea discuție:

Discuția începe cu aspecte ce nu prezintă interes pentru cauză, până la minutul 01:44 când continuă cu următorul dialog:

RĂILEANU SANDA: Bogdan încă ceva, te rog să-mi spui cum procedăm cu cele cumpărate toate în decembrie, refacturăm , îs pe Management

SAIOTȘ BOGDAN ADALBERT: Ce, n-au ajuns la dumneavoastră?

RĂILEANU SANDA: Păi au ajuns, dar…

SAIOTȘ BOGDAN ADALBERT: Ce…a…spre Management

RĂILEANU SANDA: Da

SAIOTȘ BOGDAN ADALBERT: Vorbim la birou, ajung și eu

RĂILEANU SANDA: Astăzi?

SAIOTȘ BOGDAN ADALBERT: Nu astăzi, nu, sunt la Mamaia, vineri probabil, joi sau vineri e ok?

RĂILEANU SANDA: Off

SAIOTȘ BOGDAN ADALBERT: Sau nu e…trebuie să vorbesc cu Vladimir nu știu, vorbiți cu Vladimir

RĂILEANU SANDA: Să vorbesc cu Vladimir?

SAIOTȘ BOGDAN ADALBERT: Da, că ei decid oricum cum vor să facă, mai bine discutați cu ei

RĂILEANU SANDA: Da? Ok

 

În data de 19.01.2024 la orele 18.55.19,  Oprea Oana Claudia aflată la postul telefonic 0721183220 localizată releu Aeroportul Otopeni, terminal plecări apelează postul telefonic 0745461958 utilizat de Zaharia Mihaela (mama acesteia) si poartă următoarea discuție relevantă de la minutul  09.15:

OANA OPREA: Acuma le-a dat o grămadă de bani a plătit de la el, a plătit George toți muncitorii, ca să poată să finalizeze și azi trebuia să îi dea înapoi Emanuel niște bani din firmă, pe care nu i-a dat….și a zis dacă mie nu îmi dați banii de luni nu mai este niciun om în șantier vă garantez eu că sunt toți acasă.

ZAHARIA MIHAELA: Îhî, și?

OANA OPREA: Și a zis lasa! cu siguranță așa o să facă!

ZAHARIA MIHAELA: Și nu i-au dat banii?

OANA OPREA: Păi nu aveau de unde. Dar Emanuel și-a luat alți bani!

ZAHARIA MIHAELA: de unde?

OANA OPREA: Din Firmă!

ZAHARIA MIHAELA: Păi și pentru George nu erau bani?

OANA OPREA: Ba au fost dar o parte…nu că infimă , dar am zis bă asta vă dă la toți câte o bucățică ca să tăceți din gură!

ZAHARIA MIHAELA: Îhî, Îhî.

OANA OPREA: Si a zis că da așa e! Și lu Vlad i-a dat la fel cât trebuia și lui, dar de la Vlad au plecat mai mult de jumătate pentru că Vlad trebuia să plătească ceva. Și aia trebuia să îi dea separat ca să vezi ce nenorocit e!

ZAHARIA MIHAELA: Îhî, mamă ce șmecher e!

OANA OPREA: da.

………

OANA OPREA: da și acuma o să vină o asociere cu ei și nu o să mai fie acces la bani! Da .

ZAHARIA MIHAELA: ai lor?

OANA OPREA: da. Da ceea ce e un lucru bun din punctul meu de vedere. Pentru că o să se ducă unde trebuie!

ZAHARIA MIHAELA: îhî

OANA OPREA: Înțelegi?

ZAHARIA MIHAELA: da da am înțeles.

Discuția relevă situația financiară dificilă a grupului (lipsa resurselor financiare), planurile numitului Ciorbă Vladimir de a apela la resurse externe, inclusiv prin cooptarea de noi investitori, situație care va genera însă imposibilitatea de a delapida sumele societății precum și conflicte cu numitul Poștoacă Emanuel legate de utilizarea în interes personal a resurselor financiare ale societății. 

 

În data de 25.01.2024 la orele 11.18.24  Oprea Oana Claudia aflată la postul telefonic 0721183220 apelează de postul telefonic 0742200145 utilizat de RĂILEANU SANDA, și poartă următoarea discuție:

Oana Oprea: Nu știu că acuma ANDREI , deci VLAD i-a spus clar lui  ANDREI, că el trebuie să retragă 185 de mii din bancă, că nu îl interesează cum face asta! Și EMANUEL mi-a zis mie să virez maxim 100 de lei azi, la EXPERT. Si mi-a scris VLAD d-alea: că e firma mea, că eu decid, că... Și Emanuel îmi scrie de la 7 dimineața : nu faci o plată fără acordul meu! Eu ce fac? Eu ce fac? I-am zis lul George, pe cuvânt George, îi virez banii lui VLAD, mi-am închis telefonul, v-am blocat pe toți NORDIS, trimit laptopul la ….și cu tocken-urile la sediu și de aicea ne zicem bună ziua pe stradă. Mai mult de atâta eu nu mai discut cu nimeni. Că râdea și George, să imi bag picioarele că ai dreptate.

Răileanu Sanda: Stii cum Oana, deci lipsesc atâtea verigi care trebuie să își facă treaba, suntem câțiva care ne facem treaba și ceilalți….

În data de 27.02.2024, la ora 16:00:24, CIORBĂ VLADIMIR RĂZVAN de la postul telefonic cu numărul 0723261104 a luat legătura cu OPREA OANA CLAUDIA de la postul telefonic cu numărul 40721183220 și au purtat următoarea discuție:

OPREA OANA CLAUDIA: Cum vine asta că de ziua ta, mă suni tu? (n.l. râde) La Mulți Ani.

CIORBĂ VLADIMIR RĂZVAN: Săru mâna, mulțumesc

OPREA OANA CLAUDIA: Să ți se îndeplinească cele mai mărețe vise și multe …(n.l. neinteligibil)…și acuma râdeam ca să știi cât de important ești pentru mine, când am apucat să te apelez, că eu nu te apelez niciodată din telefon, te apelez de pe whatsapp, mi-a apărut că ești …(n.l. neinteligibil)…la mine în telefon…Deci ești pe lista aia, știi?

CIORBĂ VLADIMIR RĂZVAN: Săru mâina

 

În data de 06.03.2024, la ora 12:52:44, OPREA OANA CLAUDIA de la postul telefonic cu numărul 0721183220, localizat în zona Bistrita, str. Ghinzii nr. 90 – intravilan,, BN, Bistrita, a fost contactat de către DOAMNĂ de la postul telefonic cu numărul 40745461958 și au purtat următoarea discuție:

OPREA OANA CLAUDIA: Da

DOAMNĂ: Alo, ce faci?

OPREA OANA CLAUDIA: Uite mai am o plată de făcut și după aia mă apuc de altele că trebuie să mai intre iar niște bani, că am mai făcut cu Florin o țigănie iarăși

DOAMNĂ: E, ce țigănie ați făcut?

OPREA OANA CLAUDIA: Da păi țigăniile noastre pe care le facem

DOAMNĂ: Îhî

OPREA OANA CLAUDIA: Să încasăm unde trebuie

DOAMNĂ: Ai mai plătit mai mult așa, ați mai plătit?

OPREA OANA CLAUDIA: I-am plătit lui Vlad , ferească Dumnezeu câte la el am avut de plătit, că m-am săturat, lui Natalia, lui George, lui Andrei, lu…taxe și impozite, la firmele lui, deci de dimineață abia m-am ridicat să-mi fac o cafea și să-mi pun un sandwish

DOAMNĂ: Îhî

 

În data de 14.03.2024, la ora 19:49:38, MIHAI ALEXANDRU de la postul telefonic cu numărul 0723100789, localizat în zona Charles de Gaule, B, Bucuresti Sectorul 1, a fost contactat de către POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL de la postul telefonic cu numărul 40732100441 și au purtat următoarea discuție:

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Auzi, ce te roagă domnul Vladimir că știe mai multe decât știm noi

MIHAI ALEXANDRU: La ce te referi?

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: La ce te roagă de fiecare dată, că, câte odată nu-ți mai răspunde la telefon din cauza asta că poate la un moment dat vei face și tu așa. Dacă nu știi pot să spun eu acuma?

MIHAI ALEXANDRU: Nu știu la ce te referi, nu cred că am înțeles

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Eu când vorbesc de fiecare dată cu Alex Morar, cu Bogdan Gheorghiu, cu toată, cu toată, cu toată lumea care au ceva bani, ei mă sună exclusiv pe whatsapp, domnul Vladimir te-a rugat de foarte foarte foarte multe ori, de ce nu faci și tu la fel, sunt și eu curios. Asta n-are legătură cu nimic, doar așa ca idee

MIHAI ALEXANDRU: Din comoditate sau obișnuință

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: No, pentru că unele lucruri le știi tu mai bine sau neconsiderându-le importante

MIHAI ALEXANDRU: Da așa este

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: De ce trebuie să știe și alții cu cesiunea de creanță, de ce? Să știi că Vlad nu-ți răspunde de multe ori la telefon din cauza asta, te-a rugat de o mie de ori și tu tot așa suni

MIHAI ALEXANDRU: Deci ți-a spus ție în seara asta chestia asta și ai simțit nevoia să mi-o spui, am înțeles, da are dreptate, da, are dreptate

La data de 04.03. 2024, ora 20.42.54, Oprea Oana Claudia aflată la postul telefonic cu numărul de apel 0721183220, o contactează pe Zaharia Mihaela (mama acesteia și poartă următoarea discuție relevantă, de la minutul 03.54:

Oana Oprea: păi merge dar trebuie să continue construcțiile mamă. Eu am plătit 40 și două de mii de euro, pentru un apartament care nu e funcțional. Alții au plătit 80 de mii de euro pe același lucru și așteaptă. Tu îți dai seama ce scandal o să iasă vara asta, nu?

Zaharia Mihaela: Păi…

Oana Oprea: Și nu le-a făcut la timp! Dacă le-a făcea atunci mama, aveau și profit! Doar că ei au mâncat și mama profitului!

Zaharia Mihaela: da. Eh nu așa mulți bani nu cred că au mâncat.

Oana Oprea: au mâncat!

Zaharia Mihaela: ca să poată să construiască tot!

Oana Oprea: în aparatamentul de la MONACO! De la Monaco…

Zaharia Mihaela: s-au tras toate, îhî, da!

Oana Oprea: Mașini de lux și bani la toți proștii și coliere de diamante lu Dienuța! Mobilă din …

Zaharia Mihaela: Ei lasă că nu de acolo a sărăcit îți dai seama…alții care au mâncat bani grei!

Oana Oprea: Nu….Și de acolo, și de acolo și de acolo…. uite acolo 2 -3 -5 mii, 2-3-5 mii, 10 mii , 20 de mii! Și uite așa fiecare știi!

Zaharia Mihaela: da! Pe unde esti fată, hai că mă duc și eu să imi fac treburile.

Conversația continuă cu aspecte nerelevante!

În data de 29.09.2024, la ora 15:43:58, Matei Cristian Andrei de la postul telefonic cu numărul 0722399600, localizat în zona Sector 3,Bulevardul Corneliu Coposu,Nr.2-4,Bl.105A,Sc.3, B3, Sector 3, a luat legătura cu doamnă de la postul telefonic cu numărul 40731317919 și au purtat următoarea discuție:

DOAMNĂ: E cam nasol, da….din câte am tot văzut prin presă și asta…o duce destul de nașpa Nordis-ul

MATEI CRISTIAN ANDREI: Da

DOAMNĂ: Păi și de ce? Nu mai sunt bani, nu mai investește lumea bani sau cum, că eu nu înțeleg?

MATEI CRISTIAN ANDREI: Nu mă, cum pula mea să mai facă dacă noi n-am dat decât căcatul ăla de hotel gata, după 5 ani de zile, ce pula mea…tu ai mai investi?

DOAMNĂ: De fapt așa e

MATEI CRISTIAN ANDREI: Pe bune? În 5 ani de zile să nu dai nimica, gata? Adică nu e, fratele meu, da…e nașu-meu pula mea, dar…dacă mă întrebi pe mine a fost managementul prost da…pe bune

DOAMNĂ: Îhî, da

MATEI CRISTIAN ANDREI: N-au înțeles că…banii firmei, nu sunt banii…lor

DOAMNĂ: Nu știi că așa se întâmplă Andrei?

MATEI CRISTIAN ANDREI: Da

În data de 01.10.2024 orele 10.34.30 Răileanu Sanda aflată la postul telefonic cu numărul 0742200145, ia legătura cu doamna PÂRVAN aflată la postul telefonic cu nr.  0755249750, și poartă următoarea discuție:

RĂILEANU SANDA: Bună ziua doamna PÂRVAN!

PÂRVAN: Bună ziua doamna Răileanu! Cum a rămas pentru mâine?

RĂILEANU SANDA: Domnul Vladimir zice să mergem pe 7, puteți pe 7?

PÂRVAN: Nu știu ce să va spun.

RĂILEANU SANDA: AHHH……..

PÂRVAN: Dar n e neapărat, e luni!

RĂILEANU SANDA: da e luni.

PÂRVAN: Ar trebui să plec 10 zile la Olănești, de duminică. Dar nu e neapărat nevoie de prezența mea poate chiar că e mai bine dacă nu sunt. Că dumneavoastră doar încercați să vă lămuriți pe sumele alea, nu discutăm de principiu.

RĂILEANU SANDA: Haideți să îl mai sun din nou pe domnul Vladimir să văd ce spune.

PÂRVAN: deci rețineți că nu e neapărat ….

RĂILEANU SANDA: eu aș fi preferat să fiți și dumneavoastră acolo!

PÂRVAN: deci se roagă soțul de mine, le-am tot amânat încă o săptămână, încă o săptămână, și am promis că plecăm săptămâna următoare.

RĂILEANU SANDA: și de dvs. că trebuie și de dvs.

PÂRVAN: N-am avut decât câte 2, 3 zile așa, libere, n-am avut niciun concediu și mi-e jenă de el, că i-am tot spus că am urgențe.

RĂILEANU SANDA: aoleu haideți că…

PÂRVAN: Dar e eficient să vă duceți pe 7 că mai amânați un pic momentul , știți?

RĂILEANU SANDA: da, păi asta zice și dânsul!

PÂRVAN: dar eu n-aș discuta decât sub aspectul asta, domne hai să lămurim un pic cifrele alea!

RĂILEANU SANDA: aha!

PÂRVAN: N-aș intra pe chestiuni de procedură, pe care eu vreau să le trec, pentru că ei își modifică poziția, înțelegeți și le îndreaptă!

RĂILEANU SANDA: da și atunci să merg eu cu dansul în 7?

PÂRVAN: Și atunci ați merge dvs cu domnul, îi spuneți domne hai să le discutăm, ca să fie o susținere orală, adică hai….dar în același timp noi nu renunțăm la depunerea în scris.

RĂILEANU SANDA: da

PÂRVAN: în termenul procedural!

RĂILEANU SANDA: adică din data de 7, noi vom avea 5 zile libere, da? 5 zile lucrătoare, pe zile libere calculate.

PÂRVAN: da da,

RĂILEANU SANDA: deci în 15 ar trebui să depunem?

PÂRVAN:  da.

RĂILEANU SANDA: Dumneavoastră vă întoarceți până atuncea? Ar mai trebui să mai completăm atunci față de ce ar fi la discuții? Credeți că își vor schimba?

PÂRVAN:  da doamna Răileanu, știți că eu nu vă las cu nimic, dacă se întâmplă ceva știți oricum că noi avem punctul de vedere și acum o să îl pregătesc să lămuresc și motivarea în drept de ce nu ne încadrăm, am zis de ce nu ne încadrăm dar o să si spun cum ne încadrăm cu avansurile de trezorerie!

RĂILEANU SANDA: da da

PÂRVAN: Înțelegeți?

RĂILEANU SANDA: da și eu o să fiu plecată din 10, până în 14! Pe 15 o să fiu la birou și sunt plecată din țară.

PÂRVAN: da foarte bine.

RĂILEANU SANDA: deci acuma ne stresează cu partea de insolvență, lucrăm și aseară, până noaptea târziu am stat să lucrăm.

PÂRVAN: Și cine este lichidatorul, cine este….

RĂILEANU SANDA: pai deocamdată nu suntem în insolvență doar avem proces, pentru cei care ne-au solicitat și pregătim toate documentele cu listă cu active, cu tot ce avem situații

PÂRVAN: Acuma, dacă vreți să vă recomand pe cineva care e societate de insolvență dar vorbiți și cu domnul Vladimir

RĂILEANU SANDA: da.

PÂRVAN: Este IOANA TOMA care a fost directoare juridică în Ministerul Finanțelor.

RĂILEANU SANDA: O știu pe doamna Ioana Toma.

PÂRVAN: da ea are, eu sunt prietenă cu ea.

RĂILEANU SANDA: da

PÂRVAN: ea e și cu nevasta lui BLEJNAR

RĂILEANU SANDA: da da da am colaborat cu ele

PÂRVAN: Eu vă spun că are CONEXIUNI!

RĂILEANU SANDA: știu!

PÂRVAN: În sensul că se implică nu e…

RĂILEANU SANDA: da da da chiar am colaborat bine cu dansa, cu Ioana.

PÂRVAN: vedeți că ea are societate de insolvență și vă poate sprijini, în sensul spuneți-i că sunteți prieteni cu mine, că e și astă un…

RĂILEANU SANDA: da o să îi spun domnului Vladimir dacă are nevoie, dar cred că deocamdată pregătesc cu ceva avocat chiar nu știu cu cine, că mă tot stresează aicea și eu nu …lucrez de acasă și nu îmi funcționează…..

PÂRVAN: Și doamna Răileanu am o prietenă pe Claudia Ursățeanu ar vrea să închirieze dacă aveți ceva în partea de nor de închiriat apartamente cu loc de parcare?

Discuția continuă cu alte aspecte nerelevante cauzei ( min.5.00 – 6.34)

(N.p. Discuția cu numita Pârvan Mary-Elsa, de profesie expert contabil, este purtata în contextul controalelor desfășurate la societățile din grupul ”Nordis” și după cum se poate observa aceasta nu ezită să recomande alte persoane care au ”conexiuni”, depășind limitele unei consultanțe de profil).

În data de 31.10.2024, la ora 11:09:51, OPREA OANA CLAUDIA de la postul telefonic cu numărul 0721183220, localizat în zona Bistrita, str. Ghinzii nr. 90 – intravilan,, BN, Bistrita, a luat legătura cu o DOAMNĂ de la postul telefonic cu numărul 37792165888 și au purtat următoarea discuție în limba engleză:

( n.l. discuția începe cu un apel în așteptare generat de către o centrală telefonică în limba franceză ”CENTRUL IMOBILIAR PASTOR” )

FEMEIE: ( n.l. în limba franceză: Centre Immobilier Pastor, bonjour! )

OPREA OANA CLAUDIA: Bună. Numele meu este Oana, vă sun din partea domnului Ciorbă, are un apartament închiriat…două apartamente închiriate în clădire.

FEMEIE: Ce clădire, mă scuzați?

OPREA OANA CLAUDIA: Scuze, stai să văd, o secundă. Doar o secundă. Deci, este apartamentul C2 la etajul 21.

FEMEIE: (n.l. neinteligibil)  Este Columbia Pallace, așa este?

OPREA OANA CLAUDIA: Da, așa cred. (N.l. neinteligibil)  asta este…

FEMEIE: Care este numele persoanei? Îmi cer scuze…domnul?

OPREA OANA CLAUDIA: Ciorbă și Vicol. Ciorbă.

FEMEIE: Ciorbu.

OPREA OANA CLAUDIA: Vladimir și Laura. Columbia Palace.

FEMEIE: Ok, scuze, ce doriți?

OPREA OANA CLAUDIA: Am trimis chitanța ( n.l. dovada plății) acum pe mail și mai este încă un apartament în clădire pentru numele Vicol și nu am chitanța pentru acest apartament să fac …

FEMEIE: (n.l. neinteligibil, vorbesc suprapus)

( n.l. apelul este pus în așteptare de către operator, iar după minutul 01.37 are loc următorul dialog)

FEMEIE: Alo?

OPREA OANA CLAUDIA: Bună. Numele meu este Oana

FEMEIE: Da.

OPREA OANA CLAUDIA: Vă sun din partea domnului Ciorbă privind cele două apartamente pe care le-a închiriat în clădirea Columbia.

FEMEIE: Scuze, nu înțeleg numele…chiriei. Domnul?

OPREA OANA CLAUDIA: Ciorbă. C, I, O, R, B, A ( n.l. dictează pe litere)

FEMEIE: Ah, da.

OPREA OANA CLAUDIA: Vladimir și Laura.

FEMEIE: Da.

OPREA OANA CLAUDIA: Ei au un apartament, și mai este încă un apartament pe numele Vicol.

FEMEIE: Da.

OPREA OANA CLAUDIA: Și nu am chitanța pentru domnul Vicol să fac plata. Chitanța nouă.

FEMEIE: Tu..ce…când vrei să … pe care vrei?

OPREA OANA CLAUDIA: Pentru domnul Vicol, aș dori chitanța nouă pentru plată, ca să pot face plata. Noul aviz. Tu întotdeauna îmi trimit un aviz să fac plata.

FEMEIE: Da, din septembrie.

OPREA OANA CLAUDIA: Da, da, ultimul.

FEMEIE: Vicol…

OPREA OANA CLAUDIA: Ultimul a fost (n.l. neinteligibil, vorbesc suprapus)

FEMEIE: Vicol ..15 septembrie. Și tu ai nevoie (n.l. neinteligibil)  chirie, facturile sau doar una?

OPREA OANA CLAUDIA: Aceea, aceea pe care trebuie să o plătesc pentru 15 septembrie, pe luna curentă.

FEMEIE: Da, domnul Ciorbă trebuie să plătească de la 1 septembrie până….

OPREA OANA CLAUDIA: Tocmai am trimis chitanța pentru domnul Ciorbă acum pentru o plată și mai este încă o plată făcută și mai vreau (n.l. neinteligibil)  domnul…pentru domnul Vicol să am totul la zi pentru toți.

FEMEIE: Ok. Deci, am nevoie doar chiria pentru domnul Vicol.

OPREA OANA CLAUDIA: Vicol, da.

FEMEIE: Ok, ok.

OPREA OANA CLAUDIA: Da? Ok?

FEMEIE: Verific ….un minut vă rog.

OPREA OANA CLAUDIA: Nu-i problemă, nu-i problemă. O puteți trimite pe email și o primesc acolo. Este douăzeci și ceva….

FEMEIE: Am nevoie…Vladimir@nordis (n.l. neinteligibil)

OPREA OANA CLAUDIA: Da, este ok.

FEMEIE: Este ok?

OPREA OANA CLAUDIA: Da.

FEMEIE: Ok. Îți trimit în câteva minute. Ok?

OPREA OANA CLAUDIA: Ok, mulțumesc foarte mult.

FEMEIE: Mulțumesc.

OPREA OANA CLAUDIA: Să aveți o zi bună.

FEMEIE: Și ție la fel. La revedere.

(n.l. – Discuția a fost purtată în limba engleză)

În data de 04.11.2024, la ora 13:14:15, la postul telefonic cu numărul 0723261104, utilizat de către CIORBĂ VLADIMIR RĂZVAN, localizat în zona Charles de Gaule, B, Bucuresti Sectorul 1, s-a primit un mesaj text de la postul telefonic cu numărul 40722641798, cu următorul conținut: : Buna ziua _Revin la mesajul anterior si va rog, asa cum ati promis in discutia din 21.10 2024 sa ne virati banii in contul _RO88 BTRL RONC RT00 M371 6602:

În data de 04.11.2024, la ora 13:14:35, la postul telefonic cu numărul 0723261104, utilizat de către CIORBĂ VLADIMIR RĂZVAN, localizat în zona Charles de Gaule, B, Bucuresti Sectorul 1, s-a primit un mesaj text de la postul telefonic cu numărul 40722641798, cu următorul conținut:

Astept raspunsul dvs.

Liderul grupării ignoră orice mesaj din partea clienților care așteaptă  recuperarea sumelor de bani investite.

În data de 11.11.2024, la ora 15:42:40, OPREA OANA CLAUDIA de la postul telefonic cu numărul 0721183220, localizat în zona Bistrita, str. Ghinzii nr. 90 – intravilan,, BN, Bistrita, a luat legătura cu DOAMNĂ – ZAHARIA MIHAELA de la postul telefonic cu numărul 40745461958 și au purtat următoarea discuție:

DOAMNĂ: Da

OPREA OANA CLAUDIA: O săptămână întreagă de plăți avea blocate Vlad, dacă nu mă agitam eu …

DOAMNĂ: Cât?

OPREA OANA CLAUDIA: O săptămână întreagă de plăți avea blocate Vlad, dacă nu mă agitam eu nu-i debloca nici pula plățile

DOAMNĂ: Așa și…ce-ai făcut?

OPREA OANA CLAUDIA: Inclusiv, inclusiv 2 plăți către MONACO

DOAMNĂ: Și ce-ai făcut, cum ai reușit?

OPREA OANA CLAUDIA: Păi i-am tot futut la melodie pe românește

DOAMNĂ: Aha, aha

OPREA OANA CLAUDIA: Și acuma m-a sunat, că l-au sunat de la bancă și că o să se opereze toate acele plăți făcute

DOAMNĂ: Da, bravo

OPREA OANA CLAUDIA: Și că probabil mâine o să se opereze

DOAMNĂ: Aha

OPREA OANA CLAUDIA: O să se deblocheze banii și că din păcate nu mai poate să term….să….ducă mai departe colaborarea și tre să vină să-și închidă conturile

DOAMNĂ: Așa ceva…

OPREA OANA CLAUDIA: Da oricum nu mai avea ce să facă că el are propriri, adică…

DOAMNĂ: Aha, păi și de ce să-și închidă contul, n-am înțeles, adică cum vine asta?

OPREA OANA CLAUDIA: Mă să știi că mai poate să ia, dacă lor li se par suspecte tranzacțiile tale sau așa…poate să te anunțe că ei nu mai vor să colaboreze cu tine, este decizia lor dacă te iau ca și…cum se numește….de ăsta….client sau nu, au drept să-și selecteze clientela ca în oricare altă parte

DOAMNĂ: Îhî, aha, am înțeles, mda

OPREA OANA CLAUDIA: Mda

DOAMNĂ: Da. Dar Laura ce face?

OPREA OANA CLAUDIA: Acuma sunt amândoi la Monaco

DOAMNĂ: A, sunt plecați

OPREA OANA CLAUDIA: Da

            Unitățile bancare au blocat o parte din tranzacțiile bancare, considerându-se suspecte.

 

În data de 27.11.2024, la ora 09:54:57, Bîndiu Camelia de la postul telefonic cu numărul 0722448022, localizat în zona str. Gheorghe Moceanu nr.2-4, sector 1, B, Bucuresti Sectorul 1, a fost contactat de către Bîndiu Claudiu de la postul telefonic cu numărul 40723649486 și au purtat următoarea discuție:

BÎNDIU CAMELIA: Da Clau

BÎNDIU CLAUDIU: Poți să vorbești?

BÎNDIU CAMELIA: Da, da

BÎNDIU CLAUDIU: Firma asta Best Luxury a lui Vlad cu ce sume s-a înscris la…ai idee?

BÎNDIU CAMELIA: Ăăăăă

BÎNDIU CLAUDIU: Aicea am contratele …relativ general, cu 55 de mii pentru Primăverii cutare, dar să-mi spui suma

BÎNDIU CAMELIA: Da, ok

BÎNDIU CLAUDIU: Și celălalt e cu George Ivan …îi mai fac și lui George Ivan acum sau e destul să i-o fac pentru Vlad cum ar fi …(n.l. neinteligibil) cum ar fi …(n.l. neinteligibil)……e același lucru

BÎNDIU CAMELIA: Nu, nu, nu, nu așa pentru…doar pentru prima

BÎNDIU CLAUDIU: Am înțeles, am înțeles, da

BÎNDIU CAMELIA: Da, ok

BÎNDIU CLAUDIU: Bine, bine, deci să-mi dai și…asta doar

BÎNDIU CAMELIA: Îți zic , da, da, da, ambele cu ce creanțe, da , sau înscris?

BÎNDIU CLAUDIU: Care?

BÎNDIU CAMELIA: Păi și….

BÎNDIU CLAUDIU: Păi cealaltă ce mi-ai dat-o …

BÎNDIU CAMELIA: Da

BÎNDIU CLAUDIU: Este prin ăsta, prin Nordis Manage….așa….ASAP este prin Ivan

BÎNDIU CAMELIA: Da, dar nu contează, nu contează, las-o așa

BÎNDIU CLAUDIU: Păi….el a făcut falsul?

BÎNDIU CAMELIA: Ăăăă

BÎNDIU CLAUDIU: Păi dacă e reprezentant Ivan, știi?

BÎNDIU CAMELIA: Îhî

BÎNDIU CLAUDIU: Aici e problema

BÎNDIU CAMELIA: Auzi fă….știu….fă-o deocamdată așa, nu contează chestia asta, știi?

BÎNDIU CLAUDIU: Aha, da, am înțeles

BÎNDIU CAMELIA: Da, e ca și cum ar fi semnat celălalt

BÎNDIU CLAUDIU: Am înțeles, bine, bine, bine

BÎNDIU CAMELIA: Da? Bine

BÎNDIU CLAUDIU: Da, bine

BÎNDIU CAMELIA: Hai, pa

BÎNDIU CLAUDIU: Pa

În data de 27.11.2024, la ora 10:34:07, Bîndiu Camelia de la postul telefonic cu numărul 0722448022, localizat în zona str. Gheorghe Moceanu nr.2-4, sector 1, B, București Sectorul 1, a luat legătura cu Bîndiu Claudiu de la postul telefonic cu numărul 40723649486 și au purtat următoarea discuție:

BÎNDIU CLAUDIU: Alo

BÎNDIU CAMELIA: Alo, uite din ce văd,  a făcut 2 promisiuni de vânzare între Management și firma aia. Să-ți dau actele?

BÎNDIU CLAUDIU: E, trebuia să mi le dai măi, adică…

BÎNDIU CAMELIA: Dar n-am știut

BÎNDIU CLAUDIU: Da-ți acte aiurea, adică mie ce mi-ați dat îs niște raporturi de compensare pentru suma asta de …(n.l. neinteligibil)…419 mii de lei sau compensat sumele

BÎNDIU CAMELIA: Da

BÎNDIU CLAUDIU: Adică Nordis datora către CAR STUDIO un milion 419, CAR STUDIO către ASAP ORD, un milion 419 și le-au compensat

BÎNDIU CAMELIA: Da

BÎNDIU CLAUDIU: Conform celor 2 promisiuni între Nordis și ASAP, alea nu sunt reale?

BÎNDIU CAMELIA: Sunt

BÎNDIU CLAUDIU: A, păi și atunci?

BÎNDIU CAMELIA: Eu abia acuma am văzut în baza la ce s-au făcut. Dar nu da foarte multe detalii

BÎNDIU CLAUDIU: Păi da, dar care e raportul juridic? Deci a semnat în fals niște raporturi de compensare, ok, asta înțeleg

BÎNDIU CAMELIA: Da

BÎNDIU CLAUDIU: Bun și acuma să-mi scrie …

BÎNDIU CAMELIA: La masa credală cu sumele alea

BÎNDIU CLAUDIU: Cu suma de un milion 419 mii

BÎNDIU CAMELIA: Da

N.p. În contextul declarării insolventei membrii grupării fac demersuri pentru a înscrie propriile societăți la masa credală, pentru creanțe create artificial.

În data de 15.01.2025, la ora 11:03:35, OPREA OANA CLAUDIA de la postul telefonic cu numărul 0721183220, localizat în zona Bistrita, str. Ghinzii nr. 90 – intravilan,, BN, Bistrita, a fost contactat de către ZAHARIA MIHAELA de la postul telefonic cu numărul 40745461958 și au purtat următoarea discuție:

ZAHARIA MIHAELA: Nu pot mă, nu pot și ea la fel, la fel a cheltuit, pră…

OPREA OANA CLAUDIA: Da, a prădat

ZAHARIA MIHAELA: A spart, îhî și pe ăia i-a ținut, pe fii-su ăla, în figuri. Bine acuma nu știu și Vlad cum…ce-o fi zis, ce….na….

OPREA OANA CLAUDIA: Mda

ZAHARIA MIHAELA: Astea, dar oricum cred că…

OPREA OANA CLAUDIA: Ce să zică, că merge bine

ZAHARIA MIHAELA: A?

OPREA OANA CLAUDIA: Că merge super bine, ce să zică?

ZAHARIA MIHAELA: Mda

OPREA OANA CLAUDIA: …(n.l. neinteligibil)…ce-o zice, zice lasă că era bine, da uite politic,  și uite, și…

N.p. Discuția vizează situația financiară a cuplului Ciorba Vladimir – Vicol Ciorbă Laura în contextul intrării în insolvență a societăților și lipsa lichidităților.

De asemenea, acuzațiile reținute în sarcina inculpatului rezultă și din următoarele mijloace de probă : declarații martori (clienți cumpărători, inspectori antifraudă, agenți vânzări și ații), suspecți și inculpați, plângerile penale formulate și înscrisurile depuse în susținerea acestora (promisiunile de vânzare-cumpărare, actele adiționale, contractele de vânzare-cumpărare, notificările, planșe foto, schițe proiect), sesizările A.N.A.F.-D.G.A.F. și A.N.A.F. Contribuabili mici și mijlocii, raportul de constatare din data de 13.12.2024 întocmit de specialiștii D.I.I.C.O.T., raportul  administratorului judiciar CITR Filiala București din data de 23.01.2025, datele, informațiile și înscrisurile solicitate de organul judiciar și puse la dispoziție de unitățile bancare (dosare deschidere cont, extrasele de cont pentru persoane fizice și juridice afiliate grupării, rapoartele de tranzacții suspecte întocmite), O.N.R.C. (istoricul societăților, sedii, puncte de lucru și obiect de activitate ), A.N.A.F. (vectorul fiscal pentru societăți, fisele de venituri pentru membrii grupării), D.G.A.F. (documentele ridicate cu ocazia controalelor efectuate emise de societățile din grup), I.T.M. (situația și istoricul angajaților societăților), Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – Direcția Generală Turism – Direcția Autorizare și Monitorizare, Ministerul economiei, I.S.C. Constanța, Poliția locală Năvodari, A.N.C.P.I. (istoricul imobilelor- construcții ridicate, apartamentare, intabulare, transfer de proprietate, dezvoltate în cadrul proiectelor Nordis), autorități publice locale (primăriile Năvodari, Sinaia, Brașov, București sector 2 și Primăria generală a mun. București – dosarele de autorizare a construcțiilor), operatorii privați de zboruri procesele-verbale de redare a rezultatelor punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică, procesele verbale de investigații financiare, procesele verbale de identificare persoane, procesele-verbale întocmite de ofițerii de poliție judiciară reprezentând analize date, înscrisuri și informații, procesele-verbale de cercetare la fața locului și planșe foto privind stadiul lucrărilor în cadrul proiectelor promovate de Grupul Nordis, declarațiile de avere ale suspectei Vicol Ciorbă Laura Cătălina, procesele-verbale de control întocmite de inspectorii antifraudă puși sub acuzare, mijloacele materiale de probă identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, carduri bancare, dispozitivele electronice de efectuare a operațiunilor bancare – token-uri, telefoane mobile, procesele-verbale de identificare persoane).

Având în vedere aceste aspecte, pentru inculpat se va solicita judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București luarea măsurii arestului preventiv pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 04.02.2025 până la data de 5.03.2025.

Inculpatul Ciorbă Vladimir-Răzvan se află în situația prevăzută de art. 223 alin. 2 C.p.p. respectiv art. 202 alin. 1, alin. 2, 3, 4 lit. d din C.p.p. fiind îndeplinite toate condițiile necesare luării acestei măsuri, conform textelor menționate :

1. 1. din probele administrate rezultă suspiciunea rezonabilă că a săvârșit o infracțiune. Din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale, apreciem că există nu doar indicii temeinice, ci probe certe care conturează bănuiala rezonabilă în sensul art. 5 pct.1 lit. c din Convenția Europeană a Drepturilor Omului că inculpatul a săvârşit infracțiunile reținute in sarcina sa. În raport cu prevederile art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului si jurisprudența Curții, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice de a crede în posibilitatea săvârşirii de noi infracţiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal.
2. 2. măsura este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpatului de la urmărirea penală ori a prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni. Așa cum a rezultat din probele administrate, inculpatul nu a ezitat să intimideze funcționari ai statului, respectiv inspectori din cadrul D.G.A.F. în mod direct sau indirect (voalat), inclusiv prin solicitarea de audiențe la președintele ANAF în care a reclamat presupusele abuzuri ale acestora
3. 3. infracțiunile reținute în sarcina inculpatului Ciorbă Vladimir-Răzvan sunt prevăzute nominal (evaziune fiscală și spălarea banilor) sau ca limite de pedeapsă (pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare) ca motive de arest preventiv, conform art. 223 alin. 2 C.p.p. Astfel infracțiunile pentru care este urmărit penal, prevăd o pedeapsă de 5 ani sau mai mare. (de la 3 la 10 ani ptr. art. 367 alin 1, 2, 3 C.p., de la 3 la 15 ani ptr. art. 9 alin. 1 lit. c, și alin. 3 din Legea nr 241/2005, de la 2 la 7 ani ptr. art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p., de la 3 la 10 ani ptr. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 și de la 5 la 15 ani ptr. art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241/2005)
4. evaluând gravitatea faptelor, modul și circumstanțele de comitere a acestora, precum și împrejurările privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică.

Gravitatea faptelor inculpatului rezultă în primul rând din multitudinea de infracțiuni despre care există probe că au fost săvârșite de către acesta. Nu mai puțin de 8 fapte prevăzute de legea penală fiind reținute în sarcina inculpatului, acestea vizând relații sociale diferite protejate de lega penală.

Un alt element extrem de important care denotă gravitatea faptelor este reprezentat de prejudiciul cumulat cauzat prin activitatea infracțională, de peste 300.000.000 lei, în dauna societăților administrate, a bugetului de stat și a unor persoane fizice sau juridice care au dorit să-și achiziționeze apartamente de vacanță.

În realitatea obiectivă, faptele inculpatului în contextul infracțiunilor săvârșite, așa cum au fost expuse, au urmări nefaste asupra încrederii și stabilității de care trebuie să se bucure mediul economic și de afaceri, în concret domeniul imobiliar și asupra bugetului de stat.

Prin activitățile subsumate infracțiunii de delapidare sunt grav vătămate relațiile sociale care privesc exercitarea corectă și onestă a atribuțiilor de serviciu într-o companie privată, astfel încât fondurile acesteia să fie utilizate potrivit scopului și obiectului de activitate ale acesteia. Or, inculpatul a deturnat grav, folosind orice mijloc posibil, patrimoniul societății, până la epuizarea completă a resurselor financiare, rezultatul firesc fiind imposibilitatea de a mai respecta obligațiile contractuale asumate față de clienții cumpărători.

În strânsă conexiune, încrederea investitorilor, dintre care se remarcă persoane care și-au investit propriile economii, în mediul imobiliar, o componentă importantă a economiei, a fost grav afectată prin manopere dolosive elaborate.

Prin activitatea infracțională subsumată infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005, bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat cu sume mari de bani, mai ales în condițiile unor restricții bugetare care afectează în mod direct viața cetățenilor. Bugetele pentru educație, sănătate și alte domenii esențiale de care depind dezvoltarea unei societăți și desfășurarea optimă a activităților sunt drastic văduvite de fonduri consistente tocmai prin acest tip de infracționalitate. Deși aparent nimeni nu este vătămat prin aceste fapte, consecințele nefaste se răsfrâng asupra întregii societăți. Tocmai de aceea și reacția organelor judiciare trebuie să fie promptă și fermă față de astfel de fapte și persoane.

Inculpatul nu ezită, pentru atingerea scopurilor infracționale, să folosească și să manipuleze persoane apropiate, inclusiv membri ai familiei, transformându-i în simple vehicule financiare, ceea ce denotă lipsă de scrupule în atingerea obiectivelor dând un plus de gravitate faptelor.

Faptele săvârșite de inculpat, prin complexitatea și amploarea lor, conduc la concluzia că pentru acesta comiterea lor constituie o modalitate de obținere a unor mijloace de trai în mod facil și, cu siguranță, că represiunea statului va fi minimă având în vedere atingerea valorilor ocrotite de lege prin vătămarea intereselor generale ale statului și, în subsidiar, ale cetățenilor și mediului de afaceri.

Nu trebuie minimalizate nici disfuncțiile pe care lăsarea sa în libertate o poate crea menținerii ordinii publice de către organele abilitate, cum nu poate fi minimalizată nici reacția societății față de faptul descoperirii unor infracțiuni care afectează încrederea de care instituțiile cu atribuții în colectarea taxelor și impozitelor la bugetul de stat trebuie să se bucure.

Temerea colectivă că împotriva unor infracţiuni deosebit de grave organele judiciare ale statului nu acționează eficient și prompt este de natură să încurajeze alte persoane să încalce legea penală şi agravează starea de insecuritate a cetățenilor, mai ales în condițiile în care suspiciunile legate de activitatea grupului NORDIS au fost dezbătute public în ultima perioadă, iar numărul persoanelor care au plătit sume importante de bani pentru unități locative pe care nu le-au primit este de peste 1.700.

Modul și circumstanțele de comitere a faptelor constând în folosirea de înscrisuri falsificate, conceperea de scheme infracționale elaborate și, mai mult, modul în care produsul infracțional a fost folosit prin asigurarea unui stil de viață prodig în disprețul investitorilor, relevă, de asemenea, un grad de pericol social ridicat.

Împrejurările privitoare la circumstanțele inculpatului, acesta nefiind la primul conflict cu legea penală, fiind cercetat și trimis în judecată, de asemenea pentru infracțiuni grave, constituie o altă componentă a pericolului social concret.

Pe cale de consecință, privarea de libertate a inculpatului este absolut necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică, care rezultă chiar din materialitatea faptelor și din modul în care acesta a acționat pentru a preîntâmpina descoperirea faptelor și tragerea la răspundere penală.

 

2. Inculpatul Poștoacă Gheorghe-Emanuel, CNP 1780131030033 (vol. 181, fil. 1-120, d.u.p.).

La data de 03.02.2025, în prezența apărătorului ales, avocat cu delegație la dosar, i-au fost aduse la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile, conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei.

Prin ordonanța cu numărul 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat. Acestuia i-au fost aduse la cunoștință calitatea de inculpat, drepturile și obligațiile conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei.

Inculpatul Poștoacă Gheorghe-Emanuel a fost reținut prin ordonanța nr. 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 pe o durată de 24 ore, începând de la data de 03.02.2025 ora 20.20 până la data de 04.02.2025 ora 20.20.

Cu ocazia audierii, atât în calitate de suspect cât și în calitate de inculpat, la data de 03.02.2025, inculpatul a arătat că uzează de dreptul la tăcere.

Inculpatul Poștoacă Gheorghe-Emanuel este indicat de către clienții-cumpărători ca persoană cu care s-a interacționat în cadrul negocierii și executării antecontractelor/contractelor de vânzare-cumpărare și care i-a indus în eroare prin diverse modalități – a se vedea declarații martori/persoane vătămate: Dragu Marius (volumul 80, filele 1-605, d.u.p.); Cârstocea Andrei-Mădălin (volumul 78, filele 9-12, d.u.p.); Mincu Bogdan și Mincu Aurora – Simona (volumul 78, filele 36-41, d.u.p.); Petreuș Cristina-Mariana (volumul 159, filele 360-371, d.u.p.); Guță Nicolae (volumul 87, filele 1-3, d.u.p.); Bumbea Antoneta și Bumbea Cristian-Decebal (volumul 87, filele 4-8, d.u.p.); Răducanu Viorel-Marian (volumul 159, filele 341-343, d.u.p.); Simion Cătălin Cristian și Barbu Dumitru Adrian (volumul 87, filele 4-8, d.u.p.); Bănică Mihai (volumul 119, filele 27-30, d.u.p.); Ionescu Robert-George (volumul 159, filele 300-303); Joandrea Corina-Ioana; Vraciu Bianca Iuliana (volumul 119, filele 161-162, d.u.p.); Pădureanu Sabina-Laura (volumul 119, filele 19-22, d.u.p.); Ruță Cristian (volumul 124, filele 79-84, 91-96, d.u.p.).

În cazul inculpatului Poștoacă Gheorghe-Emanuel prezentăm cu titlu exemplificativ circuite complete care arată cum sume din patrimoniul Nordis Management sau altă societate din grupul Nordis, într-un interval scurt de timp, ajung prin mai multe operațiuni în conturile inculpatului și ulterior primesc o alta destinație, achiziții bunuri, retrageri numerar, redirecționări către persoane fizice sau juridice.

În data de 25.04.2019, POȘTOACĂ GHEORGHE-EMANUEL încasează de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L., suma totală de 23,780.00 lei, printr-o operațiune bancară, cu justificarea ”restituire împrumut”. În aceeași zi, suma de bani este direcționată către LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., cu justificarea ”creditare companie”.

În data de 02.12.2019, POȘTOACĂ GHEORGHE-EMANUEL încasează suma de 15,000.00 lei de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-o singură operațiune bancară cu justificarea ”avans”. În aceeași dată, suma de bani este direcționată către societatea NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., printr-o singură operațiune bancară cu justificarea ”împrumut asociat”.

În data de 20.10.2020, POȘTOACĂ GHEORGHE-EMANUEL încasează de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 40,000.00 lei, printr-o singură operațiune, cu justificarea ”avans”. În aceeași zi, suma de de bani este direcționată către PENCIUC DANIEL OVIDIU, fără explicații suplimentare, care direcționează suma de 22,200 lei către Revolut și diferența este utilizată pentru a efectua plăți la diverși comercianți utilizând cardul bancar Card nr. XXXX XXXX XXXX 7266.

Situația de fapt reținută în sarcina inculpatului Poștoacă Gheorghe Emanuel precum și poziția subiectivă a acestuia față de faptele săvârșite și consecințele acestora precum și relaționările cu restul membrilor grupării rezultă și din măsurile de supraveghere tehnică puse în executare în cauză. Prezentăm în continuare integral sau extrase relevante din discuțiile purtate între membrii grupării:

 

În data de 01.01.2024, la ora 18:37:44, POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL de la postul telefonic cu numărul 0732100441 a fost contactat de către ANDREI de la postul telefonic cu numărul 40751851853 și au purtat următoarea discuție:

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Da, Andrei

ANDREI: În 2 minute poți să fii în spate acolo, în spatele recepției, că sunt foarte mulți bani și nu am unde să-i bag pe toți și să nu mă vadă lumea că trec prin față pe acolo cu atâția bani

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: De acord, de acord, de acord, de acord, bine ne vedem acolo

ANDREI: Hai, pa

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Pa

 

În data de 04.01.2024, la ora 15:28:38, OPREA OANA CLAUDIA de la postul telefonic cu numărul 0721183220, localizat în zona jud. Suceava, localitatea Gura Humorului, Varful Toaca, Gura Humorului, SV, Gura Humorului și ulterior în zona Str.Tudor Vladimirescu nr.14, SV, Gura Humorului, a fost contactat de către POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL de la postul telefonic cu numărul 40732100441 și au purtat următoarea discuție:

OPREA OANA CLAUDIA: Alo

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Oana

OPREA OANA CLAUDIA: Da

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Pui 30000 de lei la mine la urgență?

OPREA OANA CLAUDIA: Da, acuma

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Thank you, pa-pa

OPREA OANA CLAUDIA: Bine, pa-pa

            Modul în care sumele de bani sunt transferate către conturile personale ale membrilor grupării cu justificarea ”urgența” rezulta foarte clar din precedenta convorbire. 

În data de 06.01.2024, la ora 12:40:59, POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL de la postul telefonic cu numărul 0732100441, localizat în zona Nicolae Caramfil Nr. 87, B, Bucuresti Sectorul 1, a fost contactat de către DELCEA CRISTI de la postul telefonic cu numărul 40727111111 și au purtat următoarea discuție:

Discuția începe cu aspecte ce nu prezintă interes pentru cauză, până la minutul 01:00 când continuă cu următorul dialog:

DELCEA CRISTI: Păi nu, că amândoi sunt…George e cu Bogdan de cel puțin 10 ani cred și Marius  de vreo 4-5 de când…în sfârșit de când s-a hotărât el să iasă din sistem să intre în privat, de atunci e numai cu noi, adică…și nu…dar nu…nu contează, în sfârșit n-am nici cea mai mică grijă că o să plece Marius. Ok, ca să nu zic că la un moment dat pe costuri foarte mici, adică pe lângă ce-l plătim noi să-i mai dăm vre-o mie, două…să se poată ocupa de……(n.l. neinteligibil)…și-s la voi, la firma asta eventual, nu la voi și crede-mă că știe și să pună problema și să discute cu autoritățile și cu băncile, dar hai mai întâi să facem o radiografie și…o chestie care o să fie foarte imp…eu deja discut cu bănci în perspectiva în care …discutam despre Brașov și acolo am un impediment major, faptul că voi ați vândut mai mult de jumate și nu mai sunt banii și nu se poate demonstra că s-au dus în…în proiect, da…

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Da

Discuția vizează proiectul Nordis Brașov unde, deși  au fost încasate avansuri pentru mai bine de jumătate din apartamente, lucrările nu au fost realizate, ba mai mult, terenul pe care trebuia dezvoltat proiectul nu este achitat integral. Ceea ce este esențial în convorbire este concluzia, și aceasta rezultă explicit, si anume că banii încasați nu au fost folosiți pentru proiect.

În data de 31.01.2024, la ora 19:16:03, POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL de la postul telefonic cu numărul 0732100441, localizat în zona Europa House, Bd. Lacar Catargiu, nr 47-53, sector 1, B, Bucuresti Sectorul 1, a fost contactat de către BOGDAN de la postul telefonic cu numărul 40745101030 și au purtat următoarea discuție:

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Alo

BOGDAN: Salut

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Salut Bogdan

BOGDAN: Băi, e greu cu Claudiu, deci n-am putut, mă rog…numai a țipat, nici n-am putut să mă înțeleg cu el, deci e supărat tare, a zis că nu-l interesează că ce…ce tranzacție e asta, ce bani îs ăștia, ce…și că vine luni la București și să pregătim totul să dăm drumul

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Păi da…scopul care e, să ia banii sau să …că…

BOGDAN: A zis în faza asta că nu, nu-l mai interesează absolut nici un ban, da, a zis că v-ați bătut joc de el, că l-ați păcălit de la început până la final, că și eu am tot stat și am insistat pentru voi, că el a zis de la început să nu mai facem nici un act adițional și nimic și am zis băi hai că plătesc și că fac, deci nu, nu mai ai cu cine să vorbești. Are dreptate, n-am ce să-i spun acum, serios, chiar n-am ce să-i zic, ai zis 24, ai zis 25, am așteptat 26, ai zis 30, 31

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Știu, știu, știu, știu că eu am scris…

BOGDAN: Nu mai…nici eu nu mai am ce să fac, chiar n-am ce să fac, dar e supărat tare, deci la modul cel mai sincer, e supărat. A zis clar, nu, am zis, să aveți alea pregătite, eu luni vin la București, am semnat am dat drumul, nu mă mai interesează nici o discuție nimic, da …(n.l. neinteligibil)…și bani, ok, am pierdut la viața mea și mai mult, dar zice cu orice preț eu închid acolo, e supărat

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Am înțeles

BOGDAN: N-am ce să… Dar voi chiar nu aveți, nu puteți să faceți și voi un efort să închideți?

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Nu vreau să intru în prea multe detalii, ăăă…pot să te mai sun mâine pe la un zece, zece și un pic?

BOGDAN: Da, da

În data de 02.10.2024, la ora 11:02:41, Poștoacă Gheorghe Emanuel de la postul telefonic cu numărul 0732100441, localizat în zona Bd.Coposu nr.4, Bl.105A, sc.2 +sc.1,3,4, Bl.105B, B, Bucuresti, a fost contactat de către DOMN de la postul telefonic cu numărul 40752219105 și au purtat următoarea discuție:

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Alo

DOMN: Alo

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Bună ziua, Emanuel Poștoacă sunt, de la Nordis, puteți vorbi 2 minute , vă rog?

DOMN: Da

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Știu că ați mai vorbit și cu Florin și săptămâna trecută și săptămâna aceasta…și cumva e de datoria ca administrator a acestei firme să vă zic următoarele, pe 23 atuncea am avut termenul acela de insolvență, luni acum pe 7 se pronunță, adică nu ne mai judecăm, se pronunță, și cumva dacă se instituie aceasta insolvență, dumneavoastră fiind creditor negarantat veți pierde acei bani, cel mai probabil. Știu că v-a zis Florin de ipotecă, dumneavoastră ați zis că da, că nu, aș vrea să vă rog dacă se poate să vă semnăm o ipotecă să aveți sumele garantate și să ne dați o cerere de renunțare, în ambele situații…

DOMN: Nu

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Nu, ok, știu…eu am zis să vă sun că trebuie să vă sun și ca să vă spun…

DOMN: Da …(n.l. neinteligibil)…și fratele m-a sunat și acu două săptămâni și acu o săptămână…

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Știu, știu, știu….

DOMN: …(n.l. neinteligibil)…frate veniți numai cu fel și fel de chestii, asta e viața nu vreau să mă mai supăr, să mă enervez, știți că am stat atunci la masă, iar ne-ați mințit, adică…

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Aveți dreptate, însă în ipoteza în care se întâmplă ceva cu firma aceasta pe data de 7, va fi un proces de 6-7 ani de zile și dumneavoastră neavând o ipotecă, nefiind garantat cel mai probabil nu veți lua banii, este cumva de datoria mea să vă anunț și să vă spun acest lucru, să știți

DOMN: …(n.l. neinteligibil)…nimica, sănătate, să fiți sănătoși

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Ok, bine

DOMN: Toată țara ați păcălit-o

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Dumneavoastră ați fi fost din cei care vă luați banii integral cu acest contract de ipotecă

DOMN: Cu care domnule contract de ipotecă, îmi dai un …un C3 care nu e terminat, mă iei iară de la capăt?

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Nu, putem să punem în blocul numărul 2, unde sunt apartamentele gata și ele valorează undeva 70 de mii de euro la orice fel de vânzare, sunt 350 de mii de lei, cum știți, eu am zis să vă anunț, dacă doriți…

DOMN: …(n.l. neinteligibil)…

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Vă rog

DOMN: Vă convine să intrați în insolvență după atâta…

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Nu mai putem să știți, nu mai putem

DOMN: Cum?

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Nu mai putem

DOMN: n.l. râde

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Eu am zis doar dacă există o variantă ca dumneavoastră să vă securizați banii aceștia și ipoteca e singură astăzi, să știți

DOMN: Hai domle, dumneata vii să-mi spui mie cu 24 de ore înainte, păi de ce nu m-ați sunat de 2 săptămâni? Așa faceți mereu, stați până …așa să…faceți oamenii să…

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Da, dar nu trebuie astăzi, putem și mâine

DOMN: Nici în momentul de față nu aveți oleacă de rușine de oamenii care le-ați furat banii? Că ăsta e un furt, o să vă dau un dosar, vă fac în penal după toate astea, nu rămâne așa

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Știu, dar penalul nu aduce banii înapoi , să știți

DOMN: Cum?

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Penalul nu vă aduce banii înapoi, ci o ipotecă, este singura

DOMN: …intrați și voi, intrați în pușcării, că ați furat banii de la oameni, ăsta e un furt, păi nu se lasă așa, dacă luați așa, veniți numai așa cu idei, cu chestii, ba sună ăla, ba sună avocatul pe avocatul meu. Ăla Ștefan e un papagal, avocatul ăla al vostru și voi la fel mințiți oamenii pe fiecare zi, la ultima discuție când am stat la masă și nu vreați să coborâți de sus de rușine, când eu v-am spus domnule dacă erați oameni și stăteam la masă, nu se ajungea aicia, niciodată, că toți suntem oameni da facem și înțelegeam , bă uite noi dăm drumul în 2024, vă dăm dobânzile astea ce am promis, lăsați-ne ușor așa, așa, așa. Ați fugit de noi și ne-ați păcălit ca pe niște….credeți că dacă sunteți din București, sunteți șmecheri, nu? Nu se face așa treabă în afaceri

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Adevărul este că….nu suntem șmecheri, că asta e situația în ziua de astăzi

DOMN: Păi nu, ați crezut că sunteți șmecheri, că faceți, că fentați oamenii, uite că n-ați reușit, că Dumnezeu e deasupra și pe bani muncește, banii nu se fură. Acum veniți și-mi spuneți, păi astăzi mai avem timp o zi, păi de ce n-ați sunat domnule de două săptămâni a fost procesul, ce noi nu știm că a fost procesul, că pe 7 se dă verdictul, știm și noi că avem și noi avocați și știm. Veniți cu….

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Am crezut că putem să-l amânăm și dacă am văzut că…în fine cu Florin nu ajungeți la o concluzie, la sfârșitul zilei eu sunt administratorul firmei și eu sunt responsabil, nu el

DOMN: Sunt convins că nici ipoteca aia nu este valabilă, că nu e ok, că n-aveți…dacă scoatem ăla…nu fiscalul, cum îi zice…

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Extrasul?

DOMN: …extrasul, sunt convins că este puse ipoteci pe ele, clar sută la sută

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Nu, nu, nu, nu, sută la sută e pe ce vă propun sunt apartamente libere cu extras curat

DOMN: Așa și…bun, să zicem prin absurd, să zicem prin absurd că ajungem să-mi dați nu unul, că e mai mult, face mai mult 70 de mii ce spuneți dumneavoastră, mă rog, face mai mult, e mai mulți bani decât unul din ăla, deci ce fac eu cu el acum? Ia spuneți-mi ce fac eu cu el?

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Pur și simplu îl executați și vă luați banii dacă noi nu plătim

DOMN: Ce să executăm?

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Bunul pe care punem ipotecă

DOMN: Așa și dumneavoastră vă convine, nu dați banii și rămâi cu ăsta că ți-am pus ipoteca și rămâi cu ăla acolo și ce fac cu el?

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Discutați cu avocatul dumneavoastră sau cum știți, în cazul în care …no….efectiv am ajuns cumva la o limită și …adică nu mai putem și…eu v-am sunat să vă spun că dacă…pentru bani să…

DOMN: Păi bun, v-am întrebat ceva, v-am întrebat ceva , că sunt convins sută la sută că dacă ajungem la înțelegerea asta, banii nu mi-i dați că nu aveți de unde, că așa ați făcut mereu și eu să rămân cu apartamentul ăla, ce fac cu apartamentul ăla acolo?

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Îl executați, vă luați banii pe el, după care pentru diferență ne executați în continuare

DOMN: …(n.l. neinteligibil)…banii pe el, asta e întrebarea, de unde iau banii pe el?

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Îl puneți la vânzare , întrebați-l pe avocatul dumneavoastră se execută bunul prin executor, se vinde, se încasează suma și pentru diferența continuați executarea

DOMN: Domnule cui îl vinzi, cine cumpără un apartament la voi acolo

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Păi pot să vă trimit acuma, că a mai cumpărat cineva la executare , la…în corpul 3 , în C3, la …78 de mii de euro bucata și a luat 4, pot să vă trimit pe whatsapp sau pe o adresă de e-mail, de săptămâna trecută

DOMN: Nu, nu există să cumpere vă spun eu, nu mai cumpără nimeni la voi, astea sunt vrăjeli, mă rog…

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Vă trimit documente făcute  de executorii care ne-au executat, nu noi le-am făcut, alți clienți care în fine…nu au…am întârziat către ei cu banii și au executat bunurile

DOMN: Da, faceți rost de bani și îmi dați banii și e cea mai simplă treabă

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Nu, nu mai avem de unde, vă spun că nu….păi nu mai avem de unde, am ajuns la limită

DOMN: Dacă ați ajuns…intrați în insolvență, aia e, să fim sănătoși și cu asta basta

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Idea este că dacă o să mă sunați vineri sau luni o să fie tardiv, eu mi-am făcut datoria, v-am sunat, îi sun pe toți creditori de pe listă…ca o ultimă chestie de a mai face ceva, dacă se poate…

DOMN: Ca să mă păcăliți mai departe, adică să fac numai hârtii, nu? Să fiu iară păcălit, asta vreți să faceți

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: NU este o păcălire, nu este o păcăleală, este o garanție pentru că dumneavoastră nu aveți nici o garanție

DOMN: …să fiu sluga dumitale acolo, să stau cu apartamentul să mă uit la el, ce să fac cu el? Să mă uit la el

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Îl vindeți…îl vindeți…

DOMN: Păi vinde-l dumneata, de ce nu-l vinzi să-mi dai banii, vinde-ș și ia-ți banii și mi-i dai, ieși mai bine

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Așa este , doar că…în aceste zile nu mai este timp și…în fine…dacă vreți eu pot să vă trimit executate săptămâna trecută 4 bucăți cumpărate de un client oarecare, altcineva tot așa care nu și-a luat banii, l-a executat și și-a încasat banii pe care îi avea datorie de la noi. Nu noi am făcut-o, executorul unui client

DOMN: Lasă domle, le vindeați dumneavoastră dacă se vindea și luați banii pe ele și le dați la oameni. Mă trezesc cu un apartament acolo care nici ăla nu e complet pentru bani, voi nu o să dați banii că…facem o hârtie simplă și banii nu o să-i dați sută la sută, garantat că așa faceți mereu și te trezești cu un de ăla acolo și mă uit la el și…n-am ce să fac cu el

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Știu, în situația în care pe 7 când se pronunță, vom intra în insolvență nu mai luați nici un ban, știu că sună într-un fel, dar…ăsta este adevărul, asta este realitatea…rea așa cum e acuma

DOMN: Poate peste 7 ani iau și poate dumneata nu mai ești, vei fi la pârnaie

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Posibil să aveți dreptate

DOMN: …(n.l. neinteligibil)…oamenii și nu sunt …(n.l. neinteligibil)…eu sunt …71 de firme numai acuma, firme de persoane. I-ai băgat pe toți și cred că statul ăsta trebuie să facă ceva, instanțele astea că nu…nu ne jucăm așa, sunt niște legi

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: De acord, dar știți și dumneavoastră că orice acțiune în penal nu aduce banii, că acțiunile în civil

DOMN: Lasă domnule, știu că nu aduce banii, dar măcar aduce….dacă m-ai păcălit atâta…măcar asta e…ce spune legea…

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Cum știți

DOMN: Mai aveți dosare penale, mai aveți …(n.l. neinteligibil)…

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Au început, mergem dăm declarații, spunem și vedem ce s-o întâmpla

DOMN: Ce să se întâmple, banii, dați banii la oameni…dați banii la oameni și nu o să se mai întâmple nimic

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: De acord

DOMN: Ați dat și drumul de 3 luni de zile, ați făcut bani, păi unde e banii, plătiți domle oamenii, plătiți. Banii la oameni, …(n.l. neinteligibil)…linie de credite, de ce nu puneți gajul apartamentul ăsta sau câte aveți și să vă dea banca bani?

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Pentru că nu suntem o societate bancabilă, dar cu atâtea executări și astea nici o bancă nu e alături de noi, credeți că nu am încercat?

DOMN: Cred că ați încercat sunt convins

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Ni s-a spus, nu nu, nu și n-am mai încercat

DOMN: Da, bine

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Bun, atunci om vedea ce s-o întâmpla, bine?

DOMN: Da, asta e , ănătate

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Ok, numai bine, numai bine.

(N.p. Liderul grupării Poștoacă Gheorghe Emanuel încearcă să convingă creditorii societății, în fapt clienții care au achitat avansuri, cu câteva zile înainte de termenul stabilit ptr. pronunțare în dosarul de insolvență să renunțe la cererea de insolvență oferindu-le un ”drept de ipotecă”.)

În data de 14.11.2024, la ora 13:16:23, OPREA OANA CLAUDIA de la postul telefonic cu numărul 0721183220, localizat în zona str Zorilor Beclean, BN, Beclean, a luat legătura cu DOAMNĂ – ZAHARIA MIHAELA de la postul telefonic cu numărul 40745461958 și au purtat următoarea discuție:

Discuția începe cu aspecte ce nu prezintă interes pentru cauză, până la minutul 10:02 când continuă cu următorul dialog:

DOAMNĂ: Auzi mă gândesc acuma de ce te-o fi chemat?

OPREA OANA CLAUDIA: A nu, nu m-a chemat, nu, nu, nu, nu m-a chemat, deci nu e o urgență. Mi-a zis băi aș vrea să fii aicea să punem la punct astea, că vor să bage toate firmele în insolvență și să mă uit și eu puțin pe acte înainte

DOAMNĂ: Aha, aha, am înțeles

OPREA OANA CLAUDIA: Da, era nervoasă Sanda

DOAMNĂ: Î?

OPREA OANA CLAUDIA: Deci ieri a făcut un mare căcat Emanuel…

DOAMNĂ: Î?

OPREA OANA CLAUDIA: A scos pe ștatul de salarii banii din bancă și i-a împărțit altfel decât pe ștat

DOAMNĂ: Ăsta nu-i sănătos la cap

OPREA OANA CLAUDIA: Eu pot să-l dau în judecată acuma și să-i fac dosar penal să-l bag în pârnaie, pentru că am semnat că a luat 4000 de lei și mie îmi dă 1800, deci eu pentru 2300 de lei pot să-l bag în pârnaie azi

DOAMNĂ: Păi și unde sunt banii, adică tu apari cu 4000 pe ștatul ăla, nu?

OPREA OANA CLAUDIA: Da, doar că Sanda a zis că…

DOAMNĂ: Și cum îți dă diferența?

OPREA OANA CLAUDIA: Nu, Sanda a zis că ia în contabilitate….trece așa cum a dat fluturașii

DOAMNĂ: Păi foarte bine, e extraordinar…

OPREA OANA CLAUDIA: A zis că ea, ea nu-și face probleme

DOAMNĂ: Da, da, da, bravo, foarte bine

OPREA OANA CLAUDIA: Da, și i-am zis lui Emanuel și a zis da știu implicațiile penale, exact așa mi-a zis știu implicațiile penale dar am luat o decizie și mi-o asum. …(n.l. neinteligibil)…de prost, e semnătura ta

DOAMNĂ: Du-te dracu de prost ce ești

OPREA OANA CLAUDIA: Eu l-am sunat să-l întreb, zic știi ce-ai semnat în bancă, da? Că ai retras ca să plătești fix documentele pe care le-ai dus. Da, da și-mi asum

DOAMNĂ: I-auzi bă, bă ăsta e…nu e sănătos la cap băiatul ăsta, nu știe legile…

OPREA OANA CLAUDIA: A, asta-i zic și eu lui Vlad, ce a făcut

DOAMNĂ: Auzi și cui i-a dat altfel banii?

OPREA OANA CLAUDIA: La frații lui, lui Florin și lui Cristi

DOAMNĂ: A , am înțeles, le-a dat mai mult

OPREA OANA CLAUDIA: Da

DOAMNĂ: Mda, dar e normal așa mă?

OPREA OANA CLAUDIA: Păi da că ăștia-s muritori de foame mamă și că nu mai are nimeni nici un ban

DOAMNĂ: Cum mă mamă, dar ei când au avut atâția bani, au tocat tot mă?

OPREA OANA CLAUDIA: Nu știu mamă ce au făcut

DOAMNĂ: Mă e incredibil așa ceva

OPREA OANA CLAUDIA: Cristi își făcea socoteala cât poate să plătească maxim o chirie pe lună

DOAMNĂ: Vai de capul meu

OPREA OANA CLAUDIA: …(n.l. neinteligibil)…să se mute în chirie că el are n-are un apartament de asupra capului. Și-mi aduc aminte când mi-a zis că el la botezul lui fi-sa, s-a dus la Marriott și și-a luat patru perechi de la Jimmy Choo lu nevastă-sa și și-a plătit botezul din firmă…80 de mii de lei

DOAMNĂ: A bun, minunat

OPREA OANA CLAUDIA: …pe eveniment de protocol

DOAMNĂ: Mda, minunat

OPREA OANA CLAUDIA: Da? Și …(n.l. neinteligibil)…

DOAMNĂ: Auzi să fie sănătoși, mă

OPREA OANA CLAUDIA: Să nu doară picioarele la botez și-a luat 4 perechi de încălțări

DOAMNĂ: Mda, e acuma să-i vândă

OPREA OANA CLAUDIA: Da

DOAMNĂ: Să meargă cu budigăi cu din ăia zi mă, cu șoșoni, să n-o doară picioarele

OPREA OANA CLAUDIA: …(n.l. neinteligibil)…apartament de 2 camere

DOAMNĂ: Exact, hai mă despre ce vorbim, dă-i mă încolo așa, suportă consecințele

OPREA OANA CLAUDIA: Da

Discuția relevă foarte clar cum s-au cheltuit banii din patrimoniul societății.

În data de 29.11.2024, la ora 12:44:30, Poștoacă Gheorghe Emanuel de la postul telefonic cu numărul 0732100441, localizat în zona Soseaua de centura Mogosoaia-Otopeni respectiv sos.Odai nr.291-293, sector 1, B, Bucuresti Sectorul 1, a luat legătura cu Poștoacă Irina de la postul telefonic cu numărul 40736658330 și au purtat următoarea discuție:

POȘTOACĂ IRINA: Da

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Ce faci bombo?

POȘTOACĂ IRINA: Bine

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Unde ești?

POȘTOACĂ IRINA: La birou

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Unde?

POȘTOACĂ IRINA: La birou

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Și de ce vorbești așa încet?

POȘTOACĂ IRINA: Să nu deranjez

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Pe cine?

POȘTOACĂ IRINA: Ei, ce este?

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Ți-am dat niște chestii pe whatsapp

POȘTOACĂ IRINA: Așa

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Ăăăă…poți să faci tu transfer de ala tine din Revolut la oamenii aceștia?

POȘTOACĂ IRINA: Păi și explici tu?

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Da

POȘTOACĂ IRINA: Ok

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Dar îi știi?

POȘTOACĂ IRINA: Ăăăă…probabil că…unii da, unii nu, nu știu, nu m-am uitat, o să văd, mă uit

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Te uiți și-mi dai și mie un telefon?

POȘTOACĂ IRINA: Da

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Pe cine nu știi

POȘTOACĂ IRINA: Ok, așa fac

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Ok, hai că eu vin spre birou acuma, mai stați un pic cu …(n.l. neinteligibil)…

POȘTOACĂ IRINA: Bine

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Pa

POȘTOACĂ IRINA: Ok, bine, pa

N.p. În contextul declarării insolventei și numirii unui administrator judiciar, liderul grupării face demersuri de plată a salariilor prin intermediul aplicației Revolut, cu ocolirea administratorului judiciar, aspect care este confirmat și de restul convorbirilor.

De asemenea, acuzațiile reținute în sarcina inculpatului rezultă și din următoarele mijloace de probă : declarații martori (clienți cumpărători, inspectori antifraudă, agenți vânzări și ații), suspecți și inculpați, plângerile penale formulate și înscrisurile depuse în susținerea acestora (promisiunile de vânzare-cumpărare, actele adiționale, contractele  de vânzare-cumpărare, notificările, planșe foto, schițe proiect), sesizările A.N.A.F.-D.G.A.F. și A.N.A.F. Contribuabili mici și mijlocii, raportul de constatare din data de 13.12.2024 întocmit de specialiștii D.I.I.C.O.T., raportul  administratorului judiciar CITR Filiala București din data de 23.01.2025, datele, informațiile și înscrisurile solicitate de organul judiciar și puse la dispoziție de unitățile bancare (dosare deschidere cont, extrasele de cont pentru persoane fizice și juridice afiliate grupării, rapoartele de tranzacții suspecte întocmite), O.N.R.C. (istoricul societăților, sedii, puncte de lucru și obiect de activitate ), A.N.A.F. (vectorul fiscal pentru societăți, fisele de venituri pentru membrii grupării), D.G.A.F. (documentele ridicate cu ocazia controalelor efectuate emise de societățile din grup), I.T.M. (situația și istoricul angajaților societăților), Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – Direcția Generală Turism – Direcția Autorizare și Monitorizare, Ministerul economiei, I.S.C. Constanța, Poliția locală Năvodari, A.N.C.P.I. (istoricul imobilelor- construcții ridicate, apartamentare, intabulare, transfer de proprietate, dezvoltate în cadrul proiectelor Nordis), autorități publice locale (primăriile Năvodari, Sinaia, Brașov, București sector 2 și Primăria generală a mun. București – dosarele de autorizare a construcțiilor), operatorii privați de zboruri procesele-verbale de redare a rezultatelor punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică, procesele verbale de investigații financiare, procesele verbale de identificare persoane, procesele-verbale întocmite de ofițerii de poliție judiciară reprezentând analize date, înscrisuri și informații, procesele-verbale de cercetare la fața locului și planșe foto privind stadiul lucrărilor în cadrul proiectelor promovate de Grupul Nordis, procesele-verbale de control întocmite de inspectorii antifraudă puși sub acuzare, mijloacele materiale de probă identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, carduri bancare, dispozitivele electronice de efectuare a operațiunilor bancare – token-uri, telefoane mobile, procesele-verbale de identificare persoane).

Având în vedere aceste aspecte, pentru inculpat se va solicita judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București luarea măsurii arestului preventiv pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 04.02.2025 până la data de 5.03.2025.

Inculpatul Poștoacă Gheorghe–Emanuel se află în situația prevăzută de art. 223 alin. 2 C.p.p. respectiv art. 202 alin. 1, alin. 2, 3, 4 lit. d din C.p.p. fiind îndeplinite toate condițiile necesare luării acestei măsuri, conform textelor menționate :

1. 1. din probele administrate rezultă suspiciunea rezonabilă că a săvârșit o infracțiune. Din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale, apreciem că există nu doar indicii temeinice, ci probe certe care conturează bănuiala rezonabilă în sensul art. 5 pct.1 lit. c din Convenția Europeană a Drepturilor Omului că inculpatul a săvârşit infracțiunile reținute in sarcina sa. În raport cu prevederile art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului si jurisprudența Curții, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice de a crede în posibilitatea săvârşirii de noi infracţiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal.
2. 2. măsura este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpatului de la urmărirea penală ori a prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni. Așa cum a rezultat din probele administrate, inculpatul nu a ezitat să intimideze funcționari ai statului, respectiv inspectori din cadrul D.G.A.F. în mod direct sau indirect (voalat), inclusiv prin solicitarea de audiențe la președintele ANAF în care a reclamat presupusele abuzuri ale acestora
3. 3. infracțiunile reținute în sarcina inculpatului Poștoacă Gheorghe-Emanuel sunt prevăzute nominal (evaziune fiscală și spălarea banilor) sau ca limite de pedeapsă (pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare) ca motive de arest preventiv, conform art. 223 alin. 2 C.p.p. Astfel infracțiunile pentru care este urmărit penal, prevăd o pedeapsă de 5 ani sau mai mare. (de la 3 la 10 ani ptr. art. 367 alin 1, 2, 3 C.p., de la 3 la 15 ani ptr. art. 9 alin. 1 lit. c, și alin. 3 din Legea nr 241/2005, de la 2 la 7 ani ptr. art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p., de la 3 la 10 ani ptr. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 și de la 5 la 15 ani ptr. art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241/2005)
4. evaluând gravitatea faptelor, modul și circumstanțele de comitere a acestora, precum și împrejurările privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică.

Gravitatea faptelor inculpatului rezultă în primul rând din multitudinea de infracțiuni despre care există probe că au fost săvârșite de către acesta. Nu mai puțin de 8 fapte prevăzute de legea penală fiind reținute în sarcina inculpatului, acestea vizând relații sociale diferite protejate de lega penală.

Un alt element extrem de important care denotă gravitatea faptelor este reprezentat de prejudiciul cumulat cauzat prin activitatea infracțională, de peste 300.000.000 lei, în dauna societăților administrate, a bugetului de stat și a unor persoane fizice sau juridice care au dorit să-și achiziționeze apartamente de vacanță.

În realitatea obiectivă, faptele inculpatului în contextul infracțiunilor săvârșite, așa cum au fost expuse, au urmări nefaste asupra încrederii și stabilității de care trebuie să se bucure mediul economic și de afaceri, în concret domeniul imobiliar și asupra bugetului de stat.

Prin activitățile subsumate infracțiunii de delapidare sunt grav vătămate relațiile sociale care privesc exercitarea corectă și onestă a atribuțiilor de serviciu într-o companie privată, astfel încât fondurile acesteia să fie utilizate potrivit scopului și obiectului de activitate ale acesteia. Or, inculpatul a deturnat grav, folosind orice mijloc posibil, patrimoniul societății, până la epuizarea completă a resurselor financiare, rezultatul firesc fiind imposibilitatea de a mai respecta obligațiile contractuale asumate față de clienții cumpărători.

În strânsă conexiune, încrederea investitorilor, dintre care se remarcă persoane care și-au investit propriile economii, în mediul imobiliar, o componentă importantă a economiei, a fost grav afectată prin manopere dolosive elaborate.

Prin activitatea infracțională subsumată infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005, bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat cu sume mari de bani, mai ales în condițiile unor restricții bugetare care afectează în mod direct viața cetățenilor. Bugetele pentru educație, sănătate și alte domenii esențiale de care depind dezvoltarea unei societăți și desfășurarea optimă a activităților sunt drastic văduvite de fonduri consistente tocmai prin acest tip de infracționalitate. Deși aparent nimeni nu este vătămat prin aceste fapte, consecințele nefaste se răsfrâng asupra întregii societăți. Tocmai de aceea și reacția organelor judiciare trebuie să fie promptă și fermă față de astfel de fapte și persoane.

Inculpatul nu ezită, pentru atingerea scopurilor infracționale, să folosească și să manipuleze persoane apropiate, inclusiv membri ai familiei, transformându-i în simple vehicule financiare, ceea ce denotă lipsă de scrupule în atingerea obiectivelor dând un plus de gravitate faptelor.

Faptele săvârșite de inculpat, prin complexitatea și amploarea lor, conduc la concluzia că pentru acesta comiterea lor constituie o modalitate de obținere a unor mijloace de trai în mod facil și, cu siguranță, că represiunea statului va fi minimă având în vedere atingerea valorilor ocrotite de lege prin vătămarea intereselor generale ale statului și, în subsidiar, ale cetățenilor și mediului de afaceri.

Nu trebuie minimalizate nici disfuncțiile pe care lăsarea sa în libertate o poate crea menținerii ordinii publice de către organele abilitate, cum nu poate fi minimalizată nici reacția societății față de faptul descoperirii unor infracțiuni care afectează încrederea de care instituțiile cu atribuții în colectarea taxelor și impozitelor la bugetul de stat trebuie să se bucure.

Temerea colectivă că împotriva unor infracţiuni deosebit de grave organele judiciare ale statului nu acționează eficient și prompt este de natură să încurajeze alte persoane să încalce legea penală şi agravează starea de insecuritate a cetățenilor, mai ales în condițiile în care suspiciunile legate de activitatea grupului NORDIS au fost dezbătute public în ultima perioadă, iar numărul persoanelor care au plătit sume importante de bani pentru unități locative pe care nu le-au primit este de peste 1.700.

Modul și circumstanțele de comitere a faptelor constând în folosirea de înscrisuri falsificate, conceperea de scheme infracționale elaborate și, mai mult, modul în care produsul infracțional a fost folosit prin asigurarea unui stil de viață prodig în disprețul investitorilor, relevă, de asemenea, un grad de pericol social ridicat.

Pe cale de consecință, privarea de libertate a inculpatului este absolut necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică, care rezultă chiar din materialitatea faptelor și din modul în care acesta a acționat pentru a preîntâmpina descoperirea faptelor și tragerea la răspundere penală.

 

3. Inculpatul Poștoacă Florin-Alexandru, CNP 1870219030018 (vol. 181, fil. 174-216, d.u.p.).

La data de 03.02.2025, în prezența apărătorului ales, avocat cu delegație la dosar, i-au fost aduse la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile, conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei.

Prin ordonanța cu numărul 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat. Acestuia i-au fost aduse la cunoștință calitatea de inculpat, drepturile și obligațiile conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei.

Inculpatul Poștoacă Florin-Alexandru a fost reținut prin ordonanța nr. 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 pe o durată de 24 ore, începând de la data de 03.02.2025 ora 20.10 până la data de 04.02.2025 ora 20.10.

Cu ocazia audierii, atât în calitate de suspect cât și în calitate de inculpat, la data de 03.02.2025, inculpatul a negat săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa, expunând situații faptice care sunt infirmate de tot probatoriul administrat în cauză. Toate probele administrate relevă participarea activă a acestuia la mecanismul infracțional sub coordonarea directă a fratelui său mai mare, Poștoacă Gheorghe-Emanuel.

Inculpatul Poștoacă Florin-Alexandru este indicat de către clienții-cumpărători ca persoană cu care s-a interacționat în cadrul negocierii și executării antecontractelor/contractelor de vânzare-cumpărare și care i-a indus în eroare prin diverse modalități – a se vedea declarații martori/persoane vătămate: Constantin Răzvan-Andrei (volumul 78, filele 28-30, d.u.p.); Mincu Bogdan și Mincu Aurora – Simona (volumul 78, filele 36-41, d.u.p.); Grigorenco Ovidiana și Neacșu Valentin (volumul 78, filele 42-44, d.u.p.); Neagu Elena și Neagu Niculae (volumul 78, filele 56-61, d.u.p.; volumul 119, filele 335-340, d.u.p. ); Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (volumul 110, filele 31-136, d.u.p.); Holzer Alexandru Mathias și Holzer Mirela (volumul 119, filele 345-346, d.u.p.); Bumbea Antoneta și Bumbea Cristian-Decebal (volumul 87, filele 4-8, d.u.p.); Andrei Angi Viorel și Andrei Alexandru (volumul 87, filele 241-245, d.u.p.); Bănică Mihai (volumul 119, filele 27-30, d.u.p.); Jurjan Olga-Maria și Jurjan Alexandru-Robert (volumul 159, filele 326-328, d.u.p.); Cârnat Elena – MARDECO NAV SRL (volumul 161, filele 121-179, d.u.p.); Bălășoiu Victor-Mihai și Bălășoiu Andreea-Filofteia; BUSINESS PROJECT CONSULTING S.R.L.; Coman Gheorghe și Coman Daniela (volumul 159, filele 355-356); HELENE SRL – Văcăruș Alexandra Aura; Toader-Niculae Franceska-Elena.

În cazul inculpatului Poștoacă Florin Alexandru prezentăm cu titlu exemplificativ circuite complete care arată cum sume din patrimoniul Nordis Management sau altă societate din grupul Nordis, într-un interval scurt de timp, ajung prin mai multe operațiuni în conturile inculpatului și ulterior primesc o alta destinație, achiziții bunuri, retrageri numerar, redirecționări către persoane fizice sau juridice.

În data de 25.10.2021, POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU încasează de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L. suma de 10,000.00 lei și în data de 26.10.2021 efectuază 3 operațiuni de retragere în numerar în sume fracționate 4,000.00 lei, 4,000.00 lei, 1,000. 00 lei și 45,85 lei cumpărături POS.

În data de 08.07.2024, POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU încasează de la CIORBĂ VLADIMIR RĂZVAN suma de 5,000.00 lei, suma fiind direcționată în data de 10.08.2024, pentru plăti CARD-POS comercianti Revolut.

Situația de fapt reținută în sarcina inculpatului Poștoacă Florin Alexandru precum și poziția subiectivă a acestuia față de faptele săvârșite și consecințele acestora precum și relaționările cu restul membrilor grupării rezultă și din măsurile de supraveghere tehnică puse în executare în cauză. Prezentăm în continuare integral sau extrase relevante din discuțiile purtate între membrii grupării:

În data de 05.01.2024, la ora 15:02:33, POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU de la postul telefonic cu numărul 0732100442, localizat în zona Aleea Modrogan nr.14,sect.1, B, Bucuresti Sectorul 1, a fost contactat de către MIHAI ALEXANDRU de la postul telefonic cu numărul 40723100789 și au purtat următoarea discuție:

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Da

MIHAI ALEXANDRU: Mai…mai stăm puțin cu cazările măcar…măcar până luni, marți pentru că sunt…sunt multe chestii, Vlad mi-a scris foarte foarte mult cu …mă rog cu…chestii cu avize, cu…niște chestii și…amenzi în care nu vrem să intrăm de loc și oarecum a rămas așa, măcar până luni, marți fără cazări

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Bine, dar o chestie Alex, …(n.l. neinteligibil)…să le iau la Vega

MIHAI ALEXANDRU: Păi nu, nu, nu Alexandra nu mai e , Janet nu mai…

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Alexandra nu…

MIHAI ALEXANDRU: Janet nu mai…

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Păi vin mâine la zece

MIHAI ALEXANDRU: …(n.l. neinteligibil)…

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Ba da

MIHAI ALEXANDRU: A, ia-le la Vega, da

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Ok, bine

MIHAI ALEXANDRU: Da, bine, pa

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Pa

MIHAI ALEXANDRU: Pa-pa

În data de 09.01.2024, la ora 13:26:55, POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL de la postul telefonic cu numărul 0732100441, localizat în zona Aleea Modrogan nr.14,sect.1, B, Bucuresti Sectorul 1 și ulterior în zona -, a luat legătura cu POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU de la postul telefonic cu numărul 40732100442 și au purtat următoarea discuție:

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Da

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Ce-ai semnat acuma?

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: cameră de hotel aia din weekend a lui Alex

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Și ce se întâmplă ce plătește, cum plătește?

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Ăăăăă…121 de mii de euro

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Da

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Până la final de lună, depune

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: A, ok, azi -mâine ceva?

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Păi astea două cu Alex aștept și eu

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Î?

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Ăstea două cu Alex

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Care două?

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Păi vinde două la mare acuma, două Santorini

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Așa

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Și astăzi vreo 120 de mii de euro ia și el avans și mai este cea …(n.l. neinteligibil)…care trebuie să dea ăia 37 de mii de Crăciun și acuma a zis că face plata

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Și băiatul ăsta a zis azi-mâine sau…

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: De mâine începe să depună

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Ok

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Eeeee….Management

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Ok

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Era mai dificil altfel

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Ok

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: La ghișeu când te duci te întreabă sau verifică ei la CEC

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Da

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Lasă-l așa până la final de lună sun 120 acolo

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Ok

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Bine

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Bine, pa

POȘTOACĂ FLORIN ALEXANDRU: Pa

Membrii grupării sunt direct interesați de fiecare încasare de la clienți a unor sume de bani cu titlul de avans, scopul fiind evident acela de da o altă destinație sumelor imediat ce acestea intră în patrimoniul societăți .

De asemenea, acuzațiile reținute în sarcina inculpatului rezultă și din următoarele mijloace de probă : declarații martori (clienți cumpărători, inspectori antifraudă, agenți vânzări și ații), suspecți și inculpați, plângerile penale formulate și înscrisurile depuse în susținerea acestora (promisiunile de vânzare-cumpărare, actele adiționale, contractele  de vânzare-cumpărare, notificările, planșe foto, schițe proiect), sesizările A.N.A.F.-D.G.A.F. și A.N.A.F. Contribuabili mici și mijlocii, raportul de constatare din data de 13.12.2024 întocmit de specialiștii D.I.I.C.O.T., raportul  administratorului judiciar CITR Filiala București din data de 23.01.2025, datele, informațiile și înscrisurile solicitate de organul judiciar și puse la dispoziție de unitățile bancare (dosare deschidere cont, extrasele de cont pentru persoane fizice și juridice afiliate grupării, rapoartele de tranzacții suspecte întocmite), O.N.R.C. (istoricul societăților, sedii, puncte de lucru și obiect de activitate ), A.N.A.F. (vectorul fiscal pentru societăți, fisele de venituri pentru membrii grupării), D.G.A.F. (documentele ridicate cu ocazia controalelor efectuate emise de societățile din grup), I.T.M. (situația și istoricul angajaților societăților), Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – Direcția Generală Turism – Direcția Autorizare și Monitorizare, Ministerul economiei, I.S.C. Constanța, Poliția locală Năvodari, A.N.C.P.I. (istoricul imobilelor- construcții ridicate, apartamentare, intabulare, transfer de proprietate, dezvoltate în cadrul proiectelor Nordis), autorități publice locale (primăriile Năvodari, Sinaia, Brașov, București sector 2 și Primăria generală a mun. București – dosarele de autorizare a construcțiilor), operatorii privați de zboruri procesele-verbale de redare a rezultatelor punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică, procesele verbale de investigații financiare, procesele verbale de identificare persoane, procesele-verbale întocmite de ofițerii de poliție judiciară reprezentând analize date, înscrisuri și informații, procesele-verbale de cercetare la fața locului și planșe foto privind stadiul lucrărilor în cadrul proiectelor promovate de Grupul Nordis, procesele-verbale de control întocmite de inspectorii antifraudă puși sub acuzare, mijloacele materiale de probă identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, carduri bancare, dispozitivele electronice de efectuare a operațiunilor bancare – token-uri, telefoane mobile, procesele-verbale de identificare persoane).

Având în vedere aceste aspecte, pentru inculpat se va solicita judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București luarea măsurii arestului preventiv pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 04.02.2025 până la data de 5.03.2025.

Inculpatul Poștoacă Florin-Alexandru se află în situația prevăzută de art. 223 alin. 2 C.p.p. respectiv art. 202 alin. 1, alin. 2, 3, 4 lit. d din C.p.p. fiind îndeplinite toate condițiile necesare luării acestei măsuri, conform textelor menționate :

1. 1. din probele administrate rezultă suspiciunea rezonabilă că a săvârșit o infracțiune. Din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale, apreciem că există nu doar indicii temeinice, ci probe certe care conturează bănuiala rezonabilă în sensul art. 5 pct.1 lit. c din Convenția Europeană a Drepturilor Omului că inculpatul a săvârşit infracțiunile reținute in sarcina sa. În raport cu prevederile art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului si jurisprudența Curții, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice de a crede în posibilitatea săvârşirii de noi infracţiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal.
2. 2. măsura este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpatului de la urmărirea penală ori a prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni.
3. 3. infracțiunile reținute în sarcina inculpatului Poștoacă Florin-Alexandru sunt prevăzute nominal (evaziune fiscală și spălarea banilor) sau ca limite de pedeapsă (pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare) ca motive de arest preventiv, conform art. 223 alin. 2 C.p.p. Astfel infracțiunile pentru care este urmărit penal, prevăd o pedeapsă de 5 ani sau mai mare. (de la 3 la 10 ani ptr. art. 367 alin 1, 2, 3 C.p., de la 3 la 10 ani ptr. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr 241/2005, de la 2 la 7 ani ptr. art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p., de la 3 la 10 ani ptr. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019)
4. evaluând gravitatea faptelor, modul și circumstanțele de comitere a acestora, precum și împrejurările privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică.

Gravitatea faptelor inculpatului rezultă în primul rând din multitudinea de infracțiuni despre care există probe că au fost săvârșite de către acesta, fiind reținute în sarcina acestuia mai multe infracțiuni.

Un alt element extrem de important care denotă gravitatea faptelor este reprezentat de prejudiciul cumulat cauzat prin activitatea infracțională, de ordinul milioanelor de lei, în dauna societăților administrate, a bugetului de stat și a unor persoane fizice sau juridice care au dorit să-și achiziționeze apartamente de vacanță.

În realitatea obiectivă, faptele inculpatului în contextul infracțiunilor săvârșite, așa cum au fost expuse, au urmări nefaste asupra încrederii și stabilității de care trebuie să se bucure mediul economic și de afaceri, în concret domeniul imobiliar și asupra bugetului de stat.

Prin activitățile subsumate infracțiunii de delapidare sunt grav vătămate relațiile sociale care privesc exercitarea corectă și onestă a atribuțiilor de serviciu într-o companie privată, astfel încât fondurile acesteia să fie utilizate potrivit scopului și obiectului de activitate ale acesteia. Or, inculpatul a deturnat grav, folosind orice mijloc posibil, patrimoniul societății, până la epuizarea completă a resurselor financiare, rezultatul firesc fiind imposibilitatea de a mai respecta obligațiile contractuale asumate față de clienții cumpărători.

În strânsă conexiune, încrederea investitorilor, dintre care se remarcă persoane care și-au investit propriile economii, în mediul imobiliar, o componentă importantă a economiei, a fost grav afectată prin manopere dolosive elaborate.

Prin activitatea infracțională subsumată infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005, bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat cu sume mari de bani, mai ales în condițiile unor restricții bugetare care afectează în mod direct viața cetățenilor. Bugetele pentru educație, sănătate și alte domenii esențiale de care depind dezvoltarea unei societăți și desfășurarea optimă a activităților sunt drastic văduvite de fonduri consistente tocmai prin acest tip de infracționalitate. Deși aparent nimeni nu este vătămat prin aceste fapte, consecințele nefaste se răsfrâng asupra întregii societăți. Tocmai de aceea și reacția organelor judiciare trebuie să fie promptă și fermă față de astfel de fapte și persoane.

Inculpatul nu ezită, la rândul său, pentru atingerea scopurilor infracționale, să folosească și să manipuleze persoane apropiate, inclusiv membri ai familiei, transformându-i în simple vehicule financiare, ceea ce denotă lipsă de scrupule în atingerea obiectivelor dând un plus de gravitate faptelor.

Faptele săvârșite de inculpat, prin complexitatea și amploarea lor, conduc la concluzia că pentru acesta comiterea lor constituie o modalitate de obținere a unor mijloace de trai în mod facil și, cu siguranță, că represiunea statului va fi minimă având în vedere atingerea valorilor ocrotite de lege prin vătămarea intereselor generale ale statului și, în subsidiar, ale cetățenilor și mediului de afaceri.

Nu trebuie minimalizate nici disfuncțiile pe care lăsarea sa în libertate o poate crea menținerii ordinii publice de către organele abilitate, cum nu poate fi minimalizată nici reacția societății față de faptul descoperirii unor infracțiuni care afectează încrederea de care instituțiile cu atribuții în colectarea taxelor și impozitelor la bugetul de stat trebuie să se bucure.

Temerea colectivă că împotriva unor infracţiuni deosebit de grave organele judiciare ale statului nu acționează eficient și prompt este de natură să încurajeze alte persoane să încalce legea penală şi agravează starea de insecuritate a cetățenilor, mai ales în condițiile în care suspiciunile legate de activitatea grupului NORDIS au fost dezbătute public în ultima perioadă, iar numărul persoanelor care au plătit sume importante de bani pentru unități locative pe care nu le-au primit este de peste 1.700.

Modul și circumstanțele de comitere a faptelor constând în folosirea de înscrisuri falsificate, conceperea de scheme infracționale elaborate și, mai mult, modul în care produsul infracțional a fost folosit prin asigurarea unui stil de viață prodig în disprețul investitorilor, relevă, de asemenea, un grad de pericol social ridicat.

Pe cale de consecință, privarea de libertate a inculpatului este absolut necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică, care rezultă chiar din materialitatea faptelor și din modul în care acesta a acționat pentru a preîntâmpina descoperirea faptelor și tragerea la răspundere penală.

 

4. Inculpatul Poștoacă Nicolae-Cristian, CNP 1790709030061 (vol. 181, fil. 358-407, d.u.p.).

La data de 03.02.2025, în prezența apărătorului ales, avocat cu delegație la dosar, i-au fost aduse la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile, conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei.

Prin ordonanța cu numărul 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat. Acestuia i-au fost aduse la cunoștință calitatea de inculpat, drepturile și obligațiile conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei.

Inculpatul Poștoacă Nicolae-Cristian a fost reținut prin ordonanța nr. 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 pe o durată de 24 ore, începând de la data de 04.02.2025 ora 00.20 până la data de 05.02.2025 ora 00.20.

Cu ocazia audierii, atât în calitate de suspect cât și în calitate de inculpat, la data de 03/04.02.2025, inculpatul a negat săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa, expunând situații faptice care sunt infirmate de tot probatoriul administrat în cauză. Toate probele administrate relevă participarea activă a acestuia la mecanismul infracțional sub coordonarea directă a fratelui său mai mare, Poștoacă Gheorghe-Emanuel.

Inculpatul Poștoacă Nicolae-Cristian este indicat de către clienții-cumpărători ca persoană cu care s-a interacționat în cadrul negocierii și executării antecontractelor/contractelor de vânzare-cumpărare și care i-a indus în eroare prin diverse modalități – a se vedea declarații martori/persoane vătămate: Gheorghe Florin-Doru (volumul 78, filele 7-8, d.u.p.); Ghilencea Ion și Ghilencea Maria (volumul 87, filele 260-264, d.u.p.); Frâncu Cătălin și Frâncu Georgetta Cornelia (volumul 123, filele 56-60, d.u.p.); Bănică Mihai (volumul 119, filele 27-30, d.u.p.); Ionescu Robert-George (volumul 159, filele 300-303); Anghelache Eugen și Anghelache Laura; Petreuș Cristina-Mariana (volumul 119, filele 349-350, d.u.p.).

În cazul inculpatului Poștoacă Nicoale Cristian prezentăm cu titlu exemplificativ circuite complete care arată cum sume din patrimoniul Nordis Management sau altă societate din grupul Nordis, într-un interval scurt de timp, ajung prin mai multe operațiuni în conturile inculpatului și ulterior primesc o alta destinație, achiziții bunuri, retrageri numerar, redirecționări către persoane fizice sau juridice.

În data de 30.12.2022, POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN a încasat suma de 10,000.00 lei de la POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL, printr-o operațiune bancară, fără justificare. În aceeași zi, suma de bani a fost directionată către NOBILEO REAL ESTATE S.R.L.,printr-o operațiune bancară, cu justificarea „împrumut”.

În perioada 28.01.2022 – 04.03.2022, POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN a efectuat un număr de 2 operațiuni bancare, în sumă totală de 707,266.66 lei către DE SILVA INTERMED S.R.L., cu titlul ”pret cf ctr V-C Aut. nr. 986/ 03.02.2022  din CREDIT CASA MEA”, ”fact 2004234”, din care suma de 330,821.6 lei provine din Tragere credit 20611.A01.0.5685915.0849.ROL.1., iar diferența în sumă de 376,445.06 lei, provine de la următorii: de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L., suma de 40,543.84 lei, 2 operațiuni, cu justificarea ”cv decont”, ”avans salariu”, în data de 17.01.2022 și în data de 25.01.2022,  de la POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL suma de 40,000.00 lei, în data de 25.01.2022, 1 operațiune, LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., suma de 7,500.00 lei în data de 25.01.2022, 1 operațiune și POȘTOACĂ IOANA ANDREEA, suma de 33,000.00 lei, prin 7 operațiuni bancare.

Situația de fapt reținută în sarcina inculpatului Poștoacă Nicolae Cristian precum și poziția subiectivă a acestuia față de faptele săvârșite și consecințele acestora precum și relaționările cu restul membrilor grupării rezultă și din măsurile de supraveghere tehnică puse în executare în cauză. Prezentăm în continuare integral sau extrase relevante din discuțiile purtate între membrii grupării:

În data de 04.03.2024, la ora 13:41:38, POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL de la postul telefonic cu numărul 0732100441 a luat legătura cu POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN de la postul telefonic cu numărul 40732100443 și au purtat următoarea discuție:

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Da, Emanuel

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Ce faci?

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Sunt în birou

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Și ce faci?

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Sunt cu …(n.l. neinteligibil)… , discutam o situație pe niște facturi

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Ok, verry good, ăăă….ai cumva să-mi dai rapid 10 mii de lei până îi transfer eu la Nobileo?

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Ăăă….da, cum îi vrei?

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Cash, într-un plic

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Ok, îl trimit pe Antonio

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Te rog și să ajungă la mine  și acum îi transfer la urgență la tine în Nobileo

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Ok, bine

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Mersi, mersi

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Pa-pa

POȘTOACĂ GHEORGHE EMANUEL: Pa

În data de 10.03.2024, la ora 15:32:59, la postul telefonic cu numărul 0732100443, utilizat de către POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN, localizat în zona Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.10, bl.221, sc.B, B, Bucuresti Sectorul 1, s-a primit un mesaj text de la postul telefonic cu numărul 40731391774, cu următorul conținut: : Jur daca nu sunteți sub orice critica da-mi bani aia o data ca mă disperi jur dacă nu iți sparg geamuri iți bag ?i geleti de ciment in piscina mă faci să fac ce încerc să evit la maxim jur de nu fac ceva pana la urma ca cu tine nu se poate altfel oricât vorbi de frumos tu ești sub orice critica tu nu înțelegi ca nu rămân țepuit de tine jur:

În data de 15.03.2024, la ora 17:55:47, POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN de la postul telefonic cu numărul 0732100443, localizat în zona Mamaia, CT, Mamaia, a fost contactat de către MIHAI ALEXANDRU de la postul telefonic cu numărul 40723100789 și au purtat următoarea discuție:

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Da, Alex, salut

MIHAI ALEXANDRU: Bună seara domnul Poștoacă, ce faceți?

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Bună seara domnul Alex, sunt încă la hotel la Mamaia, m-am mai liniștit un pic

MIHAI ALEXANDRU: Cum îl cheamă pe tipul ăsta de las Brăila?

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Dobrilă Vasile

MIHAI ALEXANDRU: Ai văzut ce …(n.l. neinteligibil)…și ce ți-am zis acolo

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Am văzut ceva ce mi-ai scris că te-a…cum să zic

MIHAI ALEXANDRU: Cristi, dacă vrei îți dau print-screen-uri de pe grup, nu știu dacă ți-am dat. Deci este un grup cu clienți de la Nordis, și pe grupul ăla la un moment dat au scris unii niște lucruri mai negative

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Așa

MIHAI ALEXANDRU: Și au scris unii niște lucruri mai negative și am venit eu la un moment dat și am zis, băi știți ceva, e foarte, nu e nimic constructiv aicea, adresa-ți-vă nouă dacă vreți, dacă nu, la revedere, ce va de genul ăsta, și discuții unul la unul, aveți numărul meu scrieți-mi aici și după chestia asta mi-au scris vreo 3-4, inclusiv domnul Dobrilă care …

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Așa

MIHAI ALEXANDRU: Care nu știam cum îl cheamă că avea 1,2,3 la număr acolo pe whatsapp și mi-a scris că ceva de genul, stai puțin, …mi-a scris așa, în calitate de investitor cu 4 apartamente în corp 4, etaj 7, 8 și un apartament la București de ce nu-mi răspunde domnul Cristian Poștoacă de 6 luni, doresc să port o discuție și vă rog să mă sprijiniți, în al doilea rând pentru dobânda unui milion de euro investiți de 3 ani la dumneavoastră, doresc un sejur de 5 nopți pentru  3 apartamente în perioada 15.06-15.07, ei ce spuneți? Ăăăă….da și atât și l-am sunat eu în ziua aia și foarte dulce, nu știu cum să zic, foarte drăguț omul, deci un om în vârstă extraordinar de drăguț, da și mi-a vorbit foarte frumos de tine, a zis La Mulți Ani pentru Ioan, că a fost de curând …ăăă…

POȘTOACĂ GHEROGHE EMANUEL: Ziua lui Ioan

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Aha, Ioan, da

MIHAI ALEXANDRU: Și voiam să te între pe tine că este clientul tău, cum vrei să facem, cu el…?

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Da, uite așa, Dobrilă este un  om foarte ok, este agricultor mai în vârstă și nu știu ce

MIHAI ALEXANDRU: Ok

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Eu am semnat acum o lună cred cu el, adiționalele de mutare de la Sinaia pe Mamaia că avea 2 mari la Sinaia și l-am mutat pe Mamaia, deci că n-am mai vorbit cu el de 6 luni, no way. Ăăăă.. l-am mutat în corpul 4, da

MIHAI ALEXANDRU: Da

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Și, într-adevăr ei și vara trecută i-am dat o vacanță de vreo 1500 de euro cu titlu de penalități în care le-am luat cu Anca și anul ăsta sejur pentru 3 apartamente. El vrea neapărat să vină aici că n-avenit nici o dată să stea

MIHAI ALEXANDRU: Da

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Și într-adevăr a băgat un milion de euro, aproape un milion de euro

MIHAI ALEXANDRU: Hai să-i mai luăm niște bani, hai Cristi să-i mai luăm niște bani

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: El are bani de două ori pe an, în decembrie și am încercat în decembrie să-i iau și nu merge și el mai are bani în iunie.

MIHAI ALEXANDRU: Hai să luăm…

În data de 09.10.2024, la ora 07:59:07, Oprea Oana Claudia de la postul telefonic cu numărul 0721183220, localizat în zona Bistrita, str. Ghinzii nr. 90 – intravilan,, BN, Bistrita, a fost contactat de către Poștoacă Nicolae Cristian de la postul telefonic cu numărul 40732100443 și au purtat următoarea discuție:

Discuția începe cu aspecte ce nu prezintă interes pentru cauză, până la minutul 13:15 când continuă cu următorul dialog:

OPREA OANA CLAUDIA: Îți dai seama toți, eu îi înțeleg pe toți pentru că,… știi cum asta am și zis, băi eu sunt în situația unui client care am semnat și am dat bani din buzunar Cristi și crede-mă că n-a fost ușor să pui din salariu de-o parte ca să achiți un apartament…

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Dar ai CVC măcar, nu?

OPREA OANA CLAUDIA: Am CVC, dar am…patru pereți gri

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Te cred, îi știu foarte bine

OPREA OANA CLAUDIA: Și niște…am și la etajul 5 și niște scări neșlefuite pe care abia poți să urci, adică…n-am nimic

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Da, da, da

OPREA OANA CLAUDIA: Și sunt în situația unui client frustrat care îmi doresc să stau acolo și să mă bucur și să se bucure ai mei cât mai trăiesc că pentru asta am luat, că ei sunt mai aproape, să se ducă și ei în timpul săptămânii să stea la aer liber și sunt și pe cealaltă parte în situația în care mă uit la cât am de luat salariu și îmi vine să plâng și 2 copii acasă care au nevoie totuși….grădinița costă, școala costă, îmbrăcămintea, mâncarea că știi și tu ce înseamnă

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Știu, ce vorbești, am …nu mai pot

OPREA OANA CLAUDIA: Și e foarte greu dintr-un salariu a lui Mircea să…întreținem tot, casa costă, toate costă, adică….

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Știu, știu…om avea și vremuri mai bune

OPREA OANA CLAUDIA: Crede-ne frate…

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Eu mai trăgeam ceva de prin Nobileo, dar…acuma mi-a venit o poprire de la  Istudor Andreea, de 80 de mii, 90 de mii

OPREA OANA CLAUDIA: Da, mi-ai zis, mi-ai zis

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Și acolo-s mâncat, gata, mai fac eu rost de 80 de mii, 90 de mii când v-oi fi Moș Crăciun, de-i mâncat aia și mai aveam diverse carduri, extrase pentru Cami, toate astea de acolo se luau și acuma gata….

OPREA OANA CLAUDIA: Da, știu, știu din ăla din contul bancar ce mai viram noi la reclame, acuma bănuiesc că nu mai merge nici o reclamă cu Nordis, nu?

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Numai sunt vreo 10 mii de lei datorie Google și Facebook și au rămas tot pe Nobileo

OPREA OANA CLAUDIA: Mda

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Nu știu cum o să facem…ușor, ușor sau să mai deschid o firmă. Dacă-i zic doamnei Sanda că mai deschid o firmă…pentru Nobileo, că o să mai încasez ceva comisioane, dar o să le iau pe firmele agenților și apoi …facem niște manțocării, că dacă nu-mi mai dau banii și pleacă a doua zi…am rămas cu buza umflată

OPREA OANA CLAUDIA: Corect

POȘTOACĂ NICOLAE CRISTIAN: Și se mai încasau, 5 mii, 10 mii, 20 de mii, ăștia și erau pe vremurile astea de aur

OPREA OANA CLAUDIA: Normal.

De asemenea, acuzațiile reținute în sarcina inculpatului rezultă și din următoarele mijloace de probă : declarații martori (clienți cumpărători, inspectori antifraudă, agenți vânzări și ații), suspecți și inculpați, plângerile penale formulate și înscrisurile depuse în susținerea acestora (promisiunile de vânzare-cumpărare, actele adiționale, contractele  de vânzare-cumpărare, notificările, planșe foto, schițe proiect), sesizările A.N.A.F.-D.G.A.F. și A.N.A.F. Contribuabili mici și mijlocii, raportul de constatare din data de 13.12.2024 întocmit de specialiștii D.I.I.C.O.T., raportul  administratorului judiciar CITR Filiala București din data de 23.01.2025, datele, informațiile și înscrisurile solicitate de organul judiciar și puse la dispoziție de unitățile bancare (dosare deschidere cont, extrasele de cont pentru persoane fizice și juridice afiliate grupării, rapoartele de tranzacții suspecte întocmite), O.N.R.C. (istoricul societăților, sedii, puncte de lucru și obiect de activitate ), A.N.A.F. (vectorul fiscal pentru societăți, fisele de venituri pentru membrii grupării), D.G.A.F. (documentele ridicate cu ocazia controalelor efectuate emise de societățile din grup), I.T.M. (situația și istoricul angajaților societăților), Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – Direcția Generală Turism – Direcția Autorizare și Monitorizare, Ministerul economiei, I.S.C. Constanța, Poliția locală Năvodari, A.N.C.P.I. (istoricul imobilelor- construcții ridicate, apartamentare, intabulare, transfer de proprietate, dezvoltate în cadrul proiectelor Nordis), autorități publice locale (primăriile Năvodari, Sinaia, Brașov, București sector 2 și Primăria generală a mun. București – dosarele de autorizare a construcțiilor), operatorii privați de zboruri procesele-verbale de redare a rezultatelor punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică, procesele verbale de investigații financiare, procesele verbale de identificare persoane, procesele-verbale întocmite de ofițerii de poliție judiciară reprezentând analize date, înscrisuri și informații, procesele-verbale de cercetare la fața locului și planșe foto privind stadiul lucrărilor în cadrul proiectelor promovate de Grupul Nordis, procesele-verbale de control întocmite de inspectorii antifraudă puși sub acuzare, mijloacele materiale de probă identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, carduri bancare, dispozitivele electronice de efectuare a operațiunilor bancare – token-uri, telefoane mobile, procesele-verbale de identificare persoane).

Având în vedere aceste aspecte, pentru inculpat se va solicita judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București luarea măsurii arestului preventiv pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 04.02.2025 până la data de 5.03.2025.

Inculpatul Poștoacă Nicolae Cristian se află în situația prevăzută de art. 223 alin. 2 C.p.p. respectiv art. 202 alin. 1, alin. 2, 3, 4 lit. d din C.p.p. fiind îndeplinite toate condițiile necesare luării acestei măsuri, conform textelor menționate :

1. 1. din probele administrate rezultă suspiciunea rezonabilă că a săvârșit o infracțiune. Din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale, apreciem că există nu doar indicii temeinice, ci probe certe care conturează bănuiala rezonabilă în sensul art. 5 pct.1 lit. c din Convenția Europeană a Drepturilor Omului că inculpatul a săvârşit infracțiunile reținute in sarcina sa. În raport cu prevederile art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului si jurisprudența Curții, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice de a crede în posibilitatea săvârşirii de noi infracţiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal.
2. 2. măsura este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpatului de la urmărirea penală ori a prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni.
3. 3. infracțiunile reținute în sarcina inculpatului Poștoacă Nicolae Cristian sunt prevăzute nominal (evaziune fiscală și spălarea banilor) sau ca limite de pedeapsă (pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare) ca motive de arest preventiv, conform art. 223 alin. 2 C.p.p. Astfel infracțiunile pentru care este urmărit penal, prevăd o pedeapsă de 5 ani sau mai mare. (de la 3 la 10 ani ptr. art. 367 alin 1, 3 C.p., de la 3 la 10 ani ptr. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr 241/2005, de la 2 la 7 ani ptr. art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p., de la 3 la 10 ani ptr. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019)
4. evaluând gravitatea faptelor, modul și circumstanțele de comitere a acestora, precum și împrejurările privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică.

Gravitatea faptelor inculpatului rezultă în primul rând din multitudinea de infracțiuni despre care există probe că au fost săvârșite de către acesta, fiind reținute în sarcina acestuia mai multe infracțiuni.

Un alt element extrem de important care denotă gravitatea faptelor este reprezentat de prejudiciul cumulat cauzat prin activitatea infracțională, de ordinul milioanelor de lei, în dauna societăților administrate, a bugetului de stat și a unor persoane fizice sau juridice care au dorit să-și achiziționeze apartamente de vacanță.

În realitatea obiectivă, faptele inculpatului în contextul infracțiunilor săvârșite, așa cum au fost expuse, au urmări nefaste asupra încrederii și stabilității de care trebuie să se bucure mediul economic și de afaceri, în concret domeniul imobiliar și asupra bugetului de stat.

Prin activitățile subsumate infracțiunii de delapidare sunt grav vătămate relațiile sociale care privesc exercitarea corectă și onestă a atribuțiilor de serviciu într-o companie privată, astfel încât fondurile acesteia să fie utilizate potrivit scopului și obiectului de activitate ale acesteia. Or, inculpatul a deturnat grav, folosind orice mijloc posibil, patrimoniul societății, până la epuizarea completă a resurselor financiare, rezultatul firesc fiind imposibilitatea de a mai respecta obligațiile contractuale asumate față de clienții cumpărători.

În strânsă conexiune, încrederea investitorilor, dintre care se remarcă persoane care și-au investit propriile economii, în mediul imobiliar, o componentă importantă a economiei, a fost grav afectată prin manopere dolosive elaborate.

Prin activitatea infracțională subsumată infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005, bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat cu sume mari de bani, mai ales în condițiile unor restricții bugetare care afectează în mod direct viața cetățenilor. Bugetele pentru educație, sănătate și alte domenii esențiale de care depind dezvoltarea unei societăți și desfășurarea optimă a activităților sunt drastic văduvite de fonduri consistente tocmai prin acest tip de infracționalitate. Deși aparent nimeni nu este vătămat prin aceste fapte, consecințele nefaste se răsfrâng asupra întregii societăți. Tocmai de aceea și reacția organelor judiciare trebuie să fie promptă și fermă față de astfel de fapte și persoane.

Inculpatul nu ezită, la rândul său, pentru atingerea scopurilor infracționale, să folosească și să manipuleze persoane apropiate, inclusiv membri ai familiei, transformându-i în simple vehicule financiare, ceea ce denotă lipsă de scrupule în atingerea obiectivelor dând un plus de gravitate faptelor.

Faptele săvârșite de inculpat, prin complexitatea și amploarea lor, conduc la concluzia că pentru acesta comiterea lor constituie o modalitate de obținere a unor mijloace de trai în mod facil și, cu siguranță, că represiunea statului va fi minimă având în vedere atingerea valorilor ocrotite de lege prin vătămarea intereselor generale ale statului și, în subsidiar, ale cetățenilor și mediului de afaceri.

Nu trebuie minimalizate nici disfuncțiile pe care lăsarea sa în libertate o poate crea menținerii ordinii publice de către organele abilitate, cum nu poate fi minimalizată nici reacția societății față de faptul descoperirii unor infracțiuni care afectează încrederea de care instituțiile cu atribuții în colectarea taxelor și impozitelor la bugetul de stat trebuie să se bucure.

Temerea colectivă că împotriva unor infracţiuni deosebit de grave organele judiciare ale statului nu acționează eficient și prompt este de natură să încurajeze alte persoane să încalce legea penală şi agravează starea de insecuritate a cetățenilor, mai ales în condițiile în care suspiciunile legate de activitatea grupului NORDIS au fost dezbătute public în ultima perioadă, iar numărul persoanelor care au plătit sume importante de bani pentru unități locative pe care nu le-au primit este de peste 1.700.

Modul și circumstanțele de comitere a faptelor constând în folosirea de înscrisuri falsificate, conceperea de scheme infracționale elaborate și, mai mult, modul în care produsul infracțional a fost folosit prin asigurarea unui stil de viață prodig în disprețul investitorilor, relevă, de asemenea, un grad de pericol social ridicat.

Pe cale de consecință, privarea de libertate a inculpatului este absolut necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică, care rezultă chiar din materialitatea faptelor și din modul în care acesta a acționat pentru a preîntâmpina descoperirea faptelor și tragerea la răspundere penală.

5. Inculpatul Șaitoș Bogdan-Adalbert, CNP 1870423410042 (vol. 182, fil. 50-96, d.u.p.).

La data de 03.02.2025, în prezența apărătorului ales, avocat cu delegație la dosar, i-au fost aduse la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile, conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei.

Prin ordonanța cu numărul 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat. Acestuia i-au fost aduse la cunoștință calitatea de inculpat, drepturile și obligațiile conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei.

Inculpatul Șaitoș Bogdan-Adalbert a fost reținut prin ordonanța nr. 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 pe o durată de 24 ore, începând de la data de 03.02.2025 ora 22.36 până la data de 04.02.2025 ora 22.36.

Cu ocazia audierii, atât în calitate de suspect cât și în calitate de inculpat, la data de 03.02.2025, inculpatul a arătat că uzează de dreptul la tăcere.

În cazul inculpatului Saitoș Bogdan Adalbert prezentăm cu titlu exemplificativ circuite complete care arată cum sume din patrimoniul Nordis Management sau altă societate din grupul Nordis, într-un interval scurt de timp, ajung prin mai multe operațiuni în conturile inculpatului și ulterior primesc o alta destinație, achiziții bunuri, retrageri numerar, redirecționări către persoane fizice sau juridice.

În data de 12.09.2019 societatea NORDIS MANAGEMENT SRL a transferat suma de 45.000 lei către IVAN MARIA, printr-o operațiune cu justificare „avans”, de unde au fost transferați în aceeași zi printr-o operațiune către ȘAITOȘ BOGDAN, fără justificare. Din contul acestuia suma de 45.000 lei a fost utilizată astfel:

• Suma de 20.000 lei a fost retrasă de la ATM BUCURESTI PIATA ALBA-IULIA NR. 2, printr-un număr de 4 operațiuni în data de 13.09.2019 și în data de 14.09.2019;
• Suma de 19.000,48 lei a fost utilizată în data de 19.09.2019 pentru o plată POS cu cardul, având justificarea „HUBLOT DUBAI”;
• Suma de 180,55 lei a fost utilizată pentru o plată POS cu cardul în data de 19.09.2019 cu justificarea „flydubai Reservations”;

Suma de 4.500 lei a fost transferată în data de 15.09.2019 către ȘAITOȘ TEODORA.

Situația de fapt reținută în sarcina inculpatului Saitoș Bogdan Adalbert precum și poziția subiectivă a acestuia față de faptele săvârșite și consecințele acestora precum și relaționările cu restul membrilor grupării rezultă și din măsurile de supraveghere tehnică puse în executare în cauză. Prezentăm în continuare integral sau extrase relevante din discuțiile purtate între membrii grupării:

În data de 25.01.2024, la ora 10:22:48, la postul telefonic cu numărul 0746062777, utilizat de către SAITOȘ BOGDAN ADALBERT, localizat în zona Sinaia, Strada Piscul Cainelui, Nr.-,Bl.-,Sc.-, PH, Sinaia, s-a primit un mesaj text de la BT CARDURI, cu următorul conținut:: Încasat DE LA CIORBA VLADIMIRRAZVAN in cont: RO57BTRLRONCRT0123529101 suma: 15000.00 RON,info: RETUR IMPRUMUT 1, CONT CURENT:

Mesajul tip text relevă circuitul sumelor de bani între membrii grupării.

În data de 26.01.2024, la ora 10:53:34, la postul telefonic cu numărul 0746062777, utilizat de către SAITOȘ BOGDAN ADALBERT, localizat în zona Busteni, Extravilan, PH, Bușteni, s-a primit un mesaj text de la BT CARDURI, cu următorul conținut: Incasat DE LA NORDIS MAMAIA SRL in cont: RO57BTRLRONCRT0123529101 suma: 10000.00 RON,info: PLATA PT NORDIS MANAGEMENT SRL, CONT CURENT:

În data de 06.03.2024, la ora 09:35:02, SAITOȘ BOGDAN ADALBERT de la postul telefonic cu numărul 0746062777, localizat în zona Sector 1,Strada Modrogan,Nr.14,Bl.-,Sc.-, B1, Sector 1, a fost contactat de către OPREA OANA CLAUDIA de la postul telefonic cu numărul 40721183220 și au purtat următoarea discuție:

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Da

OPREA OANA CLAUDIA: Bună dimineața, am înțeles că trebuie să pun la dispoziția firmei dumneavoastră 6 milioane 600 de lei

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Aoleu, 6 milioane 600

OPREA OANA CLAUDIA: Și să-mi spui…

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: M-a mai ars de 80 de mii

OPREA OANA CLAUDIA: Te-a ars, așa era discuția?

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Păi trebuia să-mi dea șase milioane jumate

OPREA OANA CLAUDIA: Am plătit curentul de aia, am făcut un OP de 134 de mii, că altfel tăiau curentul azi

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Trebuia să-im dea 1 milioane șase sute, nu, cât a fost o mie opt sute, o mie opt sute minus trei sute cincizeci de mii, un milion patru sute cincizeci de mii, după care a zis că mai ia 50 de mii, ca să rămână un milion patru sute și acum îmi aduce un milion trei sute două zeci

OPREA OANA CLAUDIA: Deci atâta mi-a zis, un milion șase sute

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: un milion șase sute, nu?

OPREA OANA CLAUDIA: Șase milioane șase sute, scuză-mă, șase milioane șase sute și…și a zis să-mi spui ce plăți vrei să fac eu din Mamaia sau dacă ți-i transfer pe toți

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Păi nu, nu, acuma fac o listă cu ce să plătim din Mamaia, că trebuie să plătim niște chestii în numele lui Management că sunt niște livrări

OPREA OANA CLAUDIA: Ok

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Completări și sunt avansuri din Management și nu le-aș combina după aia

OPREA OANA CLAUDIA: Ok

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Acuma lucrez eu la o listă, pune-i de o parte să nu…adică, nu cred că  se întâmplă nimic cu ei, o să trebuiască niște euro în principal, dar te anunț eu , acuma fac niște calcule, o să trebuiască vreo o sută de mii de euro

OPREA OANA CLAUDIA: A, ok, bine, bine, ok, trimite-mi și…

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Acuma lucrez la listă, da, da

OPREA OANA CLAUDIA: Bine, bine, ok

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Bine,hai, pup, pa-pa

În data de 09.04.2024, la ora 10:24:30, la postul telefonic cu numărul 0746062777, utilizat de către SAITOȘ BOGDAN ADALBERT, localizat în zona Navodari, Strada Brizei,Nr.5-7,Bl.Beach Apartments,Sc.-, CT, Navodari, s-a primit un mesaj text de la BT INFO, cu următorul conținut: : Incasat DE LA CIORBA VLADIMIRRAZVAN in cont: RO57BTRLRONCRT0123529101 suma: 60000.00 RON,info: TRANSFER, CONT CURENT:

În data de 08.04.2024, la ora 20:02:11, MIHAI ALEXANDRU de la postul telefonic cu numărul 0723100789, localizat în zona Aleea Modrogan nr.14,sect.1, B, Bucuresti Sectorul 1, a fost contactat de către ȘAITOȘ BOGDAN ADALBERT de la postul telefonic cu numărul 40746062777 și au purtat următoarea discuție:

MIHAI ALEXANDRU: Ce faceți domnul Șaitoș?

ȘAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Plec acasă, tu?

MIHAI ALEXANDRU: La birou, la birou, discutăm cu clienții fericiți

ȘAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Foarte bine, că le-ați promis…avioane

MIHAI ALEXANDRU: Păi așa s-au făcut banii domnul…Bogdan

ȘAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Care bani?

MIHAI ALEXANDRU: Banii care au construit aici

ȘAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Banii, banii

MIHAI ALEXANDRU: E, au fost odată niște bani

ȘAITOȘ BOGDAN ADALBERT: A fost o vreme

MIHAI ALEXANDRU: A fost o vreme, da

În data de 12.04.2024, la ora 09:55:55, OPREA OANA CLAUDIA de la postul telefonic cu numărul 0721183220, localizat în zona Bistrita, str. Ghinzii nr. 90 – intravilan,, BN, Bistrita și ulterior în zona -, a luat legătura cu ȘAITOȘ BOGDAN ADALBERT de la postul telefonic cu numărul 40746062777 și au purtat următoarea discuție:

ȘAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Da

OPREA OANA CLAUDIA: Hello

ȘAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Hello

OPREA OANA CLAUDIA: Trebuie să-ți virez banii de salarii, îmi spui cât?

ȘAITOȘ BOGDAN ADALBERT: 400 de mii?

OPREA OANA CLAUDIA: 400 fix?

ȘAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Acuma vrei să-ți zic la virgulă?

OPREA OANA CLAUDIA: Păi nu, adică nu-i mai mult de 400, că Vlad mi-a zis undeva la 410, adică îți ajunge dacă îți dau 400?

ȘAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Da, da, nu, pune 410 da , ca să plătesc și bonurile de masă, astăzi…

OPREA OANA CLAUDIA: Ok, bun, deci 410, bine, bine și-ți dau acum la urgență la hotel și ce trec la detalii plată?

ȘAITOȘ BOGDAN ADALBERT: De unde dai din Mamaia?

OPREA OANA CLAUDIA: Da din Mamaia, da

ȘAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Împrumut creditare societate, împrumut creditare societate

OPREA OANA CLAUDIA: Ok

ȘAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Nu, împrumut nu creditare, împrumut societate

OPREA OANA CLAUDIA: Împrumut, împrumut, ok, bine, bine, bine, în regulă

ȘAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Bine, mersi

OPREA OANA CLAUDIA: Hai, pa-pa, pa

ȘAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Pa-pa, pa

 

În data de 15.10.2024, la ora 16:54:11, Saitoș Bogdan Adalbert de la postul telefonic cu numărul 0746062777, localizat în zona Sector 2,Strada Ghita Padureanu,Nr.2,Bl.Ghita Padureanu nr 2,Sc.-, B2, Sector 2, a fost contactat de către DOMN de la postul telefonic cu numărul 40722196160 și au purtat următoarea discuție:

Discuția începe cu aspecte ce nu prezintă interes pentru cauză, până la minutul 03:54 când continuă cu următorul dialog:

DOMN: Deci toți sunteți nișțe hoți

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Da, aia e toată lumea care construiește în țara asta, îs hoți, numai băncile …să vină să ne salveze băncile din Franța. Să vină băncile din Franța să ne salveze, dentistul din Franța care a muncit 2 ani de zile săracu…

DOMN: Așa

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Că așa zice în reportaj, că 2 ani de zile am muncit să-mi cumpăr un apartament. Au ieșit unii futu-ți morții mă-tii , eu …(n.l. neinteligibil)…30 de ani să-mi iau o casă și tu ți-ai luat apartament de vacanță (n.l. râde)

DOMN: Aha, nu știam asta

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Da, e unul din Franța și așa zice, domle am muncit 2 ani de zile să-mi iau un apartament de vacanță și reporterul a prezentat că…oamenii și-au pierdut economiile de viață

DOMN: Da

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Și ăla zice, păi am muncit 2 ani să-mi iau apartamentul ăsta și au zis unii, păi eu plătesc credit 30 de ani să-mi iau o garsonieră în Crângași

DOMN: Da

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Aia e, da, vedem și noi ce să facem.

(N.p. Discreția relevă disprețul față de clienții păgubiți precum și atitudinea cinică față de aceștia)

În data de 15.10.2024, la ora 18:01:32, Saitoș Bogdan Adalbert de la postul telefonic cu numărul 0746062777 a fost contactat de către DOMN de la postul telefonic cu numărul 40744551695 și au purtat următoarea discuție:

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Alo

DOMN: Alo

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Da

DOMN: Doamna Alina…

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Stai un pic, stai un pic tată…da, care Alina?

DOMN: Alina m-a sunat că am…sunt angajat la altă firmă

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Da, se fac niște modificări, o să semnez eu pentru tine, da, se fac niște modificări

DOMN: Îhî

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT:  O să văd mâine la birou…n-am….acuma seara s-a stabilit ce și cum

DOMN: Da, da, aha

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Că firmele astea o să intre în insolvență și…trebuie

DOMN: Da

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Îhî

DOMN: Bine puiule, vorbim

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Da, văd și eu…n-am…am plecat astăzi până să se decidă ce și cum, a rămas Vlad …(n.l. neinteligibil)…să decidă

DOMN: Aha, nu că m-a sunat Alina și…

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Da, că …(n.l. neinteligibil)…, da probabil i-au zis ei acuma seara

DOMN: Mi-a și zis ce firmă dar n-am înțeles-o și n-am…întrebat

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Da, vedem mă ocup eu mâine

DOMN: Îhî

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Da, tu ce faci?

DOMN: Acuma mă plimb, acuma am ieșit a venit și mumă-ta acasă, mă duc să-mi fac chilometraju

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Foarte bine

DOMN: Măcar o mie de pași fac

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Super, bine, ne vedem oricum, sâmbătă mergem la cardiologie, atunci ne vedem

DOMN: Îhî, da, bine copile, hai

SAITOȘ BOGDAN ADALBERT: Hai, te pup

DOMN: Te pup, ciao

(N.p. tatăl numitul Saitoș Bogdan nu are cunoștință pe ce firmă a grupului este angajat)

De asemenea, acuzațiile reținute în sarcina inculpatului rezultă și din următoarele mijloace de probă : declarații martori (clienți cumpărători, inspectori antifraudă, agenți vânzări și ații), suspecți și inculpați, plângerile penale formulate și înscrisurile depuse în susținerea acestora (promisiunile de vânzare-cumpărare, actele adiționale, contractele  de vânzare-cumpărare, notificările, planșe foto, schițe proiect), sesizările A.N.A.F.-D.G.A.F. și A.N.A.F. Contribuabili mici și mijlocii, raportul de constatare din data de 13.12.2024 întocmit de specialiștii D.I.I.C.O.T., raportul  administratorului judiciar CITR Filiala București din data de 23.01.2025, datele, informațiile și înscrisurile solicitate de organul judiciar și puse la dispoziție de unitățile bancare (dosare deschidere cont, extrasele de cont pentru persoane fizice și juridice afiliate grupării, rapoartele de tranzacții suspecte întocmite), O.N.R.C. (istoricul societăților, sedii, puncte de lucru și obiect de activitate ), A.N.A.F. (vectorul fiscal pentru societăți, fisele de venituri pentru membrii grupării), D.G.A.F. (documentele ridicate cu ocazia controalelor efectuate emise de societățile din grup), I.T.M. (situația și istoricul angajaților societăților), Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – Direcția Generală Turism – Direcția Autorizare și Monitorizare, Ministerul economiei, I.S.C. Constanța, Poliția locală Năvodari, A.N.C.P.I. (istoricul imobilelor- construcții ridicate, apartamentare, intabulare, transfer de proprietate, dezvoltate în cadrul proiectelor Nordis), autorități publice locale (primăriile Năvodari, Sinaia, Brașov, București sector 2 și Primăria generală a mun. București – dosarele de autorizare a construcțiilor), operatorii privați de zboruri procesele-verbale de redare a rezultatelor punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică, procesele verbale de investigații financiare, procesele verbale de identificare persoane, procesele-verbale întocmite de ofițerii de poliție judiciară reprezentând analize date, înscrisuri și informații, procesele-verbale de cercetare la fața locului și planșe foto privind stadiul lucrărilor în cadrul proiectelor promovate de Grupul Nordis, procesele-verbale de control întocmite de inspectorii antifraudă puși sub acuzare, mijloacele materiale de probă identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, carduri bancare, dispozitivele electronice de efectuare a operațiunilor bancare – token-uri, telefoane mobile, procesele-verbale de identificare persoane).

Având în vedere aceste aspecte, pentru inculpat se va solicita judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București luarea măsurii arestului preventiv pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 04.02.2025 până la data de 5.03.2025.

Inculpatul Șaitoș Bogdan-Adalbert se află în situația prevăzută de art. 223 alin. 2 C.p.p. respectiv art. 202 alin. 1, alin. 2, 3, 4 lit. d din C.p.p. fiind îndeplinite toate condițiile necesare luării acestei măsuri, conform textelor menționate :

1. 1. din probele administrate rezultă suspiciunea rezonabilă că a săvârșit o infracțiune. Din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale, apreciem că există nu doar indicii temeinice, ci probe certe care conturează bănuiala rezonabilă în sensul art. 5 pct.1 lit. c din Convenția Europeană a Drepturilor Omului că inculpatul a săvârşit infracțiunile reținute in sarcina sa. În raport cu prevederile art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului si jurisprudența Curții, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice de a crede în posibilitatea săvârşirii de noi infracţiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal.
2. 2. măsura este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpatului de la urmărirea penală ori a prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni.
3. 3. infracțiunile reținute în sarcina inculpatului Șaitoș Bogdan-Adalbert sunt prevăzute nominal (evaziune fiscală și spălarea banilor) sau ca limite de pedeapsă (pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare) ca motive de arest preventiv, conform art. 223 alin. 2 C.p.p. Astfel infracțiunile pentru care este urmărit penal, prevăd o pedeapsă de 5 ani sau mai mare. (de la 3 la 10 ani ptr. art. 367 alin 1, 2, 3 C.p., de la 3 la 10 ani ptr. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr 241/2005, de la 2 la 7 ani ptr. art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p., de la 3 la 10 ani ptr. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019)
4. evaluând gravitatea faptelor, modul și circumstanțele de comitere a acestora, precum și împrejurările privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică.

Gravitatea faptelor inculpatului rezultă în primul rând din multitudinea de infracțiuni despre care există probe că au fost săvârșite de către acesta, fiind reținute în sarcina acestuia mai multe infracțiuni.

Un alt element extrem de important care denotă gravitatea faptelor este reprezentat de prejudiciul cumulat cauzat prin activitatea infracțională, de ordinul milioanelor de lei, în dauna societăților administrate, a bugetului de stat și a unor persoane fizice sau juridice care au dorit să-și achiziționeze apartamente de vacanță.

În realitatea obiectivă, faptele inculpatului în contextul infracțiunilor săvârșite, așa cum au fost expuse, au urmări nefaste asupra încrederii și stabilității de care trebuie să se bucure mediul economic și de afaceri, în concret domeniul imobiliar și asupra bugetului de stat.

Prin activitățile subsumate infracțiunii de delapidare sunt grav vătămate relațiile sociale care privesc exercitarea corectă și onestă a atribuțiilor de serviciu într-o companie privată, astfel încât fondurile acesteia să fie utilizate potrivit scopului și obiectului de activitate ale acesteia. Or, inculpatul a deturnat grav, folosind orice mijloc posibil, patrimoniul societății, până la epuizarea completă a resurselor financiare, rezultatul firesc fiind imposibilitatea de a mai respecta obligațiile contractuale asumate față de clienții cumpărători.

În strânsă conexiune, încrederea investitorilor, dintre care se remarcă persoane care și-au investit propriile economii, în mediul imobiliar, o componentă importantă a economiei, a fost grav afectată prin manopere dolosive elaborate.

Prin activitatea infracțională subsumată infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005, bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat cu sume mari de bani, mai ales în condițiile unor restricții bugetare care afectează în mod direct viața cetățenilor. Bugetele pentru educație, sănătate și alte domenii esențiale de care depind dezvoltarea unei societăți și desfășurarea optimă a activităților sunt drastic văduvite de fonduri consistente tocmai prin acest tip de infracționalitate. Deși aparent nimeni nu este vătămat prin aceste fapte, consecințele nefaste se răsfrâng asupra întregii societăți. Tocmai de aceea și reacția organelor judiciare trebuie să fie promptă și fermă față de astfel de fapte și persoane.

Inculpatul nu ezită, la rândul său, pentru atingerea scopurilor infracționale, să folosească și să manipuleze persoane apropiate, inclusiv membri ai familiei, transformându-i în simple vehicule financiare, ceea ce denotă lipsă de scrupule în atingerea obiectivelor dând un plus de gravitate faptelor.

Faptele săvârșite de inculpat, prin complexitatea și amploarea lor, conduc la concluzia că pentru acesta comiterea lor constituie o modalitate de obținere a unor mijloace de trai în mod facil și, cu siguranță, că represiunea statului va fi minimă având în vedere atingerea valorilor ocrotite de lege prin vătămarea intereselor generale ale statului și, în subsidiar, ale cetățenilor și mediului de afaceri.

Nu trebuie minimalizate nici disfuncțiile pe care lăsarea sa în libertate o poate crea menținerii ordinii publice de către organele abilitate, cum nu poate fi minimalizată nici reacția societății față de faptul descoperirii unor infracțiuni care afectează încrederea de care instituțiile cu atribuții în colectarea taxelor și impozitelor la bugetul de stat trebuie să se bucure.

Temerea colectivă că împotriva unor infracţiuni deosebit de grave organele judiciare ale statului nu acționează eficient și prompt este de natură să încurajeze alte persoane să încalce legea penală şi agravează starea de insecuritate a cetățenilor, mai ales în condițiile în care suspiciunile legate de activitatea grupului NORDIS au fost dezbătute public în ultima perioadă, iar numărul persoanelor care au plătit sume importante de bani pentru unități locative pe care nu le-au primit este de peste 1.700.

Modul și circumstanțele de comitere a faptelor constând în folosirea de înscrisuri falsificate, conceperea de scheme infracționale elaborate și, mai mult, modul în care produsul infracțional a fost folosit prin asigurarea unui stil de viață prodig în disprețul investitorilor, relevă, de asemenea, un grad de pericol social ridicat.

Pe cale de consecință, privarea de libertate a inculpatului este absolut necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică, care rezultă chiar din materialitatea faptelor și din modul în care acesta a acționat pentru a preîntâmpina descoperirea faptelor și tragerea la răspundere penală.

 

6. Inculpatul Matei Cristian-Andrei, CNP 1870312410112 (vol. 181, fil. 252-298, d.u.p.).

La data de 03.02.2025, în prezența apărătorului ales, avocat cu delegație la dosar, i-au fost aduse la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile, conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei.

Prin ordonanța cu numărul 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat. Acestuia i-au fost aduse la cunoștință calitatea de inculpat, drepturile și obligațiile conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei.

Inculpatul Matei Cristian-Andrei a fost reținut prin ordonanța nr. 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 pe o durată de 24 ore, începând de la data de 03.02.2025 ora 18.33 până la data de 04.02.2025 ora 18.33.

Cu ocazia audierii, atât în calitate de suspect cât și în calitate de inculpat, la data de 03.02.2025, inculpatul a uzat de dreptul la tăcere.

În cazul inculpatului Matei Cristian Andrei prezentăm cu titlu exemplificativ circuite complete care arată cum sume din patrimoniul Nordis Management sau altă societate din grupul Nordis, într-un interval scurt de timp, ajung prin mai multe operațiuni în conturile inculpatului și ulterior primesc o alta destinație, achiziții bunuri, retrageri numerar, redirecționări către persoane fizice sau juridice.

În data de 08.07.2019, MATEI CRISTIAN ANDREI a încasat de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L. suma de 23,500.00 lei cu justificarea ”plata pentru CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT”. În următoarea zi, respectiv 09.07.2019, suma de bani este retrasă fracționat în numerar de la ATM de către MATEI CRISTIAN ANDREI, printr-un număr de 6 operațiuni.

În data 09.09.2024, MATEI CRISTIAN ANDREI a încasat de la CIORBĂ VLADIMIR RĂZVAN suma de 10.000,00 lei în contul RO63CECEC001946389425851. Suma de bani a fost direcționată în contul RO94CECEC001946387991051 și ulterior a fost retrasă în numerar la ATM în aceeași dată, prin 2 operațiuni bancare.

În data de 21.10.2019 MATEI CRISTIAN ANDREI a încasat de la societatea NORDIS MAMAGEMENT S.R.L., suma de 18,000.00 lei, printr-un număr de 1 operațiune bancară, cu justificarea avans spre decontare și de la IVAN MARIA suma de 30,000.00 lei, printr-un număr de 1 operațiune bancară, fără justificare. În aceeași zi, suma totală încasată, respectiv 48,000.00 lei a fost retrasă fracționat în numerar de la ATM, printr-un număr de 6 operațiuni, prin utilizarea cardului bancar Card 4462-96XX-XXXX-5421.

Situația de fapt reținută în sarcina inculpatului Matei Cristian Andrei precum și poziția subiectivă a acestuia față de faptele săvârșite și consecințele acestora precum și relaționările cu restul membrilor grupării rezultă și din măsurile de supraveghere tehnică puse în executare în cauză. Prezentăm în continuare integral sau extrase relevante din discuțiile purtate între membrii grupării:

În data de 28.11.2023, la ora 12:58:24, de la postul telefonic cu numărul 0722399600 utilizat de către Matei Cristian Andrei, poartă o discuție telefonică cu Oana ce utilizează postul telefonic cu numărul de apel 0721183220:

Matei Cristian Andrei: Da.

Oana: Ce faci?

Matei Cristian Andrei: Ei fac pe dracu să mă ia!

Oana: de ce?

Matei Cristian Andrei: păi nu știi că sunt toți băieții!

Oana: am auzit…auzi? oare cu actele alea rezolvăm că mâine e ultima zi!

Matei Cristian Andrei: păi eu știu mă, stai că mă duc la VLAD. ( n.n.. Vlad Ciorbă)

Oana: ai întrebat pe cineva?

Matei Cristian Andrei: nu pe cine să întreb? Hai că mă duc acuma la Vlad! Câți bani erau?

Oana: du-te la Emanuel!

Matei Cristian Andrei: Câți bani erau?

Oana: 540 , da-i un mesaj lui Emanuel (n.n. Emanuel Poștoacă)  că el ți-a zis OK! Oare pot să vin la dvs. să îmi dați 540 de lei ca să plătesc taxele de pe mail? Și vezi ce îți răspunde! Ia mai dă-l în căcat el nu plătește niciodată nimic!

Matei Cristian Andrei: Stai că mă duc la Vlad și ii zic!

Oana: Nu cred că are Vlad timp de asta te și înjură, dacă îi spui.

Matei Cristian Andrei: Nu boss sunt cu el aicea jos la parter.

Oana: da

Matei Cristian Andrei: mă înjură de ce? De pulă?

Oana: nu știu!

Matei Cristian Andrei: mă înjură că ce că am 4 firme pe numele meu și la niciuna nu am plătit nimic!

Oana: n.n. rade

Matei Cristian Andrei: Ah? D-asta mă înjură?

Oana: aha

Matei Cristian Andrei: Să îi înjure pe ăștia care au făcut milioane și sute de mii, că îmi bag pula în tot!

Oana: da!

Matei Cristian Andrei: da. Pe spatele meu! Pai nu pe bune, adică pe ăștia să îi înjure! Care merg cu S-urile!  (n.p. liderii grupării utilizează mașini marca Mercedes Benz seria S CLASSE)

Oana: Mă suna Sanda!

Matei Cristian Andrei: hai pa

Oana: pa.

În data de 18.01.2024, la ora 10:24:57, MATEI CRISTIAN ANDREI de la postul telefonic cu numărul 0722399600 a luat legătura cu DOAMNĂ de la postul telefonic cu numărul 40722474378 și au purtat următoarea discuție:

DOAMNĂ: Da, domnul Matei

MATEI CRISTIAN ANDREI: Săru mâina, vă deranjez …(n.l. neinteligibil)…bună ziua

DOAMNĂ: Nu-i problemă

MATEI CRISTIAN ANDREI: Pentru Vlad, vreau să-i aduc o dispoziție din aia de transfer de valută…ăăă…întrebare, pot să cumulez trei facturi pe aceiași dispoziție, este același cont și ca să nu…

DOAMNĂ: Da și scrie-ți la explicații acolo

MATEI CRISTIAN ANDREI: Și scriu la explicații …

DOAMNĂ: Factura, numărul, parțial sau…sunt totale, întregi?

MATEI CRISTIAN ANDREI: Nu, sunt întregi, da, da, da

DOAMNĂ: factura, numărul, numărul din data, numărul din data, numărul din data

MATEI CRISTIAN ANDREI: A, gata, gata

DOAMNĂ: Da?

MATEI CRISTIAN ANDREI: Acuma, mă ocup, că e același cont, adică totul e la Monaco în Franța…

În data de 22.01.2024 la orele 15.44.55  Oprea Oana Claudia aflată la postul telefonic 0721183220 apelează postul telefonic 0722399600 utilizat de MATEI CRISTIAN ANDREI, și poartă următoarea discuție.

MATEI CRISTIAN ANDREI : Da vă rog!

OANA OPREA: îți virez acuma 20 de mii de la VLAD să îi duci și lui cash! În ăla cu RO 24!

MATEI CRISTIAN ANDREI : poftim?

OANA OPREA: Hîm, poftim? În ăla cu RO24.

MATEI CRISTIAN ANDREI : așa.

OANA OPREA: Îți virez 20 de mii să îi duci lui Vlad, să îi scoți și să îi duci!

MATEI CRISTIAN ANDREI : da. Bine. Altceva?

OANA OPREA: altceva nimic!

Modul în care sumele de bani din patrimoniul societății sunt scoase prin intermediul șoferului liderului grupării, Matei Cristian Andrei, rolul contabilei Oana Oprea și destinația certa a acestor sume după ce sunt retrase numerar – Vladimir Ciorbă – rezultă cu certitudine din discuția precedentă, demonstrându-se că activitatea infracțională continua în ciuda dificultăților financiare ale societăților. 

În data de 23.01.2024 la orele 15.19.27  Oprea Oana Claudia aflată la postul telefonic 0721183220 este apelată de postul telefonic 0722399600 utilizat de MATEI CRISTIAN ANDREI, și poartă următoarea discuție.

MATEI CRISTIAN ANDREI :  da minune s-a putut.

OANA OPREA: hai, da , dau mesaj, hai pa!

MATEI CRISTIAN ANDREI : da tu esti telefonul fără fir?

OANA OPREA: eu sunt poșta care ia muie.

MATEI CRISTIAN ANDREI : păi aia voiam să știu de ce nu m-a sunat pe mine?

OANA OPREA: păi asta vorbește cu Andrei, fă aia , dar numai prin mesaje! Dar nu mă stresa, rezolvă, ocupă-te, știi?

MATEI CRISTIAN ANDREI : să moară mama mea dacă îl sun vreun pic până joi.

OANA OPREA: deci pe bune, uite stai puțin! ( nn.citește apoi niste mesaje)

MATEI CRISTIAN ANDREI : te cred.

OANA OPREA: joi programare de urgentă! Ce ai făcut cu banii, i-ai cheltuit? Auzi ce mă întreabă! De unde să știu dacă tu ții legătura doar cu M. Nu suni pe nimeni că nu sunt un cacat în firma asta faci așa imediat, la dispoziția mea direct.

MATEI CRISTIAN ANDREI : aoleu!

OANA OPREA: da ca să vezi ce mesaje primesc! Vorbește tu și cu Andrei să nu uiți să mă rezolvi cu George, mâine la prânz neapărat! Și am zis că mâine nu se lucrează e închisă banca! Joi dimineață sau azi, nu știu rezolv-o!

MATEI CRISTIAN ANDREI : păi da cum mă te dai peste cap mă, tu?

OANA OPREA: da. Îmi zici când e ok și îi confirmi lui George. Că el nu te deranjează doar mă fute pe mine, și i-am zis că tu te ocupi.

MATEI CRISTIAN ANDREI : păi și cine se ocupă frate, nu el se ocupă! Nu el? nu are dreptate și ăla? Bogdan? Când îi zice, frate stai așa eu sunt administratorul doar în acte, scriptic, că n-am voie să zic nimic, și n-am voie să iau nicio decizie!

OANA OPREA: păi ai văzut ce mi-a zis, că el e un cacat în firma asta si că eu vorbesc doar cu Emanuel și cu Alex! Și oare cu cine să vorbesc și eu problema de salariu că de o lună nu mi-am luat! Că eu când l-am întrebat de salariu mi-a zis că M se ocupă. Păi să imi zică și mie cine se ocupă!

MATEI CRISTIAN ANDREI : dar nu înțeleg de ce chestiile astea?

OANA OPREA: zii si mie, eu din 25…

MATEI CRISTIAN ANDREI : dar de ce te-ai dus la mare?

OANA OPREA: că așa a trebuit.

MATEI CRISTIAN ANDREI : păi de ce, ce treabă ai tu pe HOTEL?

OANA OPREA: uite așa. Păi cine crezi că face ANDREI, plățile din Hotel?

MATEI CRISTIAN ANDREI : Păi tot tu faci și din hotel?

OANA OPREA: normal dar eu nu sunt angajată la hotel

MATEI CRISTIAN ANDREI : dar de ce nu își angajează frate oameni? Nu era separat.

OANA OPREA: păi e separat când o să fie bani probabil. Dar acu că nu sunt bani, plățile se fac toate din MAMAIA. Și SANDA se dă peste cap să le închidă cum trebuie! Se dă peste cap să acopere căcaturile și deciziile de prost gust.

MATEI CRISTIAN ANDREI : deciziile proaste care, eu când ziceam acu 3 ani că o să dăm cu subsemnatul pentru multe, vom ajunge în ziua aia.

OANA OPREA: Și el face spume că e în vacanță!

MATEI CRISTIAN ANDREI : eu nu sunt orbit de bani. Nu că aș avea de ce să fiu orbit, eu nu sunt orbit de bani cum sunt altii!

OANA OPREA: i-am zis acuma, i-am povestit că am prins momentul cu Diana! Știi?

MATEI CRISTIAN ANDREI : Cu ce?

OANA OPREA: Că se lăuda cu ce coliere frumoase a primit de la voi, n-am putut să nu ….

MATEI CRISTIAN ANDREI : aha și ce a zis?

OANA OPREA: I-a picat fața îți dai seama, că nu a zis nimic, că râdea George de nu mai putea!

MATEI CRISTIAN ANDREI : Aha, era și George cu voi?

OANA OPREA: Normal!

MATEI CRISTIAN ANDREI : păi da Oana na…de ce frate?

OANA OPREA: I-am zis uite asta e brățărica cu diamante pe care a primit-o Bogdan de la VLAD , i-am zis, tu i-am zis exact cum mi-a zis ea! Da o poarta ea, că el nu o poartă!

MATEI CRISTIAN ANDREI : foarte frumos.

OANA OPREA: mi-a zis și de colierul de la gât, zic toată lumea a auzit, pe care i l-ai făcut tu cadou. Nu știu cum dar eu n-am primit cadouri d-astea, n-am primit coliere cu diamante! Că tu ai văzut ce cadou am primit, da?

MATEI CRISTIAN ANDREI : da știu foarte bine.

OANA OPREA: o geantă. Deci cam…..

MATEI CRISTIAN ANDREI : Știu foarte bine. Și n-a zis nimic îi stătea în gât?

OANA OPREA: îți dai seama

MATEI CRISTIAN ANDREI : Și ce crezi mă?

OANA OPREA: geantă hermes știi! Și făcea George, dă-o mă în pula mea că iau eu hermes, numai să nu o mai văd în viata asta și pe ea și pe brbata-su. (nn râde). Mă duc eu și iau da să dispară amândoi! E copt Geroge pe asta!

MATEI CRISTIAN ANDREI : păi logic.  bine da.

OANA OPREA: Nu știu dacă e cineva care să nu fie copt, pe asta. Dar ți-am zis pe de-o parte are și el adevăr dret nu știi ce i s-a promis! Că na aia e întrebarea mea, că cunoscându-l prea bine pe VLAD din păcate….

MATEI CRISTIAN ANDREI : Și Emanuel promite multe stai linistită.

OANA OPREA: mă nu știu că eu n-am avut discuții d-astea cu Emanuel, dar am văzut cum răspunde când sunt anumite discuții și cum mă bagă în seamă când are nevoie de mine.

MATEI CRISTIAN ANDREI : corect

OANA OPREA: da na…la el nu mă aștept că na asta e…e șefu și atat! Da la urmă stai puțin, eu am venit în firma asta pentru VLAD! Adică tot ce am făcut am făcut pentru VLAD.

MATEI CRISTIAN ANDREI : Corect. Asta i-am zis si eu mereu.

OANA OPREA: Că eu nu sunt angajata lui Emanuel!

MATEI CRISTIAN ANDREI : Corect nici mie nu mi-a zis Emanuel să fac ceva vreodată. Stai că pe mine mă mută iar de firmă  că „Expertul” o să ne pișăm pe el acuma în Februarie…..

OANA OPREA: Imi dau seama și pe ce te pune pe LAMPP?

MATEI CRISTIAN ANDREI : Pe morții mei mă pune că m-am săturat! Hai nu imi mai face nervi.

OANA OPREA: da așa mi-a zis și mie! Că și pe mine mă pune pe LAMPP că o să fim fiecare pe firma pe care lucrăm. Asa a zis și am vrut să zic păi atunci ar trebui să am vreo 7, 8 salarii în NORDIS, inclusiv la HOTEL! Îți dai seama eu primesc listă de plăți, dar eu nu primesc FACTURILE! Și stai Oana vă rog trimiteți-mi facturile să iei datele de pe ele, salarii , bagă-le de mână liniuță cu liniuță la toate firmele.

MATEI CRISTIAN ANDREI : așa se lucrează  frate

OANA OPREA: Deci eu plătesc LAMPP , EXPERT, HOTEL, MANAGEMENT, MAMAIA, eu le plătesc pe toate!

MATEI CRISTIAN ANDREI : cum își luau alții până acuma.

OANA OPREA: ARHITECTURĂ.

MATEI CRISTIAN ANDREI : De dat afară am înțeles că l-a dat de pe restul firmelor și mai e doar pe LAMPP și pe MANAGEMENT! SAU ȘI PE HOTEL ACUMA!

OANA OPREA: pe hotel acuma cred, nu știu că n-am văzut șatele noi! Nici nu le-am deschis le-am primit aseară.

MATEI CRISTIAN ANDREI : îi zic eu că i-a dat are 7 mii salariu! Stai liniștită!

OANA OPREA: Super.

MATEI CRISTIAN ANDREI : sunt sută la sută îți zic eu.

OANA OPREA: da. Nu e el partener?

MATEI CRISTIAN ANDREI : cu  partenerii eu o văd altfel! Partenerii dau cu subsemnatul, partenerii fac, partenerii …..

OANA OPREA: da. Partenerii.

MATEI CRISTIAN ANDREI : o să se uite la televizor când o să ne ia și o să dăm cu subsemnatul! Da o să se uite la televizor din pat, din căldură din apartament !

OANA OPREA: din apartamentul ala plătit!

MATEI CRISTIAN ANDREI : în ăla în ăla în ăla!

OANA OPREA: că n-are nicio rată să îl fută banca! Mie îmi țâțâie fundu că în decembrie trebuia să dau bani, în ianuarie trebuia să dau bani, trece și luna asta și iară nu am dat bani.

MATEI CRISTIAN ANDREI : sunt în aceeași situație care și tine crede mă că dacă îți arăt sms-urile nu mi-am plătit asigurarea de la casă că nu mai am efectiv niciun ban, nici eu nici Alexandra. Deci nu mai am efectiv nimic!

Discuția precedentă relevă întreg mecanismul infracțional și modul în care se acționează – efectuarea de plăți fără documente justificative, reglarea lor post-factum, efectuarea de operațiuni de pe toate societățile fără drept de semnătura în bancă, utilizarea societăților ca simple instrumente, manipularea persoanelor trecute pe aceste societăți – Matei Cristian, șoferul lui Vladimir Ciorbă, toate la ordinele și în beneficiul liderilor grupării – Vladimir Ciorbă și Emanuel Poștoacă.   

În data de 02.02.2024, la ora 10:55:38, MATEI CRISTIAN ANDREI de la postul telefonic cu numărul 0722399600, localizat în zona Aleea Modrogan nr.14,sect.1, B, Bucuresti Sectorul 1, a fost contactat de către OPREA OANA CLAUDIA de la postul telefonic cu numărul 40721183220 și au purtat următoarea discuție:

MATEI CRISTIAN ANDREI: Da, Oana

OPREA OANA CLAUDIA: Bună

MATEI CRISTIAN ANDREI: Bună

OPREA OANA CLAUDIA: O să mut acuma 179 de mii la Expert

MATEI CRISTIAN ANDREI: Îhî

OPREA OANA CLAUDIA: Și vezi că o să-ți dau de la Vlad direct, 20 în contul tău

MATEI CRISTIAN ANDREI: Știu

Transferul unor sume de bani către șoferul lui Vladimir Ciorbă, numitul Matei Cristian Andrei, continuă în aceeași modalitate, toate operațiunile fiind realizate de contabila Oprea Oana.

În data de 06.03.2024, la ora 09:41:39, MATEI CRISTIAN ANDREI de la postul telefonic cu numărul 0722399600 a fost contactat de către OPREA OANA CLAUDIA de la postul telefonic cu numărul 40721183220 și au purtat următoarea discuție:

MATEI CRISTIAN ANDREI: Da

OPREA OANA CLAUDIA: Neața

MATEI CRISTIAN ANDREI: Neața

OPREA OANA CLAUDIA: Ți-am dat 30…în contul…

MATEI CRISTIAN ANDREI: A, mulțumesc

OPREA OANA CLAUDIA: Îhî

MATEI CRISTIAN ANDREI: Acuma mă duc

OPREA OANA CLAUDIA: Bine, hai

MATEI CRISTIAN ANDREI: Hai, Pa-pa, pa

În data de 17.12.2024, la ora 11:31:22, Matei Cristian Andrei de la postul telefonic cu numărul 0722399600, localizat în zona Sector 1,Bulevardul Ion Ionescu de la Brad,Nr.1A,Bl.-,Sc.-, B1, Sector 1, a luat legătura cu Matei Alexandra de la postul telefonic cu numărul 40723555444 și au purtat următoarea discuție:

Discuția începe cu aspecte ce nu prezintă interes pentru cauză, până la minutul 07:30 când continuă cu următorul dialog:

MATEI ALEXANDRA: Auzi , hai să-ți zic ceva, ești atent? Da?

MATEI CRISTIAN ANDREI: Stai un pic, zi

MATEI ALEXANDRA: Gata. Știi că eu fac cererile alea de creanțe, da?

MATEI CRISTIAN ANDREI: Îhî

MATEI ALEXANDRA: Și găsesc una pe numele Sandei

MATEI CRISTIAN ANDREI: Așa

MATEI ALEXANDRA: Și intru pe ea și m-a bufnit râsul. În …el o sumă, în ce cereri de creanțe a făcut Sanda, altă sumă și zic bă, ea de la contabilitate, ea face tabelul ăla cu ce a pus acolo nu se pupă sumele

MATEI CRISTIAN ANDREI: n.l. râde

MATEI ALEXANDRA: Deci nu se pupă sumele cu ceea ce a declarat ea pe persoană fizică cu ce este în contabilitate în numele ei

MATEI CRISTIAN ANDREI: n.l. râde

N.p. Înscrierea de către membrii grupării la masa credală în procedura insolvenței cu sume supraevaluate reprezintă o certitudine.

De asemenea, acuzațiile reținute în sarcina inculpatului rezultă și din următoarele mijloace de probă : declarații martori (clienți cumpărători, inspectori antifraudă, agenți vânzări și ații), suspecți și inculpați, plângerile penale formulate și înscrisurile depuse în susținerea acestora (promisiunile de vânzare-cumpărare, actele adiționale, contractele  de vânzare-cumpărare, notificările, planșe foto, schițe proiect), sesizările A.N.A.F.-D.G.A.F. și A.N.A.F. Contribuabili mici și mijlocii, raportul de constatare din data de 13.12.2024 întocmit de specialiștii D.I.I.C.O.T., raportul  administratorului judiciar CITR Filiala București din data de 23.01.2025, datele, informațiile și înscrisurile solicitate de organul judiciar și puse la dispoziție de unitățile bancare (dosare deschidere cont, extrasele de cont pentru persoane fizice și juridice afiliate grupării, rapoartele de tranzacții suspecte întocmite), O.N.R.C. (istoricul societăților, sedii, puncte de lucru și obiect de activitate ), A.N.A.F. (vectorul fiscal pentru societăți, fisele de venituri pentru membrii grupării), D.G.A.F. (documentele ridicate cu ocazia controalelor efectuate emise de societățile din grup), I.T.M. (situația și istoricul angajaților societăților), Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – Direcția Generală Turism – Direcția Autorizare și Monitorizare, Ministerul economiei, I.S.C. Constanța, Poliția locală Năvodari, A.N.C.P.I. (istoricul imobilelor- construcții ridicate, apartamentare, intabulare, transfer de proprietate, dezvoltate în cadrul proiectelor Nordis), autorități publice locale (primăriile Năvodari, Sinaia, Brașov, București sector 2 și Primăria generală a mun. București – dosarele de autorizare a construcțiilor), operatorii privați de zboruri procesele-verbale de redare a rezultatelor punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică, procesele verbale de investigații financiare, procesele verbale de identificare persoane, procesele-verbale întocmite de ofițerii de poliție judiciară reprezentând analize date, înscrisuri și informații, procesele-verbale de cercetare la fața locului și planșe foto privind stadiul lucrărilor în cadrul proiectelor promovate de Grupul Nordis, procesele-verbale de control întocmite de inspectorii antifraudă puși sub acuzare, mijloacele materiale de probă identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, carduri bancare, dispozitivele electronice de efectuare a operațiunilor bancare – token-uri, telefoane mobile, procesele-verbale de identificare persoane).

Având în vedere aceste aspecte, pentru inculpat se va solicita judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București luarea măsurii arestului preventiv pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 04.02.2025 până la data de 5.03.2025.

Inculpatul Matei Cristian Andrei se află în situația prevăzută de art. 223 alin. 2 C.p.p. respectiv art. 202 alin. 1, alin. 2, 3, 4 lit. d din C.p.p. fiind îndeplinite toate condițiile necesare luării acestei măsuri, conform textelor menționate :

1. 1. din probele administrate rezultă suspiciunea rezonabilă că a săvârșit o infracțiune. Din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale, apreciem că există nu doar indicii temeinice, ci probe certe care conturează bănuiala rezonabilă în sensul art. 5 pct.1 lit. c din Convenția Europeană a Drepturilor Omului că inculpatul a săvârşit infracțiunile reținute in sarcina sa. În raport cu prevederile art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului si jurisprudența Curții, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice de a crede în posibilitatea săvârşirii de noi infracţiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal.
2. 2. măsura este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpatului de la urmărirea penală ori a prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni.
3. 3. infracțiunile reținute în sarcina inculpatului Matei Cristian-Andrei sunt prevăzute nominal (evaziune fiscală și spălarea banilor) sau ca limite de pedeapsă (pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare) ca motive de arest preventiv, conform art. 223 alin. 2 C.p.p. Astfel infracțiunile pentru care este urmărit penal, prevăd o pedeapsă de 5 ani sau mai mare. (de la 3 la 10 ani ptr. art. 367 alin 1, 3 C.p., de la 3 la 10 ani ptr. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr 241/2005, de la 2 la 7 ani ptr. art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p., de la 3 la 10 ani ptr. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019)
4. evaluând gravitatea faptelor, modul și circumstanțele de comitere a acestora, precum și împrejurările privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică.

Gravitatea faptelor inculpatului rezultă în primul rând din multitudinea de infracțiuni despre care există probe că au fost săvârșite de către acesta, fiind reținute în sarcina acestuia mai multe infracțiuni.

Un alt element extrem de important care denotă gravitatea faptelor este reprezentat de prejudiciul cumulat cauzat prin activitatea infracțională, de ordinul milioanelor de lei, în dauna societăților administrate, a bugetului de stat și a unor persoane fizice sau juridice care au dorit să-și achiziționeze apartamente de vacanță.

În realitatea obiectivă, faptele inculpatului în contextul infracțiunilor săvârșite, așa cum au fost expuse, au urmări nefaste asupra încrederii și stabilității de care trebuie să se bucure mediul economic și de afaceri, în concret domeniul imobiliar și asupra bugetului de stat.

Prin activitățile subsumate infracțiunii de delapidare sunt grav vătămate relațiile sociale care privesc exercitarea corectă și onestă a atribuțiilor de serviciu într-o companie privată, astfel încât fondurile acesteia să fie utilizate potrivit scopului și obiectului de activitate ale acesteia. Or, inculpatul a deturnat grav, folosind orice mijloc posibil, patrimoniul societății, până la epuizarea completă a resurselor financiare, rezultatul firesc fiind imposibilitatea de a mai respecta obligațiile contractuale asumate față de clienții cumpărători.

În strânsă conexiune, încrederea investitorilor, dintre care se remarcă persoane care și-au investit propriile economii, în mediul imobiliar, o componentă importantă a economiei, a fost grav afectată prin manopere dolosive elaborate.

Prin activitatea infracțională subsumată infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005, bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat cu sume mari de bani, mai ales în condițiile unor restricții bugetare care afectează în mod direct viața cetățenilor. Bugetele pentru educație, sănătate și alte domenii esențiale de care depind dezvoltarea unei societăți și desfășurarea optimă a activităților sunt drastic văduvite de fonduri consistente tocmai prin acest tip de infracționalitate. Deși aparent nimeni nu este vătămat prin aceste fapte, consecințele nefaste se răsfrâng asupra întregii societăți. Tocmai de aceea și reacția organelor judiciare trebuie să fie promptă și fermă față de astfel de fapte și persoane.

Inculpatul acceptă, având reprezentarea clară a faptelor și consecințelor acestora, să fie utilizat în atingerea scopurilor infracționale de către liderul grupării Ciorbă Vladimir Răzvan.

Faptele săvârșite de inculpat, prin complexitatea și amploarea lor, conduc la concluzia că pentru acesta comiterea lor constituie o modalitate de obținere a unor mijloace de trai în mod facil și, cu siguranță, că represiunea statului va fi minimă având în vedere atingerea valorilor ocrotite de lege prin vătămarea intereselor generale ale statului și, în subsidiar, ale cetățenilor și mediului de afaceri.

Nu trebuie minimalizate nici disfuncțiile pe care lăsarea sa în libertate o poate crea menținerii ordinii publice de către organele abilitate, cum nu poate fi minimalizată nici reacția societății față de faptul descoperirii unor infracțiuni care afectează încrederea de care instituțiile cu atribuții în colectarea taxelor și impozitelor la bugetul de stat trebuie să se bucure.

Temerea colectivă că împotriva unor infracţiuni deosebit de grave organele judiciare ale statului nu acționează eficient și prompt este de natură să încurajeze alte persoane să încalce legea penală şi agravează starea de insecuritate a cetățenilor, mai ales în condițiile în care suspiciunile legate de activitatea grupului NORDIS au fost dezbătute public în ultima perioadă, iar numărul persoanelor care au plătit sume importante de bani pentru unități locative pe care nu le-au primit este de peste 1.700.

Modul și circumstanțele de comitere a faptelor constând în folosirea de înscrisuri falsificate, conceperea de scheme infracționale elaborate și, mai mult, modul în care produsul infracțional a fost folosit prin asigurarea unui stil de viață prodig în disprețul investitorilor, relevă, de asemenea, un grad de pericol social ridicat.

Pe cale de consecință, privarea de libertate a inculpatului este absolut necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică, care rezultă chiar din materialitatea faptelor și din modul în care acesta a acționat pentru a preîntâmpina descoperirea faptelor și tragerea la răspundere penală.

 

7. Inculpatul Ivan George-Marian, CNP 1880815460018 (vol. 181, fil. 217-251, d.u.p.).

La data de 03.02.2025, în prezența apărătorului ales, avocat cu delegație la dosar, i-au fost aduse la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile, conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei.

Prin ordonanța cu numărul 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat. Acestuia i-au fost aduse la cunoștință calitatea de inculpat, drepturile și obligațiile conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei.

Inculpatul Ivan George-Marian a fost reținut prin ordonanța nr. 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 pe o durată de 24 ore, începând de la data de 03.02.2025 ora 19.35 până la data de 04.02.2025 ora 19.35.

Cu ocazia audierii, atât în calitate de suspect cât și în calitate de inculpat, la data de 03.02.2025, inculpatul a uzat de dreptul la tăcere.

În cazul inculpatului Ivan George Marian prezentăm cu titlu exemplificativ circuite complete care arată cum sume din patrimoniul Nordis Management sau altă societate din grupul Nordis, într-un interval scurt de timp, ajung prin mai multe operațiuni în conturile inculpatului și ulterior primesc o alta destinație, achiziții bunuri, retrageri numerar, redirecționări către persoane fizice sau juridice.

Deși prin intermediul conturilor bancare nu au fost identificate operațiuni directe între societatea NORDIS MANAGEMENT și IVAN GEORGE, la data de 01.01.2021 prin nota contabilă nr. 13578 în baza documentului ”hotărâre” a fost transferat soldul de 30.004.094,25 lei către IVAN GEORGE MARIAN (sumă înregistrată în creditul contului analitic 5420.01-avansuri de trezorerie, suma de 30.004.094,25 lei ce are menționată la rubrica observații ”transfer sold”,  reprezintă de fapt suma care a fost încasată și aflată în sold la data de 31.12.2021, de către IVAN MARIA, sub forma avansurilor de trezorerie (înregistrată în debitul contului 542).

Situația de fapt reținută în sarcina inculpatului Ivan George Marian precum și poziția subiectivă a acestuia față de faptele săvârșite și consecințele acestora precum și relaționările cu restul membrilor grupării rezultă și din măsurile de supraveghere tehnică puse în executare în cauză. Prezentăm în continuare integral sau extrase relevante din discuțiile purtate între membrii grupării:

În data de 09.01.2024, orele 18.38.50 Ivan George Marian de la numărul de telefon 0737450788, apelează un domn aflat la numărul de telefon 0767844691, identificat a fi Ioan Marius CNP 1531123131262, evaluator de risc și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă, pentru SC LAMPP BUILDING PROJECT CUI 30843936, și poartă următoarea discuție:

IOAN MARIUS: Salut George și la mulți ani!

IVAN GEORGE MARIAN: Să trăiți la mulți ani și mă scuzați! Că răspunsul la telefon din an în paște, bine că am terminat mai devreme să pot să vă sun, că iar ne auzeam mâine. Ce faceți?

IOAN MARIUS: AAA, nu fac bine!

IVAN GEORGE MARIAN: ce ați pățit?

IOAN MARIUS: Am avut un eveniment pe 27, mi-a căzut unu în apă în port și am început un dosar și pe 3 m-am dus cu dosarul la ITM. Nu asta e interesant, interesant e că salut, salut la mulți ani domn inspector! Ce faceți ? Oh…ce faci Marius cum a fost la Revelion? Zic acasă , bătrânește! Zice cum n-a fost frumos . na? Eu nu înțelegeam ce vrea să spună. Știi!

IVAN GEORGE MARIAN: (n.n. râde)

IOAN MARIUS: Ai înțeles nu?

IVAN GEORGE MARIAN: aha, m-am prins!

IOAN MARIUS: și, păi cum n-ai fost? Păi tu ești la NORDIS de 3 ani de zile! Și care e problema? Păi n-ai fost? Scrie în presă și cutare! Am rămas cu gura căscată, eu pe 27, 28 te-am căutat în șantier cu alte probleme! Și am văzut că lumea se vânzolea pe acolo, și m-am gândit ei însemnă că vor să facă să dreagă! Lumea în piscină pe acolo, apă caldă ca să aflu că ați făcut REVELIONUL în șantier!

IVAN GEORGE MARIAN: ah, da!

IOAN MARIUS: problema este nasoală că de fapt voi ați făcut Revelionul într-un șantier!

IVAN GEORGE MARIAN:  de ce șantier?

IOAN MARIUS: adică blocul 1 și 2, are… raport la ISC, că s-au interesat nu este finalizat, nu este recepție finală, este recepție parțială! Și atuncea recepția parțială până la recepția finală, înseamnă că șantierul încă funcționează! Mai ales că la blocul 1 faceți deja etajul 13 deci altă, prelungire.

IVAN GEORGE MARIAN: da la aia, facem, facem în baza la o nouă autorizație!

IOAN MARIUS: am înțeles. Concluzia este că blocul nefiind finalizat și neavând voi toate documentele aprobate ISU , Misu, Lisu, primarie, ISC și alte căcaturi, voi ați făcut Revelionul într-un șantier. 

IVAN GEORGE MARIAN: Da.

În data de 09.02.2024, la ora 10:01:38, VASILE GABRIELA ALINA de la postul telefonic cu numărul 0736855971, localizat în zona Sector 2,Strada Banul Nicolae,Nr.63,Bl.-,Sc.-, B2, Sector 2, a luat legătura cu IVAN GEORGE MARIAN de la postul telefonic cu numărul 40737450788 și au purtat următoarea discuție:

IVAN GEORGE MARIAN: Da

VASILE GABRIELA ALINA: Ești pe birou?

IVAN GEORGE MARIAN: Ajung într-un minut , sunt afară

VASILE GABRIELA ALINA: Bine, o să o rog pe Adriana să coboare cu ceva la tine să semnezi și tu în locul lu….ăla mare

IVAN GEORGE MARIAN: Îhî

VASILE GABRIELA ALINA: Te rog frumos, mulțumesc

IVAN GEORGE MARIAN: Bine, pa

VASILE GABRIELA ALINA: Mersi, pup, pa

În data de 09.02.2024, la ora 10:02:17, VASILE GABRIELA ALINA de la postul telefonic cu numărul 0736855971, localizat în zona Sector 2,Strada Banul Nicolae,Nr.63,Bl.-,Sc.-, B2, Sector 2, a luat legătura cu DOAMNA de la postul telefonic cu numărul 40734756958 și au purtat următoarea discuție:

DOAMNA: Da

VASILE GABRIELA ALINA: Ăăăă…ajunge într-un minut intră George în clădire, dacă poți tu să cobori te rog să-ți semneze?

DOAMNA: Îhî……(n.l. neinteligibil)…știe despre ce e vorba, adică nu …(n.l. neinteligibil)…

VASILE GABRIELA ALINA: I-am zis că-i trimiți ceva de semnat, în principiu ar trebuie să știe, i-am spus că trebuie să semneze ca ăla mare, dacă nu înțelege îi mai spui tu odată ca cine, da? Te rog

DOAMNA: …(n.l. neinteligibil)…

VASILE GABRIELA ALINA: Săru mâna, te pup, mersi, pa

Așa cum rezultă din discuții, membrii grupării nu ezită să semneze documente bancare pentru alte persoane sau să falsifice semnăturile.

În data de 28.11.2024, la ora 10:31:06, Ivan George Marian de la postul telefonic cu numărul 0737450788, localizat în zona Bucuresti – Calea Floreasca Nr. 60 Cladire P + 9 etaje, B, Bucuresti Sectorul 2, a luat legătura cu Silvia Călin de la postul telefonic cu numărul 40314007367 și au purtat următoarea discuție:

SILVIA CĂLIN:  Silvia Călin, bună ziua, cu ce informații, vă ajut?

IVAN GEORGE MARIAN: Bună ziua, am avut un apel de la dumneavoastră mai devreme

SILVIA CĂLIN: Ok, bună ziua, noi suntem de la DIGI ROMÂNIA, Departamentul recuperări debite

IVAN GEORGE MARIAN: Da

SILVIA CĂLIN: Vă înștiințăm că acest apel este înregistrat, iar continuarea acestei convorbiri reprezintă numai acordul dumneavoastră

IVAN GEORGE MARIAN: Da

SILVIA CĂLIN: În regulă, Spuneți-mi vă rog pe acest număr a fost apelat, de pe care ne și contactați, ok

IVAN GEORGE MARIAN: Da

SILVIA CĂLIN: Imediat verific și vă spun care dintre consilierii noștri de la recuperare debite v-au apelat, o clipă. Ați fost contactat pentru firma Nordis Best Construct SRL

IVAN GEORGE MARIAN: Mda, am înțeles

SILVIA CĂLIN: Aveți legătură cu această firmă?

IVAN GEORGE MARIAN: Am avut, nu mai am

SILVIA CĂLIN: Ok

IVAN GEORGE MARIAN: Cred că au ceva restanțe

SILVIA CĂLIN: Dumneavoastră cine sunteți, cu cine stăm de vorbă?

IVAN GEORGE MARIAN: George Ivan este numele meu

SILVIA CĂLIN: Ok, să înțeleg că sunteți un fost angajat sau?

IVAN GEORGE MARIAN: Da, da, da

SILVIA CĂLIN: Ok, ok, ne puteți da un număr de contact a unei persoane care se ocupă de plăți, dacă ne puteți ajuta bineînțeles

IVAN GEORGE MARIAN: Nu știu cine se mai ocupă de plăți, dar vă pot da un număr de telefon a unei persoane de acolo

SILVIA CĂLIN: Da sigur, vă rugăm

IVAN GEORGE MARIAN: Da? Vi-l dictez sau cum?

SILVIA CĂLIN: Da, da

IVAN GEORGE MARIAN: Stați o secundă…0732100443

SILVIA CĂLIN: Al domnului sau doamnei?

IVAN GEORGE MARIAN: Cristian Poștoacă se numește, acuma, știu că el mai discuta sau mă rog mai ținea legătura cu partea asta de telefonii și așa mai departe, nu știu și dacă pentru firma asta, dar făceți-i o întrebare poate vă îndrumă către cineva care se ocupă de plăți

SILVIA CĂLIN: Ok, deci al domnului Cristian Poștoacă, da?

IVAN GEORGE MARIAN: Da

SILVIA CĂLIN: 0732100443

N.p. Deși a avut și are rol important în cadrul grupării inclusiv în societatea Nordis Best Construct S.R.L. numitul Ivan Gorge Marian, apropiat al numitului Ciorbă Vladimir, induce în eroare inclusiv reprezentantul DIGI transferând întreaga responsabilitate către numitul Poștoacă Gheorghe Emanuel.

În data de 08.01.2025, la ora 10:43:30, IVAN GEORGE MARIAN de la postul telefonic cu numărul 0737450788, localizat în zona Calea Dorobantilor nr. 152, bl. 14, B, Bucuresti Sectorul 1, a luat legătura cu DOAMNĂ de la postul telefonic cu numărul 40372025649 și au purtat următoarea discuție:

DOAMNĂ: Andreea, bună ziua

IVAN GEORGE MARIAN: Săru mâina, Vladimir Ciorbă este numele meu, vă deranjez și eu în legătură cu o factură și voiam să-mi spune-ți dacă mă puteți ajuta, e pe societate?

DOAMNĂ: Câteva momente, verificăm contul, acuma ați fost redirecționat către Departamentul de Suport, este pentru CAR STUDIO DETAILING SRL?

IVAN GEORGE MARIAN: Car Studio Detailing, exact, da

DOAMNĂ: Ok, Anca Radu se ocupă din ce văd de contul dumneavoastră, îi pot transmite o solicitare să vă sune să discutați despre factură, doar un specialist are acces să vă apeleze

IVAN GEORGE MARIAN: Sigur că da, sigur

DOAMNĂ: Un număr de contact, este acel de pe care sunați acum?

IVAN GEORGE MARIAN: Acesta e ok, da

DOAMNĂ: Bine, transmit mai departe și o să revină cu apel în decursul zilei de astăzi să discutați despre factură

IVAN GEORGE MARIAN: Mersi, mulțumesc frumos, săru mâna, o zi bună

DOAMNĂ: Cu mare drag, o zi frumoasă, la revedere

IVAN GEORGE MARIAN: La revedere!

N.p. Ivan George Marian se prezintă funcționarului bancar cu identitatea lui Ciorbă Vladimir Răzvan.

De asemenea, acuzațiile reținute în sarcina inculpatului rezultă și din următoarele mijloace de probă : declarații martori (clienți cumpărători, inspectori antifraudă, agenți vânzări și ații), suspecți și inculpați, plângerile penale formulate și înscrisurile depuse în susținerea acestora (promisiunile de vânzare-cumpărare, actele adiționale, contractele  de vânzare-cumpărare, notificările, planșe foto, schițe proiect), sesizările A.N.A.F.-D.G.A.F. și A.N.A.F. Contribuabili mici și mijlocii, raportul de constatare din data de 13.12.2024 întocmit de specialiștii D.I.I.C.O.T., raportul  administratorului judiciar CITR Filiala București din data de 23.01.2025, datele, informațiile și înscrisurile solicitate de organul judiciar și puse la dispoziție de unitățile bancare (dosare deschidere cont, extrasele de cont pentru persoane fizice și juridice afiliate grupării, rapoartele de tranzacții suspecte întocmite), O.N.R.C. (istoricul societăților, sedii, puncte de lucru și obiect de activitate ), A.N.A.F. (vectorul fiscal pentru societăți, fisele de venituri pentru membrii grupării), D.G.A.F. (documentele ridicate cu ocazia controalelor efectuate emise de societățile din grup), I.T.M. (situația și istoricul angajaților societăților), Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – Direcția Generală Turism – Direcția Autorizare și Monitorizare, Ministerul economiei, I.S.C. Constanța, Poliția locală Năvodari, A.N.C.P.I. (istoricul imobilelor- construcții ridicate, apartamentare, intabulare, transfer de proprietate, dezvoltate în cadrul proiectelor Nordis), autorități publice locale (primăriile Năvodari, Sinaia, Brașov, București sector 2 și Primăria generală a mun. București – dosarele de autorizare a construcțiilor), operatorii privați de zboruri procesele-verbale de redare a rezultatelor punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică, procesele verbale de investigații financiare, procesele verbale de identificare persoane, procesele-verbale întocmite de ofițerii de poliție judiciară reprezentând analize date, înscrisuri și informații, procesele-verbale de cercetare la fața locului și planșe foto privind stadiul lucrărilor în cadrul proiectelor promovate de Grupul Nordis, procesele-verbale de control întocmite de inspectorii antifraudă puși sub acuzare, mijloacele materiale de probă identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, carduri bancare, dispozitivele electronice de efectuare a operațiunilor bancare – token-uri, telefoane mobile, procesele-verbale de identificare persoane).

Având în vedere aceste aspecte, pentru inculpat se va solicita judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București luarea măsurii arestului preventiv pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 04.02.2025 până la data de 5.03.2025.

Inculpatul Ivan George Marian se află în situația prevăzută de art. 223 alin. 2 C.p.p. respectiv art. 202 alin. 1, alin. 2, 3, 4 lit. d din C.p.p. fiind îndeplinite toate condițiile necesare luării acestei măsuri, conform textelor menționate :

1. 1. din probele administrate rezultă suspiciunea rezonabilă că a săvârșit o infracțiune. Din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale, apreciem că există nu doar indicii temeinice, ci probe certe care conturează bănuiala rezonabilă în sensul art. 5 pct.1 lit. c din Convenția Europeană a Drepturilor Omului că inculpatul a săvârşit infracțiunile reținute in sarcina sa. În raport cu prevederile art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului si jurisprudența Curții, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice de a crede în posibilitatea săvârşirii de noi infracţiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal.
2. 2. măsura este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpatului de la urmărirea penală ori a prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni.
3. 3. infracțiunile reținute în sarcina inculpatului Ivan George Marian sunt prevăzute nominal (evaziune fiscală și spălarea banilor) sau ca limite de pedeapsă (pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare) ca motive de arest preventiv, conform art. 223 alin. 2 C.p.p. Astfel infracțiunile pentru care este urmărit penal, prevăd o pedeapsă de 5 ani sau mai mare. (de la 3 la 10 ani ptr. art. 367 alin 1, 3 C.p., de la 3 la 10 ani ptr. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr 241/2005, de la 2 la 7 ani ptr. art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p., de la 3 la 10 ani ptr. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019)
4. evaluând gravitatea faptelor, modul și circumstanțele de comitere a acestora, precum și împrejurările privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică.

Gravitatea faptelor inculpatului rezultă în primul rând din multitudinea de infracțiuni despre care există probe că au fost săvârșite de către acesta, fiind reținute în sarcina acestuia mai multe infracțiuni.

Un alt element extrem de important care denotă gravitatea faptelor este reprezentat de prejudiciul cumulat cauzat prin activitatea infracțională, de ordinul milioanelor de lei, în dauna societăților administrate, a bugetului de stat și a unor persoane fizice sau juridice care au dorit să-și achiziționeze apartamente de vacanță.

În realitatea obiectivă, faptele inculpatului în contextul infracțiunilor săvârșite, așa cum au fost expuse, au urmări nefaste asupra încrederii și stabilității de care trebuie să se bucure mediul economic și de afaceri, în concret domeniul imobiliar și asupra bugetului de stat.

Prin activitățile subsumate infracțiunii de delapidare sunt grav vătămate relațiile sociale care privesc exercitarea corectă și onestă a atribuțiilor de serviciu într-o companie privată, astfel încât fondurile acesteia să fie utilizate potrivit scopului și obiectului de activitate ale acesteia. Or, inculpatul a deturnat grav, folosind orice mijloc posibil, patrimoniul societății, până la epuizarea completă a resurselor financiare, rezultatul firesc fiind imposibilitatea de a mai respecta obligațiile contractuale asumate față de clienții cumpărători.

În strânsă conexiune, încrederea investitorilor, dintre care se remarcă persoane care și-au investit propriile economii, în mediul imobiliar, o componentă importantă a economiei, a fost grav afectată prin manopere dolosive elaborate.

Prin activitatea infracțională subsumată infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005, bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat cu sume mari de bani, mai ales în condițiile unor restricții bugetare care afectează în mod direct viața cetățenilor. Bugetele pentru educație, sănătate și alte domenii esențiale de care depind dezvoltarea unei societăți și desfășurarea optimă a activităților sunt drastic văduvite de fonduri consistente tocmai prin acest tip de infracționalitate. Deși aparent nimeni nu este vătămat prin aceste fapte, consecințele nefaste se răsfrâng asupra întregii societăți. Tocmai de aceea și reacția organelor judiciare trebuie să fie promptă și fermă față de astfel de fapte și persoane.

Inculpatul acceptă, având reprezentarea clară a faptelor și consecințelor acestora, să fie utilizat în atingerea scopurilor infracționale de către liderul grupării Ciorbă Vladimir Răzvan.

Faptele săvârșite de inculpat, prin complexitatea și amploarea lor, conduc la concluzia că pentru acesta comiterea lor constituie o modalitate de obținere a unor mijloace de trai în mod facil și, cu siguranță, că represiunea statului va fi minimă având în vedere atingerea valorilor ocrotite de lege prin vătămarea intereselor generale ale statului și, în subsidiar, ale cetățenilor și mediului de afaceri.

Nu trebuie minimalizate nici disfuncțiile pe care lăsarea sa în libertate o poate crea menținerii ordinii publice de către organele abilitate, cum nu poate fi minimalizată nici reacția societății față de faptul descoperirii unor infracțiuni care afectează încrederea de care instituțiile cu atribuții în colectarea taxelor și impozitelor la bugetul de stat trebuie să se bucure.

Temerea colectivă că împotriva unor infracţiuni deosebit de grave organele judiciare ale statului nu acționează eficient și prompt este de natură să încurajeze alte persoane să încalce legea penală şi agravează starea de insecuritate a cetățenilor, mai ales în condițiile în care suspiciunile legate de activitatea grupului NORDIS au fost dezbătute public în ultima perioadă, iar numărul persoanelor care au plătit sume importante de bani pentru unități locative pe care nu le-au primit este de peste 1.700.

Modul și circumstanțele de comitere a faptelor constând în folosirea de înscrisuri falsificate, conceperea de scheme infracționale elaborate și, mai mult, modul în care produsul infracțional a fost folosit prin asigurarea unui stil de viață prodig în disprețul investitorilor, relevă, de asemenea, un grad de pericol social ridicat.

Pe cale de consecință, privarea de libertate a inculpatului este absolut necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică, care rezultă chiar din materialitatea faptelor și din modul în care acesta a acționat pentru a preîntâmpina descoperirea faptelor și tragerea la răspundere penală.

 

8. Inculpata Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, CNP 2750331463031 (vol. 181, fil. 332-356, d.u.p.).

La data de 03.02.2025, în prezența apărătorilor aleși, avocați cu delegație la dosar, i-au fost aduse la cunoștință calitatea de suspectă, drepturile și obligațiile, conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei.

Prin ordonanța cu numărul 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpată. Acesteia i-au fost aduse la cunoștință calitatea de inculpată, drepturile și obligațiile conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei.

Inculpata Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina a fost reținută prin ordonanța nr. 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 pe o durată de 24 ore, începând de la data de 03.02.2025 ora 18.45 până la data de 04.02.2025 ora 18.45.

Cu ocazia audierii, atât în calitate de suspectă cât și în calitate de inculpată, la data de 03.02.2025, inculpata a arătat că nu se consideră vinovată de săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa și că urmează să dea o declarația mai amplă după consultarea dosarului.

Inculpata Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina este indicată de către clienții-cumpărători ca persoană cu care s-a interacționat în cadrul negocierii și executării antecontractelor/contractelor de vânzare-cumpărare și care i-a indus în eroare prin diverse modalități – a se vedea declarații martori/persoane vătămate: Mocanu Ingrid-Luciana (volumul 78, filele 49-51, d.u.p.).

În cazul inculpatei Vicol Ciorbă Laura Cătălina prezentăm cu titlu exemplificativ circuite complete care arată cum sume din patrimoniul Nordis Management sau altă societate din grupul Nordis, într-un interval scurt de timp, ajung prin mai multe operațiuni în conturile inculpatei și ulterior sunt plasate în produse de lux sau retrase numerar.

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. → CONSTROM ESTATE MANAGEMENT S.R.L. → IVAN MARIA → VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA → RETRAGERI NUMERAR

În data de 23.04.2019 societatea NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat în contul bancar al societății CONSTROM ESTATE MANAGEMENT S.R.L. suma de 168.591,19 lei din care aceasta a virat mai departe, în aceeași zi, suma totală de 130.000 lei în conturile bancare ale numitei IVAN MARIA printr-un număr de 4 operațiuni și suma de 40.000 lei către o altă persoană juridică afiliată grupului Nordis, respectiv FIBER GLASS LINE S.R.L.. Urmărind în aval aceste fluxuri financiare, din suma de baani încasată în conturile numitei IVAN MARIA, 40.000 lei au fost transferați către VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA în data de 23.04.2019, de unde aceasta a retras, în ziua următoare, în numerar de la ATM – AG. COTROCENI suma totală de 8.000 lei și de la ghișeul unității bancare suma de 23.836 lei, restul sumelor de bani fiind utilizate pentru plăți cu cardul bancar (ADIDAS, ITUNES, HBOEUROPESRO).

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. + NORDIS BEST CONSTRUCT S.R.L.→ VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA → RETRAGERI NUMERAR cu explicația „CIORBA VLADIMIR RAZVAN”.

În data de 14.01.2021, în contul bancar al numitei VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA a fost încasată suma de 120.000 lei din care suma de 75.000 de la societatea NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin două operațiuni și suma de 30.000 lei de la societatea NORDIS BEST CONSTRUCT S.R.L. printr-o operațiune. Din această sumă de bani, în data de 18.01.2021, din contul bancar al numitei VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA a fost retrasă în numerar de la ghișeul unității bancare suma de 102.000 lei cu explicația „CIORBA VLADIMIR RAZVAN”.

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. à IVAN MARIA à CIORBĂ GHEORGHE à VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA.

Din analiza rulajelor bancare, fondurile bănești provin preponderent de CIORBĂ GHEORGHE și de la IVAN MARIA. În perioada 13.12.2019 – 06.01.2020, VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA a primit fonduri bănești de la CIORBĂ GHEORGHE în sumă totală de 652.500 lei prin intermediul a 21 operațiuni și 10.000 lei de la IVAN MARIA PRIN intermediul unei operațiuni.

În perioada 06.01.2020 – 08.01.2020, VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA a efectuat un număr 45 tranzacții utilizând cardul bancar la diverși comercianți din Dubai, în sumă totală de 453.986,37 lei, inclusiv AUDEMARS PIGET. De asemenea, aceasta a efectuat plăți către comercianții HERMES, GUCCI LUXURY GOODS GUL DUBAI, CHANEL, LORO PIANA, LOUIS VUITTON EAU DXB etc.

În data de 11.12.2020, VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA încasează suma totală de 90.000 lei, printr-un număr de 2 operațiuni de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L., cu justificarea ”avans”. În data de 14.12.2020 aceasta utilizează fondurile bănești pentru a efectua o plată prin intermediul cardului bancar la comerciantul ROLEX MARRIOTT – CHRON MUNICIPIUL BUCUREȘTI, în sumă de 90.000 lei.

În data de 06.01.2021 VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA încasează suma totală de 200.000 lei de la IVAN MARIA, printr-un număr de 5 operațiuni, fără explicații suplimentare și de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 90.000 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, fără explicații suplimentare. În aceeași zi, din fondurile bănești primite, VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA efectuează următoarele plăți utilizând cardul bancar:către CARTIER MONACO, suma de 98.310,31 lei, printr-un număr de 1 operațiuni;către GUCCI DOHA, suma de 4.041,25 lei, printr-un număr de 2 operațiuni;către LOUIS VUITTON MONACO, suma de 1.073,96 lei, printr-un număr de 1 operațiuni;către HERMES MONACO, suma de 86.956,6 lei, printr-un număr de 1 operațiuni și către LORO PIANA MONACO, suma de 14.666,72 lei, printr-un număr de 1 operațiuni.

Situația de fapt reținută în sarcina inculpatei Vicol Ciorbă Laura Cătălina precum și poziția subiectivă a acestuia față de faptele săvârșite și consecințele acestora precum și relaționările cu restul membrilor grupării rezultă și din măsurile de supraveghere tehnică puse în executare în cauză. Prezentăm în continuare integral sau extrase relevante din discuțiile purtate între membrii grupării:

În data de 31.10.2024, la ora 11:09:51, OPREA OANA CLAUDIA de la postul telefonic cu numărul 0721183220, localizat în zona Bistrita, str. Ghinzii nr. 90 – intravilan,, BN, Bistrita, a luat legătura cu o DOAMNĂ de la postul telefonic cu numărul 37792165888 și au purtat următoarea discuție în limba engleză:

( n.l. discuția începe cu un apel în așteptare generat de către o centrală telefonică în limba franceză ”CENTRUL IMOBILIAR PASTOR” )

FEMEIE: ( n.l. în limba franceză: Centre Immobilier Pastor, bonjour! )

OPREA OANA CLAUDIA: Bună. Numele meu este Oana, vă sun din partea domnului Ciorbă, are un apartament închiriat…două apartamente închiriate în clădire.

FEMEIE: Ce clădire, mă scuzați?

OPREA OANA CLAUDIA: Scuze, stai să văd, o secundă. Doar o secundă. Deci, este apartamentul C2 la etajul 21.

FEMEIE: (n.l. neinteligibil)  Este Columbia Pallace, așa este?

OPREA OANA CLAUDIA: Da, așa cred. (N.l. neinteligibil)  asta este…

FEMEIE: Care este numele persoanei? Îmi cer scuze…domnul?

OPREA OANA CLAUDIA: Ciorbă și Vicol. Ciorbă.

FEMEIE: Ciorbu.

OPREA OANA CLAUDIA: Vladimir și Laura. Columbia Palace.

În data de 09.01.1024 la orele 22:23:41,   Oprea Oana Claudia aflată la postul telefonic 0721183220 apelează postul telefonic 0745461958 utilizat de Zaharia Mihaela (mama acesteia) si poartă următoarea discuție relevantă de la minutul 17:10.

OANA OPREA: Că sunt unii cu care s-au înțeles ei să le dea banii înapoi, dar nu le-au mai dat!

ZAHARIA MIHAELA: aaaaa am înțeles.

OANA OPREA: Au zis în termen de 180 de zile semnăm un contract de reziliere, pentru că au fost unii care au luat la 40 de mii, la 60 de mii și le-a convenit să ia apartamentele înapoi! Și au făcut contract de reziliere și vă dam in 4 luni banii, eșalonat.

ZAHARIA MIHAELA: și pe naiba.

OANA OPREA: Și apoi aia când au văzut că n-au primit banii ….

ZAHARIA MIHAELA: ei….e urât, aicea chiar că e groaznic.

OANA OPREA: Da , mai trebuie să aștepți legal încă 60 de zile, de la termen. Deci ei teoretic au câștigat 6 luni de zile. Și ei au revândut azi apartamentul pe care tu l-ai reziliat, au luat mai mulți bani, înțelegi și ție nu ți i-au dat! că așa au vrut să facă și cu mine, că d-aia m-am enervat eu cu aia 10 mii de euro!

……..

ZAHARIA MIHAELA: vai de capul meu, mă dar unde dracu s-au dus atâția bani, mă Oana, Mă?

OANA OPREA: Eh…în șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor!

ZAHARIA MIHAELA: Mă dar atât de mulți?

OANA OPREA: Păi mama calculează, eu am luat atâta, ăla a luat atâta, în….treptat! În timp, salariile care au fost, Sanda casă, eu apartamente, Emanuel cu copiii, plimbări, vacanțe, petreceri, city break-uri, și d-alea cum se numește…

ZAHARIA MIHAELA: Și banii nu veneau de nicăieri să producă alții

În data de 07.03.2024, la ora 11:28:43, OPREA OANA CLAUDIA de la postul telefonic cu numărul 0721183220 a fost contactat de către DOAMNĂ de la postul telefonic cu numărul 40745461958 și au purtat următoarea discuție:

Discuția începe cu aspecte ce nu prezintă interes pentru cauză, până la minutul 10:27 când continuă cu următorul dialog:

DOAMNĂ: Și cât i-a trimis lu aia, 40 de mii de euro?

OPREA OANA CLAUDIA: 40 de mii de euro și i-a dat și lu Laura încă 40 , banii cheltuiți în vacanță, știi?

DOAMNĂ: Vai de capul meu, da

În data de 13.03.2024 orele 13.43.58,  Răileanu Sanda aflată la postul telefonic 0742200145 o apelează pe o doamnă Valentina aflată la numărul de telefon 0773886258, și poartă o discuție relevantă cu aceasta de la minutul 02.00:

Răileanu Sanda: Valentina Voiam să vedem un picuț cu HATHORUL, asta am constatat analizând toate facturile alea pe 625, ieri cu Carmen, am constatat că este o facturică pe care mi-o dat-o Gabi de la TRAVEL

Valentina: da.

Răileanu Sanda: Și în contabilitate nu o avem înregistrată

Valentina: da pe ce lună ți-am dat-o?

Răileanu Sanda: Pe a 6 -a 2021, Valentina! E facturica 473 eu n-am găsit-o nicăieri înregistrată! Mai verifici și tu!

Valentina: Păi nu i-o fi dat-o! Da verific! Stai puțin că mă uit acum.

Răileanu Sanda: Pe server acolo unde salvăm noi, este salvată și ea în facturi Travel, in folderul acela

Valentina: da….și nu este!

Răileanu Sanda: Valentina, eu m-am uitat pe toată fișa de TRAVEL și nu există!

Valentina: da! Înseamnă că era pe activitatea doamnei, nu?

Răileanu Sanda: da bineînțeles, 2021!

În data de 01.11.2024, la ora 20:05:07, OPREA OANA CLAUDIA de la postul telefonic cu numărul 0721183220, localizat în zona Bistrita, str. Ghinzii nr. 90 – intravilan,, BN, Bistrita, a fost contactat de către DOAMNĂ – ZAHARIA MIHAELA de la postul telefonic cu numărul 40745461958 și au purtat următoarea discuție:

OPREA OANA CLAUDIA: M-a și prins, eram nervoasă cu Eric….vai dar asta e procedura, dar așa se cere mereu, mai ales la plățile externe, și am zis și cum de 3 ani nu mi-a cerut nimeni nimic?

DOAMNĂ: Îhî, îhî, i-auzi? Și acuma ce-ai făcut?

OPREA OANA CLAUDIA: Cum adică nu pleacă banii dacă de la mine din cont sunt plecați, unde s-au dus oare? Și au zis că sunt blocați în centrală

DOAMNĂ: I, și?

OPREA OANA CLAUDIA: Da și a zis și Laura și a zis să le dau contractul ca să ajungă la cine?

DOAMNĂ: Îhî, exact, îhî

OPREA OANA CLAUDIA: Mda

DOAMNĂ: Și ce faci acuma?

OPREA OANA CLAUDIA: Le-am trimis un contract pe numele lui Luca și unul cu un loc de parcare pe numele lui Vlad, să vedem dacă înțeleg ceva din alea

DOAMNĂ: Îhî, îhî, băi ce chestie

OPREA OANA CLAUDIA: Îhî

DOAMNĂ: Deci e groasă treaba mă sau pus ăștia….mda, nu cred că mai are nici o șansă de revenire , de asta cred că și…mda, groaznic

OPREA OANA CLAUDIA: Mda

În data de 05.11.2024, la ora 10:34:58, OPREA OANA CLAUDIA de la postul telefonic cu numărul 0721183220, localizat în zona Str. Garii, nr 30, sc B, BN, Bistrita, a fost contactat de către DOAMNĂ – ZAHARIA MIHAELA, mama acesteia de la postul telefonic cu numărul 40745461958 și au purtat următoarea discuție:

Discuția începe cu aspecte ce nu prezintă interes pentru cauză, până la minutul 01:14 când continuă cu următorul dialog:

DOAMNĂ: Și altceva?

OPREA OANA CLAUDIA: Altceva, nimica, am vorbit cu Vlad aseară

DOAMNĂ: Îhî

OPREA OANA CLAUDIA: E nașpa rău de tot și el, nu vrea să arate dar… mi-a zis

DOAMNĂ: Aha, am înțeles

Discuția continuă cu aspecte ce nu prezintă interes pentru cauză, până la minutul 01:49 când continuă cu următorul dialog:

OPREA OANA CLAUDIA: Da, a zis că nu știe ce se întâmplă, că e așa în fiecare dimineață se trezește și nu știe încotro s-o apuce, nu știe ce urmează și nu numai de asta, vis-a-vis de tot și acasă e nașpa, mi-a spus mai multe

DOAMNĂ: Au, cu cine cu Laura, nu?

OPREA OANA CLAUDIA: Păi na și acasă atmosfera știi?

DOAMNĂ: Păi s-a făcut…

OPREA OANA CLAUDIA: Bănuiesc că și la birou s-or…l-or acuma sau or mai fi alte discuții și cumva e presiunea asta că toată lumea așteaptă ca el să rezolve lucrurile, știi?

DOAMNĂ: Da, da, exact, da, da, da, exact, îhî

OPREA OANA CLAUDIA: Și Laura îți dai seama, bani, bani, bani și fiecare…

DOAMNĂ: Mda, dă-mi banii, dă-mi banii, îhî

În data de 13.12.2024, la ora 13:14:58, Răileanu Sanda de la postul telefonic cu numărul 0742200145, localizat în zona str. Gheorghe Moceanu nr.2-4, sector 1, B, Bucuresti Sectorul 1, a fost contactat de către Pîrvan Mary Elsa de la postul telefonic cu numărul 40755249750 și au purtat următoarea discuție:

RĂILEANU SANDA: Doamna Pîrvan voiam să vă întreb dacă tot ce ați colorat cu galben las cu galben sau le decolorez

PÎRVAN MARY ELSA: nu, puteți  …puteți să le …alea le-am făcut așa …

RĂILEANU SANDA: Pentru noi, da?

PÎRVAN MARY ELSA: Da

RĂILEANU SANDA: Ok

PÎRVAN MARY ELSA: Auziți?

RĂILEANU SANDA: E super

PÎRVAN MARY ELSA: Știți cu cine vorbeam la telefon de nu puteam să vă răspund?

RĂILEANU SANDA: Cu cine?

PÎRVAN MARY ELSA: Cu domnul Blejnar

RĂILEANU SANDA: Aoleu

PÎRVAN MARY ELSA: Care mi-a zis, felicitări, că a citit …(n.l. neinteligibil)…meu ți că…nu i-a spus nimeni cine l-a scris, dar și-a închipuit că numai eu puteam fi

RĂILEANU SANDA: Da?

PÎRVAN MARY ELSA: Da și a zis că e genial ce am scris acolo, că așa e, am dreptate cu tot

RĂILEANU SANDA: Cu tot….și doamna Laura Vicol a spus că este perfect, mai mult de atât nu se putea. Sunteți minunată doamna Pîrvan

PÎRVAN MARY ELSA: Ca să înțelegi că nu e ușor, că asta am stat și am mai dezbătut cu domnul Blejnar și am zis domnule nu e în regulă să se procedeze așa. N-o să ia nimeni nici o măsură, astea sunt abuzuri unul după altul

RĂILEANU SANDA: Mda

PÎRVAN MARY ELSA: Eu n-am nici un fel de implicare, nu mă interesează nici persoana, nici suma, nici influența politică, eu sunt un tehnician și când văd mizerii din astea normal că mă enervez

RĂILEANU SANDA: Mda

PÎRVAN MARY ELSA: Zic sper că n-am fost foarte acidă, e zice ați fost prin câteva locuri, ei poate se trezesc

RĂILEANU SANDA: Doamna Pîrvan i-am șters pe domnii de la CITR, am discutat cu ei, au zis că nu și pe ultima pagină am zis, atașăm prezentului punct de vedere anexa 1 cu număr de 59 de pagini și în paranteză am zis, punct de vedere transmis la Direcția Generală Antifraudă 58 de pagini și dovada transmiterii una pagină, da?

PÎRVAN MARY ELSA: Îhî, îhî

RĂILEANU SANDA: Deci…

PÎRVAN MARY ELSA: Perfect da-ți-i, da-ți-i ….dați-i drumul

RĂILEANU SANDA: Da, îi dau drumul, vă mulțumesc din suflet și luni vă scriu ce mai avem în grafic

PÎRVAN MARY ELSA: În regulă și să-mi trimiteți și contractul semnat că vreau să fac factura

RĂILEANU SANDA: Puteți să faceți factura

PÎRVAN MARY ELSA: Da?

RĂILEANU SANDA: N-am cine să-l semneze astăzi

PÎRVAN MARY ELSA: Lăsați-l să semneze întâi ei și pe urmă

RĂILEANU SANDA: Da, da, da, da

PÎRVAN MARY ELSA: Da?

RĂILEANU SANDA: Da, da, da, da, vă pup

PÎRVAN MARY ELSA: Bine, sănătate

RĂILEANU SANDA: Bine, mulțumesc, bine, la revedere

(n.l. – Discuția a fost purtată în limba română)

N.p. Membrii grupării au redactat puncte de vedere față de concluziile autorităților fiscale acestea fiind contestate, sens în care este solicitată și opinia numitului Blejnar Sorin (nu este clar în ce calitate). De asemenea, documentul întocmit primește validare și din partea numitei Vicol Ciorbă Laura Cătălina, persoană care statutar nu are nicio calitate în cadrul societăților din grupul Nordis și niciun raport contractual, la data discuției telefonice având încă calitatea de deputat în Parlamentul României.

În data de 07.01.2025, la ora 17:35:14, RĂILEANU SANDA de la postul telefonic cu numărul 0742200145, localizat în zona Bragadiru, Sos. Alexandriei nr. 136, Jud. Ilfov., IF, Bucuresti, a luat legătura cu CRISTINA de la postul telefonic cu numărul 40766729448 și au purtat următoarea discuție:

Discuția începe cu aspecte ce nu prezintă interes pentru cauză, până la minutul 03:00 când continuă cu următorul dialog:

RĂILEANU SANDA: Și eu dimineață văd, că domnul Cristian astăzi nu mi-a răspuns și eu am fost plecată din București, tot nu m-am sincronizat cu dânsul să-mi facă legătura pe server și astăzi aveam nevoie de niște situații, noroc că eu mi-am salvat pe hardul ăla extern

CRISTINA: Am înțeles, ce-au mai cerut, au mai cerut ceva?

RĂILEANU SANDA: Nu, mi-o cerut doamna Laura soția lu domnul Vladimir mi-o cerut niște lucruri și…

CRISTINA: A, mă gândeam că de la Antifraudă, de la….

RĂILEANU SANDA: Nu…îs liberi, auzi Cristina îs liberi

Discuția continuă cu aspecte ce nu prezintă interes pentru cauză

N.p. Implicarea numitei Vicol Ciorbă Laura în activitatea grupului Nordis, rezultă fără dubiu, aceasta solicitând contabilei situațiile companiei, stocate pe un server. 

 

În data de 08.01.2025, la ora 09:31:53, OPREA OANA CLAUDIA de la postul telefonic cu numărul 0721183220, localizat în zona Bistrita, str. Ghinzii nr. 90 – intravilan,, BN, Bistrita, a luat legătura cu RĂILEANU SANDA de la postul telefonic cu numărul 40742200145 și au purtat următoarea discuție:

RĂILEANU SANDA: Bună dimineața Oana, La Mulți Ani

OPREA OANA CLAUDIA: Bună dimineața, La Mulți Ani, ce faci?

RĂILEANU SANDA: Alo?

OPREA OANA CLAUDIA: Mă auzi, ce faci?

RĂILEANU SANDA: Acuma te aud, da

OPREA OANA CLAUDIA: Ești bine?

RĂILEANU SANDA: Da, sunt foarte bine

OPREA OANA CLAUDIA: Da?

RĂILEANU SANDA: M-am odihnit de nu-i adevărat

OPREA OANA CLAUDIA: Foarte bine, ai dormit mai mult decât a trebuit, nu?

RĂILEANU SANDA: Da, tu ce faci, cum ești?

OPREA OANA CLAUDIA: Eu uite acum mi-am reluat activitatea și m-a sunat Vladimir și mă roagă să-i trimit punctele de vedere pentru Management și Mamaia întocmite de doamna Pîrvan

RĂILEANU SANDA: Păi ieri am trimis la Laura punctul de vedere pentru Management

OPREA OANA CLAUDIA: M-a rugat să i le dau eu cu mai multe acte, i-am mai pregătit eu ceva

RĂILEANU SANDA: A, ok

OPREA OANA CLAUDIA: Mda, îhî, îhî

RĂILEANU SANDA: Bine, păi ți le trimit și ție

OPREA OANA CLAUDIA: Da, te rog

RĂILEANU SANDA: Da, deci și Mamaia

OPREA OANA CLAUDIA: Da și Mamaia că i-am trimis și procesele-verbale de la ANAF nu știu pentru ce are nevoie

RĂILEANU SANDA: Păi ieri mi-o zis Laura că pregătește …

OPREA OANA CLAUDIA: Vor să dea în judecată

RĂILEANU SANDA: Da, da, da

OPREA OANA CLAUDIA: Și ne reprezintă Laura sau cum?

RĂILEANU SANDA: Nu știu, că a zis că ea face , ieri mi-a scris și tot i-am dat , știi?

OPREA OANA CLAUDIA: Îhî, îhî, ok

RĂILEANU SANDA: Dar numai pe Management i-am dat, știi?

OPREA OANA CLAUDIA: Da, da, da, cum consideră ei. Nu, nici n-am întrebat pentru ce are nevoie sinceră să fiu, mda

RĂILEANU SANDA: Da, nu știu pe la vreo zece jumate mi-a scris ieri Laura, i-am dat

OPREA OANA CLAUDIA: Seara?

RĂILEANU SANDA: Nu, dimineață

OPREA OANA CLAUDIA: A, dimineață?

RĂILEANU SANDA: Da, dimineața, lucra

OPREA OANA CLAUDIA: Am înțeles, na, asta e, s-a apucat de muncă

RĂILEANU SANDA: Ți le trimit pe whatsapp, Oana

OPREA OANA CLAUDIA: Bine, bine, trimite-le

În data de 09.01.2025, la ora 09:58:23, OPREA OANA CLAUDIA de la postul telefonic cu numărul 0721183220, localizat în zona Bistrita, str. Ghinzii nr. 90 – intravilan,, BN, Bistrita, a luat legătura cu OPREA MIRCEA de la postul telefonic cu numărul 40740172690 și au purtat următoarea discuție:

OPREA MIRCEA: Și Vlad ce face?

OPREA OANA CLAUDIA: Vlad e…îți dai seama și ăla i-a venit chiria peste el, tot încerc să rezolv ceva cu el și evident că-mi promite niște lucruri și nu face ce promite

OPREA MIRCEA: S-o …(n.l. neinteligibil)…este?

OPREA OANA CLAUDIA: Oooo…e maxim, are la datorii, eu așa pe zi ce trece mai aflu de câte ușa, știi că n-are ce să facă decât să-mi zică

OPREA MIRCEA: Mda

OPREA OANA CLAUDIA: E jale, jale, chiar ieri mă uitam cu el pe contractul de închiriere că evident pe cine sună oamenii, pe mine

OPREA MIRCEA: Pe tine

OPREA OANA CLAUDIA: Deci are 16 mii de lei la utilități și acuma trebuie să plătească chiria pe 6 luni, 15 mii pe lună

OPREA MIRCEA: Î

OPREA OANA CLAUDIA: Monaco e neachitat

OPREA MIRCEA: Ei…

OPREA OANA CLAUDIA: 46 de mii are acolo de plată până în Ianuarie

OPREA MIRCEA: Și…și amu o jumate de an, 16 mii se duceau pe o masă în oraș

OPREA OANA CLAUDIA: Știi, că asta vorbeam și cu maică-mea dimineață, na. Dar m-a enervat că mi-a promis ceva după aia mi-a promis mai puțin și acuma cred că nu-mi dă nimic, știi?

OPREA MIRCEA: Îhî, îhî

OPREA OANA CLAUDIA: Și eu stau și rezolv lucrurile pe curul meu și ….mă uit la stele, mă agit , îmi fac nervi cu alții și…mă rog de toată lumea

OPREA MIRCEA: Asta mă enervează și pe mine

OPREA OANA CLAUDIA: Știi, că inițial îmi promisese 8000 de euro, după aia mi-a promis 5000 de euro și acuma nu știu dacă iau 2000. Ca să știu pentru ce mă agit, că dacă e, nu mă mai agit. A din banii mei restanță, nu în plus din cei 10000 pe care are să mi-i dea, deci nu ceva în plus că…fac eu asta

OPREA MIRCEA: Exact

OPREA OANA CLAUDIA: Deci eu mă zbat ca să-mi recuperez restanța pe care ei o au la mine

OPREA MIRCEA: Mda

Discuția continuă cu aspecte ce nu prezintă interes pentru cauză, până la minutul 06:35 când se reia cu următorul dialog:

OPREA OANA CLAUDIA: Mda și uite așa, sunt…ieri am zis că sparg și telefonul  și-l sparg și pe Vlad dacă îl văd în fața mea, mda

OPREA MIRCEA: Exact așa o zis o grămadă, vorba ta

OPREA OANA CLAUDIA: Deci îți dai seama, știi? Am văzut comentariile lui Laura știi, că…i-a scris unul, zice, dar banii la oameni când îi dați înapoi? Am vrut să zic lasă că ea…a avut gentuțe și s-a plimbat bine

OPREA MIRCEA: Exact

OPREA OANA CLAUDIA: Și bijuterii pe ea…și asta. Îți dai seama că o să folosească pentru ea și pentru copii ei, nu o interesează pe ea să …dea înapoi la firmă vreun ban

OPREA MIRCEA: Ba da

OPREA OANA CLAUDIA: Mda

OPREA MIRCEA: Stai tu liniștită

OPREA OANA CLAUDIA: Asta este

OPREA MIRCEA: Bine

OPREA OANA CLAUDIA: Bine, hai, hai ne auzim

OPREA MIRCEA: Hai ne auzim

OPREA OANA CLAUDIA: Te pupăcesc, pa-pa

OPREA MIRCEA: Pupici, pa-pa

N.p. Deși societatea este intrată în insolvență, cu consecința lipsei lichidităților liderul grupării, Ciorbă Vladimir, insistă să păstreze apartamentul din Principatul Monaco închiriat, care anterior a fost plătit din fondurile societății. 

În data de 29.01.2025, la ora 14:52:25, VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA de la postul telefonic cu numărul 0725822222, localizat în zona Str. Dr. Felix, nr.87, sect.1, Bucuresti., B, Bucuresti Sectorul 1, a fost contactat de către DOAMNĂ de la postul telefonic cu numărul 40749768358 și au purtat următoarea discuție:

Discuția începe cu aspecte ce nu prezintă interes pentru cauză, până la minutul 02:54 când continuă cu următorul dialog:

DOAMNĂ: Am văzut emisiunea, mi-a plăcut

VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA: Ți-a plăcut?

DOAMNĂ: Da, mi-a plăcut

VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA: Da, păi trebuie să încep să ies să vorbesc că oricum în lunile alea, oricum nu mă credea nimeni și așa și acuma tot mai îmi iau carne în frigider dar măcar nu-mi mai îmi iau masiv

DOAMNĂ: E oricum…îți dai seama că trebuie să cari, tot ce se asociază că așa este…

VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA: Da măi, păi nu, dar nu e în regulă, am postat inclusiv pe pagina mea de facebook, a ieșit aia de la aia de insolvență care se ocupă de firma lu bărbată-miu, adică pe noi ne-au nenorocit pe amândoi și pe mine și pe bărbată-miu, ne-au distrus, ne-au făcut praf

DOAMNĂ: …(n.l. neinteligibil)…seama

VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA: Da, pentru o campanie electorală, da adevărul oricum iese la iveală, idea este că ne-a luat imaginea, demnitatea, ne-a luat reputația, ne-a luat bani și joi am aflat, mi-a zis o amică bună de-a mea care lucrează undeva că să mă pregătesc că vor să-l ia pe ăsta din casă, la fel cu scandal cu nu știu ce ca să ne decredebilizeze și indiferent ce spunem să nu mai fim încrezuți

 

În data de 31.01.2025, la ora 10:47:37, VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA de la postul telefonic cu numărul 0725822222, localizat în zona str Ceasornicului nr 19, sect 1, B, Bucuresti Sectorul 1, a fost contactat de către DAN MORARU de la postul telefonic cu numărul 40723551511 și au purtat următoarea discuție:

DAN MORARU: Da eu nu-l cunosc pe soțul dumneavoastră, dar are…cum să zci, din ce-am văzut eu….

VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA: Domnule nu-i hoț…

DAN MORARU: …n-are nici o frică, n-are nici o frică

VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA: N-are nimic, nu are…dar el merge cu capul drept înainte, cum să vă spun…

DAN MORARU: Da

VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA: Că ne trezim la 6 dimineața în fiecare dimineață de când ne-au anunțat că vin de la DIICOT să-l ia din casă, asta e cu totul altceva.

 

Se constată neconcordanțe între împrumuturile declarate de Ciorbă-Vicol Laura Cătălina în declarațiile de avere depuse și sumele de bani încasate în conturi de la diverse persoane juridice, cu explicația „restituire împrumut”, precum și cu privire la datoriile declarate de aceasta.

Din analiza acestora raportat la tranzacțiile identificate în conturile persoanelor fizice sau juridice au rezultat următoarele aspecte:

1. Deși au fost declarate în decembrie 2020 două împrumuturi de la persoana fizică „I.G.M.” (anume Ivan George Marian, fiul numitei Ivan Maria) în cuantum de 150.000 de euro și 1.774.000 lei, se constată faptul că Ciorbă-Vicol Laura Cătălina a încasat în perioada 23.04.2019 – 25.02.2021 de la Ivan Maria o sumă mult mai mare decât cea declarată,  respectiv 5.929.000 lei. În extrasele de cont analizate, doar pentru suma de 595.000 lei transferată în perioada 19.10.2020-25.02.2021, au fost identificate explicații ”retur împrumut Ivan George”, cu privire la restul sumelor de bani încasate nu există explicații.

Trebuie precizat că banii transferați de Ivan Maria în conturile numitei Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, au ca sursă încasări de la societățile NORDIS MANAGEMENT SRL și CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT SRL.

De asemenea, urmare a acestor încasări de la Ivan Maria, în declarațiile de avere depuse de Vicol-Ciorbă Laura Cătălina în anii următori: 2021, 2022, 2023 și 2024, este consemnat în continuare un împrumut către Ivan George Marian în cuantum de 150.000 de euro și 1.124.000 de lei, doar cu 650.000 de lei mai puțin, decât suma declarată inițial, în discrepanță cu banii încasați în cont, de la Ivan Maria. Așa cum am arătat mai sus, pentru suma de 1.595.000 lei transferată în perioada 19.10.2020-25.02.2021, au fost identificate în extrasul de cont explicația ”retur împrumut Ivan George”. 

2. Din analiza declarațiilor de avere se constată că nu este menționat niciun împrumut acordat de Șaitoș Bogdan Adalbert, însă așa cum rezultă din extrasul de cont aparținând acestuia este identificată în data de 05.2020, o plată în sumă de 100.000 de lei către Vicol-Ciorbă Laura Cătălina, iar ulterior în 13.05.2020, suma îi este restituită în același cont.

Aceleași aspecte se constată și în cazul transferului către numitul Radu Dorin, care în perioada 08.11.2019 -20.05.2021 a încasat în conturile sale suma de 40.000 USD cu explicația ”restituire împrumut”, iar în data de 22.05.2020  suma de 5.000 euro cu explicația ”restituire parțială împrumut”, deși acest împrumutul acordat de Radu Dorin nu a fost consemnat nici în declarația de avere din decembrie 2020 și nici ulterior, la rubrica „V. Datorii” -creditor, neexistând înscrisă nicio mențiune.

Sumele încasate de Vicol-Ciorbă Laura Cătălina din conturile NORDIS MANAGEMENT SRL în cuantum de 2.870.550 lei cu justificări „avans”, „salarii”,  precum și cu privire la sumele încasate din conturile societății LAMPP BUILDING PROJECT SRL, respectiv 1.295.000 lei, cu aceleași explicații „avans”, „salarii” au o justificare falsă întrucât numita Vicol-Ciorbă Laura Cătălina nu este angajată a acestor societăți, și nici nu au fost consemnate în declarațiile de interese depuse în perioada în care a ocupat funcție publică.

Toate caracteristicile tranzacțiilor identificate cu privire la inculpată (multitudinea de operațiuni de încasări – sute de operațiuni) în conturile personale, direct sau indirect prin persoanele interpuse Ivna Maria, Ciorbă Gheorghe, etc.; perioada îndelungată a acestor tranzacții care coincide cu perioada infracțională a grupului (2018-2024); persoanele prin intermediul cărora încasează sume de bani; calitatea acesteia de asociat în cadrul HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. și CAR STUDIO DETAILING S.R.L. în conturile cărora au fost încasate sume foarte mari de bani, calitate la care a renunțat prin cesionarea părților sociale către Ciorbă Gheorghe la finele anului 2024 și începutul anului 2025; contradicțiile majore între declarațiile oferite unităților bancare care au întocmit rapoarte de tranzacții suspecte (folosirea sumelor de bani pentru achiziția de materiale pentru șantierele NORDIS, a se vedea Raiffeisen Bank, vol. 166, fil. 141-153) și modul în care a folosit acești bani exclusiv în interes personal (achiziții produse de lux sau stingerea unor datorii); profesia de bază a acesteia – avocat specializat îndrept penal care se presupune că are cunoștințe în ceea ce privește legislația prevenirii și combaterii spălării banilor converg fără dubiu către concluzia că sub raport subiectiv inculpata avea reprezentarea clară a faptelor săvârșite, a consecințelor acestora și a provenienței sumelor de bani încasate.

Așa cum relevă interceptările efectuate în cauză, inculpata se implică activ în activitatea grupului NORDIS, solicită situații contabilei Răileanu Sanda și validează punctele de vedere întocmite față de controalele A.N.A.F..

De remarcat că inculpata a menționat funcționarilor bancari că o parte a fondurilor constituie ajutor de la socrii săi Ciorbă Gheorghe și Ivan Maria, în condițiile în care Ivan Maria nu are această calitate.

De asemenea, acuzațiile reținute în sarcina inculpatei rezultă și din următoarele mijloace de probă : declarații martori (clienți cumpărători și ații), suspecți și inculpați, plângerile penale formulate și înscrisurile depuse în susținerea acestora (promisiunile de vânzare-cumpărare, actele adiționale, contractele  de vânzare-cumpărare, notificările, planșe foto, schițe proiect), sesizările A.N.A.F.-D.G.A.F. și A.N.A.F. Contribuabili mici și mijlocii, raportul de constatare din data de 13.12.2024 întocmit de specialiștii D.I.I.C.O.T., raportul  administratorului judiciar CITR Filiala București din data de 23.01.2025, datele, informațiile și înscrisurile solicitate de organul judiciar și puse la dispoziție de unitățile bancare (dosare deschidere cont, extrasele de cont pentru persoane fizice și juridice afiliate grupării, rapoartele de tranzacții suspecte întocmite), O.N.R.C. (istoricul societăților, sedii, puncte de lucru și obiect de activitate ), A.N.A.F. (vectorul fiscal pentru societăți, fisele de venituri pentru membrii grupării), D.G.A.F. (documentele ridicate cu ocazia controalelor efectuate emise de societățile din grup), I.T.M. (situația și istoricul angajaților societăților), Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – Direcția Generală Turism – Direcția Autorizare și Monitorizare, Ministerul economiei, I.S.C. Constanța, Poliția locală Năvodari, A.N.C.P.I. (istoricul imobilelor- construcții ridicate, apartamentare, intabulare, transfer de proprietate, dezvoltate în cadrul proiectelor Nordis), autorități publice locale (primăriile Năvodari, Sinaia, Brașov, București sector 2 și Primăria generală a mun. București – dosarele de autorizare a construcțiilor), operatorii privați de zboruri procesele-verbale de redare a rezultatelor punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică, procesele verbale de investigații financiare, procesele verbale de identificare persoane, procesele-verbale întocmite de ofițerii de poliție judiciară reprezentând analize date, înscrisuri și informații, procesele-verbale de cercetare la fața locului și planșe foto privind stadiul lucrărilor în cadrul proiectelor promovate de Grupul Nordis, declarațiile de avere ale inculpatei Vicol Ciorbă Laura Cătălina, procesele-verbale de control întocmite de inspectorii antifraudă puși sub acuzare, mijloacele materiale de probă identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, telefoane mobile),

Având în vedere aceste aspecte, pentru inculpată se va solicita judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București luarea măsurii arestului preventiv pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 04.02.2025 până la data de 5.03.2025.

Inculpata se află în situația prevăzută de art. 223 alin. 2 C.p.p. respectiv art. 202 alin. 1, alin. 2, 3, 4 lit. d din C.p.p. fiind îndeplinite toate condițiile necesare luării acestei măsuri, conform textelor menționate :

1. 1. din probele administrate rezultă suspiciunea rezonabilă că a săvârșit o infracțiune. Din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale, apreciem că există indicii temeinice care conturează bănuiala rezonabilă în sensul art. 5 pct.1 lit. c din Convenția Europeană a Drepturilor Omului că inculpata a săvârşit infracțiunile reținute in sarcina sa. În raport cu prevederile art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului si jurisprudența Curții, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice de a crede în posibilitatea săvârşirii de noi infracţiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal.
2. 2. măsura este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpatei de la urmărirea penală ori a prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni.
3. 3. infracțiunile reținute în sarcina inculpatei sunt prevăzute nominal (evaziune fiscală și spălarea banilor) sau ca limite de pedeapsă (pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare) ca motive de arest preventiv, conform art. 223 alin. 2 C.p.p. Astfel infracțiunile pentru care este urmărită penal, prevăd o pedeapsă de 5 ani sau mai mare. (de la 3 la 10 ani ptr. art. 367 alin 1, 3 C.p., de la 3 la 10 ani ptr. de la 2 la 7 ani ptr. art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p., de la 3 la 10 ani ptr. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019)
4. evaluând gravitatea faptelor, modul și circumstanțele de comitere a acestora, precum și împrejurările privitoare la persoana acesteia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Faptele reținute în sarcina inculpatei, care sunt în oglindă cu ale altor suspecți și inculpați din prezenta cauză, sunt cu atât mai grave cu cât aceasta a avut o bună perioadă de timp calitatea de deputat în Parlamentul României din partea unui partid politic, calitate care, pe de o parte reclamă o responsabilitate în plus, având la bază încrederea acordată de cetățenii care și-au exprimat dreptul la vot. Mai mult decât atât, aceasta a deținut și funcția de președinte al Comisiei Juridice având, așadar, atribuții extrem de importante în procesul administrativ.

Probele administrate relevă, însă, că inculpata a avut cu totul alte preocupări, alegând să fie parte a unei organizații criminale specializate în săvârșirea de diferite fraude, de o amploare foarte mare, care a acționat în mai multe domenii.

În aceste condiții, față de gravitatea crescută a faptelor sale și reacția societății, prin instituțiile sale, trebuie să fie corespunzătoare.

Un plus de pericol social este generat chiar de către profesia de bază a inculpatei, avocat penalist practicant ca formare profesională, ceea ce presupune că aceasta cunoaște mecanismele judiciare, riscurile asociate unor tranzacții financiare lipsite de transparență și, în general, rigorile pe care legea le impune în materia prevenirii și combaterii spălării banilor.

Inculpata, ca și liderii grupării, nu manifestă decât dispreț față de clienții păgubiți, în condițiile în care, conștientă fiind de proveniența infracțională a sumelor dobândite le epuizează rapid prin cheltuieli opulente și extravagante într-un interval de timp foarte scurt.

Inculpata a încercat în ultima perioadă, folosind calitatea de persoană publică, prin luările de poziții în spațiul public în special prin intermediul rețelelor de socializare sau în discuții private, așa cum relevă interceptările citate anterior, fie să se delimiteze de activitatea infracțională a grupului NORDIS, fie, împreună cu soțul acesteia, inculpatul Ciorbă Vladimir-Răzvan, să acrediteze teza unor abuzuri deliberate împotriva ei și a familiei sale, în scopul distrugerii imaginii și reputației acesteia.

Nu în ultimul rând, inculpata a ascuns bunuri care puteau constitui mijloace de probă, respectiv terminalul mobil pe care l-a utilizat până în data de 02.02.2025, aproximativ ora 23.00, dată la care a fost dezactivat, a doua zi, la data de 03.02.2025, cu ocazia percheziției domiciliare și, ulterior, la sediul D.I.I.C.O.T. prezentând un alt telefon mobil în contextul solicitării de predare a acestuia.

Gravitatea faptelor inculpatei rezultă în primul rând din multitudinea de infracțiuni despre care există probe că au fost săvârșite de către aceasta.

Un alt element extrem de important care denotă gravitatea faptelor este reprezentat de prejudiciul cumulat cauzat prin activitatea infracțională, de peste 40.000.000 lei, în dauna societăților administrate de soțul său Cirobă Vladimir Răzvan.

În realitatea obiectivă, faptele inculpatuei în contextul infracțiunilor săvârșite, așa cum au fost expuse, au urmări nefaste asupra încrederii și stabilității de care trebuie să se bucure mediul economic și de afaceri, în concret domeniul imobiliar.

Prin activitățile subsumate infracțiunii de delapidare sunt grav vătămate relațiile sociale care privesc exercitarea corectă și onestă a atribuțiilor de serviciu într-o companie privată, astfel încât fondurile acesteia să fie utilizate potrivit scopului și obiectului de activitate ale acesteia. Or, inculpata a sprijinit și beneficiat de acțiunile de deturnare, folosind orice mijloc posibil, a patrimoniuli societăților, până la epuizarea completă a resurselor financiare, rezultatul firesc fiind imposibilitatea de a mai respecta obligațiile contractuale asumate față de clienții cumpărători.

În strânsă conexiune, încrederea investitorilor, dintre care se remarcă persoane care și-au investit propriile economii, în mediul imobiliar, o componentă importantă a economiei, a fost grav afectată prin manopere dolosive elaborate.

Inculpata nu ezită, pentru atingerea scopurilor infracționale, să folosească și să manipuleze persoane apropiate, inclusiv membri ai familiei, transformându-i în simple vehicule financiare, ceea ce denotă lipsă de scrupule în atingerea obiectivelor dând un plus de gravitate faptelor.

Faptele săvârșite de inculpată, prin complexitatea și amploarea lor, conduc la concluzia că pentru aceasta comiterea lor constituie o modalitate de obținere a unor mijloace de trai în mod facil și, cu siguranță, că represiunea statului va fi minimă având în vedere atingerea valorilor ocrotite de lege prin vătămarea intereselor generale ale statului și, în subsidiar, ale cetățenilor și mediului de afaceri.

Nu trebuie minimalizate nici disfuncțiile pe care lăsarea sa în libertate o poate crea menținerii ordinii publice de către organele abilitate, cum nu poate fi minimalizată nici reacția societății față de faptul descoperirii unor infracțiuni care afectează încrederea în dezvoltatorii imobiliari.

Temerea colectivă că împotriva unor infracţiuni deosebit de grave organele judiciare ale statului nu acționează eficient și prompt este de natură să încurajeze alte persoane să încalce legea penală şi agravează starea de insecuritate a cetățenilor, mai ales în condițiile în care suspiciunile legate de activitatea grupului NORDIS au fost dezbătute public în ultima perioadă, iar numărul persoanelor care au plătit sume importante de bani pentru unități locative pe care nu le-au primit este de peste 1.700.

Modul și circumstanțele de comitere a faptelor constând în folosirea de înscrisuri falsificate, conceperea de scheme infracționale elaborate și, mai mult, modul în care produsul infracțional a fost folosit prin asigurarea unui stil de viață prodig în disprețul investitorilor, relevă, de asemenea, un grad de pericol social ridicat.

Pe cale de consecință, privarea de libertate a inculpatei este absolut necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică, care rezultă chiar din materialitatea faptelor și din modul în care acesta a acționat pentru a preîntâmpina descoperirea faptelor și tragerea la răspundere penală.

 

9. Inculpata Vasile Gabriela-Alina, CNP 2870413420097 (vol. 181, fil. 299-331, d.u.p.).

La data de 03.02.2025, în prezența apărătorului ales, avocat cu delegație la dosar, i-au fost aduse la cunoștință calitatea de suspectă, drepturile și obligațiile, conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei.

Prin ordonanța cu numărul 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpată. Acesteia i-au fost aduse la cunoștință calitatea de inculpată, drepturile și obligațiile conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei.

Inculpata Vasile Gabriela-Alina a fost reținută prin ordonanța nr. 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 pe o durată de 24 ore, începând de la data de 03.02.2025 ora 18.11 până la data de 04.02.2025 ora 18.11.

Cu ocazia audierii, atât în calitate de suspectă cât și în calitate de inculpată, la data de 03.02.2025, inculpata a arătat că uzează de dreptul la tăcere.

În cazul inculpatei  Vasile Gabriela prezentăm cu titlu exemplificativ circuite complete care arată cum sume din patrimoniul Nordis Management sau altă societate din grupul Nordis, într-un interval scurt de timp, ajung prin mai multe operațiuni în conturile inculpatei și ulterior primesc o alta destinație, achiziții bunuri, retrageri numerar, redirecționări către persoane fizice sau juridice.

În data de 18.10.2023, VASILE GABRIELA ALINA a încasat suma de 30,000.00 lei de la UNIVERSAL BUILDERS S.R.L., aceasta fiind direcționată în aceeași dată, printr-o operațiune, către persoana fizică IVAN MARIA, care în aceeași zi,  a retras fracționat suma de 30,000.00 lei în numerar la ATM, printr-un număr de 7 operațiuni, utilizând cardul bancar Card 4401-35XX-XXXX-8112.

În data de 01.08.2024, VASILE GABRIELA ALINA încasează suma totală de 10,500.00 lei printr-un număr de 2 operațiuni bancare de la NORDIS MAMAIA S.R.L., urmând ca în aceeași zi să fie efectuate 2 retrageri de la ATM, ING OFFICE DOROBANTI BUCURESTI RO Numar card: V0xxxxxxxxxx7883, în sumă totală de 10,000.00 lei.

Situația de fapt reținută în sarcina inculpatei VASILE GABRIELA ALINA precum și poziția subiectivă a acestuia față de faptele săvârșite și consecințele acestora precum și relaționările cu restul membrilor grupării rezultă și din măsurile de supraveghere tehnică puse în executare în cauză. Prezentăm în continuare integral sau extrase relevante din discuțiile purtate între membrii grupării:

În data de 03.01.2024, la ora 11:12:45, IVAN GEORGE MARIAN de la postul telefonic cu numărul 0737450788, localizat în zona Str. Ghita Padureanu, nr. 2, sc. A, B, Bucuresti, a luat legătura cu VASILE GABRIELA ALINA de la postul telefonic cu numărul 40736855971 și au purtat următoarea discuție:

Discuția începe cu aspecte ce nu prezintă interes pentru cauză, până la minutul 01:05 când continuă cu următorul dialog:

VASILE GABRIELA ALINA: Bine păpușică, o să plătesc alea azi, sper să meargă aplicația vieții…

IVAN GEORGE MARIAN: Îhî, bine

VASILE GABRIELA ALINA: Mă ocup, să ajung acasă

IVAN GEORGE MARIAN: Hai

VASILE GABRIELA ALINA: Hai, ne auzim, dacă mai ai ceva să-mi dai la plată

IVAN GEORGE MARIAN: Ne auzim, ne auzim

VASILE GABRIELA ALINA: Te pup, pa

IVAN GEORGE MARIAN: Te pup și eu

VASILE GABRIELA ALINA: Pa-pa

În data de 16.01.2024, la ora 16:02:18, VASILE GABRIELA ALINA de la postul telefonic cu numărul 0736855971, localizat în zona Sector 1,Strada Modrogan,Nr.14,Bl.-,Sc.-, B1, Sector 1, a luat legătura cu IVAN MARIA de la postul telefonic cu numărul 40734368560 și au purtat următoarea discuție:

IVAN MARIA: Da mamă

VASILE GABRIELA ALINA: Ce faci?

IVAN MARIA: Uite pun aspiratorul

VASILE GABRIELA ALINA: Da?

IVAN MARIA: Ia zi

VASILE GABRIELA ALINA: Te-ai uitat să vezi dacă ai încasat, nu te-ai uitat

IVAN MARIA: Nu, num-am uitat, nu

VASILE GABRIELA ALINA: Mda, bine

IVAN MARIA: Nu am avut timp, mă uit

VASILE GABRIELA ALINA: Te uiți, dacă n-ai rapoarte acolo, să vezi, știi?

IVAN MARIA: Da, nu am avut timp mamă că bag aspiratorul și zic poate și spăl un pic pe jos

VASILE GABRIELA ALINA: Bine, te uiți și-mi spui

IVAN MARIA: Da, bine

VASILE GABRIELA ALINA: Bine, hai, te pup

IVAN MARIA: Pup, hai, pa-pa

 Rolul celor două persoane în circuitul financiar al sumelor care ies din patrimoniul societăților și care sunt transferate apoi către Ivan Maria și/sau Vasile Gabriela și ulterior sunt retrase numerar rezultă fără îndoială din conversația precedentă. În fapt, numita Ivan Maria, pensionară, este folosită ca simplu vehicol financiar în aceste tranzacții bancare.

În data de 30.01.2024, la ora 11:18:13, la postul telefonic cu numărul 0736855971, utilizat de către VASILE GABRIELA ALINA, localizat în zona Sector 1,Strada Modrogan,Nr.14,Bl.-,Sc.-, B1, Sector 1, s-a primit un mesaj text de la NEO BT, cu următorul conținut: Plata instant in valoare de 10,000.00 RON a ajuns la RO56CECEC001946390640611 Vasile Alina. Daca nu recunosti tranzactia, suna urgent la 0264308055.:

În data de 09.02.2024, la ora 09:59:06, VASILE GABRIELA ALINA de la postul telefonic cu numărul 0736855971, localizat în zona Sector 2,Strada Banul Nicolae,Nr.63,Bl.-,Sc.-, B2, Sector 2, a luat legătura cu DOAMNĂ de la postul telefonic cu numărul 40734756958 și au purtat următoarea discuție:

DOAMNĂ: Da

VASILE GABRIELA ALINA: A ieșit ceva?

DOAMNĂ: Acuma iese, da

VASILE GABRIELA ALINA: Îhî, am și eu o rugăminte, acolo unde-i numele meu să pui ștampila…Hilder sau Holding, ce-a scris asta?

DOAMNĂ: Stai să văd

VASILE GABRIELA ALINA: Parcă Holding parcă era, Holding, da

DOAMNĂ: Da

VASILE GABRIELA ALINA: Și…tu nu știi semnătura lui Vlad, nu?

DOAMNĂ: Nu

VASILE GABRIELA ALINA: Să-l întreb pe George dacă o fi , să semneze el ca Vlad și pe ailaltă, aia de Car, acolo în stânga Car…

DOAMNĂ: Ai scos doar Holding, a pe astalaltă…așa

VASILE GABRIELA ALINA: Așa, e Car și Holding

DOAMNĂ: Îhî

VASILE GABRIELA ALINA: Unde-i semnătura mea pui Holding și unde-i liber și nu-i semnătura nimănui Car-ul

DOAMNĂ: Car, stai să văd avem Car?

VASILE GABRIELA ALINA: Da, da, te rog frumos

DOAMNĂ: …(n.l. neinteligibil)…

VASILE GABRIELA ALINA: …(n.l. neinteligibil)…corect, așa și îl sun eu pe George dacă o fi să semneze el

DOAMNĂ: Îhî

VASILE GABRIELA ALINA: Dacă nu, vedem cum facem

DOAMNĂ: Da, gata i-am pus semnăturile, aștept…

VASILE GABRIELA ALINA: Ștampilele

DOAMNĂ: Mă rog, da

VASILE GABRIELA ALINA: După aia te duci îți semnează, vedem cine, trebuie să mi le scanezi și mie să mi-o lași în scan , că o iau eu de acolo

DOAMNĂ: Îhî, bine

VASILE GABRIELA ALINA: Da? Bine, hai că încerc să văd dacă e domnul Ivan prin zonă, hai, pup, mersi, pup, pa.

 

În data de 06.03.2024, la ora 12:15:34, VASILE GABRIELA ALINA de la postul telefonic cu numărul 0736855971 a luat legătura cu DOAMNĂ de la postul telefonic cu numărul 40737516740 și au purtat următoarea discuție:

Discuția începe cu aspecte ce nu prezintă interes pentru cauză, până la minutul 08:16 când continuă cu următorul dialog:

VASILE GABRIELA ALINA: Păi asta era idea că știi bine că George ia din Bilders îmi dă în Milenium, din Bilders dă în Holding, din Holding dă în Millenium și-n Bilders și-n pula mea, le-a amețit oricum de tot, dar ca să fim în regulă din punct de vedere contabil cu tine, am …(n.l. neinteligibil)…și să discut

DOAMNĂ: Da, da, da

În data de 29.10.2024 orele 14:44:42 VASILE GABRIELA ALINA aflată la numărul de telefon 0736855971 este contactată de o doamnă aflată la numărul de telefon 0770670150 și poartă următoarea conversație:

Vasile Gabriela Alina: Alo.

Doamnă: Alo , bună ziua!

Vasile Gabriela Alina: vă rog bună ziua!

Doamnă:  Aveți câteva momente?

Vasile Gabriela Alina: da vă ascult!

Doamnă: în regulă, în legătură cu actualizarea de date pe care am făcut-o pentru MILENIUM, mi-au mai pus colegii câteva întrebări.

Vasile Gabriela Alina: Vă rog.

Doamnă: pentru că numărul dvs. de telefon apare în baza de date pentru alte 4 firme, în relația cu banca pentru toate, și vor să știe ei dacă sunteți asociat sau administrator în toate aceste companii?

Vasile Gabriela Alina: haideți să le luam pe rând și răspund cu da sau nu că nu știu acuma în care din ele!

Doamnă: În regulă pentru ASAP?

Vasile Gabriela Alina: sunt administrator!

Doamnă: în regulă, UNIVERSE HOLDING știm că da!

Vasile Gabriela Alina: da. MILLENIUM da!

Doamnă: Millenium da clar , UNIVERSAL BUILDERS?

Vasile Gabriela Alina: Nu mai sunt administrator sau asociat sunt doar persoană de legătură

Doamnă: ați fost în trecut?

Vasile Gabriela Alina: da. Sau în relația cu banca nu știu cum se spune

Doamnă: da da da, și pentru WORLD

Vasile Gabriela Alina: la fel, a fost pe numele meu nu mai este, e pe numele domnului COSTEL TUDOSE și la fel am rămas în relația cu banca evident cu aprobarea lui și a celuilalt administrator că pe WORLDWIDE Sunt 2, el este administrator și celălalt este asociat mă iertați am zis aiurea!

Doamnă: În regulă vor să mai știe, vor să descriem un pic și activitatea desfășurată pentru fiecare firmă.

Vasile Gabriela Alina: Ferească Dumnezeu, nu puteți să o luați pe aia veche că n-am schimbat nimic la ele, de când i le-am zis colegei! Știu că la un moment dat la deschiderea conturilor, i le-am spus …am uitat cum o chema pe colega care m-a ajutat ….mi-ați zis că e în concediu sau nu știu dacă mai lucrează sau nu.

Doamnă: la Ionela vă referiți?

Vasile Gabriela Alina: îhî, ăhî!

Doamnă: în regulă

Vasile Gabriela Alina: că atunci i-am dat o descriere destul de zic eu în regulă, adică ei aveau atuncea întrebări de ce e una într-alta! Acuma nu mai e una într-alta, firma. Era Holding în Millenium, Millenium în Holding, nu știu o chestie, o nebunie. Acum nu mai e cazul sunt eu și atat!

Doamnă: în regulă atunci voi lua descrierea activității de acolo!

Vasile Gabriela Alina: vă rog din suflet că acum chiar nu am cum să stau să mă concentrez pentru fiecare în parte!

Doamnă: Înțeleg, nu e nicio problemă. Faceți tranzacții între firmele acestea?

Vasile Gabriela Alina: s-a mai întâmplat da, conform facturilor!

Doamnă: în regulă.

Vasile Gabriela Alina: s-a mai întâmplat dar acuma să vă zic punctual ce și cum….Holding către Millenium face sigur!

Doamnă: am înteles.

Vasile Gabriela Alina: Holding către Millenium sigur.

Doamnă: în regulă!

Vasile Gabriela Alina: HOLDING către BUILDERS sau Millenium către Builders în momentul de față nu că are contul poprit și indiferent ce aș da trebuie să dau mai întâi la ANAF și nu se poate!

Doamnă: ad în regulă. Înțeleg, atunci voi lua descrierea din ce ați trecut la deschiderea conturilor și trimit eu mai departe către colegi.

Vasile Gabriela Alina: multumesc din inimă.

Doamnă: vă multumesc și eu o zi frumoasă

Vasile Gabriela Alina: multumesc la revedere.

Numita Vasile Gabriela induce în eroare și funcționarul bancar cu privire la rolul său în cadrul societăților controlate de grupare, în contextul în care acesta o chestionează cu privire la tranzacțiile bancare desfășurate.

De asemenea, acuzațiile reținute în sarcina inculpatei rezultă și din următoarele mijloace de probă: declarații martori (clienți cumpărători, inspectori antifraudă, agenți vânzări și ații), suspecți și inculpați, plângerile penale formulate și înscrisurile depuse în susținerea acestora (promisiunile de vânzare-cumpărare, actele adiționale, contractele  de vânzare-cumpărare, notificările, planșe foto, schițe proiect), sesizările A.N.A.F.-D.G.A.F. și A.N.A.F. Contribuabili mici și mijlocii, raportul de constatare din data de 13.12.2024 întocmit de specialiștii D.I.I.C.O.T., raportul  administratorului judiciar CITR Filiala București din data de 23.01.2025, datele, informațiile și înscrisurile solicitate de organul judiciar și puse la dispoziție de unitățile bancare (dosare deschidere cont, extrasele de cont pentru persoane fizice și juridice afiliate grupării, rapoartele de tranzacții suspecte întocmite), O.N.R.C. (istoricul societăților, sedii, puncte de lucru și obiect de activitate ), A.N.A.F. (vectorul fiscal pentru societăți, fisele de venituri pentru membrii grupării), D.G.A.F. (documentele ridicate cu ocazia controalelor efectuate emise de societățile din grup), I.T.M. (situația și istoricul angajaților societăților), Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – Direcția Generală Turism – Direcția Autorizare și Monitorizare, Ministerul economiei, I.S.C. Constanța, Poliția locală Năvodari, A.N.C.P.I. (istoricul imobilelor- construcții ridicate, apartamentare, intabulare, transfer de proprietate, dezvoltate în cadrul proiectelor Nordis), autorități publice locale (primăriile Năvodari, Sinaia, Brașov, București sector 2 și Primăria generală a mun. București – dosarele de autorizare a construcțiilor), operatorii privați de zboruri procesele-verbale de redare a rezultatelor punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică, procesele verbale de investigații financiare, procesele verbale de identificare persoane, procesele-verbale întocmite de ofițerii de poliție judiciară reprezentând analize date, înscrisuri și informații, procesele-verbale de cercetare la fața locului și planșe foto privind stadiul lucrărilor în cadrul proiectelor promovate de Grupul Nordis, procesele-verbale de control întocmite de inspectorii antifraudă puși sub acuzare, mijloacele materiale de probă identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, carduri bancare, dispozitivele electronice de efectuare a operațiunilor bancare – token-uri, telefoane mobile, procesele-verbale de identificare persoane).

Având în vedere aceste aspecte, pentru inculpată se va solicita judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București luarea măsurii arestului preventiv pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 04.02.2025 până la data de 5.03.2025.

Inculpata Vasile Gabriela Alina se află în situația prevăzută de art. 223 alin. 2 C.p.p. respectiv art. 202 alin. 1, alin. 2, 3, 4 lit. d din C.p.p. fiind îndeplinite toate condițiile necesare luării acestei măsuri, conform textelor menționate :

1. 1. din probele administrate rezultă suspiciunea rezonabilă că a săvârșit o infracțiune. Din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale, apreciem că există nu doar indicii temeinice, ci probe certe care conturează bănuiala rezonabilă în sensul art. 5 pct.1 lit. c din Convenția Europeană a Drepturilor Omului că inculpata a săvârşit infracțiunile reținute in sarcina sa. În raport cu prevederile art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului si jurisprudența Curții, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice de a crede în posibilitatea săvârşirii de noi infracţiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal.
2. 2. măsura este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpatei de la urmărirea penală ori a prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni.
3. 3. infracțiunile reținute în sarcina inculpatei Vasile Gabriela-Alina sunt prevăzute nominal (spălarea banilor) sau ca limite de pedeapsă (pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare) ca motive de arest preventiv, conform art. 223 alin. 2 C.p.p. Astfel infracțiunile pentru care este urmărit penal, prevăd o pedeapsă de 5 ani sau mai mare. (de la 3 la 10 ani ptr. art. 367 alin 1, 2, 3 C.p., de la 2 la 7 ani ptr. art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p., de la 3 la 10 ani ptr. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019)
4. evaluând gravitatea faptelor, modul și circumstanțele de comitere a acestora, precum și împrejurările privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică.

Gravitatea faptelor inculpatei rezultă în primul rând din multitudinea de infracțiuni despre care există probe că au fost săvârșite de către acesta, fiind reținute în sarcina acestuia mai multe infracțiuni.

Un alt element extrem de important care denotă gravitatea faptelor este reprezentat de prejudiciul cumulat cauzat prin activitatea infracțională, de ordinul milioanelor de lei, în dauna societăților administrate și a unor persoane fizice sau juridice care au dorit să-și achiziționeze apartamente de vacanță.

În realitatea obiectivă, faptele inculpatei în contextul infracțiunilor săvârșite, așa cum au fost expuse, au urmări nefaste asupra încrederii și stabilității de care trebuie să se bucure mediul economic și de afaceri, în concret domeniul imobiliar și asupra bugetului de stat.

Prin activitățile subsumate infracțiunii de delapidare sunt grav vătămate relațiile sociale care privesc exercitarea corectă și onestă a atribuțiilor de serviciu într-o companie privată, astfel încât fondurile acesteia să fie utilizate potrivit scopului și obiectului de activitate ale acesteia. Or, inculpatul a deturnat grav, folosind orice mijloc posibil, patrimoniul societății, până la epuizarea completă a resurselor financiare, rezultatul firesc fiind imposibilitatea de a mai respecta obligațiile contractuale asumate față de clienții cumpărători.

În strânsă conexiune, încrederea investitorilor, dintre care se remarcă persoane care și-au investit propriile economii, în mediul imobiliar, o componentă importantă a economiei, a fost grav afectată prin manopere dolosive elaborate.

Inculpata acceptă, având reprezentarea clară a faptelor și consecințelor acestora, să fie utilizată în atingerea scopurilor infracționale de către liderul grupării Ciorbă Vladimir Răzvan.

Faptele săvârșite de inculpată, prin complexitatea și amploarea lor, conduc la concluzia că pentru acesta comiterea lor constituie o modalitate de obținere a unor mijloace de trai în mod facil și, cu siguranță, că represiunea statului va fi minimă având în vedere atingerea valorilor ocrotite de lege prin vătămarea intereselor generale ale statului și, în subsidiar, ale cetățenilor și mediului de afaceri.

Nu trebuie minimalizate nici disfuncțiile pe care lăsarea sa în libertate o poate crea menținerii ordinii publice de către organele abilitate, cum nu poate fi minimalizată nici reacția societății față de faptul descoperirii unor infracțiuni care afectează încrederea de care instituțiile cu atribuții în colectarea taxelor și impozitelor la bugetul de stat trebuie să se bucure.

Temerea colectivă că împotriva unor infracţiuni deosebit de grave organele judiciare ale statului nu acționează eficient și prompt este de natură să încurajeze alte persoane să încalce legea penală şi agravează starea de insecuritate a cetățenilor, mai ales în condițiile în care suspiciunile legate de activitatea grupului NORDIS au fost dezbătute public în ultima perioadă, iar numărul persoanelor care au plătit sume importante de bani pentru unități locative pe care nu le-au primit este de peste 1.700.

Modul și circumstanțele de comitere a faptelor constând în folosirea de înscrisuri falsificate, conceperea de scheme infracționale elaborate și, mai mult, modul în care produsul infracțional a fost folosit prin asigurarea unui stil de viață prodig în disprețul investitorilor, relevă, de asemenea, un grad de pericol social ridicat.

Pe cale de consecință, privarea de libertate a inculpatului este absolut necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică, care rezultă chiar din materialitatea faptelor și din modul în care acesta a acționat pentru a preîntâmpina descoperirea faptelor și tragerea la răspundere penală.

 

10. Inculpata Oprea Oana-Claudia, CNP 2870930430028 (vol. 182, fil. 1-49, d.u.p.).

La data de 03.02.2025, în prezența apărătorului ales, avocat cu delegație la dosar, i-au fost aduse la cunoștință calitatea de suspectă, drepturile și obligațiile, conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei.

Prin ordonanța cu numărul 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpată. Acesteia i-au fost aduse la cunoștință calitatea de inculpată, drepturile și obligațiile conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei.

Inculpata Oprea Oana-Claudia a fost reținută prin ordonanța nr. 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 pe o durată de 24 ore, începând de la data de 03.02.2025 ora 23.25 până la data de 04.02.2025 ora 23.25.

Cu ocazia audierii, atât în calitate de suspectă cât și în calitate de inculpată, la data de 03.02.2025, inculpata a negat săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa arătând că nu avea atribuții pe linie contabilă, precum și faptul că nu cunoștea că tranzacțiile sunt fictive. Susținerile sintetice ale acesteia sunt însă infirmate integral de absolut toate probele administrate în cauză. Inculpata și-a asumat efectuarea unor operațiuni bancare la ordinele membrilor grupării fără a avea documente justificative, primindu-le, de regulă, ulterior, cunoaște absolut toate operațiunile efectuate și modalitățile de externalizare a sumelor de bani, având acces electronic, prin sistem internet banking, la toate conturile persoanelor fizice și juridice parte a grupării. Inculpata este de profesie economist, având funcția de manager financiar și/sau director economic, cu alte cuvinte o funcție extrem de importantă, care nu implică munca unei simple secretare, ci filtrarea și validarea unor operațiuni în condițiile legii, o condiție elementară pentru orice tranzacție bancară fiind existența unui document justificativ legal și real. Inculpata ordonă și dispune tranzacții bancare prin care în numai câteva minute sumele din patrimoniul societăților ajung prin operațiuni succesive, în cascadă, în patrimoniul beneficiarilor infracțiunii de delapidare, având întotdeauna cunoștință că documentele justificative fie reprezenită simularea unor operațiuni, fie nu există, fie constituie falsuri grosolane. Pe cale de consecință, răspunderea penală a acesteia sa apropie de cea a tuturor membrilor grupării, întrucât tranzacțiile nu ar fi putut fi efectuate fără complicitatea sa.

Inculpata Oprea Oana-Claudia este indicată de către clienții-cumpărători ca persoană cu care s-a interacționat în cadrul negocierii și executării antecontractelor/contractelor de vânzare-cumpărare și care i-a indus în eroare prin diverse modalități – a se vedea declarații martori/persoane vătămate: Stoica Ion-Iulian și Stoica Elena-Cătălina (volumul 110, filele 31-136 – plângere penală, d.u.p.); Cătănea Alexandra Crenguța (volumul 120, filele 6-229, d.u.p.; volumul 122, filele 1-303, d.u.p.).

În cazul inculpatei Oprea Oana Claudia prezentăm cu titlu exemplificativ circuite complete care arată cum sume din patrimoniul Nordis Management sau altă societate din grupul Nordis, într-un interval scurt de timp, ajung prin mai multe operațiuni în conturile inculpatei și ulterior primesc o alta destinație, achiziții bunuri, retrageri numerar, redirecționări către persoane fizice sau juridice.

În data de 07.12.2021, OPREA OANA CLAUDIA încasează de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 26,580.26 lei, printr-o operațiune, cu justificarea ”cv decont septembrie”. În aceeași dată, OPREA OANA CLAUDIA a direcționat suma de bani pentru a efectua următoarele operațiuni: 5 operațiuni de retragere numerar la ATM în sumă totală de 24,000.00 lei și 2 operațiuni în sumă totală de 5,722.40 lei transfer cont deținut în moneda ”euro”.

În data de 02.01.2024, OPREA OANA CLAUDIA încasează de la MIHAI ALEXANDRU suma totală de 7,000.00 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, cu justificarea ”retur împrumut”. În aceeași dată, OPREA OANA CLAUDIA efectuează 2 operațiuni de retragere în numerar de la ATM – OFFICE CT CISMELEI CONSTANTA RO, în sumă totală de 7,000.00 lei.

Din contul bancar deschis în moneda ”euro”, titular OPREA OANA CLAUDIA, au fost efectuate operațiuni bancare în numele numitului CIORBĂ VLADIMIR, precum și în numele VICOL LUCA, reprezentând contravaloarea a diferite servicii prestate din regiunea Monaco, suma de 26,709.33 euro, printr-un număr de 12 operațiuni ”CIORBĂ VLADIMIR RĂZVAN”, ”VICOL”, ”CIORBĂ -VICOL”, „LUCA VICOL”.

Situația de fapt reținută în sarcina inculpatei Oprea Oana Claudia precum și poziția subiectivă a acestuia față de faptele săvârșite și consecințele acestora precum și relaționările cu restul membrilor grupării rezultă și din măsurile de supraveghere tehnică puse în executare în cauză. Prezentăm în continuare integral sau extrase relevante din discuțiile purtate între membrii grupării:

În data de 28.11.2023, la ora 12:11:11, de la postul telefonic cu numărul 0721183220, utilizat de către Oana Oprea, localizat în Bistrita, str. Ghinzii nr. 90 – intravilan, BN, Bistrita se poartă o discuție telefonică cu o doamnă ce utilizează postul telefonic cu numărul de apel 0745461958:

Doamnă: Da.

Oana:  Au venit 8 inspectori de la ANTIFRAUDĂ FISCALĂ, la sediu!

Doamnă: Unde?

Oana: La sediu!

Doamnă: Doamne ferește de ce mă?

Oana: Cu controale. Să vadă documente! Opt!

Doamnă: doamne ferește!

Oana: da.

Doamnă: Groaznic, după ce că sunteți….dar cine s-o fi pus mă pe capul vostru asa?

Oana: Aha , păi îti dai seama că s-au supărat mulți!

Doamnă: da.

Oana:  Am înțeles că procurorul de la DIICOT, E CEL CARE CAUTĂ!

Doamnă: îhî, îhî!

Oana: au fost și plângeri, la el ajunse!

Doamnă: aaa…

Oana: Îți dai seama dacă oamenii nu și-au luat banii! Au făcut pe unde au putut plângeri! Dar ei nu se gândesc că dacă pățește ceva firma se duce în cap proiectul și îți iau pa-pa de la banii pe care i-au băgat! Știi?

Doamnă: Pai da, exact!

Oana: că toată lumea are de pierdut, toți aștia care au făcut vâlvă și care au dat în judecată, da, toți au de pierdut!

Doamnă: da.

Oana: da.

Doamnă: dar așa multe datorii s-au stâns mă?

Oana: oho…

Doamnă: da.

Oana: da.

Doamnă: și cred că au primit și ei, că n-au bani sunt disperați să facă rost de bani!

Oana: dar nu e de bani că aicia ce să găsească!

Doamnă: Nu?

Oana: Nu.

Doamnă: Știu eu! Doamne dar ceva e acolo dacă tot zgândăresc acolo de atâta timp, îți dai seama.

Oana: păi caută, dar nu găsesc, știi?

Doamnă: da

Oana: au de căutat aia e!

Doamnă: îhî

Oana: dar n-au ce să găsească că lucrurile nu au fost făcute să…

Doamnă: Da! și cu Antifraudă, păi dă-te în morții mă-tii la stat au plătit atâția bani! Și asa…

Oana: păi nu că aștia de la Antifraudă, nu știu cine vrea să îi ridice pe ăștia că și Nawal (n.n.. Nawal Ticudean –Suliman – notar public)  era super ofticată! Că știi au fost ti-am zis că sâmbăta cealaltă când am fost la Neluțu, ei au fost la Cluj la întâlnirea notarilor și ăștia de la Antifraudă acuma și cu notarii…că să reclame tranzacție! După ce că nu mai sunt tranzacții în imobiliare….

Doamnă: Da!

Oana: Știi? Acuma să se ducă să verifice stadiul lucrărilor în teren….

Doamnă: Doamne! Adică notaru?

Oana: Da că acuma ca să poată să aplice TVA-ul ăla de 9%, care a fost 5 până acum trebuie construcția să fie finalizată!

Doamnă: îhî!

Oana: Înțelegi? Cu întrerupătoare…..Na. să nu mai vândă în stadiul cum au vândut alții, știi?

Doamnă: am înțeles aha

Oana: și dacă nu semnam atuncia, nu mai semnam niciodată! Ca să înțelegi că pe noua lege nu mai puteam să semnez.

Doamnă: Îhî, Îhî! Am înțeles. Ei, ceva o ieși frate! Nu știu!

Oana: da, nu știu că nu o să aibe cum să rămână așa! Adică tot o să o ia cineva și o să o facă nu?

Doamnă: pai asa da și ala cu ce bani să o facă în continuare .

Oana: Păi unu care are bani, că îți dai seama că scoate! din ce nu e vândut!

Doamnă: aaa

Oana: da. Nu știu o să fie o discuție interesantă nu știu cum o să fie. Îți dai seama că prima oară se declară insolvența! da

Doamnă: da

Oana: Da până la faliment durează! Că n-ai cum să de clari așa

Doamnă: pai da…auzi? Insolvența asta înseamnă că o să fie unu care o să …nu ca să se ocupe de firmă?

Oana: da exact!

Doamnă: ei și poate să dureze….da!

Oana: 6 ani! Poate să dureze!

Doamnă: păi na….Auzi Onița să reorganizeze ăla probabil!

Oana: da exact!

Doamnă: păi ce o să mai facă? O să mai dea oameni afară, o să micșoreze salariile? Ce să facă?

Oana: Nu știu ce o să facă! Cine vrea să râmână, că nu nimeni obligat să rămână!

Doamnă: da normal.

Oana: Da.

Doamnă: vai de mine ce nasol s-a ajuns aicia!

Oana: DA.

Doamnă: ahî, mă poate șansa voastră ar fi aștia de la Iași să vă mai dea niște bani, da!

Oana: Îți dai seama dacă or venii și or vedea controalele alea….

Doamnă: daaaaaa…..

În data de 07.02.2024, la ora 14:54:36, OPREA OANA CLAUDIA de la postul telefonic cu numărul 0721183220, localizat în zona Bistrita, str. Ghinzii nr. 90 – intravilan,, BN, Bistrita, a fost contactat de către MATEI CRISTIAN ANDREI de la postul telefonic cu numărul 0722399600 și au purtat următoarea discuție:

MATEI CRISTIAN ANDREI: Se întrerupe

OPREA OANA CLAUDIA: Mda, am aicea listă trebuie să plătesc electricitatea la Sinaia

MATEI CRISTIAN ANDREI: Știu mamă

OPREA OANA CLAUDIA: Am niște salarii din urmă, am…a zis că mă doare….exact așa mi-a zis – mă doare-n pulă, prima oară plătim mașinile și după aia mai vedem

MATEI CRISTIAN ANDREI: Păi da

OPREA OANA CLAUDIA: Că de luni eu nu știu dacă am bani să plătesc salarii, păi zi-le frate la oameni, hai toată lumea acasă și aia e, măcar să știu, da…să nu muncesc degeaba, nu?

MATEI CRISTIAN ANDREI: Corect

OPREA OANA CLAUDIA: Măcar să stau să mă uit și eu la soare dacă tot n-ai bani să mă plătești

MATEI CRISTIAN ANDREI: Corect

OPREA OANA CLAUDIA: Mda

MATEI CRISTIAN ANDREI: La ăștia da…eu …mă întreb și eu așa, băi…băi Oana mă întreb și eu așa, la ce prime au luat, la ce salarii au luat din ăștia toți mă, unu …50 de mii de euro de o parte?

…….

MATEI CRISTIAN ANDREI: Nu mai zic nimic, adică…chiar nu…chiar au luat bani frate și dividente și…cadouri și…știi foarte bine, și…multe pe care nu le știi

OPREA OANA CLAUDIA: Aaaaa…îți dai seama, păi n-a zis Dianuța…ăăă…brățara asta cu diamante, a primit-o Bogdan de la Vlad, dar o port eu, că el n-o poartă

MATEI CRISTIAN ANDREI: Da

OPREA OANA CLAUDIA: Na, să ai tot din dulap, pe tine

MATEI CRISTIAN ANDREI: Îhî, corect

OPREA OANA CLAUDIA: Stai puțin, mă sun șefu-tu, hai că te sun înapoi, pa

MATEI CRISTIAN ANDREI: Să-i zici că-l fut în gură, hai, pa.

Destinația sumelor de bani delapidate este explicată în detaliu de numitul Matei Cristian Andrei .

În data de 07.10.2024 la orele 19.33.58, Oprea Oana Claudia  aflată la postul telefonic cu numărul 0721183220 este contactată de Răileanu Sanda aflată la postul telefonic cu numărul 0742200145 și au purtat următoarea discuție:

Răileanu Sanda: da

Oprea Oana: este și vina noastră!

Răileanu Sanda: da e adevărat.

Oprea Oana: Pentru că într-adevăr au luat procese verbale de predare… de nu…astea PROMISIUNI DE VÂNZARE CUMPĂRARE și au comparat cu CF-urile de la MULTIACTIVE ȘI au văzut că ce era pe promisiune ca spațiu s-a vândut către alții! Adică, na au luat efectiv pe plan! STII? Adică oricâtă bunăvoință ai și tu știi din interior că nu e așa, na! Când ți se pune în vedere așa! Cam am așa pare, știi din păcate pentru noi.

Răileanu Sanda: da da da

Oprea Oana: Că și tata, tata l-a văzut și-a zis bă sunt baliverne da, dar tu știi multe lucruri din interior, tata ,că și tu ești client și tu…

Răileanu Sanda: da și altceva.

Oprea Oana: da adică eu știu că apartamentul pe care apare  TOACȘE, că s-a luat și de asta,  CĂ E APARTAMENTUL LUI TOACȘE VÂNDUT DE DOUĂ ORI! DA dar noi știm că banii aia au fost sub formă de împrumut, la fel ca și MULTIACTIVE-UL, înțelegi? Dar unul din exterior care vede CF-ul și promisiunea, zice ca asa e!

Răileanu Sanda: zice ca asa e!

Oprea Oana: zice ca sa e, e vândut de 2 sau de 3 ori!

Răileanu Sanda: da

Oprea Oana: Și lu EMANUEL i-a luat un interviu și s-a bâlbâit ca un începător, să mă ierte Dumnezeu, cred că și eu aș fi argumentat…

 

În data 30.10.2024 la orele 15:26:29 OANA OPREA CLAUDIA aflată la numărul de telefon 0721183220 este contactată de o doamnă ce se recomandă a fi Daniela de la UNICREDIT, aflată la numărul de telefon 0799850414 și poartă următoarea discuție:

Daniela Unicredit: Alo doamna Oprea?

Oprea Oana: da, Bună ziua!

Daniela Unicredit: Bună ziua Daniela sunt de la Unicredit , doamna Oprea aveți un minuțel?

Oprea Oana: Da

Daniela Unicredit: Se fac actualizări periodice și prin sondaj și acuma voiam doar două întrebări referitor la tranzacțiile de pe contul dvs.

Oana Oprea: da.

Daniela Unicredit: Bine eu văd aici că salariu dar ce reprezintă sumele încasate de la NORDIS MAMAIA SRL pentru că după salariu mai văd o plată pentru….Stați un pic să intru direct pe o …

Oana Oprea: Eu am mai multe contracte de muncă!

Daniela Unicredit: Plată pentru….reprezintă contract de muncă?

Oana Oprea: da da da, eu sunt angajată și la NORDIS MAMAIA, NORDIS MANAGEMENT și LAMPP, sunt trei societăți la care eu lucrez.

Daniela Unicredit: Îmi mai ziceți un pic să îmi notez MAMAIA NORD

Oana Oprea: NORDIS MAMAIA SRL

Daniela Unicredit: NORDIS MAMAIA SRL

Oana Oprea: NORDIS MANAGEMENT SRL

Daniela Unicredit: DA

Oana Oprea: Și LAMPP BUILDING PROJECT,  L A M P P, la aceasta începând cu noiembrie mi-am dat demisia, voi rămâne doar în cele două.

Daniela Unicredit: așa, am înțeles, și încasările reprezintă salariu

Oana Oprea: da de la societate.

Daniela Unicredit: Da și văd aici încasare de la NORDIS MAMAIA și scrie ca și explicație plată, Nordis MAMAIA v-a plătit pentru LAMPP BUILDING?

Oana Oprea:  da da da, am primit din Mamaia banii aferenți lui Nordis Management

Daniela Unicredit: da deci ați zis că de la LAMPP BUILDING ați zis că de la 1 noiembrie nu o să mai fiți.

Oana Oprea: da da nu o să mai fiu!

Daniela Unicredit: Și ce reprezintă încasările de la persoane fizice? De exemplu DEMETER OVIDIU IOSIF, MIHAELA ZAHARIA, CIORBĂ

Oana Oprea: MIHAELA ZAHARIA ESTE MAMA MEA.

Daniela Unicredit: AHA Zaharia Mihaela este mama?

Oana Oprea: da, este mama mea și îmi mai trimite bani, mai ales cât am fost în indemnizație m-a tot ajutat cu bani pentru copii!

Daniela Unicredit: Așa și mai sunt vreo două încasări DEMETER OVIDIU și CIORBĂ VLADIMIR?

Oana Oprea: CUM?

Daniela Unicredit: DEMETER OVIDIU IOSIF

Oana Oprea: DEMETER OVIDIU, este o sumă mică este un prieten care ne-a returnat niște bani, nu a putut să ni-i aducă cash și ….

Daniela Unicredit: a da

Oana Oprea: Da e o sumă mică.

Daniela Unicredit: Da și mai e unu, cine mai e, CIORBĂ VLADIMIR

Oana Oprea: CIORBĂ VLADIMIR este nașul nostru și îmi mai trimite cadouri pentru copii, de obicei sunt în perioadele în care sunt aniversările copiilor, este nașul copiilor noștri și nașul nostru de cununie!

Daniela Unicredit: E în regulă, e în regulă atunci….bine mulțumesc mult!

Oana Oprea: bine

Daniela Unicredit: o zi bună la revedere!

Oana Oprea: mulțumesc și eu, la revedere!

Numita Oprea Oana  induce în eroare și funcționarul bancar cu privire la rolul său în cadrul societăților controlate de grupare și natura tranzacțiilor, în contextul în care acesta o chestionează cu privire la tranzacțiile bancare desfășurate.

În data de 06.11.2024, la ora 13:11:09, OPREA OANA CLAUDIA de la postul telefonic cu numărul 0721183220, localizat în zona Bistrita, str. Ghinzii nr. 90 – intravilan,, BN, Bistrita, a luat legătura cu DOAMNĂ – MIHAELA ZAHARIA mama  de la postul telefonic cu numărul 40745461958 și au purtat următoarea discuție:

DOAMNĂ: Da Oana

OPREA OANA CLAUDIA: Ce faci?

DOAMNĂ: Uite acuma mă duc la bloc la …(n.l. neinteligibil)…

OPREA OANA CLAUDIA: Da?

DOAMNĂ: Îhî

OPREA OANA CLAUDIA: Bravo

DOAMNĂ: Tu?

OPREA OANA CLAUDIA: Da, păi…așa dezamăgită, știi când am impresia că găsesc o soluție…primesc un pumn în cap, știi?

DOAMNĂ: De ce?

OPREA OANA CLAUDIA: Cu Vlad cu poprirea asta a lui

DOAMNĂ: Î?

OPREA OANA CLAUDIA: Nu ți-am zis?

DOAMNĂ: Dar ce s-a întâmplat? Nu

OPREA OANA CLAUDIA: I-au blocat conturile lui Vlad pe 6 milioane lei

DOAMNĂ: Păi cum i-au blocat conturile când…ai zis că ai rezolvat-o?

OPREA OANA CLAUDIA: A avut o poprire, are o poprire activă, i-a pus unul o executare pe un bilet la ordin pe care la avalizat în nume propriu

DOAMNĂ: Îîîîî, și cât are să-i dea lu ăla?

OPREA OANA CLAUDIA: 6 milioane de lei

DOAMNĂ: Vai de capul meu, dar de unde, ăla cine e?

OPREA OANA CLAUDIA: Niște apartamente garantate

DOAMNĂ: Aaaa, am înțeles

OPREA OANA CLAUDIA: Mda

DOAMNĂ: Și are banii ăștia?

OPREA OANA CLAUDIA: E …cum…bine mama (n.l. râde)

DOAMNĂ: Da, da, da (n.l. râde)

OPREA OANA CLAUDIA: Dar îți dai seama că nu mai am nici o șansă să iau nici un ban, nu?

DOAMNĂ: Da, păi dar cum dracu de a făcut el greșeala asta?

OPREA OANA CLAUDIA: Păi nu știu, că era Alex și până la urmă a zis că nu, că vrea Vlad și a semnat Vlad

DOAMNĂ: Îhî, îhî, i-auzi, dar sunt mulți mă cu apartamentele astea, sunt sume mari de bani că…

OPREA OANA CLAUDIA: Nu mai vor să mai cumpere

DOAMNĂ: A?

OPREA OANA CLAUDIA: Nu mai vor să mai cumpere, să-și mai țină banii blocați

DOAMNĂ: Aaaaa și mulți vor banii înapoi, păi și dacă e în insolvență…cum vine?

OPREA OANA CLAUDIA: Păi dacă tu ai avalizat în nume propriu și ai garantat cu bunurile tale proprii, problema ta

DOAMNĂ: A, am înțeles, da, da, da

OPREA OANA CLAUDIA: Da

DOAMNĂ: Și nasol, și cum e, e terminat, a?

OPREA OANA CLAUDIA: Îți dai seama, râdea, zicea, nu trebuie să mai zic, știi?

DOAMNĂ: Da, îhî

OPREA OANA CLAUDIA: Bine că n-am apucat să-i zic de bani. Problema este că la el îmi apar banii mei plecați, dar eu nu i-am încasat încă

DOAMNĂ: Aoleu

OPREA OANA CLAUDIA: Și nu știu ce-i cu ei, că jegoasele astea de la CEC nu-mi răspund scumpele de ele

DOAMNĂ: Îhî, da

OPREA OANA CLAUDIA: Și  să nu fi rămas undeva blocați, știi, că mie îmi apare executat, că de ieri de la 9, până astăzi, trebuie să intre de zece ori banii

DOAMNĂ: Dra unde sunt, banii ăștia ăștia ai cui sunt?

OPREA OANA CLAUDIA: Ai mei, ăia 4000, pe care mi i-a dat Vlad

DOAMNĂ: A, aha, aha și nu poți să te interesezi, n-ai cum?

OPREA OANA CLAUDIA: I-am sunat, dar nu răspunde nici dracu la CEC

DOAMNĂ: Îhî, mda, foarte interesant

OPREA OANA CLAUDIA: Mda

DOAMNĂ: Mda, îhî, dar n-au intrat, sigur, nu?

OPREA OANA CLAUDIA: Sigur mamă, am atâția bani în cont că nu-mi dau seama că îmi intră 4000 de lei

DOAMNĂ: Da, da, da, îhî, bine hai că am intrat și eu aicea și mă duc să mă …(n.l. neinteligibil)…te sun mai încolo

OPREA OANA CLAUDIA: Bine, te pup, pa

DOAMNĂ: Și eu, pa-pa, pa.

De asemenea, acuzațiile reținute în sarcina inculpatei rezultă și din următoarele mijloace de probă: declarații martori (clienți cumpărători, inspectori antifraudă, agenți vânzări și ații), suspecți și inculpați, plângerile penale formulate și înscrisurile depuse în susținerea acestora (promisiunile de vânzare-cumpărare, actele adiționale, contractele  de vânzare-cumpărare, notificările, planșe foto, schițe proiect), sesizările A.N.A.F.-D.G.A.F. și A.N.A.F. Contribuabili mici și mijlocii, raportul de constatare din data de 13.12.2024 întocmit de specialiștii D.I.I.C.O.T., raportul administratorului judiciar CITR Filiala București din data de 23.01.2025, datele, informațiile și înscrisurile solicitate de organul judiciar și puse la dispoziție de unitățile bancare (dosare deschidere cont, extrasele de cont pentru persoane fizice și juridice afiliate grupării, rapoartele de tranzacții suspecte întocmite), O.N.R.C. (istoricul societăților, sedii, puncte de lucru și obiect de activitate ), A.N.A.F. (vectorul fiscal pentru societăți, fisele de venituri pentru membrii grupării), D.G.A.F. (documentele ridicate cu ocazia controalelor efectuate emise de societățile din grup), I.T.M. (situația și istoricul angajaților societăților), Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – Direcția Generală Turism – Direcția Autorizare și Monitorizare, Ministerul economiei, I.S.C. Constanța, Poliția locală Năvodari, A.N.C.P.I. (istoricul imobilelor- construcții ridicate, apartamentare, intabulare, transfer de proprietate, dezvoltate în cadrul proiectelor Nordis), autorități publice locale (primăriile Năvodari, Sinaia, Brașov, București sector 2 și Primăria generală a mun. București – dosarele de autorizare a construcțiilor), operatorii privați de zboruri procesele-verbale de redare a rezultatelor punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică, procesele verbale de investigații financiare, procesele verbale de identificare persoane, procesele-verbale întocmite de ofițerii de poliție judiciară reprezentând analize date, înscrisuri și informații, procesele-verbale de cercetare la fața locului și planșe foto privind stadiul lucrărilor în cadrul proiectelor promovate de Grupul Nordis, procesele-verbale de control întocmite de inspectorii antifraudă puși sub acuzare, mijloacele materiale de probă identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, carduri bancare, dispozitivele electronice de efectuare a operațiunilor bancare – token-uri, telefoane mobile, procesele-verbale de identificare persoane).

Având în vedere aceste aspecte, pentru inculpată se va solicita judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București luarea măsurii arestului preventiv pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 04.02.2025 până la data de 5.03.2025.

Inculpata Oprea Oana Claudia se află în situația prevăzută de art. 223 alin. 2 C.p.p. respectiv art. 202 alin. 1, alin. 2, 3, 4 lit. d din C.p.p. fiind îndeplinite toate condițiile necesare luării acestei măsuri, conform textelor menționate :

1. 1. din probele administrate rezultă suspiciunea rezonabilă că a săvârșit o infracțiune. Din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale, apreciem că există nu doar indicii temeinice, ci probe certe care conturează bănuiala rezonabilă în sensul art. 5 pct.1 lit. c din Convenția Europeană a Drepturilor Omului că inculpata a săvârşit infracțiunile reținute in sarcina sa. În raport cu prevederile art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului si jurisprudența Curții, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice de a crede în posibilitatea săvârşirii de noi infracţiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal.
2. 2. măsura este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpatei de la urmărirea penală ori a prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni.
3. 3. infracțiunile reținute în sarcina inculpatei Oprea Oana Claudia, în varianta complicității, sunt prevăzute nominal (evaziune fiscală și spălarea banilor) sau ca limite de pedeapsă (pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare) ca motive de arest preventiv, conform art. 223 alin. 2 C.p.p. Astfel infracțiunile pentru care este urmărit penal, prevăd o pedeapsă de 5 ani sau mai mare. (de la 3 la 10 ani ptr. art. 367 alin 1, 2, 3 C.p., de la 3 la 15 ani ptr. art. 9 alin. 1 lit. c, și alin. 3 din Legea nr 241/2005, de la 2 la 7 ani ptr. art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p., de la 3 la 10 ani ptr. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 și de la 5 la 15 ani ptr. art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241/2005)
4. evaluând gravitatea faptelor, modul și circumstanțele de comitere a acestora, precum și împrejurările privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică.

Gravitatea faptelor inculpatei rezultă în primul rând din multitudinea de infracțiuni despre care există probe că au fost săvârșite de către acesta, fiind reținute în sarcina acestuia mai multe infracțiuni.

Un alt element extrem de important care denotă gravitatea faptelor este reprezentat de prejudiciul cumulat cauzat prin activitatea infracțională, de ordinul milioanelor de lei, în dauna societăților administrate și a unor persoane fizice sau juridice care au dorit să-și achiziționeze apartamente de vacanță.

În realitatea obiectivă, faptele inculpatei în contextul infracțiunilor săvârșite, așa cum au fost expuse, au urmări nefaste asupra încrederii și stabilității de care trebuie să se bucure mediul economic și de afaceri, în concret domeniul imobiliar și asupra bugetului de stat.

Prin activitățile subsumate infracțiunii de delapidare sunt grav vătămate relațiile sociale care privesc exercitarea corectă și onestă a atribuțiilor de serviciu într-o companie privată, astfel încât fondurile acesteia să fie utilizate potrivit scopului și obiectului de activitate ale acesteia. Or, inculpatul a deturnat grav, folosind orice mijloc posibil, patrimoniul societății, până la epuizarea completă a resurselor financiare, rezultatul firesc fiind imposibilitatea de a mai respecta obligațiile contractuale asumate față de clienții cumpărători.

În strânsă conexiune, încrederea investitorilor, dintre care se remarcă persoane care și-au investit propriile economii, în mediul imobiliar, o componentă importantă a economiei, a fost grav afectată prin manopere dolosive elaborate.

Inculpata acceptă, având reprezentarea clară a faptelor și consecințelor acestora, să fie utilizată în atingerea scopurilor infracționale de către liderii grupării Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel.

Faptele săvârșite de inculpată, prin complexitatea și amploarea lor, conduc la concluzia că pentru acesta comiterea lor constituie o modalitate de obținere a unor mijloace de trai în mod facil și, cu siguranță, că represiunea statului va fi minimă având în vedere atingerea valorilor ocrotite de lege prin vătămarea intereselor generale ale statului și, în subsidiar, ale cetățenilor și mediului de afaceri.

Nu trebuie minimalizate nici disfuncțiile pe care lăsarea sa în libertate o poate crea menținerii ordinii publice de către organele abilitate, cum nu poate fi minimalizată nici reacția societății față de faptul descoperirii unor infracțiuni care afectează încrederea de care instituțiile cu atribuții în colectarea taxelor și impozitelor la bugetul de stat trebuie să se bucure.

Prin activitatea infracțională subsumată infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005, bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat cu sume mari de bani, mai ales în condițiile unor restricții bugetare care afectează în mod direct viața cetățenilor. Bugetele pentru educație, sănătate și alte domenii esențiale de care depind dezvoltarea unei societăți și desfășurarea optimă a activităților sunt drastic văduvite de fonduri consistente tocmai prin acest tip de infracționalitate. Deși aparent nimeni nu este vătămat prin aceste fapte, consecințele nefaste se răsfrâng asupra întregii societăți. Tocmai de aceea și reacția organelor judiciare trebuie să fie promptă și fermă față de astfel de fapte și persoane.

Temerea colectivă că împotriva unor infracţiuni deosebit de grave organele judiciare ale statului nu acționează eficient și prompt este de natură să încurajeze alte persoane să încalce legea penală şi agravează starea de insecuritate a cetățenilor, mai ales în condițiile în care suspiciunile legate de activitatea grupului NORDIS au fost dezbătute public în ultima perioadă, iar numărul persoanelor care au plătit sume importante de bani pentru unități locative pe care nu le-au primit este de peste 1.700.

Modul și circumstanțele de comitere a faptelor constând în folosirea de înscrisuri falsificate, conceperea de scheme infracționale elaborate și, mai mult, modul în care produsul infracțional a fost folosit prin asigurarea unui stil de viață prodig în disprețul investitorilor, relevă, de asemenea, un grad de pericol social ridicat.

Pe cale de consecință, privarea de libertate a inculpatei este absolut necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică, care rezultă chiar din materialitatea faptelor și din modul în care acesta a acționat pentru a preîntâmpina descoperirea faptelor și tragerea la răspundere penală.

 

11. Inculpata Răileanu Sanda, CNP 2641012120655 (vol. 181, fil. 121-173, d.u.p.).

La data de 03.02.2025, în prezența apărătorului ales, avocat cu delegație la dosar, i-au fost aduse la cunoștință calitatea de suspectă, drepturile și obligațiile, conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei.

Prin ordonanța cu numărul 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpată. Acesteia i-au fost aduse la cunoștință calitatea de inculpată, drepturile și obligațiile conform procesului-verbal atașat la dosarul cauzei.

Inculpata Răileanu Sanda a fost reținută prin ordonanța nr. 1854/D/P/2022 din data de 03.02.2025 pe o durată de 24 ore, începând de la data de 03.02.2025 ora 19.45 până la data de 04.02.2025 ora 19.45.

Cu ocazia audierii, atât în calitate de suspectă cât și în calitate de inculpată, la data de 03.02.2025, inculpata a arătat că nu se consideră vinovată, că a îndeplinit funcția de contabil șef și director economic, că nu avea drept de semnătură în bancă și că nu a efectuat operațiuni de plăți, respectiv transferuri bancare. Declarațiile inculpatei sunt infirmate integral de absolut toate probele administrate în cauză. Inculpata și-a asumat înregistrarea contabilă a tuturor operațiunilor contabile efectuate de societățile din grup (achiziții, livrări, etc.), intragrup și cu alte entități economice, cu persoane fizice, în baza unor justificări despre care are reprezentarea faptului că nu au corespondent în realitate (încasarea de dividende create artificial, cesiuni de părți sociale supraevaluate, etc.). Inculpata nu-și poate justifica demersurile prin simplul fapt că are doar obligația întocmirii evidenței contabile întrucât în calitatea sa de contabil are obligațioa să treacă prin filtrul profesional și să valideze orice tranzacție pe care o înregistrează în contabilitate, neavând, în niciun caz, rolul unui funcționar privat care doar întocmește niște evidențe pe baza datelor furnizate de client, fără a efectua un minim control de legalitate. Inculpata nu doar că a înregistrat în contabilitate o multitudine de operațiuni și tranzacții nelegale, dar a oferit și soluții de acoperire a urmelor infracționale prin detrunarea și folosirea în alt scop decât cel legal a unor conturi contabile, așa cum sunt stabilit ele, inclusiv prin ordine ale Ministerului Finanțelor Publice. Mai mult decât atât, există probe certe că aceasta, împreună cu inculpata Oprea Oana – Claudia, în contextul unor controale desfășurate de autoritățile fiscale – DGAF, etc., a procedat la întocmirea post factum sau după caz modificarea unor documente pentru ca neregulile financiare și contabile din grupul Nordis să nu poată fi identificate.

În cazul inculpatei  Răileanu Sanda prezentăm cu titlu exemplificativ circuite complete care arată cum sume din patrimoniul Nordis Management sau altă societate din grupul Nordis, într-un interval scurt de timp, ajung prin mai multe operațiuni în conturile inculpatei și ulterior primesc o alta destinație, achiziții bunuri, retrageri numerar, redirecționări către persoane fizice sau juridice.

În data de 29.05.2023, RĂILEANU SANDA a încasat suma totală de 11,200.00 lei, prin intermediul a 4 operațiunii bancare de la HATHOR TRADING ESTATE S.R.L.  (500.00 lei), NORDIS MAMAIA S.R.L. (10,200.00 lei), CAR STUDIO DETAILING S.R.L.  (500.00 lei). În aceeași zi, RĂILEANU SANDA  direcționează suma de bani pentru a efectua fracționat retrageri în numerar de la ATM, în sumă totală de 9,900.00 lei, prin intermdiul a 11 operațiuni și 4 operațiuni la diverși comercianți prin POS, în sumă de 630,66 lei.

Situația de fapt reținută în sarcina inculpatei Răileanu Sanda precum și poziția subiectivă a acestuia față de faptele săvârșite și consecințele acestora precum și relaționările cu restul membrilor grupării rezultă și din măsurile de supraveghere tehnică puse în executare în cauză. Prezentăm în continuare integral sau extrase relevante din discuțiile purtate între membrii grupării:

În data de 15.12.2023, la ora 11:05:33, RĂILEANU SANDA de la postul telefonic cu numărul 0742200145, localizat în zona Aleea Modrogan nr.14,sect.1, B, Bucuresti Sectorul 1 a luat legătura cu IRINA de la postul telefonic cu numărul 40736658330 și au purtat următoarea discuție:

Irina: Bună Sanda

Răileanu Sanda: Bună Irina, scuză-mă că te deranjez, ai două minute?

Irina: Sigur

Răileanu Sanda: Da? Ăăăă…uite am un control de…pe …Nobileo și am niște facturi din 2019, pe care îmi scrie un contract din 2018 din 02.05.2018, îți mai aduci aminte de el unde aș putea să-l găsesc, că fizic nu-l găsesc, pe vremea aia știu că erai tu

Irina: n.l. râde, legat de ce, nu știu

Răileanu Sanda: n.l. râde , nu-ți mai aduci aminte, deci era un contract

Irina: Legat , de ce?

Răileanu Sanda: Cum?

Irina: Legat , de ce sau nu știu, nu mai scrie nimic altceva acolo?

Răileanu Sanda: Păi scrie, plata servicii conform contract de prestări servicii numărul 1 din 02.05.2018

Irina: Eu în 2019 nu mai sunt și cu cine e făcut contractul?

Răileanu Sanda: Cu Management, deci Nordis Premium, da, cu Nordis Management

Irina: Eu nu mai eram în 2019 iubita, eu aplecat în 2018, nu mai eram să știi. Eu înțeleg că o fi fost un contract în 2018 dar nu e făcut de mine și șansele sunt să fie făcut cumva antedatat știi ca să…aibă…2019.

Răileanu Sanda: Da, că am zis că…

Irina: Eu nu mai eram în 2019

Răileanu Sanda: În Mai 2019, a, ok

Irina: Nu mai eram, deci cel mai probabil cu Cristi trebuie să vorbești, că au făcut ăștia…

Răileanu Sanda: Am căutat, am căutat peste tot, pe server și nu l-am găsit și am zis că îmi permit să te sun pe tine, că poate îți aduci aminte

Irina: Dar nu-i problemă, dar eu nu eram în 2019, eu am plecat în 2018 la final și …nu țin cont să fi…deci chiar la finalul lui 2018 din 2019 nu am mai venit la birou, n-am mai fost

Răileanu Sanda: Da

Irina: Și nu e făcut de mine, adică eu cred că…dacă e din 2019 factura cu siguranță l-au făcut antedatat ca să mute niște bani între firme ca să…na

Răileanu Sanda: Erau 1500 cică era sumă fixă, primit Oana o informare pe mail, dar contractul nu-l găsit și trebuie să-l pun la dispoziție la ăștia de la Antifraudă.

Irina: Da nu știu ce…deci nu , nu știu, dacă era cu sumă fixă înseamnă că a mai fost și alte facturi sau …

Răileanu Sanda: Probabil, că au fost și-n anii precedenți trebuie să mă duc să caut și în 2018 să văd dacă într-adevăr au fost, adică din mai 2018 până în mai 2019 dacă au mai fost făcute facturi, că eu am perioada 2019-2023 să le prezint la ăștia documente și contracte

Irina: Și după aia mai apare factura,… referințe la contractul ăsta în alte facturi, după două miii….după mai 2019?

Răileanu Sanda: Ăăăă…mai am și pe a șasea și pe a șaptea 2019, trei facturi am, deci a cincea, a șasea și a șaptea

Irina: Adică Nobileo îi dă lui Management?

Răileanu Sanda: Ăăăă…îi dă factură, Management…primește de la Nobileo facturică de 1500 de euro plus TVA, cred că-i ceva comision, ceva comision

Irina: Da, nu știu

Răileanu Sanda: Mă gândesc, că de fapt asta era, nu? Că vindeau deja în 2019 se vindeau apartamentele pentru proiectul Mamaia mă gândesc și probabil că era pentru așa ceva, Management plătea comision

Irina: Cred că au făcut niște contracte, da, pentru a…știi cine, Aura s-ar pu…dar ea cred că a lăsat totul în regulă, dar nu, Aura cred că a fost din 2019

Răileanu Sanda: Da, nu le găsim nici la ele în dosarul…

Irina: Ți-am zis firul, ți-am zis …cred că erau …(n.l. neinteligibil)…de a mut.., ba da, Nobileo, că aveau ei nevoie de bani pentru facturi și Managementul să le dea bani și…au făcut asta, dar n-au mai făcut contractul, dar nu…nu am fost eu, să știi

Răileanu Sanda: Da

Irina: Da nu…vorbește cu Cristian, dar Cristian e la mare…

Răileanu Sanda: Nu, am vorbit de dimineață, am vorbit de dimineață…

Irina: Să facă un contract, da, să facă un contract…

Răileanu Sanda: A, ok, bine, bine atunci, las că…

Irina: Să facă un contract de comision legat de ceva, nu știu

Răileanu Sanda: Vedem atunci

Irina: …(n.l. neinteligibil)… departamente, da, exact, cum spui tu de vânzare de pe Management…

Răileanu Sanda: Comisioane, da

Irina: Vezi ce s-a vândut în perioada aia…

Răileanu Sanda: Îhî

Irina: Și să facă un contract, da!

Răileanu Sanda: Da, bine Irina

Irina: Nu, deci nu știu, chiar nu știu și nu mai eram, nu mai eram eu

Răileanu Sanda: Da, ok

Irina: Iar dacă factura începe din 2019 și n-a fost și-n Ianuarie, Februarie, Martie n-au fost facturi…

Răileanu Sanda: Îhî

Irina: …cel mai probabil au făcut atunci pentru chestia aia, l-au datat cu 2018, dar …da

Răileanu Sanda: Da, ok, hai că văd atuncea, bine, îți mulțumesc din suflet

Irina: Da, îmi pare rău

Răileanu Sanda: Bine, te pup

Irina: Îmi pare rău

Răileanu Sanda: Bine, mersi

Irina: Te pup

Răileanu Sanda: Pa-pa, pa

Irina: Pa-pa

În data de 01.01.2024, la ora 18:10:10, RĂILEANU SANDA de la postul telefonic cu numărul 0742200145, localizat în zona Bragadiru, Sos. Alexandriei nr. 136, Jud. Ilfov., IF, Bucuresti, a fost contactat de către MIHAI ALEXANDRU de la postul telefonic cu numărul 40723100789 și au purtat următoarea discuție:

RĂILEANU SANDA: Alo, bună Alex, Alo

MIHAI ALEXANDRU: Sanda, bună Sanda, ce faci?

RĂILEANU SANDA: Bună, uite acum am ajuns acasă la București, noi am plecat

MIHAI ALEXANDRU: A, ați plecat

RĂILEANU SANDA: Da, am plecat

MIHAI ALEXANDRU: Bine

RĂILEANU SANDA: Aveai nevoie de ceva?

MIHAI ALEXANDRU: Voiam să te întreb ceva acuma

RĂILEANU SANDA: Te rog

MIHAI ALEXANDRU: Foarte scurt, am nevoie să scot niște bani cash și …nu-mi găsesc cardul de persoană fizică și aș vrea să transfer pe firmă, să fac creditare firmă și după aia să scot de pe firmă în cash, dar e vorba de o sumă de 8000 lei sau ceva, nu e mare, cât de nasol e treaba asta?

RĂILEANU SANDA: Păi….nu știu, după aia cum îi justificăm Alex? Ce putem să…pe firma ta sau pe…?

MIHAI ALEXANDRU: Da, da, pe firma mea, nu, nu pe…Management

RĂILEANU SANDA: Pe firma ta…e un picuț

MIHAI ALEXANDRU: Dacă e o sumă de 8000 de lei nu putem să o justificăm cu ceva?

RĂILEANU SANDA: O justificăm treptat, scoatem doar…nu știu cât…o mie, două mii pe zi sau ceva, știi?

MIHAI ALEXANDRU: A

RĂILEANU SANDA: Îi băgăm în casă și după aia îi scoatem treptat

MIHAI ALEXANDRU: Bine, bine

RĂILEANU SANDA: Da?

MIHAI ALEXANDRU: Perfect așa facem, mersi frumos

RĂILEANU SANDA: Bine, cu drag Alex

MIHAI ALEXANDRU: Pa-pa, pa

RĂILEANU SANDA: Pa-pa

            Modul de acțiune al membrilor grupării de a scoate bani din societate după bunul plac și de inventa ulterior, respectiv de a întocmi ulterior documente justificative rezultă cu claritate  atât din mesajele tip txt cât și din conversația precedenta . 

În data de 04.01.2024, la ora 12:11:49, RĂILEANU SANDA de la postul telefonic cu numărul 0742200145, localizat în zona Calea Floresti, nr. 60, bloc A2, sc. IV si V-CLUJ NAPOCA, CJ, Cluj-Napoca, a luat legătura cu ALINA de la postul telefonic cu numărul 40734515113 și au purtat următoarea discuție:

ALINA: Da, doamna Sanda

RĂILEANU SANDA: Bună, Alina poți un picuț să discuți cu mine să vedem ce mai trebuie să …să vedem pentru mama ea….pentru solicitarea asta de la antifraudă

ALINA: Ia spune-ți, unde , ce să mă uit?

RĂILEANU SANDA: Deschide pe…deschide și tu un picuț pe…pe server, în controale antifraudă

ALINA: Ăăăă….în Sanda, da?

RĂILEANU SANDA: Da

ALINA: Antifraudă  controale așa , și…?

RĂILEANU SANDA: Așa, control antifraudă Mamaia , paișpe a șaptea, douăzeci și patru a șaptea

ALINA: Așa

RĂILEANU SANDA: Și acolo deschide, intri în el și avem solicitările din 19.12 așa…aici noi am venit și am pregătit din 411, am trimis 4 clienți, da? Îîîî…pe urmă, dacă intri în Nordis Management, ăăă…

ALINA: Așa da, Nordis Management

RĂILEANU SANDA: Da, așa 411, da, Nordis Management, acolo avem și fișa 411 , așa și dacă te duci la sfârșit în 31.05.2023 acolo scrie compensare Nordis Management, 663.955,14

ALINA: Da, da,

RĂILEANU SANDA: Noi aicea avem compensările cu sumele de la TVA  și tot ce e

ALINA: Da

RĂILEANU SANDA: Ăăă…

ALINA: Da, da, da

RĂILEANU SANDA: Alo, mă auzi?

ALINA: Da

RĂILEANU SANDA: Alina, hai că te sun pe whatsapp un pic

ALINA: Da.

Motivul pentru care numita Sanda solicită intempestiv să comunica prin aplicația whatsapp  este evident legat de precauția de a nu fi interceptată când discuta anumite aspecte, în condițiile în care, discuția vizează ”compensarea”, un mecanism infracțional pe care membrii grupării îl folosesc frecvent pentru a justifica postfactum operațiuni bancare efectuate între societăți sau societăți și persoane fizice.

În data de 27.02.2024, la ora 15:20:34, OPREA OANA CLAUDIA de la postul telefonic cu numărul 0721183220 a luat legătura cu RĂILEANU SANDA de la postul telefonic cu numărul 40742200145 și au purtat următoarea discuție:

RĂILEANU SANDA: Alo, bună

OPREA OANA CLAUDIA: Bună ce faci?

RĂILEANU SANDA: Uite aicea cu niște declarații, tu ce faci?

OPREA OANA CLAUDIA: Ăăăă…Sanda uite am dat acum salariile și mai am la Expert, ideea e că mi-a zis Vlad să am grijă ce să….ce să scriu la Expert când fac plata din Mamaia și zicea că poate ar fi o idee să…trec împrumut, nu știu parcă nu l-aș deranja să-l întreb, ați discutat ceva?

RĂILEANU SANDA: N-am discutat nimica cu dânsul pentru că știi avem acolo adresă de terț proprit

OPREA OANA CLAUDIA: Știu, știu, știu și asta a zis și el ca să discutăm la următoarea….

RĂILEANU SANDA: Nu știu din ce…

OPREA OANA CLAUDIA: Că ziceam să nu-l sun azi, știi?

RĂILEANU SANDA: Și el vrea azi neapărat să faci transferul?

OPREA OANA CLAUDIA: Da, îți dai seama că dacă nu fac, rămân oamenii fără bani

RĂILEANU SANDA: Pfff….scrie atuncea împrumut și…

OPREA OANA CLAUDIA: și vedem sau scriu tranșe și-l faci tu cum…îl pui tu cum trebuie când îl înregistrezi?

RĂILEANU SANDA: Mda, nu știu cum o să îl înregistrez, scrie acolo așa și vedem după aia Oana

OPREA OANA CLAUDIA: Și scriu transfer?

RĂILEANU SANDA: Ăăăă…împrumut

OPREA OANA CLAUDIA: Scriu împrumut? Și dacă nu facem împrumut?

RĂILEANU SANDA: Văd eu cum…

OPREA OANA CLAUDIA: …(n.l. neinteligibil)…mai ambiguu, nu știu plată sau…transfer o chestie de asta, nu știu

RĂILEANU SANDA: Scrie atuncea transfer numai

OPREA OANA CLAUDIA: Contravaloare nu știu, o chestie din asta să scriu și domle n-am …nu a luat tot ce trebuia, na…

RĂILEANU SANDA: Da, da, da

OPREA OANA CLAUDIA: Scriu contravaloare?

RĂILEANU SANDA: Da contravaloare, mai bine

OPREA OANA CLAUDIA: Da? Ok, bun, asta e, nu a scris ce trebuia

RĂILEANU SANDA: Da

OPREA OANA CLAUDIA: Da? Și o înregistrăm noi după aia ca să avem …liber

RĂILEANU SANDA: După aia vedem noi…

OPREA OANA CLAUDIA: Îhî, îhî

RĂILEANU SANDA: Ok, bine, hai

OPREA OANA CLAUDIA: Bine , hai, te pup, pa-pa

RĂILEANU SANDA: Bine, hai, pa-pa

În data de 13.03.2024 la orele 13.36.33  RĂILEANU SANDA aflată la postul telefonic 0742200145 este apelată de postul telefonic 0726713650 utilizat de GABI și poartă următoarea discuție:

Gabi: Bună! Ia zii!

Răileanu Sanda: Gabi am o problemă delicată

Gabi: Ce pacient tratăm astăzi?

Răileanu Sanda: 446 facturica!

Gabi: patru sute patruzeci și?

Răileanu Sanda: 446

Gabi: stai un pic să intru pe ea!

Răileanu Sanda: Gabi am o problemă în sensul că asta o am înregistrată la HATHOR, când noi am verificat-o, mi-ai mai dat o facturică care e 473

Gabi: 473 așa.

Răileanu Sanda: Zice că e stornată parțial 446. În contabilitate la HATHOR eu n-am găsit-o asta nicăieri înregistrată!

Gabi: stai așa, 473. Storno parțial pentru  factura 446. Si n-ai avut factura asta sau cum?

Răileanu Sanda: Da. Eu n-am avut-o, mi-ai dat-o tu atuncea și cand am verificat în fișă am constatat că eu nu o am nici măcar acuma în 2023, 24 nu o am înregistrată. Si am o reținere că să nu mai fie astfel de situații în Hathor, că eu astea trebuie să le dau la ANTIFRAUDĂ!

 

În data de 23.01.2024 la orele 15.19.27  Oprea Oana Claudia aflată la postul telefonic 0721183220 este apelată de postul telefonic 0722399600 utilizat de Matei Cristian Andrei, și poartă următoarea discuție.

MATEI CRISTIAN ANDREI :  da minune s-a putut.

OANA OPREA: hai, da , dau mesaj, hai pa!

MATEI CRISTIAN ANDREI : da tu esti telefonul fără fir?

OANA OPREA: eu sunt poșta care ia muie.

MATEI CRISTIAN ANDREI : păi aia voiam să știu de ce nu m-a sunat pe mine?

OANA OPREA: păi asta vorbește cu Andrei, fă aia , dar numai prin mesaje! Dar nu mă stresa, rezolvă, ocupă-te, știi?

MATEI CRISTIAN ANDREI : să moară mama mea dacă îl sun vreun pic până joi.

OANA OPREA: deci pe bune, uite stai puțin! ( nn.citește apoi niste mesaje)

MATEI CRISTIAN ANDREI : te cred.

OANA OPREA: joi programare de urgentă! Ce ai făcut cu banii, i-ai cheltuit? Auzi ce mă întreabă! De unde să știu dacă tu ții legătura doar cu M. Nu suni pe nimeni că nu sunt un cacat în firma asta faci așa imediat, la dispoziția mea direct.

MATEI CRISTIAN ANDREI : aoleu!

OANA OPREA: da ca să vezi ce mesaje primesc! Vorbește tu și cu Andrei să nu uiți să mă rezolvi cu George, mâine la prânz neapărat! Și am zis că mâine nu se lucrează e închisă banca! Joi dimineață sau azi, nu știu rezolv-o!

MATEI CRISTIAN ANDREI : păi da cum mă te dai peste cap mă, tu?

OANA OPREA: da. Îmi zici când e ok și îi confirmi lui George. Că el nu te deranjează doar mă fute pe mine, și i-am zis că tu te ocupi.

MATEI CRISTIAN ANDREI : păi și cine se ocupă frate, nu el se ocupă! Nu el? nu are dreptate și ăla? Bogdan? Când îi zice, frate stai așa eu sunt administratorul doar în acte, scriptic, că n-am voie să zic nimic, și n-am voie să iau nicio decizie!

OANA OPREA: păi ai văzut ce mi-a zis, că el e un cacat în firma asta si că eu vorbesc doar cu Emanuel și cu Alex! Și oare cu cine să vorbesc și eu problema de salariu că de o lună nu mi-am luat! Că eu când l-am întrebat de salariu mi-a zis că M se ocupă. Păi să imi zică și mie cine se ocupă!

MATEI CRISTIAN ANDREI : dar nu înțeleg de ce chestiile astea?

OANA OPREA: zii si mie, eu din 25…

MATEI CRISTIAN ANDREI : dar de ce te-ai dus la mare?

OANA OPREA: că așa a trebuit.

MATEI CRISTIAN ANDREI : păi de ce, ce treabă ai tu pe HOTEL?

OANA OPREA: uite așa. Păi cine crezi că face ANDREI, plățile din Hotel?

MATEI CRISTIAN ANDREI : Păi tot tu faci și din hotel?

OANA OPREA: normal dar eu nu sunt angajată la hotel

MATEI CRISTIAN ANDREI : dar de ce nu își angajează frate oameni? Nu era separat.

OANA OPREA: păi e separat când o să fie bani probabil. Dar acu că nu sunt bani, plățile se fac toate din MAMAIA. Și SANDA se dă peste cap să le închidă cum trebuie! Se dă peste cap să acopere căcaturile și deciziile de prost gust.

MATEI CRISTIAN ANDREI : deciziile proaste care, eu când ziceam acu 3 ani că o să dăm cu subsemnatul pentru multe, vom ajunge în ziua aia.

OANA OPREA: Și el face spume că e în vacanță!

MATEI CRISTIAN ANDREI : eu nu sunt orbit de bani. Nu că aș avea de ce să fiu orbit, eu nu sunt orbit de bani cum sunt altii!

OANA OPREA: i-am zis acuma, i-am povestit că am prins momentul cu Diana! Știi?

MATEI CRISTIAN ANDREI : Cu ce?

OANA OPREA: Că se lăuda cu ce coliere frumoase a primit de la voi, n-am putut să nu ….

MATEI CRISTIAN ANDREI : aha și ce a zis?

OANA OPREA: I-a picat fața îți dai seama, că nu a zis nimic, că râdea George de nu mai putea!

MATEI CRISTIAN ANDREI : Aha, era și George cu voi?

OANA OPREA: Normal!

MATEI CRISTIAN ANDREI : păi da Oana na…de ce frate?

OANA OPREA: I-am zis uite asta e brățărica cu diamante pe care a primit-o Bogdan de la VLAD , i-am zis, tu i-am zis exact cum mi-a zis ea! Da o poarta ea, că el nu o poartă!

MATEI CRISTIAN ANDREI : foarte frumos.

OANA OPREA: mi-a zis și de colierul de la gât, zic toată lumea a auzit, pe care i l-ai făcut tu cadou. Nu știu cum dar eu n-am primit cadouri d-astea, n-am primit coliere cu diamante! Că tu ai văzut ce cadou am primit, da?

MATEI CRISTIAN ANDREI : da știu foarte bine.

OANA OPREA: o geantă. Deci cam…..

MATEI CRISTIAN ANDREI : Știu foarte bine. Și n-a zis nimic îi stătea în gât?

OANA OPREA: îți dai seama

MATEI CRISTIAN ANDREI : Și ce crezi mă?

OANA OPREA: geantă hermes știi! Și făcea George, dă-o mă în pula mea că iau eu hermes, numai să nu o mai văd în viata asta și pe ea și pe brbata-su. (nn râde). Mă duc eu și iau da să dispară amândoi! E copt Geroge pe asta!

MATEI CRISTIAN ANDREI : păi logic.  bine da.

OANA OPREA: Nu știu dacă e cineva care să nu fie copt, pe asta. Dar ți-am zis pe de-o parte are și el adevăr dret nu știi ce i s-a promis! Că na aia e întrebarea mea, că cunoscându-l prea bine pe VLAD din păcate….

MATEI CRISTIAN ANDREI : Și Emanuel promite multe stai linistită.

OANA OPREA: mă nu știu că eu n-am avut discuții d-astea cu Emanuel, dar am văzut cum răspunde când sunt anumite discuții și cum mă bagă în seamă când are nevoie de mine.

MATEI CRISTIAN ANDREI : corect

OANA OPREA: da na…la el nu mă aștept că na asta e…e șefu și atat! Da la urmă stai puțin, eu am venit în firma asta pentru VLAD! Adică tot ce am făcut am făcut pentru VLAD.

MATEI CRISTIAN ANDREI : Corect. Asta i-am zis si eu mereu.

OANA OPREA: Că eu nu sunt angajata lui Emanuel!

MATEI CRISTIAN ANDREI : Corect nici mie nu mi-a zis Emanuel să fac ceva vreodată. Stai că pe mine mă mută iar de firmă  că „Expertul” o să ne pișăm pe el acuma în Februarie…..

OANA OPREA: Imi dau seama și pe ce te pune pe LAMPP?

MATEI CRISTIAN ANDREI : Pe morții mei mă pune că m-am săturat! Hai nu imi mai face nervi.

OANA OPREA: da așa mi-a zis și mie! Că și pe mine mă pune pe LAMPP că o să fim fiecare pe firma pe care lucrăm. Asa a zis și am vrut să zic păi atunci ar trebui să am vreo 7, 8 salarii în NORDIS, inclusiv la HOTEL! Îți dai seama eu primesc listă de plăți, dar eu nu primesc FACTURILE! Și stai Oana vă rog trimiteți-mi facturile să iei datele de pe ele, salarii , bagă-le de mână liniuță cu liniuță la toate firmele.

MATEI CRISTIAN ANDREI : așa se lucrează  frate

OANA OPREA: Deci eu plătesc LAMPP , EXPERT, HOTEL, MANAGEMENT, MAMAIA, eu le plătesc pe toate!

MATEI CRISTIAN ANDREI : cum își luau alții până acuma.

OANA OPREA: ARHITECTURĂ.

MATEI CRISTIAN ANDREI : De dat afară am înțeles că l-a dat de pe restul firmelor și mai e doar pe LAMPP și pe MANAGEMENT! SAU ȘI PE HOTEL ACUMA!

OANA OPREA: pe hotel acuma cred, nu știu că n-am văzut șatele noi! Nici nu le-am deschis le-am primit aseară.

MATEI CRISTIAN ANDREI : îi zic eu că i-a dat are 7 mii salariu! Stai liniștită!

OANA OPREA: Super.

MATEI CRISTIAN ANDREI : sunt sută la sută îți zic eu.

OANA OPREA: da. Nu e el partener?

MATEI CRISTIAN ANDREI : cu  partenerii eu o văd altfel! Partenerii dau cu subsemnatul, partenerii fac, partenerii …..

OANA OPREA: da. Partenerii.

MATEI CRISTIAN ANDREI : o să se uite la televizor când o să ne ia și o să dăm cu subsemnatul! Da o să se uite la televizor din pat, din căldură din apartament !

OANA OPREA: din apartamentul ala plătit!

MATEI CRISTIAN ANDREI : în ăla în ăla în ăla!

OANA OPREA: că n-are nicio rată să îl fută banca! Mie îmi țâțâie fundu că în decembrie trebuia să dau bani, în ianuarie trebuia să dau bani, trece și luna asta și iară nu am dat bani.

MATEI CRISTIAN ANDREI : sunt în aceeași situație care și tine crede mă că dacă îți arăt sms-urile nu mi-am plătit asigurarea de la casă că nu mai am efectiv niciun ban, nici eu nici Alexandra. Deci nu mai am efectiv nimic!

Discuția continue cu alte aspecte personale despre familie.

Discuția precedentă relevă întreg mecanismul infracțional și modul în care se acționează – efectuarea de plăți fără documente justificative, reglarea lor post-factum, efectuarea de operațiuni de pe toate societățile fără drept de semnătura în bancă, utilizarea societăților ca simple instrumente, manipularea persoanelor trecute pe aceste societăți – Matei Cristian, șoferul lui Vladimir Ciorbă, toate la ordinele și în beneficiul liderilor grupării – Vladimir Ciorbă și Emanuel Poștoacă.   

 

 

În data de 18.03.2024 orele 14.50.32 Răileanu Sanda , aflată la postul telefonic cu numărul 0742200145 o apelează pe Alina aflată la postul telefonic cu numărul 0734515113 și poartă următoarea discuție :

Alina: Da doamna Sanda!

Răileanu Sanda: Alina am o rugăminte am formulat eu răspunsul pentru NORDIS MAMAIA cu cesiunea părților sociale, alea cu 18 milioane și cu 65, și vreau să te rog să îmi scanezi tu documentele, știi care ți le-am arătat în dosar, instrucțiunea aia de plată de 46 de milioane, de 3 milioane , dividendele lui CRISTI și așa mai departe!

Alina: da.

Răileanu Sanda: Să mi le pui pe server acolo în ANTIFRAUDĂ MAMAIA

Alina: da

Răileanu Sanda: Deci am făcut un folder ANTIFRAUDĂ MAMAIA, ala din 14.07 și in interiorul lui e solicitare din 08.03.2024. Poți acuma să te uiti un pic.

Alina: da, ca să mă uit.

Răileanu Sanda: da ca să îți arat, să discutăm un pic pe ele.

Alina: da, da da , pot!

Răileanu Sanda: da , te rog hai că stăm atuncea până ….că tot am mai scris am mai scris….am lasat tot, pe măsură ce am putut, am conceput și vreau ca să finalizez cel târziu mâine, să îi trimit și doamnei Pârvan, să le vadă documentele, știi?

Alina: deci ANTIFRAUDĂ…

Răileanu Sanda: asa Mamaia, în folderul mare și în Mamaia, 14.07

Alina: Stați că nu găsesc!

Răileanu Sanda: Cum nu? Deci în ANTIFRAUDĂ controale, asa după aia te duci jos unde e…

Alina: Mamaia

Răileanu Sanda: Mamaia 14.07. da?

Alina: da

Răileanu Sanda: da, l-ai găsit?

Alina: da.

Răileanu Sanda: intri in el, și după aia avem o solicitare după 5 e solicitare 08.03.2024.

Alina: da.

Răileanu Sanda: Asa  și aici deschide te rog ex-cell -ul cu note contabile,

Alina: sați un pic, cine mi-a furat dosarul cu floare de aicia?

Răileanu Sanda: vezi nu e pus…

Alina: era un dosar cu o floare la doamna Sanda ( nn se aude o voce de fundal dar neinteligibil) . Ah gata!

Răileanu Sanda: L-ai găsit

Alina: da, eu l-am pitit!

Răileanu Sanda: Tu l-ai pitit! Alina lasă-l pe masă la mine.

Alina: da era mai pitit un pic, (râde). Asa șice să vă scanez?

Răileanu Sanda: Deschide un picuț nota aceea contabilă!

Alina: răspuns, adică.

Răileanu Sanda: Nu răspuns, deasupra îi un ex-cell notă contabilă!

Alina: ah, ex-cell!

Răileanu Sanda: da, ai intrat în el? asa intru și eu!

Alina: așa

Răileanu Sanda: și este un Sheet cu MAMAIA

Alina: da Mamaia, așa!

Răileanu Sanda: și astea de jos, pe linia 29 , acolo avem suma de 7 milioane compensare cesiune datorii! Aicea avem ceva instrucțiune sau compensare ce document avem aicea? Că nu mai știu că așa scrie în analiză, când am făcut!

Alina: nu cred că le-am trecut, pur și simplu!

Răileanu Sanda: la astea te rog uită-te așa un picuț vezi ce este, pe urmă este instrucțiunea aia de 46 de milioane….

Alina: da da da

Răileanu Sanda: după aia e cea de 3 milioane!

Alina: da deci la toate sumele astea să vedem dacă găsesc acte, da?

Răileanu Sanda: da și Alina știi ce vreau să te mai uiți, noi făcusem un calcul de 8 milioane 48 , care s-a plătit prin bancă, vezi că eu l-am făcut cu albastru! Acolo trebuie să vedem ce plăți sau cum au fost făcute, dacă ne cere sau ceva, nu știu cum vedem! Poți să deschizi și răspunsul să te uiți și tu un picuț pe el, da?

Alina: da da da , eu în principiu o să caut acte și vă sun dacă e!

Răileanu Sanda: da și imi faci un folder si zici documente scanate! Da?

Alina: Le vreți la grămadă sau câte una?

Răileanu Sanda: câtre una. Pe fiecare, vezi că a lui CRISTI sunt mai multe din câtre știu că e o chestie, CRISTI avea dividende, trebuie să punem acolo și Hotărârea AGA prin care i se dă 389 de mii știi? Și Alina în folderul cu cesiuni părți sociale analiză, astea erau făcute de noi mai de mult! Și aicia sunt toate făcute cred că de VALENTINA. Sunt făcute sau de mine nu mai știu de care….Dar în fine aicia se regăsesc tot ce eu am adunat și am centralizat!

Alina: da da da

Răileanu Sanda: Da uite, sunt tot felul de …cred că astea…AOLEU, eu cred că sunt făcute multe plăți

Alina: Da alea sunt multe plăți și astea plata prin bancă! Alea sunt din 462 ( n. n.  cont contabil 462 =creditori diversi)

Răileanu Sanda: Bine nu știu alea 7 milioane cum îs? Habar nu am! Cred că sunt tot instrucțiuni!

Alina: Tot asa!

Răileanu Sanda: da

Alina: Nu știu m-am uitat dacă e instrucțiune dar nu am găsit. Mă uitam aicea

Răileanu Sanda: Nu cred

Alina: DAR FAC! FAC

Răileanu Sanda: FACEM DA DA DA….

Alina: fac și gata!

Răileanu Sanda: o facem!

Alina: da fac instrucțiune gata!

Răileanu Sanda: Numai știi cum pentru compensarea , știi ALINA! Cumva o facem ca și o instrucțiune ceva pentru că sumele astea , suma aia de 7 milioane s-a adunat prin instrucțiuni cumulate! Știi, că noi tot am făcut în numele

Alina: Atunci fac un proces verbal de compensare, având în vedere plățile efectuate în numele….

Răileanu Sanda: Cred că da!

Alina: COMPENSĂM suma de, părțile sunt de acord să compenseze suma de!

Răileanu Sanda: ok, da da da . Și vezi ce mai găsești pe acolo ca să le facem și….

Alina: 389? Unde vedeați 389?

Răileanu Sanda: vezi că sunt adunate, dacă intri pe sheet-ul celălat MANAGEMENT , că ai intrat în MAMAIA. Ah, al meu nu se mai deschide acuma nu știu ce vrea…

Alina: aha CRISTIAN

Răileanu Sanda: da că sunt mai multe, uite aicia sunt cu fiecare sumă pentru că s-o făcut uite dividende distribuite lui CRISTIAN și compensate cu MATEI ANDREI.

Alina: La asta la 389 am instrucțiune de plată

Răileanu Sanda: da?

Alina: Instrucțiune de plată NORDIS MANAGEMENT notifică să plătească MAMAIA 389, către Poștoacă, așa și am contract de împrumut IVAN face cu POȘTOACĂ 196

Răileanu Sanda: Auzi da cred ca astea acu, da dar dacă e contract de împrumut cred că n-ar trebui! Pur și simplu doar instrucțiunea ȘTII?

Alina: atuncea trebuie să faceți și….adică le lăsați așa, că eu am instrucțiune la grămadă 389.563!

Răileanu Sanda: da, și după aia vine în spate da….și pun 542 (n.n. cont 542 =avansuri de trezorerie), fără să pun analitice, da Alina așa fac! Le adun astea, din ex-cell știi? Și zic doar 542 și CRISTIAN POȘTOACĂ!

Alina: da și stați un pic, deci el are contracte de împrumut și să vedem dacă are și dividende?

Răileanu Sanda: păi are că în spate la astea, trebuie să fie și hotărârea AGA, păi nu le-am mai băgat ca și dividende, că dividendele sunt în MANAGEMENT! Și sunt bani luați în MAMAIA! Îs dividendele aferente lui MANAGEMENT, ALINA!

Alina: aha și să plătească lu Mamaia așa. Și el plătește de fapt 542 compensare. Gata!

Răileanu Sanda: da compensăm știi?

Alina: da păi atunci punem 542, punem plată în cont dividende distribuite lui CRISTIAN

Răileanu Sanda: DA!

Alina: și după aia pun instrucțiunea!

Răileanu Sanda: da și după aia pe ALEX MIHAI 623.301,13. Da?

Alina: da. Da asa am tot instrucțiune de plată!

Răileanu Sanda: da deci avem 4 instrucțiuni asta de 623, de 389, de 3 milioane 168,

Alina: da am și pe aia instrucțiune

Răileanu Sanda: pe aia de 46,

Alina: stați așa 46 nu cred!

Răileanu Sanda: ba da ba da ! o ai, o avem acolo, știu foarte clar că e! și undeva cred că le aveam și scanate, dar nu le-am mai găsit pe server pe undeva știi? Tot acolo în dposar Alina trebuie să fie, da tot aicia, aicia caut.

(…) caută un document timp de 30 de secunde.

Alina: bun deci pentru 3 milioane am găsit, mai am 46 de mii și ala 7 milioane să vedem dacă nu găsesc să compun eu ceva!

Răileanu Sanda: da și trebuie să vedem cum justificăm plata aceea diferența care e de 8 milioane!

Alina: ah…dividendele ati zis că nu vă mai trebuie, păi nu că ajunge dacă punem ca și instrucțiune de plată!

Răileanu Sanda: dacă îți cer ei mai mult, Alina știi?

Alina: da da da.

Discuția este relevantă pentru modul în care angajatele din cadrul departamentului contabilitate întocmesc documente justificative postfactum (”compun”), în contextul controlului antifraudă.

În data de 09.04.2024, la ora 16:46:15, RĂILEANU SANDA de la postul telefonic cu numărul 0742200145, localizat în zona Aleea Modrogan nr.14,sect.1, B, Bucuresti Sectorul 1, a fost contactat de către ANCA de la postul telefonic cu numărul 40732709016 și au purtat următoarea discuție:

RĂILEANU SANDA: Da Anca

ANCA: Sanda, te pup

RĂILEANU SANDA: Te pup

ANCA: Deci în afară de firmele astea care mi-ai cerut până acum, inclusiv CAR-ul astăzi, altele mai ai, ca să știu naibii să le scot dacă tot naibii răsfoiesc dosarele astea

RĂILEANU SANDA: Măi e…ce să zic, doar ăstea 4 ce știu, mai e SOFA care n-am control acolo, nu știu, dar verificați și voi, voi cu ce mai aveți care nu am eu

ANCA: Habar n-am, tocmai de aia te întreb și pe tine

RĂILEANU SANDA: Auzi, tu Anca, eu am așa, deci Management, l-ați dat

ANCA: Da

RĂILEANU SANDA: Hathor-ul l-ați dat, Car l-ați dat, da?

ANCA: Nu l-am dat, acum mi l-a cerut astăzi

RĂILEANU SANDA: A da?

ANCA: Îhî

RĂILEANU SANDA: Păi da eu așa am înțeles că inițial ți l-o cerut Hathor-ul

ANCA: Nu, nu, nu Hathor-ul l-am dat, CAR-ul zic astăzi mi l-a cerut

RĂILEANU SANDA: CAR-ul , da, așa, Mamaia mi l-a cerut mie

ANCA: și Mamaia, da și mie

RĂILEANU SANDA: Așa și altceva din grup…deocamdată nu mi-a mai cerut, pe SOFA știu că și acolo ai relații, dar acolonu sunt…

ANCA: Pe SOFA?

RĂILEANU SANDA: Da, a lui domnul Emanuel

ANCA: SOFA, nu e MAP-ul …alta e SOFA?

RĂILEANU SANDA: Da bineînțeles

ANCA: Vai de capul meu, aha și acolo au și control și acolo?

RĂILEANU SANDA: Acolo n-au control, asta spun, deci acolo nu avem control

ANCA: Ok

RĂILEANU SANDA: Dar sunt și facturi acolo din ce știu eu

ANCA: Ok, bine

RĂILEANU SANDA: Stai să mă mai uit, cu…LAMP-ul nu știu dacă avem acolo

ANCA: Ai control acolo?

RĂILEANU SANDA: Ăsta nu mi-au cerut

ANCA: Bine, hai să nu cobim

RĂILEANU SANDA: Da

ANCA: Nu mai scot nimic atunci, ok, bine, hai

RĂILEANU SANDA: Hai te pup, pa

ANCA: Auzi, verifică dacă ai la contractele alea de împrumut ca să știu cum le dau și dacă le dau, că eu nu le-aș da încă, că…

RĂILEANU SANDA: Îhî, mai amânăle și tu

ANCA: Păi mai amân, dar verifică tu dacă le-ai dat

RĂILEANU SANDA: Verific și eu Anca, da, da, da

ANCA: Aha

RĂILEANU SANDA: Bine, hai pupici

ANCA: Pa-pa

În contextul controlului desfășurat de A.N.A.F. – D.G.A.F. se încearcă tergiversarea prin nepunerea la dispoziție a documentelor solicitate de inspectorii antifraudă.

În data de 28.11.2024, la ora 09:04:13, Răileanu Sanda de la postul telefonic cu numărul 0742200145, localizat în zona Bragadiru, Sos. Alexandriei nr. 136, Jud. Ilfov., IF, Bucuresti, a fost contactat de către Simona de la postul telefonic cu numărul 40726922919 și au purtat următoarea discuție:

RĂILEANU SANDA: Alo, bună Simona

SIMONA: Bună dimineața doamna Sanda

RĂILEANU SANDA: Ești la birou, în față la calculator?

SIMONA: Da cum să nu, da, da, da

RĂILEANU SANDA: Simona m-am uitat un picuț la arhitectură și am văzut acolo…da, auzi, ia sună-mă tu pe whatsapp

SIMONA: Să vă sun pe whatsapp, hai că vă sun.

 

N.p. Contabila șefă, Răileanu Sandu, evită să discute anumite aspecte prin convorbiri clasice preferând aplicațiile criptate.

De asemenea, acuzațiile reținute în sarcina inculpatei rezultă și din următoarele mijloace de probă: declarații martori (clienți cumpărători, inspectori antifraudă, agenți vânzări și ații), suspecți și inculpați, plângerile penale formulate și înscrisurile depuse în susținerea acestora (promisiunile de vânzare-cumpărare, actele adiționale, contractele  de vânzare-cumpărare, notificările, planșe foto, schițe proiect), sesizările A.N.A.F.-D.G.A.F. și A.N.A.F. Contribuabili mici și mijlocii, raportul de constatare din data de 13.12.2024 întocmit de specialiștii D.I.I.C.O.T., raportul administratorului judiciar CITR Filiala București din data de 23.01.2025, datele, informațiile și înscrisurile solicitate de organul judiciar și puse la dispoziție de unitățile bancare (dosare deschidere cont, extrasele de cont pentru persoane fizice și juridice afiliate grupării, rapoartele de tranzacții suspecte întocmite), O.N.R.C. (istoricul societăților, sedii, puncte de lucru și obiect de activitate ), A.N.A.F. (vectorul fiscal pentru societăți, fisele de venituri pentru membrii grupării), D.G.A.F. (documentele ridicate cu ocazia controalelor efectuate emise de societățile din grup), I.T.M. (situația și istoricul angajaților societăților), Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – Direcția Generală Turism – Direcția Autorizare și Monitorizare, Ministerul economiei, I.S.C. Constanța, Poliția locală Năvodari, A.N.C.P.I. (istoricul imobilelor- construcții ridicate, apartamentare, intabulare, transfer de proprietate, dezvoltate în cadrul proiectelor Nordis), autorități publice locale (primăriile Năvodari, Sinaia, Brașov, București sector 2 și Primăria generală a mun. București – dosarele de autorizare a construcțiilor), operatorii privați de zboruri procesele-verbale de redare a rezultatelor punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică, procesele verbale de investigații financiare, procesele verbale de identificare persoane, procesele-verbale întocmite de ofițerii de poliție judiciară reprezentând analize date, înscrisuri și informații, procesele-verbale de cercetare la fața locului și planșe foto privind stadiul lucrărilor în cadrul proiectelor promovate de Grupul Nordis, procesele-verbale de control întocmite de inspectorii antifraudă puși sub acuzare, mijloacele materiale de probă identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, carduri bancare, dispozitivele electronice de efectuare a operațiunilor bancare – token-uri, telefoane mobile, procesele-verbale de identificare persoane).

Având în vedere aceste aspecte, pentru inculpată se va solicita judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București luarea măsurii arestului preventiv pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 04.02.2025 până la data de 5.03.2025.

Inculpata Răileanu Sanda se află în situația prevăzută de art. 223 alin. 2 C.p.p. respectiv art. 202 alin. 1, alin. 2, 3, 4 lit. d din C.p.p. fiind îndeplinite toate condițiile necesare luării acestei măsuri, conform textelor menționate :

1. 1. din probele administrate rezultă suspiciunea rezonabilă că a săvârșit o infracțiune. Din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale, apreciem că există nu doar indicii temeinice, ci probe certe care conturează bănuiala rezonabilă în sensul art. 5 pct.1 lit. c din Convenția Europeană a Drepturilor Omului că inculpata a săvârşit infracțiunile reținute in sarcina sa. În raport cu prevederile art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului si jurisprudența Curții, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice de a crede în posibilitatea săvârşirii de noi infracţiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal.
2. 2. măsura este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpatei de la urmărirea penală ori a prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni.
3. 3. infracțiunile reținute în sarcina inculpatei Răileanu Sanda, în varianta complicității, sunt prevăzute nominal (evaziune fiscală și spălarea banilor) sau ca limite de pedeapsă (pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare) ca motive de arest preventiv, conform art. 223 alin. 2 C.p.p. Astfel infracțiunile pentru care este urmărit penal, prevăd o pedeapsă de 5 ani sau mai mare. (de la 3 la 10 ani ptr. art. 367 alin 1, 2, 3 C.p., de la 3 la 15 ani ptr. art. 9 alin. 1 lit. c, și alin. 3 din Legea nr 241/2005, de la 2 la 7 ani ptr. art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p., de la 3 la 10 ani ptr. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 și de la 5 la 15 ani ptr. art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241/2005)
4. evaluând gravitatea faptelor, modul și circumstanțele de comitere a acestora, precum și împrejurările privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică.

Gravitatea faptelor inculpatei rezultă în primul rând din multitudinea de infracțiuni despre care există probe că au fost săvârșite de către acesta, fiind reținute în sarcina acestuia mai multe infracțiuni.

Un alt element extrem de important care denotă gravitatea faptelor este reprezentat de prejudiciul cumulat cauzat prin activitatea infracțională, de ordinul milioanelor de lei, în dauna societăților administrate și a unor persoane fizice sau juridice care au dorit să-și achiziționeze apartamente de vacanță.

În realitatea obiectivă, faptele inculpatei în contextul infracțiunilor săvârșite, așa cum au fost expuse, au urmări nefaste asupra încrederii și stabilității de care trebuie să se bucure mediul economic și de afaceri, în concret domeniul imobiliar și asupra bugetului de stat.

Prin activitățile subsumate infracțiunii de delapidare sunt grav vătămate relațiile sociale care privesc exercitarea corectă și onestă a atribuțiilor de serviciu într-o companie privată, astfel încât fondurile acesteia să fie utilizate potrivit scopului și obiectului de activitate ale acesteia. Or, inculpatul a deturnat grav, folosind orice mijloc posibil, patrimoniul societății, până la epuizarea completă a resurselor financiare, rezultatul firesc fiind imposibilitatea de a mai respecta obligațiile contractuale asumate față de clienții cumpărători.

În strânsă conexiune, încrederea investitorilor, dintre care se remarcă persoane care și-au investit propriile economii, în mediul imobiliar, o componentă importantă a economiei, a fost grav afectată prin manopere dolosive elaborate.

Inculpata acceptă, având reprezentarea clară a faptelor și consecințelor acestora, să fie utilizată în atingerea scopurilor infracționale de către liderii grupării Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel.

Faptele săvârșite de inculpată, prin complexitatea și amploarea lor, conduc la concluzia că pentru acesta comiterea lor constituie o modalitate de obținere a unor mijloace de trai în mod facil și, cu siguranță, că represiunea statului va fi minimă având în vedere atingerea valorilor ocrotite de lege prin vătămarea intereselor generale ale statului și, în subsidiar, ale cetățenilor și mediului de afaceri.

Nu trebuie minimalizate nici disfuncțiile pe care lăsarea sa în libertate o poate crea menținerii ordinii publice de către organele abilitate, cum nu poate fi minimalizată nici reacția societății față de faptul descoperirii unor infracțiuni care afectează încrederea de care instituțiile cu atribuții în colectarea taxelor și impozitelor la bugetul de stat trebuie să se bucure.

Prin activitatea infracțională subsumată infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005, bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat cu sume mari de bani, mai ales în condițiile unor restricții bugetare care afectează în mod direct viața cetățenilor. Bugetele pentru educație, sănătate și alte domenii esențiale de care depind dezvoltarea unei societăți și desfășurarea optimă a activităților sunt drastic văduvite de fonduri consistente tocmai prin acest tip de infracționalitate. Deși aparent nimeni nu este vătămat prin aceste fapte, consecințele nefaste se răsfrâng asupra întregii societăți. Tocmai de aceea și reacția organelor judiciare trebuie să fie promptă și fermă față de astfel de fapte și persoane.

Temerea colectivă că împotriva unor infracţiuni deosebit de grave organele judiciare ale statului nu acționează eficient și prompt este de natură să încurajeze alte persoane să încalce legea penală şi agravează starea de insecuritate a cetățenilor, mai ales în condițiile în care suspiciunile legate de activitatea grupului NORDIS au fost dezbătute public în ultima perioadă, iar numărul persoanelor care au plătit sume importante de bani pentru unități locative pe care nu le-au primit este de peste 1.700.

Modul și circumstanțele de comitere a faptelor constând în folosirea de înscrisuri falsificate, conceperea de scheme infracționale elaborate și, mai mult, modul în care produsul infracțional a fost folosit prin asigurarea unui stil de viață prodig în disprețul investitorilor, relevă, de asemenea, un grad de pericol social ridicat.

Pe cale de consecință, privarea de libertate a inculpatei este absolut necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică, care rezultă chiar din materialitatea faptelor și din modul în care acesta a acționat pentru a preîntâmpina descoperirea faptelor și tragerea la răspundere penală.

 

Față de cele de mai sus,

În temeiul art. 224 alin. 1 C.pr.pen., art. 223 alin. 1, lit. b,  alin. 2 din C. pr.  pen. rap. la art. 202 alin. 1, 3 din C. pr. pen. și art. 203 alin. 3 C.pr.pen.

 

S O L I C I T :

 

1. Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 04.02.2025 până la data de 5.03.2025 a inculpatului Ciorbă Vladimir-Răzvan, CNP 1870227450037 pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p., spălare de bani în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 alin 1 C.p., spălare de bani în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în formă continuată prev. de art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 C.p., spălare de bani în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal cu aplicarea art. 256 indice 1 Cod penal și art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
2. Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 04.02.2025 până la data de 5.03.2025 a inculpatei Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, CNP 2750331463031, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și spălare de bani în formă continuată prev. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicare art. 38 alin. 1, 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
3. Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 04.02.2025 până la data de 5.03.2025 a inculpatului Poștoacă Gheorghe-Emanuel, CNP 1780131030023, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 alin.1 C.p., spălare de bani în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c, și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 alin 1 C.p., spălare de bani în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în formă continuată prev. de art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 C.p., spălare de bani în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal cu aplicarea art. 256 indice 1 Cod penal și art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
4. Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de e 04.02.2025 până la data de 5.03.2025 a inculpatului Poștoacă Nicolae-Cristian, CNP 1790709030061, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., spălare de bani în formă continuată prev. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal cu aplicarea art. 256 indice 1 Cod penal și art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
5. Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 04.02.2025 până la data de 5.03.2025 a inculpatului Poștoacă Florin-Alexandru, CNP 1870219030018, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., spălare de bani în formă continuată prev. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal cu aplicarea art. 256 indice 1 Cod penal și art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
6. Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 04.02.2025 până la data de 5.03.2025 a inculpatului Șaitoș Bogdan-Adalbert, CNP 1870423410042, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., spălare de bani în formă continuată prev. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
7. Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 04.02.2025 până la data de 5.03.2025 a inculpatei Răileanu Sanda, CNP 2641012120655, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălare de bani în formă continuată, prev. de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la infracțiunea de stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în forma continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 C.p. și complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
8. Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 04.02.2025 până la data de 5.03.2025 a inculpatei Oprea Oana-Claudia, CNP 2870930430028 pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la infracțiunea de stabilirea rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în forma continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 C.p. și complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
9. Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 04.02.2025 până la data de 5.03.2025 a inculpatului pentru Ivan George-Marian, CNP 1880815420018, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
10. Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 04.02.2025 până la data de 5.03.2025 a inculpatei Vasile Gabriela-Alina, CNP 2870413420097, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și spălare de bani în formă continuată prev. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
11. Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 04.02.2025 până la data de 5.03.2025 a inculpatului Matei Cristian-Andrei, CNP 1870312410112, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

 

Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News