Cazul Nordis este una dintre cele mai mare infracțiuni financiare din ultimii ani, iar procurorii prezintă toate dovezile pe care le au împotriva inculpaților. Potrivit referatului procurorilor, grupul infracțional era organizat pe mai multe paliere și a creat un sistem de companii care delapidau și spălau banii furați de la victime.
Câte companii au făcut parte din grupul infracțional Nordis
Procurorii arată că 47 de companii au făcut parte din grupul infracțional Nordis, iar multe dintre ele erau controlate direct sau indirect de lideri, altele erau abonate la banii delapidați sau ajutau la spălarea banilor. Procurorii arată că membrii grupării erau direct implicați în aceste companii și le înființau sau achiziționau pentru a le folosi în afacerile lor ilicite. După ce o firmă era folosită conform obiectivelor stabilite aceasta era cesionată. Multe firme aveau sediul la aceeași adresă și își schimbau acționariatul între membrii grupării.
Mai mulți membri ai grupării erau folosiți în aceste firme doar pentru a servi intereselor grupului. Membrii grupării dețineau calități oficiale (asociat/administrator) în mai multe societăți, simultan cu cea de angajat în cadrul mai multor entități din grup simultan.
Lista completă a firmelor care au contribuit la grupul infracțional organizat: NORDIS MANAGEMENT S.R.L, în insolvență; LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L.; AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L.; CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L.; CVR GROUP CONSULTANTA CONSTRUCTII S.R.L. (radiată din 2022); CONSTROM GROUP G.C. S.R.L. (în faliment); ADDICTED EVOLUTION S.R.L. (fostă S.C. NORDIS ARHITECTURA S.R.L.); AD FACTORY S.R.L.; ALFA BUSINESS INTELLIGENCE S.R.L; ASAP WORD CONSTRUCTION S.R.L., actuală GLOBAL PARTNERS CO S.R.L.; UNIVERSE HOLDING S.R.L.; MILLENNIUM EVOLUTION S.R.L; BERTUZZI MOBILI S.R.L.; BEST LUXURY INVESTMENT S.R.L.; BLUESKY FAVORIT S.R.L. (fostă SC NORDIS BEACH S.R.L.); CAR STUDIO DETAILING S.R.L; D’ACANT PROIECT S.R.L; D&A ARCHITECTURAL FACADES S.R.L; EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L.; GUSTO BAZAAR S.R.L.; HATHOR TRADING ESTATE S.R.L.; MAPP DEVELOPMENT S.R.L.; MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L.; MIHAI & MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L.; MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L.; MPGS TREND IDEAL CONSTRUCT S.R.L.; NOBILEO REAL ESTATE S.R.L. (fostă NORDIS PREMIUM PROPERTIES S.R.L.; NORDIS BRASOV S.R.L.; NORDIS HOTEL S.R.L; NORDIS BUILDING MANAGEMENT S.R.L; NORDIS HERASTRAU S.R.L.; NORDIS MAMAIA S.R.L.; NORDIS PROPERTY SERVICES S.R.L; NORDIS TRAVEL S.R.L; NORDIS VIEW S.R.L.; NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L.( fostă Nordis Premim Estate SRL); NORTH POINT PREMIUM INVESTMENT S.R.L.; QULT CONCEPT S.R.L.; SOFFA DEVELOPMENT S.R.L; UNIVERSAL BUILDERS S.R.L.; TWENTY-THREE PRIME PROJECTS S.R.L.; WIM PROJECT DEVELOPMENT S.R.L.; FASHION CULTURE S.R.L.; MARIVA TAG CONSTRUCT S.R.L.; STUDIO PROJECT MANAGEMENT S.R.L.; TOTAL FACADE SOLUTIONS S.R.L.; WORLDWIDE DEVELOPMENT S.R.L.
Liderii grupului infracțional organizat
Procurorii arată că palierul superior-decizional era format din Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe-Emanuel și Mihai Alexandru. Aceștia sunt principalii acționari sub diferite forme în cadrul entităților juridice din grup, direct, la vedere sau prin persoane interpuse și factorii decizionali cei mai importanți. În cadrul acestui prim palier se detașează ca lideri incontestabili numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe-Emanuel, între aceștia existând relații de parteneriat și nu de subordonare.
Ciorbă Vladimir Răzvan este liderul incontestabil al schemei Nordis. Nu a intrat în „afacere” la vedere de la început ci prin persoana interpusă Ivan Maria care preia 41% din părțile sociale ale principalei firme folosite de grupare, Nordis Management S.R.L.
De asemenea, deține calitatea de asociat și/sau administrator în cadrul mai multor societăți folosite de grupare în activitatea infracțională Car Studio Detailing S.R.L., Gefam Prod S.R.L., Hathor Trading Estate S.R.L., Lampp Buiding Project S.R.L., Nordis Buiding Management S.R.L., Nordis Hotel S.R.L., Nordis View S.R.L. Ciorbă Vladimir Răzvan este și principalul beneficiar al sumelor de bani delapidate din fondurile societății mamă, atât în mod direct cât și prin intermediul persoanelor apropiate (în general din familia Ivan sau șoferul său Matei Cristian) sau din cadrul familiei (Ciorbă Gheorghe-tatăl său, Vicol Ciorbă Laura Cătălina-soția, Balaban Natalia-fosta soție).
Poștoacă Gheorghe-Emanuel a înființat societatea Nordis Management S.R.L. în anul 2008, aceasta funcționând până în anul 2018 ca agenție imobiliară. Este asociat în cadrul societății-mamă, Nordis Management, direct sau prin alte entități (Mapp Development S.R.L.) și cu excepția unor scurte perioade de timp în care la administrare au fost numite persoane controlate tot de către de grupare, a deținut calitatea de administrator al societății. Indiferent de calitatea statutară a acestuia trebuie precizat faptul că administrarea societății, în sensul luării deciziilor s-a realizat alături de celălalt lider, Ciorbă Vladimir Răzvan, ca administrator de fapt.
Mihai Alexandru este asociat dar și director de vânzări în cadrul Nordis Management S.R.L. și a fost cooptat în mecanismul infracțional de către familia Poștoacă. Așadar acesta este mai apropiat de numitul Poștoacă Gheorghe Emanuel decât de Ciorbă Vladimir Răzvan. Ca și ceilalți lideri, deține calități multiple, de asociat și/sau administrator și de angajat (director general) în cadrul mai multor societăți folosite de organizația criminală, respectiv Nordis Herastrău S.R.L., Nordis Hotel S.R.L. și Nordis View S.R.L. Este unul din principalii beneficiari a sumelor delapidate din conturile Nordis Management S.R.L., atât prin conturile bancare personale, creditate cu sume provenite din activitatea infracțională dar și prin societatea MIHAI&MIHAI IMOB INVESTEMENTS S.R.L.
Mihai Alexandru a avut un rol esențial în această schemă de înșelăciuni, ajungând să-și mintă și propriul frate (Mihai Ștefan), după cum arată procurorii. Acesta deține abilități remarcabile în a induce în eroare atât opinia publică cu privire la stadiul lucrărilor cât și punctual clienții cu care interacționează, toate persoanele care au calitatea de client audiate în prezenta cauza indicându-l pe acesta ca fiind persoana cu care au interacționat.
„MIHAI ȘTEFAN: …trebuie să-i dai și lui un sejur în martie, oricând dar trebuie să-i dai și vezi că ăsta are și mulți copii, mi-a arătat poze cu ei, adevărul e că…bă are o familie foarte frumoasă, numai el e mai…dar adevărul că…să știi acuma cum a venit îmbrăcat și cum era pare foarte curățel așa și copiii lui știu spaniolă foarte bine și alte chestii, mă rog, dar trebuie să-i dau un sejur că altfel…nu cred că o să ne fie bine dacă se retrage sau dacă face ăsta ceva, el știe toate chestiile din toate grupurile negative, că mi-a spus, da mă am mai văzut dar mă deranjează o singură chestie voi nu-mi răspundeți, am mulți prieteni care și așa râd de mine, fac mișto de mine că am cumpărat și mi-am luat țeapă la voi
DOMN: Mda
MIHAI ȘTEFAN: Noi nu ajutăm prin faptul că nu-i răspunde Alex, nu eu sau tu, Alex
DOMN: Exact
MIHAI ȘTEFAN: Și faptul că în fiecare lună, da bă, toți clienții care au venit, toți mi-au zis aceiași chestie, existenți mă refer, în fiecare lună spunem că luna viitoare și s-au săturat de chestia asta și are și…ce să mai zic, că așa a fost și la el e vorba de 2 ani
DOMN: Mda
MIHAI ȘTEFAN: Lui Alex de fiecare când îi zic asta, a dar ce ești slab, minte-l în continuare , trebuie să te doară-n p**ă și după el se miră că ne dau ăștia în judecată și el zice că în doi ani, atât durează, nu o să dureze doi ani se poate și mai repede, dar mă rog…”
Convorbirea prezentată de procurori arată clar că liderii grupului erau conștienți de ceea ce făceau și se foloseau de ceilalți angajați pentru a-i înșela pe clienți și a fura banii pentru interesele lor personale. Aceștia s-au folosit inclusiv de familiile lor pentru a fura banii victimelor.
Palierul superior execuțional
Al doilea palier al grupului infracțional organizat este cel superior execuțional, format din apropiații liderilor: Poștoacă Nicolae-Cristian, Poștoacă Florin-Alexandru, (cei doi, frații liderului Poștoacă Gheorghe Emanuel), Penciuc Daniel Ovidiu, Saitoș Bogdan-Adalbert, Răileanu Sanda, Oprea Oana Claudia și Bîndiu Camelia.
În acest palier se disting persoane care au calitatea de asociați în companiile grupului criminal: Poștoacă Nicolae Cristian, Poștoacă Florin Alexandru, cei doi, frații liderului Poștoacă Gheorghe Emanuel, Penciuc Daniel Ovidiu și Saitoș Bogdan-Adalbert; și persoane care sunt angajați în companiile grupului infracțional: Răileanu Sanda, Oprea Oana Claudia și Bîndiu Camelia.
Executanții grupului infracțional
Procurorii arată că al treilea palier este reprezentant de executanții grupului infracțional, adică persoane care doar pun în executare deciziile palierelor superioare, indiferente de natura acestora. Aceștia își asumă calitatea de asociat și/sau administrator în diferite societăți deși nu au niciun fel de putere decizională și acceptă să joace rolul unor instrumente financiare în sensul în care primesc sume foarte mari de bani în conturile personale pe care le retrag în numerar sau le redirecționează către alte persoane fizice sau juridice din grup.. Acesta palier este reprezentat de familia Ivan (Ivan Maria, Ivan George Gabriel, Vasile (fostă Ivan) Gabriela Alina, aflată sub ascendentul liderului Ciorbă Vladimir Răzvan și de numitul Matei Cristian Andrei, în fapt șoferul acestuia și coordonatorul parcului auto.
De asemenea, în anturajul grupului infracțional organizat se mai regăsesc persoane care în mai multe rânduri au primit sume consistente de bani, cu justificări generice, titlul justificativ sau în baza unor documente cu aparență de legalitate (împrumut), despre care există probe că au cunoștință de proveniența ilicită a acestora. În această categorie se regăsesc Radu Dorin, Poștoacă Irina, Cofaru George, Balaban Tatiana, Balaban Natalia, Aron Merișor, Adam Ștefan și Zamfir George.
Autor
Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News
