Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că a identificat un mecanism complex de fraudă fiscală în cazul unui grup de opt societăți comerciale suspectate că ar fi vândut aceeași proprietate imobiliară de mai multe ori pentru a obține ilegal rambursări de TVA de la bugetul de stat, anunță Profit.ro.
Potrivit anchetei, cele opt firme erau, în realitate, controlate de aceeași persoane, deși în acte erau administrate de diferiți „prieteni sau cunoștințe”. Această structură ar fi fost folosită pentru a crea un „circuit economic fals” menit să păcălească autoritățile fiscale.
Cum funcționa presupusa schemă
Anchetatorii fiscali au constatat că apartamentele au fost trecute succesiv prin mai multe contracte de vânzare‑cumpărare între societăți afiliate aceluiași grup de persoane, de fiecare dată solicitându‑se rambursarea TVA aferentă tranzacțiilor.
Sursele citate de ANAF spun că, în realitate, tranzacțiile nu reflectau operațiuni economice reale, ci erau folosite doar pentru a crea dreptul de a cere rambursări de TVA, deși bunurile nu ar fi fost efectiv transferate în mod legitim de la un proprietar la altul.
Folosirea unor firme aparent independente, dar controlate în fapt de aceeași persoane, i‑ar fi permis grupului să „supraliciteze” vânzările și să pretindă rambursări fiscale pentru tranzacții fictive.
Urmările pentru contribuabili
ANAF a precizat că asemenea practici pot avea consecințe grave, inclusiv sancțiuni fiscale și penalități pentru firmele implicate, dacă se dovedește că au încercat obținerea de beneficii fiscale în mod fraudulos.
Autoritățile vor continua investigarea cazului pentru a stabili responsabilități și, dacă este cazul, pentru a recupera sumele cerute în mod nejustificat din bugetul de stat.
Această descoperire survine într‑un context în care autoritățile fiscale intensifică verificările pentru a preveni fraudele legate de tranzacțiile imobiliare și pentru a se asigura că TVA‑ul este aplicat corect în contractele de vânzare‑cumpărare.
Autor
Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News
