Care sunt firmele și vedetele din București care speră să recupereze banii de la Nordis

Sursă foto: Nordis Group

Cinci companii din grupul Nordis au încheiat contracte de vânzare-cumpărare pentru apartamente și locuri de parcare în valoare de 195 de milioane de euro. Din această sumă, peste 71 de milioane de euro ar fi fost delapidate, potrivit procurorilor DIICOT. Mai multe firme și vedete speră acum să recupereze banii de la Nordis.

DIICOT afirmă că, în perioada 2019-2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, ar fi încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 de lei (peste 195 de milioane de euro).

„Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 de lei și 2.400.000 de euro.

În primele două situații, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani au ieșit din patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca proveniență avansurile achitate de către clienți să poată fi externalizate sub aparența unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri).

Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație, conturile membrilor grupării și retragerea în numerar”, se mai arată în comunicatul DIICOT în legătură cu dosarul Nordis.

În octombrie, una dintre societățile principale din grupul Nordis, Nordis Management, și alte două a intrat în insolvență. Cele mai multe datorii provin din relațiile contractuale – vânzarea de apartamente, prestarea de servicii/lucrări – încheiate ca urmare a edificării a unui ansamblu imobiliar în Năvodari, demers dovedit, în final, un eșec de proporții.

Numărul creditorilor care-și înapoi banii de la Nordis era, în noiembrie anul trecut, la 1.200.

Citește mai mult AICI

Autor

Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News

Citește și: