Skip to content
Politică

Casa lui Cristi Borcea, răscolită de mascați. Fostul dinamovist, vizat într-un dosar de evaziune fiscală

gandul.info

Poliţişti ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – I.G.P.R. şi ai Direcţiei Generale Anticorupţie, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. fac vineri dimineaţă 24 de percheziţii într-un în municipiuli în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Brăila şi Constanţa,

Dosarul vizează destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Printre cei vizaţi se numără şi fostul acţionar al Dinamo, Cristi Borcea, eliberat în iulie din închisoare, scrie digi24.ro.

" "
" "
Conform IGPR, „cercetările efectuate au relevat faptul că grupul infracţional ar fi acţionat coordonat în perioada 2010-2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare, dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane, în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile, cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat, precum şi în scopul spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe.
În lanţul evazionist, au fost folosite pe paliere diferite mai multe societăţi comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, iar sumele de bani erau transferate succesiv prin conturile respectivelor societăţi, în scopul spălării acestora.
Preudiciul creat prin activitatea infracţională este estimat la 40.000.000 de lei.

viewscnt

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *