Procurorii din Bihor cercetează penal un om de afaceri cu firme care activează în domeniul comerţului suspectat că a dedus ilegal TVA în valoare de peste 26,5 milioane de lei, introducând în contabilitatea societăţilor comerciale peste 700 de facturi emise de firme cu comportament tip fantomă. În acelaşi dosar sunt cercetate pentru complicitate la evaziune fiscală alte cinci persoane, pe numele cărora erau înregistrate firmele fantomă, iar procurorii au pus sechestru asigurător pe bunuri în valoare totală de 48 de milioane de lei.
Activitatea infracţională care face obiectul anchetei datează din perioada 2011-2015, însă dosarul a fost deschis abia la sfârşitul anului trecut.
”Într-un dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor la finele anului 2022, procurorul de caz a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul P.F., în vârstă de 53 de ani, administrator al societăţilor L, LC şi LS din mun. Oradea, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faptele constând în aceea că, mod repetat şi în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 04.01.2011 – 04.03.2015, în scopul sustragerii de la plata taxei pe valoare adăugată, a înregistrat în evidenţa contabilă financiară şi fiscală a celor trei societăţi (705 acte materiale), un număr de 705 facturi fiscale fictive, ce reprezintă achiziţii de bunuri (încălţăminte, marochinărie, îmbrăcăminte, accesorii), operaţiuni de achiziţii care sunt fără conţinut economic, respectiv sunt fictive, de la un număr de 6 societăţi comerciale de pe teritoriul naţional (5 cu sediul în Bucureşti, una cu sediul în Oradea), care, la rândul lor, pentru a pentru a crea o aparenţă de legalitate, au declarat în mod fictiv achiziţii de la alte societăţi de pe teritoriul naţional cu comportament de tip fantomă”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, vineri, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.
Citește mai mult AICI
Autor
Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News
