Noi măsuri contra spălării banilor: casele valutare și dezvoltatorii imobiliari, obligație să raporteze anumite tranzacții
Casele de schimb valutar sau oficiile cu astfel de...
spalare bani
Comisia Europeană cere României şi altor state membre să respecte directiva privind combaterea spălării banilor
Comisia Europeană (CE) a trimis scrisori de punere în...
Uniunea Europeană anunţă măsuri pentru combaterea spălării banilor
Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au sprijinit joi...
Ziua începe în forță: PERCHEZIȚII într-un dosar cu un prejudiciu consistent
Ziua începe în forță: au loc PERCHEZIȚII miercuri dimineață...
I-au luat cu noaptea-n cap: zeci de percheziții la presupuși evazioniști
I-au luat cu noaptea-n cap: polițiștii și procurorii fac...
Val de percheziții în București! Zeci de persoane, bănuite de evaziune fiscală
Potrivit IGPR, poliţiştii din Prahova efectuează, joi dimineaţă, în...
Rege al asfaltului, vizat într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Prejudiciu consistent
Un rege al asfaltului este vizat într-un dosar de...
Ghiță e bine-mersi în Serbia, DNA vrea pedeapsă MAXIMĂ pentru el
În timp ce mogulul Sebastian Ghiță stă bine-mersi în...
Patronii Best Print Services, puși sub control judiciar. Legături cu un actual ministru și cu Năstase EXCLUSIV
Doi afaceriști bucureșteni au fost puși sub control judiciar într-un dosar...
Poteraș n-are liniște în închisoare: DNA îl acuză de luare de mită
Fostul primar PDL al Sectorului 6 Cristian Poteraș nu...
Percheziții într-un caz de evaziune de 14 milioane lei
Polițiștii direcției de investigare a criminalităţii economice din cadrul...
UPDATE Șefa AEP, reținută / DNA o acuză de fapte de acum 8 ani
UPDATE Ana Maria Pătru şi-a dat demisia după ce...
Epopeea vinului. DIICOT l-a arestat pe un afacerist care pusese câinii pe inspectori
Epopeea vinului. DIICOT a obținut, în instanță, arestarea unui afacerist...
Fenechiu s-ar putea căptuși cu o nouă condamnare: și-a RECUNOSCUT faptele
Fostul ministru PNL al Transporturilor Relu Fenechiu s-ar putea...
DNA îl acuză pe Ciprian Dobre (PNL) de o presupusă mită luată acum 8 ani
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) îl acuză pe PNL-istul Ciprian...
Şase afacerişti şi firmele lor, trimişi în judecată de DNA. Prejudiciu de zeci de milioane de lei
Şase afacerişti (împreună cu firmele lor) au fost trimişi în judecată de...
DIICOT: 51 de percheziţii în Bucureşti şi 14 judeţe, într-un dosar cu un prejudiciu de 16 milioane de euro
Procurorii DIICOT au efectuat, marţi, 51 de percheziţii în...
Șeful ANAF, audiat în scandalul „Panama Papers”
Comisia pentru buget-finanţe a Camerei Deputaţilor îi va chema...
Scandalul „Panama Papers” ia amploare: ANAF a intrat pe fir
Scandalul „Panama Papers” ia amploare: Agenţia Naţională de Administrare...
Captură consistentă: DIICOT a pus mâna o reţea de proxeneţi care ar fi spălat bani în imobiliare
Captură consistentă: Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate...
Au fost trimise în judecată aproape 600 de persoane acuzate de spălare de bani, în primele 6 luni
Poliția Română informează că au fost trimise în judecată...