Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au început urmărirea penală împotriva a șase administratori de firme, acuzați de implicare într-un mecanism complex de evaziune fiscală, care ar fi prejudiciat statul cu peste 3,2 milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2018–2022, cei vizați ar fi utilizat firme „fantomă” sau societăți cu identitate furată pentru a înregistra achiziții fictive în contabilitatea companiilor pe care le administrau. Operațiunile ar fi vizat domenii precum construcțiile, transportul de mărfuri și organizarea de evenimente, transmite Adevărul.
Valoarea totală a acestor tranzacții fictive depășește 17,4 milioane de lei, fiind folosite pentru a diminua artificial obligațiile fiscale către stat. În urma acestui mecanism, bugetul general consolidat a fost prejudiciat cu peste 3,2 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit neplătite.
În dosar, patru dintre inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. De asemenea, procurorii au dispus măsuri asigurătorii, fiind puse sub sechestru mai multe bunuri, printre care locuințe și terenuri, pentru recuperarea prejudiciului.
Ancheta este în desfășurare, autoritățile urmând să stabilească întreaga amploare a activității infracționale și eventualele conexiuni cu alte rețele de evaziune fiscală.
