Fraudele cu TVA și fonduri UE din România, un „teren fertil” pentru mafia italiană și mafia chineză

România devine tot mai atractivă pentru grupările mafiote internaționale, avertizează Laura Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European (EPPO).

Într-un interviu pentru Libertatea, Kovesi a declarat că în spatele fraudelor cu TVA și a unor deturnări de fonduri europene, inclusiv din PNRR, se află grupări precum mafia italiană, dar și mafia chineză.

Fraudele cu TVA și fonduri UE din România, un „teren fertil” pentru mafia italiană și mafia chineză

„În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene, care şi-a mutat o parte din activităţi acolo. Am văzut aceste pieţe online care sunt organizate în România. Deci aş putea să spun că România nu este protejată”, a declarat Kovesi.

Șefa Parchetului European a explicat că România este o țintă atractivă din cauza slabei detectări a fraudei cu TVA și a exploatării legislative de către grupările infracționale.

„România nu este un teritoriu fertil doar pentru mafia italiană, este şi pentru mafia chineză. Grupările din state terțe invadează Europa. Mafia nu mai este națională, e un amestec de naționalități din și din afara Uniunii Europene”, a precizat procurorul-șef.

Mafia italiană, implicată și în fraude cu fonduri PNRR

Potrivit Laurei Codruța Kovesi, mafia italiană nu este activă doar în zona fraudei cu TVA, ci și în deturnarea fondurilor europene, inclusiv în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Ei îşi stabilesc sediul principal în diverse state membre, unde încearcă să rămână nedetectaţi, şi de acolo pun în aplicare întregul mecanism infracţional. Dacă mâine România va trata frauda cu TVA ca prioritate și va începe să investigheze, grupările se vor muta în Bulgaria și vor continua acolo”, a explicat Kovesi.

Aceste organizații dispun de miliarde de euro anual, resurse care le permit să angajeze experți financiari, contabili, avocați și să studieze atent vulnerabilitățile din legislația fiecărui stat membru. Scopul este să se stabilească acolo unde riscurile de a fi detectați sunt cele mai mici.

Fraudă cu criptomonede și spălare de bani în România

Kovesi a menționat și noile metode folosite de rețelele infracționale, cum ar fi investițiile în criptomonede pentru spălarea banilor.

„Vedem foarte mult tranzacţionarea criptomonedelor. Investirea în criptomonede pare o resursă prin care se încearcă şi spălarea de bani, dar şi păstrarea produsului infracţional. Este un trend prezent şi în România”, a spus ea.

EPPO colaborează activ cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, care a raportat mai multe tranzacții suspecte, însă problema rămâne detectarea și raportarea eficientă a fraudei cu TVA.

Citește mai mult AICI