Poliția italiană a desființat o bancă ilegală folosită de traficanții de droguri, prin intermediul căreia se estimează că au circulat câteva sute de milioane de euro pe parcursul a cel puțin trei ani, conform The Guardian.
Banca, a cărei bază logistică se afla în Prato, la nord-vest de Florența, era condusă din 2021 de un cetățean chinez, au declarat oficialii.
Operațiunea a funcționat ca un „broker global în serviciul crimei organizate, oferind canale sigure pentru plata unor transporturi uriașe de droguri fără niciun transfer fizic de numerar și garantând anonimatul total al fluxurilor financiare”, a declarat poliția luni într-un comunicat.
Circuitul, care a făcut posibilă „transferarea virtuală de capital între Italia, Spania, Franța, Germania, Belgia și Țările de Jos printr-o rețea de intermediari care rețineau un comision”, a reușit să transfere 80-100 de milioane de euro pe an timp de cel puțin trei ani, a mai declarat poliția.
Cartelurile de droguri, precum organizațiile albaneze de trafic active în Italia, dar și grupări ale mafiei italiene se numără printre clienții băncii.
Autor
Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News
