Joi dimineața, birourile birourile sediului central al Deutsche Bank și alte cinci locații au fost percheziționate de 170 de polițiști, au dezvăluit procurorii din Frankfurt care se ocupă de caz. Perchezițiile au avut loc într-un caz de spălare de bani. Sunt sute de milioane de euro în joc.
Doi angajați ale căror nume nu au fost făcute publice, cu vârste de 50 și 46 de ani însă, dar și alte „persoane neidentificate în poziții de autoritate” sunt suspectați că nu au raportat posibile cazuri de spălare de bani pentru tranzacții în valoare de peste 300 milioane de euro, potrivit TheNewYorkTimes, conform Digi24.ro.
Banii s-ar fi „scurs” către organizații din Insulele Virgine Britanice înainte de primăvara lui 2016, apare într-o declarație de-a procurorilor.
Vlad Voiculescu, sfidător şi evaziv în privinţa studiilor: Găsiţi diploma mea pe contul meu de Facebook
CNCAV anunţă reluarea programării pentru vaccinarea cu serul Pfizer/BioNTech
Continuă dezbaterile în Parlament la proiectul legii bugetului de stat
Oameni noi în politică: USR propune drept prefecți un liberal vopsit la Galați și ginerele unui fost baron local la Gorj
Scandalul fraudei de la Facultatea de Drept ia amploare! 45 de studenţi au fost propuși pentru exmatriculare
Banca germană, într-o declarație de presă, a confirmat că polițiștii investighează mai multe sucursale din Germania ale băncii și au dezvăluit că ancheta este legată de Panama Papers (un scandal imens care a făcut puțină lumină în fenomenul global și mecanismele de spălare de bani).
Procurorii care se ocupă de anchetă au declarat că „Deutche Bank și-a ajutat clienții să găsească organizații offshore în paradisuri fiscale și au transferat banii fără să alerteze autoritățile că aceste cazuri sunt posibile acțiuni de spălare de bani”.
