Skip to content
Politică

Patronii distribuitorului de alimente Alfredo, puși în arest preventiv

" "

Judecătorii de la Tribunalul București au decis joi arestarea preventivă patronilor distribuitorului de alimente Alfredo.

Mihai Cristian Dărmănescu și Florin Daniel Nistor, acționari și administratori ai grupului de firme Alfredo, sunt acuzați de către procurorii DIICOT de evaziune fiscală și spălare de bani, decizia nefiind definitivă. În același dosar, pe lângă cei doi oameni de afaceri, au mai fost arestați și Cătălin Leonte și Mihael Voicu, informează agerpres.ro

" "

Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat marți 23 de percheziții domiciliare și la sediile sociale ale unor societăți comerciale din București și județele Ilfov, Constanța și Bacău, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, constituit în vederea săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Citește și: Noi perchezitii in aceasta dimineata pentru un prejudiciu de 56 de milioane de lei

Potrivit DIICOT, în perioada 2009 — 2010, reprezentanții legali ai SC Alfredo Fresh SRL și SC Alfredo Foods SRL au constituit un grup infracțional organizat împreună cu mai multe persoane, în scopul organizării unor circuite financiare fictive de natură să asigure sustragerea societăților comerciale de la achitarea TVA aferentă comercializării pe piața internă a produselor alimentare achiziționate din spațiul intracomunitar.

 

 

" "
" "

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *