Bruxelles-ul a decis să ridice ștacheta! Într-o mișcare strategică menită să taie definitiv finanțarea mașinii de război a Rusiei, Uniunea Europeană pregătește pedepse mult mai aspre pentru toți cei care, sub diverse forme, ajută la eludarea sancțiunilor impuse. Decizia vizează transformarea ocolirii sancțiunilor în infracțiune gravă, similară cu spălarea de bani.
Această schimbare legislativă majoră ar putea lovi în plin anumite cercuri de afaceri și politice de la București, unde suspiciunile privind implicarea unor companii în scheme de export „cu cântec” către Est planează de mult timp. Cine sunt cei care tremură acum de frica DNA-ului și a Parchetului European?
Esențial:
- De la „Contra-Voință” la Infracțiune Penală: Ce se schimbă?
- Măsurile care dau fiori reci în mediul de afaceri românesc
- Politicienii și „Oamenii de Legătură”: Cine intră în vizor
1. De la „Contra-Voință” la Infracțiune Penală: Ce se schimbă?
Până acum, pedepsele aplicate pentru ocolirea sancțiunilor erau adesea incoerente și insuficiente, permițând unor șmecheri să își asume riscul. Noul cadru legislativ impune un standard minim de sancționare în toate statele membre, tratând infracțiunile legate de sancțiuni ca fapte penale grave.
Atenție! Această înăsprire vizează nu doar companiile care exportă direct bunuri de uz dual (tehnologie care poate fi folosită militar), ci și pe cei care:
- Ajută la transferul de fonduri sau ascunderea proprietății.
- Oferă servicii legale sau financiare menite să mascheze activele sancționate.
- Fac exporturi prin țări terțe (o practică des întâlnită pentru a masca destinația finală).
Miza este clară: toleranța zero pentru orice fel de complicitate la susținerea regimului de la Kremlin.
2. Măsurile care dau fiori reci în mediul de afaceri românesc
Noile dispoziții nu aduc doar ani grei de închisoare pentru persoanele fizice, ci și sancțiuni financiare care pot distruge afaceri. Companiile implicate în eludarea sancțiunilor riscă:
- Amenzi usturătoare: Până la 5% din cifra de afaceri globală, un prag care poate falimenta rapid chiar și firmele mari.
- Retragerea licențelor: Interzicerea accesului la fonduri publice sau la contracte cu statul.
- Confiscarea: Bunurile și profiturile obținute din activitatea ilegală vor fi confiscate.
Surse din justiție arată că, odată cu intrarea în vigoare a acestor reguli, procurorii europeni (EPPO) și structurile naționale vor primi unelte mult mai puternice pentru a investiga traseul banilor și al bunurilor, fiind vizate în special tranzacțiile suspecte cu destinația Republica Moldova, Turcia sau țările din Asia Centrală.
3. Politicienii și „Oamenii de Legătură”: Cine intră în vizor
Dincolo de companii, adevărata bombă stă în implicarea politică. Înăsprirea pedepselor pune sub lupă și politicienii sau funcționarii publici care au închis ochii, au facilitat sau chiar au beneficiat de pe urma acestor scheme.
Se așteaptă ca noile reguli să declanșeze o serie de investigații transfrontaliere, iar orice legătură, directă sau indirectă, cu rețelele de eludare a sancțiunilor ar putea reprezenta un risc de imagine și penal major pentru orice figură publică din România. Lupta împotriva spălării de bani, în care UE a eșuat parțial în trecut, primește acum un aliat de temut: lupta împotriva finanțării războiului.
Autor
Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News
