Skip to content
Politică

Percheziții în București și Ilfov: acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani

www.ziuaconstanta.ro

Marți dimineață, poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare13 mandate de percheziţie domiciliară şi 12 mandate de aducere, în Capitală şi în judeţul Ilfov.

Perchezițiile au loc într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în domeniul furnizării materialelor de construcţii.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii au înregistrat în evidenţa contabilă şi au declarat organelor competente achiziţii fictive de la societăţi comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.200.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 3.600.000 lei. Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 1, informează Dcnews.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *