Skip to content
Politică

Rețea de evaziune și spălare de bani. Adina Buzatu, implicată

bzv.ro

Rețea de evaziune și spălare de bani a fost anihilată, joi dimineață, de Poliție.

Astfel, procurorii şi poliţiştii au descins la 34 de adrese din București, Prahova, Iași, Suceava și Ilfov. Ancheta vizează 20 de societăţi comerciale, care ar fi realizat operaţiuni bancare fictive.

Una din firmele vizate aparţine cunoscutei stiliste Adina Buzatu.

Mai mult, 27 de mandate de aducere urmează să fie puse în aplicare, potrivit Realitatea.net

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 – 2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, persoanele în cauză, prin intermediul a 20 de societăți comerciale, ar fi efectuat operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate, se arată într-un comunicat al Poliției.

Bugetul de stat a fost prejudiciat cu 37.950.712 lei, constând în impozit pe profit neconstituit și T.V.A. dedusă în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuritul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în cuantum de 117.746.750 de lei.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *