Ministrul de Finanțe ia în calcul să limiteze din nou tranzacțiile cu cash
Ministrul Finanțelor Tanczos Barna a afirmat că intenționează ca în acest an să propună reducerea tranzacțiilor cu lichidități în anumite domenii pentru a combate evaziunea fiscală. Totodată, Tanczos va cere Parlamentului să modifice Legea insolvenței, astfel încât acest instrument să nu mai poate fi folosit abuziv, pentru neplata obligațiilor fiscale, scrie Hotnews. Tanczos Barna a […]
Evaziune fiscală la firmele de ridesharing. DNA deschide dosar pentru trafic de influență
Mecanismele prin care în „ridesharing” se face evaziune fiscală. Șmecherii deschid și închid firme pe bandă rulantă, evitând taxele. Firmele care fac transport alternativ în România, sub umbrela UBER și BOLT, sunt urmărite de Antifraudă, încă de anul trecut, după ce taximetriștii au adunat informații și le-au explicat autorităților de control cum funcționează mecanismul prin care se […]
Câciu, despre creşterea TVA în 2025: Nu confirm acest lucru; nu am avut o astfel de discuţie
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, afirmă că nu deţine informaţii referitoare la majorarea TVA la 19% în 2025 pentru produsele şi serviciile care se află în prezent la o cotă redusă, exceptând medicamentele şi alimentele. “Nu confirm acest lucru. Nu am avut o astfel de discuţie. Cred că cel mai nimerit ar fi […]
Câţi bani pierde România anual din evaziunea fiscală. Experţii vin cu o soluţie implementată deja în SUA
Guvernul vrea să combată evaziunea fiscală cu inteligenţa artificială. Înşelătoria de tip carusel, prin care marile companii fentează plata Taxei pe Valoare Adăugată ar putea fi descoperită când modulul antifraudă va deveni funcţional. România este codaşa Europei la colectarea TVA. Ce nu au putut să descopere inspectorii fiscali în ultimii 30 de ani ar putea face […]
Ciolacu, despre protestele din Piața Victoriei cauzate d e-TVA: ANAF-ul are nevoie de digitalizare, după 30 de ani
Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, despre protestele din Piata Victoriei privind implementarea e-TVA, că au făcut toate modificările posibile şi nu sunt sancţiuni. El a precizat că cu toţii ne dorim reforme şi de 30 de ani, tot timpul cedăm şi am ajuns primii la evaziune fiscală, din Europa. Premierul Marcel Ciolacu a fost […]
ANAF în lupta cu evanziunea fiscală: sancțiuni de peste 171 de milioane de lei în primele cinci luni ale anului
Peste 11.000 de controale antifraudă a efectuat Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) în primele cinci luni ale acestui an, cu implicaţii fiscale în creştere cu 26%, de la 986,51 milioane de lei la 1,24 miliarde de lei, a anunţat, luni, Ministerul Finanţelor. Concret, sancţiunile contravenţionale (amenzi şi confiscări) au crescut cu 163% de la […]
Reprezentant al unei firme de construcţii, suspectat că a declarat achiziţii fictive de peste un milion de euro
Un bărbat, reprezentant al unei firme cu activitate în domeniul construcţiilor, este cercetat penal pentru evaziune fiscală, anchetatorii suspectându-l că a declarat achiziţii fictive în valoare de peste un milion de euro, folosind sute de facturi emise de firme cărora le-a furat identitatea, scopul operaţiunilor fiind acela de a eluda plata taxelor. Bărbatul, care a […]
Ciucă, despre legea combaterii evaziunii fiscale: Au fost cazuri că executarea pedepsei nu a remediat fapta incriminată
Preşedintele PNL Nicolae Ciucă, unui dintre iniţiatorii legii privind consolidarea combaterii evaziunii fiscale, a afirmat că „au fost destule cazuri în care executarea pedepsei nu a remediat fapta incriminată”, iar „recuperarea prejudiciului de până la un milion de euro + o majorare de 15% + dobânzi/penalităţi are un potenţial mult mai mare de remediere a […]
Dosarul „Panama Papers”: Începe judecarea a 27 de persoane, acuzate de evaziune fiscală și spălarea banilor
O nouă etapă în scandalul „Panama Papers”. 27 de persoane sunt judecate, începând de luni, după dezvăluirile din 2016, conform căroradiverse personalităţi din întreaga lume au practicat evaziunea fiscală şi spălarea banilor prin intermediul cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, relatează AFP. Printre cei judecaţi se numără fondatorii firmei, Jurgen Mossack şi Ramon Fonseca Mora. […]
Percheziţii în 15 judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală. Cât este prejudiciul
Poliţiştii mureşeni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, efectuează, joi dimineaţa, 60 de percheziţii în 15 judeţe şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata impozitului pe profit şi a TVA, cu un prejudiciu de 750.000 lei. Percheziţiile domiciliare au loc în judeţele Mureş, […]
