Dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 26 de milioane de lei, instrumentat de procurorii din Bihor
Procurorii din Bihor cercetează penal un om de afaceri cu firme care activează în domeniul comerţului suspectat că a dedus ilegal TVA în valoare de peste 26,5 milioane de lei, introducând în contabilitatea societăţilor comerciale peste 700 de facturi emise de firme cu comportament tip fantomă. În acelaşi dosar sunt cercetate pentru complicitate la evaziune […]
Dâmboviţa: Descinderi la persoane bănuite de evaziune fiscală şi mărturie mincinoasă
Poliţiştii dâmboviţeni au efectuat, joi dimineaţă, şapte percheziţii domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală şi mărturie mincinoasă, informează IPJ Dâmboviţa. „Din investigaţiile efectuate s-a stabilit că, în perioada martie 2016 – ianuarie 2023, patru persoane ar fi ascuns sursa impozabilă, în sensul că, în calitate de persoane fizice, ar fi desfăşurat activităţi economice de […]
Decont de 11 milioane de lei de la stat în baza a sute de mii de taloane de pensie false
Două firme de transport private din Iași sunt cercetate penal pentru că ar fi înșelat statul cu peste 11 milioane de lei. Reprezentanții acestora ar fi solicitat, în decursul a 5 ani, deconturi pentru transport folosind sute de mii de taloane de pensie false, scrie News.ro. Numai în cazul uneia dintre firme ar fi vorba […]
Brașov: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală
Poliţiştii braşoveni efectuează, miercuri, un număr de trei percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Braşov şi Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală, a informat IPJ Braşov. În timpul percheziţiilor urmează să fie identificate şi ridicate obiecte, înscrisuri şi medii de stocare necesare pentru completarea materialului probator şi să fie pus în aplicare un mandat de aducere, […]
Peste 40 de percheziţii în Bucureşti şi în nouă judeţe, în două dosare de evaziune fiscală
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Cluj au făcut, luni dimineaţă, 46 de percheziţii domiciliare, la sediile unor firme din Bucureşti şi din judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Alba, Bihor, Bacău, Suceava, Covasna, Braşov, în două dosare în care investighează infracţiuni de evaziune fiscală. În una dintre speţe prejudiciul a fost calculat […]
Patronul unui bar a obținut 630.000 de lei din închirierea ilegală de șezlonguri
Patronul unei terase de pe plaja din Constanța este cercetat pentru evaziune fiscală, după ce ar fi obținut venituri ilegale de peste 630.000 de lei din închirierea de şezlonguri și comerţ în regim de beach-bar. Potrivit unui comunicat de presă, poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă […]
Italia confiscă aproape 780 de milioane de euro de la Airbnb în cadrul unei anchete de evaziune fiscală
Un judecător italian a ordonat confiscarea a 779,5 milioane de euro de la gigantul Airbnb, care închiriază locuinţe pe termen scurt, pentru presupuse fapte de evaziune fiscală, relatează BBC. Potrivit procurorilor, compania nu a reuşit să colecteze de la proprietarii de locuinţe impozitele cuvenite pentru venituri obţinute din închirieri în valoare de aproximativ 3,7 miliarde […]
Vicepreședintele ACMM: Limitarea numerarului va duce la o evaziune fiscală mai mare
Limitarea numerarului va avea un efect opus celui pe care îl urmăresc guvernanţii şi va duce la o evaziune fiscală mai mare, a declarat, luni, omul de afaceri Feliciu Paraschiv, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR) şi membru al Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Vrancea. „Sistemul informatic, sistemul bancar […]
Nicolae Ciucă: Măsura plafonării plăţilor cash trebuie să fie revizuită cât mai curând
Nicolae Ciucă, preşedintele Senatului, a declarat luni, despre măsura plafonării plăţilor cu cash că el a transmis către bănci că în România rata de intermediere este de 25 % iar raportul între între depozite şi împrumuturile pentru investiţii este de 70%. ”În momentul de faţă băncile trebuie să vină şi să sprijine economia românească”, a […]
Un leu din 3 provine din evaziune fiscală în România
Un leu din 3 care circulă în România este din evaziune fiscală, iar analiştii financiari estimează că-n perioada următoare economia subterană va creşte. Este efectul majorării taxelor şi impozitelor, care îi va încuraja pe unii să apeleze la servicii şi să cumpere bunuri de pe piaţa neagră. În primele 8 luni ale anului, statul a […]
