Badea (BNR): UE are legi puternice împotriva spălării banilor; băncile şi persoanele fizice trebuie să fie vigilente
Uniunea Europeană are legi puternice împotriva spălării banilor, dar întreprinderile, băncile şi chiar persoanele fizice trebuie să fie vigilente, a afirmat, joi, Leonardo Badea, viceguvernator al Băncii Naţionale a României (BNR). „Uniunea Europeană are legi puternice împotriva spălării banilor. Ele ajută băncile şi companiile noastre să detecteze şi să raporteze activităţile suspecte. În plus, cadrul […]
