ANAF: Prejudiciu de 10 milioane de lei stabilit de inspectorii antifraudă în domeniul tranzacţiilor cu monede virtuale
Inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat în luna mai a acestui an la un singur agent economic, venituri de peste 100 milioane de lei provenind din tranzacţii cu monede virtuale care au fost omise de la declarare. Astfel au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare de aproximativ 10 milioane de […]
Mai mulți români s-au trezit cu credite de mii de lei, după ce 2 escroci le-au falsificat cărțile de identitate
Mai mulți români s-au trezit datori cu mii de lei, după ce doi bărbați au accesat, în numele lor, credite. Indivizii ar fi falsificat cărțile de identitate ale altor persoane și, pe baza datelor personale, ar fi luat împrumuturi de la mai multe instituţii financiare nebancare, scrie news.ro. Anchetatorii spun că prejudiciul se ridică la […]
Statul a recuperat sub 6% din prejudiciile produse de marii corupți. Media anuală este ridicolă. Ce spune Guvernul
Statul Român, prin entitatea dedicată înființată în 2015 în cadrul ANAF, a recuperat sub 1,4 miliarde de lei din prejudiciile create de marii corupți. Anual, în perioada 2016-2023, vorbim despre o medie de 180 de milioane de lei, adică circa 36 de milioane de euro, o sumă mai degrabă insignifiantă. Doar până la jumătatea anului […]
DGPMB: Percheziţii în Bucureşti şi Brăila într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de peste 4 milioane de lei
Poliţiştii de la Economic din Bucureşti şi Brăila au pus în executare, joi, 13 mandate de percheziţie domiciliară atât la domiciliile persoanelor vizate, cât şi la sediile unor societăţi comerciale, în Bucureşti şi judeţele Brăila şi Ilfov, într-un dosar penal privind fapte de evaziune fiscală. Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei, în perioada 2014-2020, mai […]
Parchetul European condus de Laura Codruţa Kovesi a deschis în 2023 215 investigaţii în România
Parchetul European condus de Laura Codruţa Kovesi a deschis în 2023 215 investigaţii în România, prejudiciul estimat fiind 1,87 de miliarde de euro. În prezent, EPPO are în desfăşurare 260 de anchete în România, cu un prejudiciu de aproximativ 1,97 miliarde de euro, din care 7 vizează fraude privind TVA, prejudiciul fiind evaluat de 55,4 […]
Inspectorii ANAF au identificat un prejudiciu de peste 9,7 milioane de lei la o companie din domeniul ride-sharing
ANAF anunţă că inspectorii de la Antifraudă au identificat un prejudiciu de peste 9,7 milioane de lei în domeniul ride-sharing, în cazul unei singure companii din Bucureşti care activează pe piaţa de transport alternativ de persoane. Fiscul nu precizează despre ce companie e vorba. ”Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) desfăşoară permanent acţiuni de control […]
Prahova: Cinci persoane, reţinute într-un dosar privind înşelăciuni în domeniul imobiliar
Cinci persoane au fost reţinute de anchetatorii prahoveni în dosarul de înşelăciune în domeniul imobiliar în care sunt implicaţi şi notari publici şi un avocat, 16 persoane fiind prejudiciate cu peste un milion de euro. Surse judiciare au precizat, marţi dimineaţă, pentru AGERPRES, că patru dintre aceste persoane vor fi prezentate instanţei cu propunere de […]
Bogdan Stoica: Cine scrie și votează cu mine Legea Shakira?
Nu există, dar ne-ar trebui. Ar face dreptate și bani pentru țara asta. De-aia, ar trebui ca cineva să o scrie și altcineva să o voteze în Parlament. Legea Shakira este denumirea pe care am dat-o eu acelei bucăți din codul penal spaniol care s-a aplicat recent în cazul cântăreței. Fii atent un pic. Din […]
Dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 26 de milioane de lei, instrumentat de procurorii din Bihor
Procurorii din Bihor cercetează penal un om de afaceri cu firme care activează în domeniul comerţului suspectat că a dedus ilegal TVA în valoare de peste 26,5 milioane de lei, introducând în contabilitatea societăţilor comerciale peste 700 de facturi emise de firme cu comportament tip fantomă. În acelaşi dosar sunt cercetate pentru complicitate la evaziune […]
Reciclare fictivă: Percheziții în trei orașe. Prejudiciu major
Treisprezece percheziţii au avut loc, joi, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Vâlcea, într-un dosar de înşelăciune în domeniul colectării şi reciclării de deşeuri din sticlă, cu un prejudiciu de peste 10 milioane de euro. „La data de 14 septembrie 2023, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a […]
