Acuzațiile DIICOT în schema Nordis: mecanismul care a dus la un prejudiciu de 195 de milioane de euro
Procurorii DIICOT au descins în această dimineață în 65 de locații din România și Monaco, investigând o rețea infracțională care a strâns ilegal peste 195 de milioane de euro printr-un mecanism complex de fraudă imobiliară. Este vorba despre compania Nordis, care, potrivit anchetatorilor, a utilizat multiple societăți comerciale pentru a atrage fonduri de la clienți […]
Noi obligații drastice, semnate de Guvern, pentru casele de schimb valutar și intermediarii de monede virtuale
Guvernul a adoptat proiectul de lege, prezentat anterior de Profit.ro, prin care casele de schimb valutar vor fi obligate să aplice, în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, măsuri standard de cunoaștere a clientelei pentru tranzacții de cel puțin 2.000 euro, în timp ce furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede […]
Badea (BNR): UE are legi puternice împotriva spălării banilor; băncile şi persoanele fizice trebuie să fie vigilente
Uniunea Europeană are legi puternice împotriva spălării banilor, dar întreprinderile, băncile şi chiar persoanele fizice trebuie să fie vigilente, a afirmat, joi, Leonardo Badea, viceguvernator al Băncii Naţionale a României (BNR). „Uniunea Europeană are legi puternice împotriva spălării banilor. Ele ajută băncile şi companiile noastre să detecteze şi să raporteze activităţile suspecte. În plus, cadrul […]