Primarul din Brezoi și patru complici, trimiși în judecată pentru corupție și spălare de bani

Primarul localităţii vâlcene Brezoi, şeful serviciului contabilitate şi trei administratori ai unor societăţi comerciale au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, pentru infracţiuni de corupţie. Potrivit anchetatorilor, acuzaţiile vizează obţinerea ilegală de fonduri, abuz în serviciu, angajare a cheltuielilor din bugete peste limita creditelor bugetare aprobate şi spălare de bani, informează DGA. Potrivit […]
Spălare de bani în campania electorală? Zeci de candidați au contribuit cu sume mai mari decât propriile venituri

Candidații la alegerile parlamentare au contribuit în campania electorală cu 224 de milioane de lei, arată un raport realizat de Expert Forum (EFOR). Analiza experților arată că zeci de candidați au contribuit în campanie, din surse proprii, cu sume mai mari decât veniturile declarate de ei pe parcursul anului trecut. Singurul intrat în Parlament este […]
Belgia: Fostul comisar european Reynders suspectat într-o anchetă pentru spălare de bani

Fostul ministru belgian şi fost comisar european Didier Reynders a fost audiat marţi de poliţia belgiană, iar domiciliul său din Bruxelles a fost percheziţionat, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de spălare de bani, scrie AFP. O sursă apropiată dosarului a confirmat pentru AFP informaţia dezvăluită în cursul serii de cotidianul Le Soir. Ancheta, plasată […]
Dosarul „Laundromat”: o jurisdicție străină a înghețat conturi bancare cu peste $100 milioane

Procuratura Anticorupție a anunțat pe 14 noiembrie că o jurisdicție străină a înghețat conturi bancare în valoare de peste 100 de milioane de dolari, legate de schema de spălare de bani „Laundromatul Rusesc”. Instituția a precizat că urmează să fie aplicate sechestre în valoare de 40 de milioane și 50 de milioane de dolari în […]
Lucian Romașcanu a publicat imagini inedite cu Mircea Geoană „pe iahtul lui Cristian Rizea”

Lucian Romașcanu a publicat pe Facebook imagini inedite cu Mircea Geoană chiar în timpul dezbaterilor semifinale pentru Cotroceni. Fotografiile sunt presupus a fi făcute pe un iaht al lui Cristian Rizea, politician PSD condamnat, în 2019, la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare, pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea […]
Mohammad Bazzi va pleda „vinovat” pentru încălcarea sancţiunilor americane

Mohammad Bazi, un cetăţean cu dublă cetăţenie, libaneză şi belgiană, acuzat de Statele Unite că a finanţat gruparea armată libaneză Hezbollah şi extrădat de România anul trecut, va pleda „vinovat” într-un dosar penal în care este acuzat de încălcarea sancţiunilor americane şi conspiraţii în vederea spălării de bani, relatează Reuters. Procurorii federali din Brooklyn au […]
Român de pe lista Most Wanted, adus în ţară de poliţiştii din Bucureşti

Alexandru Daniel Stoica, urmărit internaţional din categoria most wanted a fost adus în ţară de către poliţiştii din Bucureşti. În România este acuzat de spălare de bani, existând un mandat de arestare pe numele său din 2021. El a fost reţinut şi în Statele Unite, pentru pentru formarea unei reţele de skimming, furt din bancomate. […]
Dosarul „Panama Papers”: Începe judecarea a 27 de persoane, acuzate de evaziune fiscală și spălarea banilor

O nouă etapă în scandalul „Panama Papers”. 27 de persoane sunt judecate, începând de luni, după dezvăluirile din 2016, conform căroradiverse personalităţi din întreaga lume au practicat evaziunea fiscală şi spălarea banilor prin intermediul cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, relatează AFP. Printre cei judecaţi se numără fondatorii firmei, Jurgen Mossack şi Ramon Fonseca Mora. […]
Cele mai periculoase reţele infracţionale din Europa, cartografiate într-un raport al Europol

Europol a prezentat vineri, la Bruxelles, un raport în care cartografiază ‘cele mai periculoase’ 821 de reţele infracţionale de pe continent, realizând un tablou al funcţionării interne a acestor bande implicate în activităţi precum trafic de droguri, de persoane, spălare de bani, transmite AFP. Raportul agenţiei europene de poliţie cu sediul la Haga ‘analizează în […]
Instanța de judecată retrimite la DNA un rechizitoriu în care Sebastian Ghiță și alți doi inculpați sunt cercetați

Un complet din cadrul Tribunalului Prahova a dispus restituirea către procuror a rechizitoriului întocmit într-un dosar în care fostul deputat Sebastian Ghiță și doi conducători ai unor firme controlate de acesta sunt cercetați pentru infracțiuni de trafic de influență, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. Judecătorii susțin că rechizitoriul ”este neregulamentar întocmit, […]