Belgia: Fostul comisar european Reynders suspectat într-o anchetă pentru spălare de bani
Fostul ministru belgian şi fost comisar european Didier Reynders a fost audiat marţi de poliţia belgiană, iar domiciliul său din Bruxelles a fost percheziţionat, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de spălare de bani, scrie AFP. O sursă apropiată dosarului a confirmat pentru AFP informaţia dezvăluită în cursul serii de cotidianul Le Soir. Ancheta, plasată […]
Dosarul „Laundromat”: o jurisdicție străină a înghețat conturi bancare cu peste $100 milioane
Procuratura Anticorupție a anunțat pe 14 noiembrie că o jurisdicție străină a înghețat conturi bancare în valoare de peste 100 de milioane de dolari, legate de schema de spălare de bani „Laundromatul Rusesc”. Instituția a precizat că urmează să fie aplicate sechestre în valoare de 40 de milioane și 50 de milioane de dolari în […]
Lucian Romașcanu a publicat imagini inedite cu Mircea Geoană „pe iahtul lui Cristian Rizea”
Lucian Romașcanu a publicat pe Facebook imagini inedite cu Mircea Geoană chiar în timpul dezbaterilor semifinale pentru Cotroceni. Fotografiile sunt presupus a fi făcute pe un iaht al lui Cristian Rizea, politician PSD condamnat, în 2019, la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare, pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea […]
Mohammad Bazzi va pleda „vinovat” pentru încălcarea sancţiunilor americane
Mohammad Bazi, un cetăţean cu dublă cetăţenie, libaneză şi belgiană, acuzat de Statele Unite că a finanţat gruparea armată libaneză Hezbollah şi extrădat de România anul trecut, va pleda „vinovat” într-un dosar penal în care este acuzat de încălcarea sancţiunilor americane şi conspiraţii în vederea spălării de bani, relatează Reuters. Procurorii federali din Brooklyn au […]
Român de pe lista Most Wanted, adus în ţară de poliţiştii din Bucureşti
Alexandru Daniel Stoica, urmărit internaţional din categoria most wanted a fost adus în ţară de către poliţiştii din Bucureşti. În România este acuzat de spălare de bani, existând un mandat de arestare pe numele său din 2021. El a fost reţinut şi în Statele Unite, pentru pentru formarea unei reţele de skimming, furt din bancomate. […]
Dosarul „Panama Papers”: Începe judecarea a 27 de persoane, acuzate de evaziune fiscală și spălarea banilor
O nouă etapă în scandalul „Panama Papers”. 27 de persoane sunt judecate, începând de luni, după dezvăluirile din 2016, conform căroradiverse personalităţi din întreaga lume au practicat evaziunea fiscală şi spălarea banilor prin intermediul cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, relatează AFP. Printre cei judecaţi se numără fondatorii firmei, Jurgen Mossack şi Ramon Fonseca Mora. […]
Cele mai periculoase reţele infracţionale din Europa, cartografiate într-un raport al Europol
Europol a prezentat vineri, la Bruxelles, un raport în care cartografiază ‘cele mai periculoase’ 821 de reţele infracţionale de pe continent, realizând un tablou al funcţionării interne a acestor bande implicate în activităţi precum trafic de droguri, de persoane, spălare de bani, transmite AFP. Raportul agenţiei europene de poliţie cu sediul la Haga ‘analizează în […]
Instanța de judecată retrimite la DNA un rechizitoriu în care Sebastian Ghiță și alți doi inculpați sunt cercetați
Un complet din cadrul Tribunalului Prahova a dispus restituirea către procuror a rechizitoriului întocmit într-un dosar în care fostul deputat Sebastian Ghiță și doi conducători ai unor firme controlate de acesta sunt cercetați pentru infracțiuni de trafic de influență, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. Judecătorii susțin că rechizitoriul ”este neregulamentar întocmit, […]
Sam Bankman-Fried, fondatorul platformei cripto FTX, a fost găsit vinovat
Acuzat de fraudă, conspiraţie criminală şi spălare de bani, Sam Bankman-Fried a fost găsit vinovat, joi, de un juriu din New York pentru toate cele şapte capete de acuzare, după un proces răsunător de cinci săptămâni, relatează AFP. „SBF”,riscă în total până la 110 ani de închisoare. Sentinţa sa urmează să fie pronunţată la o […]
Grup infracțional care acționa în Ilfov, destructurat de DIICOT
Procurorii DIICOT, Structura Centrală, au dispus, joi, reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a 5 inculpaţi şi măsura controlului judiciar faţă de un alt inculpat. Aceștia sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism în formă continuată, spălare de bani. Membrii grupului, profitând de […]
