O mare bancă prezentă în România, investigată în dosarul de spălare de bani al lui Didier Reynders
Fostul comisar european pentru Justiție, Didier Reynders, a fost pus oficial sub acuzare în cazul de spălare de bani în care era investigat încă din decembrie 2024. Conform relatărilor din publicațiile belgiene Le Soir, Le Vif, De Standaard și platforma de investigații Follow The Money, citate de Mediafax prin EFE, acuzațiile aduse lui Reynders includ […]
Miza uriașă a UE! Pedepse drastic mai mari pentru cei care ajută Rusia să ocolească sancțiunile
Bruxelles-ul a decis să ridice ștacheta! Într-o mișcare strategică menită să taie definitiv finanțarea mașinii de război a Rusiei, Uniunea Europeană pregătește pedepse mult mai aspre pentru toți cei care, sub diverse forme, ajută la eludarea sancțiunilor impuse. Decizia vizează transformarea ocolirii sancțiunilor în infracțiune gravă, similară cu spălarea de bani. Această schimbare legislativă majoră […]
Percheziții la membrii grupării „ȘOR” din R. Moldova. Două persoane au fost reținute
Poliția vine cu detalii în cazul celor circa 80 de percheziții care s-au desfășurat pe parcursul zilei de joi, 7 august, în mai multe localități din R. Moldova într-o cauză penală pornită pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. În urma descinderilor două persoane au fost reținute. Potrivit IGP, pe […]
SURSE Procurorii DNA fac percheziții de amploare: ‘Cazul Anastasiu’ a deschis Cutia Pandorei
Procurorii DNA efectuează 9 percheziții la mai multe firme suspectate rambursare ilegală de TVA și spălarea banilor. Aceste percheziții vin la scurt timp după ce a bubuit cazul fostului vicepremier Dragoș Anastasiu, cel care a dat șpagă unui funcționar ANAF tot într-un dosar privind rambursarea de TVA. Conform surselor judiciare, procurorii DNA efectuează 9 percheziții, într-un dosar constituit […]
Potra, pus sub acuzare pentru evaziune și spălare de bani. Toată averea i-a fost confiscată. Care era circuitul banilor
Horațiu Potra a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție într-un nou dosar penal în care este acuzat de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor, toate în formă continuată. În dosar mai sunt cercetați penal fratele lui Potra, un cetățean francez […]
Date șocante din dosarul generalilor Coldea și Dumbravă. Ce-ar fi pus la cale foștii șefi din SRI
Ies la iveală date șocante din dosarul generalilor în rezervă Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, trimişi în judecată pentru trafic de influenţă şi spalare de bani. Foştii şefi din SRI ar fi pus la cale… Citește mai mult AICI
Primarul din Brezoi și patru complici, trimiși în judecată pentru corupție și spălare de bani
Primarul localităţii vâlcene Brezoi, şeful serviciului contabilitate şi trei administratori ai unor societăţi comerciale au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, pentru infracţiuni de corupţie. Potrivit anchetatorilor, acuzaţiile vizează obţinerea ilegală de fonduri, abuz în serviciu, angajare a cheltuielilor din bugete peste limita creditelor bugetare aprobate şi spălare de bani, informează DGA. Potrivit […]
Spălare de bani în campania electorală? Zeci de candidați au contribuit cu sume mai mari decât propriile venituri
Candidații la alegerile parlamentare au contribuit în campania electorală cu 224 de milioane de lei, arată un raport realizat de Expert Forum (EFOR). Analiza experților arată că zeci de candidați au contribuit în campanie, din surse proprii, cu sume mai mari decât veniturile declarate de ei pe parcursul anului trecut. Singurul intrat în Parlament este […]
Belgia: Fostul comisar european Reynders suspectat într-o anchetă pentru spălare de bani
Fostul ministru belgian şi fost comisar european Didier Reynders a fost audiat marţi de poliţia belgiană, iar domiciliul său din Bruxelles a fost percheziţionat, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de spălare de bani, scrie AFP. O sursă apropiată dosarului a confirmat pentru AFP informaţia dezvăluită în cursul serii de cotidianul Le Soir. Ancheta, plasată […]
Dosarul „Laundromat”: o jurisdicție străină a înghețat conturi bancare cu peste $100 milioane
Procuratura Anticorupție a anunțat pe 14 noiembrie că o jurisdicție străină a înghețat conturi bancare în valoare de peste 100 de milioane de dolari, legate de schema de spălare de bani „Laundromatul Rusesc”. Instituția a precizat că urmează să fie aplicate sechestre în valoare de 40 de milioane și 50 de milioane de dolari în […]