Primarul din Brezoi și patru complici, trimiși în judecată pentru corupție și spălare de bani

Primarul localităţii vâlcene Brezoi, şeful serviciului contabilitate şi trei administratori ai unor societăţi comerciale au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, pentru infracţiuni de corupţie. Potrivit anchetatorilor, acuzaţiile vizează obţinerea ilegală de fonduri, abuz în serviciu, angajare a cheltuielilor din bugete peste limita creditelor bugetare aprobate şi spălare de bani, informează DGA. Potrivit […]

Belgia: Fostul comisar european Reynders suspectat într-o anchetă pentru spălare de bani

Fostul ministru belgian şi fost comisar european Didier Reynders a fost audiat marţi de poliţia belgiană, iar domiciliul său din Bruxelles a fost percheziţionat, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de spălare de bani, scrie AFP. O sursă apropiată dosarului a confirmat pentru AFP informaţia dezvăluită în cursul serii de cotidianul Le Soir. Ancheta, plasată […]

Mohammad Bazzi va pleda „vinovat” pentru încălcarea sancţiunilor americane

Mohammad Bazi, un cetăţean cu dublă cetăţenie, libaneză şi belgiană, acuzat de Statele Unite că a finanţat gruparea armată libaneză Hezbollah şi extrădat de România anul trecut, va pleda „vinovat” într-un dosar penal în care este acuzat de încălcarea sancţiunilor americane şi conspiraţii în vederea spălării de bani, relatează Reuters. Procurorii federali din Brooklyn au […]

Român de pe lista Most Wanted, adus în ţară de poliţiştii din Bucureşti

Alexandru Daniel Stoica, urmărit internaţional din categoria most wanted a fost adus în ţară de către poliţiştii din Bucureşti. În România este acuzat de spălare de bani, existând un mandat de arestare pe numele său din 2021. El a fost reţinut şi în Statele Unite, pentru pentru formarea unei reţele de skimming, furt din bancomate. […]

Dosarul „Panama Papers”: Începe judecarea a 27 de persoane, acuzate de evaziune fiscală și spălarea banilor

O nouă etapă în scandalul „Panama Papers”. 27 de persoane sunt judecate, începând de luni, după dezvăluirile din 2016, conform căroradiverse personalităţi din întreaga lume au practicat evaziunea fiscală şi spălarea banilor prin intermediul cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, relatează AFP. Printre cei judecaţi se numără fondatorii firmei, Jurgen Mossack şi Ramon Fonseca Mora. […]

Cele mai periculoase reţele infracţionale din Europa, cartografiate într-un raport al Europol

Europol a prezentat vineri, la Bruxelles, un raport în care cartografiază ‘cele mai periculoase’ 821 de reţele infracţionale de pe continent, realizând un tablou al funcţionării interne a acestor bande implicate în activităţi precum trafic de droguri, de persoane, spălare de bani, transmite AFP. Raportul agenţiei europene de poliţie cu sediul la Haga ‘analizează în […]

Instanța de judecată retrimite la DNA un rechizitoriu în care Sebastian Ghiță și alți doi inculpați sunt cercetați

Un complet din cadrul Tribunalului Prahova a dispus restituirea către procuror a rechizitoriului întocmit într-un dosar în care fostul deputat Sebastian Ghiță și doi conducători ai unor firme controlate de acesta sunt cercetați pentru infracțiuni de trafic de influență, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. Judecătorii susțin că rechizitoriul ”este neregulamentar întocmit, […]