Skip to content
Politică

UPDATE Ușor cu bucuria pe scări: Ilie Dragne a fost trimis în judecată

zhd.ro

UPDATE 15:23

Nu se confirmă afirmațiile avocatei Maria Vasii legate de așa-zisa clasare a acuzațiilor la adresa lui Ilie Liviu Dragne (se pare că procurorii au renunțat doar la unele acuzații), din moment ce comunicatul publicat în urmă cu puțin timp de către Parchetul General vorbesc despre trimiterea în judecată a acestuia pentru folosire, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu.

Redăm comunicatul complet al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ):

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

  • MOROȘANU ȘTEFAN ANTONMIȘU DUMITRU (cercetați sub control judiciar) și ROSSI STEFANO, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală;
  • VOICU AURELIAN (cercetat sub control judiciar) pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală;
  • DRAGNE ILIE LIVIU (cercetat sub control judiciar) pentru săvârșirea infracțiunii de folosire, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu.

În rechizitoriul întocmit a fost reținută următoarea situație de fapt:

În perioada iunie 2012 – iulie 2013, inculpatul Moroșanu Ștefan Anton, în calitate de administrator al unei societăți comerciale specializată în organizarea şi producţia de concerte şi spectacole, la diferite intervale de timp, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, a dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăți a unor cheltuieli fictive, reprezentând achiziţii nereale de prestări servicii, în baza a 33 facturi fiscale emise de 6 societăți comerciale, în valoare totală de 6.442.084 lei (din care 5.195.230 lei bază impozabilă și 1.246.854 lei TVA) prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma totală de 2.078.091 lei, (echivalentul a 464.733 euro), din care 831.237 lei impozit pe profit și 1.246.854 lei TVA.

De asemenea, inculpatul Rossi Stefano, în calitate de împuternicit, iar începând cu data de 01.04.2014 de administrator al unei societăți comerciale specializată în operațiuni de mecanică generală, în perioada 2013 – februarie 2015, la diferite intervale de timp, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, a dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăţi a unor cheltuieli fictive, reprezentând achiziţii nereale de bunuri/prestări servicii/execuție lucrări în baza a 28 facturi fiscale emise de 4 societăți comerciale, în valoare totală de 5.216.067 lei (din care 4.206.506 lei bază impozabilă și 1.009.561 lei TVA aferentă), prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma totală de 1.682.602 lei (echivalentul a 379.487 euro), din care 673.041 lei impozit profit și 1.009.561 lei TVA dedusă nelegal. Facturile fiscale în numele a două dintre cele patru societăți comerciale s-au emis de către inculpatul Voicu Aurelian, care a acționat în calitate de complice.

Totodată, inculpatul Mișu Dumitru, în calitate de director general al unei firme specializate în creșterea porcinelor, în luna februarie 2014, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, a dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăți a unor cheltuieli fictive, reprezentând achiziţii nereale de prestări servicii/execuție lucrări, în baza unei facturi fiscale emisă în numele unei societăți comerciale, în valoare totală de 3.082.045 lei (din care bază impozabilă 2.485.520 lei și TVA 596.525 lei), prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 596.525 lei (echivalentul a 134.213 euro), reprezentând TVA dedusă nelegal.

Din probatoriul administrat a mai rezultat că inculpatul Dragne Ilie Liviu, în calitate de unic asociat și administrator la o altă firmă, la diferite intervale de timp, în perioada 02.10.2015-17.08.2017, a folosit cu rea-credință bunurile sau creditul de care se bucură această societate, într-un scop contrar intereselor acesteia, prin dispunerea achitării de sume de bani în cuantum total de  43.041 lei (din care 30.175 lei venit net și 12.866 lei impozit pe salarii și contribuții sociale), pentru soția acestuia, fără ca aceasta să desfășoare în beneficiul firmei respective activitatea pentru care a fost remunerată urmare încheierii contractului individual de muncă.

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, la Tribunalul București.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”.

———————————

O răsturnare de situație s-a produs miercuri: procurorii au CLASAT dosarul unui om de bază al șefului PSD, Liviu Dragnea.

Este vorba despre Ilie Liviu Dragne (fără „a” în nume), administratorul fermei de porci Salcia Teleorman. Anunțul a fost făcut de către avocatul Maria Vasii, conform României Libere.

„Decizia a fost luată după ce s-a ajuns la concluzia că fapta nu există. Nu pot decât să salut curajul și onoarea domnului procuror, care nu a fost antrenat în acele intenții de manipulare în acest dosar. Așadar, soluția este de clasare în ceea ce privește pe domnul Dragne Ilie. S-a constatat că nu există faptă penală”, a afirmat juristul.

60 de persoane au fost audiate în dosarul Fermei de porci Salcia, iar nouă dintre ele, printre care şi administratorul societăţii, au fost reţinute. Ulterior, procurorii nu au cerut arestarea pentru nicio persoană. Acuzaţiile din dosar sunt de evaziune fiscală, iar prejudiciul estimat este de 9 milioane de euro.

Numele lui Ilie Liviu Dragne apare în mai multe afaceri în care sunt implicați președintele PSD și fiul lui. De exemplu, au fost transferate către el toate părțile sociale din S&P Investement Management. O vilă cu 11 camere și vedere spre pârtia de schi din Bușteni, amplasată pe un teren de 2.000 metri pătrați, este deținută, din 2011, de firma Interfrigo Logistics SRL, firmă de transport care ar fi primit contracte de cinci milioane de euro de la CJ Teleorman, în timp ce instituția era condusă de Liviu Dragnea. În acționariatul societății figurează și S&P Investment Management SRL, firmă care a fost deținută în proporție de 90% de fiul liderului PSD, Valentin Ștefan Dragnea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *