DIICOT, pe urma banilor lui Călin Georgescu. Investigații în 3 țări după ţeapa de 1,1 milioane euro

Continuă problemele penale pentru Călin Georgescu, după ce a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și alți mercenari.

Într-un răspuns pentru Antena 3 CNN, DIICOT a confirmat că ancheta avansează și în primul dosar în care acesta a fost reclamat de către omul de afaceri Răzvan Leu pentru o „țeapă” de 1,1 milioane de euro, încă din ianuarie 2024, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune.

„Cercetările se efectuează in rem, la nivelul DIICOT – Structura Centrală, cu privire la infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 Cod penal, și înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 256 indice 1 Cod penal. În acest dosar au fost emise ordine europene de anchetă către autoritățile judiciare din Marea Britanie, Italia și Elveția”, se arată în răspunsul celor de la DIICOT.

Împreună cu Georgescu au fost reclamați, de asemenea, fostul ofițer al „Doi și-un sfert”, Ion Negoescu, omul de afaceri Ionel Rusen și afaceristul Arena Massimiliano.

„În cursul anului 2021, Răzvan Liviu Leu, fiind împreună cu Ion Negoescu în localitatea Câmpulung Muscel, s-a întâlnit cu Călin Georgescu, care era însoțit de Ionel Rusen, persoană care i-a fost prezentată de către Călin Georgescu ca fiind un potent și serios om de afaceri, cu conexiuni și posibilități reale de a dezvolta o afacere și de a intermedia obținerea unui împrumut — de fapt, a unei linii de credit acordate în vederea realizării unei afaceri în domeniul financiar, respectiv al tranzacțiilor cu cantități mari de material prețios – aur, tranzacții ce urmau a se realiza în Dubai”, se arată în plângerea penală.

Operațiunea de a obține banii de la Liviu Leu a continuat cu noi încercări.

„Ulterior acestor întâlniri, Ionel Rusen l-a prezentat pe Răzvan Liviu Leu directorului Wealth Bank Transfer LTD, respectiv lui Massimiliano Arena, pentru a obține un împrumut — de fapt, o linie de credit — în valoare de aproximativ 6 milioane de euro”, mai scrie în plângere.

Citește mai mult AICI

Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News