Schema Nordis era ținută aproape, în familie, pentru a nu fi implicate multe persoane din exterior atunci când venea vorba de tranzacțiile către Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, spun anchetatorii, în actele trimise la instanță. Socrii lui Vicol au și fost, de altfel, audiați la DIICOT. Alți angajați își implicau părinții sau chiar copiii și cu toții ar fi devenit instrumente financiare bancare pentru cuplul Vicol-Ciorbă, susțin anchetatorii. Procurorii au monitorizat din 2023 până la momentul perchezițiilor și au descoperit că nu aveau în realitate, nicio activitate pentru Nordis, doar mutau banii.
În referatul procurorilor DIICOT e specificat că fiecare membru al grupării și-ar fi angajat aproape întreaga familie în cadrul societăților din grup. Spre exemplu, socrii Laurei Vicol figurau ca angajați. Ei aveau rolul de a primi banii și, ulterior, fie de a-i scoate de la ATM, fie de a-i transfera în conturile membrilor grupării sau chiar Laurei Vicol. Angajată în cadrul companiei era și mama contabilei. Femeia ar fi scos de la bancomat peste 13 milioane de lei. Nu este singurul exemplu. La Nordis era angajată și soția unuia dintre administratori. Familia Ciorbă-Vicol aveau închiriate două apartamente în complexul rezidențial din Monaco. Chiria pe lună pentru fiecare ar fi depășit 15.000 euro, conform stenogramelor din dosar. Nu ar fi renunțat la ele nici după ce firma a intrat în insolvență. Schema Nordis ar fi fost clară inclusiv pentru jurista companiei. Aceasta își sfătui apropiații să nu investească în firma la care chiar ea lucra.
Citeste mai mult AICI
Autor
Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News
