Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Cluj au făcut, luni dimineaţă, 46 de percheziţii domiciliare, la sediile unor firme din Bucureşti şi din judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Alba, Bihor, Bacău, Suceava, Covasna, Braşov, în două dosare în care investighează infracţiuni de evaziune fiscală. În una dintre speţe prejudiciul a fost calculat la 900.000 de lei, în cel de-al doilea dosar valoarea acestuia urmând a fi stabilită.
În prima cauză penală instrumentată de poliţiştii şi procurorii din Cluj sunt vizate rambursări ilegale de TVA solicitate în numele mai multor firme.
”Din investigaţiile derulate s-a stabilit că, în perioada ianuarie 2017 – decembrie 2022, reprezentanţii unor societăţi comerciale din judeţul Cluj şi din alte judeţe din ţară ar fi solicitat şi obţinut 21 de rambursări nelegale de TVA, în numele a 11 societăţi comerciale din România, fără ca operaţiunile comerciale înregistrate în evidenţele contabile aferente acestor rambursări să aibă la bază operaţiuni comerciale reale. De asemenea, s-a constatat că o societate comercială din Cluj-Napoca ar fi înregistrat în evidenţele contabile, în perioada 2017 – 2021, achiziţii fictive de la 5 societăţi comerciale din România, cu scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul de stat”, se arată într-un comunicat dat publicităţii de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.
Anchetatorii estimează, în acest dosar, un prejudiciu adus bugetului general al statului de peste 900.000 de lei şi anunţă că vor fi dispuse măsuri asiguratorii cu scopul recuperării acestuia. În cadrul anchetei există mandate de aducere pentru 7 persoane care vor fi audiate.
Citește mai mult AICI
Autor
Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News
