Evaziune fiscală de milioane de lei în București. Șase administratori, acuzați că au folosit firme fantomă
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au început urmărirea penală împotriva a șase administratori de firme, acuzați de implicare într-un mecanism complex de evaziune fiscală, care ar fi prejudiciat statul cu peste 3,2 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2018–2022, cei vizați ar fi utilizat firme „fantomă” sau societăți cu identitate […]
Reprezentant al unei firme de construcţii, suspectat că a declarat achiziţii fictive de peste un milion de euro
Un bărbat, reprezentant al unei firme cu activitate în domeniul construcţiilor, este cercetat penal pentru evaziune fiscală, anchetatorii suspectându-l că a declarat achiziţii fictive în valoare de peste un milion de euro, folosind sute de facturi emise de firme cărora le-a furat identitatea, scopul operaţiunilor fiind acela de a eluda plata taxelor. Bărbatul, care a […]
Percheziții în mai multe județe pentru un prejudiciu de 12 milioane de lei
Percheziții de amploare au fost efectuare, miercuri dimineața, în Capitală și în județele Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază și a serviciilor de igienizare şi curăţenie. Potrivit Realitatea.net, prejudiciul estimat depășește 12 milioane de lei. Din investigaţii a rezultat […]