Poliţia Română atrage atenţia asupra unui nou tip de fraudă – Romance Fraud
Poliţia Română atrage atenţia asupra unui nou tip de fraudă, care devine tot mai răspândit, denumit Romance Fraud. Aceasta este o tactică manipulatoare, în care autorii, care pretind că sunt medici în zone de război, câştigă încrederea victimelor prin intermediul relaţiilor romantice online, pentru a obţine beneficii financiare sau informaţii confidenţiale (date cu caracter personal, […]
Italia: Parchetul European investighează o fraudă de 4,5 milioane de euro în sectorul acvaculturii
O investigație realizată de Parchetul European a dus marți la măsuri coercitive împotriva a trei producători italieni din acvacultură, suspectați că au fraudat fonduri maritime și de pescuit ale UE în valoare de 4,5 milioane de euro. Suspecții conduc o serie de companii care activează în industria acvaculturii, cu sediul în Roma și birouri în Petrosino, […]
Muntenegru a aprobat extrădarea lui Do Kwon, fondatorul sud-coreean al criptomonedei Terra, acuzat de fraudă
Un tribunal din Muntenegru a anunțat vineri că a aprobat extrădarea antreprenorului de criptomonede Do Kwon, acuzat de Seul și Washington de o fraudă care a dus la pierderea a 40 de miliarde de dolari care a zguduit piața criptomonedelor, lăsând un ministru să decidă dacă acesta va fi predat Coreei de Sud sau Statelor […]
Ministerul de Finanțe pregătește un pachet amplu de măsuri anti-evaziune
Ministrul Finanţelor este aşteptat să prezinte, joi, în sedinţa de Guvern măsurile pentru digitalizarea ANAF şi a sistemului vamal. O soluţie pentru combaterea evaziunii fiscale prin care Executivul vrea să colecteze mai multe venituri la bugetul de stat ca să poată onora toate majorările promise, de pensii şi salarii, Marcel Boloş a lansat deja în […]
Fraudă în numele ANAF. Ce date le cer infractorii contribuabililor
Mai mulți contribuabili au semnalat ANAF că sunt sunați de pe numărul de Call Center al instituției de persoane care se recomandă a fi angajați ai Direcției Antifraudă. „ANAF a primit sesizări din partea unor contribuabili prin care afirmă că sunt sunați de pe numărul 031.403.91.60 (Call Center ANAF), iar apelanții se recomandă ca fiind […]
Parchetul European anunță 38 de percheziții domiciliare în București, Ploiești, Cluj și Ialomița
În cadrul a două anchete în curs de desfășurare privind o presupusă fraudă de 15 milioane de euro, condusă de Parchetul European (EPPO) la București (România), 38 de percheziții domiciliare au fost efectuate la 7 noiembrie 2023, se arată într-un comunicat al instituției. Perchezițiile au fost efectuate în mai multe locații din România, inclusiv în […]
Candidatul PAS la Orhei acuză fraudarea alegerilor de către Șor și spune că va contesta rezultatele
Alegerile locale pentru funcția de primar al municipiului Orhei au fost fraudate de gruparea criminală a oligarhului fugar Ilan Șor, care a folosit inclusiv resursele administrative pentru a cumpăra voturi, a amenința și șantaja oamenii să iasă la urne. Declarația a fost făcută de candidatul PAS, Sergiu Stanciu, care a anunțat că va contesta rezultatele. […]
Sam Bankman-Fried, fondatorul platformei cripto FTX, a fost găsit vinovat
Acuzat de fraudă, conspiraţie criminală şi spălare de bani, Sam Bankman-Fried a fost găsit vinovat, joi, de un juriu din New York pentru toate cele şapte capete de acuzare, după un proces răsunător de cinci săptămâni, relatează AFP. „SBF”,riscă în total până la 110 ani de închisoare. Sentinţa sa urmează să fie pronunţată la o […]
Donald Trump la tribunal. Începe procesul pentru fraudă
Începe procesul pentru fraudă împotriva fostului președinte american, Donald Trump, la un tribunal districtual din New York. Trump a anunțat că va merge la tribunal. Forțele de securitate fac deja pregătiri pentru apariția sa la instanță. Dosarul de fraudă, introdus în septembrie 2022 de către procurorul general din New York, Letitia James, împotriva lui Trump, […]
Posibile tentative de fraudare în online. Avertismentul Hidroelectrica
Compania Hidroelectrica avertizează că în mediul online au apărut posibile tentative de fraudare a micilor investitori, bazate pe mesaje care promit oportunități exagerate de câștig din tranzacționarea acțiunilor societății pe diverse platforme. Potrivit unui comunicat, site-urile respective utilizează în mod neautorizat imaginea companiei, a reprezentanților acesteia, simulează pagina de internet a societății și conțin declarații […]
