Român de pe lista Most Wanted, adus în ţară de poliţiştii din Bucureşti
Alexandru Daniel Stoica, urmărit internaţional din categoria most wanted a fost adus în ţară de către poliţiştii din Bucureşti. În România este acuzat de spălare de bani, existând un mandat de arestare pe numele său din 2021. El a fost reţinut şi în Statele Unite, pentru pentru formarea unei reţele de skimming, furt din bancomate. […]
Dosarul „Panama Papers”: Începe judecarea a 27 de persoane, acuzate de evaziune fiscală și spălarea banilor
O nouă etapă în scandalul „Panama Papers”. 27 de persoane sunt judecate, începând de luni, după dezvăluirile din 2016, conform căroradiverse personalităţi din întreaga lume au practicat evaziunea fiscală şi spălarea banilor prin intermediul cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, relatează AFP. Printre cei judecaţi se numără fondatorii firmei, Jurgen Mossack şi Ramon Fonseca Mora. […]
Cele mai periculoase reţele infracţionale din Europa, cartografiate într-un raport al Europol
Europol a prezentat vineri, la Bruxelles, un raport în care cartografiază ‘cele mai periculoase’ 821 de reţele infracţionale de pe continent, realizând un tablou al funcţionării interne a acestor bande implicate în activităţi precum trafic de droguri, de persoane, spălare de bani, transmite AFP. Raportul agenţiei europene de poliţie cu sediul la Haga ‘analizează în […]
Instanța de judecată retrimite la DNA un rechizitoriu în care Sebastian Ghiță și alți doi inculpați sunt cercetați
Un complet din cadrul Tribunalului Prahova a dispus restituirea către procuror a rechizitoriului întocmit într-un dosar în care fostul deputat Sebastian Ghiță și doi conducători ai unor firme controlate de acesta sunt cercetați pentru infracțiuni de trafic de influență, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. Judecătorii susțin că rechizitoriul ”este neregulamentar întocmit, […]
Sam Bankman-Fried, fondatorul platformei cripto FTX, a fost găsit vinovat
Acuzat de fraudă, conspiraţie criminală şi spălare de bani, Sam Bankman-Fried a fost găsit vinovat, joi, de un juriu din New York pentru toate cele şapte capete de acuzare, după un proces răsunător de cinci săptămâni, relatează AFP. „SBF”,riscă în total până la 110 ani de închisoare. Sentinţa sa urmează să fie pronunţată la o […]
Grup infracțional care acționa în Ilfov, destructurat de DIICOT
Procurorii DIICOT, Structura Centrală, au dispus, joi, reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a 5 inculpaţi şi măsura controlului judiciar faţă de un alt inculpat. Aceștia sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism în formă continuată, spălare de bani. Membrii grupului, profitând de […]
Ministrul Justiției, noi precizări în cazul lui Darius Vâlcov
Ministrul Justiţiei Alina Gorghiu a declarat, privind hotărârea care nu este definitivă a Curţii de Apel din Napoli prin care a dispus predarea lui Darius Vâlcov autorităţilor competente ale României, în executarea mandatului european de arestare, că acesta a atacat decizia cu recurs la Curtea de Casaţie italiană şi partea română aşteaptă termenele şi derularea […]
Darius Vâlcov a fost dat în urmărire generală. Lista altor condamnaţi care au fugit în Italia
Darius Vâlcov a fost dat în urmărire generală de Poliţia Română, după ce nu a fost găsit pentru a fi încarcerat, el având de executat o condamnare de 6 ani de închisoare într-un dosar de trafic de influenţă şi spălare de bani. „Împotriva celui în cauză, Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală a emis mandatul de executare […]